二零零九年度股东周年大会决议公告

重要通知公司股东周年会议通知尊敬的各位股东：
根据公司章程的规定，我公司将于XX年XX月XX日举行XX周年股东大会。

届时，将对公司过去一年的经营情况进行总结，并就未来发展规划和重要决策进行讨论。

为了确保会议顺利进行，特向各位股东发出以下通知：
一、会议时间和地点
时间： XX年XX月XX日上午9:00
地点：公司总部会议室（具体地址详见附件）
二、会议议程
公司董事会主席致辞
公司财务报告及审计报告
公司经营情况汇报
公司未来发展规划
重要决策讨论与投票
公司股东提问环节
公司股东大会闭幕
三、参会方式
现场参会：请携带个人股东证件于会议当天准时到达现场签到。

委托代理人参会：若无法亲自参会，可填写委托代理人授权书
并委托他人代为参会。

网络直播观看：本次股东大会将通过网络直播形式进行，届时
将提供观看链接。

四、相关文件下载
股东大会通知书
公司财务报告
公司未来发展规划书
五、注意事项
请各位股东务必按时参加会议或委托代理人出席，如有特殊情况
无法参加，请提前告知公司秘书处。

参会股东需携带有效证件以便核实身份。

请认真阅读相关文件，做好提问和讨论的准备。

感谢各位股东对公司的支持与关注，期待在本次周年股东大会上
与您共同探讨公司发展的未来！
特此通知。

公司董事会
日期：XX年XX月XX日。

公司关于购买国债逆回购股东会议决议书
尊敬的股东：
根据公司章程和相关法律法规的规定，公司于（日期）在（地点）召开股东会议，就购买国债逆回购事宜进行了讨论和决议。

现将会议决议书公布如下：
一、决议内容：
根据公司的投资战略和风险管理需要，公司决定购买国债逆回购。

具体购买金额和时间将由公司管理层根据市场情况和公司资金状况进行决定，并及时向股东进行信息披露。

二、决议理由：
1. 国债逆回购是一种低风险的投资方式，能够为公司提供稳定的收益。

2. 国债逆回购市场具有较高的流动性，方便公司进行资金调度和管理。

3. 通过购买国债逆回购，公司能够进一步优化资产配置，提高资产收益率。

三、决议执行：
公司管理层将依法依规履行相关程序，制定具体的购买计划和操作
方案，并及时向股东进行信息披露。

同时，公司将加强风险管理，确保购买国债逆回购的安全性和收益性。

四、其他事项：
1. 本次购买国债逆回购的具体金额和时间将根据市场情况和公司资金状况进行灵活调整。

2. 公司将定期向股东披露购买国债逆回购的情况，包括购买金额、收益和风险控制等。

3. 公司将建立健全的内部控制制度，加强对购买国债逆回购的监督和管理，确保公司利益最大化。

以上为公司关于购买国债逆回购的股东会议决议书，请各位股东知悉并支持。

如有任何疑问或建议，请随时与我们联系。

谢谢！
公司名称。

一股东资格确认纠纷一．基本案情：2008年1月，一家位于上海的有限责任公司依法在工商行政管理局完成了注册登记，公司股东共计三人，注册资本为五万元人民币。

2008年10月4日，张某与该公司的另外两名原始股东签署了一份协议书，根据该协议，张某以提供“项目选择及劳务”作为其入股该公司的条件。

随后，张某与该公司产生了其他争议，公司方面拒绝承认张某的股东权利，并主张张某并非公司的股东。

张某因此向上海某区人民法院提起诉讼，请求法院确认其为该公司股东的身份。

公司方面则辩称张某并非其公司股东，并请求法院驳回张某的诉讼请求。

二．法院判决：驳回原告的诉讼请求。

三．评析：原告在被告公司设立之际，并未实际向被告公司缴纳出资，亦未认缴公司资本，因此原告并非被告公司的初始股东。

在被告公司成立之后，原告与被告公司的原始股东签订了一份协议书，约定原告以“选择项目及劳务”作为入股被告公司的条件。

从形式上分析，该协议书的一方为原告，另一方为被告公司的两位原始股东，但鉴于被告公司尚有第三位股东存在，而该协议书未经该第三位股东确认，依据《中华人民共和国公司法》第七十二条第二款之规定，股东向非股东转让股权，必须得到其他股东过半数的同意。

