某地产公司董事会工作手册

董事会秘书处职能与各岗位工作说明手册董事会秘书处职能概述董事会秘书处是公司董事会的行政支持部门，负责协助董事会顺利运作和管理董事会相关事务。

董事会秘书处的职能包括但不限于以下方面：1. 协调董事会会议：安排会议日程、准备会议文件资料、组织会议场地和设备，并提供会议记录和跟进事项的反馈。

2. 维护董事会档案：负责董事会决议的备案和存档、维护董事会成员名册和联系方式的更新。

3. 提供法律和合规支持：就公司法律事务和合规问题提供咨询和支持，确保董事会决策符合法律法规和公司章程。

4. 管理与沟通：与董事会成员、高管团队和公司各部门之间的沟通协调，传达和落实董事会决策和要求。

5. 管理董事会评估：协助进行董事会自我评估和绩效评价，整理评估结果和提出改进建议。

主要岗位工作说明董事会秘书- 负责协调董事会会议安排以及会议资料的准备工作。

- 根据董事会要求，撰写会议纪要并存档备查。

- 维护董事会成员名册和联系方式，确保资料的及时更新。

- 提供法律和合规支持，确保董事会决策合法合规。

- 组织董事会评估，并整理评估结果供董事会参考。

行政助理- 协助董事会秘书协调董事会会议的安排工作。

- 提供会议场地和设备的预订和准备。

- 协助整理和分发会议资料。

- 支持董事会评估的组织工作。

- 负责处理董事会成员的行政事务，如差旅安排和文件管理等。

法律顾问- 提供法律咨询，确保董事会决策和公司行为合法合规。

- 跟进公司法律事务，及时向董事会报告重要法律进展。

- 参与董事会会议，提供法律意见和建议。

- 协助董事会评估和合规审查。

- 协助起草和审核公司章程、董事会决议等法律文件。

结语董事会秘书处的职能和各岗位工作由于公司的特殊情况和需求可能会有所差异，但以上的工作说明手册可作为一个参考，为董事会秘书处的工作提供指导和规范。

房地产企业员工手册5篇员工手册主要的是企业内部的人事制度管理规范。

包含企业规章制度和企业文化，并涵盖企业的发展信息。

以下小编在这给大家整理了一些房地产企业员工手册，希望对大家有帮助！房地产企业员工手册精选篇1第一章：序言本公司每位员工，无论在试用期或聘用期都应了解本《手册》全部内容，以明了本身的权利以及责任。

员工如欲进一步了解此《手册》的解释，请向行政部查询。

第二章：公司简介____房地产__发有限公司，旨在从事房地产__发、建设、出售、出租，并为租售后的不动产提供配套服务。

第三章：公司制度一、总则1、公司最高权力机构为董事会，总经理为公司首席执行者，直接对董事会负责，员工应遵守逐级请示报告的制度。

2、公司以高效、精干的原则设置机构配备人员，并根据业务发展需要，灵活调整，逐步充实。

3、公司员工实行劳动合同制，经过3-6个月的试用期后，根据工作能力与表现委托其职务。

二、会议制度1、每周五上午召__一次各部门主管工作会议。

2、每月月末召__一次公司全体员工业务工作会议。

3、不定期召__专业技术会议。

4、所有会议必须有会议记录或会议纪要，视其内容留存或报董事会。

三、出差制度1、出差者应填写出差申请单，注明出差目的、地点和日程安排，一般职员出差须总经理批准才能办理借款手续。

出差借款以往返车船费、住宿费、补贴费等为基本依据并适当放宽。

2、一般情况下，员工不得乘坐飞机，如出差路途较远需乘坐飞机，须经总经理批准，部门经理及以上职位者遇有特殊情况，须经总经理批准。

3、员工出差住宿费不可超过200元天的标准，部门经理级出差的可适当放宽至300元天的标准，考虑到员工在外出差的诸多不便，给予50元天人的出差补贴。

其中到达出差地的第一天，住宿费可适当放宽30元，超出限额部分除特殊情况，经总经理批准报销外，其余费用均需个人承担。

（如出差者可自行解决住宿，不向公司报销住宿费，则每晚可获住宿标准50%的补贴）。

4、到达出差地点后应及时将联系方式通知公司秘书，完成任务后立即返回或赶赴下一个工作点，不得利用出差之机游山玩水，一经发现，扣除当日工资，并做相应处理。

董事办公会制度范本1、目的和范围本制度的目的是为了规范和完善公司董事办公会的工作，明确各项职责和权限，提高决策的效率和透明度。

本制度适用于公司所有董事，包括执行董事和非执行董事。

2、召开方式和频次董事办公会的召开方式可以采用实体会议、电话会议、视频会议或其他电子方式。

董事办公会原则上每季度召开一次，特殊情况下可以根据需要进行临时召开。

3、主要职责和权限（1）制定公司战略发展规划和年度经营计划，并监督执行情况；（2）决定公司的投资、融资、并购、重组等战略决策；（3）制定或修改公司的章程、治理结构和内部控制制度；（4）任免公司高级管理人员及其他主要人员，并评价其绩效；（5）审议公司的财务预算和年度报告，确保财务信息的真实可靠；（6）审议公司的重大合同、重大投资和资金使用计划；（7）解决公司重大争议和纠纷，保护股东权益；（8）审议公司的法律事务和合规风险，确保公司的合法合规运营；（9）其他董事会特别授权的事项。

