天山股份:2010年第四次临时股东大会决议公告 2010-08-21
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公司简称:天山纺织股票代码:000813 公告号:2010-051新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况1、召开时间:2010年7月12日上午10:30分2、召开地点:乌鲁木齐银川路235号 公司总部九楼会议室3、召开方式:现场投票4、召集人:公司董事会5、主持人:王嫣红女士6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况1、出席的总体情况:股东及股东代表1人,代表股份180,384,766股,占上市公司有表决权总股份49.63%。
2、社会公众股出席情况:无社会公众股东出席本次股东大会。
四、提案审议和表决情况关于公司2010年度向银行申请3.4亿元贷款额度的议案1、总的表决情况同意180,384,766股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0 股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2、社会公众股股东的表决情况无3、表决结果:该议案获得审议通过。
五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称:新疆天阳律师事务所2、律师姓名:秦明 罗成丽3、结论性意见:经本所律师核查与验证,公司2010年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会2010年7月12日。
公司简称:天山纺织股票代码:000813 公告号:2010-012新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东:一、召开会议基本情况1、召开时间:2010年2月25日上午10:30分2、召开地点:乌鲁木齐银川路235号 公司总部3楼会议室3、召集人:新疆天山毛纺织股份有限公司董事会4、召开方式:现场投票5、出席对象:a、公司董事、监事、高级管理人员b、截止2010年2月22日交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
二、会议审议事项1、《关于修改公司章程的议案》2、《关于监事会主席薪酬的议案》三、股东大会会议登记方法1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者,还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证)到公司登记。
异地股东可用信函和传真形式登记。
2、登记时间:2010年2月23日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00逾期不予受理。
3、登记地点:新疆乌鲁木齐银川路235号公司证券投资部五、联系方式1、 电话:(0991)4336068 4336069传真:(0991)43104722、 地址:新疆乌鲁木齐银川路235号3、 邮编:8300544、 联系人:李元 赵卫国五、其他事项出席会议人员食宿、交通费自理。
新疆天山毛纺织股份有限公司董事会2010年2月8日授权委托书委托人:姓名 ,性别 ,身份证号码 。
在股东单位的职务: 。
(如系自然人股东则毋需填写)兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
(一)股东代理人的姓名 ,性别 ,身份证号码 。
(二)委托人 持有 股份有限公司 股,股东代理人代表股份数 股。
证券代码:000597 证券简称:东北制药公告编号:2010-061东北制药集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告特别提示:本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开的情况1.召开时间:2010年12月21日上午10:30时2.召开地点:公司董事会会议室3.召开方式:现场投票4.召集人:公司董事会5.主持人:公司董事长刘震先生6.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况股东(代理人)七人、代表股份172,625,964 股,占公司股份总数的51.71%。
三、提案审议和表决情况与会股东(代理人)经认真审议,以记名投票方式进行表决,并通过了如下议案:议案一:关于核销资产损失的议案(五届董事会第十三次会议审议通过)表决结果:同意172,625,964股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案二:关于修改公司资产损失确认与核销管理制度的议案表决结果:同意172,625,964股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案三:关于补选曹知为公司董事的议案表决结果:同意172,625,964股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案四:关于补选才玲为公司董事的议案表决结果:同意172,625,964股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案五:关于补选李松涛为公司监事的议案表决结果:同意172,625,964股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
议案六:关于修改公司章程的议案表决结果:同意172,625,964股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
反对 0 股。
弃权 0 股。
国浩律师集团(上海)事务所关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致:上海威尔泰工业自动化股份有限公司上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年1月7日在上海市虹中路263号公司会议室召开。
国浩律师集团(上海)事务所(以下简称“本所”)受公司委托,指派朱玉婷律师、朱锐律师出席会议见证,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海威尔泰工业自动化股份有限公司章程》出具本法律意见书。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解,已按有关法律、法规的规定对公司本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合章程、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将其作为公司本次临时股东大会的必备文件公告,并依法对该法律意见承担责任。
法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下:一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开本次2010年第一次临时股东大会,董事会于会议召开十五日前即2009年12月22日在《证券时报》、《上海证券报》及深圳证券交易所网站上刊登了《上海威尔泰工业自动化股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
通知载明了会议的召开时间、地点、审议事项、召集人和召开方式,说明股东有权出席会议,并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日,告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。
