2020-08-29 山西焦化 2020年第二次临时股东大会会议材料

证券代码：000402 证券简称：金融街公告编号：2020-093金融街控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示1、本次股东大会在召开期间无增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况（一）召开时间：2020年第二次临时股东大会现场会议于2020年8月31日14:50召开。

（二）召开地点：北京市西城区金城坊街7号。

（三）表决方式：现场投票与网络表决相结合。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。

（四）召集人：金融街控股股份有限公司第八届董事会（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长高靓女士（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月31日的交易时间，即9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年8月31日9:15）至投票结束时间（2020年8月31日15:00）间的任意时间。

（七）会议的召开参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共8人，持有和代表股份2,019,159,785 股，占公司有表决权总股份的67.55%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

公司第八届董事会董事、第八届监事会监事、第九届董事会董事候选人、第九届监事会非职工监事候选人、第九届监事会职工监事出席了会议。

公司高级管理人员列席了会议。

应公司邀请，北京观韬中茂律师事务所指派律师见证了本次会议。

三、会议的出席情况（一）出席会议总体情况：参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共8人，持有和代表股份2,019,159,785股，占公司有表决权总股份的67.55%。

上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。

在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。

江苏玉龙钢管股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料上海二〇二〇年九月目录1、2020年第二次临时股东大会会议议程 (2)2、会议须知 (3)3、议案一：关于变更公司名称、注册地址及经营范围并修订《公司章程》的议案 (4)4、议案二：关于2020年开展期货套期保值业务的议案 (8)5、议案三：关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案 (9)6：议案四：关于增选董事的议案 (10)2020年第二次临时股东大会会议议程一、召开时间现场会议召开时间：2020年9月1日下午14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2020年9月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2020年9月1日的9:15-15:00。

二、现场会议地点上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼31层会议室。

三、会议召开方式本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。

四、会议议程（一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况。

（二）审议议案（三）股东发言和股东提问（四）现场推举股东代表和监事代表参与计票及监票（五）对审议议案进行投票表决（六）统计表决结果(七) 宣读现场会议投票表决结果（八）律师宣读法律意见书（九）公司董事在股东大会决议上签字（十）主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证、法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

股票简称：ST银亿股票代码：000981 公告编号：2020-023银亿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04月15日召开的第七届董事会第四十八次临时会议审议通过，决定于2020年05月07日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间为：2020年05月07日（星期四）下午2:302、网络投票时间为：2020年05月07日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年05月07日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年05月07日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2020年04月27日（星期一）（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室。

（四）召集人：公司董事会（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：1、截至2020年04月27日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。

证券代码：300323 证券简称：华灿光电公告编号：2020-082华灿光电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议，董事会决定召集召开2020年第二次临时股东大会，具体通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年09月14日下午14时30分开始。

（2）网络投票时间：2020年09月14日。

其中：A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年09月14日上午9:15-9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年09月14日上午09:15至2020年09月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。

同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年09月09日。

7、出席对象（1）股权登记日为2020年09月09日，截止2020年09月09日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，股东未亲自出席会议的，可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是公司的股东。

上海创力集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料证券代码：603012二〇二〇年九月十一日目录2020年第二次临时股东大会参会须知 (1)2020年第二次临时股东大会议程 (2)2020年第二次临时股东大会议案 (3)议案一：关于变更公司住所暨修订《公司章程》的议案 (3)I2020年第二次临时股东大会参会须知为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权力，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、请按照本次股东大会会议通知（详见2020年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《创力集团关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参会会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、股东大会设秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。

进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、股东要求在股东大会上发言的，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

六、本次大会议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

股东以其所持有的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

八、公司聘请律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券办公室联系。

2020年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2020年9月11日（星期五）14:00现场会议地点：上海市青浦区新康路889号公司五楼会议室网络投票时间：自2020年9月11日至2020年9月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

中闽能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料2020年8月14日目录2020年第二次临时股东大会会议须知 (2)2020年第二次临时股东大会会议议程 (4)议案1：关于公司子公司福建中闽海上风电有限公司受托管理控股股东子公司福建莆田闽投海上风电有限公司的议案 (6)议案2：关于增补公司独立董事的议案 (11)2020年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次股东大会设立秘书处，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东，本次股东大会股权登记日为2020年8月10日，涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、股东及股东代理人参加本次股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东大会安排股东及股东代理人发言时间不超过一小时，股东及股东代理人在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。

发言顺序根据登记次序确定，发言内容应围绕大会的主要议案。

每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东及股东代理人提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司股东可以在网络投票规定的时间内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。

