华菱钢铁：第四届董事会第十二次会议决议公告 2010-08-30

股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2010-12
湖南华菱钢铁股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
公司第四届监事会第九次会议于2010年4月21日在公司23楼圆桌会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，监事许平忠先生由于工作原因委托刘国忠先生出席并行使表决权。

会议由监事会主席刘国忠先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《公司2010年第一季度报告的议案》，有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会发表的独立意见：
公司2010年第一季度报告的编制符合《公司法》等法律、法规及《上市规则》的规定；第一季度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；第一季度报告真实地反映了公司2010年第一季度的经营成果及财务状况；监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2010年4月21日
1。

华菱钢铁公司1997年12月，湖南的湘钢、涟钢、衡阳钢管厂共同组建了华菱集团公司。

2006年1月14日, 华菱集团与米塔尔钢铁公司在长沙签署股权转让协议。

米塔尔钢铁公司购入华菱集团36. 673%股权。

这是外国企业第一次收购中国国有上市钢铁公司的股份2009年9月29日，华菱钢铁、横向、华菱连轧管、参股1上海宝钢集团公司上海市钢铁股份以上海宝钢为核心, 联合华东地区( 包括上海市) 的钢铁企业组建上海宝钢集团。

进入集团的企业主要是上海宝钢、上钢一厂、上钢三厂、上钢五厂、梅山冶金公司等钢铁企业。

这些企业1997年年产钢1400多万吨( 宝钢769万吨) , 钢材1100万吨( 宝钢500万吨) , 生铁850万吨( 宝钢700万吨) ,销售收入460多亿元( 宝钢236亿元) , 总资产约1000亿元( 宝钢753亿元) , 资产负债率约40%( 宝钢28 5%) 。

这一地区钢铁企业实现联合, 通过“九五”的结构调整和宝钢完成三期扩建后, 到本世纪末将达到年产钢2000万吨, 钢材1600万吨, 资产总额达到1200多万元, 销售收入超过1000亿元。

其综合实力可位居世界钢铁企业前列, 并跻身世界企业500强。

这一重组, 有利于华东地区钢铁工业的统一规划、结构调整和资本优化, 防止重复建设;有利于调整上海地区钢铁产品结构, 形成以板、管、带为主要产品的“钢铁精品”, 加上上钢三厂、上钢五厂的特钢产品, 可适应上海汽车、机电等工业用钢需要。

2006年1月18日，宝钢集团有限公司和马钢(集团》控股有限公司结成战略合作联盟。

2006年3 月11日，宝钢集团与新疆的八一钢集团签署战略联盟框架协议。

2007 年1 月16 日, 宝钢增资重组八钢协议正式签署, 王乐泉、李荣融出席; 4 月28 日, 王乐泉、李荣融为宝钢集团新疆八一钢铁有限公司揭牌; 5 月15 日, 宝钢和新疆国资委签署协议, 经国务院国资委审批后, 宝钢将从新疆国资委获的八钢集团的48. 46% 的国有股权无偿划转由宝钢得八钢48. 46% 的国有股权; 6 月18 日, 经国务院国资委批准, 将新疆自治区国资委持有集团持有, 宝钢集团将持有八钢集团48. 46% 的股权, 成为八钢集团的控股股东, 进而成为钢铁公司的实际控制人, 在公司拥有权益的股份为31319. 58 万股, 占公司已发行股份的53. 12%; 根据八一钢铁集团与宝钢集团正式签署资产重组协议, 宝钢将斥资30 亿元人民币, 取得八钢集团69. 61% 的股权, 同时新疆自治区政府以3. 3 亿元的土地增资, 取得15% 的股权。

股票代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号2012-57湖南华菱钢铁股份有限公司关于授权华菱涟钢对外购钢坯进行套期保值的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过《关于授权华菱涟钢对外购钢坯进行套期保值的议案》。

相关情况公告如下：一、从事套期保值的目的华菱涟钢淘汰的小高炉拟将停产，在新的产能投产前，将出现铁钢材产能不匹配现象，为此，华菱涟钢拟根据钢坯、钢材市场的价格变化情况，采购部分钢坯，以保证生产稳顺。

考虑到采购、运输、生产周期较长，存在采购成本上升及销售价格下跌等不确定性风险。

为规避风险，公司拟通过买入和卖出螺纹钢期货对本次外购钢坯进行套期保值。

二、授权套期保值的期货品种和数量1、交易品种：上海期货交易所上市的螺纹钢期货，标的物为HRB400，替代物为HRB335。

2、建仓方向：授权华菱涟钢在采购钢坯期间进行钢材期货卖出和买入套期保值交易。

3、交易数量：卖出和买入套期保值的交易数量不超过140,000吨。

4、交易合约价值金额约在6亿元以内。

根据《公司章程》对外投资的审批权限，该事项不需提交股东大会审议批准。

5、初始保证金控制在10000万元以内。

6、具体操作方案由期货管理委员会批准，期货决策小组决定。

三、公司进行套期保值工作的准备情况说明公司已经制定了《钢材期货套期保值业务管理与内部控制制度》，对组织机构和业务流程、授权决策、交易执行、风险管理、资金流转、合规管理等事项都做了明确规定。

