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全国医疗机构卫生应急工作规范（试行）国家卫生计生委应急办二○一五年十月目录1 总则............................................... - 1 -1.1编制目的 ...................................... - 1 -1.2编制依据 ...................................... - 1 -1.3适用范围 ...................................... - 1 - 2机构职责 ........................................... - 2 -2.1卫生应急领导小组............................... - 2 -2.1.1人员构成 .................................... - 2 -2.1.2主要职责 .................................... - 2 -2.2卫生应急领导小组办公室......................... - 3 -2.2.1机构设置 .................................... - 3 -2.2.2主要职责 .................................... - 3 -2.3医院感染防控管理部门........................... - 4 -2.3.1人员构成 .................................... - 4 -2.3.2主要职责 .................................... - 4 -2.4新闻宣传部门................................... - 5 -2.4.1人员构成 .................................... - 5 -2.4.2主要职责 .................................... - 5 -2.5后勤保障部门................................... - 6 -2.5.1人员构成 .................................... - 6 -2.5.2主要职责 .................................... - 6 -2.6卫生应急专家组................................. - 6 -2.6.1人员构成 .................................... - 6 -2.6.2主要职责 .................................... - 7 -2.7医学救援队 .................................... - 7 -2.7.1人员构成 .................................... - 7 -2.7.2主要职责 .................................... - 7 - 3应急准备 ........................................... - 7 -3.1应急管理制度................................... - 8 -3.1.1工作内容 .................................... - 8 -3.1.2工作要求 .................................... - 9 -3.2应急预案建设.................................. - 10 -3.2.1工作内容 ................................... - 10 -3.2.2工作要求 ................................... - 10 -3.3队伍管理 ..................................... - 11 -3.3.1工作内容 ................................... - 11 -3.3.2工作要求 ................................... - 12 -3.4装备物资管理.................................. - 12 -3.4.1工作内容 ................................... - 13 -3.4.2工作要求 ................................... - 13 -3.5培训演练建设.................................. - 14 -3.5.1系统培训 ................................... - 14 -3.5.1.1工作内容............................ - 15 -3.5.1.2工作要求............................ - 16 -3.5.2综合演练 ................................... - 17 -3.5.2.1工作内容............................ - 17 -3.5.2.2工作要求............................ - 17 - 4信息报告 .......................................... - 18 -4.1工作内容................................ - 18 -4.2工作要求 ..................................... - 20 -4.2.1注重报告时效 ............................... - 20 -5.应急响应.......................................... - 20 -5.1应急响应管理.................................. - 21 -5.1.1工作内容 ................................... - 21 -5.1.1.1成立应急响应组织管理架构............ - 21 -5.1.1.2建立应急响应工作制度................ - 22 -5.1.2工作要求 ................................... - 23 -5.2现场工作 ..................................... - 24 -5.2.1工作内容 ................................... - 24 -5.2.1.1现场工作启动........................ - 24 -5.2.1.2现场工作准备........................ - 24 -5.2.1.3现场工作实施........................ - 25 -5.2.1.4现场工作结束........................ - 31 -5.2.2工作要求 ................................... - 31 -5.2.3工作流程 ................................... - 33 -5.2.3.1现场指挥协调工作流程图（见附件1） .. - 33 -5.2.3.2应急响应流程图（见附件2） .......... - 33 -5.3集中收治 ..................................... - 33 -5.3.1工作内容 ................................... - 33 -5.3.1.1集中收治的启动和准备................ - 33 -5.3.1.2集中收治的展开...................... - 34 -5.3.1.3集中收治结束........................ - 37 -5.3.2工作要求 ................................... - 37 -5.3.3工作流程（见附件3）........................ - 37 -5.4应急响应的终止................................ - 37 - 6总结评估 .......................................... - 38 -6.1工作内容 ..................................... - 38 -6.2工作要求 ..................................... - 38 -6.3工作流程 ..................................... - 39 - 附件1 .............................................. - 40 - 附件2 .............................................. - 41 - 附件3 .............................................. - 42 - 附件4 .............................................. - 43 -1 总则1.1编制目的为保障在自然灾害、事故灾难、突发公共卫生、社会安全事件等突发事件（以下简称“突发事件”）发生后，医疗机构能迅速、高效、有序地开展卫生应急工作，最大程度地减少人员伤亡和健康危害，明确医疗机构在应对突发事件中的职责和任务，指导、规范和加强医疗机构卫生应急处置工作，特制定本工作规范。
