银河电子：总经理工作细则(2011年3月) 2011-03-05

金杯电工股份有限公司内幕信息知情人管理制度第一章总则第一条为了规范金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则（以下简称“证券相关法规及规定”）及公司章程等文件的规定，并结合公司实际，制定本制度。

第二条董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，董事会秘书负责组织实施董事会关于内幕信息管理的工作，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。

证券部具体负责公司内幕信息登记备案的日常管理工作。

公司董事会秘书和证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

第三条证券部是公司唯一的信息披露机构。

未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。

对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。

第四条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、各控股子公司和参股公司等及相关人员都应做好内幕信息的保密工作，配合内幕信息知情人的登记备案工作。

第二章内幕信息及内幕信息知情人第五条本制度所称内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。

本制度所称尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的并经公司指定的信息披露媒体上正式公开。

第六条本制度所称内幕信息的范围依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、业务规则等和《金杯电工股份有限公司信息披露管理制度》确定，包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（五）公司发生重大亏损、重大损失、大额赔偿责任；（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（七）公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动；（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；（十）涉及公司的重大诉讼，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（十二）公司分配股利或者增资的计划；（十三）公司股权结构的重大变化；（十四）公司债务担保的重大变更；（十五）公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（十六）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；（十七）上市公司收购的有关方案；（十八）中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息及该会规定的其他事项。

江苏银河电子股份有限公司独立董事制度第一章总则第一条为进一步完善公司的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条公司设独立董事3名，其中至少包括一名会计专业人士。

前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

第四条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第二章独立董事的任职条件第五条独立董事任职基本条件：（一）根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有《指导意见》所要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其它履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其它条件。

第三章独立董事的独立性第六条下列人员不得担任独立董事:（一）公司或公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系人（直系亲属指配偶、父母、子女等；主要社会关系人指兄弟姐妹、配偶的父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）直接或间接持有公司己发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。

中国银河证券股份有限公司；职务职级管理办法；第一章总则；第一条为加强对中国银河证券股份有限公司（以下简称；第二条本办法所述业务部门指为公司创造利润或收入的；第三条公司职务职级体系由公司统一管理；第四条本办法适用于与公司签订劳动合同的员工，分支；第二章职务职级体系组成；第五条公司职务职级体系由职等、职级、职位构成；第六条职等和职级是为了满足公司人力资源管理而细中国银河证券股份有限公司职务职级管理办法第一章总则第一条为加强对中国银河证券股份有限公司（以下简称公司）职务职级的科学系统管理，规范公司员工职务职级体系设置和价值评估，拓宽员工的职业发展空间和职业晋升通道，规范、完善和优化人力资源激励约束机制，根据国家相关法律法规及公司人力资源管理政策，制定本办法。

第二条本办法所述业务部门指为公司创造利润或收入的部门，支持服务部门指业务部门以外的其他部门；分支机构包括分公司、证券营业部，公司设立的代表处参照本办法对分支机构的规定执行。

第三条公司职务职级体系由公司统一管理。

人力资源部门是归口管理部门，负责公司职务职级体系的研究设计和调整优化工作。

第四条本办法适用于与公司签订劳动合同的员工，分支机构劳动合同制客户经理按照《中国银河证券股份有限公司客户经理管理办法》相关规定执行。

第二章职务职级体系组成第五条公司职务职级体系由职等、职级、职位构成。

第六条职等和职级是为了满足公司人力资源管理而细分的等级，体现不同的工作责任、复杂性与难度、资历条件及能力水平；职位指为某一序列的某一职级所赋予的特定称谓，是一系列工作或任务的集合。

每位员工原则上对应唯一的职等、职级和职位。

公司职务职级体系是根据管理需要结合公司现阶段发展特点、证券行业状况、未来进一步深化人事制度改革要求作出的规划。

公司使用MD职衔体系作为各部门、各分支机构员工统一适用的职级标杆。

MD制是公司内部职级称谓，公司对内以MD制职级标杆作为管理依据，各序列只原则上对应MD职级，不完全作为员工横向交流的依据。

江苏银河电子股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度第一条为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的规定追究其责任。