公司在钢材期货市场有近两年的实际操作经验，培养了一支期货管理和操作团队。

四、套期保值的风险分析1、价格波动风险：期货行情变动大，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来保证金不足的资金风险。

2009年独立董事工作报告各位股东：根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规的规定，本人按照国家法规和《公司章程》赋予的权利和义务，诚信、勤勉、客观、独立地履行职责。

通过详细了解了公司的运作情况，对公司规范运作、经营管理、新产品开发、管理创新等方面提出了许多有益的意见和建议，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了全体股东的合法权益和公司整体利益。

2009年度，本人主要做了以下工作：一、按时参加会议，认真发表独立意见2009年度，本人出席董事会8次，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。

在2009年度召开的8次董事会及相关会议上，本人忠实履行了独立董事职责，对公司2009年的对外担保情况、公司内部控制自我评价报告、日常性关联交易、续聘毕马威华振会计师事务所、湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股、衡钢重组、2008年度非公开发行股票决议有效期延长一年、选举公司第四届董事会董事长、推选穆泰世·慕柯基先生和苏德•玛赫什瓦利先生担任公司第四届董事会董事、聘任公司高级管理人员等重要事项发表了独立意见。

公司在2009年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

有关关联交易尊重历史与行业特征，符合公司实际情况；关联双方签署交易协议，确定定价原则，符合商业惯例；体现了公允、公平、公正的原则；在审议关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定。

二、深入生产现场，提出改进措施为了进一步了解子公司生产经营和新建项目进展情况，加强与经理层的交流，2009年3月24日公司邀请独立董事分别前往子公司华菱涟钢和华菱湘钢进行实地调研，我们与子公司管理层进行了广泛交流，深入了解了子公司的生产经营情况，并先后参观了华菱涟钢CSP 生产线和华菱湘钢宽厚板生产线。

证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号： 2010-16潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2010年8月13日以传真或送达方式发出。

会议根据《公司章程》第一百二十四条的规定于2010年8月21日上午09：30在山东潍坊公司会议室召开，本次会议由董事刘会胜先生主持。

本次会议应参会董事9名，实际参会董事6名，董事谭旭光先生、张伏生女士、陈大铨先生书面委托刘会胜先生出席本次会议并代为表决；公司监事列席了本次会议。

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席董事对会议议案进行了认真的审议。

经出席董事表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》因工作变动原因，公司高管人员调整如下：刘会胜先生不再担任公司总经理职务，根据董事长提名，聘任栾玉俊先生为公司总经理；王勇先生不再担任公司副总经理职务，唐国庆先生不再担任公司财务总监职务。

根据工作需要，聘任李志刚先生为公司常务副总经理，丁圣文先生为公司副总经理，于如水先生为公司副总经理，王俊伟先生为公司财务总监。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次高管人员的调整不会对公司的生产经营造成任何不利影响。

相关人员简历附后。

2、审议通过了《关于推举刘会胜先生担任公司副董事长的议案》根据公司章程规定，推举刘会胜先生担任公司副董事长。

该议案的表决结果为：同意9票；反对0票；弃权0票。

刘会胜先生简历附后。

3、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》根据企业生产经营的实际情况以及固定资产的实际使用状况，依据《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》（国税发【2009】81号）文件规定，公司对部分由于技术进步、产品更新换代频繁以及常年处于强震动状态的固定资产进行加速折旧，享受此项优惠政策，折旧方法由原来的直线法变更为双倍余额递减法。

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁公告编号：2010-14 湖南华菱钢铁股份有限公司提示性公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日收到第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）通知，华菱集团的股东变更为国有独资企业——华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”），其实质控制人仍为湖南省国资委。

股权结构如下所示：变更前股权结构图：
变更后股权结构图：
华菱控股成立于2010年2月10日，注册资本23,000万元，经营范围包括：国家法律、法规允许的产业投资、资产经营管理；生产、销售钢、铁、钢材、矿产品、碳素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料；经营本企业及下属企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；进口本企业及下属企业生产可研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业及下属企业的加工贸易和补偿贸易业务；酒店管理；旅游资源开发。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2010年4月27日。