因此，由于未获得被告上海某公司另一位股东的同意，该协议书在程序上存在缺陷。

进一步从实质内容审视，原告并未向被告公司实际缴纳出资，而是以选择项目、劳务作为入股被告公司的资本条件。

根据《中华人民共和国公司法》第二十七条的规定，股东的出资可以是货币，也可以是实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产。

原告作为入股的资本条件，并不符合《中华人民共和国公司法》第二十七条所规定的出资范围，因此不能认定原告向被告公司实际出资。

基于此，原告不能因该协议而成为被告公司的继受股东。

在缺乏实际出资行为、未获得被诉公司出具的出资证明、未在公司章程中被记载为股东，以及工商注册登记资料中未显示原告为股东的情形下，从股东资格的实质与形式要件分析，均无法确认原告具有被告公司的股东身份。

证券代码：300516 证券简称：久之洋公告编号：2020-026湖北久之洋红外系统股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况1、会议召开的日期和时间现场会议时间：2020年5月21日14:00网络投票时间：2020年5月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2020年5月15日（星期五）3、现场会议地点：武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长王振华先生6、本次会议的召开已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况1、出席会议股东的总体情况通过现场和网络投票的股东3人，代表股份105,009,837股，占上市公司总股份的58.3388％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份104,984,237股，占上市公司总股份的58.3246％。

通过网络投票的股东1人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0142％。

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东2人，代表股份159,837股，占上市公司总股份的0.0888％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份134,237股，占上市公司总股份的0.0746％。

香港中文财经文本的语体分析张瑞;李忠庆【摘要】香港与内地的中文财经文本同为汉语撰写,但相比之下,香港的中文财经文本文言色彩较浓,呈现出“近文言”的语体特色.此种特色在词汇和语法方面均有体现.“近文言”语体成为目前香港财经写作和翻译的常用语体,与香港的语文教育、英文财经文本的行文风格及居民的用语习惯等因素有关.探究这些因素对了解香港和内地的中文语用差异及语言发展具有一定意义.【期刊名称】《齐齐哈尔大学学报（哲学社会科学版）》【年(卷),期】2013(000)003【总页数】5页(P113-117)【关键词】中文财经文件;近文言;语体【作者】张瑞;李忠庆【作者单位】香港理工大学中文及双语学系,香港九龙;香港大学中文学院,香港岛【正文语种】中文【中图分类】H13在双语立法的香港，中、英文享有同等法律地位。

所有需公开披露的财经文件发布时都应特区政府要求，必须同时具备中、英文两个版本。

但读者略微留心就会发现这些中文财经文件读起来文绉绉的，即显露出一些文言色彩。

近年来有学者在研究港式中文，即具有香港特色的汉语书面语时，指出香港书面汉语跟内地书面汉语的一个重要区别在于其对文言成分的运用明显多于后者[1]24。

本文以披露于内地上海、深圳证券交易所的中文财经文件与在内地、香港两地都上市的公司披露于港交所的中文财经文件为对比参照文本，对香港本地上市公司中文财经文件里的文言成分加以分析，来阐释香港中文财经写作目前常用的“近文言”语体的特色，并尝试说明此种行文倾向的成因，希冀对香港地区的财经应用写作有所裨益。

一、文言对词汇使用的影响香港的中文财经文件里有不少文言用词。

这些词的涵义不同于其今日的常用义，应释义为其原始义或其在文言文中的某常见义项，而此义项在标准现代汉语中已经消失或不再常用。

本文现试举几例加以说明。

(一)文言文对实词使用的影响1.假座(1) 兹通告正大企业国际有限公司(“本公司”)谨订于二零一零年六月十七日(星期四)上午九时四十五分假座香港夏悫道十六号远东金融中心二十一楼举行股东周年大会，藉以讨论下列事项。