第三条本制度所指重大差错是指在年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响，包括但不限于如下情形：（一）年报信息披露发生重大会计差错更正；（二）年报信息披露发生重大遗漏信息补充；（三）发生差异幅度达到20%以上的业绩快报修正；（四）发生证监会认定的其他情形。

第四条实施责任追究时，应遵循“客观公正、实事求是；有责必问、有错必究；责任与权利相对等、过错与责任相对应”的原则。

第五条年报信息披露发生重大差错的，董事会应当落实有关责任人，并视情节轻重给予该责任人批评、警告，直至解除其职务的处分，还应按照中国证监会、深交所相关规定的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。

第六条公司内部人员追究责任的形式包括但不限于：（一）责令改正并作检讨；（二）通报批评；（三）调离岗位、停职、降职、撤职；（四）赔偿损失；（五）解除劳动合同。

第七条公司董事、监事、高级管理人员因失职，出现年报信息披露重大差错，公司在进行上述处罚的同时董事会将视事件情节严重或提请股东大会免除其职务。

第八条公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人因重大差错在进行上述处罚时，还可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行确定。

山东太阳纸业股份有限公司总经理工作细则（修订稿）二○一一年四月山东太阳纸业股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本细则。

第二条公司依法设置总经理，总经理的任免按《公司章程》的规定执行。

总经理受董事会的委托，全面主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施股东大会和董事会决议,对董事会负责，接受监事会监督。

第三条本细则规定了公司总经理权限、总经理责任、总经理工作机构及工作程序等事项。

第二章总经理权限第四条总经理行使下列职权:(一) 组织实施股东大会和董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营和管理工作；(二)拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划,并报董事会批准；(三)拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案,并报董事会批准；(四)拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案,并报董事会批准；(五)拟订公司内部经营管理机构设置方案,并报董事会批准；(六)拟订公司基本管理制度,并报董事会批准；制订公司具体规章制度,并监督执行；(七)提请董事会聘任或解聘副总经理及计划财务部经理；(八)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；(九)拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案,决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩及辞退；（十）根据董事会确定的公司投资计划,实施董事会授权额度内的投资项目；（十一）根据董事会决定，处置公司法人财产和购置公司固定资产；(十二) 根据董事会决定，按照财务制度，审批公司的财务支出款项，审批公司日常经营管理中的各项费用开支；(十三)根据公司章程规定或董事会委托对外代表公司；根据董事会授权,代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；(十四)提议召开董事会临时会议；(十五)公司章程和董事会授予的其他职权。

河南恒星科技股份有限公司总经理工作细则（2010年4月1日经第三届董事会第一次会议审议修订，2011年2月20日经第三届董事会第十二次会议审议修订）第一章总则第一条为完善河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本细则。

第二条本细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他现行有关法律法规的规定制定。

第三条本细则所称总经理与公司章程所称总经理相对应。

总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。

第四条本细则是公司总经理等全体高级管理人员及相关人员执行职务过程中的基本行为准则。

第五条公司控股子公司可参照本细则执行。

第二章总经理的任职条件及职权第六条公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事会聘任或解聘。

第七条总经理的任职资格应当符合公司法及中国证监会对股份公司董事、监事、高级管理人员的任职要求，不符合任职资格要求的人员不得担任公司的总经理。

第八条总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第九条总经理对董事会负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制订公司的具体规章；（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘；（九）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；（十）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；（十一）董事会授权总经理决定以下购买或者出售资产（不含购买原材料或者出售商品等与日常经营相关的资产）、对外投资、提供财务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠资产、债权或债务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或许可协议、关联交易等交易事项(不含提供对外担保)：1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的5%（含本数）以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％（含本数）以内；3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5％（含本数）以内；4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5％（含本数）以内；5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5％（含本数）以内。

有限公司总经理工作细则目录第一章总则第二章聘任第三章经理职权第四章经理办公会第五章经理班子的分工第六章报告制度第七章考核和解聘第八章奖惩和工作纪律第九章附则有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为了保证公司经理行使职权的合法性，规范工作程序，提高工作效率，按照公司章程的有关规定，结合公司实际，特制订《有限公司总经理工作细则》（以下简称本细则）。

