万科集团-内审程序--管理流程
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万科房地产开发有限公司管理制度目录一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类(1)总经理职位说明书(2)副总经理(分管经营)职位说明书(3)副总经理(分管营销)职位说明书(4)总工程师职位说明书2.项目前期部(1)项目前期部经理职位说明书(2)投资发展主管职位说明书(3)项目开发主管职位说明书(4)项目规划主管职位说明书3.设计管理部(1)设计管理部经理职位说明书(2)结构设计师职位说明书(3)图纸审核员职位说明书(4)资料管理员职位说明书4. 商务部(1)商务部经理职位说明书(2)造价工程师职位说明书(3)合同主管职位说明书5. 工程管理部(1)工程管理部经理职位说明书(2)土建工程师职位说明书(3)水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室(1)办公室主任职位说明书(2)人力资源主管职位说明书(3)行政主管职位说明书(4)档案主管职位说明书三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计(1)企业项目投资管理制度(2)企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具(1)项目阶段投资回收分析表(2)企业年度总体经营计划书(3)投资项目竞争分析调研表(4)项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程(1)企业经营决策管理流程(2)年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计(1)年度经营计划方案(2)项目投资分析方案(3)项目拆迁安置方案四.万科房地产开发有限公司设计管理1.设计管理制度设计(1)工程设计管理制度(2)设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具(1)工程项目设计任务单(2)设计任务修改审批表(3)设计任务修改审批表(4)设计跟踪检查记录单(5)设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程(1)图纸设计管理工作流程(2)设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计(1)工程设计合同书编制方案(2)工程计任务书编制方案五、万科房地产开发有限公司造价管理1. 造价管理制度设计(1)工程预结算管理细则(2)工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具(1)工程预算作业进度表(2)单项工程计量一览表(3)分项工程计价内控表(4)单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程(1)工程预算编制流程(2)工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计(1)工程水电预结算办法(2)竣工结算社会审价方案(3)项目付款审核审批办法六、万科房地产开发有限公司工程施工管理1.工程施工管理制度设计(1)项目经理部管理制度(2)项目招投标管理制度(3)工程承包商管理制度(4)工程监理管理制度(5)技术交底管理制度(6)临时水电使用规定(7)工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具(1)项目工程施工进度表(2)建设工程招标申请书(3)建设招标报价清单表(4)施工招标合同评审表(5)施工招标合同会签表(6)施工组织设计报审表(7)工程施工方案审批表(8)工程施工进度计划表(9)进度调整计划审批表(10)建设工程开工申请单(11)技术交底三签记录表(12)施工工程量签证单(13)周工程量统计表(14)工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程(1)工程施工过程管理流程(2)工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计(1)施工组织总设计方案(2)安全生产协议书模板(3)给排水技术指导方案(4)施工技术管理方案(5)土方回填施工方案(6)工程成品保护方案七、万科房地产开发有限公司绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计(1)绩效考核管理制度(2)员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表(1)总工程师绩效考核表(2)前期部经理考核表-1(关于投资)(3)前期部经理考核表-2(关于经营)(4)项目经理绩效考核量表(5)水暖工程师绩效考核表(6)工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程(1)目标设定工作流程(2)绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计(1)项目经理绩效考核办法(2)工程技术人员考核办法八、万科房地产开发有限公司财务管理1 财务管理制度设计(1)企业存货管理制度(2)货币资金管理办法(3)内部财务管理制度2 财务管理操作工具(1)营业利润测算表(2)年度财务费用台账(3)票据及存款日报表(4)财务审计报告表(5)审计查账记录表(6)现金流量分析表(7)融资项目登记表(8)项目融资申报表3 财务管理工作流程(1)资金管理工作流程(2)财务审计管理流程4 财务管理方案设计(1)财务会计报告管理方案(2)财务成本核算控制方案九、万科房地产开发有限公司行政人事管理1.