4、会议程序（1）会议召集：由董事会主席或秘书召集会议，应提前适当期限通知各位董事，并提供会议议程和相关材料。

（2）会议记录：由秘书担任会议记录员，负责记录会议要点和决议结果，并保存相关会议文件。

（3）会议表决：会议决议一般采取多数票通过的方式，特殊事项可能根据章程规定采用特殊表决方式，如超级多数或绝对多数。

在表决过程中，董事应严格遵守法律和道德规范，维护公司的利益。

（4）会议决议：会议决议应当简明扼要地记录，明确决策的内容、责任人、落实时间和监督方式。

5、董事会成员的责任和义务（1）忠实履行董事职责，以公司利益最大化为出发点和归宿；（2）保守保密，不得泄露公司的商业秘密和董事会的讨论内容；（3）遵守法律、法规和公司章程，不得从事违法违规行为；（4）行使好董事会赋予的权力，维护公司和股东的合法权益；（5）积极参与董事会事务，发表独立真实的意见和建议；（6）不得利用董事职务谋取个人私利，不得进行内幕交易行为；（7）定期进行职业道德和法律法规的培训，不断提升自身素质和能力；（8）承担可能发生的法律责任和违约风险。

集团公司管理手册一、引言集团公司管理手册旨在规范和指导集团公司的管理工作，确保公司运行的高效性和合规性。

本手册包括公司治理结构、员工行为准则、组织架构、业务流程和安全控制等方面内容，帮助员工了解公司的政策和规定，提高工作效率，保障公司的利益。

二、公司治理结构2.1 董事会董事会是集团公司最高决策机构，负责制定公司的战略发展方向和决策。

董事会成员应遵守公司法规和道德准则，做出符合公司利益和企业使命的决策。

2.2 高管团队公司高管团队负责执行董事会的决策，管理公司运营，制定具体业务目标和策略。

高管团队成员应具备领导能力和专业知识，确保公司的长期稳健发展。

三、员工行为准则3.1 职业道德员工应恪守职业道德规范，遵守公司的行为准则和规定。

诚实守信、努力工作、团结合作是每位员工应遵循的基本原则。

3.2 保密责任员工必须妥善保护公司的商业秘密和客户信息，杜绝利用公司资源谋取私利的行为，对公司的利益保持忠诚。

四、组织架构4.1 部门设置集团公司设立各部门，包括人力资源部、财务部、市场部等，各部门职责明确，相互配合，共同推动公司业务发展。

4.2 层级关系公司具有明确的层级关系，包括总经理、部门经理等管理层级，确保信息传递畅通，决策高效。

五、业务流程5.1 业务流程规范公司制定业务流程标准，明确各环节的责任人和审批流程，确保业务运作有序，高效稳定。

5.2 信息化管理公司推动信息化建设，实现业务数据的集中管理和共享，提高工作效率，降低错误率。

六、安全控制6.1 数据安全公司重视数据安全，加强网络安全防护，防范信息泄露和黑客攻击，确保公司信息的安全可靠。

6.2 灾难恢复公司建立灾难恢复计划，保障业务连续性，规避各类自然灾害和突发事件导致的风险。

七、总结集团公司管理手册是公司管理的重要依据，员工应认真阅读并遵守手册规定，共同维护公司利益和形象。

公司将不断完善手册内容，适应市场和业务发展的需求，提升管理水平和企业竞争力。

外部董事工作手册作为公司的外部董事，您将承担着重要的责任和角色。

您将需要在公司决策中发挥关键作用，提供宝贵的意见和建议，以确保公司的长期成功和可持续发展。

本工作手册将为您提供关于外部董事角色的详细信息和指南，以帮助您更好地履行您的职责。

第一部分，了解您的角色。

作为外部董事，您将成为公司董事会的一员，负责监督公司的管理和决策。

您的主要责任包括但不限于：1. 提供战略性的意见和建议，帮助公司制定长期发展规划和目标；2. 监督公司的财务状况和业务运营，确保公司遵守相关法律法规；3. 参与董事会会议，并就重要事项进行投票表决；4. 代表公司参与外部活动和交流，维护公司的形象和声誉。

