大禹节水：关于监事会主席辞职和补选第二届监事会监事的公告 2010-04-06

证券简称：大北农证券代码：002385 编号： 2010-065北京大北农科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2010年11月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2010年11月17日在公司会议室召开，应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。

本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下决议：一、审议通过《关于董事会换届提名候选人的议案》鉴于公司第一届董事任期于2010年10月22日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名邵根伙先生、邱玉文先生、甄国振先生、赵雁青女士、薛素文先生、宋维平先生、王立彦先生、李轩先生、任发政先生为公司第二届董事会董事候选人，其中王立彦先生、李轩先生、任发政先生为第二届董事会独立董事候选人。

第二届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事王立彦先生、鲁柏祥先生、李轩先生、任发政先生发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件一，该提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第二届董事会成员，其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

独立董事发表了独立意见认为：公司董事会换届选举的董事候选人（包括3名独立董事）提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；表决结果：同意票10票、反对票0票、弃权票0票。

证券代码：002342 证券简称：巨力索具公告编号：2010-060巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十八次会议通知于2010年11月10日以电子邮件和书面通知的形式发出，会议于2010年11月15日（星期一）上午9:00—11:30以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。

符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

会议经表决形成决议如下：本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定：1、公司控股股东巨力集团有限公司提名杨建忠、杨建国，公司董事会提名丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。

经审核七位非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

公司独立董事对上述七位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了独立意见，独立董事意见详见巨潮资讯网。

同意提名杨建忠、杨建国、丁强、姚军战、张虹、贾宏先、田阜泽为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、公司董事会提名杜昌焘、朱保成、葛江河、刘旭为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。

经审核四位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述四位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。

XX能源股份有限公司
关于更换监事的议案
各位股东及授权代表：
公司监事会于近日收到监事XX提交的不再担任公司第X届监事会监事的辞请报告。

因工作调动原因，XX申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

公司及公司监事会对XX任职监事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
鉴于上述辞请将会致公司监事总人数未达到《公司章程》相关规定，经监事会提名推荐，并经公司监事会第X届第X次会议审议通过，推举XX （后附简历）担任公司第X届监事会非职工代表监事候选人。

任期自公司股东大会审议通过之日起至第X届监事会任期届满之日为止。

XX具备相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件。

不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司担任监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

上述议案，请予审议。

附件：监事候选人简历
XX能源股份有限公司
二C）X三年X月X十日。

变更监事董事会决议【篇一：股东会决议-换董事、监事】──关于选举公司董事（执行董事）、监事的决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表 %表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：3、上一届董事（执行董事）、监事人员同时免去（第一届选举的没有该条）。

4、……法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：日期：年月日注：该决议由新一届全体股东盖章或签字（若没有全体股东盖章或签字的，则①盖章或签字同意的股东所代表的表决权应当大于或等于公司章程规定的比例；②登记机关必须按照公司章程的规定审查会议召开的程序）。

【篇二：有限公司变更登记(备案)事项的股东会董事会监事会决议】（公司登记文书范本：有限公司变更登记备案事项的股东会、董事会、监事会决议）xxxx有限公司股东会决议（仅供参考）会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：xxx、xxx、xxx。

2、新增股东（或股东代表）：xxx、xxx。

（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，召开本次股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定，全体股东均已到会。

会议由由执行董事（或：董事会）召集，执行董事（或；董事长）ＸＸＸ主持，一致通过并决议如下：（一到九是选择项，没有变更的事项删除）一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。

股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本ＸＸ%。

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。

本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。

前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。

证券代码：300051证券简称：三五互联公告编号：2020-103厦门三五互联科技股份有限公司关于公司原董事辞职生效暨增补非独立董事的公告厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2020年5月20日召开2019年度股东大会，审议通过《关于增补徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事的提案》。

因董事佘智辉先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数；为完善公司治理结构，更好地发挥公司决策层的积极作用，根据相关法律法规、规则和公司章程的规定，董事会提名徐尧先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人，2019年度股东大会选举徐尧先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

本次选举事项完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的50％。

董事佘智辉先生的辞职报告正式生效(原定任期为2019年8月20日-2022年8月19日，辞职报告送达董事会日期为2020年1月21日)；此前，董事佘智辉先生持续履职至股东大会选举徐尧先生为公司新董事时止。

佘智辉先生本人及其配偶未直接或间接持有公司股票，佘智辉先生承诺离任后将持续遵守并督促其配偶、关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。

公司与董事会对佘智辉先生在担任公司董事、财务总监期间的勤勉工作以及为公司经营发展、规范运作所做出的努力和贡献表示衷心感谢，并致以深深的诚挚祝福！特此公告！厦门三五互联科技股份有限公司董事会二〇二〇年五月二十日附件：徐尧先生简历徐尧先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，满族，1987年4月出生，浙江湖州人，研究生学历，2017年毕业于厦门大学，获管理学博士学位。