行政人事管理制度设计(1)办公用品管理制度(2)会议管理制度(3)文书管理制度(4)印章管理制度(5)出差管理制度(6)档案管理制度(7)车辆管理制度2. 行政人事管理操作工具(1)办公费用明细表(2)办公用品请购单(3)办公用品领用表(4)办公设备登记表(5)固定资产登记表(6)图书借阅登记表(7)印章使用申请单(8)车辆使用申请表(9)安全状况检查表(10)会议申请表3 行政人事管理工作流程(1)行政经费控制流程(2)企业会议管理流程4 行政人事管理方案设计(1)办公费用控制办法(2)车辆使用管理办法一、万科房地产开发有限公司组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权1.万科房地产开发有限公司组织结构图2 项目前期部组织结构与责权3.设计管理部组织结构与责权4 商务部组织结构与责权5 工程管理部组织结构与责权6 销售部组织结构与责权7 办公室组织结构与责权二、万科房地产开发有限公司职位说明书1. 高层管理类(1)总经理职位说明书(2)副总经理(分管经营)职位说明书(3)副总经理(分管营销)职位说明书(4)总工程师职位说明书(1)总经理职位说明书(2)副总经理(分管运营)职位说明书(3)副总经理(分管营销)职位说明书4)总工程师职位说明书(2.项目前期部(1)项目前期部经理职位说明书(2)投资发展主管职位说明书(3)项目开发主管职位说明书(4)项目规划主管职位说明书(1)项目前期部经理职位说明书(2)投资发展主管职位说明书(3)项目开发主管职位说明书(4)项目规划主管职位说明书3.设计管理部(1)设计管理部经理职位说明书(2)结构设计师职位说明书(3)图纸审核员职位说明书(4)资料管理员职位说明书(1)设计管理部经理职位说明书(2)结构设计师职位说明书职位说明书(3)图纸审核员职位说明书(4)资料管理员职位说明书4. 商务部(1)商务部经理职位说明书(2)造价工程师职位说明书(3)合同主管职位说明书(1)商务部经理职位说明书(2)造价工程师职位说明书(3)合同主管职位说明书5. 工程管理部(1)工程管理部经理职位说明书(2)土建工程师职位说明书(3)水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书(1)工程管理部经理职位说明书(2)土建工程师职位说明书(3)水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室(1)办公室主任职位说明书(2)人力资源主管职位说明书(3)行政主管职位说明书(4)档案主管职位说明书(1)办公室主任职位说明书(2)人力资源主管职位说明书(2)行政主管职位说明书(3)档案主管职位说明书三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计(1)企业项目投资管理制度第一章总则第1条目的为了加强投资计划管理,明确投资决策权限与投资管理责任,强化投资项目的事前、事中、事后控制,提高投资质量,防范投资风险,提升投资效益,实现企业战略目标,特制定本制度。
保密等级:绝密级流程目录一、人事行政部行政-01 会议管理流程 (04)行政-02 专项档案管理流程 (05)行政-03 固定资产采购领用管理流程 (06)行政-04 公文管理(发文)流程 (07)行政-05 公文管理(收文)流程 (08)行政-06 办公用品采购领用管理流程 (09)行政-07 网络信息管理流程 (10)行政-08 重要档案借阅管理流程 (11)行政-09 文书档案管理流程 (12)行政-10 秘书日常事务管理流程 (13)人事-01 培训计划管理流程 (14)人事-02 招聘管理流程 (15)人事-03 员工定薪管理流程 (16)人事-04 职位说明书管理流程 (17)人事-05 绩效考核管理流程 (18)人事-06-劳动合同管理流程 (19)二、市场发展部市场-01 集团年度经营计划制订流程 (20)市场-02 产品定位报告编写流程 (21)市场-03 可研分析工作流程 (22)市场-04 销售计划管理流程 (23)市场-05 销售价格管理流程 (24)市场-06 销售工作督察工作流程 (25)市场-07 物业销售流程 (26)市场-08 市场推广流程 (27)市场-09 广告宣传流程 (28)市场-10 合同签定流程 (29)市场-11 销售优惠管理流程 (30)市场-12 销售资料管理流程 (31)市场-13 房屋交付流程 (32)市场-14 客户投诉处理流程 (33)市场-15 信息管理流程 (34)三、资金财务部财务-01 费用报销管理流程 (35)财务-02 资产购置管理流程 (36)财务-03 资产入帐管理流程 (37)财务-04 资产调用管理流程 (38)财务-05 资产处置管理流程 (39)财务-06 资产盘点管理流程 (40)财务-07 资金流入管理流程 (41)财务-08 资金流出管理流程 (42)四、总工程师办公室工程管理流程编制说明 (43)工程-01 方案设计管理流程 (44)工程-02 初步设计管理流程 (45)工程-03 施工图设计管理流程 (46)工程-04 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 (47)工程-05 开工准备工作管理流程 (48)工程-06 施工图会审管理流程 (49)工程-07 工程进度与计划管理流程 (50)工程-08 设计变更管理流程 (51)工程-09 质量缺陷修补及质量事故处理流程 (52)工程-10 基础及主体工程结构验收管理流程 (53)工程-11 单位工程竣工验收管理流程 (54)工程-12 技术资料管理流程 (55)工程-13 综合验收及工程移交物业管理流程 (56)工程-14 保修期内工程维修管理流程 (57)工程-15 