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销售主管领导客户客户传真订单计划部产品入库单一式四份发车走向下达发货通知单 2份销售代表发货清单有问题正常查销售帐有库存自有车辆自有车辆载成品去往客户车队调度无库存查库存表下达发货通知单财务部保管员生产核算自有车辆载废纸回厂供应部各地采购员废纸回收厂家保管员生产操控室生产工艺部质检部复卷生产通知单下发6份，计划留存1份下生产通知单审核、销售负责人签字确认发货通知单发货清单自有车辆载成品去客户，然后去废纸回收厂家联合下发产品入库单去往计划部、财务部注1下达发货通知单2份，保管员将发货通知单同发货清单一并送到财务部发货清单共 5份（保管员自留1份）运输司机2份,1份用户,1份回执自有车辆载成品去往客户琦祥纸业料场质检部自有车辆载成品去往客户备注说明：首先由销售代表与客户沟通，确认订单。
由客户将订单发传真至计划部。
计划部查询客户往来帐，看是否有不良记录。
有问题，则反回销售主管领导处理；正常，则查询库存帐，有库存，则直接下达“发货通知单”，无库存，则下“生产通知单”，由内审和销售主管确认“生产通知单”，计划部下达6份“生产通知单”，其中：自留1份、其余分发给5个相关部门，后由“保管员”、“复卷”、“质检部”联合下发“产品入库单”4份，其中“保管员”自留1份、生产核算1份、计划部1份、财务部1份，由计划部收到“产品入库单”，根据订单下达“发货通知单”2份到“保管员”，“保管员”下达“发货清单”共5份，其中自留1份、 1份连同“发货通知单”送往财务、计划部1份、运输司机2份（1份用户、1份回执），同时，计划部在收到“发货清单”后，告知供应部发车走向。
供应部各地采购员与废纸回收厂家沟通，将回收量报至供应部，供应部掌握车辆走向后，联系车队调度，通知各地车辆到当地回收厂家载废纸回厂。
注1：计划部在收到“产品入库单”后，根据订单，下达“发货通知单”2份到保管员，保管员在下发“发货清单”5份，其中1份“发货清单”连同1份“发货通知单”送往财务。
造纸厂企业全套组织架构、部门岗位职能设计及全套企业管理制度汇编（拿来即用）造纸企业组织架构全套规章制度编号: HT/GJ-002-2020发布日期: 2020-03-09 实施日期: 2020-03-09XXX造纸有限公司目录第1章公司组织结构设计的程序 (1)1.1 概述 (1)1.2 组织结构的重要性 (1)1.3 企业病的根源 (2)1.4 当组织结构不再适合企业 (4)1.5 如何设计合适的组织结构 (8)第2章设计说明 (13)2.1 企业组织结构设计原则及内容 (13)2.2 企业的组织框架 (16)第3章组织架构岗位职责说明书 (18)3.1 总经办 (18)3.1.1 常务副总经理 (18)3.1.2 管理者代表 (22)3.1.3 体系专员 (24)3.2 生产部 (26)3.2.1 生产部经理 (26)3.2.2 开料车间主管 (27)3.2.3 注塑车间主管 (29)3.2.4 生产车间主管 (30)3.2.5 生产组长 (32)3.2.6 生产物料员 (34)3.2.7 生产操作员 (36)3.3 工程部 (37)3.3.1 工程部经理 (37) 3.3.2 RD工程师 (39)3.3.3 IE工程师 (40)3.3.4 CAS文员 (41)3.3.5 开发主管 (43)3.3.6 ID工程师 (44)3.3.7 PE工程师 (46)3.4 品质部 (47)3.4.1 品质部经理 (47) 3.4.2 SQE异常审核员 (49) 3.4.3 QA督查 (50)3.4.4 IQC检验员 (52) 3.4.5 IPQC标准员 (53) 3.4.6 OQC抽检员 (55) 3.4.7 FQC检验员 (56) 3.5 采购部 (58)3.5.1 采购主管 (58)3.5.2 采购员 (60)3.6 仓库/外发 (62)3.6.1 PMC主管 (62)3.6.2 PC进度控制 (64) 3.6.3 MC物料追踪 (65) 3.6.4 仓库副主管 (66) 3.6.5 仓库组长 (68)3.6.6 仓管员 (70)3.6.7 仓管文员 (71)3.6.8 外发员 (73)3.7 行政后勤 (74)3.7.1 行政主管 (74)3.7.2 行政专员 (76)3.7.3 人事前台文员 (77)3.7.4 保安 (79)3.7.5 电工 (81)3.7.6 司机 (82)3.7.7 网络工程师 (83)3.7.8 清洁工 (85)3.7.9 保安队长 (87)3.8 财务部 (88)3.8.1 财务主管 (88)3.8.2 会计 (90)3.8.3 出纳 (91)3.9 业务部 (93)3.9.1 内贸经理 (93)3.9.2 外贸经理 (95)3.9.3 内贸业务员 (97)3.9.4 外贸业务员 (99)3.9.5 内贸业务跟单 (101)3.9.6 外贸业务跟单 (102)3.9.7 客服助理 (105)3.9.8 客服员 (107)第4章人事行政管理制度 (109) 4.1 劳动合同管理规定 (109)4.1.1 劳动合同期限 (111)4.1.2 工作内容 (111)4.1.3 劳动保护和劳动条件 (112) 4.1.4 劳动报酬 (112)4.1.5 保险福利待遇 (112)4.1.6 劳动纪律 (113)4.1.7 劳动合同的变更、解除 (114) 4.1.8 劳动合同的终止 (117)4.1.10 经济补偿、赔偿和违约责任 (118) 4.1.11 劳动争议的处理 (120)4.1.12 其它 (120)4.1.13 双方需约定的其他内容 (121) 4.1.14 劳动合同变更书 (122)4.1.15 保护商业秘密合同书 (126)4.1.16 竞业禁止合同书 (133)4.2 员工招聘流程与录用管理规定 (138) 4.2.1 附件一: 招聘人员申请表 (141) 4.2.2 附件二: 应聘岗位报名表 (143) 4.2.3 附件三: 员工试用表 (144)4.2.4 附件四: 员工转正定职定级表 (146) 4.3 会议制度 (148)4.4 车辆管理规定 (151)4.5 文件管理暂行办法 (154)4.6 档案管理暂行办法 (158)4.7 公司保密制度 (172)4.8 印鉴与介绍信管理办法 (174)4.9 