天宇股份：第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：

300173

证券简称：

松德股份

编号：

2011-017

中山市松德包装机械股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、

准确和完整，

没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山市松德包装机械股份有限公司

（以下简称“公司”）

第二届董事会第五

次会议于

2011

年

4

月

11

日以电子邮件方式发出通知，

于

2011

年

4

月

15

日在公

司二楼会议室以现场会议的方式召开。

应出席会议董事

9

名，

实际出席会议董事

9

名，会议由公司董事长郭景松先生主持，副总经理武凌越、董事会秘书兼副总

经理钟亮、监事张衡鲁、郭晓春、王小良、刘国琴、余小兰副总经理武凌越列席

了本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规

定。

经与会董事认真审议，

本次会议以现场投票的表决方式，

以

9

票同意，

0

票反

对，

0

票弃权，审议通过了《

2011

年度第一季度报告全文》及其正文

。

特此公告。

中山市松德包装机械股份有限公司

董事会

二○一一年四月十五日

浙江利欧股份有限公司 二届二十四次董事会会议决议公告

第 1 页 共 2 页 证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2010-037 浙江利欧股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江利欧股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2010年9月1日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2010年9月7日以现场表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于参与温岭市利欧小额贷款有限公司增资的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事王相荣、张旭波回避表决。 有关内容详见公司2010年9月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于参与温岭市利欧小额贷款有限公司增资的关联交易公告》（公告编号：2010-038）。 二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2010年9月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于更换公司证券事务代表的公告》（公告编号：2010-039）。 三、审议通过《关于提议召开2010年第二次临时股东大会的议案》 浙江利欧股份有限公司 二届二十四次董事会会议决议公告

第 2 页 共 2 页 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。 有关内容详见公司2010年9月8日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-040）。 浙江利欧股份有限公司董事会 2010年9月8日

1 股票代码股票代码：：601958 601958 股票简称股票简称股票简称：：金钼股份金钼股份 公告编号公告编号公告编号：：20102010--009009 金堆城钼业股份有限公司金堆城钼业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2010年5月26日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人，卢景友董事和康义独立董事分别委托赵志国董事和强力独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由马宝平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的4项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》。 根据《公司法》和《公司章程》规定，选举马宝平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长、马保平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会副董事长，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。 1、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马宝平先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长； 2、以11票同意、0票反对、0票弃权，选举马保平先生担任金堆 2 城钼业股份有限公司第二届董事会副董事长。 二、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。 经董事长提名，同意聘任张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理、秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书，同时聘任习军义先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会证券事务代表，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。 1、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司总经理； 2、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦国政先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书； 3、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任习军义先生担任金堆城钼业股份有限公司董事会证券事务代表。 三、审议通过了《关于聘任金堆城钼业股份有限公司副总经理、总工程师及总会计师的议案》。 经总经理提名，同意聘任雷治洲先生、薛云新先生、马全智先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理,聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师，聘任马祥志先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师，任期三年，自2010年5月26日起至2013年5月25日止。 1、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任雷治洲先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理； 2、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任薛云新先生担任金堆 3 城钼业股份有限公司副总经理； 3、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任马全智先生担任金堆城钼业股份有限公司副总经理； 4、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任朱永安先生担任金堆城钼业股份有限公司总工程师； 5、以11票同意、0票反对、0票弃权，聘任马祥志先生担任金堆城钼业股份有限公司总会计师。 四、审议通过了《关于金堆城钼业股份有限公司第二届董事会专门委员会组成的议案》。 公司董事会决定，金堆城钼业股份有限公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下： 1、战略发展委员会 马宝平先生、席酉民先生、田照峰先生为战略发展委员会委员，其中马宝平先生为战略发展委员会召集人。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审计委员会 何雁明先生、强力先生、马保平先生为审计委员会委员，其中何雁明先生为审计委员会召集人。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 3、提名与薪酬委员会 席酉民先生、康义先生、马宝平先生为提名与薪酬委员会委员，其中席酉民先生为提名与薪酬委员会召集人。 4 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历 金堆城钼业股份有限公司董事会 二〇一〇年五月二十八日 5 附件： 公司高级管理人员及证券事务代表简历公司高级管理人员及证券事务代表简历 张继祥先生张继祥先生：：1965年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司组织部副部长、部长，金堆城钼业集团有限公司工会主席、纪委书记、副总经理、监事会主席；现任金堆城钼业股份有限公司总经理，金堆城钼业光明（山东）股份有限公司董事长，华钼有限公司董事长。 雷治洲先生雷治洲先生：：1955年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任金堆城钼业公司长安钼加工厂厂长，金堆城钼业科技有限责任公司总经理，金堆城钼业集团有限公司总经理助理，金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长，金堆城钼业汝阳有限责任公司建设指挥部常务副指挥长、指挥长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业汝阳有限责任公司董事长。 薛云新先生薛云新先生：： 1958年出生，大学学历，高级工程师。曾任金堆城钼业公司露天矿副矿长、矿长，金堆城钼业集团有限公司露天矿矿长；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司总经理。 马全智先生马全智先生：： 1958年出生，大专学历，工程师。曾任金堆城钼业公司机电修配厂副厂长、厂长，金堆城钼业公司钼化学事业部总经理，金堆城钼业公司长安钼加工厂厂长，金堆城钼业公司西安华钼新材料股份有限公司总经理，陕西华钼新材料有限公司总经理；现任金堆城钼业股份有限公司副总经理。 朱永安先生朱永安先生：： 1960年出生，大学学历，正高职高级工程师。曾任 6 金堆城钼业公司科研所副所长，金堆城钼业公司技术处处长，金堆城钼业集团有限公司技术处处长；现任金堆城钼业股份有限公司总工程师。 马祥志先生马祥志先生：：1968年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任金堆城钼业公司财务处副处长，金堆城钼业集团有限公司财务处处长；现任金堆城钼业股份有限公司总会计师。 秦国政先生秦国政先生：： 1967年出生，工商管理硕士，经济师。曾任金堆城钼业公司办公室副主任，金堆城钼业公司党委办公室主任，金堆城钼业集团有限公司办公室主任；现任金堆城钼业股份有限公司董事会秘书。 习军义先生习军义先生：： 1977年出生，大学学历，助理经济师。曾在金堆城钼业集团有限公司经营管理办公室价格管理科、对外投资管理科和上市领导小组办公室工作；现任金堆城钼业股份有限公司董事会办公室（证券部）业务副主管，金堆城钼业股份有限公司董事会证券事务代表。

