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股票简称：苏大维格股票代码：300331苏州苏大维格科技集团股份有限公司2020年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二〇年十一月苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“苏大维格”、“公司”）拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过人民币80,000万元。
根据中国证券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定，公司就本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性说明如下：一、本次募集资金使用计划本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过80,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：单位：万元本次发行的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。
如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目拟投入募集资金的金额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。
公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析（一）项目建设的必要性公司本次向特定对象发行股票募集资金主要用于公司微纳光学主力产品——新型显示光学材料的扩产、延伸产业链以及提高公司的产业化研发实力。
本次发行能够提升公司微纳光学产品的产能规模，增强公司的行业竞争力；完善公司新型显示光学材料产品的产业链，增加公司在该产业链中的价值比重；增加公司的主营业务收入，进而提高公司的盈利水平。
具体项目实施的背景及必要性分析如下：1、市场开拓良好，产能处于饱和状态公司下属全资子公司维旺科技专注于新型显示光学材料的研发生产业务。
借助公司微纳光学制造技术的支撑，维旺科技掌握了先进的热压光学板材生产技术，形成了具备竞争优势的新品快速开发、快速交付的研发生产能力。
证券代码：002444 证券简称：巨星科技公告编号：2019-019杭州巨星科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的说明（修订稿）根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，并就本次发行摊薄即期回报情况及相关填补措施情况说明如下：一、本次公开发行可转债摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析（一）财务指标计算的主要假设和前提以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响，不代表对公司2018年和2019年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
1、假设宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。
2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
3、假设本次发行方案于2019年6月实施完毕，分别假设截至2019年12月31日全部未转股和2019年12月31日全部转股。
上述发行数量、发行方案实施完毕的时间和转股完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的发行数量和本次发行方案的实际完成时间及可转债持有人完成转股的实际时间为准。
4、本次公开发行募集资金总额为不超过人民币97,260.00万元（含97,260.00万元），不考虑发行费用的影响。
本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
5、假设本次可转债的转股价格为9.67/股（该价格不低于公司股票于公司第四届董事会第十八次会议召开日，即2018年11月23日前二十个交易日交易均价与2018年11月23日前一个交易日交易均价较高者）。
苏大维格2020年三季度决策水平报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为1,990.09万元，与2019年三季度的2,904.04万元相比有较大幅度下降，下降31.47%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2020年三季度营业利润为2,018.85万元，与2019年三季度的2,901.25万元相比有较大幅度下降，下降30.41%。
在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。
二、成本费用分析苏大维格2020年三季度成本费用总额为31,645.26万元，其中：营业成本为25,358.32万元，占成本总额的80.13%；销售费用为1,665.55万元，占成本总额的5.26%；管理费用为3,423.08万元，占成本总额的10.82%；财务费用为889.55万元，占成本总额的2.81%；营业税金及附加为308.76万元，占成本总额的0.98%。
2020年三季度销售费用为1,665.55万元，与2019年三季度的1,564.79万元相比有较大增长，增长6.44%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。
2020年三季度管理费用为3,423.08万元，与2019年三季度的2,894.59万元相比有较大增长，增长18.26%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为9.45%，与2019年三季度的9.98%相比有所降低，降低0.53个百分点。
