益生股份：第二届监事会第四次会议决议公告 2011-04-06

1 证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2011-020 浙江海翔药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。 浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》 公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原 2 料药和500万支无菌粉针剂项目”。但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。 鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经过认真自查、逐项论证，本公司符合向特定对象非公开发行A 股股票的条件。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 非公开发行方案为：公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名特定对象发行股份，募集资金总额不超过50,000万元（以下简称“本次发行”）。公司拟将募集资金用于投资“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA技改项目”、“年产8亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南 3 类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。内容详见同时在巨潮资讯网公告的《浙江海翔药业股份有限公司2011年非公开发行A股股票预案》。 鉴于本议案涉及向罗煜竑先生、李维金先生非公开发行股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，关联董事罗煜竑先生、李维金先生回避表决，由7名非关联董事进行表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 本次发行方案的条款已经董事会逐项审议通过，详细如下： 1．发行股票种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 2．发行方式及时间：非公开发行。公司将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名特定对象发行A股股票。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3．发行对象：本次发行对象为包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名特定对象。除罗煜竑先生、李维金先生外，其他特定投资者包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。除罗煜竑先生、李维金先生外的具体发行对象，公司将在取得本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。 本次发行对象罗煜竑先生为公司控股股东，现任公司董事长；李维金先生为公司股东，现任公司董事、总经理。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 4．锁定期：罗煜竑先生、李维金先生承诺其所认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，之后按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。其他发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起十二个月内 4 不得转让。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 5．认购方式：所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 6．发行数量：本次发行A股股票数量不超过23,500,000股。 罗煜竑先生以现金方式认购不低于本次非公开发行股份总数的10%，且认购金额不超过120,000,000元；李维金先生以现金方式认购不低于本次非公开发行股份总数的2.5%，且认购金额不超过25,000,000元。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商（保荐机构）协商确定本次非公开发行的最终发行数量。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行数量将进行相应调整。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 7．定价基准日及发行价格：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第七次会议决议公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于21.58元/股。具体发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，根据竞价结果与本次发行的主承销商（保荐机构）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行底价将进行相应调整。 罗煜竑先生、李维金先生承诺按其他认购对象竞价确定的发行价格认购公司本次非公开发行的股票。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 8．上市地点：本次发行的股票锁定期满后，将在深圳证券交易所上市交易。 5 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 9．募集资金用途：本次发行拟募集资金总额不超过人民币50,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额不超过48,070.90万元，将全部用于投资建设如下项目： （单位：万元） 序号 项目名称 实施主体 总投资额 募集资金拟投入额 1 年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA技改项目 浙江海翔川南药业有限公司 13,965.1 13,965.1 2 年产8亿片（粒）口服固体制剂项目 浙江普健制药有限公司（筹） 14,923.7 14,923.7 3 年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目 浙江海翔川南药业有限公司 19,182.1 19,182.1 总计 48,070.90 48,070.90 公司将在募集资金到位后，以对公司全资子公司浙江海翔川南药业有限公司、浙江普健制药有限公司（筹）增资的方式实现对上述项目的投入。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 10．滚存未分配利润安排：本次发行完成后公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 11．本次发行决议有效期：自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月内有效。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提请股东大会非关联股东逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。 6 四、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 本项议案涉及关联方交易，关联董事罗煜竑先生、李维金先生回避表决，由其他7名非关联董事进行表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网。 五、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网。 六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网。 七、审议通过了《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》 本项议案涉及关联方交易，罗煜竑先生回避表决。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《与特定对象签订股票认购协议的公告》（公告编号：2011-023）。 八、审议通过了《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》 本项议案涉及关联方交易，李维金先生回避表决。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 7 内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《与特定对象签订股票认购协议的公告》（公告编号：2011-023）。 九、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》 为了顺利完成公司本次非公开发行A股股票工作，董事会提请股东大会在批准本次非公开发行相关方案后，授权公司董事会全权处理本次非公开发行A股股票一切相关事宜，包括但不限于： 1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案，确定包括发行数量、发行价格、发行对象、发行时机、发行起止日期及与本次非公开发行A股股票方案有关的其他一切事项； 2、授权董事会为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在本次非公开发行A股股票前调整本次募集资金项目； 3、授权董事会签署本次非公开发行A股股票相关文件，并履行与本次非公开发行A股股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等； 4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行A股股票有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜； 5、授权董事会在本次非公开发行A股股票后办理章程修改、有关工商变更登记的具体事宜，处理与本次非公开发行A股股票有关的其他事宜； 6、授权董事会在本次实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额时，可对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；在募集资金项目实际使用资金数额小于实际募集资金净额时，履行相关程序后，可将节余的募集资金用于补充公司流动资金； 7、授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后，办理本次非公开发行的 8 A股股票在深圳证券交易所上市事宜； 8、授权董事会全权处理本次非公开发行A股股票相关的其他事宜； 9、上述第5至7项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起12个月内有效。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《2011年第一季度报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《2011年第一季度报告正文》（公告编号：2011-019） 十一、审议通过了《关于制定的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网。 十二、审议通过了《关于制定的议案》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网。 十三、审议过了《关于投资设立全资子公司的议案》； 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2011-024） 十四、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。 上述议案第一、二、三、四、五、六、七、八、九项尚需提交股东大会审议后生效，同意召开2011年度第一次临时股东大会审议上述议案。通知详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-22） 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