龙岩农商银行股东会决议公告引言龙岩农商银行是一家地方性农商银行，致力于为龙岩地区的农民、农村企业和居民提供金融服务。

作为一家股份制商业银行，股东会决议是公司治理的重要环节之一。

本文将对龙岩农商银行股东会决议公告进行全面、详细、完整且深入地探讨。

股东会决议公告的背景股东会决议公告是龙岩农商银行向社会公开披露公司重大事项的一种形式，旨在保护股东的知情权和监督权，维护公司的透明度和公平性。

通过股东会决议公告，公司可以向投资者和利益相关方传递重要信息，增强市场信心，提升公司形象。

股东会决议公告的重要性股东会决议公告对于龙岩农商银行具有重要意义。

首先，股东会决议公告是公司治理的重要环节，体现了公司的决策程序和决策机制。

其次，股东会决议公告可以向投资者和利益相关方传递重要信息，包括公司业绩、战略调整、股权变动等，对于投资者的决策具有重要指导作用。

最后，股东会决议公告的及时与准确可以增强市场信心，维护公司的声誉和形象。

股东会决议公告的内容要求股东会决议公告应当满足以下内容要求：1. 公告主体股东会决议公告应明确公告的主体，即龙岩农商银行。

公告应包括公司名称、注册地址、联系方式等基本信息。

2. 公告目的股东会决议公告应明确公告的目的，即向投资者和利益相关方传递重要信息，保护股东的知情权和监督权。

3. 公告时间和地点股东会决议公告应明确公告的时间和地点。

公告时间应为股东会决议通过后的第一时间，公告地点可以包括公司官方网站、证券交易所等。

4. 决议内容股东会决议公告应详细披露决议内容，包括但不限于以下方面：4.1 股东会召开情况公告应明确股东会的召开情况，包括召开时间、地点、形式等。

同时，公告应披露与股东会相关的决策程序和决策机制。

4.2 重要决策事项公告应详细披露股东会通过的重要决策事项，包括但不限于公司业绩、战略调整、股权变动等。

公告应准确、全面地披露决策内容，避免误导投资者和利益相关方。

4.3 决议结果公告应明确股东会的决议结果，包括决议通过与否、投票结果等。

证券代码：600662 证券简称：强生控股公告编号：临2020-033上海强生控股股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况2020年5月28日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第三十二次会议。

2020年5月28日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为9名，实际出席会议的董事人数为9名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过了如下议案：1、《关于修订<上海强生控股股份有限公司章程>的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的要求，为落实党组织在公司治理结构中的法定地位，明确党组织的职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等重要事项，公司股东上海久事（集团）有限公司（持股比例为45%）以临时提案的形式提出对《上海强生控股股份有限公司章程》予以修订。

经审议，董事会同意将上海久事（集团）有限公司书面提交的《关于修订<上海强生控股股份有限公司章程>的议案》作为公司2019年年度股东大会的临时提案，列入股东大会会议议程，并提交股东大会予以审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海强生控股股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（临2020-034号）。

2、《关于撤销孙铮先生第十届董事会独立董事候选人提名的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

鉴于孙铮先生因工作原因提出放弃公司第十届董事会独立董事候选人资格，故公司董事会撤销对孙铮先生第十届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名孙铮先生为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消公司2019年年度股东大会议案12《关于选举独立董事的议案》之独立董事候选人“12.01孙铮”的议案。

证券代码：000584 证券简称：友利控股公告编号：2010－05号四川友利投资控股股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川友利投资控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于2010年4月12日向全体董事及监事以传真或送达的方式发出第七届董事会第十九次会议的通知，会议于2010年4月21日上午成都市蜀都大厦召开，应参加表决的董事9人，公司董事唐泽平因公不能参会，委托公司董事程高潮代为表决；缪双大、江荣方因公不能参会，委托公司董事李峰林代为表决，实际参加表决的董事9人，三名监事列席了会议。

会议由董事长李峰林主持，审议并通过了如下议案：1、《二00九年年度报告正文及摘要》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。

2、《二00九年年度董事会工作报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。

3、《二00九年度财务决算和二0一0年度财务预算报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。

4、《二00九年年度利润分配预案》；根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告：公司2009年实现合并净利润2,774.63万元，其中：母公司2009 年度实现税后净利润5,337.2万元，加上年初未分配利润6,704.7万元，减去提取法定盈余公积金533.7万元以及应付普通股股利4,088.8万元之后, 本年度实际可供投资者分配利润为7,419.4万元。

根据公司生产经营情况和现金流状况，公司董事会拟订 2009年度利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在本次董事会审议通过后尚需递交公司股东大会审议。

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。

通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。

通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。

股东会通知回执单【篇一：关于召开股东会的通知范本】填写说明：1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。

______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。

______________________公司_________年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

以下无正文。

股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：股东会召开通知】关于召开创立大会暨第一次股东大会的通知鉴于将依法整体变更为，兹定于2014年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一、会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事；2、会议召开时间： 2014 年 12 月 10 日上午9：00；3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议；5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决；二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》；2、审议《关于设立费用的报告》；3、审议《章程》；4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》；5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》；6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》；7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》；8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》；10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》；13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；14、需要审议的其他事项。