公司规章制度审查单

合规管理三项清单第一章总则第一条为进一步加强和提升XX集团有限公司（以下简称：公司）及所属各子公司依法规范管理、依法合规经营能力和水平，建立健全合规管理体系，实现公司合规管理的制度化、规范化，有效防范重大合规风险，保障公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《关于全面推进法治央企建设的意见》《中央企业合规管理指引（试行）》《企业境外经营合规管理指引》等有关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及其全资、控股或有实质控制权的各级子公司（以下简称：子公司）。

第三条本办法所称合规，是指公司及各子公司及其员工的经营管理行为符合所适用的法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度以及国际条约、规则等要求。

第四条本办法所称合规风险，是指公司和各子公司及其员工因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。

第五条本办法所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的，以公司和各子公司及其员工的经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

第六条合规管理应遵循以下原则：（一）全面覆盖原则。

公司合规管理应覆盖所有业务领域、各部门、各子公司和分支机构、全体员工，贯穿决策、执行、监督全流程。

（二）强化责任原则。

合规管理应作为公司主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责的重要工作内容。

建立全员合规责任制，明确管理人员和各岗位员工的合规责任并督促有效落实。

（三）协同联动原则。

公司合规管理与法律风险防范、纪检、审计、内控、风险管理等工作相统筹、衔接，确保合规管理体系有效运行。

（四）客观独立原则。

严格依照法律法规等规定对公司和员工行为进行客观评价和处理。

合规工作机构独立履行职责，不受其他部门和人员的干涉。

第七条公司应当牢固树立合规经营理念，大力营造合规文化氛围，为全员树立正确的价值观，积极引导员工合规从业，做到合规经营、人人有责，切实有效防范合规风险。

公司文档管理规章制度公司文档管理规章制度一、目的为使我公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，结合我公司实际情况，特规定本制度。

二、权责范围集团公司行政人事部为本制度管理的权责部门，负责本制度的拟定、审核及执行解释；总经理负责本制度的批准执行。

集团公司行政人事部负责本制度的落实与实施跟进。

三、文件种类本制度所指公文，包括决定、决议、指示、公告、通告、通报、报告、请求、批复、函、会议纪要及其他各种文件、资料等。

四、文件发行程序1.各部门依据内、外部信息确定文件编制任务。

2.新编制管理型文件编制完成后，由原编制单位人员进行校对工作，需发行的报行政人事部统一处理，技术型文件报技术质量部进行处理，严禁自行将公文直接送呈公司领导或相关职能部门。

严禁在报送的公文上自行加贴标记或签署意见。

3、行政人事部受理公文应当检查公文是否符合报送要求。

审核重点是：是否符合行文规则；内容是否合法；涉及其他部门的事项是否已协商会签；文种使用、公文格式是否规范；附件是否齐全。

4、经审核，对符合行文规则的公文，行政人事部及时进行登记编号存档，并加盖德高公司“文件发行专用章”，不符合行文规则的公文做退件处理。

对于符合规定需发行的文件，需在一个星期内必须发行。

5、公文格式公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送机关、印发机关和印发日期等部分组成。

（1）涉及国家和公司秘密的公文应当标明密级和保密期限。

（2）紧急公文应当根据紧急程度分别标明"特急"、"急件"。

（3）发文字号应当包括单位代字、年份、序号。

由行政人事部统一编排发文字号。

（4）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类。

公文标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。

（5）主送机关指公文的主要受理机关，标注时应当使用全称或者规范化简称、统称。

公司规章制度审核意见全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：公司规章制度是一家企业内部管理的重要依据，其合理性和合规性直接关系到企业的管理效率和员工的权益保障。