第二条本细则所称经理系指公司总经理，所称副经理指公司副总经理，其他高级管理人员包括除总经理外由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条本细则所称经理班子或经营管理层，是指由经理和其他高级管理人员组成的公司经营管理班子。

第二章聘任第四条公司设经理一名，由董事会聘任；经理可由董事担任，每届任期不超过三年，可连聘连任。

第五条公司根据工作需要，设副经理若干名，副经理经公司经理按照公司章程的规定提名后，由董事会聘任；副经理每届任期不超过三年，可连选连任。

第六条公司根据需要，可在副经理中设常务副经理一名，常务副经理的设置，由公司经理提名后，由董事会聘任。

第七条公司设财务负责人一名，经公司董事长提名后，由董事会聘任。

第八条公司经理根据公司工作需要决定是否需要设置经理助理，经理助理由公司经理聘任和解聘。

第三章经理职权第九条经理对董事会负责，依法履行《公司法》和公司《章程》规定的下列职责：（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案。

（三）拟订公司内部管理机构设置方案，报董事会批准。

（四）拟订公司的基本管理制度，报董事会批准。

公司的基本管理制度包括但不限于财务会计制度、资金支出管理办法、合同（协议）管理制度、人事福利制度和成本（含招投标）管理制度等。

（五）制定公司的具体规章。

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理。

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员。

（八）在董事会批准的标准范围内，拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。

江苏银河电子股份有限公司对外担保管理制度第一章总则第一条为了保护投资者的合法权益，规范江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等法律法规、规范性文件以及《江苏银河电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。

第三条公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第四条公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第五条公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。

公司控股子公司应在其董事会或股东（大）会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。

第六条公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第七条公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。

第八条公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况做出专项说明，并发表独立意见。

第二章对外担保对象的审查第九条公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保：（一）因公司业务需要的互保单位；（二）与公司具有重要业务关系的单位；（三）与公司有潜在重要业务关系的单位；（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第十条虽不符合本制度第九条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人且风险较小的，经公司董事会成员三分之二以上同意或经股东大会审议通过后，可以为其提供担保。

证券代码：002519 证券简称：银河电子公告编号：2011-020江苏银河电子股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第七次会议，于2011年7月3日以电话、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2011年7月13日以现场和通讯相结合的方式在公司行政研发大楼三楼会议室召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，8名董事现场表决，独立董事王芹生以传真方式表决。

会议由董事长吴建明先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成如下决议：一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2011年半年度报告》。

公司2011半年度报告全文详见巨潮资讯网（），半年度报告摘要详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

经审议，同意公司在2011年向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请信贷资金授信额度，具体情况为：1．同意公司向中国建设银行股份有限公司张家港支行申请总额度不超过7000万元人民币的信贷资金授信额度，具体品种有流动资金贷款额度、法人账户透支额度、一类贸易融资额度、二类贸易融资额度、银行承兑汇票额度、开立国内信用证额度，并在此额度内任意支用，授信期限一年。

2．同意上述授信额度全部由银河电子集团投资有限公司提供连带责任担保。

3．同意公司在中国建设银行股份有限公司张家港支行办理低风险信贷业务。

4．同意授权公司董事长吴建明代表本公司签署与上述授信额度有关的合同、协议以及使用授信额度所需签署的各项法律文件。

以上授信额度最终以建设银行实际审批的授信额为准。

具体内容详见巨潮资讯网（）。

宁波三星电气股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。

第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股东大会、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第二章总经理的任免第三条公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理工作班子其他成员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

公司董事可受聘兼任总经理。

第四条公司设总经理一人，副总经理等若干人。

由总经理、副总经理及财务负责人构成公司总经理工作班子。

总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。

第五条公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除董事外的其他行政职务。

总经理在本公司领薪。

第六条总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘可以连任。

第七条总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第八条《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。

第九条总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应提前二个月向董事会递交辞职报告，待董事会批准后离任。

如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前辞职原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。

第十条总经理工作班子其他成员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。

第十一条总经理离任可以由公司聘请审计机构对其进行离职审计。

第三章总经理的职权第十二条总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（2）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；（8）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（9）在公司章程及其他制度的授权范围内批准年度计划内的内部投资和技术改造项目；审批公司日常经营管理经费支出。