合同诈骗与合同纠纷案例分析

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1页 担保合同纠纷案例分析

（2010）鲁民四初字第2号

原告锐信投资有限公司，住所地香港德辅道中10号东亚银行大厦15楼。

法定代表人张晓琳，该公司董事。

委托代理人薛冰，山东常春藤律师事务所律师。

被告兖矿鲁南化肥厂，住所地山东省滕州市木石镇。

法定代表人杜彦文，该厂厂长。

委托代理人张晓然，山东泛达律师事务所律师。

委托代理人司品义，男，汉族，生于1969年11月9日，身份证号，兖矿鲁南化肥厂职工。

被告兖矿集团有限公司，住所地邹城市凫山南路298号。

法定代表人耿加怀，该公司董事局主席。

委托代理人杨泉，兖矿鲁南化肥厂职工。

委托代理人王慎元，男，汉族，生于1979年4月25日，身份证号，兖矿集团有限公司法律顾问。

原告锐信投资有限公司（以下简称锐信公司）与被告兖矿鲁南化肥厂（以下简称鲁南化肥厂）、被告兖矿集团有限公司（以下简称兖矿集团）借款担保合同纠纷一案，于2010年8月26日向本院起诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告锐信公司的委托代理人薛冰、被告鲁南化肥厂的委托代理人张晓然、司品义、兖矿集团的委托代理人杨泉、王慎元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告锐信公司诉称，1996年9月18日，中国银行滕州支行与枣庄华尔登玻璃工业有限公司（以下简称华尔登公司）签订了借款金额为10075万元的借款合同，山东鲁南化学工业集团公司（以下简称化学工业公司）出具不可撤销担保函，为以上借款提供总金额不超过120000万元的担保。中国银行滕州支行于1996年9月28日至2000年7月26日期间按照合同约定分20次向华尔登公司发放贷款共计10749万元。2003年7月1日，滕州市人民法院依法宣告债务人华尔登公司破产还债，2003年12月债务人华尔登公司破产终结。2004年6月11日，枣庄市中级人民法院（以下简称枣庄中院）依法宣告担保人化学工业公司破如有你有帮助，请购买下载，谢谢！

合同诈骗案案例分析报告

案例描述：

公司经营范围是销售房地产开发项目，A先生是该公司的一名销售人员。A先生与B先生通过朋友的介绍相识，并得知B先生有意购买该公司正在开发的项目的房产，双方达成初步意向。在后续的谈判过程中，A先生提出需要签署预定合同并支付一定的预定金才能继续谈判。

经过调查和取证，警方确定A先生并非该公司的正式员工，B先生的所付预定金也并没有被该公司收入。这是一起典型的合同诈骗案。

案例分析：

该案例涉及到合同、虚假陈述和经济损失等问题。分析该案例有以下几个关键点：

1.虚假陈述：A先生在与B先生沟通的过程中，利用了公司名义来增加对方对自己的信任，并以公司程序的要求来强调双方需签署合同和支付预定金。这些都是虚假陈述，旨在误导对方相信自己的身份和行为符合合法、正常的商业规范。

2.缺乏审慎：B先生在签署合同之前未对合同内容进行详细审查，也未进行充分的尽职调查，没有发现A先生的真实身份，对公司的真实性等进行核实。这种缺乏审慎和保护自身权益的态度使得他成为了诈骗的受害者。

3.经济损失：B先生在签署合同后支付了一定的预定金，而这笔钱并未用于购买房产，而是落入了A先生的个人账户，从而给他带来了经济损失。 结论和建议：

1.尽职调查和审慎选择合作伙伴：在与陌生人进行商业交易时，应进行充分的尽职调查，核实对方的身份和背景等信息，避免被不法分子利用。

2.详细审查合同内容：在签署合同之前，应仔细阅读合同内容，确保自己理解合同的每一条款，并避免出现不必要的纠纷和损失。

3.警惕虚假陈述和欺诈手段：对于他人给出的关于合同和交易的陈述，应保持一定的警惕，进行事实核实和验证，避免上当受骗。

4.追求法律救济：若发生合同诈骗等损害行为，应及时报案并追求法律救济。通过司法手段维护自身的权益，向不法分子传递打击犯罪的信号。

第1篇

一、案例一：网购诈骗案

案情简介：小李在一家网店购买了一部手机，支付了3000元货款。收到手机后，小李发现手机存在质量问题，于是要求卖家退款。卖家以各种理由拒绝退款，小李遂向公安机关报案。