对公司规章制度进行审核意见是非常重要的。

在进行公司规章制度审核意见时，应该全面细致地审查各项制度内容，确保其与国家法律法规相符合，符合公司实际情况和发展需要。

以下是对公司规章制度审核意见的一些相关内容。

对于公司规章制度的审核应该从以下几个方面展开。

一是审核公司规章制度的合规性。

这包括对规章制度是否符合国家相关法律法规的审核，是否符合相关政策和标准的审核。

还要审核规章制度的条文是否具有可操作性和可执行性，是否能够切实保障员工的权益，并维护公司的正常运作。

二是审核规章制度的合理性。

这包括对规章制度条文是否完整、合理、符合公司管理需要的审核，是否能够有效地提升企业管理水平和效率。

三是审核规章制度的实施情况。

这包括对规章制度是否真正贯彻执行，是否能够实际起到管理和约束作用的审核。

在具体审核公司规章制度时，应该注重以下几点。

一是要注重对规章制度的文本审查。

这包括对规章制度的文字表述是否严谨准确、条理清晰的审查，是否存在模糊和歧义的用语和条文。

二是要注重对规章制度的逻辑性审查。

这包括对规章制度条文之间的逻辑关系是否明确，内容是否连贯一致的审查，以及对规章制度条文是否与公司运作和管理实际相符的审查。

三是要注重对规章制度的操作性审查。

这包括对规章制度是否能够清晰指导员工行为，是否能够顺利落实到公司日常管理中的审查。

四是要注重对规章制度的实施情况审查，这包括对规章制度是否能够被真正执行，是否存在规章制度未能真正得到贯彻落实的问题。

在审核公司规章制度时，应该根据审核情况提出一些具体的改进建议。

这包括对于存在问题的规章制度提出修改完善的建议，对于需要进一步细化和明确的规章制度提出补充和修订的建议，对于需要更加密切结合公司实际情况和发展需要的规章制度提出调整和完善的建议。

安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度一、前言随着社会的发展，企业安全生产规章制度和操作规程的评审、修订工作显得尤为重要。

科学合理的评审和修订制度可以保证规章制度和操作规程的科学性和有效性，提高企业的安全生产水平。

本制度旨在规范企业安全生产规章制度和操作规程的评审、修订工作，确保其科学、合理、严密。

本制度适用于我企业的所有安全生产规章制度和操作规程的评审、修订工作。

二、评审、修订的标准和原则评审、修订的标准：1.法律法规要求：评审、修订的规章制度和操作规程必须符合国家法律、法规、标准等要求。

2.科学性：评审、修订的规章制度和操作规程必须科学合理，符合安全生产实际需求。

3.可操作性：评审、修订的规章制度和操作规程必须具有实际可操作性，便于员工执行。

4.可实施性：评审、修订的规章制度和操作规程必须能够在企业内部实施。

评审、修订的原则：1.合理性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须符合企业实际情况，并根据实际情况进行针对性的调整和修订。

