合同欺诈的案例及分析

从案例看区分合同诈骗犯罪与民事欺诈-合同诈骗,民事欺诈-商务指南-

从案例看区分合同诈骗犯罪与民事欺诈2008年03月11日07:15作：

民事欺诈中，行为人之所以采取欺骗方法，主观上是为了使对方产生错误认识，做出有利于自己的民事行为，然后通过履行该民事行为而牟利，其目的是通过欺骗的手段，获取履行合同的民事行为，从而产生合同利益。其主观目的是合同利益。

合同诈骗犯罪中，行为人非法占有的目的可以在签订、履行合同之前产生，可以在签订、履行合同过程中产生。其主观上是想非法占有对方当事人的财物，而不是占有合同利益。

我国刑法对犯罪的认定始终坚持主、客观相一致的原则。既反对主观归罪，也反对客观归罪。就合同诈骗犯罪而言，既要求行为人客观上实施了合同诈骗行为，又要求行为人主观上具有非法占有目的。本案中，冉某与蒙特利公司虽然以虚假的房屋产权证明作担保，与蒙特利公司签订了加工合同，从该公司提取了机器设备，但其将部分设备用于其单位的生产经营，并也履行了部分合同，对该部分机器设备的处分，应视为一种民事欺诈行为，即不应以犯罪论。但其违反合同约定，私自将从蒙特利公司提取的50台机器用于抵帐、变卖、赠送他人；将蒙特利公司发往隆鑫羊毛衫厂的、丝线私自运往浙江，并逃匿，致使蒙特利公司丧失对该部分机器设备及货物的所有权，对该部分机器设备及货物的处分，冉某主观非法占有故意明显，对该部分应认定为合同诈骗犯罪。

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市场管理　－ｐ　琳　市场经济亦称“契约”经济，合同是契约经济往　来的桥梁。市场主体依法签约、履约的合同行为已成　为市场经济健康发展的必要前提。然而，一段时间以　来，合同欺诈屡禁不止，严重扰乱了市场经济秩序，践　踏了法律，欺诈了无辜，破坏了诚实信用原则。可以　说，合同欺诈已成为阻碍社会主义市场经济健康发展　的一大公害。加入ＷＴＯ后，我国经济对外开放的广度　和深度都会达到一个新的阶段，市场竞争更加激烈，国　际间贸易往来将不断增多，涉外合同的数量会大量增　加。那么，如何识别经济交往中的合同欺诈手法，提　高鉴别力，防患干未然，具有十分深远的意义。　一．合同欺诈的主要形式　利用合同进行欺诈，是市场经济条件下不法分子　以非法占有为目的，牟取暴利，骗取他人和国家财物　的一种违法行为。欺骗的伎俩，不论是民事合同欺诈　还是刑事合同欺诈，尽管花样百出，但分析其轨迹，却　不难发现不法分子利用合同进行欺诈的核心手法，不　外是利用信息不对称或设计出一种不对称的信息格局，　诱使他人做出自认为是正确但事实是受骗的抉择。以　下是几种常见的合同欺诈形式：　１．利用伪造、虚构、盗用或假信誉证件骗取合同　的签订，进行合同欺诈　一是利用伪造的虚构的单位、营业执照、各种许　可证、海关和商检证明及银行票据等，骗取合同的签　订，进行合同欺诈；二是盗用他人公章、合同纸及有　关证明凭证，以他人名义签订合同，进行合同欺诈。　２．利用市场供求的微妙关系骗取合同的签订，进　行合同欺诈　市场经济条件下，市场供求关系调节生产。利用　市场供求关系进行合同欺诈是不法分子惯用的手法：　一方面利用市场供求失衡关系向对方承诺包供原料包　销成品，以迎合当前一些下岗工人、农民等饥不择食　的心理，骗取合同的签订，侵占受害人的财产；另一　方面利用一些企业急于寻求市场热点、开发高新产品　和投资少回报高的项目的急功近利心理，以极具诱惑　的许诺，诱骗对方签订合同，骗取预付款或保证金。　３．利用合同签约人法律意识淡薄，合同管理混　乱，进行合同欺诈　合同签约人的法律意识淡薄，责任心不强，管理　混乱，给合同欺诈者有机可乘。其表现：要么是合同　签约人责任心不强，签合同前根本不调查对方资信状　况及履约能力，就草草与之签约，结果受骗被欺诈；要　么是因责任心不强，合同管理混乱，被不法分子钻了　空子，进行合同欺诈；更有甚者，与合同欺诈分子一　起狼狈为奸，沆瀣一气，共同欺诈本单位财产。　４．利用人们盲目的急切致富心理，在人们尚不了　解的新产品、新行业里进行合同欺诈　随着科学技术的进步和知识经济的兴起，新产品、　新行业不断涌现，在人们一时无法对此全部认识和了　解的时候，不法分子就假装中介方或委托方，推出名　目繁多的各类“投资少、见效快”的生产、加工、种　植、养殖等项目，并发布虚假广告、虚构标的物，然　后与之签约合同。这些合同从表面上看，似乎内容清　楚，条款齐全，权益合理，但实质上合同条款中要求　的标准苛刻，都是些不可能履行的条款，结果受害方　４ｌ