第二部分，履行您的职责。

为了履行好外部董事的职责，您需要做好以下几个方面的工作：1. 深入了解公司的业务和运营情况，包括公司的战略规划、财务状况、市场竞争情况等；2. 积极参与董事会会议，提出建设性的意见和建议，就公司重要事项进行充分讨论和决策；3. 与公司高管和其他董事保持良好的沟通和合作，建立良好的工作关系；4. 参与公司的风险管理和监督，确保公司的经营活动合法合规；5. 代表公司参与外部活动和交流，维护公司的形象和声誉。

第三部分，提升您的能力。

作为外部董事，您需要不断提升自己的能力和素质，以更好地履行您的职责。

您可以通过以下方式来提升自己：1. 深入学习公司治理和相关法律法规知识，提升您的专业水平；2. 参加相关的培训和学习活动，提升您的管理和领导能力；3. 不断积累工作经验，提升您的业务水平和洞察力；4. 与其他外部董事和行业专家保持交流和合作，共同提升能力。

第四部分，总结与展望。

作为外部董事，您将在公司的发展和决策中发挥重要作用。

通过不懈的努力和提升，您将能够更好地履行您的职责，为公司的长期成功和可持续发展作出更大的贡献。

希望本工作手册能够帮助您更好地了解外部董事的角色和职责，提升您的能力和素质，为您在公司的工作中取得更好的成绩和表现。

专职董监事工作指导手册专职董监事工作指导手册1. 董事和监事的职责与义务：- 确保公司遵守法律、法规和公司章程；- 监督公司的运营和管理，确保公司的利益最大化；- 参与重要决策和战略规划；- 监督公司的财务状况和财务报告的准确性；- 监督公司内部控制和风险管理；- 保护和维护公司的声誉和利益；- 履行其他董事和监事职责。

2. 董事和监事之间的合作：- 必须建立健康的合作关系，互相尊重和信任；- 沟通要及时、准确、公开，共享信息；- 相互协作，共同制定公司的目标和战略；- 定期召开董事会和监事会，就公司事务进行讨论和决策；- 各司其职，分工明确，共同推动公司的发展。

3. 担任董监事的能力要求：- 具备行业知识和经验，了解公司的业务和运营；- 具备良好的领导和管理能力，能够带领团队并制定战略；- 具备分析和决策能力，能够在复杂情况下做出准确的判断； - 具备沟通和协调能力，能够与各方沟通合作，解决问题；- 具备诚信和责任心，能够以公司的利益为优先。

4. 董监事的任职程序：- 根据公司章程和相关法律法规，确定董监事的选举或任命程序；- 提名和选择候选董监事，进行独立的评估和审议；- 向股东和监管机构报告选举或任命结果；- 签署相关的董事或监事聘任合同。

5. 董监事的职业道德：- 必须保持高度的诚信和廉洁，绝对禁止利用职权谋取个人私利；- 必须保守公司的商业机密，确保公司的信息安全；- 必须遵守公司的行为准则和道德规范，为公司树立榜样。

6. 董监事的培训和发展：- 公司应该提供必要的培训和发展机会，提升董监事的专业能力；- 可以参加相关的培训课程和研讨会；- 可以邀请专业顾问或导师进行指导。

以上是关于专职董监事工作指导手册的一些建议和要点，这些原则对于董监事的工作非常重要。

同时，根据实际情况，可以根据公司的具体需求进行具体调整和修改。

度董事会工作计划7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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公司制度手册第一章：总则第一条为了加强公司的规范化管理，保障公司的合法权益，维护员工权益，促进公司持续、稳定、健康发展，根据国家有关法律法规，制定本手册。