2.科学性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须科学合理，符合行业标准和规范。

3.公平性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须公平公正，不偏袒任何一方。

4.透明性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须公开透明，让员工了解和参与。

5.连贯性原则：评审、修订的规章制度和操作规程必须与其他规章制度和操作规程相衔接，保证一致性。

6.稳定性原则：评审、修订的规章制度和操作规程不能频繁修改，应保持一定的稳定性。

三、评审、修订的程序1.确定评审、修订的规章制度和操作规程：根据实际需要，确定需要评审、修订的规章制度和操作规程。

2.召开评审、修订会议：组织相关人员召集会议，讨论评审、修订的内容和标准，并确定评审、修订工作的责任人和时间节点。

3.评审、修订工作的分工合作：根据评审、修订的内容确定工作的分工和合作方式，确保评审、修订工作的高效进行。

4.搜集和整理资料：评审、修订工作的执行人员要搜集相关资料，对规章制度和操作规程进行系统整理和归纳。

企业规章制度排查清单表一、公司章程和组织机构1. 公司章程是否合法合规，是否符合国家法律法规的要求2. 公司组织机构是否明确，职责分工是否清晰3. 公司各部门之间的协作机制和沟通渠道是否畅通二、人事管理1. 人事管理制度是否健全，是否包括招聘、培训、激励、绩效考核等内容2. 员工档案是否完整，是否按照规定进行归档和保管3. 员工福利政策是否公平公正，是否符合国家劳动法规定三、财务管理1. 财务管理制度是否规范，是否包括预算、核算、报表制作等内容2. 公司财务流程是否合理，是否存在财务作假行为3. 公司资金使用是否合理，是否存在挪用公司资金的情况四、行政管理1. 行政管理制度是否健全，是否包括办公用品管理、文档管理等内容2. 公司办公环境是否整洁有序，是否存在安全隐患3. 公司内部行政管理是否规范，是否存在违规行为五、生产管理1. 生产管理制度是否完善，是否包括产品质量管理、生产计划、库存管理等内容2. 生产过程是否符合国家标准和行业标准，是否存在安全隐患3. 产品质量检验是否严格，是否存在不合格产品流入市场的情况六、营销管理1. 营销管理制度是否健全，是否包括市场调研、销售策略、渠道管理等内容2. 公司产品销售是否合法合规，是否存在价格欺诈行为3. 公司市场宣传和推广是否符合道德规范，是否存在虚假宣传行为七、安全保障1. 公司安全管理制度是否健全，是否包括消防安全、人身安全、信息安全等内容2. 公司员工是否接受过安全培训，是否知晓应急预案和安全规定3. 公司办公场所和生产场所是否存在安全隐患，是否存在意外事故的风险八、环境保护1. 公司环保管理制度是否完善，是否包括废物处理、节能减排、环境监测等内容2. 公司生产活动是否符合环保要求，是否存在环境污染行为3. 公司是否履行环保责任，是否存在对环境造成损害的情况以上是企业规章制度排查清单表的内容，希望企业能够认真检查自身规章制度的合规性和健全性，确保企业运营稳定有序，持续发展。

公司下属分公司规章制度第一章总则第一条为规范公司下属分公司的管理行为，促进企业稳定发展，维护公司形象和员工权益，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司下属分公司全体员工，凡进入公司下属分公司工作的员工，均应严格遵守本规章制度。

第三条公司下属分公司是公司的直接下级单位，负责公司在特定地域内的管理和业务拓展，必须服从公司总部的领导和指挥。

第四条公司下属分公司的管理层必须坚守公司使命和价值观，全心全意为员工提供良好的工作环境和发展机会，推动公司整体发展。

第二章组织架构第五条公司下属分公司设立总经理，直接负责分公司的日常管理工作，下设市场部、人力资源部、财务部等职能部门。

第六条各职能部门的负责人应按公司规定履行职责，并配合总经理完成公司下属分公司的业务目标。

第七条公司下属分公司可根据需要成立专业团队，协助各职能部门开展相关业务，提升公司综合竞争力。

第三章行为准则第八条公司下属分公司员工应遵守职业道德规范，恪尽职守，积极履行工作职责，切实保护公司利益。

第九条公司下属分公司员工不得参与任何损害公司声誉和利益的活动，如发现有害行为应及时向上级领导报告。

第十条公司下属分公司员工应尊重同事，团结协作，建设和谐的工作氛围，共同促进公司的发展。

第四章岗位职责第十一条公司下属分公司各部门负责人应做好部门工作计划制定、组织、协调和督导，确保工作的高效推进。

第十二条公司下属分公司市场部门负责具体市场调研、产品推广和销售工作，不得擅自变更市场策略。

第十三条公司下属分公司人力资源部门负责员工招聘、培训和绩效考核等工作，建立激励机制，促进员工成长。

第五章审查评估第十四条公司下属分公司应定期开展内部考核和外部评估，及时发现问题并采取纠正措施，提高工作质量。

第十五条公司总部有权对公司下属分公司的运营情况进行审查，要求分公司主动配合，并积极改进管理工作。

第十六条公司下属分公司应当认真对待外部客户的投诉和建议，及时妥善解决问题，提升客户满意度。

公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。

2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。

3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。

4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。

5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。

各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。

6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。

7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。

总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。

保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。

保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。

8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。

二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。

2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。

3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。

4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。

董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。

5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。

公司员工违纪处罚单（完整版）编号：2022-0001日期：2022年5月31日尊敬的公司全体员工：根据公司《员工行为准则》，我们一直致力于营造一个诚实、公正和积极向上的工作环境。