首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-075东方财富信息股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：副董事长陈凯先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年7月30日15:00（2）网络投票时间：2020年7月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2020年7月22日6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长陈凯先生主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共258人，代表2,856,838,492股，占股权登记日公司有表决权股份总数的34.9342%。

其中，中小股东及股东授权委托代表共251人，代表453,243,871股，占股权登记日公司有表决权股份总数的5.5424%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表2,475,440,905股，占股权登记日公司有表决权股份总数的30.2704%；（2）通过网络投票的股东229人，代表381,397,587股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.6638%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

证券代码：600448 证券简称：华纺股份公告编号：2020-042号华纺股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年10月21日(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河二路819号公司本部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，由董事长王力民主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响，独立董事王瑞、尹苑生、董事周永刚未能出席会议；2、公司在任监事2人，出席1人，受新型冠状病毒肺炎疫情防控影响，监事吴湛未能出席会议；3、董事会秘书丁泽涛出席会议；部分高管列席。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于聘任公司2020年财务审计机构及内部控制审计机构的议案审议结果：通过表决情况：(二)关于议案表决的有关情况说明本议案为普通议案，业经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过生效。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所律师：赵清2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

公司2020年第二次临时股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。

华纺股份有限公司2020年10月22日。

中国人民保险集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年十月二十八日北京2020年第二次临时股东大会议程现场会议召开时间：2020年10月28日（星期三）下午2时30分开始现场会议召开地点：中国北京市海淀区清华西路28号网络投票时间：2020年10月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召集人：中国人民保险集团股份有限公司董事会会议议程：一、宣布会议开始二、介绍会议基本情况、监票人和计票人三、审议各项议案四、填写表决表并投票五、休会、统计表决结果六、宣布现场表决结果2020年第二次临时股东大会审议事项普通决议案：1、关于2020年半年度利润分配的议案2、关于选举李祝用先生为公司第三届董事会执行董事的议案3、关于选举苗福生先生为公司第三届董事会非执行董事的议案4、关于选举王少群先生为公司第三届董事会非执行董事的议案特别决议案：5、关于修改《中国人民保险集团股份有限公司章程》的议案议案一关于2020年半年度利润分配的议案各位股东：按照公司股利分配政策，公司应根据本公司及下属子公司偿付能力充足率、业务发展情况和需求、经营业绩、股东回报等因素，拟定公司的利润分配方案。

在考虑上述因素并符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。

按照中国会计准则和国际财务报告准则，公司 2020年上半年经审定的母公司财务报表净利润为66.10亿元（人民币，下同），2020年期初母公司未分配利润余额为52.14亿元，加上2020年上半年新增未分配利润66.10亿元，并减去2019年度现金分红51.30亿元后，2020年6月30日母公司未分配利润余额为66.94亿元。

2020年第二次临时股东大会会议资料云南云天化股份有限公司YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD目录会议议程 (3)议案一关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案 (5)议案二关于控股股东为公司提供转贷资金暨关联交易的议案 (10)会议议程一、参会股东资格审查公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。

股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。

代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到三、主持人宣布会议开始（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案五、投票表决等事宜（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行表决。

（二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。

（三）将现场表决结果上传至上海证券交易所股东大会网络投票系统。

（四）统计现场投票和网络投票的合并表决结果。

（五）宣读股东大会决议。

（六）出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

（七）见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束云南云天化股份有限公司董事会2020年2月4日议案一关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案各位股东及股东代表：根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对15名因主动离职、组织调离、内退、死亡及其他原因，已不属于激励范围的激励对象持有的165.88万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

一、首期授予方案已履行的相关程序1. 2018年11月13日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

证券代码：300130 证券简称：新国都公告编号：2020-063深圳市新国都股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议公告特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况1、召开时间：2020年4月15日14:302、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长刘祥先生6、出席、列席人员：公司全部董事、公司全部监事、公司董事会秘书、公司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。

7、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

二、会议出席情况深圳市新国都股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月15日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼，深圳市新国都股份有限公司会议室召开。

1、股东出席的总体情况：因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本488,895,507股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份3,526,268股，故公司有表决权股份总数为485,369,239股。

通过现场和网络投票的股东50人，代表股份217,375,466股，占上市公司总股份的44.4626％，占上市公司有表决权总股份的44.7856%。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份196,313,373股，占上市公司总股份的40.1545％，占上市公司有表决权总股份的40.4462%。

