贵州力源液压股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

董事会会议纪要范本董事会会议会议纪要2006-08-16 22:02首届董事会第一次会议，于 2004 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。

现将会议的有关情况纪要如下：一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。

会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会议题怎么写股东会议纪要一、时间：二、地点：三、会议主持人：四、出席会议股东：五、会议决定事项：1、公司名称：2、公司注册资本：万元；出资形式：现金或实物各股东认缴出资额、出资方式、出资比例及占有股份比例如下：单位：人民币万元股东名称身份证号码认缴出资额出资方式持股比例实缴出资额股东认缴的出资额于年月日前缴足。

3、公司经营范围为：4、讨论通过公司章程。

5、讨论通过公司组织机构：公司设股东会。

股东会是公司的最高权力机构。

首届股东会成员：公司不设董事会，只设执行董事一名。

会议决定由任执行董事，并为公司的法定代表人。

公司设经理一名，会议决定为经理。

公司不设监事会，只设监事一名。

会议决定由担任公司监事。

6、会议决议以作为公司的办公场所。

7、会议决议全权委托公司员工持有关文件、证件到申请办理公司设立登记事宜。

全体股东签名：年月日董事会议题怎么写股东会议纪要一、时间：二、地点：三、会议主持人：四、出席会议股东：五、会议决定事项： 1、公司名称： 2、公司注册资本：万元；出资形式：现金或实物各股东认缴出资额、出资方式、出资比例及占有股份比例如下：单位：人民币万元股东名称身份证号码认缴出资额出资方式持股比例实缴出资额股东认缴的出资额于年月日前缴足。

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。

这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。

这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。

在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。

目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。

除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。

于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。

中國中材股份有限公司China National Materials Company Limited(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)(股份代號: 1893)於其他海外監管市場發佈的公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司（「本公司」）於中國境內發佈。

承董事會命中國中材股份有限公司聯席公司秘書陳永恒香港，2008年4月28日於本公告刊發日期，執行董事為譚仲明先生及于世良先生，非執行董事為劉志江先生、周育先先生及陳孝周先生，而獨立非執行董事為楊育中先生、張來亮先生、張秋生先生及梁創順先生。

中国中材国际工程股份有限公司 2008年第一季度报告目 录目录 (1)§1重要提示 (2)§2公司基本情况 (2)§3重要事项 (3)§4附录 (7)1§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 11,114,171,265.619,785,551,724.15 13.58所有者权益（或股东权益）(元) 1,050,683,108.47981,673,193.10 7.03归属于上市公司股东的每股净资产(元)6.25 5.847.03年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,017,056.02120.53每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.4465120.53报告期 年初至报告期期末 本报告期比2上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 64,789,032.7764,789,032.77 1.83基本每股收益(元) 0.38560.3856 1.83扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.37030.3703 2.01稀释每股收益(元) 0.38560.3856 1.83全面摊薄净资产收益率(%) 6.17 6.17 减少1.31个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.94 5.94减少1.23个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 265,453.92计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外859,548.73除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,242,763.31所得税影响 -792,621.09合计 2,575,144.872.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股 报告期末股东总数（户） 6,278前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金5,701,439 人民币普通股中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,240,146人民币普通股中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 3,082,071人民币普通股全国社保基金一零七组合 3,000,000 人民币普通股3中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,507,757人民币普通股南京彤天科技实业有限责任公司 2,239,688 人民币普通股中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 2,179,311人民币普通股中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 2,000,000人民币普通股全国社保基金一零一组合 1,922,311 人民币普通股交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 1,777,592人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用3.1.1资产负债表项目发生重大变化的情况及原因分析3.1.2损益表项目发生重大变化的情况及原因分析项 目 本期数 去年同期数 增减比例变动原因财务费用 -17,234,002.04 12,507,551.80 -237.79%主要是以美元计价的外币负债期末确认的汇兑收益增加冲抵了财务费用。

证券代码：600765 证券简称:力源液压 公告编号：临2008－027贵州力源液压股份有限公司重大重组专项检查存在问题的整改方案的公告中国证券监督管理委员会贵州监管局于2008年4月9日至25日对我公司重大资产重组进行了专项检查。

现就本公司在独立性、关联交易及信息披露、财务规范方面存在问题的整改方案予以公告，该整改方案经2008年9月16日公司三届董事会第九次临时会议审议通过，并由独立董事发表独立意见。

一、独立性方面（一）部分财务费用未分开金江公司职工医院、幼儿园和实业公司的五险一金截至目前仍由力源液压统一代扣代缴。

整改方案：根据公司“主辅分离、辅业改制”的实施，金江公司职工医院、幼儿园和实业公司已完全独立并挂牌经营，其“五险一金”按规定独立缴纳。

整改时间：2008年5月已独立缴纳。

（二）房屋与土地使用权分离安大公司12宗土地（总面积325337.44平方米）为向贵航集团租赁，造成房屋所有权与土地使用权不统一。

整改方案：公司将通过融资购买土地，解决房屋产权与土地产权分离的问题。

整改时间：力争2010年12月31日前完成。

（三）部分房屋产权手续不完善1、金江公司有19处房产产权尚未变更为力源液压。

整改方案：将19处房产变更资料送交乌当房产交易中心，将产权变更为力源液压。

整改时间：2008年7月份已完成产权变更。

2、安大公司2栋单身公寓、天然液化站房屋、产品展示厅、4处公厕、永红公司军品科研楼、32号厂房扩建、6A厂房、燃气锅炉房以及中航世新公司61A-10#厂房扩建房产尚未办妥产权手续。