然而，我们发现您在您的职业道德和行为规范中存在严重违反行为。

作为一家负责任的企业，我们对违反公司规章制度和价值观的行为持零容忍态度。

为了维护公平公正的工作环境，我们不得不采取相应的纪律处分措施。

鉴于此，我们不得不对您进行以下处罚：一、违纪事项：（此处应详细记录员工的违纪事项，包括违反的具体规章制度和公司政策，以及违纪行为的时间和地点。

）二、处罚类型：根据公司规定，我们将对您采取以下处罚措施：1. 记过处分：此处分为过去一年内的第一次违纪行为。

您的行为给公司造成了负面影响，并严重违反了我们的职业道德和行为准则。

我们将在您的个人档案中记录此次违纪，并要求您自觉改正自己的行为。

2. 降薪：对于您的违纪行为，我们将暂时降低您的薪水水平。

降薪力度为月薪的10%。

这不仅是对您行为的惩罚，也是对公司所承受的损失的补偿。

3. 工作调动：考虑到您违反规章制度的严重性，我们必须采取措施来保护公司的利益和员工的权益。

因此，我们将对您进行部门调动，并安排您从事适合您经验和能力的工作。

三、期望与要求：我们希望您能意识到自己的错误，并从中吸取教训。

以下是我们对您的期望和要求：1. 自我反思：请您深刻反思自己的行为，认识到您的违纪行为可能给您所在的团队和整个公司造成的不良影响。

2. 行为改变：请您自觉改正自己的行为，遵守公司规章制度和价值观。

只有通过积极的行动，您才能重新取得同事和上级的信任。

3. 提升业绩：通过努力工作和专业素质的提升，努力成为一个合格的员工，并为公司的发展做出更大的贡献。

四、承诺和奖惩制度：为了规范员工的行为，我们特别制定了一套完善的奖惩制度。

我们将定期对您的表现进行评估，如果您能在未来一年内维持良好的行为表现，我们将重新考虑对您的惩罚措施，并有可能解除对您的处罚。

国有企业制度管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司规章制度管理，切实提升规章制度的体系化水平，规范规章制度的评估、制定到整理、汇编等各个环节，强化规章制度的执行以及效果评价，为公司各项工作的有序开展提供完善的制度依据，持续提高公司制度化、规范化水平，依据公司《章程》，结合实际特制定本制度。

第二条本制度主要用于规范公司规章制度的体系设计、组织领导、制度评估、制订（修订、废止）计划、制度起草、会签评审、法律审核、审批发布、培训宣贯、实施与监督、评价、制度解释、修订、废止以及梳理、汇编等工作。

各所属投资公司参照本制度执行，推进公司规章制度体系的相互衔接，提升公司整体规章制度管理水平。

涉及质量管理体系及环境管理体系、职业健康安全体系中有特别规定的按照相关规定管理。

第三条本制度所称的规章制度，是指公司依照国家、地方有关法律法规及集团公司相关要求，结合改革发展和运营管理实际需要，以公司名义制定发布的各类规范性文件，主要包括规则、基本制度、管理办法、实施细则、指导意见等。

第四条公司的制度建设和管理应遵循以下基本原则：（一）坚持合法合规原则。

要确保公司规章制度遵循国家法律、法规，符合国家相关政策和集团规章制度的相关规定。

涉及权力管控和管理流程的制度必须包括廉洁风险防控的内容，制度建设责任部门应将廉洁风险防控措施落实到制度和流程中。

（二）坚持管理需求导向原则。

要根据上级要求及改革发展和经营管理实际需要，通过规章制度来推动改革发展措施的落地和经营管理能力的提升，始终保持规章制度与管理相适应。

（三）坚持继承与创新相结合原则。

既要注重规章制度的稳定性和连续性，又要坚持持续的改进与创新。

（四）、坚持规范与执行并重原则。

既重视规章制度体系完整、制度间的协调、上下位制度间的衔接以及条款的严格规范，又要重视对制度实施的检查、监督以及落实情况的反馈和效果评价。

（五）、坚持实效性原则。

从公司运营实际出发制定制度，认真调查研究，确保制度的时效性及可操作性。

管理制度及操作规程的制定、评审、发放和修订制度1.目的：为了规范公司安全生产方面文件及操作规程的管理，确保安全生产管理体系有效运行起作用的各个场所使用的文件为有效版本，防止使用失效或作废文件。