合同欺诈案典型案例

案例描述：

公司在市场上经营了数年，旗下有多个品牌和产品。公司希望扩大市场，并在一个新兴市场推出一种新产品。为此，该公司找到了一家供应商供应所需的原材料，并与其签订了一份采购合同。

合同的全文中规定，供应商将在签约后的30天内交付所需的原材料，并约定了价格和交付方式。双方在签约过程中进行了协商和讨论，并达成了共识。合同具有法律效力，并由双方签字确认。

通过调查，该公司发现供应商在合同签署前明知自己无法按时交付原材料。供应商为了让该公司与其签订合同，故意隐瞒了实际情况，并通过伪造和夸大其词的销售材料来欺骗该公司，并迫使其签署了合同。

该公司损失了巨额的资金，并因无法按时向市场交付产品，导致声誉受损，市场份额丧失。

案例分析：

该案例中的合同欺诈具有明显的特征，包括以下几点：

1.伪造事实：供应商故意隐瞒了自身无法按时交付原材料的情况，并通过伪造销售材料来欺骗该公司，使其相信可以按时交付。

2.迫使签署：供应商通过欺诈手段迫使该公司签署了合同。该公司在签署合同时并没有获得真实的信息和选择权。

3.不当利益：由于供应商无法按时交付原材料，导致该公司无法按时向市场交付产品，造成巨额损失。通过欺诈手段，供应商获得了不当的利益。 法律措施：

该公司可以采取以下法律措施来维护自身权益：

1.解除合同：根据法律规定，合同当事人可以在合同欺诈的情况下解除合同。该公司可以提出合同欺诈的辩护，要求解除合同并要求供应商赔偿损失。

2.赔偿要求：该公司可以向法院提起诉讼，要求供应商对其所遭受的损失进行赔偿。根据合同欺诈的性质和损失的大小，法院可以判决供应商赔偿该公司的经济损失和名誉损害。

3.涉案人员追责：该公司可以向有关部门报案，并要求对供应商涉嫌欺诈行为的相关人员进行调查和追责。如果涉嫌犯罪，相关人员将会受到法律的制裁。

结论：

该案例是一个典型的合同欺诈案例，展示了供应商通过伪造事实和迫使签署合同来获取不当利益的行为。在法律框架下，该公司可以采取相应的法律措施来维护自身权益，并追究供应商的责任。合同欺诈对于企业来说是一种严重的经济犯罪行为，需引起重视并采取相应的法律措施。

工程居间合同涉嫌诈骗案例

在市场经济活动中，合同是双方或多方之间建立、变更、终止民事关系的协议。一些不法分子利用合同进行诈骗活动，给当事人造成经济损失和法律纠纷。本文将通过一个工程居间合同涉嫌诈骗的案例，为大家剖析其中的陷阱和风险，以期提高大家的防范意识。

一、案例背景

某建筑公司因项目需要，与一家名为“XX工程居间公司”签订了一份工程居间合同。合同约定，居间公司负责为建筑公司寻找合适的工程项目，并在项目成功中标后按照一定比例收取居间费用。在项目执行过程中，建筑公司发现居间公司并未履行其承诺的义务，导致项目无法顺利进行。最终，建筑公司损失惨重，居间公司却以各种理由推卸责任。

二、案例分析

1. 合同内容模糊不清：在本案例中，合同对于居间公司的具体义务描述较为模糊，没有明确约定居间公司需要提供哪些服务和支持。这使得居间公司在实际操作中可以随意解释合同条款，逃避责任。

2. 缺乏有效的监督机制：建筑公司在签订合同时，未能充分了解居间公司的资质和信誉，也未设立专门的监督机构对居间公司的履约情况进行跟踪和监督。这为居间公司的欺诈行为提供了可乘之机。

3. 法律责任不明确：合同中对于违约责任的约定过于笼统，没有明确指出居间公司违约时应承担的法律责任。这使得建筑公司在维权过程中面临诸多困难。

三、防范措施建议

1. 严格审查合作方资质：在签订合同前，应对合作方的资质、信誉等进行全面调查了解，确保合作方具备履行合同的能力。同时，要关注合作方的历史业绩和口碑评价，避免与有不良记录的公司合作。

2. 明确合同条款：在签订合同时，应尽量使用明确、具体的表述方式，避免使用含糊不清、容易引起歧义的词语。特别是对于合作方的义务、责任等关键条款，要明确约定，以便在发生纠纷时能够作为依据。

3. 建立健全监督机制：在合同履行过程中，应设立专门的监督机构或人员对合作方的履约情况进行跟踪和监督。一旦发现合作方存在违约行为或欺诈嫌疑，要及时采取措施予以制止并追究其法律责任。