但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。
三、资产结构分析苏大维格2020年三季度资产总额为284,854.08万元，其中流动资产为146,306.21万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的43.06%、33.54%和12.71%。
111624第25期苏大维格：微纳光学技术应用开拓者●本刊记者文琪苏大维格（300331）是我国微纳光学技术应用的开拓者，国内领先的微纳光学产品制造和技术服务商。
依靠强大的研发实力和丰富的成果转化经验，公司应用微纳光学制造技术不断开发新产品，扩大新领域，实现了快速发展。
从2001年成立至今，公司经过了创业孵化期———产品导入期———快速成长期。
净利润年均复合增长率23%公司主要从事微纳光学产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术研发服务。
公司的微纳光学产品包括公共安全防伪材料、镭射包装材料、新型显示光学材料三类；设备主要是微纳光学产品制造用光刻设备。
产品主要应用于公共安全防伪、镭射包装材料和新型显示及照明等领域。
报告期内公司微纳光学产品销售收入（不含销售设备、技术服务收入）占公司主营业务收入的比例分别为95.02%、97.48%和98.23%。
与传统型制造业企业不同，公司并非固守现有产品应用范围，而是充分发挥微纳光学技术基础性、通用性强的特点，不断寻找新的应用领域，形成新的利润增长点。
2007年公司成立维旺科技专注于新型显示及照明光学膜的研发与制造；自二代身份证开始，公司将微纳光学技术应用于公共安全防伪领域，2008年公司研发的DMD 技术与双通道光变色膜在国内新版机动车驾驶证、行驶证上全面应用，成为公司新的利润增长点；在镭射包装材料领域，公司以镭射膜为起点，向下游镭射纸延伸，产品用途也从烟标扩展到酒标，销售规模快速扩大。
公司是国内少数拥有微纳光学制造完整产业链的企业之一。
微纳光学制造产业链主要包括装备制造、微纳结构设计、原版开发、规模化生产四个环节，公司凭借自身技术研发、应用创新等方面的实力，取得并巩固了产业链优势。
借助我国内需市场快速发展的契机，公司生产的公共安全防伪材料、镭射包装材料产品应用范围快速扩大，并且积极开发新型显示与照明市场，全力提高公司在微纳光学行业内的地位，使公司收入规模持续扩大，盈利能力快速提升，2009-2011年公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为2660.80万元、3,441.92万元和4,072.32万元，年均复合增长率达到了23.71%。
证券代码：300331 证券简称：苏大维格公告编号：2020-086 苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十七次会议于2020年11月8日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年11月13日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。
会议由监事会主席倪均强先生主持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于撤回向特定对象发行股票申请文件并重新申报的议案》经综合考虑公司实际情况、发展规划和融资环境等各种因素，为了维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
公司将结合资本市场政策环境、未来业务发展需求等因素调整发行方案并择机重新申报。
公司目前各项业务经营正常，本次撤回申请文件事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于决定终止公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>及<附条件生效的战略合作协议>的议案》鉴于公司拟终止本次向特定对象发行股票，经公司审慎研究并与相关各方协商一致，决定终止公司于2020年7月8日与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙）和深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）分别签署的《附条件生效的股份认购协议》，以及与深圳市创新投资集团有限公司（深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙））、深圳市招商国协贰号股权投资基金管理有限公司（南通招商江海产业发展基金合伙企业（有限合伙））、北京太和东方投资管理有限公司（深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙））分别签署的《附条件生效的战略合作协议》，并就相关事项签署终止协议。
刘源9:18:24300331苏大维格，这只股起码40块今明2年都是震荡上涨为主刘源9:23:39苏大维格：具高成长潜力的微纳光学技术领先企业国内微纳光学技术应用领域的开拓者和领先厂商公司是我国微纳光学技术应用领域的开拓者，国内领先的微纳光学产品制造和技术服务商。
主要从事微纳光学产品的设计、开发与制造，关键制造设备的研制和相关技术研发服务。
公司近三年来业绩实现平稳增长，2009~2011年营业收入年平均增速为30%，净利润年平均增速为22%。
公司技术实力雄厚，自主研发生产设备，具备垂直一体化能力，是国内少数拥有微纳光学制造完整产业链的企业之一。
公共安全防伪和镭射包装材料市场平稳增长，超薄导光膜空间广阔微纳光学技术目前已在驾驶证和行驶证防伪膜中获得广泛应用，预计未来三至五年我国驾驶证和行驶证市场年平均增长率为9.76%。
烟草和白酒行业是微纳光学镭射包装材料的主要市场。
预计未来三到五年内烟草白酒包装材料市场年均增长率各为4%和20%。