2.适用范围：适用于公司内与安全生产体系运行有关的安全生产文件及操作规程（以下通称文件）的控制与管理。

3.职责：3.1总经理：批准安全生产管理文件及操作规程。

3.2办公室：是安全生产管理体系文件管理的主管部门，负责管理手册、程序文件及相关作业文件的控制管理。

3.3安全员：是操作规程管理的主管人员，负责操作规程的编制等管理工作。

3.3职能部门：负责本部门与安全生产管理体系有关的文件和操作规程的控制管理。

3.4基层单位：负责本单位与安全生产管理体系有关的作业文件和操作规程的控制管理。

4．程序：4.1 安全生产文件及操作规程的控制范围及公司建立和需要保持的文件、资料：4.1.1适用的法律、法规、规范、标准及其他方面的要求；4.1.2安全生产管理体系文件；4.1.3安全生产管理制度和管理规定；4.1.4年度安全生产管理工作的指导文件；4.1.5安全生产管理体系内部审核报告和管理评审报告；4.1.6重要安全生产管理活动的工作文件；4.1.7各种安全生产专题会议纪要；4.1.8各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、整改通知等；4.1.9安全生产责任制；4.1.10风险评价报告、调查评估报告、调研立项报告；4.1.11生产设备事故(停水、停电、停汽、停风、停机、停止进料等)的应急处理方案；4.1.12重大灾害事故(泄漏、着火、爆炸、中毒、洪涝、污染等)的应急处理方案；4.1.13关鍵装置重点部位的安全检查报告；4.1.14事故的调查处理报告；4.1.15各类作业许可证；4.1.16特种危险设备（压力容器、起重机械等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；新建设（工程）项目安全、卫生、消防、环境篇的设计审查报告、竣工验收报告；4.1.17重大工程项目和特殊危险作业的安全生产实施程序；4.1.18各类技术操作规程；4.1.19化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南；4.1.20承包商的评估材料。

安全生产规章制度和操作规程编制、评审和修订管理制度第一章总则为了加强企业安全生产规章制度和操作规程的编制、评审和修订管理，保障企业安全生产工作的有序开展，提高安全生产管理水平，防范和减少事故发生，依据国家有关法律、法规和相关标准，订立本管理制度。

第二章编制第一节编制原则1.企业应依法依规编制安全生产规章制度和操作规程，实在实施过程应符合相关国家法律、法规、标准和企业行业特点；2.编制工作应充分调研、摸底，严格依照实际情况进行，确保规章制度和操作规程的科学合理性和可操作性；3.编制应重视标准化、规范化和应用性，内容要明确、简明易懂，方便员工理解和操作；4.编制工作要重视集体智慧和广泛参加，征求各级管理人员和从业人员的看法，确保规章制度和操作规程的科学性和可行性。

第二节编制程序1.企业安全生产规章制度和操作规程的编制程序包含：立项、组织、起草、审查、征求看法、报批和公布等；2.立项阶段，应由公司法务部门负责提出编制安全生产规章制度和操作规程的建议，并明确编制的目标和范围；3.组织阶段，公司法务部门应建立编制工作小组，明确各个工作环节和成员的职责，并组织各级管理人员和从业人员参加编制工作；4.起草阶段，编制工作小组依据相关法律法规、标准和企业实际情况，负责起草规章制度和操作规程内容；5.审查阶段，编制工作小组应对起草的规章制度和操作规程进行反复审查，确保内容的合理性和完整性；6.征求看法阶段，编制工作小组应将起草完成的规章制度和操作规程征求各级管理人员和从业人员的看法，对建议进行综合考虑；7.报批阶段，公司法务部门负责将经过反复修改和征求看法后的规章制度和操作规程上报企业领导层审批；8.公布阶段，经企业领导层审批通过的安全生产规章制度和操作规程应公布于企业内部，并进行相应培训。

第三节编制内容1.安全生产规章制度和操作规程的内容应包含企业安全生产的各个方面，如安全设备使用、生产环境要求、操作方法、应急处理等；2.规章制度和操作规程要针对不同岗位、不同工种订立，供应实在的操作引导和安全注意事项；3.规章制度和操作规程应依据新技术、新设备和新工艺的引进、布置进行相应修订，确保内容的时效性和准确性。

公司处罚单规章制度范本第一条总则为了维护公司的正常秩序，保障公司各项工作顺利进行，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规章制度。

