集团股份有限公司总裁办公会议议事规则

总裁办公会议事规则第一章依据第一条按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善XX有限公司（以下简称“集团”）法人治理结构，明确经营管理层的职责与权限，提升议事效率，根据《中华人民共和国公司法》和集团《公司章程》《会议管理制度》，落实经理层“谋经营、抓落实、强管理”定位，结合集团实际，制定本议事规则。

第二条总裁办公会是总裁行使职权的主要形式。

总裁办公会集中研究部署集团经营管理工作，落实董事会决议和要求。

对提交董事会审议决定的重大经营事项进行前置研究。

第二章参会人员第三条总裁办公会出席人员包括总裁、副总裁、财务总监、总裁助理，以及涉及议题的集团分管领导。

第四条经会议主持人同意，相关中心（部室）、所属公司负责人列席总裁办公会。

第三章议事范围第五条总裁办公会对以下事项进行研究审议：（一）听取集团经营管理相关工作，并作相应工作安排；（二）组织实施集团董事会的决议；（三）审议集团战略和发展规划、经营计划、投资计划和投资方案，并组织实施；（四）审议集团建立风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系和法律合规管理体系的方案，并组织实施；（五）审议集团改革重组方案、年度财务预算及决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或减少注册资本金的方案、收入分配方案，并组织实施；（六）审议融资方案和发行债券方案，并组织实施；（七）审议集团内部管理机构设置方案、基本管理制度，制定集团具体规章制度；（八）审议投资和资产处置方案；（九）审议集团年度流动性支持预算及其额度调整事项；（十）审议金融投资年度总额度、大类资产配置方案与金融投资准入标准及其总额度调整事项；（十一）审议集团总部未列入年度预算及下属二级公司捐赠金额超过年度预算的捐赠事项；（十二）审议集团对所属公司的担保和借款事项；（十三）根据XX省国资委的要求，审议省属企业防风化债相关事项；（十四）决定所属公司年度经营业绩考核方案及考核结果；（十五）决定集团总部可控支出预算调整的事项、二级公司申请调整增加五项重点费用预算总额的事项及二级公司整体预算调整事项；（十六）审议所属公司金融投资年度预算总额度内的大类资产配置方案调整事项；（十七）决定所属公司需提交集团审议的融资事项、所属公司为其合并范围以外的企业提供担保事项及集团合并范围内企业交叉担保事项；（十八）决定集团月度资金收支计划安排事项；（十九）《公司章程》或董事会授权决策的事项及其他需要总裁办公会研究的工作。

公司总裁办公会议事规则第一章总则第一条制定目的（一）为规范总裁办公会议的运行机制和决策程序，完善公司治理结构，确保总裁行使职权，体现决策的科学性，根据《公司法》等法律法规和集团公司《公司章程》《董事会议事规则》等要求，结合集团公司实际情况，特制定本议事规则。

（二）本议事规则旨在指导和规范集团公司高级管理人员为贯彻落实XX市委市政府及国资委等战略决策、为落实董事会决议及战略规划、为达成经营目标及重大经营管理任务，对日常经营重大事项实行科学、民主集中决策。

第二条适用范围本议事规则适用于集团，包括集团全资、控股及根据相关协议和约定委托管理的下级公司。

其它参股公司可参照执行。

第三条议事原则（一）坚持依法决策。

遵循国家法律法规、集团公司《公司章程》及相关规定，保证决策内容和程序合法合规。

（二）坚持科学决策。

决策前加强前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。

（三）坚持集体决策。

根据职责、权限和本议事规则，对重大事项进行集体讨论和表决，避免个人或少数人专断。

（四）坚持民主决策。

坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每个参与决策人员的作用，按照少数服从多数的原则做出决定。