材料检验管理流程 (58)五、造价审计部造价-01 项目成本计划编制流程 (59)造价-02 工程项目总承包招标管理流程 (60)造价-03 监理招标管理流程 (61)造价-04 分包工程招标管理流程 (62)造价-05 甲供材料与设备采购招标管理流程 (63)造价-06 甲定乙供材料与设备定价管理流程 (64)造价-07 工程合同管理流程 (65)造价-08 费用签证管理流程 (66)造价-09 工程款中期支付管理流程 (67)造价-10 工程结算支付管理流程 (68)造价-11 履约保证金退还管理流程 (69)造价-12 造价信息管理流程 (70)造价-13 审计工作检查考核管理流程 (71)造价-14 审计档案资料管理流程 (72)万科集团有限公司 会议管理流程编号:行政-01编制日期: 2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导开始结束主管领导审核审批草拟通知会议申请 受理审核总裁审批审批会议通知 会议准备会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核万科集团有限公司 专项档案管理流程编号:行政-02编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导万科集团有限公司 总裁审批纪要发文承办承办、监督开始文书办结 总裁审批收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单主管领导审核编号:行政-03编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导开始制定年度需求计划汇总年度需求计划已审批编制计划预算采购申请市场调查询价 人事行政总监审核财务总监审核万科集团有限公司 公文(收文)管理流程编号:行政-05编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导万科集团有限公司 编号:行政-06编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导开始承 办签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息 听取汇报归 档结束主管领导批办万科集团有限公司 网络信息管理流程编号:行政-07编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导万科集团有限公司开始撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标编辑、审核人事行政总监审核财务总监审核 人事行政总监审核财务总监审核重要档案借阅管理流程编号:行政-08编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导万科集团有限公司文书档案管理流程编号:行政-09编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导重要档案借阅填写调阅单调出档案查阅开始总裁审批归还 登记归档结束主管领导审核主管领导审核万科集团有限公司秘书日常事务管理流程编号:行政-10 编制日期:2009-09-16第次修改修改日期:相关部门人事行政部相关领导相关部门 人事行政部相关领导万科集团有限公司 招聘管理流程编号:人事-02编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导是实施准备组织实施内外培训 培训评估考核 相关资料归档培训年度分析报告二级培训结束发放培训需求表提出培训需求培训需求分析 制定年度培训计划否 开始总裁审批开始否是填报《招聘需求审批表》分管副总裁审定确认人力资源总监审核制定招聘方案组织用人部门/单位 相关人员参与招聘面试发布招聘信息 应聘资料收集、筛选与用人部门/单位 共同确定面试名单填写《面试评价记录表》 对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》 对专业技能方面作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核被录取人员未录取人员告知、材料归档调整招聘需求通知被录取办理入职手续明确岗位职责、要求等进入试用期结束总裁或其授权人审批总裁或其授权人审批结果反馈万科集团有限公司 员工定薪管理流程编号:人事-03 编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导万科集团有限公司 职位说明书管理流程编号:人事-04 编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导填制《员工薪资标准确认表》 明确岗位职责、岗位类别、 岗位层级、初定工资标准、 三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批开始开始组织编写及修正编写或修正职位说明书万科集团有限公司 绩效考核管理流程编号:人事- 05编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:被考核人 人事行政部相关领导无法达成共识达成共识不通过开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查记录执行情况就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况绩效辅导,并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分申诉受理,提出修正意见双方签字,于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部反馈面谈无法达成共识达成共识万科集团有限公司 