规章制度流程
首先，规章制度流程的建立需要明确的目标和需求。
在制定规章制度流程之前，需要明确制度的目标和需求，明确制度的目的所在，以及对组织的意义和作用。
只有明确了目标和需求，才能够有针对性地制定出符合实际情况的规章制度流程。
其次，规章制度流程的建立需要充分的调研和分析。
在明确了目标和需求之后，需要对组织的现状进行充分的调研和分析，了解组织内部存在的问题和矛盾，找出制度建设的症结所在，为制定规章制度流程提供充分的依据。
接下来，规章制度流程的建立需要制定详细的计划和方案。
在进行了充分的调研和分析之后，需要制定出详细的计划和方案，包括制度的内容、执行的步骤、相关的责任人等，确保制度的实施能够有条不紊地进行。
然后，规章制度流程的建立需要广泛征求意见和建议。
在制定了初步的计划和方案之后，需要广泛征求组织内部各方的意见和建议，包括管理人员、员工代表等，确保制度的制定是符合实际情况和各方利益的。
最后，规章制度流程的建立需要严格执行和监督。
在制定了规
章制度流程之后，需要严格执行和监督，确保规章制度的落实和执行，同时也需要不断地对规章制度进行监督和评估，及时调整和完
善规章制度流程，以适应组织发展的需要。
总之，规章制度流程的建立是一个系统工程，需要各方的共同
努力和配合，只有通过科学的方法和严格的程序，才能够制定出符
合实际情况的规章制度流程，为组织的发展和稳定提供有力的保障。
为加强公司制度流程的管理工作，保证公司制度及流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化，结合公司实际，制定本办法。
本办法所指制度，是指公司依据国家有关法律法规和上级部门的要求，结合公司实际情况制定的规范公司运营的规范性文件，主要有：制度、办法、规定、细则、规范等。
(一)制度是指针对某项专业管理而设立的管理规程，是调整专业管理关系，规范生产经营活动的基本准则，例如：财务管理制度、固定资产管理制度、技术管理制度等。
(二)办法是指为加强某一系统或者某类重要事项而制定的较全面、较综合性的法则，例如：管理办法、考核办法等。
(三)规定是指为加强某项具体工作，明确具体管理方式，提高工作质量及效率而制定的单一性条款，例如：管理规定、处罚规定、收费规定等。
(四)细则是指针对办法或者规定中的具体管理内容而制定的更细化、更具体、更具操作性的规则，例如：实施细则、评比细则、考核细则等。
(五)规范是指针对某项特定工作或者某种工作行为，制定的统一标准要求，例如：工作规范、验收规范、审查规范等。
流程是支持制度的文件，是对常规的、普遍性的、内容较固定的作业过程制定的规范和程序，对特定事项的运作过程的具体规定。
公司制度流程的编制工作要遵守以下原则：(一)遵从国家相关法律法规。
(二)制度流程精简高效原则。
(三)制度流程切实有效原则。
(四)衔接一致、互不冲突原则。
(五)适应公司发展战略，促进公司持续追求卓越，提升整体管理水平。
(六)符合公司章程及相关规定。
本办法合用于公司各子公司，机关各部门。
第二章机构与职责董事会是公司制度流程的最高决策机构，根据《公司章程》相关规定审批审核权限范围内的制度流程。
制度管理委员会为制度流程体系的管理机构，主要职责是组织建立健全公司制度管理体系，保证公司制度流程的制定、执行、评估与修改的制度化、规范化。
制度管理委员会下设办公室，办公室设在企业管理部。
企业管理部是公司制度流程的综合管理部门，负责在制度管理委员会的指导下组织协调公司制度流程制定、修订、审查，其主要职责是：(一)负责公司制度流程体系管理，编制下达公司制度流程制定、修订计划。
公司规章制度工作流程的管理规定范文第一章总则第一条目的:为完善公司经营管理及内部管理，强化公司企业文化、提升企业形象。
推进公司规章制度、工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。
第二条适用范围:本规定适用于本公司所有部门。
第三条规章制度、工作流程管控的组织管理1、董事长或(代理董事)是规章制度、工作流程的最终批准人，主要工作职责:(1)对公司各部门规章制度、工作流程制定、修订、废止的审批权;(2)对规章制度、工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。
2、行政人事部是规章制度、工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责:(1)负责组织制订、修订各部门规章制度、工作流程管理相关实施细则;(2)对规章制度、工作流程执行过程进行监督与检查，对规章制度、工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚;(3)根据反馈和要求，适时修订、完善公司规章制度、工作流程。