本制度作为员工劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

所有员工必须严格遵守本制度，如有违反，将按照本制度规定进行处罚。

第二条处罚种类1. 警告：对员工违反规定的行为给予口头或书面警告。

2. 罚款：对员工违反规定的行为，根据情节严重程度，处以一定金额的罚款。

3. 记过：对员工违反规定的行为，给予记过处分，记录在员工档案中。

4. 降级：对员工在工作中出现严重失误或者违反规定，导致公司利益受损的，可以予以降级处理。

5. 撤职：对员工严重违反公司规定或者国家法律法规，造成恶劣影响的，可以予以撤职处理。

6. 解除劳动合同：对员工严重违反公司规定或者国家法律法规，构成犯罪的，公司有权解除劳动合同。

第三条处罚程序1. 发现员工违反规定，相关部门应立即进行调查核实。

2. 调查核实后，如果情况确实，相关部门应向员工说明违规事实、理由及依据，并根据本制度规定提出处罚意见。

3. 处罚决定需经公司领导审批。

对于重大处罚决定，应提交公司总经理办公会议讨论。

4. 处罚决定作出后，相关部门应将处罚决定书面通知被处罚员工，并告知员工依法享有的申诉权利。

5. 员工对处罚决定不服的，可以在接到处罚决定书之日起3日内向公司申诉委员会提出申诉。

申诉委员会应在收到申诉之日起5日内作出答复。

6. 申诉期间，处罚决定照常执行。

申诉期满，员工未提出申诉或申诉失败的，处罚决定生效。

第四条处罚申诉1. 设立申诉委员会，负责处理员工对处罚决定的申诉。

2. 申诉委员会由公司领导、人事部门、财务部门和工会代表组成。

3. 申诉委员会对申诉案件进行调查核实，听取双方陈述，作出处理决定。

4. 申诉委员会作出的决定为最终决定。

第五条附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归公司所有。

3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修改和完善。

规章制度、经济合同、重要决策法律审核办法第一章总则第一条为建立健全公司（以下简称“集团公司”）法律风险防范机制，规范规章制度、经济合同、重要决策（以下简称“三项业务”）的法律审核工作，促进经营管理合法合规，保障集团公司持续、稳定、健康发展，结合集团公司的实际，制定本办法。

第二条集团公司的“三项业务”法律审核工作适用本办法，并按照本办法执行。

第三条集团公司总法律顾问全面负责“三项业务”法律审核工作。

法律事务部在总法律顾问领导下，承担“三项业务”法律审核工作，并向总法律顾问负责。

第四条“三项业务”的法律审核工作遵循统一管理、服务业务、分工协作、严密审慎、合法合规、尽职尽责的原则。

第五条法律事务部依据法律、法规、政策和规章制度履行职责，保证公司经营管理活动合法合规，避免或者减少公司资产损失。

各职能部门要重视法律事务部提出的防范法律风险的意见，及时采取措施防范和消除法律风险。

第二章规章制度的法律审核第六条规章制度是指由各职能部门制订，以书面形式表达的，经审核批准后公布执行的，约束投资、经营、管理、运行的规范性文件。

第七条各职能部门根据工作职责的要求，研究制订相关规章制度并拟定草案后，由法律事务部进行法律审核。

第八条法律事务部对职能部门送审的规章制度草案，要从法律专业角度，审核其是否符合相关法律、法规、规章、政策及其他制度，条款是否齐备、完整，设定的权利和义务是否明确，表述是否准确。

第九条规章制度草案的法律审核期限为送审之日起2 至5 个工作日。

遇有重大、复杂等特殊情况的可以适当延长。

第十条法律事务部审核后，应向送审部门出具规章制度审核法律意见书。

遇有重大、复杂等特殊情况时，该法律意见书应同时上报总法律顾问。

第十一条各职能部门要充分考虑法律意见书提出的建议并修改完善后，报请主管领导审核批准。

当有不同意见或特殊问题时，应当及时沟通、协商，达成一致意见。

第十二条各职能部门应当在规章制度经审核批准后，送办公室存档。

中国航空工业集团公司规章制度审查规范指引（2015版）目录1 定义2 规章制度审查原则3 规章制度审查组织机制4 规章制度审查范畴5 规章制度审查方法1.定义1.1规章制度是根据国家相关法律法规和公司章程，依据规定程序制定，用于明确和规范单位的经营管理行为和活动，具有普遍效力、可长期反复适用、具有规范形式的文件的总称。

