子公司流程管理规范 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
目 录
第一章 总 则
第一条 为规范北京元恒投资有限公司二级公司（以下简称“元恒二级公司”或“二级公司”）流程体系建设和推行流程管理活动，加强二级公司流程的管理工作，保证二级公司流程制定、流程执行、流程稽核和评估与流程优化的标准化，特制定本流程管理细则。
第二条 本规范涉及的专业术语定义如下：
（一）流程是一组相互联系、共同工作来把一种或多种输入转化为顾客创造价值的一系列逻辑相关的活动。
（二）流程体系是涵盖企业价值链，清晰描述业务运作方式的若干流程的集合。
XX 有限公司二级公司
流程管理规范
（三）流程架构是对公司全部流程分类和分级的结构化反映，包括流程总图和流程清单。
（四）流程设计是按照流程架构，以流程基本要素为起点，设计业务工作程序和确定相关规范，并通过绘制流程图以实现业务管理程序化的过程。
（五）流程绘制符号及图形解释（见附件1）。
第三条元恒二级公司的流程管理应遵循以下原则：
（一）全员参与原则。各流程涉及的元恒总部职能部门、二级公司职能部门、各品牌、区域事业部职能部门以及4S店相关部门、岗位人员均有权和有责任对流程运行过程提出建议。
（二）实用性原则。根据汽车商务行业特征，充分考虑二级公司汽车品牌、4S店、展厅等差异化特征，以“二级公司整体流程规范+品牌、4S店个性化流程设计”相结合的方式制定相关流程，确保流程的可操作性。
（三）客户为中心原则。客户分为外部客户和内部客户。外部客户指主机厂、供应商、消费者等，内部客户指流程所涉及的各职能口。流程的设计既要以服务外部客户为中心，又要在内部树立、形成良好的服务规范及意识。
（四）服务价值链原则。流程的设计要打破部门界限，构建端到端的流程，并且在整个价值链上进行平衡，从系统的角度提高流程的效率和效果，而不是割裂开来，各自为政。
（五）持续优化原则。流程处在不断优化的过程中，随着二级公司不断的发展，流程也会相应发生变化。
第四条本规范适用于集团公司各类流程的管理。
第二章流程管理各机构与职责
第五条元恒二级公司是整体流程体系的设计层、执行层、优化层，元恒总部主要负责对二级公司流程体系进行规范、督促、监控、复制。
第六条二级公司建立常设机构流程优化委员会（元恒总部运营管理人员、二级公司各职能部门负责人、各品牌及区域事业部总经理组成）是流程管理决策机构，由分管流程管理领导负责，其职责如下：（一）负责流程管理相关管理办法的审批。
（二）流程管理机构和职责的调整。
（三）流程架构设计和审核。
（四）跨部门流程中重要流程的重大变更的审批。
（五）听取各月流程制定、执行、稽核及优化报告。
（六）流程管理体系整体规划和推进计划
（七）流程管理绩效激励方案审查
第七条二级公司流程主管部门由二级公司办公会进行商定，原则上
可由人力资源部、运营部、财务部牵头。主管部门职责如下：
（一）负责建立和完善二级公司流程管理机制。
（二）负责组织二级公司总体流程架构的设计、优化。
（三）编制下达二级公司流程制定、修订、废止计划。
（四）负责对二级公司内部流程建设进行业务指导，组织流程培训。
（五）负责流程发布、版本变更管理及流程废除。
（六）负责对流程管理工作的检查、稽核、评估和优化；对流程的运行进行监督检查。
（七）负责流程管理的综合协调，负责流程草案中涉及多个部门之间的关系协调，依据有关规定组织流程审查会议。
（八）制定流程执行绩效考核办法
第八条分级管理。二级公司总部各职能部门以及品牌事业部、区域事业部、4S店各职能部门按照权责分工，分级落实流程管理责任，明确流程管理角色，其职责为：
（一）负责设计、优化总部职能部门、事业部职能部门、4S店职能部门的流程。
（二）参与二级公司流程架构设计、流程细则设计、流程改进专题研讨。
（三）负责总部职能部门、事业部职能部门、4S店只能部门流程运行、管理及相关工作，参与跨部门、跨事业部、跨4S店流程的建设和完善工作。
（四）负责向二级公司流程主管部门反馈本职能部门主管范围内的流程执行情况及优化建议。
（五）其他与流程建设相关的事项。
(六）流程管理执行要点及执行考核办法。
第九条流程的归口管理单位应该对本职能部门、二级公司范围内的流程确定流程责任人，责任人的主要职责是：
（一）对负责的流程进行培训。
（二）检查流程执行情况。
（三）建立流程管理档案
(四）落实流程执行和流程执行现状分析。
第三章流程的设计和修订
第十条明确流程设计价值和目的。每个流程在制定或修订前，应认真研究分析明确流程的价值和目的。流程制定或修订的需求来源包括二级公司总部各职能部门、事业部各职能部门以及4S店各职能部门根据日常工作需要提出；二级公司总部流程主管部门基于监督稽核结果后提出；运营总监级别以上领导提出等，总体要依据流程分级分类框架下展开，在日常运行不断完善体系框架。
第十一条流程设计计划。二级公司总部各职能部门、品牌及区域事业部、4S店在确认需求来源后，提出流程制定或修订的计划，形成年度计划及月度计划，并送交流程主管部门，流程主管部门对各职能部门、品牌及区域事业部、4S店流程计划进行初步审核和归口汇总，形成二级公司年度计划和月度计划，提交上级领导审核、审批后，正式下达实施。不受年度建设计划限制需要建立的流程，可遵照流程编制和修订程序及时办理。
第十二条流程草案拟定。二级公司总部各职能部门负责相应职能范围内的流程起草，在此过程中应充分听取二级公司其他职能部门、事业部的意见，同时进行必要的内外部调研，具体开展以下工作：（一）信息收集与分析。充分搜集和分析与流程设计相关的信息资料，具体应掌握如下内容：
1.待制定、修订的流程所辖事项的现状及存在问题；
2.待制定、修订的流程与二级公司其它流程、制度的相互关系，避
免发生重复、冲突和抵触；
3.在此基础上还需尽可能参考汽车商务行业其它企业同类流程，为
流程设计提供充分依据。
（二）拟订流程草案。根据二级公司流程的标准格式和内容要求，拟定流程草案，力求路径清晰、通俗易懂、关系明确、易于实施。
（三）征求意见。拟定流程草案后，流程的草拟部门以《管理标准评审表》主动向其他职能部门及事业部征求意见，并认真分析处理。任何单位不得在未经征求意见的情况下，发布要求其它职能部门、事业部或其人员执行的流程。
（四）为提高流程设计效率，流程归口管理部门在正式进行流程设计时，可组织相关部门或人员组建跨职能团队开展前期研讨，（会议研讨比通过会签的方式效率高)。
