巨轮股份：董事会决议公告 2011-03-18

证券代码：000060 证券简称：中金岭南公告编号：2011-21深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二次会议决议公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局第二次会议于2011年4月27日在广州凯旋华美达大酒店会议室召开，会议通知已于2011年4月15日送达全体董事。

会议由李进明董事局主席主持，应到董事11名，实到董事11名，达法定人数。

公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过如下决议：1、审议通过《2011年第一季度报告全文及正文》；同意11票，反对0票，弃权0票2、审议通过《关于广西中金岭南矿业公司3000吨/日处理量技术改造的报告》；按照公司“资源向效益转化”的整体战略部署，董事局同意本公司控股子公司广西中金岭南矿业公司筹资实施铅锌采选3000t/d扩产改造项目。

授权公司经营班子全权处理相关事宜。

根据广西壮族自治区工业建筑设计研究院编制的可行性研究报告，本项目新增总投资13430万元，建设期1.5年，项目达产后可实现年采选规模90万吨（即3000吨/日处理矿石量），年产铅精矿含铅金属量4427吨、锌精矿含锌金属量22275吨。

同意11票，反对0票，弃权0票3、审议通过《申请担保的议案》；为支持本公司控股子公司广西中金岭南矿业公司（下简称：广西矿业）经营业务发展，同意广西矿业向深圳有色金属财务公司（以下简称“财务公司”）申请合计人民币8,000万元借款，本公司按持股55%的持股比例向财务公司提供人民币4400万元担保，其他持股45%的股东按照持股比例提供相应担保，广西矿业对公司上述担保提供反担保。

同意11票，反对0票，弃权0票4、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》；根据《公司章程》等的有关规定，由于本公司副总裁刘侦德、副总裁李夏林在韶关冶炼厂铊污染事故中所负的责任，董事局解聘刘侦德先生担任的副总裁职务，解聘李夏林先生担任的副总裁职务。

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2010-038广东巨轮模具股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1、公司第四届董事会第一次会议的会议通知于2010年12月10日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2010年12月15日下午1:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；选举吴潮忠先生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；选举洪惠平先生先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任洪惠平先生为公司总经理的议案》；4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦先生为公司副总经理的议案》；5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任张世钦先生为公司总工程师的议案》；6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任林瑞波先生为公司财务负责人的议案》；7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨传楷先生为公司董事会秘书的议案》；8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任谢创鸿先生为公司证券投资总监的议案》；9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任陈晓芬女士为公司内审部经理的议案》；10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任许玲玲女士为公司证券事务代表的议案》；上述人员简历请见附件。

证券代码：002099 证券简称：海翔药业公告编号：2011-020浙江海翔药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司董事会已审议通过非公开发行股票相关议案，公司股票将于2011年4月25日开市时复牌。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2011年4月12日以邮件形式发出通知，于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员等列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长罗煜竑先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：一、审议通过了《关于取消原非公开发行方案及相关议案的议案》公司于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项。

原发行方案确定公司拟向包括罗煜竑先生、李维金先生在内的不超过十名的特定投资者非公开发行A股股票。

拟募集资金总额不超过人民币52,000万元。

募集资金扣除发行费用后将全部用于投资建设“年产400吨碳青霉烯类抗生素关键中间体4-AA 技改项目”、“年产10亿片（粒）口服固体制剂项目”、“年产4吨培南类无菌原料药和500万支无菌粉针剂项目”。

但是，公司根据目前情况变化，为充分保护公司和股东利益及保障公司未来持续发展，经审慎研究，拟对原发行方案中的募集资金数额、用途、募投项目实施主体和发行底价、发行股份总数等内容进行调整并相应修订发行方案。

鉴于上述对发行方案的修改，公司决定取消于2011年2月23日召开的第三届董事会第六次会议及2011年3月17日召开的2010年度股东大会审议的《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于审批与罗煜竑先生签订非公开发行股票认购协议的议案》、《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》等相关内容。

董事会决议
宁蒗县盛和房地产开发有限公司董事会决议：
会议时间：2011年7月12日
会议地点：公司办公室
出席会议股东（董事）：张家贵、张强、冯建华
有限公司股东（董事）会第五次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。

出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：
关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：
年月日
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月31日在本公司办公室召开会议。

出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。

决议如下：
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东签名：
年月日
宁蒗县盛和房地产开发有限公司
股东会决议：
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月12日在本公司办公室召开会议。

出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。

决议如下：
同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。

全体股东签名：
年月日。

国信联合律师事务所关于广东巨轮模具股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：广东巨轮模具股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国信联合律师事务所指派卢旺盛律师（以下简称“本所律师”）出席了广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但不限于：1. 公司章程；2. 公司三届十三次董事会会议决议；3. 公司于 2010 年 1 月 20 日公告的《广东巨轮模具股份有限公司关于召开 2009年度股东大会的通知》；4. 参加本次股东大会会议股东的登记文件和凭证资料；5. 本次股东大会会议材料。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司三届十三次董事会会议决议，公司董事会于2010 年 1 月 20 日公告了关于召开 2009 年度股东大会的通知。

根据上述通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：会议召集人：公司董事会；会议召开时间：2010 年 2 月 10 日（星期三）上午 9:30；会议地点：广东省揭东经济开发试验区 5 号路中段公司办公楼一楼视听会议室；会议召开方式：现场会议。