劳动合同管理流程编号:人事-06 编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门 人事行政部相关领导不合格 合格不同意进行季度或年度能力素质自评考核结果汇总并整理存档考核结果的应用结束12月份对被考核人进行年度能力素质考核结果反馈双方签字,制定年度考核总分汇总表,于次年1月15日前交人事行政部开始录用并签订劳动合同试用考核 延长试用或终止试用、 解除劳动合同履行劳动合同辞职/辞退审批同意不合格合格不同意同意万科集团有限公司 集团年度经营计划制订流程编号:市场-01 编制日期:2009-09-16第 次修改 修改日期: 相关部门市场发展部相关领导续签考核签订并履行劳动合同结束解除劳动合同双方协商终止劳动合同终止劳动合同财务部确定年度财务预算计划市场发展部编制集团年度经营计划初稿副总裁审核开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划万科集团有限公司 产品定位报告编写流程编号:市场-02 编制日期: 2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论,调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿修改完善报告结束开始人事行政部确定年度人事行政计划组织相关部门召开提报会项目总经理审核注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”万科集团有限公司 可研分析工作流程编号:市场-03 编制日期: 2009-09-16第 次修改 修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束市场发展部/策划公司根据可研分析要求,对项目进行市场调研编制《项目可行性研究报告》初稿开始根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料,进行分析汇总资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析分管副总裁审核组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见,并进行修改分管副总裁审核注:如该项目为策划公司服务代理,则流程责任主体为“策划公司”。
万科房地产集团公司全套管理制度及流程由于万科房地产集团公司管理制度及流程非常庞大,因此需要针对不同方面进行分类总结。
以下是针对不同方面的简介:一、财务管理制度及流程1. 资金管理万科房地产集团公司重视资金管理,建立起全面的资金管理制度和流程,确保公司的资金使用合理、安全和高效。
资金管理包括对公司各项资金入账、出账、调拨、监督和控制等方面,流程包括资金申请、审批、支付、核对等流程。
2. 财务核算万科房地产集团公司建立完善的财务核算制度和流程,包括会计准则、核算步骤和方法、凭证和账簿的管理等,确保公司的财务数据准确、完整和及时。
财务核算流程主要包括财务报表编制、审核、验收等流程。
3. 预算管理万科房地产集团公司定期制定各项预算计划,包括年度预算、月度预算、项目预算等,确保公司经营活动符合预期目标。
预算管理流程主要包括预算编制、审核、执行、监控等流程。
二、人力资源管理制度及流程1. 招聘管理万科房地产集团公司根据企业发展需要,制定招聘计划,依据招聘规定的条件和流程,实施岗位招聘工作。
招聘流程包括岗位职责分析、招聘信息发布、简历筛选、面试、体检和发放录用通知书等。
2. 员工考核管理万科房地产集团公司定期对员工进行绩效考核,以确保员工的综合能力和工作表现都能得到提高。
员工考核流程包括绩效目标设定、绩效量化、评定、反馈和改进等流程。
3. 员工福利管理万科房地产集团公司根据员工需求和企业实际情况设定各项福利制度,以提高员工的福利待遇,增强员工的工作积极性和企业凝聚力。
员工福利管理流程主要包括福利计划制定、申请、审核和发放等流程。
三、市场营销管理制度及流程1. 产品规划万科房地产集团公司建立全过程的产品规划管理体系,包括市场调研,产品设计规划,产品开发、生产和销售等全方位的管理。
产品规划流程主要包括产品需求分析、市场调研、产品定位、产品规划、产品研发、样品测试、产品标准确定、产品推广等流程。
2. 价格管理万科房地产集团公司建立完善的价格管理制度和流程。
1.目的为了完善内部审计制度体系,规范万科内部审计工作,提高审计工作效率、质量和水平。
2.职责审计室负责本制度的解释、修订和发布工作。
3.范围本制度适用于万科企业股份有限公司。
4.方法和过程控制4.1 审计工作规范是对各具体审计工作环节质量要求的原则规定。
审计人员在具体环节工作中应严格按各项工作要求开展审计工作。
4.2 审计计划:审计计划包括年度审计计划和项目审计计划,年度审计计划是审计室对新一年整体工作所做的规划;项目审计计划是依据年度审计计划,是对实施年度审计计划所做的详细规划与说明。
审计计划既要充分体现集团公司的管理需要,也要切实符合被审计单位的经营管理实际情况。
年度审计计划经集团主管领导审批后实施,项目审计工作计划由审计室主任审批。
4.3 现场审计:现场审计工作期间,项目主审应管理控制好现场工作中的各环节工作,包括开好首次工作会议、期间工作会议和末次会议,与被审计单位进行充分沟通,按计划控制工作进度,把握审计质量等。
主审应严格按审计计划和程序的要求进行现场审计管理工作,以保证工作质量和效率。
4.4 审计查询:审计查询是指审计小组在审计工作中,向被审计单位要求协助审计工作的一种方式。
它通常包括两项内容:一是指要求被审计单位就某些审计事项提供进一步的审计证据;二是指要求被审计单位就某些审计事项进行自查,并将检查结果书面知会审计小组。
