网络诈骗集团中业务组长犯罪数额的认定和辩护

程某某涉嫌诈骗罪（电信⽹络诈骗）⼀审辩护词~数⼗万犯罪数额终获轻判程某某涉嫌诈骗罪⼀案辩护词尊敬的审判长、⼈民陪审员：浙江泽⼤（绍兴）律师事务所接受本案被告⼈程某某母亲的委托并征得被告⼈本⼈的同意，指派我担任其⼀审辩护⼈。

接受委托后，本⼈仔细查阅了本案全部材料，多次会见了被告⼈程某某，结合刚才的法庭调查，本⼈对于本案已经有了全⾯地了解。

现在，本⼈就本案发表如下辩护意见，供合议庭参考并恳请采纳：⼀、公诉机关就被告⼈程某某的涉案⾦额认定错误辩护⼈认为，起诉书指控被告⼈程某某诈骗⾦额为⼈民币291756元，没有相应的事实及法律依据。

因为直到今天开庭之⽇为⽌，并⽆相应证据证明在起诉书指控的犯罪期间之外的诈骗⾏为以及相应的⾦额，⽽且起诉书也仅指控了6⽉14号到6⽉22号期间的诈骗⾏为，⽽有证据证明的全部受害⼈在该期间被骗总⾦额为8万多元，因此我认为应当据此认定本案的犯罪事实及⾦额。

⽽被告⼈程某某的诈骗⾦额应当根据其⽀付宝交易记录、IS聊天记录以及被害⼈的陈述综合认定，同时要结合其以⽀付宝收取房租的实际情况，对相应⾦额予以扣除。

结合上述情况以及法庭调查期间查明的事实，被告⼈程某某在“天龙团”期间，通过实施诈骗⾏为获利1205元⼈民币，受害⼈在其⼿上总共受骗⾦额为7000元左右。

辩护⼈认为，被告⼈程某某⼯作仅三天，⽽且这三天中也仅有下午有具体实施犯罪⾏为，获利不⾜2000元，但被认定涉案⾦额为30万元左右，既不符合法理，也不符合情理，违反了慎刑和宽⼤处理的刑事政策导向，⽽且也不符合罪责刑相适应的原则。

纵观所有刑事法律法规和司法解释的规定，除刚才公诉机关提到的法发[2016]32号以外，没有任何规范性⽂件认定各被告⼈的犯罪⾦额是按照其参与天数来定的，起诉书这样指控没有任何的法律依据。

⽽针对公诉机关所提到的，根据法发[2016]32号（即两⾼⼀部《关于办理电信⽹络诈骗等刑事案件适⽤法律若⼲问题的意见》（以下简称《⽹络诈骗司法解释》））第四部分第（⼆）条 “多⼈共同实施电信⽹络诈骗，犯罪嫌疑⼈、被告⼈应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗⾏为承担责任。

王某等人跨境电信网络诈骗案文章属性•【案由】诈骗罪,组织他人偷越国（边）境罪,偷越国（边）境罪•【审理法院】昆山市人民法院•【审理程序】一审正文王某等人跨境电信网络诈骗案【基本案情】2019年初，王某、谢某、闵某甲、闵某乙、闵某丙、闵某丁在国内共谋，商定合伙在缅北组建电诈窝点，实施电信网络诈骗活动。

2019年5月12日，闵某甲指使闵某丙、闵某丁纠集苏某等7人从湖北省武汉市飞至云南省西双版纳，联系“蛇头”偷渡至缅甸勐拉市，在东方侧楼组建电信诈骗犯罪集团。

该犯罪集团以“荐股”的方式骗得被害人信任，后将被害人引流至“益群国际”虚假平台炒期货，通过老师号、助理号、水军号等微信号相互配合，共同诱骗被害人在该虚假平台投资，恶意造成被害人在平台账户内的资金持续亏损，最后关闭平台骗取被害人在平台账户内的剩余资金。

截至2019年7月下旬，共骗取我国境内18名投资者共计人民币1020余万元。

其中，王某、闵某甲系幕后组织者、出资者，负责招募管理人员、技术人员等，组织境内外人员对接实施诈骗活动；谢某、闵某乙在国内成立引流公司，由胡某协助共同寻找股民并引流至虚假投资平台；闵某丙作为后勤主管，负责窝点的后勤保障工作，闵某丁作为技术主管，负责为电信网络诈骗提供技术保障等事宜；另有苏某等7人系业务员，负责实施具体诈骗活动。