3、各部门是公司规章制度、工作流程的执行者，主要工作职责:(1)负责本部门或岗位规章制度、工作流程的组织及实施管理;(2)负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用;(3)负责对规章制度、工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对规章制度、工作流程的实施情况进行汇报;第二章规章制度、工作流程的制定、执行、检查、反馈、修订第四条规章制度、工作流程的制定1、由相关部门根据工作实际需要拟定规章制度、工作流程草本，对新拟定的规章制度、工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向行政人事部申请进入审批流程;2、行政人事部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本规章制度、工作流程制订部门修正后报行政人事部审核;3、行政人事部按照《公司管理规定》上报董事长或(代理董事)审核批准实施。
4、个人以及部门之间不得直接干预，各部门的工作流程和规章制度。
(可提出意见或建议)5、部门对部门之间出现工作流程质疑问题或建议，可通过文字报告形式，报送行政人事部。
1 总述1.1 制度/流程管理流程树：1.2 目的为使公司颁布的体系文件（质量体系、服务体系、信息安全体系等）、管理制度、业务及管理流程、部门部管理制度等文件在使用过程中得以正确执行，执行中发现的问题及时反馈和改进，不断完善公司的制度体系，提升公司的管理水平，特制定本制度。
1.3 围本制度适用于公司所有部门。
1.4 职责1.4.1 企管部：统一负责公司各类体系文件、管理制度、流程、规、标准、临时规定等的协调管理。
1.4.2 各部门：明确本部门制度/流程建设要求和计划，并负责具体制度/流程的制定，涉及到跨部门的需要组织相关部门进行研讨，涉及到部门部的企管部仅备案及审核是否与公司规定冲突。
1.4.3 关联部门：提出修改和会签意见，并对执行中发现的问题及时进行反馈。
1.4.4 技术中心/企管部：负责基础标准、技术标准的管理。
1.4.5 人力资源部：负责工作标准（部门职责、岗位说明书、课程表等）的管理。
1.4.6 总裁办：负责行政公文的管理。
1.5 定义、分类及编号规则1.5.1 体系文件：在ISO9000系列、20000系列、27000系列的一、二、三级受控文件；分为一级文件、二级文件、三级文件；按相关体系文件编号规则编号。
1.5.2 受控管理制度、流程：在公司围执行的具有较大稳定性的管理规章；按职能分类，分为品质管理类、人力资源管理类、行政管理类、财务管理类、营销管理类、技术管理类、安全管理类、其它类1.5.3 临时规定：带有明显时间性的临时管理规章；按时间分类。
1.5.4 部门部管理制度：各部门自己制订或修订的仅在部门部执行的管理规章。
按部门分类。
1.5.5 标准：是重复性事物或概念所做的统一规定，以科学，技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管部门批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。
按属性分类，分为基础标准，技术标准，管理标准和工作标准；1.5.6 基础标准：在一定围作为其他标准的基础并普遍使用，具有广泛指导意义的标准。
公司规章制度工作流程管理规定(方案)一、背景分析随着公司业务的不断发展和壮大，员工数量的增加，公司管理层面的规章制度和工作流程也需要不断完善和优化。
为了确保公司各项业务有序开展，提高工作效率，降低运营成本，特制定本方案。
二、目标设定1.明确公司规章制度和工作流程，使员工有章可循，提高工作执行力。
2.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
三、主要措施1.制定完善的规章制度（1）梳理现有规章制度，查找不足，完善相关内容。
（2）根据公司业务发展需要，新增或修订相应规章制度。
（3）定期对规章制度进行评估，确保其适应公司发展需求。
2.优化工作流程（1）梳理各部门工作流程，查找瓶颈和问题。
（2）针对存在的问题，制定解决方案，优化流程。
（3）加强部门间的沟通与协作，确保工作流程畅通。
3.培训与宣传（1）组织全体员工学习新修订的规章制度和工作流程。
（2）定期举办内训，提高员工对规章制度和工作流程的理解和执行能力。
（3）利用内部媒体宣传优秀典型案例，推广成功经验。
4.监督与考核（1）设立监督小组，对各部门执行规章制度和工作流程情况进行监督。
（2）对违反规章制度的行为进行严肃处理，确保制度的权威性。
（3）将规章制度执行情况纳入员工绩效考核，激发员工遵守制度的积极性。
四、具体实施步骤1.调查研究（1）收集公司现有规章制度和工作流程资料。
（2）访谈各部门负责人和员工，了解实际操作情况。
2.制定方案（1）根据调查研究结果，制定初步的规章制度和工作流程方案。