会议议题的具体内容亦已在同日公告的公司第三届董事会第二十一次会议决议公告和第三届监事会第十七次会议决议公告中予以充分披露。
天阳律师事务所关于新疆天山毛纺织股份有限公司 二○一○年第五次临时股东大会法律意见书天阳证股字[2010]第37号天阳律师事务所二O一O年十一月天阳律师事务所关于新疆天山毛纺织股份有限公司二○一○年第五次临时股东大会法律意见书天阳证股字[2010]第37号致:新疆天山毛纺织股份有限公司天阳律师事务所(下称本所)接受新疆天山毛纺织股份有限公司(下称“公司”)的委托,委派本所秦明律师、罗成丽律师出席公司2010年第五次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山毛纺织股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:一、本次临时股东大会的召集、召开程序公司董事会于2010年10月23日在《证券时报》和巨潮资讯网网站上分别刊登了《新疆天山毛纺织股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知》,该公告载明了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法及其他事项等内容。
本次临时股东大会于2010年11月8日上午10:30时在乌鲁木齐市银川路235号新疆天山毛纺织股份有限公司9楼会议室如期召开。
二、出席本次临时股东大会人员的资格出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计3人,代表股份214,533,291股,占公司总股本的59.03%,均为2010年11月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次临时股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序本次临时股东大会以现场记名投票表决方式表决了以下议案:1、审议《关于修改公司章程的议案》;2、审议《关于董事会授权公司经营层实施异地迁建“天山纺织工业园”项目的议案》。
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶:2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开,选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事,任期与本届董事会相同;审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健:1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人:公司董事会2、会议地点:公司会议室3.会议召开日期和时间:2010年1月29日(星期五)下午2:00。
4.会议召开方式:现场会议5.股权登记日:2010年1月22日6.登记时间:2010年1月27日、28日(上午8:30至11:30,下午1:30至5:30)7.会议审议事项:《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科:重大诉讼事项持续披露2010年1月12日,思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书,就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下:准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前,公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还,本息结清,借款额度正常循环使用,公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团:1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人:公司董事会2.会议地点:深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间:2010年1月28日上午10点4.会议召开方式:现场投票5.股权登记日:2010年1月21日6.登记时间:2010年1月27日7.会议审议事项:《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团:第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开,审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
“伊利风波”与尴尬的独立董事伊利股份是在上海证券交易所上市的公司,主要业务为牛奶制品的生产和销售。
2004年4月,“伊利股份”的独立董事俞伯伟与公司管理层发生了矛盾冲突。
伊利股份声称,俞伯伟于2002年6月22日股东大会被选举为公司独立董事。
以俞伯伟近亲为法人代表的上海承祥商务有限公司分别于2002年9月4日、2003年3月4日、2003年5月24日与公司签订合同金额分别为130万元、180万元和200万元的咨询项目合同。
对于该笔业务,俞伯伟事先没有按照相关规定向伊利股份进行通报并履行相应回避表决程序。
这种行为与其对公司应担负之诚信义务相违,与其作为公司独立董事应具备之独立性相冲突。
因此,伊利股份于6月16日召开临时董事会宣布俞伯伟已经不适合继续担任公司独立董事职务。
俞伯伟则对临时董事会决议免去其独立董事的程序和理由提出质疑,认为既不合法又缺乏公正。
俞伯伟提出,1999年,在他担任亚商咨询副总期间即为伊利股份做咨询业务。
2002年之后,他受聘为伊利股份独立董事,便不直接从事与伊利股份相关的业务了。
他认为,导致其独立董事资格被罢免的真正原因是他对公司国债投资项目的质疑。
但作为独立董事,俞伯伟认为他就国债投资所提出的质疑、声明与报告,是基于独立董事的职责,完全符合公司章程第103条第11项的规定,不存在违规披露问题。
他同时强调,独立董事依法履行职责的权利,应该得到尊重和法律保护。
他认为6月16日临时董事会决议审议通过的罢免议案违背了法律和公司章程的规定,存在着损害公司和股东权益的风险。
公司业已进行的巨额国债投资属于非理性和非正常的投资,直接威胁到股东,特别是中小股东的权益,而且它可能与公司高管层的收购或者挪用公司资金,甚至经济犯罪有关。
俞伯伟说,作为独立董事,他“有理由表示质疑和关注”,并再次强调和坚持“应由独立董事聘请专门的审计机构和律师事务所对公司国债投资进行专项审计和合法性调查”。
基于审计机构和律师事务所的调查结果,根据章程和指导意见的规定,公司届时应及时召开董事会和临时股东大会,依据审计和律师调查的结果,做出相应的处理决定。
天阳律师事务所关于新疆天山水泥股份有限公司二○一○年股东大会法律意见书天阳证股字[2011]第07号天阳律师事务所二O一一年四月天阳律师事务所关于新疆天山水泥股份有限公司二○一○年度股东大会法律意见书天阳证股字[2011]第07号致:新疆天山水泥股份有限公司天阳律师事务所(下称本所)接受新疆天山水泥股份有限公司(下称公司)的委托,委派本所赵旭东律师、常娜娜律师出席公司2010年度股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》和《新疆天山水泥股份有限公司章程》(下称《公司章程》),按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查与验证,现出具法律意见如下:一、本次年度股东大会的召集、召开程序1、公司董事会于2011年3月18日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站上分别刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》;于2011年4月6日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站上分别刊登了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2010年度股东大会的提示性公告》,该等公告载明了本次年度股东大会的会议召集人、会议表决方式、现场会议时间、现场会议地点、网络投票方式、网络投票时间、会议出席人员和列席人员、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票相关事项、投票规则及其他事项等内容。