经本所律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。

二、参加本次股东大会会议人员资格根据本次股东大会的通知，截止到股权登记日（ 2010 年 2 月 5 日） 15：00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2011-014广东万和新电气股份有限公司董事会一届十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）于2011年4月21日上午9：30以通讯表决方式召开一届十四次董事会会议。

会议于2011年4月8日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

会议应参加董事7名，实际参加董事7名。

会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2011年第一季度季度报告》正文及全文；（《2011年第一季度季度报告》正文详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网，《2011年第一季度季度报告》全文详见信息披露网站巨潮资讯网，）2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度的议案》；议案具体内容：因经营需要，公司需要向银行融资。

为此，公司向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度，授信期间为12个月。

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于授权李丽仙办理签署向招商银行股份有限公司佛山容桂支行申请人民币一亿七千万元授信额度的<授信协议>及该协议项下相关的法律文件的议案》；议案具体内容：审议批准授权李丽仙根据上述议案二办理与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签署合同编号为2011年容字第0011210046号的《授信协议》及该协议项下相关的法律文件。

4、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司与广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署<三方合作协议书>的议案》；议案具体内容：因经营需要，公司拟与经销商广州市中科五金交电有限公司、华夏银行股份有限公司广州越秀支行签署合同编号为“GZ04（未货）20110001”的《三方合作协议书》。

股票简称：海马股份股票代码：000572 编号：2011-03海马投资集团股份有限公司董事会七届十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司董事会审议通过了《关于受让海马轿车有限公司38.25%股权关联交易的议案》、《关于全资子公司海马财务有限公司增资暨关联交易的议案》及《关于日常关联交易事项的议案》，公司将于近期就上述事项另行公告。

海马投资集团股份有限公司董事会七届十四次会议于2010年3月28日以电子邮件等方式发出会议通知，并于4月8日在公司会议室召开。

符合公司法及本公司章程的规定。

本次会议应出席会议的董事8人，实到董事7人，授权委托1人，符合法定人数。

杨建中副董事长因故未能出席，授权委托胡群董事代为行使表决权。

会议由景柱董事长主持。

公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。

会议通报了年审会计师事务所对公司2010年度审计工作的总结报告，听取了独立董事徐兴尧、申昌明、魏建舟的2010年度述职报告。

审议通过了以下议案：一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2010年度工作报告及2011年工作计划》，并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年度财务决算报告》，并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年度利润分配预案》，并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

会议同意公司2010年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

公司未分配利润将用于公司2011年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。

（详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2010年度内部控制自我评价报告》）五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年年度报告正文及摘要》，并将该议案提交公司2010年度股东大会审议。

证券代码：002031 证券简称：巨轮智能公告编号：2021-025巨轮智能装备股份有限公司关于部分董事增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告重要内容提示：●增持计划基本情况：巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司）董事兼总裁郑栩栩先生、董事李丽璇女士、董事兼财务总监林瑞波先生、董事兼董事会秘书吴豪先生拟自2021年2月2日起3个月内通过集中竞价和大宗交易等方式以自有资金增持公司股份，合计增持股份总数不低于4,000万股。

●增持计划实施情况：截止本公告日，上述4名董事增持公司股票计划期限已届满并实施完成，通过集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份4,123万股, 占公司总股本的1.87%。

公司于2021年4月30日下午收盘后收到公司董事兼总裁郑栩栩先生、董事李丽璇女士、董事兼财务总监林瑞波先生、董事兼董事会秘书吴豪先生《关于完成增持公司股份计划期限届满暨实施完成的告知函》，上述4名董事自2021年2月2日至2021年4月30日通过集中竞价和大宗交易方式合计增持公司股份4,123万股，占公司总股本的1.87%。

现将有关情况公告如下：一、增持主体的基本情况1、计划增持主体2、计划增持主体在本次增持计划公告前12个月内均未披露增持计划。

3、计划增持主体在本次增持计划公告前6个月内均不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，为提振投资者信心，维护中小股东利益，上述董事拟增持公司股份，具体计划如下：1、增持目的：基于对公司内在价值及长期投资价值的认可；看好公司向智能制造战略转型的未来发展前景；为提振投资者信心，维护中小股东利益。

2、增持方式：通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式。

3、拟增持股份数量：上述4名董事增持股份数量均各不低于1,000万股，合计增持股份总数不低于4,000万股。

4、增持价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施。

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

证券代码：000027 证券简称：深圳能源公告编号：2011-016深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十一次会议于2011年4月13日下午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室召开。

会议由高自民董事长主持。

本次董事会会议通知及相关文件已于2011年4月2日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。

会议应到董事九人，到会董事八人，雷达独立董事委托孙更生独立董事出席会议并行使表决权。

公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：一、审议通过了《2010年度董事会工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

二、审议通过了《2010年度总经理工作报告》，同意将该报告提交公司2010年度股东大会审议。

此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

三、审议通过了《关于2010年度财务报告及利润分配预案的议案》。

经深圳德勤华永会计师事务所审计，2010年度本公司母公司实现净利润126,586.21万元。

根据《公司法》、《公司章程》和现行会计准则的规定，本公司可按母公司2010年度净利润的10%提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润，减去已分配2009年度利润，2010年末可供股东分配利润为242,089.50万元。

董事会决定2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本2,202,495,332 股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），共计派发现金220,249,533.20元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积转增股本，每10股转增2股。

同意将该议案提交2010年度股东大会审议。