第二条本手册适用于公司全体员工，对公司各项制度、管理、工作等方面进行明确，是全体员工共同遵守的规范。

第三条公司制度手册的内容包括：公司组织结构、岗位职责、人力资源管理、财务管理、生产管理、安全管理、信息技术管理、质量管理等方面。

第四条公司全体员工应认真学习、严格遵守本手册，对违反本手册的行为，公司将依法予以处理。

第二章：公司组织结构第五条公司设立董事会、监事会和总经理室，分别负责公司的决策、监督和日常经营管理。

第六条董事会由若干名董事组成，负责公司的重大决策，监督公司经营管理。

董事会设董事长一名，负责召集和主持董事会会议。

第七条监事会对董事会及高级管理层的行为进行监督，保障公司合法合规经营。

监事会设监事长一名，负责召集和主持监事会会议。

第八条总经理室由总经理、副总经理及各部门负责人组成，负责公司的日常经营管理。

总经理室设总经理一名，负责组织、协调公司的各项工作。

第三章：岗位职责第九条公司设立若干部门，各部门根据公司业务需要，设立相应的岗位，明确岗位职责。

第十条员工应认真履行岗位职责，为公司的发展贡献力量。

员工在工作中遇到问题，应及时向上级汇报，寻求解决方案。

第四章：人力资源管理第十一条人力资源部门负责公司员工的招聘、培训、考核、薪酬、福利等方面的工作。

第十二条公司招聘员工应遵循公平、公正、公开的原则，选拔优秀人才。

第十三条公司为员工提供完善的培训制度，提升员工的职业技能和综合素质。

第十四条公司建立科学的考核制度，对员工的工作绩效进行定期评估，激励员工积极工作。

第十五条公司根据国家法律法规，为员工缴纳社会保险，提供完善的福利制度。

第五章：财务管理第十六条财务部门负责公司的财务核算、财务管理、内部审计等方面的工作。

第十七条公司财务核算应遵循国家财务会计制度，真实、完整、准确地反映公司财务状况。

第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务正常、有序地进行，特制定本员工手册。

第二条本手册适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工及实习生。

第三条本手册的制定和实施遵循国家法律法规、行业规范和公司实际情况。

第二章组织架构与职责第四条公司组织架构包括：董事会、监事会、总经理、各部门及各岗位。

第五条各部门及岗位的职责如下：1. 董事会：负责公司重大决策，监督公司经营管理。

2. 监事会：负责监督董事会及公司经营管理，保护股东权益。

3. 总经理：负责公司日常经营管理，执行董事会决策。

4. 各部门：负责本部门的业务工作，服从总经理的领导。

5. 各岗位：按照岗位职责，完成本职工作，服从上级领导的安排。

第三章员工入职与离职第六条员工入职：1. 新员工入职前，应提交相关证件，包括身份证、学历证明、资格证书等。

2. 公司对入职员工进行入职培训，培训合格后方可上岗。

3. 员工入职后，签订劳动合同，明确双方权利和义务。

第七条员工离职：1. 员工提出离职申请，需提前一个月书面通知公司。

2. 公司根据员工离职原因，办理离职手续，包括但不限于归还公司财产、结清工资等。

3. 离职员工应按照公司规定，完成交接工作。

第四章工作时间与休息第八条公司实行标准工作时间制度，每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时。