审计师在进行审计查询工作时应与被审计单位保持充分沟通,准确、及时地获得必要的审计结果。
4.5 审计发现:审计发现是审计师在执行内部控制测试和实质性检查时,所发现的被审计单位经营管理中的缺陷。
它包括已造成事实损失的经济业务和实际存在的控制薄弱点,审计师尤其要注意实际存在的控制薄弱点。
规范审计发现这一工作程序的目的,在于帮助审计师正确理解审计发现的实质,准确把握审计发现的要素特征,为形成审计结论和编制审计报告奠定基础。
审计师提供审计发现时应做到事实清楚、证据充分、量化准确、结论正确。
万科集团管理流程作为中国房地产行业的领军企业,万科集团一直致力于建立高效、透明、规范的管理流程,以确保企业的持续发展和稳健经营。
万科集团管理流程的建立和完善,不仅是为了提高企业内部运营效率,更是为了提升企业的竞争力和可持续发展能力。
下面将就万科集团管理流程的相关内容进行详细介绍。
首先,万科集团管理流程的建立始于对企业内部各个业务环节的深入了解和分析。
通过对企业内部各项业务流程的梳理和优化,万科集团建立了一套完善的管理流程体系,涵盖了从项目立项、招投标、合同签订、工程施工、质量监控、成本控制、人力资源管理等各个方面。
这些管理流程既包括了具体的操作流程和规范,也包括了相应的责任部门和人员,以及各项流程的监督和评估机制。
其次,万科集团管理流程的建立还需要依托先进的信息化技术。
万科集团通过引入先进的信息化管理系统,实现了对各项业务流程的全面监控和管理。
通过信息化系统,万科集团可以实时掌握各项业务流程的进展情况,及时发现和解决问题,提高了管理效率和决策的科学性。
同时,信息化系统还可以为企业提供大量的数据支持,为管理决策提供客观依据。
再次,万科集团管理流程的建立需要依托严格的内部管理制度和规范。
万科集团在制定内部管理制度和规范的过程中,充分考虑了企业的特点和发展需求,确保了管理制度的科学性和可操作性。
内部管理制度和规范不仅是对管理流程的具体落实,更是对企业文化和价值观的传承和弘扬。
通过内部管理制度和规范,万科集团能够有效约束和规范企业内部各项行为,确保企业的正常运营和稳健发展。
最后,万科集团管理流程的建立需要依托专业化的人才队伍。
作为一家拥有悠久历史和丰富经验的企业,万科集团注重人才的培养和引进。
在管理流程的建立和完善过程中,万科集团重视对管理人员的培训和考核,不断提升他们的管理水平和专业素养。
与此同时,万科集团还通过引进外部专业人才,不断丰富和完善管理团队,确保了管理流程的科学性和先进性。
综上所述,万科集团管理流程的建立和完善是一个系统工程,需要依托对企业内部业务的深入了解和分析,依托先进的信息化技术,依托严格的内部管理制度和规范,以及依托专业化的人才队伍。
万科集团公司企业管理流程工程项目管理流程1. 项目前期阶段工程管理流程2.项目实施、验收阶段工程管理流程3.工程现场签证管理流程4.项目工程管理检查评估流程5.工程质量控制作业指引6.工程进度控制作业指引7.工程安全文明管理作业指引8.工程竣工验收作业指引9.工程图纸与档案管理作业指引10.对项目部的检查考核指引11.对监理单位的检查考核指引项目前期阶段工程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的规范项目开工管理,保证项目如期顺利开工。
2.适用范围适用于本公司开发所有项目前期阶段的工程管理和控制。
3.术语和定义项目前期阶段工程管理:就是在项目开工前,为成功地实现项目目标而进行的全过程、全方位的计划、组织、控制与协调。
4.职责4.1工程部4.1.1负责编制项目施工计划(二级计划);4.1.2负责总承包商和监理单位的选择确定;4.1.3负责材料设备的准备;4.1.4负责监理规划和施工组织设计的审核。
4.2项目部4.2.1负责编制现场总平面布置图;4.2.2选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位;4.2.3负责现场三通一平配套项目、临舍土方建设的管理;4.2.4负责监理实施细则的审批和监理规划的审核;4.2.5负责施工组织设计的审核;4.2.6参与图纸会审和设计技术交底;4.2.7负责施工单位现场准备的检查;4.2.8负责开工报告的审批。
4.3项目发展部4.3.1负责前期水电报建,联系水电施工队伍;4.3.2负责施工许可证办理。
4.4设计部4.4.1负责提供图纸;4.4.2组织图纸会审和设计技术交底。
4.5企管部4.5.1负责项目部人员的配置工作。
4.6工程总监4.6.1负责监理规划和施工组织设计的审批。
4.7总经理4.7.1负责项目部成立的审批。
5工作程序5.1新项目组织(项目部)成立5.1.1公司任命新的项目部经理。
5.1.2公司企管部负责项目开发必须的人员和专业工程师组建新项目管理团队(项目部)的配置,报总经理审批;5.1.3工程部根据《项目开发总控计划(一级计划)》节点安排,编制《项目施工计划(二级计划)》,报工程总监审核,总经理审批;5.1.4进场前,项目部编制《现场总平面图》,确定场地各功能区的划分布置;5.2前期施工管理5.2.1项目发展部负责前期水电报建,联系水电施工队伍,并移交给设计部;5.2.2设计部与前期水电设计施工单位签定合同,并将前期水电施工合同移交项目部进行现场管理;5.2.3项目部选择确定现场道路、场地平整、临舍土方施工单位,对于较大的工程,需工程部通过招投标的方式确定;5.2.4项目部负责现场三通一平、临舍土方建设的管理;5.2.5项目部组织验收,工程部参与验收;5.2.6三通一平完毕后,对现场地形标高进行测量,并请测绘部门进行验线。
万科集团房地产内部审计手册1. 引言在房地产行业中,万科集团作为中国领先的综合性房地产企业,一直秉持着诚信、透明和质量为本的原则,致力于为客户提供高品质的住宅和商业地产项目。
为了确保企业运营的规范性和透明度,内部审计作为一种有效的风险控制手段,被纳入了万科集团的管理体系。
