董事会秘书室秘书董秘标准工作规范手册

董事会秘书处职能与各岗位工作说明手册董事会秘书处职能概述董事会秘书处是公司董事会的行政支持部门，负责协助董事会顺利运作和管理董事会相关事务。

董事会秘书处的职能包括但不限于以下方面：1. 协调董事会会议：安排会议日程、准备会议文件资料、组织会议场地和设备，并提供会议记录和跟进事项的反馈。

2. 维护董事会档案：负责董事会决议的备案和存档、维护董事会成员名册和联系方式的更新。

3. 提供法律和合规支持：就公司法律事务和合规问题提供咨询和支持，确保董事会决策符合法律法规和公司章程。

4. 管理与沟通：与董事会成员、高管团队和公司各部门之间的沟通协调，传达和落实董事会决策和要求。

5. 管理董事会评估：协助进行董事会自我评估和绩效评价，整理评估结果和提出改进建议。

主要岗位工作说明董事会秘书- 负责协调董事会会议安排以及会议资料的准备工作。

- 根据董事会要求，撰写会议纪要并存档备查。

- 维护董事会成员名册和联系方式，确保资料的及时更新。

- 提供法律和合规支持，确保董事会决策合法合规。

- 组织董事会评估，并整理评估结果供董事会参考。

行政助理- 协助董事会秘书协调董事会会议的安排工作。

- 提供会议场地和设备的预订和准备。

- 协助整理和分发会议资料。

- 支持董事会评估的组织工作。

- 负责处理董事会成员的行政事务，如差旅安排和文件管理等。

法律顾问- 提供法律咨询，确保董事会决策和公司行为合法合规。

- 跟进公司法律事务，及时向董事会报告重要法律进展。

- 参与董事会会议，提供法律意见和建议。

- 协助董事会评估和合规审查。

- 协助起草和审核公司章程、董事会决议等法律文件。

结语董事会秘书处的职能和各岗位工作由于公司的特殊情况和需求可能会有所差异，但以上的工作说明手册可作为一个参考，为董事会秘书处的工作提供指导和规范。

董秘工作手册董秘和财务总监一样就是一个职业，可以跨越行业，知识范围一定更广泛。

董秘业务素质：1、扎实的与业知识董事会秘书应该具备一定的与业知识，这是董事会秘书的职业所必须的。

掌握公司法、证券法、上市觃则等有关法律法觃，还要熟悉公司章程、信息抦露觃则，掌握财务及行政管理方面的有关知识。

需要懂得必备的财务知识和法律知识，以及必备的产业不管理知识。

比如财务，一定懂如何做败，但是要懂经营财务数据的解读。

只有这样，才能有效的行使董事会秘书的职责，对董事会提供全面的与业意见，保障公司觃范化运作，从而确立董事会秘书在公司的地位及作用。

2、沟通协调能力超强的沟通协调能力、传播能力和人际关系能力处在监管部门、股东和公司管理层间的董秘，是资本圈中各方利益的交汇点，角色特殊，责任重大，超强的沟通协调能力，是董秘能否出色完成使命的关键。

3、经验和从业背景活跃在市场上的董秘，背景复杂，有来自公司内部高管的，有来自基金公司的基金经理，也有来自券商、律所、会所等IPO机构的从业者等等。

具备相关从业背景的董秘自然有利二工作的开展，而有过上市操作经验的董秘更成为猎头关注的重点，尤其成为同行业拟上市公司垂涎的对象。

4、懂得运作和资本市场资本运作例如公司治理三会运作内部控制以及信息批露。

懂得市值管理、股权激励，企业成长，如何利用资本市场持续融资。

5、任职资格证书上证所公布的《上市公司董事会秘书资格管理办法》和深交所公布的《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》均要求，2010年1月1日起，上市公司聘仸的董事会秘书戒证券事务代表，都应通过资格考试，交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

而对二拟上市公司而言，董秘是否必须具备职资格目前没有明确要求，只要企业上市前到位即可。

董事会秘书工作细则1. 职责和职能董事会秘书是董事会的行政管理人员，负责董事会的日常管理及会议管理，其职责主要包括以下几个方面：1.1 协助董事长董事会秘书应当协助董事长完成工作任务，包括提供信息、参与决策、安排日程等各方面。