第九条员工享有国家法定节假日、年假、病假、事假等休息待遇。

第五章工资与福利第十条公司实行岗位工资制度，根据员工岗位、绩效等因素确定工资待遇。

第十一条公司为员工提供以下福利：1. 社会保险：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险。

2. 带薪年假：根据员工工作年限，享受相应天数的带薪年假。

3. 节日福利：春节、中秋节等传统节日，公司发放节日福利。

4. 健康体检：每年为员工提供一次免费健康体检。

第六章劳动纪律与职业道德第十二条员工应遵守国家法律法规、公司规章制度和职业道德，维护公司形象。

外部董事工作手册内容外部董事工作手册。

外部董事在公司治理中扮演着重要的角色，他们的职责包括监督公司管理层、提供建议和指导、保护股东利益等。

为了更好地履行外部董事的职责，制定一份外部董事工作手册是非常必要的。

本手册将详细介绍外部董事的职责、权利、义务和工作方法，旨在帮助外部董事更好地履行职责，提高公司治理水平。

一、外部董事的职责。

1. 监督公司管理层，外部董事应当监督公司管理层的决策和执行情况，确保公司的经营活动符合法律法规和公司章程的规定，保护公司和股东的利益。

2. 提供建议和指导，外部董事应当根据自身的专业知识和经验，为公司的战略规划、重大决策提供意见和建议，指导公司的发展方向。

3. 保护股东利益，外部董事应当积极参与公司的重大事项决策，保护股东的合法权益，维护公司的长期稳定发展。

二、外部董事的权利。

1. 参加董事会会议，外部董事有权参加董事会的会议，并对公司经营管理提出意见和建议。

2. 获取信息的权利，外部董事有权要求公司提供必要的信息和资料，以便更好地履行监督职责。

3. 表决权，外部董事在董事会上享有平等的表决权，对公司重大事项的决策有权进行表决。

三、外部董事的义务。

1. 忠实勤勉的义务，外部董事应当忠实、勤勉地履行职责，为公司的利益着想，不得利用职权谋取私利。

2. 保守商业秘密的义务，外部董事应当保守公司的商业秘密，不得泄露给第三方。

3. 独立性的义务，外部董事应当保持独立性，不受任何利益关系的干扰，客观公正地履行职责。

四、外部董事的工作方法。

1. 学习和提升，外部董事应当不断学习和提升自身的知识和能力，适应公司发展的需要。

2. 与管理层沟通，外部董事应当与公司管理层保持良好的沟通，了解公司的经营情况和发展计划。

3. 参与决策，外部董事应当积极参与公司的重大事项决策，发表独立的意见和建议。

4. 定期报告，外部董事应当定期向股东会和监管部门报告公司的经营情况和自身的履职情况。

总之，外部董事在公司治理中起着至关重要的作用，他们的职责、权利、义务和工作方法对公司的发展和股东的利益都具有重要意义。

目 录组织手册编写说明 ............................................... 职位说明书使用指南 ............................................. 第一部分 组织结构设计 ......................................... 一、组织结构设计的理论 ..................................... 二、新城集团组织架构图 ..................................... 第二部分 新城集团总部岗位职责 .................................. 新城集团总部岗位示意图 ................................. 一、董事长职位说明书 ................................... 二、专业委员会 ......................................... 三、总裁职位说明书 ..................................... 四、总裁秘书职位说明书 ................................. 五、财务总监职位说明书 ................................. 六、人力资源总监职位说明书 ............................. 七、资产管理总监职位说明书 ............................. 八、审计监察总监职位说明书 ............................. 九、战略投资总监职位说明书 ............................. 第三部分 新城房产公司岗位职责 .................................. 新城房产公司岗位示意图 ................................. 一、总经理室 ............................................... 职责范围 ............................................... 总经理职位说明书 ....................................... 副总经理职位说明书 ..................................... 副总经理职位说明书 ..................................... 总工程师职位说明书 ..................................... 二、策划前期部 ............................................. 部门组织机构图 ......................................... 职责范围 ............................................... 策划前期部门经理职位说明书 ............................. 投资分析师职位说明书 ...................................新城房地产公司组织手册(组织架构及职位说明书汇编) 【最新资料，WORD 文档，可编辑】建筑设计工程师职位说明书...............................三、工程管理部.............................................部门组织机构图.........................................职责范围...............................................工程部经理职位说明书...................................土建工程师.............................................强弱电工程师...........................................给排水工程师...........................................项目管理员职位说明书...................................四、成本合约部.............................................部门组织机构图.........................................职责范围...............................................成本合约部经理职位说明书...............................造价工程师职位说明书...................................采购员职位说明书.......................................法务...................................................资料员.................................................五、营销部.................................................部门组织机构图.........................................职责范围...............................................销售部经理职位说明书...................................策划职位说明书.........................................销售员职位说明书.......................................六、财务部.................................................部门组织机构图.........................................职责范围...............................................财务经理职位说明书.....................................房产公司总帐会计职位说明书.............................综合总帐会计职位说明书.................................出纳员职位说明书.......................................七、行政人事部.............................................部门组织机构图.........................................职责范围...............................................行政人事经理职位说明书.................................商务经理职位说明书.....................................人事主管职位说明书.....................................人事职位说明书.........................................行政主管职位说明书.....................................行政干事职位说明书.....................................前台接待职位说明书.....................................第四部分：物业管理公司.........................................公司组织机构图.........................................物业公司职责范围...........................................物业管理经理职位说明书.................................维修主管职位说明书.....................................项目处主管.............................................物业管理员职位说明书...................................保洁员职位说明书.......................................保安职位说明书.........................................绿化员职位说明书.......................................资产管理部.................................................职责范围...............................................资产管理部经理职位说明书...............................组织手册编写说明在新城各相关部门的紧密配合和大力支持下，华彩咨询公司本着“高起点、规范化”的原则，广泛借鉴行业内标杆企业的成熟经验与做法，经过紧张工作，打造了新城房产未来高效合理的组织结构，并就组织结构中诸层次的责权利界定和运作机制，以及企业经营管理中的人事、财务、分配等重要权责的划分做出规范说明。

第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范员工行为，提高工作效率，保障公司合法权益，特制定本手册。