【诉讼过程】2019年8月8日，江苏省昆山市公安局对本案立案侦查。

2019年11月至2020年5月，公安机关以闵某甲、闵某丙等10人涉嫌诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪等移送审查起诉。

2020年4月至2020年6月，昆山市人民检察院经审查后追加认定7笔诈骗事实，追加认定诈骗数额人民币50余万元，全案犯罪数额追加认定至人民币1020余万元，先后以诈骗罪、组织他人偷越国（边）境罪对闵某甲等10人提起公诉。

2022年7月，昆山市人民检察院经审查认为王某、谢某、闵某乙3名诈骗集团幕后“金主”涉嫌犯罪，遂决定追加逮捕。

电信网络诈骗犯罪中的洗钱行为分析及法律适用发布时间：2021-11-27T11:26:33.851Z 来源：《论证与研究》2021年10期作者：刘志军[导读] 摘要：电信诈骗的危害越来越引起国家、全社会的重视，其犯罪隐蔽性、手段多样性、犯罪技术先进性，使得如何预防电信诈骗，依然是当下的重要研究目标。

而在电信诈骗犯罪的已决案件中，所呈现的电信诈骗犯罪规律、司法审判经验、预防犯罪效果等，成为预防此类犯罪的“宝贵财富”。

本文主要分析电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析和法律适用。

关键词：电信网络诈骗；洗钱行为；法律适用电信网络诈骗犯罪中的洗钱行为分析及法律适用刘志军（河南沐天律师事务所）摘要：电信诈骗的危害越来越引起国家、全社会的重视，其犯罪隐蔽性、手段多样性、犯罪技术先进性，使得如何预防电信诈骗，依然是当下的重要研究目标。

而在电信诈骗犯罪的已决案件中，所呈现的电信诈骗犯罪规律、司法审判经验、预防犯罪效果等，成为预防此类犯罪的“宝贵财富”。

本文主要分析电信网络诈骗犯罪中洗钱行为分析和法律适用。

关键词：电信网络诈骗；洗钱行为；法律适用引言：犯罪分子实施电信诈骗犯罪的手段，主要是根据信息技术发展而更新，这使得法律一定程度上滞后于社会的发展。

为此，应当整合社会各方力量。

严查电信网络诈骗犯罪中洗钱行为，为今后依法严厉打击电信诈骗犯罪指明方向，进行多部门、多维度联合治理，是有效遏制电信诈骗犯罪的重要手段。

一、电信诈骗犯罪洗钱行为常见方式分析（一）冒充亲属、假冒工作人员、介绍对象或职位、群发虚假中奖信息电信诈骗犯罪方式呈现多样化与隐蔽化，涉及行业广泛，其犯罪手段往往是获取被害人的信息，并融入被害人生活场域中。

通过一定的情感感化被害人，以获取其信任；犯罪分子则形成作案组织化、分工明确化、流动性强、身份包装化等特征，犯罪分子通过被害人的大量个人信息，以多维视角“解剖”被害人的各项情况，以达到诈骗得逞的目的。

犯罪分子电信诈骗犯罪手段多样化的主要原因在于。

刑事诈骗案件立案标准是怎样的从有关司法解释中可以知道，个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。

因此，个人诈骗罪的立案标准就应该是2000元以上。

一、刑事诈骗案件立案标准根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(一)、《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。

1、个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。

个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。

诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。

诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)曾因诈骗受过刑事处罚的;(8)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(9)具有其他严重情节的。