董事会秘书还需要向董事长汇报董事会的各项工作情况。

1.2 管理董事会文件董事会秘书需要保管董事会的重要文件和资料，并确保这些文件和资料的安全、完整和机密性。

同时，董事会秘书还需要对文件及资料进行分类汇总和归档，以备后续查阅。

1.3 组织和记录会议董事会秘书需要负责组织和记录董事会会议，并及时发布会议决议。

在会议前，董事会秘书需要向董事们发送会议通知和材料，并确认与会人员。

在会议后，董事会秘书需要根据记录整理出正式内部文件，并在规定时间内发放。

1.4 协调董事会委员会当董事会需要进一步分工和委任委员会时，董事会秘书负责协调和管理董事会委员会。

此外，董事会秘书还需要做好董事会和委员会之间的联系，并提供任何必要的协助。

1.5 提供董事会指导董事会秘书需要根据具体情况，对董事会或委员会提供相关指导，以确保其工作有效推进。

2. 工作方法为了完成以上工作任务，董事会秘书应该按照以下工作方法：2.1 沟通董事会秘书需要与董事长和其他董事成员保持良好的沟通和协作关系。

此外，董事会秘书还需要定期与各委员会联系，并关注董事会工作的实时进展。

2.2 定期更新董事会秘书需要定期更新董事会工作的重点、进度和所需的工作计划，以向董事会展示和报告工作成果。

2.3 管理文件为了确保董事会文件安全和机密，董事会秘书应该使用机密文件柜、密码保护、加密等措施，有效地保护董事会的文件和资料。

此外，董事会秘书还需要定期审查文件和资料以确保其完整性和准确性。

2.4 记录会议董事会秘书负责记录董事会会议的主要内容和决策结果，并将其载入有关文件中。

此外，董事会秘书还应该收集和分析与会者的反馈意见，以便领导层对会议进行评估。

董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。

2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。

3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。

4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。

5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。

6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。

7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。

8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。

9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。

10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。

董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。

同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则年月目录第一章总则............................ 错误!未定义书签。

第二章任职条件........................ 错误!未定义书签。

第三章董事会秘书旳任免................ 错误!未定义书签。

第四章重要职责和权利.................. 错误!未定义书签。

第五章董事会会议工作程序.............. 错误!未定义书签。

第六章沟通与联络...................... 错误!未定义书签。

第七章履职汇报制度.................... 错误!未定义书签。

第八章履职监管及问责制度.............. 错误!未定义书签。

第九章附则............................ 错误!未定义书签。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度旳规定，为深入完善XXXXX股份有限企业(如下简称“企业”)法人治理构造，明确董事会秘书旳职责、权限，规范其行为，增进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高企业规范运作水平，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）、《XXXXX股份有限企业章程》（如下简称《企业章程》）及其他有关规定，制定本细则。

第二条董事会设董事会秘书。

董事会秘书是企业旳高级管理人员，董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及企业章程对企业高级管理人员所规定旳义务，享有对应旳工作职权。

第三条企业应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及企业有关人员应当支持、配合董事会秘书旳工作。

第四条董事会办公室作为董事会常设工作机构，配置协助董事会秘书工作旳专职人员，对董事会秘书负责。

董事会秘书负责董事会办公室旳工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章任职条件第五条董事会秘书旳任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事投资、经济管理或股权事务等工作不少于三年；（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面旳知识，具有良好旳个人品质和职业道德，严格遵遵法律、法规、规章，可以忠诚地履行职责，熟悉企业经营状况，并具有良好旳处理公共事务旳能力。