第二条本手册适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、销售人员、后勤人员等。

第三条公司管理制度应遵循合法性、合理性、公开性、可操作性原则。

第二章组织架构与职责第四条公司组织架构包括董事会、监事会、总经理、各部门及下属子公司。

第五条董事会负责公司重大决策，包括公司发展战略、投资决策、重大人事任免等。

第六条监事会负责对公司财务和经营管理进行监督。

第七条总经理负责公司的日常经营管理，组织实施董事会决议。

第八条各部门负责具体业务和行政管理工作，并对总经理负责。

第九条下属子公司按照公司授权独立运营，同时接受公司监督。

第三章员工招聘与培训第十条公司招聘员工应遵循公平、公正、公开的原则，通过招聘渠道进行。

第十一条招聘流程包括：发布招聘信息、简历筛选、笔试面试、体检、录用通知等。

第十二条公司对新员工进行岗前培训，包括公司文化、规章制度、业务知识等。

第十三条员工应积极参加公司组织的各类培训，提升自身综合素质。

第四章工作制度第十四条员工应按时上下班，遵守公司作息时间。

第十五条员工应遵守公司各项规章制度，服从工作安排。

第十六条员工应保持工作场所整洁，爱护公司财产。

第十七条员工应保持良好的职业道德，维护公司形象。

第五章安全生产与环境保护第十八条公司应建立健全安全生产管理制度，保障员工生命财产安全。

第十九条员工应严格遵守安全生产操作规程，不得违章作业。

第二十条公司应加强环境保护意识，严格执行国家环保法规。

第六章财务与审计第二十一条公司财务制度应遵循国家法律法规和财务会计准则。

第二十二条公司应建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。

第二十三条公司定期进行内部审计，对财务状况、经营成果等进行监督。

第七章劳动合同与福利第二十四条公司与员工签订劳动合同，明确双方权利和义务。

第二十五条公司依法为员工缴纳社会保险，提供带薪年假、病假等福利。

方兴地产（中国）有限公司权责体系手册（第二版）（发布时间：2011年7月6日）说 明一、权责体系说明：1.为了明确划分各部门、经营单位、项目公司在日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本手册。

2.当本手册与制度流程文件描述相抵触时，以本手册为准。

3.本手册未尽的事项，应参照相关制度、部门职责及岗位职责描述执行。

4.本手册应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。

5.关于符号的解释：①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，数字加粗表示业务主管部门，数字加粗并下划线表示审批，◎表示审议，审议在提案后，审核前进行，若有多个审议参与部门，则审议同时进行，H表示酒店项目，■表示备案，*表示有备注说明，详见备注栏。

6.在“分管领导”栏内没有作备注说明的，则该分管领导为提案单位的分管领导。

二、用词解释：提案：提请讨论、审议的建议；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟。

审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。

审议：审查评议；一般指审批事由的协管单位，负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行审核并提出意见，审议不影响“提案”提交领导审批。

审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位，负责对审批事由具体内容的审查、批示（经审批后的事项可按审批意见予以执行）。

备案：登记备查或报送；一般指审批事由的监管单位，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。

序号关键决策点总经理办公室党群工作部人力资源部战略运营部财务管理部资本市场部审计法务部投资发展部产品研发部成本合约部H S E 部董事会办公室投资委员会预算及评价委员会考核委员会安委会战略采购领导小组1.0总部固定资产采购1.1预算内单笔采购<10万②③④⑤1.2预算内单笔采购≥10万②④③*⑤⑥⑦1.3预算外单笔采购<5万②③④⑤⑥1.4预算外单笔采购≥5万②④③*⑤⑥⑦2经营单位预算外固定资产采购2.1消费类单笔采购金额<5万①②③④⑤2.2消费类单笔采购金额≥5万①②③④⑤2.3经营类单笔采购金额<10万①②③④⑤2.4经营类单笔采购金额≥10万①②③④⑤2.5金茂预算外消费型采购金额≥10万经营型≥50万①②③⑤④⑥3总部、经营单位车辆采购①②③④⑤⑥4总部、经营单位固定资产处置4.1一次性处置资产残值<5万①②③④⑤①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，数字加粗并下划线表示审批，◎表示审议，H表示酒店项目，■表示备案，*表示有备注说明，详见备注栏。

董事会办公室工作手册目录前言 (3)第一部分日常事务处理 (4)电话、传真、邮件、文件管理、名片第二部分日程安排 (7)总体日程安排 (7)出差日程安排 (8)会议安排 (14)大型活动 (19)突发来访接待 (23)第三部分沟通与协调 (24)内部沟通 (24)外部沟通 (25)秘书应具备的礼仪 (25)秘书礼仪素质的要求 (27)第四部分文字支持 (28)第五部分会议支持 (30)第一部分：日常事务处理一、拨打/接听电话的程序和标准1、打电话前的准备●准备好电话记录本和笔●把要与对方说明的事情、内容的顺序简单列在记事本上，并逐一核对无遗漏。

●准备好通话时需要的文件资料。

●查阅对方电话号码，确认无误，开始拨打。

2、正式拨打电话：●拨通电话后，确认对方公司及姓名，然后热情而有礼貌的说：“你好！董事会秘书室**** ●如需与有关人员通话，应有礼貌地请对方传呼或转达。

●如告知对方的内容较复杂，应主动提醒对方做好记录●逐一将事情说明，注意语言简明、准确；●通话结束后，确认对方已放下话筒，然后放电话。

3、接听电话●3声铃响内将电话接起，平和有礼貌的：“你好！董事会秘书室●判断WHO，分以下几种情况：●若通话内容较复杂，或有不清楚的地方，最后应当将要点重复一便，以免遗漏或有偏差。