办公用品管理制度 (176)4.9.1 总则 (176)4.9.2 办公用品计划 (177)4.9.3 办公用品购置 (178)4.9.4 办公用品领用 (178)4.9.5 办公用品管理 (179)4.9.6 办公用品考核 (179)4.9.7 附则 (179)4.10 固定资产管理暂行办法 (180)4.11 经济合同管理制度 (183)4.11.1 总则 (183)4.11.3 经济合同审查批准的权限和程序 (185) 4.11.4 经济合同的履行 (187)4.11.5 经济合同的变更、解除 (187)4.11.6 经济合同纠份的处理 (188)4.11.7 经济合同的管理及归档 (189)4.11.8 附件: 经济合同签订审批表 (191)4.12 员工出差管理制度 (193)4.13 招待费用标准及管理制度 (195)4.14 办公环境及员工着装暂行规定 (197) 4.15 公司办公用品管理制度 (199)4.15.1 总则 (199)4.15.2 办公用品计划 (200)4.15.3 办公用品购置 (200)4.15.4 办公用品领用 (200)4.15.5 办公用品管理 (201)4.15.6 办公用品考核 (201)4.15.7 附则 (201)第5章各部门管理制度 (203)5.1.1 财务部工作职责 (203)5.1.2 财务部编制 (203)5.1.3 财务部各岗位职务说明书 (203)5.1.4 财务部员工绩效考核评分标准 (208) 5.2 产品开发部组织管理制度 (213)5.2.1 产品开发部工作职责 (213)5.2.2 产品开发部编制 (214)5.2.3 产品开发部各岗位职务说明书 (214) 5.2.4 产品开发部员工绩效考核评分标准 (222) 5.3 品管部组织管理制度 (230)5.3.1 品管部工作职责 (230)5.3.2 品管部人员编制 (230)5.3.3 品管部各岗位职务说明书 (231)5.3.4 品管部员工绩效考核评分标准 (233)5.4 人力资源部组织管理制度 (236)5.4.1 人力资源部工作职责 (236)5.4.2 人力资源部组织架构 (237)5.4.3 人力资源部编制 (238)5.4.4 人力资源部各岗位职务说明书 (238)5.4.5 人力资源部员工绩效考核评分标准 (247) 5.5 生产部组织管理制度 (252)5.5.1 生产部工作职责 (252)5.5.2 生产部各岗位职务说明书 (253)5.6 营销中心组织管理制度 (273)5.6.1 营销中心的组织架构 (273)5.6.2 营销中心的工作职能 (275)5.6.3 营销中心工作责任 (277)5.6.4 营销中心的工作联系 (277)5.6.5 营销中心下辖各部门的工作职能 (277) 5.6.6 营销中心各岗位职责 (279)5.6.7 营销中心员工薪酬绩效考核管理制度 (311) 第6章薪酬管理制度 (330)6.1 总则 (330)6.2 薪酬体系 (331)6.3 薪酬结构 (332)6.4 年薪制 (337)6.5 结构工资制 (343)6.6 工资确定与调整 (345)6.7 工资特区 (348)6.8 员工津补贴 (350)6.9 员工福利 (353)6.10 新员工试用期与转正 (356)6.11 薪酬组织管理 (358)6.12 附则 (363)6.13.1 附件1 员工岗位技能工资档级调整办法 (364) 6.13.2 附件2 特殊贡献奖管理办法 (366)6.13.3 附件3 项目奖管理办法 (372)6.13.4 附件4 加班工资管理办法 (379)6.13.5 附件5 岗位工资等级表 (381)6.13.6 附件6 岗位职级与技能等级表 (383)第7章公司培训体系 (389)7.1 总则 (389)7.1.1 培训宗旨 (389)7.1.2 培训原则 (389)7.1.3 培训目的 (389)7.1.4 培训对象 (390)7.1.5 培训资源 (390)7.1.6 培训的组织者 (390)7.1.7 培训计划的拟定 (391)7.2 培训类别及组织 (391)7.2.1 培训分类 (391)7.2.2 培训组织程序 (395)7.3 培训评估 (399)7.3.1 评估标准 (399)7.3.2 评估人 (401)7.3.3 评估程序 (401)7.4 补充规定 (403)7.4.1 培训考勤规定 (403)7.4.2 培训奖惩规定 (404)7.4.3 培训档案管理及结果运用 (404)7.4.4 培训费用 (404)7.4.5 讲师及课件管理开发 (405)7.4.6 其他 (405)7.5 附件 (406)7.5.1 附件一: 培训计划表（简单样表） (406)7.5.2 附件二: 培训安排通知单（简单样表） (406)7.5.3 附件三: 培训成绩单（简单样表） (407)7.5.4 附件四: 培训报告单（简单样表） (408)7.5.5 附件五: 培训需求调查表（简单样表） (409)7.5.6 附件六: 临时培训申请表（简单样表） (410)7.5.7 附件七: 培训评估表（简单样表） (411)7.5.8 附件八: 培训评估效果调查表（简单样表） (412)7.6 附件九: 各类培训课程分类表（简单样表） (413)第8章绩效考核管理体系 (416)8.1 总则 (416)8.2 绩效考核要素设立的原则 (417)8.3 绩效考核的实施细则 (418)8.4 绩效考核的评价 (420)8.6 绩效考评因素定义表 (424)8.7 考核指标权重表 (429)8.8 工作绩效考核实施细则表 (432)8.8.1 市场部正副部长、片区经理工作绩效主要考核指标 (432) 8.8.2 市场部业务经理工作绩效主要考核指标 (434)8.8.3 研发中心管理人员工作绩效主要考核指标 (436)8.8.4 研发中心技术人员工作绩效主要考核指标 (439)8.8.5 客服中心管理人员工作绩效主要考核指标 (441)8.8.6 客服中心技术人员工作绩效主要考核指标 (443)8.8.7 财务主管工作绩效主要考核指标 (445)8.8.8 财务部员工工作绩效主要考核指标 (446)8.8.9 人力资源部部长工作绩效主要考核指标 (448)8.8.10 人力资源部员工工作绩效主要考核指标 (450)8.8.11 企划部部长工作绩效主要考核指标 (452)8.8.12 企划部员工工作绩效主要考核指标 (453)8.8.13 经理办工作绩效主要考核指标 (455)8.8.14 证券办工作绩效主要考核指标 (457)8.8.15 生产部正、副部长工作绩效主要考核指标 (459)8.8.16 生产部员工工作绩效主要考核指标 (460)8.8.17 供应部正、副部长工作绩效主要考核指标 (461)8.8.18 供应部员工工作绩效主要考核指标 (463)8.8.19 质管部部长工作绩效主要考核指标 (464)8.8.20 质管部员工工作业绩主要考核指标 (466)第9章员工手册 (468)9.1 公司简介 (468)9.2 公司管理原则 (468)9.3 人事管理制度 (470)9.3.1 总则 (470)9.3.2 聘用与异动 (470)9.3.3 考勤 (478)9.3.4 假期 (482)9.4 薪酬及福利制度（详见薪酬体系章节） (483)9.5 培训制度（详见培训体系章节） (484)9.6 绩效考核制度（详见绩效考核制度章节） (485)9.7 奖惩制度 (489)9.8 行为准则 (493)9.9 其它 (495)第1章公司组织结构设计的程序1.1概述组织结构设计是企业管理的常用手段, 组织设计指的是建立或改造一个组织的过程, 即对组织活动和组织结构的设计和再设计, 是把任务、流程、权力和责任进行有效组合和协调的活动。
前言一、编制说明1、流程是把一个或多个输入转换为对顾客有价值的输出的活动，利用程序化的方式把企业的行为规范起来，告诉人们什么时间，由谁，去干什么，以及怎么干，完成的标准是什么。
关键管理流程是指在组织内部“流转”的一系列关键管理活动，流程不仅仅限于单一的功能或者单一的部门，能够贯穿始终地反映经营情况。
2、我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，在对公司现行运作流程作基本了解的基础上，对公司现行运作流程作出基本的描述和初步的优化，通过与各部门相关负责人的研讨修订，最终汇总为《临清银河纸业有限责任公司关键管理流程汇编》。
3、本方案所涉流程的编制基础为银河纸业现行管理模式与组织架构，随着企业管理模式与组织架构的变更，流程应不断进行充实和优化。
二、流程图绘制符号（据美国国家标准学会(ANSI)规定的管理流程设计标准）目录1-1.1主业务流程图 ................................................................ 1-1.2主业务流程管理标准 .......................................................... 1-2.1年度经营目标管理流程图 ...................................................... 1-2.2年度经营目标管理标准 ........................................................1-3.1经营决策流程图 ..............................................................1-3.2经营决策管理标准 ............................................................ 1-4.1月度生产计划管理流程图 ...................................................... 1-4.2月度生产计划管理标准 ........................................................ 1-5.1财务预算管理流程图 .......................................................... 1-5.2财务预算管理标准 ............................................................ 2、党群工作部流程图 .............................................................. 2-1.1安全管理流程图 .............................................................. 2-1.2安全管理标准 ................................................................【最新资料,Word 版，可自由编辑！】流程线 平行四边形— 信息储存与输出 曲边矩形－ 文本输出椭圆—流程的开始或结矩形— 任务或工作 菱形— 要决策的事倒梯形— 信息来源2-3.1治安事件处理流程图.......................................................... 2-3.2治安事件处理管理标准........................................................ 2-4.1工伤事故处理流程图.......................................................... 2-4.2工伤事故处理管理标准........................................................3、行政管理部流程图 .............................................................. 3-1.1办公文件管理流程图.......................................................... 3-1.2办公文件管理标准............................................................ 3-2.1公司制度、流程管理流程图.................................................... 