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

3、对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

4、已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。

欺诈罪的立案标准欺诈罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

在司法实践中，对于欺诈罪的立案标准，主要依据以下几个方面进行考量：一、诈骗公私财物数额诈骗公私财物数额是判断欺诈罪立案与否的关键指标。

一般而言，当诈骗公私财物的数额较大时，即构成欺诈罪。

具体数额标准根据不同地区的经济发展水平和司法实践有所不同，通常由当地司法部门根据相关规定进行具体划定。

二、诈骗未遂的处理即使诈骗行为未能成功，但已实施了欺诈行为，并且具有明显的非法占有目的，也应认定为欺诈罪未遂。

对于未遂犯，可以根据其犯罪行为的性质、情节及危害程度，依法追究刑事责任。

三、犯罪情节严重程度犯罪情节的严重程度是决定欺诈罪立案与否的重要因素。

对于情节特别恶劣、手段特别残忍、后果特别严重的欺诈行为，应依法从严惩处。

四、特定诈骗情形的严惩针对一些特定类型的欺诈行为，如利用互联网、电信等手段实施的诈骗，以及针对老年人、残疾人等特殊群体的诈骗，应依法予以严惩。

这些行为往往社会危害性更大，对受害人的损害更为严重。

五、诈骗手段与方式诈骗手段与方式的复杂性和隐蔽性也是判断欺诈罪立案与否的考量因素。

使用高科技手段、冒充国家机关工作人员等方式进行诈骗的行为，因其危害性和欺骗性更强，应予以重点关注。

六、受害人特征考量在立案过程中，还需考虑受害人的特征，如年龄、性别、经济状况等。

对于弱势群体受害的案件，应予以更多的关注和保护。

七、危害后果的评估危害后果的评估是判断欺诈罪立案与否的重要依据。

危害后果包括经济损失、精神损害等，对受害人造成的损害越大，越应予以严惩。

八、法律规定的适用最后，欺诈罪的立案还需严格遵循相关法律规定，确保立案标准的统一性和公正性。

在司法实践中，应根据具体情况综合考虑各项因素，依法作出立案决定。

综上所述，欺诈罪的立案标准是一个复杂而严谨的过程，需要综合考虑多个方面的因素。

在司法实践中，应严格按照法律规定和相关标准进行判断和处理，确保公正、公平、有效地打击欺诈犯罪行为。

一、诈骗犯罪量刑金额标准（一）诈骗价值６０００元不满１０万元（电信诈骗３０００元不满３万元）为“数额较大”，应予立案追诉，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；（二）诈骗价值１０万元（电信诈骗３万元）不满５０万元为“数额巨大”，或其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；（三）诈骗价值５０万元以上为“数额特别巨大”，或其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；以数额巨大“１０万元”（电信诈骗３万元）的财物为目标的，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。

电信诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，属于“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：１．发送诈骗信息５０００条以上的，或者拨打诈骗电话五百５００人次以上的；２．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计５０００次以上的。

具有上述情形，数量达到相应标准１０倍以上的，属于“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。

二、认定诈骗罪的四条规则规则一：构成诈骗罪必须有核心欺骗行为，即以虚假的意思表示使他人产生认识错误而交付财物的行为；沒有核心欺骗行为不成立诈骗罪。

规则二：诈骗罪是没有法律关系基础、违背权利人真实意思而恶意占有他人财物的行为；基于合同等法律关系占有他人财物，或者不违背权利人真实意思而占有他人财物的，不成立诈骗罪。

规则三：诈骗罪的非法占有目的表现为行为人恶意占有并逃避返还骗取的财物；虽然恶意占有他人财物，但未逃避返还的，不能认定为诈骗罪。

规则四：诈骗罪的非法占有故意必须产生于行为人取得财物之前；取得财物之后产生非法占有故意的，不成立诈骗罪。

三、诈骗罪能减刑吗诈骗罪可以减刑，被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：（一）阻止他人重大犯罪活动的；（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；（三）有发明创造或者重大技术革新的；（四）在日常生产、生活中舍己救人的；（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

In the end, what you believe can become what you believe.整合汇编简单易用（页眉可删）网络诈骗业务员获刑怎么判？导读：诈骗罪没有单位犯罪，只能由自然人对诈骗罪承担刑事责任，授意员工进行诈骗的单位领导、实施诈骗行为的员工是诈骗罪的共犯。

按照参与诈骗数额及情节定罪量刑。

诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

网络诈骗作为一种新型的诈骗方式，它是利用网络世界的虚拟以及网民对网络防范意识的薄弱对网民进行的一种诈骗方式。

国家为了能够稳定社会发展环境制定了相应的管理办法，对网络诈骗也实施了较为严格的打击。

首先，就是从网络诈骗人员的定罪量刑上可以看出。

那么，网络诈骗业务员获刑怎么判？一、网络诈骗业务员获刑怎么判？涉嫌诈骗犯罪的，数额较大，可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

具体量刑看情节。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于年2月21日由最高人民法院审判委员会第1512次会议、年11月24日由最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过，现予公布，自年4月8日起施行。

二○一一年三月一日为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

⽹络欺诈的相关定罪标准现在⼈们的⽣活离不开⽹络，因为⽹络的带来的便捷，衍⽣出⼀些⼈利⽤⽹络来通过⾮法的渠道来牟利，店铺⼩编下⾯就给⼤家介绍⼀下⽹络欺诈的相关定罪标准。

