福建南纸：2009年度股东大会会议资料

股票代码：000748 股票简称：长城信息公告编号：2010-15长城信息产业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议无提案被否决或修改的情况。

二、会议召开和召集情况1、召开时间：2010年5月24日上午9点2、现场会议召开地点：长沙普瑞温泉大酒店3、召开方式：采取现场投票方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事陈彰清先生6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议的出席情况本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5名。

参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表有表决权股份101,384,454股，占公司有表决权总股份的27%，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师湖南启元律师事务所刘长河列席了本次股东大会。

四、提案审议和表决情况会议以书面记名投票表决（其中董事与监事选举采取的是累计投票制进行的表决），逐项审议并通过了以下议案：1、 2009年度董事会工作报告表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

2、 2009年度监事会工作报告表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

3、 2009年度财务决算报告表决结果：101,384,454股赞成，占出席会议有表决权股的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%。

4、2009年度利润分配议案经天职国际会计师事务所审计：本公司2009年度合并范围实现净利润222,611,060.43元,归属于母公司所有者的净利润229,835,741.19元,分配前母公司期末未分配利润261,381,438.91元,公司拟决定以2009年度末公司总股本375,562,170股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税）,共计75,112,434元(含税)，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

中捷缝纫机股份有限公司2009年度股东大会会议文件2010年5月21日公司2009年年度报告及摘要2008年以来，国家信贷政策调整、利率变动、成本要素变化、自然灾害、通货膨胀/紧缩等加剧了公司经营环境的不稳定性，下游产业的深度调整则使企业面临更加严峻的生存压力。

2009年度，公司主营业务收入大幅下降，盈利空间进一步缩小，坏账风险凸显，出现了大额亏损。

在公司董事会的正确领导下，在全体干部、员工的共同努力下，公司积极应对经营环境恶化，及时做出有效调整，为平稳度过经济调整和行业困难奠定了良好的基础。

现就公司2009年度生产经营等情况向大会作如下报告。

请予审议注：《中捷缝纫机股份有限公司2009年年度报告摘要》参见2010年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，年报全文刊载于巨潮资讯网。

2009年度财务决算经立信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度主要财务指标决算（合并报表）如下：单位：人民币元项目2009年度 2008年度增长比例%一、营业收入1368,540,575.59 479,354,049.77 -23.12营业总收入2469,952,794.98 526,042,927.42 -10.66 二、营业总成本3539,961,338.28 531,938,863.69 1.51 其中：营业成本4320,098,500.01 383,517,254.15 -16.54 提取期货风险准备金54,709,181.65 2,153,394.33 118.69 营业税金及附加67,908,052.05 6,932,049.30 14.08 销售费用774,331,610.97 53,261,203.04 39.56 管理费用8108,914,912.85 69,166,406.37 57.47 财务费用97,747,061.85 15,902,580.48 -51.28 资产减值损失1016,252,018.90 1,005,976.02 1,515.55 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)11投资收益(损失以“-”号填列) 1288,228.32 554,070.50 -84.08 其中:对联营企业和合营企业的投资收益13三、营业利润（亏损以“-”号填列）14-69,920,314.98 -5,341,865.77 1,208.91加：营业外收入152,698,961.65 20,437,708.92 -86.79 减：营业外支出166,636,569.54 433,809.39 1,429.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17 -73,857,922.87 14,662,033.76 -603.74 减：所得税费用185,095,709.23 3,875,644.15 31.48 五、净利润（净亏损总额以“-”号填列）19 -78,953,632.10 10,786,389.61 -831.97 （一）归属于母公司所有者的净利润20 -86,189,674.67 6,801,966.04 -1,367.13 （二）少数股东收益217,236,042.57 3,984,423.57 81.61 六、每股收益22（一）基本每股收益23 -0.19 0.02 -1,050（二）稀释每股收益24 -0.19 0.02 -1,050请予审议议案32009年度利润分配方案经立信会计师事务所有限公司审计，公司母公司2009年度净利润-92,747,391.17 元，加上年初未分配利润136,243,185.90元，可供分配的利润为43,495,794.73元，资本公积金为305,581,059.70元。

