新海股份：独立董事意见 2010-08-11

证券代码：002089 证券简称：*ST新海公告编号：2020-031新海宜科技集团股份有限公司关于聘任公司副总裁、财务总监公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，结合新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理发展需要，经总裁提名，拟聘任奚方先生担任公司副总裁、财务总监。

《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。

奚方先生任期自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司监事会2020年4月7日附件：奚方先生简历奚方，男，1963年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，上海社会科学院世界经济研究所，经济学硕士。

1988年——1991年期间就职于上海社会科学院世界经济研究所，任助理研究员；1991年——1993年期间就职于深圳安达股份有限公司，任上海办主任；1993年——1995年就职于上海江铃房地产有限公司，任副总经理；1998年——1999年就职于光大证券股份有限公司，任上海研究部主任；1999年——2003年就职于中会资产投资管理有限公司，任投资总监；2003年——2006年就职于苏州海竞信息科技集团有限公司，任副总经理；2006年——2012年就职于湖南辰海博翱房地产有限公司，任总经理；2012年——2020年就职于苏州海竞信息科技集团有限公司，任副总经理。

奚方先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形。

证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。

其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。

本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

新疆天富能源股份有限公司
第七届董事会第三次会议独立董事意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第七届董事会第三次会议审议的关联交易事项《关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案》,并对此事项发表独立意见如下：
1、关于公司向关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司预付煤炭运费暨关联交易的议案。

公司及控股子公司新疆天富能源售电有限公司向控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司石河子市天富智盛股权投资有限公司之全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称“天富易通”）预付煤炭运费合计不超过9,000万元，煤炭承运价格不超过天富易通中标公司2021年度煤炭运输项目价格0.53元/吨·公里；为保障公司燃煤稳定供应，锁定煤炭成本及运输能力，保证生产正常运营，预付煤炭运费合计不超过9,000万元，是保证公司生产经营正常运行的考虑。

本次交易价格通过招标形式确定，定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

我们同意公司第七届董事会第三次会议审议的上述关联交易事项。

独立董事：王世存陈建国易茜
2021年8月2日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第七届董事会第三次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
王世存陈建国
易茜。

证券代码：002089 证券简称：*ST新海公告编号：2020-062新海宜科技集团股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司2019年度利润分配预案经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计，2019年度母公司实现净利润189,798,065.51元。

截至2019年12月31日，母公司未分配利润余额为-354,857,251.68元，合并报表未分配利润余额为-267,103,040.83元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等文件的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事审议，2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因根据《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：公司利润分配的原则：公司实现持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

公司的现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于母公司当年实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

特殊情况是指：1、公司当年出现亏损时；2、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；3、母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。

结合公司2019年的经营情况和公司未来经营发展需要，为满足公司战略转型的资金需求，实现公司持续、健康发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，以满足公司的营运资金需求。

公司将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和回报投资者的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

证券代码：002089 证券简称：*ST新海公告编号：2020-035新海宜科技集团股份有限公司关于控股股东股份实际控制人股份轮候冻结进展及新增公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司控股股东张亦斌先生、马玲芝女士持有的公司股份存在被轮候冻结情况。

具体事项如下：一、股东股份新增轮候冻结的情况二、股东股份累计轮候冻结的情况张亦斌先生、马玲芝女士暂未获悉股份新增轮候冻结的具体原因及情况，截至本公告披露日，张亦斌先生持有公司股份248,136,106股，占公司总股本的比例为18.05%；累计被质押股数为247,599,732股，占其持有公司股份总数的比例为99.78%，占公司总股本的比例为18.01%；累计被冻结股数为248,136,106股，占其持有公司股份总数的比例为100%，占公司总股本的比例为18.05%。

累计被轮候冻结757,298,318，占其所持公司股份的305.19%。

马玲芝女士持有公司股份226,299,842股，占公司总股本的16.46%，累计质押股份数量为226,000,000股，占其持有公司股份总数的99.87%，占公司总股本的16.44%；累计被冻结股数为226,299,800股，占其持有公司股份总数的比例为99.99998%，占公司总股本的比例为16.46%。

累计被轮候冻结226299800，占其所持公司股份的99.99998%。

三、股份冻结进展情况张亦斌先生确认，2020年4月7日发生之轮候冻结系因上海海高通信股份有限公司与苏州赛安电子技术有限公司（原名苏州新海宜电子技术有限公司，以下简称：赛安电子）委托贷款纠纷所致，张亦斌先生为担保人，该公司不再纳入新海宜合并范围时张亦斌先生已与相关方签署了《反担保合同》，不再为赛安电子承担担保责任。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

新海宜科技集团股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，事前了解了相关事项，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断立场，出具如下事前认可意见：
一、关于公司2020年度日常经营关联交易预计的事前认可意见
经认真核查，我们认为：
1、公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、我们认为2020年度拟发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营所需，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意将上述事项提交公司第七届董事会第十二次会议审议。

独立董事：蒋百顺李荣林朱兆斌 2020年6月7日。

沈阳金山能源股份有限公司独立董事意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，作为沈阳金山能源股份有限公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第四次会议中审议的《关于调整公司高级管理人员的议案》发表独立意见。

在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表以下意见：
同意聘任李丙信先生为公司副总经理。

我们审阅了李丙信先生的简历，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，我们认为：他具备相关的专业素质、执企能力和职业操守，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。

独立董事签字：
二O一三年六月七日。

新海宜科技集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况作出如下专项说明和独立意见：一、关于公司2019年度对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等要求，在认真审阅相关资料后，对公司2019年年度的对外担保情况进行了核查和监督，基于个人客观、独立判断的立场，现将有关情况作出如下专项说明和独立意见：1、报告期内，公司第七届董事会第一次会议和2019年度第三次临时股东大会审议通过了对陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）的担保，此外，公司没有为控股股东及其他合并报表范围以外的关联方提供的担保。

截至2019年12月31日，公司及控股子公司已获审批的对外担保累计总额为160,000万元人民币，约占公司最近一期经审计净资产的117.16%。

除上述担保以外，报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司2019年度对外担保的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，履行了相关批准程序，没有损害股东的利益，无违规担保情况。

二、关于对公司前期会计差错更正及追溯调整独立意见我们认为公司本次对前期会计差错进行更正并追溯调整，有利于保证公司财务信息的真实准确，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的有关规定，有利于维护公司中小股东利益，因此我们同意对前期会计差错进行更正并追溯调整。

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法律家 中国证券监督管理委员会并购重组委2016年第84次会议审核结
果公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第84次会议于2016年11月8日上午召开。

现将会议审核结果公告如下：
一、审核结果
浙江亿利达风机股份有限公司（发行股份购买资产）获无条件通过
宁波新海电气股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过
二、审核意见
宁波新海电气股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见为：
请申请人补充披露如2016年底重组未完成，业绩承诺相关的补充协议。

请独立财务顾问核查并发表明确意见。

请申请人补充披露标的资产在保证经营的合法合规和资产安全性方面建立的内部控制措施及控制的有效性。

请独立财务顾问核查并发表明确意见。

请宁波新海电气股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

上市公司监管部
2016年11月8日
来源: /fg/detail2030598.html。