3-2.2公司制度、流程管理标准...................................................... 3-3.1档案管理流程图.............................................................. 3-3.2档案管理标准................................................................ 3-4.1会议管理流程图.............................................................. 3-4.2会议管理标准................................................................ 3-5.1内部审计流程图.............................................................. 3-5.2内部审计管理标准............................................................ 3-6.1工资发放管理流程图.......................................................... 3-6.2工资发放管理标准............................................................ 3-7.1人力资源规划流程图.......................................................... 3-7.2人力资源规划管理标准........................................................ 3-8.1人力资源招聘流程图.......................................................... 3-8.2人力资源招聘管理标准........................................................ 3-9.1试用期管理流程图............................................................ 3-9.2试用期管理标准.............................................................. 3-10.1内部调动管理流程图......................................................... 3-10.2内部调动管理标准........................................................... 3-11.1离职管理流程图............................................................. 3-11.2离职管理标准............................................................... 3-12.1岗位薪酬调整流程图......................................................... 3-12.1岗位薪酬调整流程图......................................................... 3-12.2岗位薪酬调整管理标准....................................................... 3-13.1劳动争议处理流程图......................................................... 3-13.2劳动争议处理管理标准....................................................... 3-14.1公司重大活动组织流程图..................................................... 3-14.2重大活动组织管理标准.......................................................4、财务部流程图 .................................................................. 4-1.1费用报销流程图.............................................................. 4-1.2费用报销管理标准............................................................ 4-2.1筹资管理流程图.............................................................. 4-2.2筹资管理标准................................................................ 4-3.1借款管理流程图.............................................................. 4-3.2借款管理标准................................................................ 4-4.1财务分析流程图.............................................................. 4-4.2财务分析流程管理标准........................................................ 4-5.1固定资产管理流程图.......................................................... 4-5.2固定资产管理标准............................................................ 