法律分析：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十四条，消费者通过网络交易平台购买商品或者接受服务，其合法权益受到损害的，可以向销售者或者服务者要求赔偿。本案中，卖家拒绝退款，侵犯了小李的消费者权益。

处理结果：公安机关依法对卖家进行了调查，确认卖家存在诈骗行为。最终，卖家被处以罚款，并退还小李3000元货款。

二、案例二：高空抛物案

案情简介：某小区发生了一起高空抛物事件，导致楼下一名老人受伤。经调查，抛物者系该小区居民张某。

法律分析：根据《中华人民共和国侵权责任法》第八十五条，建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。

处理结果：法院判决张某承担赔偿责任，赔偿老人医疗费、精神损害抚慰金等共计5万元。

三、案例三：交通事故案

案情简介：王某驾驶一辆小型客车与一辆电动自行车发生碰撞，导致电动自行车驾驶员李某受伤。经调查，王某超速行驶，负事故主要责任。

法律分析：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；（二）机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故的，由机动车一方承担赔偿责任。

处理结果：法院判决王某赔偿李某医疗费、误工费等共计3万元。

四、案例四：网络侵权案 案情简介：作家张某发现自己的作品被某网络平台未经授权使用，遂向平台发送律师函要求删除侵权内容。

法律分析：根据《中华人民共和国著作权法》第四十八条，未经著作权人许可，以营利为目的，复制、发行、出租、通过信息网络向公众传播其作品的，侵权人应当承担侵权责任。

合同诈骗罪与合同纠纷之区别

伴随着经济交往的大量增加，合同诈骗犯罪活动更加猖獗。为了保护合同当事人的合法权益，保证市场交易安全，维护社会经济秩序，我国在1997年修订后的新刑法新增加了合同诈骗罪这一新罪名。在以往的司法实践中，合同诈骗的行为都按诈骗罪处理，同其它金融诈骗罪一样，合同诈骗罪也是从诈骗罪中分离出来的。在1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中合同诈骗以司法解释的形式初次从普通诈骗中分离出来。但并没象其它金融诈骗罪那样，发展为独立的罪名。当时在定罪和量刑上都按诈骗罪处理，就是现在合同诈骗罪的量刑也同诈骗罪是一致的。所以，合同诈骗和普遍诈骗仍然存在着千丝万缕的联系。随着社会主义市场秩序的建立和发展，合同的影响在我们生活中越来越普遍，越来越重要，准确地把握合同诈骗犯罪和合同纠纷的界限，是区别罪与非罪的又一难点。但是合同诈骗犯罪往往和合同纠纷交织在一起，在理论上难于区分，实践中难以把握，以致司法实践中经常出现偏差，也成了困扰广大司法工作者的一个难点。

一、合同诈骗罪的概念及其表现

合同诈骗罪，是指以非法所有或占有为目的，在签订和履行合同过程中，骗取对方当事人财物、数额较大的行为。具体表现为以下五种形式：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。所谓虚构的单位，是指根本不存在的单位的名义订立合同；所谓冒用他人名义，是指未经他人允许或委托而采用他人的名义，即冒名订立合同的行为。

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证证明作担保的行为。这里所说的票据主要是指汇票、本票、支票等金融票据。产权证明包括土地使用证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产权属的各种有效证明文件。

（三）没有实际履约能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续与其签订合同的。

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。即指行为人一旦收受了对方当事人按合同约定给付的财物后，采取逃跑、隐藏、躲避的方式而使对方当事人无法追还的行为。