证券代码：

600068

股票简称：葛洲坝

编号：临

2020-050

中国葛洲坝集团股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

二十五次会议（临时）于

2020

年

7

月

9

日发出通知，

2020

年

7

月

14

日以现场结

合视频会议方式召开。会议由宋领董事主持，本次会议应到董事

8

名，实到

董事

7

名，陈晓华董事长因公务未能亲自出席会议，委托宋领董事代为出席

会议并行使表决权；

部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议符合

《公

司法》及《公司章程》规定。

经与会董事审议，会议采取记名投票表决的方式，形成以下决议：

一、审议通过关于投资建设巴基斯坦区域调度中心项目的议案

8

票同意，

0

票反对，

0

票弃权

董事会同意公司所属中国葛洲坝集团海外投资有限公司通过其全资子

公司葛洲坝国际迪拜投资有限公司出资，在巴基斯坦全资设立中国葛洲坝

集团巴基斯坦区域调度中心管理服务有限公司（暂定名，最终以巴基斯坦

有权部门批复意见为准）

，投资建设巴基斯坦区域调度中心项目，持有土地

所有权和物业产权。投资估算总额约为

2,607

万美元。中国葛洲坝集团巴基

斯坦区域调度中心管理服务有限公司注册资本金为

1000

万美元，主要经营

范围为从事住宅和商业建筑的建造、监督和管理以及所有附带或附属活动

等。

二、审议通过关于设立圣诺伦索供水系统公司的议案

8

票同意，

0

票反对，

0

票弃权

董事会同意设立

“

圣诺伦索供水系统公司

”

，

新公司为公司所属巴西圣诺

伦索供水系统公司分公司。注册地址在圣保罗州，大瓦尔任保利斯塔市，

欧鲁布兰科米拉松路

,

660

号。经营范围为根据特许经营权公告和与授予人

签订的特许经营权协议相关条件和技术规范要求，提供圣诺伦索供水系统

项目污泥子系统脱水、干燥和最终处置系统的运营、维护、保养、监测和