4-6.1成本管理流程图.............................................................. 4-6.2成本管理流程管理标准........................................................5、采购供应部流程图 .............................................................. 5-1.1计划内物料采购流程图........................................................ 5-1.2计划内物料采购管理标准...................................................... 5-2.1招标管理流程图.............................................................. 5-2.2招标管理标准................................................................ 5-3.1应急采购流程图.............................................................. 5-3.2应急采购管理标准............................................................ 5-4.1采购退换货流程图............................................................ 5-4.2采购退换货管理标准..........................................................6、基建物管部流程图 .............................................................. 6-1.1基建与技改项目规划流程图.................................................... 6-1.2基建与技改项目规划管理标准.................................................. 6-2.1原煤采购流程图.............................................................. 6-2.2原煤采购管理标准............................................................ 6-3.1麦草采购流程图.............................................................. 6-3.2麦草采购管理标准............................................................ 6-4.1成品出入库管理流程图........................................................ 6-4.2成品出入库管理标准..........................................................7、技术研发中心流程图 ............................................................ 7-1.1新产品开发流程图............................................................ 7-1.2新产品开发管理标准..........................................................7-2.1产品中长期研发规划流程图.................................................... 7-2.2产品中长期研发规划管理标准..................................................8、生产技术部流程图 .............................................................. 8-1.1设备管理流程图.............................................................. 8-1.2设备管理标准................................................................ 8-2.1生产工艺管理流程图.......................................................... 8-2.2生产工艺管理标准............................................................ 8-3.1质量管理流程图.............................................................. 8-3.2质量管理标准................................................................ 8-4.1过程质量事故处理流程图...................................................... 8-4.2过程质量事故处理管理标准....................................................9、环境保护部流程图 .............................................................. 9-1.1环保项目规划流程图.......................................................... 9-1.2环保项目规划管理标准........................................................ 