徐尧先生曾任深圳证券交易所综合研究所博士后研究员、深圳前海雪松金融服务有限公司投行部副总监。

徐尧先生现任公司非独立董事。

至目前，徐尧先生未直接或间接持有公司股份，其与持有公司5％以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他部门处罚或证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐尧先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2020-062
启迪古汉集团股份有限公司
关于监事辞职的公告
启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”
）监事会近日收到公司监事宋毓涛先生提交的辞职报告，由于工作原因，宋毓涛先生申请辞去公司第九届监事会监事职务。

辞职后，宋毓涛先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，宋毓涛先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在辞职申请尚未生效之前，其仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

公司监事会对宋毓涛先生在担任本公司监事期间，为公司经营发展、规范治理作出的贡献深表感谢。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司
监事会
2020年11月17日。

证券代码：688165 证券简称：埃夫特公告编号：2020-003埃夫特智能装备股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知以及相关材料已于 2020 年 7 月27日以电子邮件方式发送公司全体监事。

会议于 2020 年7月29日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。

会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席肖永强主持。

本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况监事会审议通过了下列议案：（一）《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》本次监事会审议了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》，与会监事对该议案内容无异议。

议案表决情况：有效表决票 5票，同意5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币64,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权总经理在前述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

关于公司监事会成员变更的决议公司监事会成员变更的决议一、决议背景近期，鉴于公司业务发展及管理需要，经公司董事会讨论，提议对公司监事会成员进行变更。

本决议旨在确保公司的有效监督与管理，并进一步提升公司治理水平。

二、成员变更原则1. 监事会成员的变更应遵循高度透明、公正、合法的原则。

2. 任何变更不得损害公司的整体利益，确保监事会成员在能力、经验和背景方面的匹配。

3. 变更过程应符合公司章程及相关法律法规的规定。

三、变更决议1. 根据公司章程的规定，决议通过半数以上监事会成员的同意。

2. 同意进行公司监事会成员变更，以增强监事会的专业和多元化。

3. 原监事A先生因个人原因辞去监事会成员职务。

4. 任命B先生作为新的监事会成员，履行监事职责，任期与现有监事会成员保持一致。

5. 变更后的监事会成员名单如下：监事会主席：C先生监事会成员：B先生、D女士、E先生四、履职要求与职责1. 监事会主席负责召集监事会议并主持相关事务，确保监事会有效运作。

2. 监事会成员应行使其合法权益和职责，积极参与监督公司管理层的决策和决定，推动公司合规运营。

五、变更程序1. 根据公司章程，监事会成员的变更程序如下：a) 提议：董事会提议或监事会成员提议；b) 讨论：董事会讨论决议提案；c) 初步审议：监事会审议提案，结合成员能力和背景进行评估；d) 决议通过：监事会达成变更决议；e) 公告变更：公司向股东和监管机构公告变更结果。

六、变更效力与监事职务终止1. 变更决议自公告之日起生效。

2. 原监事A先生自决议公告之日起即解除监事职务，对已履职期间所做的贡献表示感谢。

七、会议记录及归档1. 本次监事会成员变更的决议将纳入公司会议记录，并依法归档。

2. 监事会秘书负责保存和管理会议记录及相关文件。

结语本次公司监事会成员变更的决议旨在确保公司的有效监督与管理，并进一步提升公司治理水平。

各监事会成员将积极行使职责，推动公司合规运营，促进公司稳定可持续发展。

【关键字】会议选举董事监事会议主持稿篇一：董事会主持词董事会主持词（时间：月日（五）尊敬的各位股东代表、各位董事、监事、经营班子成员：大家下午好！按照《公司法》和《公司章程》有关规定，受董事会委托，由本人主持董事会。

本次会议应到董事人数人，实到董事人数人。

（未到董事已授权代表参会），（本次会议推荐XXX、XXX两位代表现场见证。

由XX担任记录员）。

现在我宣布董事会会议现在开始。

本次会议议程共计二项：一是向董事会提交并宣读报告，二是对议题董事逐项审议表决、通过。

首先，进行大会第一项：1、下面请公司有关人员向董事会提交并宣读报告2、由请XX同志作《年度工作报告》，大家欢迎；（10页）（报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手)）根据表决情况，该报告通过。

3、由XX同志作《公司固定资产投资计划》、《公司财务预算方案》大家欢迎；(5页、10页）（报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）根据表决情况，该报告通过。

（根据表决情况，该报告存在争议较多，未达成双方共识，待下次董事会再行审议）4、由XXX同志宣读《董事会工作细则》、《经营班子工作细则》；（10页）（报告宣读结束后）请各位董事对报告人就相关问题讨论并质询；请董事对该项报告进行表决；（董事同意以上报告请举手，请放下；不同意的请举手(没有)，弃权的请举手(没有)）根据表决情况，该报告通过。