2、公司本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,其中:(1)本次年度股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
(2)本次年度股东大会现场会议于2011年4月8日10:30时在乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室如期召开。
二、出席本次年度股东大会人员的资格1、出席本次年度股东大会的股东及股东代理人经查验本次年度股东大会现场会议的《股权登记日的股东名册》、《天山股份2010年度股东大会股东代表签到册》;现场会议参会法人股东提供的股票账户卡复印件、企业法人营业执照复印件、合格境外机构投资者证券投资业务许可证复印件、法定代表人证明书、授权委托书等资料;现场会议参会自然人股东提供的股票账户卡复印件、身份证复印件等资料;根据深圳证券信息有限公司提供的数据资料,参加本次年度股东大会表决的股东及股东代理人数76人,参与投票的股份数为179,554,604股,占公司总股本的46.165%,其中:(1)参加本次年度股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数6人,代表股份175,125,600股,占公司总股本的45.026%;(2)参加网络投票的公司股东人数70人,代表股份4,429,004股,占公司总股本的1.139%。
证券代码:000877证券简称:天山股份公告编号2014-021 号新疆天山水泥股份有限公司关于公司仓房沟厂区搬迁进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次搬迁的背景及审议情况根据乌鲁木齐市人民政府办公厅文件乌政办【2011】104号《关于乌鲁木齐市中心城区化工等污染企业搬迁实施方案的通知》、乌鲁木齐市化工污染企业搬迁改造工作指挥部办公室乌政办【2013】2号《关于下达2013年污染企业搬迁任务的通知》的要求和部署,公司将位于乌鲁木齐市仓房沟路水泥厂街242号的仓房沟厂区(即天山公司一、二分厂生产厂区)进行整体搬迁。
同时,根据乌市政府《关于印发乌鲁木齐市中心城区污染企业搬迁实施细则的通知》(乌政办【2012】233号)等文件精神,对此次搬迁所涉及的国有土地,由政府收回,按政府制定的规划条件及搬迁补偿条件将土地进行招拍挂,由摘牌的房地产开发公司取得土地开发权,并支付因搬迁造成的搬迁损失及人员安置费。
2013年10月10日公司五届十九次董事会和2013年10月29日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过了《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》,同意了公司仓房沟厂区的整体搬迁补偿的原则和方案。
二、土地挂牌情况说明本次搬迁共有五宗土地需由乌鲁木市国土资源局收回进行招拍挂。
2014年2月 28日,乌鲁木齐市国土资源局将其中的四宗土地在乌鲁木齐市国土资源局土地交易中心网站进行了公开挂牌转让,挂牌出让公告同时刊登在《乌鲁木齐晚报》等媒体。
2014年4月1日公司收到乌鲁木齐市国土资源局通知本次搬迁过程中的四块土地被新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司摘牌。
公司将根据本次土地挂牌时提出的经济补偿条件与摘牌方签订《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。
公司董事会将密切关注搬迁补偿协议签署等事项的进展情况,按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求,就搬迁事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。
证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2010-038号
新疆天山水泥股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开情况
1、会议日期:2010年8月20日上午10:30
2、会议召集人:公司第四届董事会
3、会议主持人:公司董事长张丽荣
4、会议地点:新疆乌鲁木齐市河北东路1256号公司二楼会议室
5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况:
股东及股东代表共有7名,共持有表决权股份总数175,246,178股,占本公司股份总数的45.06 %。
大会以计名投票方式形成以下决议:
2、其他人员出席情况:公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,新疆天阳律师事务所赵旭东、罗成丽律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
会议以计名投票方式形成以下决议:
(一)审议通过了《关于本公司申请流动资金、项目借款的议案》
根据生产经营需要,本公司向金融机构申请期流动资金、项目借款,具体如下:
1、公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2亿元流动资金借款,期限2年,信用保证方式,该综合授信主要用于流动资金贷款,利率为基准利率下浮10%,公司将根据实际需求分批提款。
该借款主要用于补充经营性流动资金不足。
2、公司向浦发银行乌鲁木齐分行申请法国开发署中间信贷项目下集中性技术援助资金6500万元,期限6年,信用保证方式,利率根据合同签订时的市场利率水平确定,实际利率确保低于基准利率下浮10%的水平。
该借款主要用于新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司纯低温余热电站项目等。
3、公司全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司向浦发银行乌鲁木齐分行申请5000万元贷款,期限一年,信用保证方式,利率为基准利率下浮10%。
该借款主要用于补充经营流动资金。
该议案有效表决权股份总数为175,246,178股,经表决,同意为175,246,178股,占到会有表决权股份数的100%;反对为0股;弃权为0股。
(二)审议通过了《关于在伊犁新建4500t/d熟料水泥生产线项目的议案》同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司设立全资子公司伊犁天山水泥有限责任公司,投资75521.33万元在新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县伊南工业园新建一条4500t/d熟料水泥生产线工程。
该议案有效表决权股份总数为175,246,178股,经表决,同意为175,246,178股,占到会有表决权股份数的100%;反对为0股;弃权为0股。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所赵旭东、罗成丽律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议均合法有效。
备查文件:
1、新疆天山水泥股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2010年第四次
临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一○年八月二十日。