企业集资风险排查情况统计表

涉众型金融风险专项排查工作总结（模板）一、排查工作总体情况二、涉众型金融风险及涉稳风险总体情况（一）行业、地域分布。

（二）原因分析。

（三）形势研判。

三、工作存在不足四、下一步工作打算及意见建议。

- 1 -排查整治总体情况统计表- 2 -填报人：电话：填报日期：- 3 -注：1.“重点领域”是指非法集资主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。

2.“辖内其他重点领域”是指各地结合实际自主确定的其他重点排查数治行业，如行业类型较多可维续向下复制表格，该栏如空填，需说明理由。

3.“主要问题”中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符合、设货金池、自融等等，问题列举尽可能详细。

4.“集资名目”是指集资行为宣称的名义成模式，如消费返利、虚拟货币、虚拟任务返利、艺术品收、资金互助等。

5.“整改”、“清理”包含拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。

6．所有数字均保留小数点后2位。

7．合计为“0”的项目需统计合计数。

高风险线索统计表单位：人、万元- 4 -填报人：电话：年月日注：1.重点风险线索目前尚未进行刑事打击的风险隐患，可继续向下复制表格。

2.“是否通过互联网”根据实际填写线上、线上或线上线下相结合，“是否跨省”填写是或否。

3.“资金清退情况”填写正在清退或清退完毕，并写明清退比例。

4.“处理结果”填写企业现状，如正在整改并正常营业、停业整改、移送公安等。

5.“省际间风险通报情况”填写向哪些省份通报风险线索、通报次数等。

6.所有数字均保留小数点后2位。

7.合计为“0”的项目需统计合计数。

- 5 -。

企业风险检查表一套(本)企业风险检查表一套（完整版本）介绍企业风险检查表是为了帮助企业管理者全面了解和评估企业面临的潜在风险而设计的一套工具。

本检查表包含了常见的企业风险分类，并提供了相关问题和评估标准，以帮助企业进行风险识别和评估。

风险分类1. 经营风险- 问题：企业的核心业务是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的供应链、市场竞争力、合规性等方面是否存在风险。

2. 财务风险- 问题：企业的财务状况是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的资金流动性、负债状况、财务报表的准确性等方面是否存在风险。

3. 法律风险- 问题：企业是否存在任何法律合规方面的潜在风险？- 评估标准：评估企业的合同、知识产权、劳动法合规等方面是否存在风险。

4. 战略风险- 问题：企业的战略决策是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的市场定位、创新能力、竞争战略等方面是否存在风险。

5. 管理风险- 问题：企业的管理体系是否存在任何潜在风险？- 评估标准：评估企业的组织结构、员工培训、决策层效能等方面是否存在风险。

如何使用本检查表1. 根据企业的特点选择相应的风险分类。

2. 针对每个风险分类，回答问题并根据评估标准给出评估结果。

3. 根据评估结果，制定相应的风险管理策略和措施。

4. 定期更新检查表，以确保风险评估的准确性和实效性。

注意事项- 本检查表仅为初步风险评估工具，具体的风险评估可能需要更专业的分析和方法。

- 在使用本检查表时，请根据企业实际情况进行调整和扩展，以确保评估的全面性和准确性。

- 本检查表所引用的问题和评估标准仅做参考，具体的风险评估需要根据实际情况进行制定。

数据排查情况汇报表根据公司要求，我对数据进行了全面的排查和汇总，现将情况汇报如下：一、数据排查范围。

本次数据排查范围涵盖了公司所有部门的数据，包括销售数据、财务数据、人力资源数据等，共计涉及10个部门，时间跨度为上季度至本季度。

二、数据排查方式。

为了确保数据排查的准确性和全面性，我采取了多种方式进行排查，包括数据抽样、数据对比、数据核实等，确保数据的准确性和可靠性。

三、数据排查情况。

1. 销售数据排查情况。

通过对销售数据的排查，发现了一些数据异常，经进一步核实，发现是因为系统bug导致的数据错误，已及时修复并重新排查，确保了销售数据的准确性。

2. 财务数据排查情况。

对财务数据进行了全面排查，发现了一些账目不清晰的情况，经与财务部门核实后，已对相关账目进行了调整，确保了财务数据的真实性和完整性。

3. 人力资源数据排查情况。

在对人力资源数据进行排查时，发现了一些员工信息不完整的情况，经与人力资源部门沟通后，已对员工信息进行了完善，确保了人力资源数据的准确性和完整性。

四、数据排查结果。

经过本次数据排查，发现了一些数据异常和不完整的情况，但通过及时的核实和调整，已确保了数据的准确性和完整性，为公司的决策提供了可靠的数据支持。

五、数据排查后续工作。

为了进一步提高数据的准确性和完整性，我将继续加强数据排查工作，建立健全数据排查制度，确保公司数据的真实性和可靠性。

六、结语。

通过本次数据排查，我对公司数据的准确性和完整性有了更深入的了解，也意识到了数据排查工作的重要性。

在今后的工作中，我将继续加强数据排查工作，为公司的发展提供更加可靠的数据支持。

以上就是本次数据排查情况的汇报，如有任何问题，欢迎指正和建议。

感谢各位的支持和配合！。

涉嫌非法集资风险专项排查情况统计表
涉嫌非法集资风险专项排查情况统计表
单位：个、人、万元
填报人：电话：年月日
注：1．重点领域是指非法集资的主体所属的行业，包括该行业内合法主体和打着本行业领域名义进行非法集资的情形。

2．请按照通知中重点排查行为的要求，在“重点行为”第三列中填写具体模式、名义，如消费返利、一带一路等，可继续向下复制表格。

3．主要问题中需择要列举排查出的问题，如超范围经营、发布涉嫌非法集资广告资讯、虚假宣传、无办公场所和办公人员或与注册登记不符、涉资金池、自融等等。

4．整改、清理包含拟整改、清理，正在整改、清理及整改、清理完毕等情形。

5．所有数字均保留小数点后2位。

6．合计栏标注“*”的项目需统计合计数。