⼀、总体要求近年来，利⽤通讯⼯具、互联⽹等技术⼿段实施的电信⽹络诈骗犯罪活动持续⾼发，侵犯公民个⼈信息，扰乱⽆线电通讯管理秩序，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不断蔓延。

此类犯罪严重侵害⼈民群众财产安全和其他合法权益，严重⼲扰电信⽹络秩序，严重破坏社会诚信，严重影响⼈民群众安全感和社会和谐稳定，社会危害性⼤，⼈民群众反映强烈。

⼈民法院、⼈民检察院、公安机关要针对电信⽹络诈骗等犯罪的特点，坚持全链条全⽅位打击，坚持依法从严从快惩处，坚持最⼤⼒度最⼤限度追赃挽损，进⼀步健全⼯作机制，加强协作配合，坚决有效遏制电信⽹络诈骗等犯罪活动，努⼒实现法律效果和社会效果的⾼度统⼀。

⼆、依法严惩电信⽹络诈骗犯罪(⼀)根据《最⾼⼈民法院、最⾼⼈民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应⽤法律若⼲问题的解释》第⼀条的规定，利⽤电信⽹络技术⼿段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五⼗万元以上的，应当分别认定为刑法第⼆百六⼗六条规定的“数额较⼤”“数额巨⼤”“数额特别巨⼤”。

⼆年内多次实施电信⽹络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。

(⼆)实施电信⽹络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之⼀的，酌情从重处罚：1.造成被害⼈或其近亲属⾃杀、死亡或者精神失常等严重后果的;2.冒充司法机关等国家机关⼯作⼈员实施诈骗的;3.组织、指挥电信⽹络诈骗犯罪团伙的;4.在境外实施电信⽹络诈骗的;5.曾因电信⽹络诈骗犯罪受过刑事处罚或者⼆年内曾因电信⽹络诈骗受过⾏政处罚的;6.诈骗残疾⼈、⽼年⼈、未成年⼈、在校学⽣、丧失劳动能⼒⼈的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的;7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;9.利⽤电话追呼系统等技术⼿段严重⼲扰公安机关等部门⼯作的;10.利⽤“钓鱼⽹站”链接、“⽊马”程序链接、⽹络渗透等隐蔽技术⼿段实施诈骗的。

合同诈骗罪界别认定合同诈骗罪是指以虚假的或隐瞒真相的手段，骗取他人签订合同或违背合同规定进行行为，造成对方财产损失的行为。

因此，对于合同诈骗罪，需要进行界别认定。

下面将对合同诈骗罪的界别认定进行分析。

罪名界别认定根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院关于审理合同诈骗案件适用法律若干问题的解释》等有关规定，在认定合同诈骗罪的界别时，需要考虑以下几个因素：1. 骗取数额在刑事界别的认定中，骗取数额是一个非常关键的因素。

根据《中华人民共和国刑法》的规定，骗取数额在5万元以下的，属于轻罪；在5万元以上、20万元以下的，属于普通罪；在20万元以上的，属于重罪。

因此，在判定合同诈骗罪的界别时，需要考虑被诈骗人的损失金额。

2. 合同的内容在判定合同诈骗罪的界别时，还需要考虑合同的内容。

如果诈骗行为只是对合同的某些条款作出虚假陈述或隐瞒了某些情况，那么属于合同纠纷。

但如果虚假的陈述或隐瞒情况涉及到合同的核心内容，使对方在签订合同时产生了重大误解，进而产生财务损失，那么就涉及到合同诈骗罪。

3. 恶意程度在判定合同诈骗罪的界别时，还需要考虑骗取人的恶意程度。

被告人是否存在对被害人有恶意的故意犯罪行为，如是否存在串谋、胁迫等恶意手段，是判定罪名界别的重要因素。

具体案例以下是两个合同诈骗罪案例，通过这些案例可以更好地理解合同诈骗罪的具体认定。

案例一某公司在签订一份合同时，对合同的某项条款作了虚假陈述，致使对方在签订合同时产生了误解，随后又未能履行合同规定，导致对方产生了20万的经济损失。

对于这个案例，可以判定为“普通的合同诈骗罪”。

因为骗取数额在20万以下，但是虚假陈述涉及到了合同的关键内容，导致对方产生了经济损失，属于合同诈骗罪。

案例二某公司为了获得技术合作，采用虚假陈述的方式，骗取了对方公司的信任，签订了技术合作协议。

随后，该公司却违反合同协议，使对方公司遭到了500万的损失。

对于这个案例，可以判定为“重大的合同诈骗罪”。

资料属性：司法解释及文件部门分类：刑事审判制定机关：最高人民法院最高人民检察院颁布文号：颁布日期：2011年04月07日施行日期：2011年04月08日时效性：有效“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释(2011年2月21日最高人民法院审判委员会第1512次会议、2010年11月24日最高人民检察院第十一届检察委员会第49次会议通过)为依法惩治诈骗犯罪活动，保护公私财产所有权，根据刑法、刑事诉讼法有关规定，结合司法实践的需要，现就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚: （一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。