●通话结束后，确认对方已放下话筒，然后放电话。

4、通话技巧：●日常礼貌用语：询问对方时，可用：“请问您哪里？”、“请问您怎么称呼？”“请问有什么事？”等●对直接领导、保持经常联系的外部、内部人员应在日常工作中尽量熟悉，达到闻其声知其人，并及时予以转接。

●如对方有事需要你传达，必要时需将对方姓名、单位、电话号码以及需要传达的事再重复一遍，以便必要时再与对方联系。

●如不能把握领导是否要和对方通话的情况下，不能随便回答领导“在”或“不在”，可说“请您稍等一下，我去看看**领导是否在？”，然后请示领导是否转接。

●如遇总经理不愿接听对方电话，则可用委婉的语气：“实在抱歉，**领导这是不知上哪去了，我见到他时再给您回个电话；如果您方便的话，能否让我转达您的事情？”做到有礼有节、滴水不漏。

董事会规章制度范本第一章总则第一条目的为了规范董事会的管理和决策机制，提高公司的治理水平，充分发挥董事会的作用，制定本规章制度。

第二条适用范围本规章制度适用于公司的董事会。

第三条董事会的职责董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的战略规划和重大决策，监督公司经营管理，保护股东利益，维护公司的长期稳定发展。

第四条董事会的成员公司的董事会包括董事长、副董事长、董事和监事。

董事长是董事会的主要负责人，副董事长协助董事长工作，董事负责具体事务，监事监督董事会的工作。

第五条董事会的组织形式董事会可采取独立董事、监事会等形式，以保证董事会的独立性和公正性。

第二章董事会的组建和任职第六条董事的资格董事应当具有中华人民共和国法律规定的资格，具有良好的商业道德和管理能力，有相关行业或领域的经验。

第七条董事的选举董事的选举由股东大会进行投票产生，选举方式和程序按照公司章程规定。

第八条董事的任职董事任期一般为三年，连任不得超过两届，连选连任不得超过三次。

第九条董事的解聘董事的解聘由股东大会决定，但必须经过三分之二以上股东代表的同意。

第十条董事的职责董事应当恪尽职守，认真履行职责，依法维护公司和股东的利益，不得违法违规从事利益输送、挪用公司资金等行为。

第三章董事会的议事规则第十一条董事会的召开董事会每年至少召开四次，由董事长召集并主持，会议通知应提前七天发出，提前一天公布议事日程。

第十二条董事会的决策董事会的决策采取多数表决制，出席会议的董事必须占全体董事人数的三分之二以上。

第十三条董事会的决议董事会的决议应当由秘书处记录，并在会议结束后的三个工作日内公布。

第十四条临时会议在公司发生重大事故或事件时，董事长可以召开临时会议，提前三天通知所有董事。

第四章董事会的监督和评价第十五条监督机制董事会设立监事会或监事委员会，对公司的经营管理进行监督，保障公司的正常运作。

第十六条风险管理董事会应当建立健全的风险管理体系，确保公司的利益不受损害。

公司管理制度手册第一章：总则第一条为了加强公司的管理，规范公司内部行为，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规，制定本手册。