5、XX同志宣读公司关于“各股东方共同投入资金进行安全隐患整改”及增补董事、监事的《公司章程修正案》（5页）（同意以上审议请举手，请放下；不同意的请举手，弃权的请举手）根据表决情况，该审议通过。

6、XX同志宣读《关于商业保障集中统保的议案》（5页）弃权的请举手）根据表决情况，该审议通过。

证券代码：300021 证券简称：大禹节水公告编号：2021－051 债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
第五届监事会第三十二次（临时）会议决议公告
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十二次（临时）会议，于2021年5月25日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年5月21日以邮件、传真或专人送达方式送达。

会议由王光敏先生主持，应参加表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。

会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求。

同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

该议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司监事会
2021年05月26日。

注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。

股份有限公司股东大会决议样本：任免监事股东大会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于年月在召开。

本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有万股，占总股数 %。

会议由③主持，形成决议如下：任命、为公司监事，免去、监事的职务。

④以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%⑤不同意的，占出席会议总股数%弃权的，占出席会议总股数%出席会议的董事签字⑥：年月日——————————————————————————————————注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。

②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。

④监事会成员为3人以上，且必须有不少于1/3的由职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生的职工代表（具体比例和选举方式由章程规定）。

董事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。

监事（含监事会主席）备案示范文-股东大会决议（任免非职工监事）。

股票代码：001896 股票简称：豫能控股公告编号：临2011-36 河南豫能控股股份有限公司
关于宋朝辉先生辞去监事职务的公告
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2011年10月17日收到宋朝辉监事提交的书面辞职报告，因工作变动原因，宋朝辉先生请求辞去监事职务。

公司监事会接受宋朝辉先生的辞职请求，其辞职自2011年10月17日起生效。

宋朝辉先生辞去监事职务后，将不在公司任职。

公司及公司监事会对离任的宋朝辉先生在任职期间为公司的发展所做的辛勤工作和贡献，表示衷心感谢。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司
监事会
二○一一年十月二十日。

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-018烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。

会议通知已于2010年4月14日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：一、审议并通过《2009年度总经理工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2009年度董事会工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2009年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2009年年度报告》全文相关章节。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

三、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（高德利）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。

述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。

四、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（王建国）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。

述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。

五、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（梁美健）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事将在2009年度股东大会上述职。

述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。

六、审议并通过《2009年度财务决算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见巨潮资讯网（）。

本议案需提请2009年度股东大会审议。

七、审议并通过《2010年度财务预算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

中国证券监督管理委员会深圳监管局关于核准姜路明证券公司监事会主席任职资格的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会深圳监管局
•【公布日期】2010.05.25
•【字号】深证局发[2010]154号
•【施行日期】2010.05.25
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券,行政机构设置和编制管理
正文
中国证券监督管理委员会深圳监管局关于核准姜路明证券公
司监事会主席任职资格的批复
(深证局发[2010]154号)
招商证券股份有限公司：
你公司关于姜路明证券公司监事会主席任职资格的申请及相关文件收悉。

经审核，现批复如下：
一、核准姜路明（身份证号码：******************）证券公司监事会主席任职资格，资格编码为ND090028。

二、你公司应当按照《证券法》、《证券公司监督管理条例》（国务院令第522号）、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》（证监会令第39号）和公司章程的有关规定，办理姜路明证券公司监事会主席任职手续。

姜路明担任监事会主席职务应当符合《证券公司治理准则》中监事会主席应当专职的规定。

在其辞去其他单位职务前，公司不得为其办理监事会主席任职手续，也不得以任何形式授权其实际履行监事会主席职责。

二○一○年五月二十五日。

变更监事的议案变更监事的议案范文一新奥特数字技术股份有限公司xx年第二次临时股东大会于xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。

到会股东(股东代表)2人，代表股份3871 万股，占公司总股本5400万股的71.68 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。

会议通过投票表决，形成如下决议：1、审议通过《关于变更公司董事的议案》(1)刘保东辞去副董事长职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。

(2)孙季川辞去董事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(3)曹令一辞去董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(4)吴晓隆辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(5)伍江瑜辞去独立董事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(6)选举刘万英为董事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》(1)任乐时辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

选举黄琼为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(2)吴正斌辞去监事职务同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

选举汪传宝为监事同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(3)吴卫东辞去监事职务同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

选举李清海为监事同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。

证券代码：000551 证券简称：创元科技公告编号：ls2020-A11 创元科技股份有限公司关于变更公司监事的公告
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年3月20日收到公司第九届监事会监事王安朴先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，王安朴先生申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

公司及监事会对王安朴先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，为公司持续发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王安朴先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，王安朴先生仍将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2020 年3月20日，公司召开了第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司监事的预案》，经公司股东苏州创元投资发展集团有限公司推荐，监事会同意提名张国辉先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期与第九届监事会一致。

该预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

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创元科技股份有限公司
监事会
2020年3月24日
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