证券代码：600163 证券简称：福建南纸公告编号：2013－042福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：● 本次会议不存在否决或修改提案的情况● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况● 《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议议案一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间和地点福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年6月7日10:30时在公司科技楼三楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况（三）本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式。

会议由公司董事长黄金镖先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况经与会股东和代理人认真审议，各项议案表决结果如下：《关于修改公司章程部分条款的议案》以特别决议方式审议通过。

三、律师见证情况本次临时股东大会经北京大成（福州）律师事务所吴江成律师和黄发平律师见证并出具了《福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

四、上网公告附件北京大成（福州）律师事务所关于福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书五、备查文件经与会董事签字确认并加盖董事会印章的福建省南纸股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议特此公告。

福建省南纸股份有限公司董事会二O一三年六月七日。

2009年年度股东大会会议决议公告D弃权 337,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06 %。

1、社会公众股股东的表决情况：同意 14,333,875 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权97.70 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.30 %。

2、外资股股东的表决情况：同意 547,561,776 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.94 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.06 %。

3、表决结果：表决通过。

议案二：审议2009年度监事会工作报告1、总的表决情况：同意 547,561,776 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.94 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.06 %。

2、社会公众股股东的表决情况：同意 14,333,875 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 97.70 %；反对 0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 2.30 %。

3、外资股股东的表决情况：同意 547,561,776 股，占出席会议外资股股东所持表决权 99.94 %；反对 0 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0 %；弃权 337,500 股，占出席会议外资股股东所持表决权 0.06 %。

4、表决结果：表决通过。

议案三：审议公司2009年度财务决算方案1、总的表决情况：同意 547,236,476 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.88 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权 662,800 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.12 %。

2010年3月23日目录1、会议议案（1）《公司2009年度董事会工作报告》 (2)（2）《公司2009年度监事会工作报告》 (20)（3）《公司2009年度财务决算报告》 (22)（4）《公司2009年年度报告》及其摘要 (26)（5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 (26)（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 (27)（7）《关于修改公司章程的议案》 (30)（8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》 (32)（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (32)2、独立董事2009年度述职报告（1）王存浩独立董事2009年度述职报告 (34)（2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告 (36)（3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告 (38)（4）周德镇独立董事2009年度述职报告 (40)董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代表：我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。

一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM 厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。

我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。

面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。

证券代码：600792 证券简称：＊ST马龙 编号： 2009－010云南马龙产业集团股份有限公司 2009年第一次（临时）股东大会决议公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；2、本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：根据2009年1月16日公告的《公司关于召开2009年第一次（临时）股东大会的通知》的要求，公司2009年第一次（临时）股东大会于2009年2月14日上午9:00在昆明市人民中路35号阳光A版大厦三楼公司董事会会议室召开。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。

根据本次会议登记截止日2009年2月11日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共2人，代表股权数66,281,000股，占公司总股本126,225,000股的52.51%。

大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师到会进行法律见证。

本次会议由公司董事长扬授诚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况：1、关于刘文章先生辞去公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

2、关于白书云先生辞去公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

3、关于选举杨杰先生担任公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

4、关于选举张峻先生担任公司董事职务的议案以66,281,000票同意，0票反对，0 票弃权，同意票代表股份数占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的 100%，该议案以普通程序审议通过。

国浩律师集团(上海)事务所Grandall Legal Group (Shanghai)中国上海南京西路580号南证大厦31楼，20004131st Floor,Nanzheng Building,580Western Nanjing Road Road,,Shanghai,China,200041电话/TEL:(8621)5234-1668传真/FAX:(8621)5234-1670关于关于东方财富信息股份有限公司东方财富信息股份有限公司二○○○○九年年度股九年年度股九年年度股东大会的法律意见书东大会的法律意见书致：东方财富信息股份有限公司国浩律师集团（上海）事务所（以下简称“本所”）接受东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师吴小亮、韦玮出席公司二○○九年年度股东大会并对本次股东大会进行律师见证。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、规范性文件及《东方财富信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。