（2）征求各部门意见，对方案进行修改完善。
3.发布实施（1）将修订后的规章制度和工作流程方案发布给全体员工。
（2）组织全体员工学习新方案，确保顺利实施。
4.跟踪评估（1）对实施效果进行跟踪评估，了解存在的问题。
（2）根据评估结果，对方案进行修订完善。
五、预期效果1.提高公司管理水平，提升整体运营效率。
2.增强员工对公司的认同感和归属感。
注意事项一：制度的更新与适应性问题解决办法：规章制度不是一成不变的，它们需要随着公司业务的发展和环境的变化而调整。
公司规章制度编号公司管理制度编号方法FYXZ—120301A公司管理制度编号方法第一条目的使公司管理文件编号规范、统一。
第二条范围适用于公司各部门制定的管理制度的编号。
第三条职责行政部负责公司管理制度编号规则的制定。
第四条内容和要求（1）编号原则管理制度编号应满足计算机管理要求。
（2）编号构成1、公司管理制度号由六部分组成，具体形式见图1：○版本号，26个字母按流水编号顺序号，两位数字按流水编号类别号，按流水编号年份，如：2012年即12 部门拼音缩写，如：行政部XZ 风语拼音缩写“FY”表示图1 公司管理制度编号构成形式2、部门拼音缩写如有重复，具体见图2对照表：○上海风语休闲用品有限公司上海风语母婴用品有限公司- 1 -图2 部门拼音缩写对照表（3）编号管理1 公司管理制度由公司行政部门统一保管。
○2 各部门管理制度由各部门参照本办法自行编号。
○附加说明：本标准由行政部门提出解释。
本标准主要起草人：行政主管本标准批准人：总经理上海风语休闲用品有限公司上海风语母婴用品有限公司- 2 -公司规章制度编号篇二：规章制度编号办法1. 目的为规范公司规章制度的编号，特制订本管理办法。
2. 适用范围本管理办法适用于公司范围内所有规章制度及相关记录文件的编号。
3. 职责公司各管理部门按《常州常林机械有限公司规章制度管理办法》的规定完成相关规章制度的编制、审核等程序，报公司办公室备案后再执行批准、编号、发布等程序。
4. 制度文件的编号方法根据《常州常林机械有限公司企业标准编号方法》规定，公司规章制度文件的编号由5位英文字母加3段数字编号组成，规则如下：第一段字母QG/CCJ：为“企业管理标准/常州常林机械有限公司”的拼音缩写第二段两位数字号：范围从01到99，为规章制度类别号第三段三位数字号，从001到999，为该制度在同一类管理制度中的顺序编号第四段四位数字号：表示该制度的批准年号根据公司当前情况，暂对企业管理规章制度类别作如下编号，今后可根据经营管理的需要进行重新分类与编号：核心基础制度：00常州常林机械有限公司章程00法人治理及决策类：11-19法人治理制度11 战略管理12 对外投资管理13 常州常林机械有限公司董事会工作规则14组织管理类：21-29组织行政管理21 人力资源管理22 规章制度管理23专业职能管理类：31-49财务管理31 技术管理32 质量管理33 生产管理34 采购管理35 销售管理36 物流管理37信息管理38环境安全39总务管理40保卫管理41 设备能源管理42政工类：51-59党务工作51 群团工作52制度顺序号编号方法：000：指定为本制度大类中具有综合指导性或纲领性的文件，如质量管理手册、环境管理手册001-010：原则上预留；011-099：用于本制度大类中重要（公司第一、第二层次文件）的制度编号；100-299：用于本制度大类中可以对外（外部审核、检查）的制度；300-499：用于本制度大类中适用于全公司的制度；500-699: 用于本制度类别中适用于本部门内部或具体岗位操作的规范。
安全生产流程管理规定
一、目的
本规定的目的是确保公司的安全生产流程得到有效管理和控制，以保障员工的生命安全和公司的财产安全。
二、适用范围
本规定适用于公司全体员工，包括生产部门、办公部门以及外
来访客。
三、安全生产流程管理措施
1. 公司将建立安全生产流程管理制度，明确各岗位的职责和权限，并定期进行培训，提高员工的安全意识和技能。
2. 各部门应根据工作特点，制定相应的安全操作规程，并定期
进行检查和修订，确保流程的合理性和有效性。
3. 确保所有的设备、工具和材料都符合相关的安全标准，并定
期检查和维护，确保其正常运行。
4. 建立健全的事故预防和应急处理机制，制定相应的预案，并
进行演练和培训，以提高员工应对突发事件的能力。
5. 定期进行安全检查和隐患排查，发现问题及时整改，并建立
相应的安全记录和档案。
四、安全责任
1. 公司领导层应加强对安全生产流程的重视，确保各项管理措
施的有效实施，并定期进行安全工作评估和改进。
2. 各部门负责人应落实安全管理责任，组织实施安全生产流程
管理措施，并定期向上级汇报工作进展。
3. 全体员工应严格遵守安全操作规程，正确使用设备和工具，
如发现安全隐患应及时报告，并积极参与安全培训和演练。
五、违规处理
对于违反安全生产流程管理规定或者造成事故的行为，将依据
公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。