You must do what others don't want to do today, so that tomorrow you can have things that others can't.通用参考模板（页眉可删）诈骗罪金额的认定是怎样的诈骗犯罪中具体的金额分为了三个幅度，包括数额较大、数额巨大以及数额特别巨大。

其中3000元至10000元以上的属于数额较大、30000元至100000元以上的属于数额巨大、500000元以上的就属于数额特别巨大。

一、诈骗罪金额的认定是怎样的1、诈骗公私财物价值3000元至10000元以上的，属于数额较大2、诈骗公私财物价值30000元至100000元以上的，属于数额巨大3、诈骗公私财物价值500000元以上的，属于数额特别巨大二、诈骗罪会判几年诈骗罪量刑标准：1、有下列之一的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金(1)诈骗不足4000元的，为罚金刑;4000元以上不足5000元的，为管制刑;5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月;1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月;(2)有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。

2、有下列之一的，处三年以上十年以下有期徒刑(1)诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加元，刑期增加一个月。

3、有下列的，处十年以上有期徒刑(1)诈骗20万元的，为有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一个月。

4、有以下情形之一的，重处10%：(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;(2)惯犯或者流窜作案，危害严重的;(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物，造成严重后果的;(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;(7)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;(8)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;(9)诈骗作案10次以上的。

诈骗金额量刑标准
在如今的社会中，诈骗已经成为了一种十分严重的犯罪行为。

这种行为不仅会给受害人带来经济上的损失，还会对受害人的人身安全造成威胁。

因此，对于诈骗犯罪者的处罚也要十分严厉。

以下是诈骗金额量刑标准，供大家参考。

一、诈骗金额在1000元及以下的量刑标准
1. 情节较轻的，处以警告或者50元以下罚款。

2. 情节较重的，处以100元以上500元以下的罚款。

二、诈骗金额在1000元以上，3000元以下的量刑标准
1. 情节较轻的，处以500元以上2000元以下的罚款。

2. 情节较重的，处以2000元以上1万元以下的罚款，或者拘役。

三、诈骗金额在3000元以上，50000元以下的量刑标准
1. 情节较轻的，处以1万元以上5万元以下的罚款，或者拘役。

2. 情节较重的，处以5万元以上20万元以下的罚款，或者有期徒刑。

四、诈骗金额在50000元以上，100万元以下的量刑标准
1. 情节较轻的，处以3万元以上15万元以下的罚款，或者拘役。

2. 情节较重的，处以20万元以上100万元以下的罚款，或者有期徒刑。

五、诈骗金额在100万元以上的量刑标准
1. 情节较轻的，处以15万元以上75万元以下的罚款，或者拘役。

2. 情节较重的，处以100万元以上的罚款，或者有期徒刑。

总之，诈骗是一种非常严重的犯罪行为，根据诈骗金额不同，量刑标
准也会有所不同。

希望大家能够了解到这些规定，不要进行违法犯罪
行为，以免受到法律的制裁。

关于正确认定九种侵犯财产犯罪案件数额与情节的暂行规定关于正确认定九种侵犯财产犯罪案件数额与情节的暂行规定为了正确适用刑法有关侵犯财产犯罪的部分条款，避免刑事司法活动中的主管随意性，维护法律的统一和尊严，保障刑事司法的公正与效率，根据《中华人民共和国刑法》和有关司法解释，结合本省司法实践，对正确认定诈骗罪等九种侵犯财产犯罪案件的数额与情节作如下规定：一、诈骗罪（刑法第二百六十六条）（一）诈骗公私财物2000元以上的，为“数额较大”；诈骗公私财物3万元以上的，为“数额巨大”；诈骗公私财物20万元以上的，为“数额特别巨大”。