本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。

除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一、股东大会的召集、召开程序(一)本次股东大会的召集1.本次股东大会系由2010年4月24日召开的公司第一届董事会第十一次会议做出决议召集，公司董事会已于2010年4月27日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体公告了召开本次股东大会的通知。

证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－021深圳发展银行股份有限公司2009年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示根据深交所有关异议函的要求，本次股东大会未对《关于选举深圳发展银行股份有限公司第七届董事会独立董事的议案》进行审议。

二、会议召开情况（一）召开时间：2010年6月17日上午10:00（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会（四）召开方式：现场投票（五）主持人：深圳发展银行股份有限公司董事长法兰克纽曼(Frank Newman)先生；（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳发展银行股份有限公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况出席本次会议的股东（含股东授权代表）27人，代表公司股份823,371,918股，占本次会议股权登记日公司股份总数3,105,433,762股的26.51％。

四、提案审议和表决情况（一）本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：1、《深圳发展银行股份有限公司2009年度董事会工作报告》2、《深圳发展银行股份有限公司2009年度监事会工作报告》3、《深圳发展银行股份有限公司2009年度独立董事述职报告》4、《深圳发展银行股份有限公司2009年度关联交易专项报告》5、《深圳发展银行股份有限公司2009年度利润分配方案》2009年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币5,030,729,129元，可供分配的利润为人民币5,982,921,713元。

依据上述利润情况及国家有关规定，本行根据2009年全年利润情况作如下分配：（1）按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币503,072,913元；（2）提取一般风险准备人民币1,092,979,241元。

股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2010-15深圳赤湾石油基地股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况1、召集人：董事会2、2010年4月20日召开的公司第五届董事会第九次会议经审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司法》的有关规定。

3、召开时间：2010年5月13日上午09:30—11:30（会议签到时间为上午9:00—09:30） 4、召开方式：现场会议 5、出席对象：1）截止2010年5月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；2）公司董事、监事及高级管理人员； 3）公司常年法律顾问；6、会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦16楼会议室二、会议审议事项1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议事项合法完备。

2、会议审议议题如下：1）审议《2009年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）2）审议《2009年度监事会工作报告》 3）审议《董事会换届选举的议案》4）审议《监事会换届选举的议案》 5 审议《2009年度财务决算报告》 6 审议《2009年度利润分配方案》7 审议《关于聘请公司2010年度会计师事务所的议案》8 审议《关于广州宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》9 审议《关于廊坊宝湾项目工程造价变更及经营影响分析的议案》以上议案详细内容请见同日的《证券时报》、《文汇报》和指定信息披露网站 上的公司公告。

三、现场股东大会会议登记办法1、登记方式：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续，领取出席证和会议资料。

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2010-19经纬纺织机械股份有限公司2009年度股东大会、A股类别股东会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开和出席情况1. 会议通知：于2010年4月15日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（）2. 召开时间：2010年6月3日上午3. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层会议室4. 召开方式：现场投票5. 召集人：公司董事会6. 主持人： 董事长刘海涛先生7. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定8. 会议的出席情况：（1）2009年度股东大会股东5人，代表股份209,900,232股，占公司有表决权总股份34.76%。

其中，A股股东4人，代表股份204,274,232股；H股股东1人，代表股份5,626,000股。

（2）A股类别股东会股东（代理人）4人、代表股份204,274,232股、占公司有表决权A股总股份48.29％二、提案审议情况（一）2009年度股东大会1、审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度董事会报告。

2、审议及批准本公司截至2009年12月31日止年度监事会报告。

3、审议及批准本公司及其附属公司截至2009年12月31日止年度经审核的财务报表。

4、审议及批准本公司2009年度税后盈利分配方案：本公司2009年度实现净利润人民币63,284,714.04元，根据公司章程，提取10%的法定盈余公积金人民币6,328,471.41元，当年形成可分配利润人民币56,956,242.63元，加上年初未分配利润人民币76,404,207.11元，减去2009年已派付的2008年末期股息人民币6,038,000元，实际可供股东分配利润为人民币127,322,449.74元。