六、附则
本规定的解释权归公司所有，并于制定后即时生效。
如有需要，公司可以根据实际情况对本规定进行修改和补充。
以上为安全生产流程管理规定，所有员工必须遵守。
管理制度及业务流程管理办法第一章总则第一条为了加强西安君爱企业管理咨询有限公司管理制度及业务流程管理的程序化、规范化，结合实际，制定本管理办法第二条公司管理制度是公司员工在经营管理活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、业务流程、管理表单等管理制度类文件。
第三条公司实施管理制度及业务流程管理的目标是规范管理，统一业务流程标准，集中反映和逐级落实公司内部控制和风险管理要求，明确管理职责，达到“职责清晰、管理有序、精简高效、风险可控”的管理目的。
第四条本制度适用于公司经管层所有部门及人员。
第二章组织机构和职责范围第五条公司总经办（战略规划部）为公司管理制度及业务流程管理的主管部门，行政人事部配合总经办负责完善公司的相关管理制度及业务流程管理的工作，总经办（战略规划部）主要职责包括：（一）负责拟定公司经营与管理制度流程规划和方案拟定、推进管理制度及流程的组织协调与监督工作；（二）负责根据公司内部控制管理的需要，建立和完善公司层面的管理制度及业务流程管理相关规定；（三）负责对公司各部门（单位）制定的管理制度及业务流程内控有效性审查与评估；（四）负责业务流程方案的设计与维护；（五）指导参与公司各部门（单位）业务流程规范设计、专题改进研讨。
第六条公司各部门（单位）应按照业务分工，分级落实制度及业务流程管理责任，各部门（单位）负责人为所负责部门和业务的管理制度及业务流程负责人，其主要职责包括：（一）负责制订本部门（单位）内部管理制度及业务流程；（二）负责规范本部门（单位）主管业务的管理制度及业务流程，参与相关业务流程的设计和改进讨论；（三）负责本部门（单位）业务流程设计与优化，流程专题改进研讨；（四）负责本部门（单位）制度及业务流程的运行及管理等相关工作；（五）负责本部门（单位）流程的解释。
第七条跨部门或跨业务的制度及业务流程的编制，按照职责分工，由总经办（战略规划部）牵头组织，并与相关部门沟通协调，各部门应予以配合。
财务报销制度及报销流程〔试行〕第一局部总那么第一条为了增强公司内部管理，标准公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条发票报销，应做到当月费用当月报销，不得累计集中报销。
从发票开具时间起，发票日期与报销日期超过30日的发票，原那么上不能报销，特殊情况，需总领导特批。
跨年度的所有发票均不能报销，必需在年末全数清理报销做账，超期不报销者由经办人自行承当。
第三条付款一般采用支票、转账及汇入员工账户等方式，除差旅费外，对于支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况，必需以支票或网银形式支付。
第四条报销发票正面所有工程，包括单位名称、时间、开票人、收款人、大小写金额等所有工程必需全数填写，而且笔迹清楚。
发票单位一栏，必需填写‘四川翊森热能科技有限责任公司’全称，不能简写，汽车加油发票、洗停车票可以填写具体的车辆牌号。
发票上必需加盖开具单位发票专用章或财务专用章，漏项者不能报销。
单据金额不得涂改、挖补，大小写金额必需一致，否那么无效。
原始单据有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处必需加盖开出单位公章。
报销单上必需写明附件张数，金额必需与后附发票金额相符，大小写金额也应一致，不一致者，依照金额小的报销。
报销单及有审批的单据严禁利用涂改液涂改。
第五条各项费用报销严禁分拆，属于同一工程、同一时间或同一性质的费用按单笔费用审批报销。
第六条公司严禁无票报销〔复印件不得作为报销凭证〕。
确实无法取得正式发票的费用支出，不超过50元〔含50元〕的取得相应单位的盖章或收款人签名的收据，经部门领导审批后可以报销，超过50元的，应由经办人附书面说明，并由总领导和财务签字后，方可用一样金额的其他正规发票按制度报销。
第七条严禁报销假发票及其他单据，税务局已经停顿利用的旧版发票，视同废票，不能报销。
报销时弄虚作假、虚报冒领者，一旦发现，除必需退回所报销金额外，处以所报销金额2倍罚款，情节严重的公司将予以开除。
第八条借款或报销金额超过5,000元应提前一天通知财务部备款。
前言 (2)第一章总则 (3)第二章机构与职责 (3)第三章制修订与发布 (4)第四章修订与废止 (5)第五章下属企业制度、流程管理 (5)第六章附则 (6)附件1管理制度制定指导书 (7)一、制定原则 (7)二、基本规范 (7)三、通用条文表述 (9)四、惯用字词 (12)五、制度管理办法的编号方法 (13)附：管理制度格式模板 (15)附件2：管理流程设计指导书 (14)附件3：管理制度、流程发布（废止）审批表 (22)本标准由公司企业运营管理部提出；本标准由公司企业运营管理部归口；本标准由公司企业运营管理部起草并负责解释；本标准主要起草人：...........本标准起草部门审核人：...............本标准审定人：分管领导；本标准批准人：总经理。