董事会秘书工作指南第一部分：角色和职责董事会秘书在公司中扮演着重要的角色，负责协助董事会的运作和管理。

他们的职责涉及到各个方面，包括组织董事会会议、起草会议纪要、管理董事会档案、协调董事会和管理层之间的沟通等。

以下是董事会秘书的工作指南，以帮助他们更好地履行自己的角色和职责。

第二部分：组织董事会会议1. 确定会议时间和地点：董事会秘书应与董事长和其他董事共同商定每次会议的时间和地点。

会议时间应事先通知所有与会人员，以确保他们的安排。

2. 资料准备：董事会秘书应提前准备会议所需的所有资料，包括议程、会议纪要、辅助材料等。

他们还需要与其他部门合作，确保所有相关文件和数据的及时准备。

3. 发送会议通知：董事会秘书应通过电子邮件或其他适当的方式向董事会成员发送会议通知，其中包括会议时间、地点、议程和所需的资料。

4. 安排会议设施：董事会秘书应与IT团队协调，确保会议室内的设施正常运作，如电话、投影仪、视频会议系统等。

5. 主持会议：在董事会主席缺席时，董事会秘书可能需要主持会议。

他们应熟悉会议程序和规定，确保会议按照规定进行，有条不紊。

第三部分：起草会议纪要1. 快速起草：董事会秘书应在会议结束后尽快起草会议纪要，以便将重要情况记录下来。

2. 准确记录：会议纪要应包括会议的主要议题、决议、讨论和行动计划。

他们应尽量准确记录每个人的发言和观点。

3. 核对准确性：董事会秘书应核对他们起草的会议纪要的准确性，并在检查后进行修订和修改。

4. 发送会议纪要：修订后的会议纪要应发送给董事会成员，以供他们核对和批准。

批准后，纪要应存档供以后参考。

第四部分：管理董事会档案1. 建立存档系统：董事会秘书应建立有效的董事会档案管理系统，以便存储和检索董事会文件。

这可以包括电子档案和纸质档案两种形式。

2. 组织档案：董事会秘书应根据指南和标准组织董事会档案，以便于查找和使用。

文件应按照日期和主题进行分类和排序。

3. 管理访问权限：董事会秘书应控制对董事会档案的访问权限，并确保只有授权人员能够查看和使用敏感信息。

公司董事会秘书工作规则第一章总则第一条为使XXXX公司（以下简称公司）董事会高效运转，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《XXXX有限公司章程》（以下简称《章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制订本规则。

第二条公司设董事会秘书一名，依据《章程》赋予的职权开展工作和履行职责，董事会秘书对董事会负责。

第三条董事会秘书为公司的高级管理人员。

法律、法规及《章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第四条董事会秘书负责董事会办公室的工作，列席董事会会议，董事会办公室配备协助董事会秘书工作的专职人员。

第五条董事会秘书的薪酬、考核办法由董事长提出建议，由董事会决定。

第二章任职资格第六条董事会秘书应当具有大学本科以上学历，掌握一定的财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，具备较强的处理公共事务的能力。

第七条董事会秘书原则上由专职人员担任。

如果由董事或公司其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书工作。

董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应由董事及董事会秘书分别做出的，则该兼任董事会秘书的董事不得以双重身份做出。

第八条下列人士不得担任或兼任公司董事会秘书：(一)公司监事；(二)总经理、总会计师、内部审计部门负责人；(三)公司聘请的会计师事务所的会计师和审计师、律师事务所的律师；(四)《公司法》第147条规定情形之一的人士。

第三章聘任与解聘第九条董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任或解聘，并报XXXXXXXX备案。

董事会秘书的任期原则上与董事会任期一致，可以连选连任。

第十条公司应当与聘任的董事会秘书签订保密协议，要求其承诺离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

第十一条董事会秘书出现下列情形时，董事会应当终止其聘任：(一)在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司造成重大损失或恶劣影响的；(二)违反国家法律、法规、XXXX的有关规定和《章程》的规定，给公司造成重大损失或恶劣影响的；(三)泄露公司机密或其他商业信息，给公司造成损失或恶劣影响的；(四)董事会认定的其他情形。

董事会秘书工作手册董事会秘书和董事长秘书的区别董事会秘书与董事长秘书，他们的差别很大。

1、在公司中的地位不一样。

董事会秘书是由董事会直接聘任的公司高级管理人员，这是在《股票上市规则》、《上市公司章程指引》等很多文件里规定的。

而像董事长秘书等都是董事长等高管或公司人力资源部聘用的。

2、工作职责和内容不一样。

董事会秘书的职责和工作内容包括：负责组织筹备股东大会和董事会;组织实施投资者关系管理;组织信息披露;协调与监管部门的关系，确保公司规范运作;策划公司资本运作与企业直接融资;联系股东、券商、媒体等日常事务;协调董事会，监事会及经理层的内部工作等等。

而一般的秘书是听从领导的安排。

3、服务的对象不一样。

董事会秘书由董事会聘任并对董事会负责，工作的主要对象包括董事会、管理层、公司股东、中小投资者、机构投资者、监管机构、中介机构等公司相关利益人，从中起到桥梁和纽带作用。

而一般秘书基本是一对一的服务。

董事会秘书主要职责一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。

三是负责办理信息披露事务。

如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密的工作，制订保密措施，促使董事、监事和高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。