第二条本手册适用于公司的所有部门和员工，对公司内部的各项工作进行全面规范。

第三条公司管理制度手册的内容包括：组织架构、岗位职责、人力资源、财务管理、生产管理、营销管理、安全管理等方面。

第四条公司管理制度手册的解释权归公司董事会所有，如有争议，最终解释权归公司董事会。

第二章：组织架构与岗位职责第五条公司设立董事会、监事会和总经理办公室，分别负责公司的决策、监督和日常管理工作。

第六条各部门设负责人一名，负责本部门的日常工作，并对总经理负责。

第七条岗位职责：1. 董事会：负责公司的决策、监督和管理工作，制定公司的发展战略和年度计划。

2. 监事会：监督董事会的工作，检查公司的财务状况，保障公司合法利益。

3. 总经理办公室：组织实施董事会的决策，协调各部门的工作，负责公司的日常管理工作。

4. 人力资源部：负责员工的招聘、培训、考核、薪酬和福利等工作。

5. 财务部：负责公司的财务核算、资金管理、成本控制和财务报告等工作。

6. 生产部：负责公司的生产计划、生产组织、产品质量控制和设备管理工作。

7. 营销部：负责公司的市场调研、产品推广、客户关系管理和销售等工作。

8. 安全部：负责公司的安全生产、环境保护和员工安全教育等工作。

第三章：人力资源管理第八条招聘：根据公司发展需要，制定招聘计划，通过招聘网站、招聘会等渠道吸引优秀人才。

第九条培训：为新员工提供入职培训，提高员工的专业技能和综合素质。

第十条考核：建立员工绩效考核体系，定期对员工的工作绩效进行评估。

第十一条薪酬和福利：制定合理的薪酬福利制度，保障员工的合法权益。

第四章：财务管理第十二条财务核算：按照财务会计制度，对公司的一切经济业务进行核算。

第十三条资金管理：加强资金管理，确保公司资金的安全、流动和效益。

第十四条成本控制：通过成本核算和成本分析，控制产品成本，提高公司竞争力。

第一章总则第一条为了加强公司内部管理，提高工作效率，确保公司各项业务正常开展，特制定本手册。

第二条本手册适用于公司全体员工，是公司内部管理的规范性文件。

第三条本手册的制定遵循合法性、实用性、科学性、可操作性的原则。

第二章组织架构第四条公司设立董事会、监事会、总经理办公室、各部门及下属子公司。

第五条董事会负责公司的战略决策和重大事项审批。

第六条监事会负责监督董事会及高级管理层的决策执行情况。

第七条总经理办公室负责公司的日常行政管理和协调工作。

第八条各部门根据公司业务需求设置，负责具体业务的管理和执行。

第三章员工管理第九条公司实行劳动合同制，员工须与公司签订劳动合同。

第十条员工入职前需经过面试、体检等程序，符合公司要求的方可录用。

第十一条员工应遵守国家法律法规、公司规章制度及职业道德。

第十二条员工享有国家规定的劳动保障权益，公司依法为员工缴纳社会保险。

第十三条员工晋升、调岗、离职等人事变动，需按照公司相关规定办理。

第四章办公秩序第十四条公司办公场所内禁止吸烟、饮酒、赌博等违法乱纪行为。

第十五条员工应爱护办公设施，不得随意损坏或擅自移用。

第十六条员工应保持办公场所整洁，不得随意丢弃垃圾。

第十七条员工应遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退。

第五章业务管理第十八条公司业务开展应遵循诚实守信、公平竞争、合法合规的原则。

第十九条各部门应按照公司战略规划和年度计划开展业务。

第二十条业务合同签订前，需经相关部门审核，确保合同内容合法、合规。

第二十一条业务执行过程中，各部门应加强沟通协调，确保业务顺利进行。

第二十二条业务完成后，各部门应及时进行总结，对存在的问题进行分析和改进。

第六章财务管理第二十三条公司财务管理工作遵循国家财务制度，确保财务报表真实、准确、完整。

第二十四条公司财务人员应具备相应的资质和专业知识。

第二十五条财务报销需提供合法票据，经审批后方可报销。

第二十六条公司财务资金使用应遵循节约、合理、高效的原则。

董事会会议工作规范一、总则为规范公司董事会会议工作，提高会议质量和效率，确保会议规范、高效、有序召开，根据《公司章程》（下称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》（下称“《议事规则》”）、《公司董事会专门委员会实施细则》、《公司公文处理办法》等相关规章制度，结合工作实际，特制定本工作规范。

公司董事会会议的组织管理遵照本工作规范执行，董事会专门委员会会议由专门委员会工作小组根据实际情况参照管理，及各级子公司根据实际情况参照管理。

董事会会议的组织管理除应遵守本工作规范要求外，还应当根据现行有效的法律、行政法规、公司相关基本管理制度或各子公司管理制度要求开展工作。

二、会议安排董事会会议包括定期会议和临时会议。

召开董事会会议的次数，应当确保满足董事会履行各项职责的需要。

公司董事会每年度至少召开四次定期会议。

定期会议计划由公司董事会办公室在上年年底之前确定并列入董事会年度工作计划。

三、议案准备（一）决策范围公司董事会是公司的决策机构，对国资委和公司利益负责，- 1 -执行国资委的决定，接受国资委的指导和监督，保障公司和董事会的运作对国资委具有透明度，在《公司章程》及《议事规则》中规定的董事会职权范围内决定公司的一切重大事项。

董事会决定公司重大事项，需事先听取公司党委意见。

公司党委常委会对关系公司改革发展稳定的重大事项和经营管理重大事项前置研究讨论，董事会决策。

对于董事会自身运行方面的事项，一般不要求提交党委常委会前置研究讨论，由董事会直接决策。

（二）议案把关1.提出方案。

在董事会职权范围内决定的公司重大事项，在进行决策前，议案责任主体必须对议案进行深入调研、研究判断、科学论证，并提出具体决策方案。

涉及重大项目投资和并购等议案，议案责任主体可以聘请专业机构开展技术评估、咨询，形成可行性研究报告。

2.沟通酝酿。

上报议案前，议案责任主体内部需形成统一意见，并通过当面汇报、视频会议、电话沟通等方式，与公司董事会办公室及相关职能部门进行充分沟通。