（二）诈骗公私财物2万元以上，并具有下列情形之一的，可以认定为“有其他严重情节”：1、诈骗集团的首要分子或共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；2、流窜作案，危害严重的；3、诈骗单位、个人的生产资料或其他款物，严重影响生产或造成其他严重后果的；4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、救济、移民款物的；5、挥霍诈骗款物，致使诈骗款物无法归还的；6、使用诈骗款物进行违法犯罪活动的；7、诈骗行为人系累犯的；8、诈骗老、弱、病、残、下岗人员、妇女、未成年人等社会弱势群体或者其他经济特别困难、处于危难境况的人，或者导致被害人伤害、死亡、精神失常和其他严重后果的；诈骗公私财物10万元以上，并具有上述九种情形之一的，应认定为“情节特别严重”。

二、抢夺罪（刑法第二百六十七条）（一）抢夺公私财物500元以上的，属于“数额较大”；抢夺公私财物5000元以上的，属于“数额巨大”；抢夺公私财物3万元以上的，属于“数额特别巨大”。

抢夺公私财物，数额达不到500元，具有下列情形之一的，也应当追究刑事责任：1、多次抢夺的；2、抢夺老、弱、病、残、下岗人员、妇女、未成年人等社会弱势群体的；3、因抢夺造成被害人伤害、死亡、精神失常或其他严重后果的。

（二）抢夺公私财物，数额接近“巨大”“特别巨大”标准，具有下列情形之一的，可以分别认定为具有“其他严重情节”和“其他特别严重情节”：1、多次抢夺的；2、在车站、码头、民用航空站、市场、商场、公园、影剧院、娱乐场所、运动场、展览馆或者其他公共场所，以及在公共汽车、火车、船只等公共交通工具上和交通要道，公然实施抢夺，造成一定范围的社会公众恐慌或者产生不安全感的；3、抢夺旅游者或在风景旅游名胜区和旅游度假村实施抢夺，影响极坏，有损于云南旅游形象的；4、抢夺老、弱、病、残、妇女、未成年人等社会弱势群体的；5、因抢夺造成被害人伤害或其他严重后果的。

工作心得：关于当前打击电信诈骗犯罪的难点和对策随着信息技术的发展，与信息技术有关的犯罪也呈现越演越烈的趋势，电信诈骗犯罪就是其中之一。

山东一准大学生徐玉玉因接到诈骗电话被骗走9900元后，伤心欲绝，花季少女不幸离世；随后又有吉林工商学院大二男生被电信诈骗骗光5000元学费后失联；清华大学在职教师遭电信诈骗惨失1760万元……电信诈骗已成为一种社会公害。

近三年来，南昌市检察机关共批准逮捕“e租宝”、“芝麻金融”等电信网络诈骗犯罪207件277人。

电信诈骗犯罪越演越烈，作案方式集团化、科学化、产业链化，给司法机关打击此类犯罪带来不少困难。

要从法律的角度扼制电信犯罪，就必须深入分析案件，找到规律，通过建立一套完善的电信诈骗犯罪证据体系，使电信诈骗犯罪分子能得到法律的制裁。

一、电信诈骗犯罪的流程电信诈骗活动中，主要通过电话、网络和短信三种形式编造虚假信息，设置骗局。

目前，犯罪分子的作案工具已从电话、手机短信群发器、电脑群发软件等发展到任意显号、任意改号软件。

现以南昌市检察机关审查起诉的一起网络电信诈骗案为代表，介绍此类案件的一般流程。

流程1：主犯罪人建立一个电信诈骗团伙，由“信息组”的犯罪分子大量购买个人身份信息或企业信息资料，如姓名、联系方式、家庭住址，甚至身份证号码等等。

流程2：“技术组”的犯罪分子借助网络IP电话技术，通过语音群呼的方式拨打电话，冒充银行、电信、司法机关等部门的语音系统，提示信用卡透支、兑换礼品、接收传票等情况。

流程3：当潜在受害者按照提示查询、确认情况时，由“电话一组”犯罪分子接听电话，按照准备好的“剧本”进行交谈，并将电话转接至所谓的公安机关等相关办案部门（实为“电话二组”成员），同时将相关信息一并移交“电话二组”。

流程4：“电话二组”冒充公安机关工作人员，声称受害者涉及重大犯罪，进一步了解其家庭情况，并表示可以向事主提供机会澄清事实，指使受害者“秘密”将钱转入指定银行账户，转账完成后通知“转账组”。