微纳光学技术生产的超薄导光膜是用于电子产品背光的新型导光器件，可取代LCD和移动智能终端上背光模组中的导光板，能大大降低背光模组的厚度和成本，适应未来背光模组轻薄化的发展趋势，应用前景广阔，未来需求将大幅增长。
雄厚技术实力和垂直一体化能力是公司主要竞争优势公司自主研发实力雄厚，拥有29项专利并承担19项国家级和省市级重点项目。
公司自主生产制造设备，全产业链垂直一体化能力保证公司产品质量和产品成本均具有竞争优势。
公司在镭射包装市场采取直销策略，可减少渠道成本降低产品价格。
在公共安全防伪市场是新版驾驶证和行驶证防伪膜唯一指定供应商，无竞争对手。
公司已成为中兴通讯指定供应商，超薄导光膜产品将应用于中兴多款智能手机。
公司在移动智能终端超薄导光膜市场发展迅速，尚未遇到强劲对手。
刘源9:24:32据了解，苏大维格凭借行业独有的定制化镭射包装研发、生产能力，短短5年左右时间，打入大量高端烟酒客户供应链。
证券代码：300331 证券简称：苏大维格公告编号：2020-062 苏州苏大维格科技集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2020年8月17日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2020年8月27日以现场结合通讯方式召开。
会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议由董事长陈林森主持。
会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》公司《2020年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告，2020年半年度报告披露提示性公告刊登于2020年8月28日《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》公司对2020年6月30日可能发生减值迹象的资产（范围包括对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产）进行资产减值测试后，计提资产减值准备合计17,802,670.71元，影响公司2020年半年度营业利润975.52万元。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于2020年半年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于<公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
一、引言2024年，苏大维格在微纳光学领域持续深耕，以技术创新为驱动力，实现了业绩的稳健增长。
本报告将对公司2024年度的经营情况、技术创新成果、市场拓展、未来发展规划等方面进行全面总结。
二、经营概况2024年，苏大维格实现营业收入1,523,328.35万元，同比增长约28.97%；归属于上市公司股东的净利润为74,562.47万元，同比增长约58.92%。
公司经营现金流净额为197,123.64万元，同比增长约57.84%。
这些成绩的取得，得益于公司全体员工的共同努力，以及市场对苏大维格品牌和产品的认可。
三、技术创新1. 核心设备研发：苏大维格持续加大研发投入，成功研发了激光直写光刻机和纳米压印光刻机等核心设备。
这些设备为公司构建了微纳光学研发与生产制造的技术平台体系，提高了生产效率和产品质量。
2. 产品创新：公司紧贴市场需求，推出了一系列创新产品，包括公共安全材料、新型印刷材料、高效导光材料、柔性透明导电膜、中大尺寸电容触控模组及纳米纹理光学材料等。
这些产品在多个应用领域实现了重大突破，进一步巩固了公司的市场地位。
3. 技术专利：公司高度重视知识产权保护，截至2024年底，已获得多项专利授权，为公司的技术创新提供了有力保障。
四、市场拓展1. 国内外市场：苏大维格积极拓展国内外市场，产品已广泛应用于消费电子、汽车、医疗、航空航天等领域。
在国内市场，公司已与多家知名企业建立了长期合作关系；在国际市场，公司产品已远销欧洲、美洲、亚洲等多个国家和地区。
2. 产业链上下游：公司积极拓展产业链上下游，与上游原材料供应商、下游客户建立了紧密合作关系，实现了产业链的协同发展。
五、社会责任1. 绿色发展：苏大维格高度重视环保和可持续发展，积极履行社会责任。
公司通过优化生产工艺、提高资源利用率等措施，降低了对环境的影响。
2. 员工关怀：公司关心员工成长，为员工提供良好的工作环境和福利待遇。
同时，公司注重员工培训，提高员工的综合素质。
苏大维格2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2022年上半年利润总额亏损674.88万元，2023年上半年扭亏为盈，盈利1,022.13万元。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2022年上半年营业利润亏损641.79万元，2023年上半年扭亏为盈，盈利1,044.86万元。
营业收入大幅度下降，但企业却实现了扭亏增盈，并且实现利润有较大幅度的增长，企业所采取的减亏政策是富有成效的，但营业收入的大幅度下降也是应当引起重视的。
二、成本费用分析苏大维格2023年上半年成本费用总额为77,120.81万元，其中：营业成本为62,865.08万元，占成本总额的81.52%；销售费用为1,919.9万元，占成本总额的2.49%；管理费用为5,395.09万元，占成本总额的7%；财务费用为386.81万元，占成本总额的0.5%；营业税金及附加为560.42万元，占成本总额的0.73%；研发费用为5,993.52万元，占成本总额的7.77%。
2023年上半年销售费用为1,919.9万元，与2022年上半年的1,982.32万元相比有所下降，下降3.15%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年企业销售费用下降，营业收入也同时大幅度下降，但企业的营业利润却不降反增，企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的政策，并取得了一定成效，但要注意收入下降所带来的负面影响。