1.2规章制度审查是指为确保企业规章制度合法有效，针对规章制度的合法性、操作性、规范性以及协调性所实施的一系列审查活动。

2.规章制度审查原则2.1依法合规原则：依法合规是指规章制度要以法律法规为依据，贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。

2.2全面系统原则：全面系统是指规章制度内容要完整协调并形成体系。

规章制度的内容一般包括：制定依据与原则、适用范围、具体规范、奖惩措施、解释权、专业用语定义、生效日期等。

2.3可操作性原则：可操作性是指规章制度的条款应具体、明确，具有执行力。

2.4规范准确原则：规范准确是指规章制度应当结构严谨、条理清楚、逻辑严密、用词准确、文字简明。

3.规章制度审查组织机制3.1规章制度审查组织机构由制度决策机构、制度评审机构、制度主管部门、制度会签部门以及法律部门组成。

3.2规章制度决策机构是规章制度的审批机构，负责依照法律规定和公司章程规定审议、批准公司规章制度。

3.3规章制度评审机构是对规章制度进行综合评审的部门，负责对规章制度的审查结果进行复核，并对审查过程中的争议进行裁决。

3.4规章制度主管部门是实施规章制度管理的职能部门，负责制订本单位“规章制度编制管理制度”，批准制度立项，对规章制度的规范性和协调性进行审查。

3.5规章制度会签部门是规章制度关键流程所涉及的业务职能部门，负责对规章制度是否具备可操作性进行审查。

3.6法律部门是对规章制度进行合法性审查的部门，负责审查规章制度是否符合法律规定，并对规章制度法律风险进行分析预判，提出风险防范建议。

4.规章制度审查范畴4.1规章制度审查是企业规章制度管理的重要组成部分，其贯穿于规章制度的立项、编制、审批以及发布全过程。

公司各部门规章制度（精选13篇）公司各部门篇1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。

员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。

领用时，须填制出库单，经分管领导批准。

总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。

培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。

当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差"申请单"，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写"差旅费"报销单，连同出差"申请单"、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。

如擅自购买，费用由个人承担。

出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。

员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

派遣员工规章制度培训记录单
四达公司派遣员工（身份证：），被派遣到（用工单位）：
工作，四达公司在入职前对其进行以下内容培训：
1、劳务派遣用工制度：劳动关系所属、用工单位及用人单位双方所管理的内容、派遣员工本人的责权利。

与派遣单位劳务派遣协议中涉及派遣员工切身利益的约定。

2、各项社会保险规定：包括养老、失业、工伤、生育、基本医疗及住房公积金等缴纳比例、缴纳基数及享受标准。

3、《劳动合同法》：劳动合同所规定的条款讲解及相关内容。

4、薪酬福利：发薪时间及发薪形式。

5、入职前必要手续的履行及相关操作：入职前的体验、档案及社保关系的调转、无犯罪记录证明及其他证明材料收集手续。

6、发放《派遣员工手册》。

本人经过培训已对上述内容全部了解并接受《派遣员工手册》。

员工确认签字：
日期：年月日
派遣员工规章制度培训记录单
四达公司派遣员工（身份证：），被派遣到（用工单位）：
工作，用工单位在入职前对其进行以下内容培训：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
本人经过培训已对上述内容全部了解并同意遵守。