河南省高级人民法院、河南省人民检察院印发《关于我省诈骗犯罪数额认定标准的规定》的通知
文章属性
•【制定机关】河南省高级人民法院,河南省人民检察院
•【公布日期】2013.09.29
•【字号】
•【施行日期】2013.09.29
•【效力等级】地方司法文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】侵犯财产罪
正文
河南省高级人民法院、河南省人民检察院印发《关于我省诈骗犯罪数额认定标准的规定》的通知
全省各中级人民法院、基层人民法院，各省辖市人民检察院（检察分院）、县（市、区）人民检察院，郑州铁路运输中级法院和基层法院：
现将《河南省高级人民法院河南省人民检察院关于我省诈骗犯罪数额认定标准的规定》印发给你们，请认真遵照执行。

河南省高级人民法院
河南省人民检察院
2013年9月29日河南省高级人民法院、河南省人民检察院关于我省诈骗犯罪数额认定标准的规定根据《中华人民共和国刑法》和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）的规定，结合我省当前经济发展水平和社会治安状况，现对我省诈骗犯罪案件数额认定标准规定如下：
诈骗公私财物价值五千元、五万元、五十万元的，应当分别认定为刑法第二百
六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”的起点。

本规定自印发之日起施行。

最高人民检察院关于印发《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》的通知文章属性•【制定机关】最高人民检察院•【公布日期】2018.11.09•【文号】高检发侦监字〔2018〕12号•【施行日期】2018.11.09•【效力等级】司法指导性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】检察机关正文关于印发《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》的通知高检发侦监字〔2018〕12号各省、自治区、直辖市人民检察院，新疆生产建设兵团人民检察院：《检察机关办理电信网络诈骗案件指引》已经2018年8月24日最高人民检察院第13届检察委员会第5次会议通过，现印发你们，供参考。

最高人民检察院2018年11月9日检察机关办理电信网络诈骗案件指引目次一、审查证据的基本要求（一）审查逮捕（二）审查起诉二、需要特别注意的问题（一）电信网络诈骗犯罪的界定（二）犯罪形态的审查（三）诈骗数额及发送信息、拨打电话次数的认定（四）共同犯罪及主从犯责任的认定（五）关联犯罪事前通谋的审查（六）电子数据的审查（七）境外证据的审查三、社会危险性及羁押必要性审查（一）审查逮捕（二）审查起诉电信网络诈骗犯罪，是指以非法占有为目的，利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，骗取公私财物的犯罪行为。

根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）（以下简称《解释》）、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）（以下简称《意见》），办理电信网络诈骗案件除了要把握普通诈骗案件的基本要求外，还要特别注意以下问题：一是电信网络诈骗犯罪的界定；二是犯罪形态的审查；三是诈骗数额及发送信息、拨打电话次数的认定；四是共同犯罪及主从犯责任的认定；五是关联犯罪事前通谋的审查；六是电子数据的审查；七是境外证据的审查。

集团性网络诈骗各参与人犯罪数额的认定作者：胡公枢来源：《中国检察官·经典案例》2021年第09期一、基本案情2015年至2018年期间，被告人何某某、孙某某、李某某等20余人先后加入“广东姬珮诗化妆品有限公司”。

该“公司”设有多个窝点，每个窝点大概20余名业务员，对外宣称销售化妆品，实际未进行工商登记注册，无生产销售化妆品，主要“盈利模式”为通过拉“人头”缴纳会费以及通过网络“交友”骗取钱财。

团伙组织严密，内部分总经理、经理、网上大主任、主任、主管、业务员等级别，并对窝点人员的“组织”、生活、“学习”“业务”进行统一管理。

如在组织上，通过给加入团伙成员进行“洗脑”，使团伙成员充当组织骗取钱财的工具;在生活上，窝点主任负责业务员的生活饮食起居，统一购买生活必备用品，规定每个业务员每日上交7元伙食费，伙食费从诈骗所得中扣除;在业务上，对成员进行话术培训，传授詐骗方法，同时要求成员之间以传帮教的方式相互研究、学习诈骗方法，并成立小组，规定组员必须使用微信、QQ 等通讯软件与网友通过聊天交友的方式骗取信任，组员之间要互相配合冒充不同角色，以毁坏别人物品、生病需要治疗等各种剧本，索要话费、路费、生活费、医疗费等各种理由骗取网友钱财，每个组员诈骗的钱财通过主任上交公司，用于维持公司正常运作;在反侦查方面，为逃避工商部门、公安部门的打击，组员内部大部分使用假名字，并频繁更换窝点及诈骗使用的手机、微信、QQ。