本手册旨在规范内部审计的相关流程和操作,提升企业的内部控制和风险管理水平,确保企业的稳定和可持续发展。
2. 审计目标与职责2.1 审计目标- 发现和预防潜在的风险和漏洞,减少组织资源的损耗;- 提高内部控制的有效性和效率;- 保障企业合规性,提升企业声誉;- 提供决策支持和改善建议,促进企业长期发展。
2.2 审计职责- 制定审核计划,并根据风险评估结果确定审核对象和频次;- 进行内部控制的评估和测试,发现潜在的风险和良好的实践;- 审核财务报告的准确性和合规性;- 部署内部审核资源,确保审计的独立性和客观性;- 将审计结果及时报告给管理层,并提出改进意见;- 跟踪和检查改进建议的执行情况;- 培训和提升内部审计人员的专业素质。
3. 审计流程3.1 审计计划与程序- 编制审计计划:根据风险评估结果和管理层的需求,制定年度审计计划;- 审计准备:收集、整理、分析相关信息和数据,确定审计对象;- 审计程序:根据内部控制标准和方法,制定具体的审计程序;- 实施审计:进行内部控制的测试和评估,发现潜在的风险和问题;- 审计调整:根据实际情况对审计程序进行调整和补充;- 提供意见:将审计结果与整改建议及时报告给管理层。
3.2 信息收集与分析- 内部文档:审核企业的规章制度、合同文件、财务报告等;- 实地调查:对公司运营的具体过程进行观察和考察;- 数据分析:利用信息技术工具对企业的数据进行深入分析;- 口头沟通:与相关员工进行面对面的交流和访谈。
4. 审计重点与技术4.1 审计重点- 财务报告的准确性和合规性;- 公司治理和内部控制的有效性;- 合同执行的合规性和效率;- 项目风险和预算管理情况;- 员工行为和道德规范的遵守。
万科房地产开发管理制度目录一、万科房地产开发组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权二、万科房地产开发职位说明书1. 高层管理类(1)总经理职位说明书(2)副总经理(分管经营)职位说明书(3)副总经理(分管营销)职位说明书(4)总工程师职位说明书2.项目前期部(1)项目前期部经理职位说明书(2)投资发展主管职位说明书(3)项目开发主管职位说明书(4)项目规划主管职位说明书3.设计管理部(1)设计管理部经理职位说明书(2)结构设计师职位说明书(3)图纸审核员职位说明书(4)资料管理员职位说明书4. 商务部(1)商务部经理职位说明书(2)造价工程师职位说明书(3)合同主管职位说明书5. 工程管理部(1)工程管理部经理职位说明书(2)土建工程师职位说明书(3)水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书6. 销售部销售部经理职位说明书7. 办公室(1)办公室主任职位说明书(2)人力资源主管职位说明书(3)行政主管职位说明书(4)档案主管职位说明书三、万科房地产开发投资与开发管理1、项目投资与开发管理制度设计(1)企业项目投资管理制度(2)企业经营计划管理制度2、项目投资与开发管理操作工具(1)项目阶段投资回收分析表(2)企业年度总体经营计划书(3)投资项目竞争分析调研表(4)项目开发成本费用估算3、项目投资与开发管理管理工作流程(1)企业经营决策管理流程(2)年度经营计划编制流程4. 项目投资与开发管理方案设计(1)年度经营计划方案(2)项目投资分析方案(3)项目拆迁安置方案四.万科房地产开发设计管理1.设计管理制度设计(1)工程设计管理制度(2)设计图纸自审制度2. 设计管理操作工具(1)工程项目设计任务单(2)设计任务修改审批表(3)设计任务修改审批表(4)设计跟踪检查记录单(5)设计输出文件审查表3. 设计管理工作流程(1)图纸设计管理工作流程(2)设计变更管理工作流程4.设计管理方案设计(1)工程设计合同书编制方案(2)工程计任务书编制方案五、万科房地产开发造价管理1. 造价管理制度设计(1)工程预结算管理细则(2)工程计量计价管理办法2. 造价管理操作工具(1)工程预算作业进度表(2)单项工程计量一览表(3)分项工程计价控表(4)单项工程概、预算表3. 造价管理工作流程(1)工程预算编制流程(2)工程竣工结算流程4. 造价管理方案设计(1)工程水电预结算办法(2)竣工结算社会审价方案(3)项目付款审核审批办法六、万科房地产开发工程施工管理1.工程施工管理制度设计(1)项目经理部管理制度(2)项目招投标管理制度(3)工程承包商管理制度(4)工程监理管理制度(5)技术交底管理制度(6)临时水电使用规定(7)工程签证管理制度2. 工程施工管理操作工具(1)项目工程施工进度表(2)建设工程招标申请书(3)建设招标报价清单表(4)施工招标合同评审表(5)施工招标合同会签表(6)施工组织设计报审表(7)工程施工方案审批表(8)工程施工进度计划表(9)进度调整计划审批表(10)建设工程开工申请单(11)技术交底三签记录表(12)施工工程量签证单(13)周工程量统计表(14)工程管理日记表3. 工程施工管理工作流程(1)工程施工过程管理流程(2)工程进度控制管理流程4. 工程施工管理方案设计(1)施工组织总设计方案(2)安全生产协议书模板(3)给排水技术指导方案(4)施工技术管理方案(5)土方回填施工方案(6)工程成品保护方案七、万科房地产开发绩效管理1 房地产企业绩效管理制度设计(1)绩效考核管理制度(2)员工奖惩管理制度2 房地产企业绩效考核表(1)总工程师绩效考核表(2)前期部经理考核表-1(关于投资)(3)前期部经理考核表-2(关于经营)(4)项目经理绩效考核量表(5)水暖工程师绩效考核表(6)工程项目预算员考核表3 房地产企业绩效管理流程(1)目标设定工作流程(2)绩效管理工作流程4 房地产企业绩效管理方案设计(1)项目经理绩效考核办法(2)工程技术人员考核办法八、万科房地产开发财务管理1 财务管理制度设计(1)企业存货管理制度(2)货币资金管理办法(3)部财务管理制度2 财务管理操作工具(1)营业利润测算表(2)年度财务费用台账(3)票据及存款日报表(4)财务审计报告表(5)审计查账记录表(6)现金流量分析表(7)融资项目登记表(8)项目融资申报表3 财务管理工作流程(1)资金管理工作流程(2)财务审计管理流程4 财务管理方案设计(1)财务会计报告管理方案(2)财务成本核算控制方案九、万科房地产开发行政人事管理1.