员工确认签字：
日期：年月日。

基层单位全面审查意见XX同志在我公司工作期间能够遵守并公司的规章制度，能够的相邻工作同仁工作任务。

学习知识，在很短的内就了工作的要点和技巧，并将其的运用到工作中去。

能够的向老员工学习，弥补的。

工作，学习，尊敬他人，待人诚恳，能够服从指挥，团结同事，不怕苦，不怕累。

并能够灵活运用所学的知识解决工作中遇到的。

在工作期间和同事们的好评。

1、该生在实习期间，能遵守本的规章制度，工作肯干，努力学习知识，工作任务。

2、该员工能遵守本公司的规章制度，按时上下班。

在工作中任劳任，能各岗位的工作。

按时主管下达的生产任务。

在流水线作业中练成好能手。

3、能遵守本厂的规章制度，刻苦耐劳、工作，优秀。

4、该生在实习期间，能自觉遵守规章制度。

虚心学习。

大家的好评、希望该生能在工作中努力，为今后走出社会打下基础。

5、该生勤奋好学、工作、服从安排、本厂对该生非常满意。

6、该生在我**部实习期间，好，工作，受到我部师傅的表扬。

7、本学员在本工作，能遵守法规和规章制度，按时上下班、待人有礼、成绩还可以，对器材有钻研能力，服从主管工作安排，希望日后工作刻苦，做对社会有的人。

8、该同学在我公司实习期间，能公司各级主管安排，工作好，有责任心，与同事之间和睦相处，社交能力强。

9、在实习期间工作，勤奋好学。

踏实肯干，虚心好学，善于思考，能举一反三，能将在学校所学的知识灵活应用到的工作中去，保质保量工作，并能与公司同事和睦相处，与其一同工作的员工都对该生的给与肯定。

10、该员工在工作期间，，同事之间相处融洽，乐意服从上司的任何安排，工作上的不懂的地方就问，并能的见解，这位员工我很满意。

11、鉴定实习期间，端正，学习踏实，工作，注重理论和实践相，将大学所学的课堂知识能地运用于工作中，在我部“重庆热线”实习时能性、建设性地并能独立工作;能吃苦耐劳，工作责任心强，注重团队合作，善于取涨补短，虚心好学，的开拓和创新精神，新事物较快，涉猎面较宽，在计算机通讯领域地，有的思路和设想。

安全规章制度评审结论意见一、总体评述根据本次安全规章制度评审的工作情况和评审结果，结合公司实际情况和安全管理需求，得出如下结论意见：1. 本次安全规章制度评审工作涵盖了公司各项安全管理制度和规章制度的内容，全面细致地进行了审查分析，为公司安全管理工作的规范化、科学化提供了有力支持。

2. 本次评审工作充分发挥了专家评审团队的专业优势，明确评审标准、精心组织评审程序，确保了评审工作的客观性、公正性和有效性。

3. 通过本次评审，发现了一些安全规章制度存在的不足和问题，提出了改进建议和完善措施，对公司进一步强化安全管理、提高安全生产水平具有重要的指导意义。

4. 本次评审工作对公司安全管理工作的整体态势、隐患排查和整改措施、安全管理机制建设等方面提出指导性意见和建议，为公司的未来安全发展提供了贵重的借鉴和经验。

二、安全规章制度评审结论1. 制定健全的安全规章制度是公司安全管理工作的基础和核心。

根据公司的业务特点和安全风险的实际情况，各项安全管理规章制度应当健全、完善、适用。

2. 安全规章制度的执行是公司安全管理工作的关键。

各级管理人员和员工应当严格执行安全规章制度，做到知规、懂规、守规，确保安全生产工作的顺利开展。

3. 安全规章制度的管理应当规范和有效。

公司应当建立健全安全管理制度、明确责任分工、加强监管检查，切实提高安全规章制度的管理水平和执行效能。

4. 安全规章制度的持续改进是公司安全管理工作的基本要求。

公司应当定期进行安全规章制度的评审和更新，及时吸收和借鉴国内外的先进经验，不断完善提高安全管理工作水平。

三、安全规章制度评审建议1. 建立健全公司安全管理体系，完善公司安全规章制度。

公司应当根据实际需求，加强对安全规章制度的修订和完善工作，确保规章制度的科学性和实用性。

2. 深入开展安全生产隐患排查和整改工作。

公司应当针对安全生产隐患，制定具体整改方案，落实整改责任，加强隐患排查和整改工作的日常管理和督导。

简单公司规章管理制度为了适应社会市场经济的发展，提高本公司科学化、制度化管理，增强江西分公司的总体素质，加强企业的管理体系,为今后江西分公司能适应组建行业集团公司开拓性的发展需要，体现企业制度管理和自我约束力，根据江西分公司的章程,并结合公司的实际及相关法律规定，特制本公司规章管理制度.一、总则1。

公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。

2.公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情.3。

公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和提高全体员工的技术管理经营水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和提高经济效益.4。

公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。

5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。

6。

公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。

并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇,为员工提供平等的竞争环境和晋升机会。

公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出贡献者予以表彰与奖励。

7。

公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助,同舟共济；发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力.8。

员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。

二、办公室管理制度1. 公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发.2. 业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。

3. 以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。

4. 公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。

5. 经签发的文件原件送办公室存档。