2023版董事会决议范文

1 关于董事会

一、董事会人员构成

有限公司 股份公司

人数 3-13人 5-19人

职工代表 T44K2：2个以上国有企业或2个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表;其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 T108K2：董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事会职位设置 T44K3:董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

T50:股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一名执行董事，不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。

执行董事的职权由公司章程规定。

T109：董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

董事任期 公司章程规定，每届任期不得超过三年。董事可连选连任。

二、董事会职权：《公司法》T46

董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置; 2 (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

融资业务ZJGL-BR001B-v1.0

1

董事会决议

公司名称： 1（“公司”）

董事会会议召开地点：

董事会会议召开日期：

董事会会议出席人员：

本次董事会会议由 2主持，本次会议的召开以及以下董事会决议的通过均满足了法律及公司章程中规定的程序及出席人数和表决人数要求。

各董事已就其在本次董事会会议议案涉及的交易中可能存在的利益(如有的话)向董事会作出详尽披露。本公司的各董事均有权就本会议决议案涉及的交易进行投票。

鉴于 3作为融资申请人拟向 4 (“金融机构”)申请融资（融资产品： ；融资币种： ；期限： ；融资金额（大写）：

元；融资用途： ）。且下列须由公司签署并交付金融机构的文件（下述各项文件单独及合并称为“文件”），已提交本次董事会会议讨论：

1. ；

2. ；

3. ；

4. ；5

（如上述空格数不足，请另附文件清单。此外，所有文件将以附件形式附在本决议后，作为本决议有效组成部分）。

本次董事会会议经讨论兹决议如下：

一、批准公司作为融资申请人向金融机构申请融资（融资产品：

；融资币种： ；期限： ；融资金额（大写）： 元；融资用途： ）。

二、批准公司签署文件，并履行公司在文件项下所有的义务和责任。

三、授权

6(“授权代表”)(身份证/护照号码：

)，在公司内的职务为 代表公司处理申请融资的相关事宜，包括但不限于：

1.签署文件及该授权代表认为必要和适当的与文件有关的其他文件；

2.根据公司章程条款，在每份须予盖章的文件及其他相关文件上加盖公司印章；

3.完备文件及其他相关文件在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案和/或任何形式的程序。

授权代表在本决议签署之日之前采取的与上述决议拟定的行动有关的所有行动在各方面均被批准、认可、核准和通过，如同该等行动在采取之前已提交公司董事会并由董事批准和认可。授权代表的签字样本及公司印章样本，如附件1所示。

公告编号：20XX-001

某某某股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

某某某股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的通知于 20XX 年 X月 XX 日发出，会议于 20XX 年X月 XX 日XX 时以通讯方式召开，应参会董事 20人，实参会董事 20人，会议由董事长某某经理主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《某某某股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司 20XX 年半年度报告及摘要的议案》

详见公司《某某某股份有限公司 20XX年半年度报告》与《某某某股份有限公司

20XX年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露于官网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：20XX-01）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意20票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为提高公司的业务发展，增强市场竞争力，公司拟出资人民币23,000 万元，由公司控股子公司某某生物技术有限公司的全资子公司某某科技有限公司设立全资子公司某某贸易有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）。

具体内容详见公司官网披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-091）。

表决结果：同意 20票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

某某某股份有限公司董事会

20XX 年 X月 XX日

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。

设董事会不设监事会合资有限公司股东会决议样本：

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定， 公司首次股东会会议于 年 月 在 召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开 日①以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人②，占总股数 %。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

一、通过《武汉____________________公司章程》。

二、选举 、 、 为公司董事会董事。③④

三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。⑤

四、同意设立武汉___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数 %⑥

不同意的，占总股数 %

弃权的，占总股数 %

股东（签字、盖章）

年 月 日

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注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定的根据公司法规定为15日。

②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。