9-2.1环保事故处理流程图.......................................................... 9-2.2环保事故处理管理标准........................................................ 9-3.1新建项目管理流程图.......................................................... 9-3.2新建项目管理标准............................................................10、销售公司流程图 ............................................................... 10-1.1销售管理流程图............................................................. 10-1.2销售管理标准............................................................... 10-2.1订单处理流程图............................................................. 10-2.2订单处理管理标准........................................................... 10-3.1合同管理流程图............................................................. 10-3.2合同管理标准............................................................... 10-4.1货款回收管理流程图......................................................... 10-4.2货款回收管理标准........................................................... 10-5.1市场调研流程图............................................................. 10-5.2市场调研管理标准........................................................... 10-6.1客户管理流程图............................................................. 10-6.2客户管理标准............................................................... 10-7.1客户投诉处理流程图......................................................... 10-7.2客户投诉处理管理标准....................................................... 10-8.1物流公司工作流程图......................................................... 10-8.2物流公司工作管理标准.......................................................11、进出口公司流程图 .............................................................11-1.1客户管理流程图............................................................. 11-1.2客户管理标准............................................................... 11-2.1外贸订单处理流程图......................................................... 11-2.2外贸订单处理管理标准....................................................... 11-3.1原材料进口流程图........................................................... 11-3.2原材料进口管理标准......................................................... 11-4.1设备进口流程图............................................................. 11-4.2设备进口管理标准...........................................................1、公司级流程1-1主业务流程图1-2年度经营目标管理流程图1-3经营决策流程图1-4月度生产计划管理流程图1-5财务预算管理流程图1-1.1主业务流程图部门名称公司流程名称主业务流程图层次 1 任务概要主业务流程部门技术开发中心销售/进出口行政管理部采购供应部基建物管部生产技术部分厂节点A B C D E F G公司名称临清银河纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期市场调研开始结束生产1 2 3 4 5 67 8 9质量监控质检仓储管理物流管理售后服务10 