行政人事管理制度设计(1)办公用品管理制度(2)会议管理制度(3)文书管理制度(4)印章管理制度(5)出差管理制度(6)档案管理制度(7)车辆管理制度2. 行政人事管理操作工具(1)办公费用明细表(2)办公用品请购单(3)办公用品领用表(4)办公设备登记表(5)固定资产登记表(6)图书借阅登记表(7)印章使用申请单(8)车辆使用申请表(9)安全状况检查表(10)会议申请表3 行政人事管理工作流程(1)行政经费控制流程(2)企业会议管理流程4 行政人事管理方案设计(1)办公费用控制办法(2)车辆使用管理办法一、万科房地产开发组织结构1、垂直化管理组织结构图2、项目前期部组织结构与责权3、设计管理部组织结构与责权4、商务部组织结构与责权5、工程管理部组织结构与责权6、销售部组织结构与责权7、办公室部组织结构与责权1.万科房地产开发组织结构图2 项目前期部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人职责1.负责企业投资项目的搜寻与调查研究,并对拟投资的项目进行经济分析和论证2. 负责制订房地产投资计划,并参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作3.对所拓展的房地产项目、建筑工程项目进行全面测算和评估,拟订可行的项目开发计划4.组织开展项目前期的谈判、项目用地投标、土地款项拨付计划拟订及报批等工作项目前期部经理投资发展主管项目开发主管项目规划主管投资发展专员各专项工作专员专业工程师3.设计管理部组织结构与责权经理级1人根据实际而定职责1.参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作2.对设计单位的设计方案进行确认,组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收3.配合商务部做好概算、预算及工程成本控制工作4.配合商务部做好楼宇主要建筑材料的规格、品牌等的选用和确定工作5.参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作,参与图纸会审工作6.负责对工地的服务、跟踪工作,负责对设计方案变更事宜的协调、审核与确认7.负责与、设计单位做好交流、协调、配合工作8.负责对施工图纸等设计资料、档案的统一管理权力1.工程设计单位的初步选择权2.对外部设计方案的审核权、修改建议权3.对设计变更、工程洽商的参与审批权4.建设工程质量的参与验收权设计管理部经理图纸审核员资料管理员结构设计师5.对违反企业管理规定的员工提请处罚的权力相关说明4 商务部组织结构与责权部门部门负责人 直属领导部门组织结构图部门编制 经理级1人主管级2人根据实际而定1. 负责与工程相关的所有合同编制工作2. 根据设计图纸组织编制或委托编制工程项目概算、预算、预算分配、材料设备预算等 3.根据工程进度和合同完成工程款的结算、支付以及工程决算工作4.审核或复核工程量、设计变更、现场签证等导致工程投资变化的技术文件商务部经理造价工程师土建预算员 安装预算员合同管理员询价员 合同主管说明5 工程管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1.负责工程建设项目的施工技术管理、开工准备、对外技术协调等工作2.配合商务部起草工程相关合同3. 办理供水、供电、消防手续2.审查施工组织设计,监督进度计划的实施情况,控制施工进度,完成工期目标3.熟悉施工设计图纸,参与施工设计图纸会审和技术交底工作4. 负责管理施工队伍,并协调好对、对外的关系工程管理部经理土建工程师水电工程师市政工程师技术资料管理员各专业技术员8.对工程建设设计变更、工程洽商的审核权与决策权9.在项目预算围,对工程费用使用的决策权10.在权限围,可以代表企业对外行使联络权和协调权11.对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说明6 销售部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人根据实际而定职责1.编制和执行项目营销工作计划2.督促专业机构完成新项目所在区域的竞争对手及消费者调查并制定营销推广方案3、同步完成销售动态分析并依此调整营销推广方案销售部经理销售员客服主管营销策划专员7 办公室组织结构与责权部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1.协助总经理综合、协调各部门工作和处理日常事务2.根据总经理及相关高层领导意见,召开企业办公会议和其他有关会议,做好会议记录,撰写会议纪要,并检查督促会议决议的贯彻实施3.参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制和企业重大决策事项的讨论4.汇总企业年度综合性资料,草拟企业年度总结、工作计划和其他综合性文稿,撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言的文稿,并负责审核5.负责处理企业行政文书,做好收发登记、传递、催办、归档、立卷及档案管理工作6.负责对各部门文书资料、工程资料及图纸、与外单位的往来文件、合同的收集、归档管理工作办公室主任档案主管行政主管招聘主管培训主管档案文员后勤主管人力资源主管二、万科房地产开发职位说明书1. 