整改方案：1、办妥安大公司2栋单身公寓和天然液化站房屋的产权手续；公司产品展示厅和4处公厕房产属临时建筑，因没有原始资料，无法办理产权证，公司决定将该5处临时建筑按退回处置，由贵航集团以现金置换。

2、办妥永红公司军品科研楼、32号厂房扩建、6A厂房、燃气锅炉房房产的产权手续。

3、办妥中航世新公司61A-10#厂房扩建房产的产权手续。

证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2008-006号方正科技集团股份有限公司董事会关于召开公司2007年度股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第八届董事会2008年第四次会议审议决定于2008年6月27日上午9点半召开公司2007年度股东大会。

本次股东大会将采用现场投票的表决方式，现就有关2007年度股东大会事项公告如下：一、会议议程1、审议公司2007年度董事会工作报告2、审议公司2007年度监事会工作报告3、审议公司2007年度财务决算报告4、审议公司2007年度报告及摘要5、审议公司2007年度利润分配的预案6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案10、审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案11、审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案公司将按规定在上海证券交易所网站公布公司2007年度股东大会会议资料。

二、出席会议的对象1、截止2008年6月19日，上海证券交易所交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（即股东大会股权登记日为2008年6月19日）2、股权登记日在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司董事、监事及高级管理人员。

4、依照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》规定可出席股东大会的有关人员。

三、会议出席办法1、符合上述出席条件的股东请于2008年6月23日（上午9：00～11：00；下午1：00～5：00）根据《公司章程》规定的有关要求进行会议登记。

生产发动机相关业务的上市公司公司名称注册资本（亿元）市值（亿元）简介主营业务江淮动力（000816）14.2 90.7 公司是我国机械工业百强企业和中国八大内燃机企业之一，形成了具有自主版权和江动特色的节能单缸机、轻型多缸机、通用汽油机、小马力单缸机和拖拉机、发电机组等六大系列、400多个品种的优化产品结构，柴、汽油发动机都有代表品种通过美国EPA、CARB认证。

内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造、房屋租赁、设备租赁、内燃机及农业机械技术咨询服务、资产管理。

云内动力（000903）6.81 44.3 公司是我国多缸小缸径柴油机行业的首家上市公司，也是国内最大的独立的轻型商用车发动机供应商。

公司技术优势明显，研发的拥有自主知识产权、具有国际先进水平的乘用车柴油机达到欧Ⅲ标准并具有欧Ⅳ、欧Ⅴ潜力，填补了国内轿车用柴油机的空白。

公司目前具有年产20万台柴油机和3万辆载货汽车的生产能力。

在下游载货汽车市场占有率约10%，在中轻卡领域市场占有率15%左右。

同时公司还拥有自主知识产权的环保节能型D16TCI、D19TCI电控、高压共轨轿车柴油机。

柴油机及机组,柴油发电机组;柴油机系列及其变形机组及零部件,汽车配件,农机配件,科研所需原辅材料,电子产品,配套设备,控制设备,检测设备,仪器,仪表,工具,模具及相关技术、特种油类(经营范围中涉及专项审批的按许可证经营),出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件;进口本企业生产、可研所需原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术苏常柴A （000570）5.61 52.8 公司是我国农机行业较大的生产中小功率柴油机的厂家，国内市场占有率居行业前列。

公司的小型柴油机品种齐全、功率覆盖面广、知名度较高，主导产品具有自主知识产权。

公司注重产品结构调整和技术创新，在主打的单缸机产品上，在积极开发新产品的同时，注重对海外市场的拓展。

深证上〔2018〕556号附件4：深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2014年10月第八次修订2018年4月第九次修订2018年6月第十次修订2018年11月第十一次修订）目录第一章总则 (3)第二章信息披露的基本原则及一般规定 (3)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员任职要求 (7)第二节董事会秘书任职要求 (10)第四章保荐人 (13)第五章股票和可转换公司债券上市 (16)第一节首次公开发行的股票上市 (16)第二节上市公司新股和可转换公司债券的发行与上市 (18)第三节有限售条件的股份上市流通 (21)第六章定期报告 (23)第七章临时报告的一般规定 (26)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (28)第一节董事会和监事会决议 (28)第二节股东大会决议 (29)第九章应披露的交易 (31)第十章关联交易 (36)第一节关联交易及关联人 (36)第二节关联交易的程序与披露 (38)第十一章其他重大事件 (42)第一节重大诉讼和仲裁 (42)第二节变更募集资金投资项目 (43)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (44)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (46)第五节股票交易异常波动和澄清 (47)第六节回购股份 (48)第七节可转换公司债券涉及的重大事项 (50)第八节收购及相关股份权益变动 (52)第九节股权激励 (53)第十节破产 (54)第十一节其他 (58)第十二章停牌和复牌 (61)第十三章风险警示 (64)第一节一般规定 (64)第二节退市风险警示 (65)第三节其他风险警示 (71)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (74)第一节暂停上市 (74)第二节恢复上市 (77)第三节主动终止上市 (85)第四节强制终止上市 (89)第五节重新上市 (99)第十五章申请复核 (101)第十六章境内外上市事务 (102)第十七章监管措施和违规处分 (102)第十八章释义 (104)第十九章附则 (108)附件一、董事声明及承诺书 (108)附件二、监事声明及承诺书 (108)附件三、高级管理人员声明及承诺书 (108)第一章总则1.1为了规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称“可转换公司债券”）及其他衍生品种（以下统称“股票及其衍生品种”）上市行为，以及发行人、上市公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》，制定本规则。