第 1 页 共 3 页 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2021-055 开能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于2021年4月30日以邮件方式发出。 2、本次监事会会议于2021年5月6日在上海市浦东新区川大路518号本公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、本次监事会会议由监事会主席周斌先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议决议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补监事的议案》。 鉴于时嵩巍女士辞去公司监事职务导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定，公司控股股东瞿建国先生提名吴一多女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。（吴一多女士简历请见附件）具体内容详见同日在符合条

第 2 页 共 3 页 件的媒体披露的《2020年度监事会工作报告》。 原监事时嵩巍女士辞职后不再担任公司任何职务（原定任期至第五届监事会届满即2023年6月2日）其辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后方能生效，在此之前，时嵩巍女士仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行公司监事相关职责。 本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 监 事 会 二○二一年五月六日

第 3 页 共 3 页 附件一、 《吴一多女士简历》 吴一多，女，1980年8月出生，中国国籍，硕士学历。2002年毕业于中国人民大学贸易经济专业。2002年7月参加工作，在长兴电子材料（昆山）有限公司商务部门工作；2007年就读于上海交通大学法学院，并于2010年获得法律硕士（民商法方向）学位。自2010年起，先后在上海上讯信息技术股份有限公司、上海普天能源科技有限公司以及上海华浦律师事务所先后担任单位的法务经理及专职执业律师工作。2019年加入上海原能细胞生物低温设备有限公司，担任法务经理一职。 截至本次会议召开之日，吴一多女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

1 证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-11

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会

议通知于2011年4月8日以电子邮件的方式发出，并于2011年4月18日上午在公司会议室

召开。本次会议由监事会主席王跃春先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

（一）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2010年度监事会

工作报告》，该议案将提交公司2010年度股东大会审议。

（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2010年度财务决

算报告》，该议案将提交公司2010年度股东大会审议。

公司2010年度实现营业总收入123,734.90万元，利润总额2,401.49万元，归属于

上市公司股东的净利润772.88万元，截至2010年12月31日，公司总资产119,405.33万

元，归属于上市公司股东的所有者权益万41,669.23万元，每股净资产5.14元/股。上

述指标业经天健会计师事务所有限公司审计报告确认。

（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2010年度利润分

配方案》，该议案将提交公司2010年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司审计，2010年公司实现净利润-1,995,404.93元，加

上年初未分配利润26,336,689.43元，本期可供分配的利润为24,341,284.50元。

2 由于公司每股经营性现金净流量较低，且2011年银行对传统行业的信贷紧缩，将

增大企业的融资压力，因此拟不提出现金利润分配方案，也不进行公积金转增股本。

（四）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2010年年度报告

1 证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2013-037

重庆梅安森科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2013年6月5日以书面方式发出，会议于2013年6月15日16：00在公司五楼会议室以现场方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席谢兴智先生主持，董事会秘书彭治江、证券事务助理钟本军列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：

一、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要 《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。 经审核，监事会认为：《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 此项议案尚待《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

二、审议通过《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对

象名单》 《重庆梅安森科技股份有限公司限制性股票激励计划的激励对象名单》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。

2 经审核，监事会认为：列入激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、核心技术、业务、管理人员，且在公司任职，全部激励对象2012年度绩效考核合格，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条规定的不得成为激励对象的情形，股权激励对象的主体资格合法、有效。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。