高层管理类(1)总经理职位说明书(2)副总经理(分管经营)职位说明书(3)副总经理(分管营销)职位说明书(4)总工程师职位说明书(1)总经理职位说明书(2)副总经理(分管运营)职位说明书(3)副总经理(分管营销)职位说明书(4)总工程师职位说明书2.项目前期部(1)项目前期部经理职位说明书(2)投资发展主管职位说明书(3)项目开发主管职位说明书(4)项目规划主管职位说明书(1)项目前期部经理职位说明书(2)投资发展主管职位说明书(3)项目开发主管职位说明书(4)项目规划主管职位说明书3.设计管理部(1)设计管理部经理职位说明书(2)结构设计师职位说明书(3)图纸审核员职位说明书(4)资料管理员职位说明书(1)设计管理部经理职位说明书(2)结构设计师职位说明书职位说明书(3)图纸审核员职位说明书(4)资料管理员职位说明书4. 商务部(1)商务部经理职位说明书(2)造价工程师职位说明书(3)合同主管职位说明书(1)商务部经理职位说明书(2)造价工程师职位说明书(3)合同主管职位说明书5. 工程管理部(1)工程管理部经理职位说明书(2)土建工程师职位说明书(3)水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书(1)工程管理部经理职位说明书(2)土建工程师职位说明书(3)水电工程师职位说明书(4)市政工程师职位说明书。
万科房地产全套管理制度及流程由于万科房地产的管理制度和流程涉及面较广,因此,本文将以以下几个方面进行介绍:一、公司管理概况万科房地产是中国房地产开发商之一,在业内得到了广泛的认可和信赖。
公司自成立以来,一直致力于为客户提供优质的住宅和商业物业。
经过多年的发展,公司已经构建了一套完整的管理制度和流程,能够对公司各个部门进行全面、有序的管控。
二、管理制度1、人事管理制度人事管理制度是公司管理中最基础的一环,它涉及到公司职工的任职、培训、评定、激励等方面。
在万科房地产,人事管理制度主要包括以下一些内容:(1)职工招聘:公司采用集体讨论、面试等方式进行职工招聘。
要求招聘过程公开、公正、公平。
(2)职工培训:公司按照年度计划对不同职业岗位进行培训。
包括新员工入职培训、绩效考核培训和管理培训等。
(3)职工激励:公司设立了多种奖励机制,包括团队荣誉、优秀员工等。
2、财务管理制度财务管理制度是公司管理中最重要的一环,它涉及到公司的经济运作和资金管理。
在万科房地产,财务管理主要包括以下一些内容:(1)财务预算:公司按照年度计划编制财务预算,确保公司经济运作计划的顺利实施。
(2)财务出纳:公司设立财务出纳岗位,对公司的资金进行有效管理。
(3)财务记录:公司对财务记录实行精细化管理,保证账目的真实、准确。
3、市场营销管理制度市场营销管理制度是公司管理中最为灵活和动态的一环,它涉及到公司房地产销售的方方面面。
在万科房地产,市场营销管理主要包括以下一些内容:(1)项目调研:公司针对每个热点市场进行详细的调研,掌握市场的潜在需求。
(2)品牌营销:公司注重品牌的塑造和维护,通过各种营销手段进行宣传推广。
(3)销售管理:公司设立了专门的销售管理团队,对房地产销售进行有序管理,并对销售人员进行绩效考核。
三、管理流程1、项目策划流程项目策划是万科房地产的核心业务,它是公司房地产建设的起点。
项目策划流程包括以下一些环节:(1)目标确定:确定项目的开发目标和投资规模。
1.目的为了完善内部审计制度体系,规范审计工作程序。
2.职责审计室负责本制度的解释、修订和发布工作。
3.范围本制度适用于万科企业股份有限公司。
4.方法和过程控制4.1 审计项目确定4.1.1 审计室根据财务审计委员会的要求和公司经营活动情况,编制年度工作计划。
该计划经集团主管领导审批后实施。
4.1.2 审计室根据批准的年度工作计划来编制具体的项目审计工作计划。
4.2 审计准备4.2.1 审计室根据计划要求安排组织审计小组并布置审计任务,对工作提出具体要求,明确审计目的。
4.2.2 审计师平时按分工要求对分管公司进行分析性审核工作。
分析性审核要求全面深入了解企业经营管理的最新动态情况,鉴别存在的错位和风险,提示审计重点,并为修改具体审计程序提出具体意见。
4.2.3 在分析性审核工作基础上,主审负责编写审计方案,它包括明确审计目标,确定审计范围和重点,组成审计小组,安排审计时间和进度。
4.2.4 送发审计通知,并及时与被审计单位审计联络员沟通。
审计通知书一般定于首次会议前十天发出,以便被审计单位做好必要的准备。
4.3 撰写具体审计工作程序4.3.1开展现场审计工作以前,由项目主审根据基本审计程序和项目审计的实际情况编写具体的审计工作程序。
4.3.2 具体审计工作程序应包括每一环节的审计目的、审计步骤、审计方法和工作要求。
如有其它特殊要求,审计程序也应一并说明。
4.3.3 主审编制完审计程序后,应报请审计室主任审批。
4.4 首次工作会议4.4.1 审计小组抵达工作现场后,主审主持召开首次工作会议。
由审计小组向被审计单位介绍本次审计的目的和范围,说明本次审计期间的时间安排,听取被审计单位的情况介绍和对工作的要求。
项目主审应安排小组人员做好会议记录。
4.4.2 参加会议人员:被审计单位主要主要负责人、审计联络员及有关人员、小组主审、审计小组全体成员。
4.5 实施现场审计4.5.1 现场审计工作应严格按既定的审计程序进行,遇有特殊情况需调整审计程序的,应报请审计室主任批准。
管理评审程序CX-01
1、目的:实现标准化管理,提高工作的正确性与效率。
2、范围:每个人所从事的工作。
3、职责:由每个人编写或修改自己工作岗位范围内的标准工作程序并提交经理
层及相关人员评审,评审通过后正式执行。
4、质量:要求全覆盖,该做的都要写到,写到的都要做好,要有可追溯性,受
控,第三者看明白,实现零缺限工作质量的目的。
5、时间:发现问题后的第一时间。
注:交稿时间:8月17日星期一17:00之前。
人员:工程部、预算部全体人员。
上海万科房地产有限公司
工程部
签收:。