制度流程管理办法（试行）第一章总则第一条为了规范.....................公司（以下简称公司）制度、流程管理工作，建立健全制度、流程管理体系，持续提升管理水平，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司本部各类管理制度、流程的编制、修订、审批、发布和废止，各下属企业可参照本规定制定本单位的制度、流程管理办法。
第三条制度、流程概念（一）本规定涉及的管理制度是指按照规定程序制定、规范各类经营管理行为、具有长期普遍约束力的规范性文件，具体包括管理制度、管理规定、管理办法、实施细则等，不包括技术标准、操作规程、工作标准等。
（二）本规定涉及的管理流程是指组织中不同部门或岗位的人员在分工基础上为实现顾客价值的协作活动，不包括岗位人员操作设备、仪器或处理事务的操作程序、处理方法。
第二章机构与职责第四条党政联席会议是公司本部所有管理制度、流程的最高审批决策机构，未经党政联席会议审议批准的管理制度、流程无效。
第五条企业运营管理部是管理制度、流程的统一归口管理部门，具体职责为：（一）负责制修订、解释本管理规定；（二）负责受理、收集、提出制度、流程制修订建议，制定制度、流程制修订计划并组织实施；（三）负责组织审核所有管理制度、流程草案，审核制度、流程草案的规范性，审核制度、流程草案与已有职责、制度、流程之间的衔接配套性，审核修改制度、流程草案会签部门名单；（四）负责监督检查总部管理制度、流程在总部及下属企业贯彻执行的有效性；（五）负责指导、协助各下属企业的制度、流程建设，监督、检查各下属企业内部管理制度、流程的贯彻执行情况。
第六条行政管理部是公司本部所有管理制度、流程统一发布的管理部门，所有管理制度、流程经党政联席会议审议批准后，由办公室统一发文公布。
第七条监察审计部是制度、流程执行的辅助监督检查部门，在开展各项审计工作过程中，有权力也有义务审查被审计单位或个人对各项管理制度、流程的遵循执行情况。
第八条所有职能部门是与其职能相一致的相关业务管理制度、流程的主管部门，具体职责为：（一）负责制修订、解释本部门主管的管理制度、流程；（二）负责贯彻、执行本部门主管的管理制度、流程，监督检查本部门主管管理制度、流程在总部和下属企业的贯彻执行情况；（三）负责在部门职责范围内指导、协助各下属企业的相关业务制度、流程建设，根据需要有权要求下属企业在制定相关业务管理制度、流程时先送交本部门审核；（四）有权对非本部门主管的管理制度、流程提出修订完善的建议、意见。
第三章制修订与发布第九条随着经营环境的变化和管理提升的需要，需要不断补充建立新的管理制度、流程或对原有管理制度、流程进行修订完善，任何人、任何时间都可以提出制修订管理制度、流程的建议。
第十条根据各方面的建议或要求，由制度、流程主管部门负责人决定并组织本部门主管管理制度、流程的制修订工作，编制管理制度、流程草案。
第十一条部门编制管理制度、流程草案，应本着务实适用原则，具有明确的针对性和很强的可操作性，并充分考虑已有管理制度、流程的相关规定，避免发生抵触和冲突。
如有抵触和冲突，应在制度、流程草案编制说明中注明。
第十二条管理制度、流程的体例、行文必须按照公司统一规范的标准执行。
具体参见附件1《管理制度制定指导书》和附件2《管理流程设计指导书》。
第十三条管理制度至少应当包含以下基本内容：（一）制定宗旨与依据；（二）适用范围；（三）机构与职责；（四）流程或要求；（五）解释权；（六）生效日期。
第十四条管理制度、流程的编制审批流程是：（一）制度、流程主责部门拟定管理制度、流程草案；（二）企业运营管理部审核制度、流程行文、体例并确定会审部门名单；（三）相关部门会签；（四）主责部门按照会签意见修订制度、流程；（五）企业运营管理部审核；（六）主管领导审核；（七）党政联席会议审批；（八）根据制度所涉及的内容制度发布前还应履行有关法定程序。
《管理制度、流程发布（废止）审批表》见附件3。
第十五条经党政联席会议审批并履行法定程序的管理制度、流程应经总经理签署，最后由行政管理部正式发文颁布。
第四章修订与废止第十六条除日常进行管理制度、流程制修订外，每年末企业运营管理部应集中收集各方面对管理制度、流程制修订和废止的意见，列入次年制度、流程建设计划并组织实施。
第十七条现行制度、流程有下列情形之一的，应当予以废止：（一）制度、流程的基本原则和主要内容同新制定或者修订后的直接上位制度、流程相抵触的；（二）制度、流程的基本内容已被新制定或者修订后的直接上位制度、流程所涵盖的；（三）制度、流程的基本内容已被新制定或者修订后的制度、流程所涵盖，且应当在公司范围内统一实施的；（四）制度、流程的调整对象或者主要规范事项已经不复存在的；（五）制度、流程的基本内容已经完全不适应公司新情况的。