2023年上半年管理费用为5,395.09万元，与2022年上半年的6,245.38万元相比有较大幅度下降，下降13.61%。
2023年上半年管理费用占营业收入的比例为6.84%，与2022年上半年的7.09%相比变化不大。
三、资产结构分析苏大维格2023年上半年资产总额为320,191.47万元，其中流动资产为190,104.47万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的30.16%、26.37%和25.23%。
非流动资产为130,087万元，主要以固定资产、无形资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的68.54%、7.32%和6.67%。
低于1元的股权激励案例
苏泊尔公布的《2021 年限制性股票激励计划》，基本上就是一个利益输送计划。
根据该公司公布的方案，苏泊尔拟向 293 名激励对象以每股 1 元的价格授予限制性股票120.95 万股，占公司总股本的比例为 0.15%，股票来源为二级市场回购股份，回购股份的最高价不超过 67.68 元/股。
此外，公司业绩考核目标为 2022-2023 年度归属于母公司股东的净利润（即“归母净利润”）同比增长不低于5%。
苏泊尔回购股票的价格上限是67.68 元/股，目前该公司的股价在60元之上，而向激励对象授予的股票价格仅仅为1元，这相当于“白送”。
而在激励对象占尽价格优势的同时，业绩考核标准却是2022-2023 年度归母净利润同比增长不低于 5%，也即5%就够了。
这样的股权激励显然没有任何激励的意义，纯粹就是以股权激励之名向激励对象进行利益输送。
这就难怪深交所为此发来了关注函，要求说明公司以不超过67.68元/股进行回购再以1元股作为授予价格的依据及合理性，同时说明是否存在向被激励对象进行利益输送的情形。
股票代码：300331 股票简称：苏大维格公告编号：2020-093苏州苏大维格科技集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响1、财务指标测算主要假设前提（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。
（2）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
（3）假设公司于2020年12月31日完成本次向特定对象发行。
该完成时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。
（4）假设本次发行的股票数量上限为67,814,652股（最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定），募集资金总额不超过80,000万元，不考虑发行费用等因素的影响。
（5）根据公司2019年年度报告，公司2019年末归属于上市公司股东的净资产为151,430.53万元，截至2019年12月31日公司总股本为22,604.88万股，除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，不考虑股权激励事项对总股本和净资产的影响；（6）根据公司2019年年度报告，2019年度归属于上市公司股东的净利润为10,088.76万元。
假设2020年实现的归属于上市公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司所有者的净利润：1）与2019年保持一致；2）较2019年度增长15%；3）较2019年度增长30%。
（该假设分析仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）（7）未考虑公司未来利润分配或资本公积金转增股本因素的影响；（8）假设除2019年度利润分配外，自审议本次向特定对象发行事项的董事会召开之日至2020年末不进行其他利润分配事项；上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2020年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司2020年的业绩盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，盈利情况及所有者权益数据最终以会计师事务所审计的金额为准。
2、测算过程基于上述假设，本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响对比如下：注：每股收益、净资产收益率依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》口径计算。
二、关于本次向特定对象发行A股摊薄即期回报的情况的风险提示由于本次向特定对象发行募集资金到位后公司的总股本和净资产规模将会大幅增加，而募投项目效益的产生需要一定时间周期，在募投项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。
因此，本次向特定对象发行可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。
此外，若公司本次向特定对象发行募集资金投资项目未能实现预期效益，进而导致公司未来的业务规模和利润水平未能产生相应增长，则公司的每股收益、净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。
特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。
三、本次募投项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司是国内领先的微纳光学企业，主要向市场提供公共安全和新型印材、反光材料和消费电子新材料等微纳光学产品，覆盖公共安全防伪材料、包装材料、道路标牌、平板显示、大屏触控等领域。