被公安机关查获时，何某某是窝点主任，孙某某为主管，李某某为业务员。

何某某从2015年9月24日加入诈骗集团，2018年3、4月份升为主任，其参与期间集团诈骗总金额至少281157.67元，担任主任期间集团诈骗总金额至少226761.24元。

孙某某从2016年7月7日加入诈骗集团，2017年10月升为主管，协助主任管理窝点事务，其参与期集团诈骗总金额至少281157.67元。

李某某从2017年5月加入诈骗集团，其参与期间集团诈骗总金额至少272230.47元。

关于被告人张三涉嫌诈骗罪的辩护意见
XX市XX区人民法院：
XX律师事务所接受张三家属委托，指派我作为被告人张三一审阶段的辩护人，根据刑事诉讼法的规定，发表以下辩护意见：
一、张三应认定为从犯。

张三不是该团伙的组织者和股东，只是协助李四管理。

张三在团伙中也没有获利，李四和张三没有进行婚姻登记，没有夫妻共同财产，李四的获利和张三无关。

张三在整个团伙中的地位应认定为从犯。

二、对最后一起诈骗案件应认定为未遂。

最后一起诈骗案件由于公安机关及时侦破，该团伙还未实施封盘，赃款账户公安机关也已经冻结查封，应认定为诈骗未遂。

三、诈骗金额不准确。

本案中尚有部分受害人没有报案，没有形成完整证据链，对于没有报案的受害人损失数额不应计算在内。

不能排除部分受害人已经识破骗局而为谋利自愿转账的情形。

四、办案机关已经冻结了部分赃款。

办案机关已经冻结了部分赃款，可以返还部分受害人。

五、张三女儿尚不到两岁。

张三女儿还未两岁，而女儿父亲李四此次也被捕，从人道主义出发，建议对张三从轻处罚，让其能够照顾女儿。

综上所述，请法院对被告人从轻、减轻处罚。

辩护人：
XX年X 月X 日。

诈骗罪共同犯罪辩护词是什么样的？首先写明前言，交代辩护人的合法地位。

同时简要说明辩护人事前进行了哪些工作，如查阅案卷，了解案情等，写明辩护理由，从事实上、法律上等分析，最后，结尾，归结辩护理由，提出有关判处被告的建议。

写明辩护人姓名，并注明具体日期。

如今网络诈骗、电信电话诈骗成为了不法分子诈骗的新手段，给人民群众财产安全构成了严重威胁。

在很多诈骗案件中，都是团伙作案的，其中就包括主犯和从犯。

如果律师为被告代理案件，就得写一份辩护词。

那么诈骗罪共同犯罪辩护词是什么样的？下面小编通过一篇范文告诉大家。

▲诈骗罪共同犯罪辩护词尊敬的审判长、审判员：受王某某近亲属委托并经王某某本人的同意，山东某某律师事务所指派我担任其一审辩护人，接受委托后，辩护人依法会见了被告人，详细了阅读了本案相关案卷材料，并且通过庭审，使我对本案有了更深入的认识。

现依据相关案件事实及证据，发表如下辩护意见：辩护人为被告人王某某作罪轻并应减轻的辩护;被告人王某某有以下法定或酌定的从轻减轻处罚的情节，应当减轻处罚。

一、被告人王某某具有立功表现。

事实依据：被告人王某某于2010年6月28日被公安机关抓获后，如实全部供述自己与其他同案犯的犯罪经过，并提供另外两被告人岑某某、黄某某的照片、真实姓名、手机号、住址及其他一切所知悉的信息资料，积极配合公安机关将其他两名被告人岑某某、黄某某抓获，使案件及时得到侦破，使受害人钟某的经济损失得以及时挽回。

根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条及《最高人民法院关于处理自首和立功若干具体问题的意见》第五条之规定，被告人应该认定被告人王某某具有立功表现。

二、被告人王某某在共同犯罪中起作用较小，其行为不能单独、直接地引起犯罪结果，是次要的辅助的实行行为，情节不严重。

其次要作用的事实理由为：1、犯罪介入上的次要作用。

根据受害人钟某的《询问笔录》及被告人王某某、黄某某、岑某某《讯问笔录》：被告人岑某某与受害人钟某于某某年某某月至某某月份一直联系，并取得受害人钟某的信任，被告人王某某与受害人钟某之前并不认识，由于后来王某某与岑某某、黄某某认识后，在某某年某某月份，岑某某告诉王某某、黄某某认识某某市某某区一个叫钟某的女的，并说能骗到钱，让王某某和黄某某配合进行诈骗。