通过网络投票的股东39人，代表股份21,062,093股，占上市公司总股份的4.3081％，占上市公司有表决权总股份的4.3394%。

证券代码：002340 证券简称：格林美公告编号：2020-084格林美股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况1．会议召开情况（1）会议召集人：公司董事会（2）会议时间现场会议召开时间：2020年8月25日上午10:00网络投票时间：2020年8月25日-2020年8月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月25日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月25日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

（3）会议主持人：许开华先生（4）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市宝安区海秀路荣超滨海大厦A座20层）（5）召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式（6）本次会议的通知及相关文件分别刊登在2020年8月10日、2020年8月21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2．会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共537名，代表股份699,735,704股，占公司总股份的14.6253％。

参加现场会议的股东及股东代表共14名，代表股份535,412,541股，占公司总股份的11.1907％；通过网络投票的股东共523名，代表股份164,323,163股，占公司总股份的3.4345％。

现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共527人，代表股份168,434,257股，占公司总股份的3.5205％。

中体产业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料会议时间：现场会议召开时间：2020年6月18日（星期四）14:00网络投票时间：2020年6月18日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室股权登记日：2020年6月12日会议须知：受疫情影响，根据上海证券交易所发布的《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》有关要求，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司鼓励并建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。

会议议程：一、宣布会议开始；二、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数；三、审议会议议案：1.00、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》1.01、选举王卫东先生为公司第八届董事会董事1.02、选举单铁先生为公司第八届董事会董事1.03、选举彭立业先生为公司第八届董事会董事1.04、选举薛万河先生为公司第八届董事会董事1.05、选举仇强胜女士为公司第八届董事会董事1.06、选举张荣香女士为公司第八届董事会董事1.07、选举黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事1.08、选举贺颖奇先生为公司第八届董事会独立董事1.09、选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事2.00、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》2.01、选举郭建军先生为公司第八届监事会监事2.02、选举李潇潇女士为公司第八届监事会监事3.00、《关于修改<公司章程>的议案》四、表决；五、统计表决结果；六、宣布表决结果；七、出具法律意见书；八、宣布会议结束。

二○二〇年六月十一日中体产业集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议文件之一关于选举公司第八届董事会董事的议案公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的相关规定，经股东单位推荐，公司董事会审议通过，现提名王卫东先生、单铁先生、彭立业先生、薛万河先生、仇强胜女士、张荣香女士、黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生作为公司第八届董事会董事候选人，其中黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生为独立董事候选人，其独立董事候选人资格均已获得上海证券交易所初审通过。

中信建投证券股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料2020年7月会议议程现场会议开始时间：2020年7月28日（星期二）9:30现场会议召开地点：北京市东城区朝内大街188号中信建投证券股份有限公司办公大楼B1层多功能厅网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

召集人：中信建投证券股份有限公司董事会现场会议基本程序：一、宣布会议开始二、宣布会议出席情况，推选监票人和计票人三、审议议案四、现场投票五、休会，汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公告为准）目录议案一：关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案 (1)议案二：关于增补公司董事的议案 (16)注释：本会议资料所载金额若无特别说明，货币币种为人民币。

议案一：关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案各位股东：为进一步完善公司治理，公司拟根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《证券公司股权管理规定》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，对《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）进行相应修订及规范，具体修订内容详见附件。

现提请股东大会审议以下事项：1、同意对公司章程及股东大会议事规则进行修订，修订后的公司章程及股东大会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

2、同意授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理公司章程及股东大会议事规则的备案手续。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。

附件1：《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表附件2：《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表中信建投证券股份有限公司2020年7月28日附件1：《中信建投证券股份有限公司章程》修订对照表附件2：《中信建投证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表议案二：关于增补公司董事的议案各位股东：根据《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司董事会应当由14名董事组成。

证券代码：300496 证券简称：中科创达公告编号：2020-076中科创达软件股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年8月31日下午14:00在北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议由董事会召集，董事长赵鸿飞先生主持本次股东大会。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及的见证律师列席本次会议。

符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席本次会议的股东及股东授权代表共20名，代表有表决权的公司股份172,302,841股，占公司股份总数的40.7174%，其中通过网络投票参与的股东共14名，代表有表决权的公司股份8,877,000股，占公司股份总数的2.0978％。

公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。

独立董事于2020年8月14日刊登了《独立董事公开征集投票权报告书》，独立董事征集投票权的起止时间为自2020年8月26日至2020年8月28日，由征集人针对2020年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：议案一《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，议案二《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，议案三《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

截至2020年8月28日，独立董事许亮共征集代表公司有表决权的股份0股。

二、议案审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：1.审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果：同意167,902,466股，占出席会议有表决权股份总数的97.4461%；反对4,400,375股，占出席会议有表决权股份总数的2.5539%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。