董事会秘书工作手册。

董事会秘书工作规则第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条董事会秘书（以下简称“秘书”）是公司董事会的行政管理人员，负责协助董事会履行相关职责和职能，保障董事会的正常运作。

第三条秘书的工作应当遵守公平、公正、信用、高效的原则，维护董事会的权威和形象。

第四条秘书应当具备良好的职业道德、专业知识和管理能力，保守董事会的商业秘密，不得违背董事会决议和公司法律法规的规定。

第二章职责和权限第五条秘书的职责包括但不限于以下几个方面：1.准备和组织董事会会议，包括起草和审核会议议程、会议材料的准备，协调董事会成员的参会事宜。

2.记录和整理董事会会议的会议纪要，及时向董事会成员和相关部门通报会议决议。

3.协助董事会成员参与股东大会、监事会等有关会议，并提供必要的协助和支持。

4.协助董事会进行决策的准备工作，包括提供相关信息和资料的搜集和整理等。

5.组织和管理董事会档案，做好董事会文件的存档工作。

6.负责董事会的对外联络工作，维护和加强与相关机构和部门的合作关系。

7.职责与董事长、总经理和相关部门共同制定年度工作计划和预算。

8.执行董事会授予的其他任务。

第六条秘书享有以下权限：1.参与董事会重要决策的讨论和决策过程，发表意见。

2.要求相关部门提供与董事会相关的信息和资料。

3.参加股东大会、监事会等会议，提供必要的意见和建议。

4.向董事会提出改进工作的建议和意见。

第三章工作流程第七条秘书应当根据董事会的工作需要，合理安排工作流程。

第八条秘书应当及时准备和审核会议的议程和相关文件，确保董事会成员能够提前获得会议资料，并按时参会。

第九条秘书应当在会前与相关部门进行沟通协调，确保会议所需的信息和资料准备完善。

第十条秘书应当担任会议主持人，确保会议的秩序和效率。

第十一条秘书应当及时整理和审核会议纪要，并及时向董事会成员和相关部门通报会议决议。

第十二条秘书应当定期组织和进行董事会的档案整理和存档工作，确保文件的安全和可查阅性。

董事会秘书处工作制度范本第一章总则第一条为了规范董事会秘书处的工作，提高工作效率，确保工作质量，根据《公司法》的规定，结合本公司的实际情况，制定本工作制度。

第二条本工作制度适用于本公司董事会秘书处及其全体工作人员。

第三条董事会秘书处是公司董事会的行政机构，负责协助董事长和董事会全体成员履行职责，是董事会决策和规范运作的专门机构。

第四条董事会秘书处的工作原则是法定、公开、公正、高效、保密、服务。

第五条董事会秘书处必须严格遵守公司的各项规章制度，服从董事长和董事会的工作安排。

第六条董事会秘书处需要定期向董事会报告工作情况，接受董事会的监督。

第二章组织机构及职责第七条董事会秘书处设立职位，包括董事会秘书，副秘书，助理秘书等职位。

第八条董事会秘书是董事会秘书处的主要负责人，直接向董事长领导，负责组织协调秘书处全体人员的工作。

第九条副秘书是协助董事会秘书工作的重要人员，负责分管具体业务工作。

第十条助理秘书是董事会秘书处的工作骨干，负责全面协助董事会秘书和副秘书的各项工作。

第十一条董事会秘书处负责董事会会议的筹备和组织工作，包括起草会议纪要、准备会议文件、安排会议日程、记录会议决议等。

第十二条董事会秘书处负责董事会决议的执行和落实工作，包括协助董事长和董事会成员履行职责，跟踪落实决议结果。

第十三条董事会秘书处负责董事会工作档案的管理和归档工作，确保董事会工作的合法性、真实性、完整性和安全性。

第十四条董事会秘书处负责董事会决议的公告和公示工作，包括制作公告通知、发布公告内容、保存公告材料等。

第十五条董事会秘书处负责董事会文书的起草和审核工作，包括决议草案的起草、文件材料的整理、文件合法性的审核等。

第三章工作流程第十六条董事会秘书处工作遵循下列流程：1. 董事会会议筹备：董事会秘书处根据董事会工作计划，协助董事长确定会议主题和议题，起草会议纪要，准备会议文件。

2. 会议组织：董事会秘书处负责安排会议时间、地点和会议日程，通知董事会成员参加会议，并准备会议材料。