力源电力设备股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）住所：安徽省合肥市经开区桃花工业园安徽省合肥市经开区桃花工业园拓展区汤口路与八公山路交口向西 200 米2021年4月声明本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

声明 (2)目录 (3)释义 (4)一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明 (4)二、基本信息 (5)三、发行计划 (9)四、本次发行对申请人的影响 (20)五、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 (21)六、中介机构信息 (24)七、有关声明 (25)八、备查文件 (28)在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：注：本公司发行情况报告书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。

一、关于本次发行无需提供中介机构专项意见的说明经自查，本次发行同时满足下列情形：综上，本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的要求，无需提供主办券商出具的推荐工作报告以及律师事务所出具的法律意见书。

二、基本信息（一）公司概况（二）发行人及相关主体是否存在下列情形（三）发行概况（四）公司近两年主要财务数据和指标（五）主要财务数据和指标变动分析说明三、发行计划(一)发行目的(二)发行对象2.发行对象的确定本次发行属于发行对象确定的发行。

本次发行对象合计1名，具体如下：（1）基本信息（2）投资者适当性本次发行对象为公司在册股东，属于《非上市公众公司监督管理办法》规定的发行对象范围。

证券代码：600703 证券简称：三安光电公告编号：临2013-030三安光电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知重要内容提示●会议召开时间：2013年7月5日（星期五）●股权登记日：2013年7月2日（星期二）●会议方式：现场会议一、会议召开基本情况根据公司第七届董事会第三十次会议决议，定于2013年7月5日上午9点30分以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2013年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：审议关于调整公司对外担保的议案。

三、会议出席对象1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2013年7月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

四、会议登记办法：1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；3、拟出席会议的股东请于2013年7月5日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式：联系人：李雪炭联系电话：（0592）5937117五、其他事项与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件目录公司第七届董事会第三十次会议决议；三安光电股份有限公司董事会二○一三年六月十八日附件：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年7月5日召开的三安光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数额：受托人身份证号码：受托人签名:委托日期：2013年月日。

第一次监事会会议纪要****股份有限公司一、时间：20 年月日二、地点：公司会议室三、参加人：四、主持人：五、议题：1.审议选举公司监事会主席。

经全体监事讨论协商，一致通过以下决议：选举公司监事会主席，任期三年。

全体监事签字：年月为日第一次监事会会议纪要 [篇2]7月22日下午，市国有企业监事会工作办公室在胥城大厦召开监事会主席联席会议，这是我委自成立市国有企业监事会工作办公室以来召开的第一次监事会工作会议，也是一次财务总监制度逐步向监事会制度过渡的务虚会。

会议由监事办副主任徐才主持。

会议学习了《苏州市市属国有独资公司监事会暂行办法》，研究和探讨了监事会制度建设中的问题，并就上半年度国资公司经济运行情况进行了分析。

现将会议情况纪要如下：一、关于监事会的组织架构和制度建设问题会议明确，组建四个监事会，第一监事会由李东、许兆波、职工监事组成；第二监事会由夏传金、王建荣、职工监事组成；第三监事会由卞明坤、徐艳、职工监事组成；第四监事会由柳敏、沈若璘、职工监事组成。

会议要求，各监事会要尽快完成组织建设，保证监事会正常有序地开展工作。

会议提出，制度是立会之本，以制度管监事会，以监事会完善企业的监督机制，是保证企业健康发展的重要措施之一，要尽快完善和建立各项监事会工作制度。

会议初步讨论并下发了《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》、《监事会议事规则》等征求意见稿。

会议要求，各监事会要对《监事会主席联席会议制度》、《监事会工作报告制度》提出修改意见，经汇总审定后颁布实施。

同时要求各监事会要结合各公司的实际，制订出适合企业实际的《监事会议事规则》。

二、关于上半年国资公司经济运行情况各监事会主席就上半年各国资公司经济运行情况进行了汇报，上半年经济运行情况具有以下特点：一是国有资本保值增值达到预期目标。

纳入我委考核范围的市属国资公司，按照经营业绩考核口径保值增值率为103.31%，完成了年度目标的55.2%,实现了时间过半任务过半的要求.二是经济增长全面恢复。