依托公司长期以来的技术积累，公司正积极开发增强现实材料、屏下指纹材料等新型微纳光学产品。
本次向特定对象发行募集资金投资项目将围绕公司的主营业务及核心发展战略展开，用于高端光学板材扩产项目、卓越创新中心建设项目以及补充流动资金。
通过募集资金投资项目的实施，公司将实现高端光学板材的扩产和延伸产业链，从而实现进一步完善自身产品线、提升综合竞争力的目的；而卓越创新中心建设项目的落成将有利于公司的前沿预研和加快研发项目的产业化进程。
本次募集资金投资固定资产项目建设将推动主营业务的快速发展，对于实现公司发展战略和股东利益最大化的目标具有重要的战略意义。
募集资金补充流动资金能有效缓解公司快速发展的资金压力，有利于增强公司竞争能力，降低经营风险，是公司实现持续健康发展的切实保障，具有充分的必要性。
2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况（1）技术储备公司以关键技术研究带动产品开发，致力于将科技成果和核心技术产业化应用，研制成功多项国家重点新产品，并且获得多项省部级荣誉。
凭借技术领先性，公司技术和产品介入二代身份证、驾驶证、行驶证的制作；环保型3D转移材料、微棱镜结构反光材料、中大尺寸触屏产品等一系列填补空白的新产品相继投入市场。
公司近年来快速发展源于强大的技术研发推动。
公司在微纳光学制造领域经过多年的研究与开发，积累了多项拥有自主知识产权的核心技术。
截至2019年12月31日，公司已取得281项专利，其中102项发明专利。
基于光刻设备控制软件的研究，公司设计开发了系列专业光刻与图像处理软件，已取得11项计算机软件著作权，为募集资金投资项目的实施提供了有力的保障。
（2）人才储备在公司多年的发展过程中，核心技术研发团队逐步壮大，截至2020年6月30日，公司拥有博士11名、硕士40名，成员所学专业跨度大，年龄梯度好。
团队承担或参与了国家863计划、国家重大仪器设备专项、国家自然科学基金重大研究计划、国家国际科技合作计划等6项国家项目，荣获国家科技进步奖3项、江苏省科技奖4项、国家专利优秀奖4项。
公司已经形成了以陈林森为带头人的研发团队，建立了企业自主研发的模式，具备了保持持续技术创新的能力，在行业竞争中拥有明显的研发团队优势。
公司通过提供行业内有竞争力的薪酬，极大地提高了研发团队的归属感和稳定性。
稳定的技术团队为募集资金投资项目的实施提供了可靠的人才保证。
（3）市场资源储备公司依靠研发优势和质量优势，已在国内外积累了良好的品牌认知，并获得了领先的市场地位和丰富的客户资源。
公司已经建立了覆盖国内外众多知名企业。
公司新型印材产品已经应用于中华、芙蓉王、娇子、洋河等知名品牌，消费电子新材料则与华为、海信、微软等主流厂商建立了紧密的合作关系，反光材料广泛应用于全国主要高速公路、国道的标牌。
公司凭借技术实力、产品品质和成本控制等优势，与具有市场影响力的客户形成了稳定的客户关系。
本次向特定对象发行扩产的高端光学板材目标客户主要为国内外平板显示终端厂商，公司现已成为京东方、三星电子、LG Display、友达、冠捷科技、佳世达等主流平板显示企业的重要供应商，产品种类丰富、尺寸覆盖面广，并且在新品开发方面占据一定优势。
常期积累的优质客户资源有利于降低本项目的客户开发成本，为本项目的顺利实施奠定了基础。
四、填补摊薄即期回报的具体措施本次向特定对象发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。
但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度，从而使得公司每股收益及净资产收益率等指标将在短期内出现一定程度的下降，股东即期回报有所摊薄。
为保证本次向特定对象发行募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来经营的回报能力，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
具体措施如下：1、加快募投项目投资进度，尽早实现预期收益公司本次向特定对象发行的募集资金将用于盐城维旺高端光学板材项目、SVG微纳光学制造卓越创新中心项目和补充流动资金，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源、加快推进募集资金投入工作，提高募集资金使用效率，以增强公司盈利水平和抗风险能力，在募投项目实施后争取尽早实现预期收益，增强未来的股东回报，从而降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。
2、完善公司治理，降低运营成本，加强人才引进公司将继续健全各项规章制度，加强日常经营管理和内部控制，并不断完善法人治理、优化组织结构，推进全面预算管理并加强成本管理，全面提升公司的日常经营效率，降低公司运营成本，从而提升经营业绩。
此外，公司将不断加大人才引进力度，完善激励机制，吸引与培养更多优秀人才。
3、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用本次向特定对象发行募集资金到账后，公司将严格按照《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《募集资金使用管理制度》的有关规定，加强募集资金使用的管理，公司董事会将持续监督对募集资金进行专户存储、保障募集资金按顺序用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
4、落实利润分配，强化股东回报公司持续重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，持续修改和完善《公司章程》并相应制定股东回报规划。
公司的利润分配政策重视对投资者尤其是中小投资者的合理投资回报，将充分听取投资者和独立董事的意见，切实维护公司股东依法享有投资收益的权利，体现公司积极回报股东的长期发展理念。
未来公司将保持利润分配政策的连续性与稳定性，在本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行分红政策。