新产品开发市场开发订单管理生产计划原料采购物料采购工艺下达111-1.2主业务流程管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料新产品开发A3任务程序《产品研发方案》《新产品鉴定报告》✧根据市场调研结果及销售公司、进出口公司反馈的市场信息，技术开发中心进行新产品研发及技术改进开发周期内✧新产品研发立项后，遵循企业产品研发流程，由技术开发中心、销售部门、生产技术部、供应部门等组成鉴定委员会予以鉴定评审后适时推向市场，必要时委托专业机构进行鉴定任务重点✧市场信息收集，新产品开发市场开发B3任务程序《销售政策》✧通过展会推介、区域市场业务人员直销等方式进行产品的推广和市场开发计划时间内任务重点✧产品推广，市场开发订单管理B4任务程序客户订单✧销售部门对客户信息、订单进行管理随时任务重点✧订单管理生产C4D5E5F5G6任务程序《月度生产计划》《物料申购单》《产品质量标准》《产品工艺标准》✧根据销售订单计划制订公司生产计划，采购部门依据生产计划进行物料采购，满足生产需求生产周期内✧根据销售订单计划和生产计划，技术处下达生产工艺✧各分厂组织生产并进行生产过程中的协调及质量、成本、安全等的管理任务重点✧生产计划、物料供应、生产管理仓储物流管理E8B9任务程序《成品入库单》《成品出库单》✧成品处对产成品仓储进行管理依需要而定✧物流公司按照销售订单要求组织物流发运任务重点✧产成品出入库、物流管理售后服A11任务程序《客户档案》《客户投✧销售公司对客户进行售后服务，及时反馈客户使用信息并对客户投诉进行处理随时务任务重点诉记录》 售后服务、客户投诉处理1-2.1年度经营目标管理流程图部门名称 公司 流程名称 年度经营目标管理流程图 层次 1 任务概要 公司年度经营目标管理的制定与执行 部门 董事长 总经理 分管副总 行政管理部 各部门/分厂节点 A B C D E公司名称 临清银河纸业有限责任公司 密级 机密第1页（共1页） 编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期1-2.2年度经营目标管理标准部门的现状调研与发展预测报告复核 审批 审批审核审核1 234 5 6789 制定下一年度经营目标计划目标执行过程跟踪年度经营管理总结报告 结束企业年度经营目标分解 制定目标管理责任书 签订目标管理责任书 企业年度经营目标草案 企业发展调研汇总开始审批审核执行年度经营计划目标任务本部门年度经营总结报告签订目标管理责任书 1011 执行过程中 是否发现问题复核 目标调整建议审批 审核是否12第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料企业发展战略实施调研报告D2任务程序✧每年11月中旬，由企管处组织公司各职能部门、分厂编写本职能部门、分厂当年工作现状与经营现状总结及发展预测报告半个月公司各职能部门、分厂的《现状总结与发展预测报告》任务重点✧公司各职能部门、分厂的《现状总结与发展预测报告》中所有材料必须真实、可靠制定企业年度经营目标草案D3任务程序《企业发展战略规划》《企业年度经营目标草案》✧企管处把各职能部门、分厂的报告进行汇总，与企业发展战略规划对照，提出下年度经营目标草案10个工作日内✧呈报分管副总详细审核，并补充自己的意见5个工作日内✧呈报公司总经理复核2个工作日内✧呈报公司董事长，董事长应召开专门会议讨论，会上由企管处介绍《企业年度经营目标草案》内容，会议讨论通过1个工作日内✧《企业年度经营目标草案》批准后，由董事会下达会议纪要或其他形式的文件1个工作日内任务重点✧制定《企业年度经营目标草案》年度企业目标分解D4任务程序《企业年度经营目标》《各职能部门、各分厂的目标分解表》✧《企业年度经营目标草案》经批准后，由企管处正式成文《企业年度经营目标》，下发给各职能部门部长、各分厂厂长人手一份2个工作日内✧由企管处将《企业年度经营目标》按部门分解；制定各职能部门、分厂的年度目标，要求年度目标必须有明确的量化指标和任务3个工作日内✧按公司内部各职能部门、分厂的职能，由企管处与各职能部门、分厂反复协商，确定具体的目标与考核指标3个工作日内任务重点✧目标分解签订D6任务程序各部门、分厂《目✧由企管处起草各职能部门、分厂的《目标管理责1个工作日目标管理责任书任书》草稿内标管理责任书》✧呈报分管副总审核1个工作日内✧呈报公司总经理审批1个工作日内✧由企管处主持仪式，由公司总经理与各职能部门、各分厂负责人签订《目标管理责任书》1个工作日内✧《目标管理责任书》由企管处统一保管，以备考核任务重点✧签订《目标管理责任书》第2页（共2页）目标执行过程跟踪D7任务程序《目标管理跟踪单》✧各职能部门、分厂执行目标管理责任书按月度检查✧由企管处按月度、季度对目标执行情况进行跟踪检查，填写《目标管理跟踪单》按季度检查任务重点✧检查目标完成情况目标调整建议D9任务程序《目标调整建议报告》✧如果在执行过程中发现问题，则由企管处对问题进行分析，提出目标调整建议，经分管副总审核后提交总经理进行审批依具体情况而定✧总经理审批通过，则进行目标调整，继续执行任务重点✧目标调整年度经营管理总结报告D10任务程序《年度经营管理总结报告》✧各职能部门、分厂拟写本部门年度经营管理总结报告12月下旬5个工作日内✧各职能部门、分厂的年度经营管理总结报告由企管处汇总，并编写公司《年度经营管理总结报告》5个工作日内✧呈报分管副总审核1个工作日内✧呈报公司总经理复核1个工作日内✧呈报董事长审批1个工作日内✧制定下一年度经营目标计划，返回流程起点每年11月中旬任务重点✧拟写《年度经营管理总结报告》次年元月部门名称 公司 流程名称 经营决策流程图 层次 1任务概要公司经营决策管理 部门 董事长 总经理 分管副总行政管理部各部门/分厂节点 ABCDE公司名称 临清银河纸业有限责任公司 密级 机密 第1页（共1页） 编制单位济南金盛通管理咨询有限公司签发人签发日期提出需要决策的问题拟写决策请求报告按决策批示意见执行反馈意见执行执行情况总结开始审核、补充 批示意见成文 汇总反馈意见总结成文 结束审批审批审批审批审核 审核权限外权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议权限外召开董事会会议权限内召开总经理办公会议执行中发现问题是 1 234567否89权限外第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料提出需要决策的问题E2任务程序✧由公司各职能部门、各分厂根据工作情况，将超越本职能部门、本分厂权限而不能决定的问题，在部门内部会议上提出并讨论，准备呈报公司总经理或董事会决策。