第十八条因修订而发生的管理制度、流程废止，应在新管理制度附则、流程说明中注明废止情况，随制度、流程制修订审批程序一同进行，并在最后的发文颁布时加以说明；如单独废止管理制度、流程，需单独执行制度、流程制修订程序。
第五章下属企业制度、流程管理第十九条各下属企业可参照本规定制定本单位的制度、流程管理规定，明确本单位管理制度、流程的归口管理部门，规范本单位管理制度、流程的编制、修订、审批、发布和废止程序，不断建立健全本单位的管理制度、流程体系。
第二十条各下属企业拟订的制度、流程按要求如果需要上报公司总部审核的，在最终审批发布前应先报送公司业务主管部门审核。
第二十一条各下属企业制度、流程归口管理部门应当将本单位最新的管理制度、流程汇编或最新制修订的管理制度、流程及时上报公司总部企业运营管理部备案，企业运营管理部根据制度、流程管理内容分送业务归口管理部门备案。
第六章附则第二十二条本规定由企业运营管理部负责制、修订并解释。
第二十三条本规定自......年........月..........日起生效。
附件1管理制度制定指导书管理制度制定指导书本指导书对各类管理制度的制定原则、基本规范、通用条文和惯用字词进行规范阐释，以供各部门、各单位在制度制修订时学习使用。
一、制定原则（一）具体明确原则：制度制定要做到行为目的、主体、时间、任务、方式、要求等具体明确，具有可操作性；管理责任主体及相关主体的权责清晰对等、称谓一致；管理检查、评价、反馈周期合理、标准明确、清晰。
（二）简洁规范原则：制度制定要优化业务流程，减少不必要的环节；压缩制度体量，消除重复内容，实现制度简洁、标准、规范；制度编撰语言准确、严谨、精练。
（三）系统完整原则：制度表述要逻辑严密，层次清晰；清晰部门接口责权划分，实现制度之间无缝对接、系统规范；形成层级明确、体系完备的制度体系；管理制度与管理流程对应，描述管理活动完整，没有缺项。
二、基本规范（一）制度名称制度名称一般由单位名称、适用范围、规范事项、制度类型、制度时效四要素构成，具体含义分别为：1.单位名称为制度出台、归属单位名称；2.适用范围为制度适用的对象、群体；3.规范事项为制度主要规范的管理事项；4.制度类型为制度的类别，具体参见下一项“制度类型”；5.制度时效，如尚未确定制度的长期时效性或完备性，应在制度名称最后注明“试行”或“暂行”，并加括弧。
举例说明：《...........公司季节工劳动合同管理办法（暂行）》，按上述要素的结构分解为“..........公司+季节工+劳动合同+管理办法+（暂行）”。
制度名称诸要素中，单位名称、适用范围、制度时效在一定情形下可省略，规范事项、制度类型不可省略。
1.单位名称省略：如制度归属单位很明确且不发生歧义的情况下，可不提及制度归属单位名称，举例：《....................公司制度管理规定》在一定情况下可省略为《制度管理规定》。
2.适用范围省略：如果适用范围为整个单位，则可以省略，如果为单位的局部，则必须在制度名称中加以明确，举例：《下属企业对外委托经营管理制度》中，“下属企业”为适用范围，是中煤华昱公司的局部，不可省略。
3.制度时效省略：如制度非“试行”、“暂行”性质，则可省略。
制度的名称应当完整、准确、简洁，能够集中体现制度实质内容。
除以书名号引用上位法名称的情形外，制度名称一般不得使用标点符号。
（二）制度类型公司内部管理制度主要划分为四种基本类型：管理制度、管理规定、管理办法和实施细则，类型的划分主要依据制度独立性还是从属性、范围广阔性还是狭窄性、规范原则性还是具体性、时效稳定性还是易变性，各类制度的概念界定如下：1.管理制度：一般是某一系统的全面管理规范，具有较广的适用性和较完备的规范性、操作性；2.管理规定：一般是对某一系统或某一方面的原则性、框架性管理规范，自身的操作性不强或不完备，需要适用对象在此基础上进一步细化、完善，增加其操作性、完备性，以具体落实；3.管理办法：一般是某一系统下某一方面的具体规范，与管理制度相比较而言，范围较窄，操作性可能较强，可单独出现，也可以管理制度附件的形式出现；4.实施细则：规范内容比管理办法的范围更小、更具体，主要强调做事的具体步骤、环节或方法，时效性短、变更频繁。
虽然可以单独出现，但相对有关的制度、规定，具有明显的从属性。
制度类型的划分并不绝对，在制度编制过程中应尽可能按照以上概念界定合理确定制度名称，如确需采用其他制度类型或名称，也可审慎使用。
（三）章节的设置制度根据需要，可以进行章节划分，具备以下条件的制度，可以设“章”：1.制度内容较多，篇幅较长，应在二十条以上；2.制度结构复杂，有划分层次的需要3.只有当制度除总则、机构与职责、附则外，至少还有两部分以上的相对独立的内容，且每部分条数不少于三条，才考虑分章。
设章的制度，每章应当设章名，章名应当能够概括本章的全部内容或者范围，一般概括为一项内容。
设章的制度，按照总则、分则、附则的先后顺序排列，以“总则”为第一章，以“附则”为最后一章，中间主体内容为制度分则，分则各章主要包括管理流程、事项及要求。