2002年以来，以中国为代表的发展中国家对铁矿石需求大幅增长，而全球铁矿石贸易量有70%以上垄断在三大国际矿业公司手中，铁矿石价格呈现出加速上涨的态势。

尽管中国钢铁工业发展迅速，进口矿石需求量巨增，但在国际矿石定价谈判的话语权份量不高，一直处于十分被动局面。

2009年全球金融危机造成需求锐减、出口受阻，国内钢铁行业产能过剩、供大于求的关系十分明显。

华菱集团是湖南省最大的企业集团，也是国内钢铁行业十强之一，地处内陆省份，是少数几家没有自产矿、煤资源支撑的厂家之一，企业物流成本高、原燃料供应紧张。

面对重重危机，华菱要实现发展目标，必须突破矿石资源的瓶颈。

为此，华菱全面启动了华菱的资源发展战略，对全球主要矿石生产供应商进行考察和调研，寻找铁矿石战略合作伙伴。

最终确定了与FMG的合作。

华菱收购FMG股权的效果1、建立了长期稳定的铁矿石供应渠道。

按照与FMG签订的合作协议， FMG每年以澳洲对中国的铁矿石长期协议价格向华菱提供1000万吨铁矿石，并随着FMG采矿规模的扩大，矿石供应量逐步增加。

协议保障了矿石的长期、稳定供应，突破了华菱发展的矿石资源瓶颈。

2、实现了低成本收购股权。

2009年2月，正当经济危机全球肆虐，FMG股价处于低点，华菱以较低成本收购股权，至2010年12月6日止，投资FMG项目账面浮盈约147.7亿元，投资收益率接近251.46%。

3、提高了中国钢铁行业在矿石谈判中的话语权。

随着中国钢铁工业的快速发展，进口铁矿石数量巨大，对外依存度很高。

国际三大矿业巨头把持着铁矿石的定价权，使得铁矿石价格近年来一直处于较高水平。

华菱集团作为第一家与境外大型矿业公司实现战略合作的国内大型钢铁企业，随着FMG采矿和供应规模的扩大，将为打破铁矿石的垄断格局起到积极作用。

4、带动了相关产业的发展。

2009年5月，华菱与FMG在股权合作的基础上，签署了全面战略合作协议，进一步拓展合作领域，为相关产业带来了新的机遇。

国际投资案例分析——华菱钢铁收购澳大利亚FMG摘要：自1978年改革开放以来,中国经济已历经30年近10%的高增长，如火如荼的建设促进并推动了中国钢铁企业的快速发展，然而由于近年来上游企业掌控定价权，不断压缩下游钢铁企业利益空间，中国钢铁行业一直举步维艰，随着中国钢铁企业并购重组，产业集中度不断提高，使得投资并购海外矿产资源，建立海外资源战略基地，已成为中国钢铁企业发展的一个必然趋势。

而20XX年的全球金融危机为我国钢铁企业海外并购提供了机遇和挑战，本文通过分析华菱集团收购澳大利亚FMG项目阐述分析了中国钢铁企业海外并购的动因及影响因素，并对海外矿产资源并购策略提出看法与建议。

关键词：钢铁企业；海外并购；华菱钢铁；澳大利亚FMG；第一章中国钢铁行业市场供求分析1.1 中国铁矿石存储的现状随着我国国民经济迅速发展，国内钢铁市场需求日益强劲，近30年来，我国钢产量不断增加，对铁矿石的需求量呈不断增长的趋势。

目前我国已形成具有年产铁矿石５亿吨能力的生产体系，并建成鞍山—本溪、西昌—攀枝花、冀东—密云、五台—岚县、包头—白云鄂博、鄂东、宁芜、酒泉、海南石碌、邯郸—邢台等重要铁矿原料基地，铁矿石采掘规模居世界第一，但仍不能满足日益增长的国内需求。

1.2 中国需求旺盛的原因：产业结构的调整升级与城镇化进程高速推进未来的中国必将延续高速增长，完成产业结构的调整升级。

产业结构由以农业为主的传统结构逐步向以现代化工业为主的工业化结构转变，制造业内部由轻型工业的迅速增长转向重型工业的迅速增长，在第一产业、第二产业协调发展的同时，第三产业开始有平稳增长转入持续高速增长，在此过程中不论是第一产业、第二产业还是第三产业都强烈依赖强大的钢铁企业的支撑。

而与此同时中共十八大提出的加快城镇化建设进程，城镇化进程对钢材需求拉动作用要强于工业化进程，而且持续时间更长，由于城镇化进程通常伴随着房屋及基础设施的大量建设，预计建筑用钢材在未来相当长的时间内仍将在钢材产品结构中占据主导地位。

股票简称：华菱钢铁股票代码：000932 公告编号：2020-40湖南华菱钢铁股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、召开时间（1）现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午2:30。

（2）网络投票时间：2020年5月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合4、会议召集人：公司董事会5、现场会议主持人：公司董事易佐先生6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计107人，代表股份4,571,293,485股，占公司有表决权股份总数的74.5837％。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表9人，代表股份4,073,981,370股，占公司有表决权股份总数的66.4697%。

通过网络投票出席会议的股东98人，代表股份497,312,115股，占公司有表决权股份总数的8.1140%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案2.01 本次发行证券的种类表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。