第四条职责权限（一）总裁办公会议是公司经营管理的最高决策机构，对董事会负责。

总裁办公会在《公司法》《公司章程》，以及董事会授予的职权和公司管理体系规定的职权范围内行使职权。

（二）总裁办公会议设置总裁办公会秘书，统一协调总裁办公会议，负责会议通知、议题收集、会议组织、会议纪要、决议督办等相关事务。

（三）各中心和副总裁等根据本议事规则所规定之总裁办公会议事范围，提交总裁办公会议审议相关事项，执行总裁办公会议决议。

（四）集团公司风险控制中心负责本办法贯彻执行情况的监督检查。

第二章议事范围第五条议事范围（一）研究集团公司内部管理机构设置，分支机构的设立或撤销；审议高管分工、各管理部门职责和定岗定编方案；（二）研究集团公司的基本管理制度；审议集团公司的具体规章制度和管理办法；（三）审议集团公司重大会计政策和会计变更方案；（四）审议集团公司和所属分子公司有关重大改革重组、合并、分立、解散或者变更公司形式事项；研究集团公司和所属分子公司增加或者减少注册资本的方案；（五）研究集团公司和所属分子公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；审议所属分子公司主要负责人的聘任和解聘，研究并推荐或委派所属分子公司的董事人员、高管人员和法定代表人；（七）研究集团公司的员工收入分配方案，包括企业工资总量、薪酬福利方案等；（八）研究集团公司的年度财务预算方案和集团汇总利润预算（含全集团年度汇总预算收入总额、利润总额、人员费用总额、自研项目研发费投入总额、固定资产购置费总额、会议费总额、招待费总额等关键经营数据）;（九）研究集团公司影响预算利润总额的预算调整方案;研究集团影响汇总利润总额的下属分子公司预算调整方案;（十）研究集团年度财务决算报告;（十一）研究集团年度经营目标、年度经营计划和集团年度内部审计工作计划；审议集团年度工作报告、集团年度财务报告、集团年度投资项目报告、集团年度市场分析报告、集团年度内部审计工作报告；（十二）研究集团公司的目标考核结果方案和所属分子公司的年度经营情况考核结果；（十三）研究集团公司由董事会聘任的高级管理人员的考核建议；研究其他中层以上经营管理人员的考核、重要奖惩以及集团先进集体和先进个人评定与奖励方案；（十四）研究集团公司重要对外联合协作事宜；（十五）研究集团公司和所属分子公司投资事项，具体包括：1.研究对外股权投资事项；2.审议总额1000万元以下的投资方案，包括项目投资、购买债券、股票、期货、期权、外汇交易等业务或委托其他机构理财（在国有及国有控股银行的保本理财活动除外）；3.研究房屋建筑物和土地使用权的购买；4.研究单项10万元（含）以上房屋建筑物的改建、扩建和其他固定资产的购置、建造；（十六）研究集团公司和所属分子公司一定金额以上的融资筹资方案、资产处置方案以及担保事项，具体包括：1.研究发行债券方案；2.审议1000万元以下的融资筹资方案；3.审议集团公司或分子公司单项净值10万元以上、1000万元以下或累计净值10万元以上、1000万元以下资产处置方案；4.审议集团公司单项或累计亏损10万元以上合同项目的处理；5.研究公司对分子公司及其他单位的借款、担保事项；审议对分子公司1000万元以下的借款、担保事项；研究对分子公司1000万元（含）以上的借款、担保事项；（十七）审议集团公司10万元（含）以上大宗物资采购和服务购买（业务合同有收入来源而发生的项目直接成本除外）；（十八）审议集团公司100万（不含）元以下的对外捐赠或赞助事项；（十九）研究审议涉及集团公司的公共事件、重大突发事件、重大质量事件等重大经营管理事项；研究维护稳定、防恐工作及安全生产等事项；（二十）审议参股子公司年度预决算方案、利润分配和亏损弥补方案，变更公司章程、注册资本，发行债券及合并分立解散清算或变更公司形式，董监事人选推荐等重大事项；（二十一）其他需要总裁办公会研究审议的事项。

集团总裁办公工作制度范本第一章总则第一条为了加强集团总裁办公工作管理，提高工作效率，根据国家有关法律法规和集团发展战略，制定本制度。

第二条集团总裁办公工作制度适用于总裁办公会议的组织、召开、记录和决策执行等工作。

第三条集团总裁办公工作应坚持科学决策、民主决策、依法决策的原则，确保决策的正确性和有效性。

第二章组织机构第四条集团设立总裁办公会议，由总裁、副总裁、各部门负责人等相关人员组成。

第五条总裁办公会议分为定期会议和临时会议。

定期会议每月举行一次，临时会议根据工作需要随时召开。

第六条总裁办公会议的主要职责是：（一）讨论和决定集团的发展战略、中长期规划和大额投资事项；（二）审批和监督集团的重大业务活动和财务预算；（三）听取和审议各部门的工作报告和计划；（四）决定集团内部管理机构的设置和调整；（五）处理集团的其他重大事项。

第三章会议召开第七条总裁办公会议的通知、议程由总裁助理或指定专人负责制定，并提前通知参会人员。

第八条会议主持人由总裁担任，或者由总裁指定的副总裁担任。

第九条会议记录由总裁助理或指定专人负责，记录应真实、准确、完整地反映会议内容和决策结果。

第十条会议决策采用投票方式进行，每人一票，赞成票超过半数为通过。

特殊情况下，总裁有权作出最终决策。

第四章决策执行第十一条会议决策结果由总裁助理或指定专人负责通知相关部门和人员，并监督执行。

第十二条各部门应按照会议决策结果制定具体执行方案，并报总裁办公会议审批。

第十三条执行过程中出现的问题和困难，应及时向总裁办公会议报告，由会议决定解决方案。

第五章保密和档案管理第十四条会议内容、决策结果和其他机密信息，参会人员应予以保密，不得泄露给无关人员。

第十五条会议记录和相关文件应归档管理，保存期限为五年。

第六章附则第十六条本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

第十七条本制度的解释权归集团总裁办公会议所有。

集团公司会议管理规定一、集团公司实行包括总裁办公会议、集团工作会议、专题专项会议及周例会等会议制度。

二、总裁办公会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及所属专业公司的中长期战略、规划、重要制度方案、投资项目等重大事项。

会议召集: 总裁办公会议由总裁决定, 总裁办召集, 根据需要随时召开。

参会人员：由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监出席, 总裁办列席。

根据会议需要, 可请相关专业公司、部门负责人或相关人员出席。

会议主持：由总裁主持, 或委托一名副总裁主持。

会议议题: 由总裁确定；或委托一名副总裁确定。

会议涵盖的主要任务是:1.研究决定集团发展战略、中长期规划以及年度方针目标。

研究审定所属公司发展战略、中长期规划。

2.研究集团公司内部机构设置、人事安排。

研究所属专业公司组织结构调整和人事安排的重大变动。

3.研究决定集团或成员公司重大投资项目及项目方案。

4.研究决定集团公司改革改制方案。

审批确定集团所属专业公司改革改制方案。

5.研究决定集团或成员公司薪酬、绩效、福利奖金分配方案及重要奖惩方案。

6.审定集团基本管理制度。

7、研究决定其他会议需提交总裁办公会决策的事项。

8、研究决定集团其他重大事项。

总裁办公会由总裁办专人负责会议记录, 会议决定的事项, 根据需要整理《总裁办公会议纪要》。

如有未出席会议的领导, 由总裁办负责通报会议内容和决议事项。

如决定的事项有必要让业务部门了解或执行的, 由总裁办负责通知相关部门有关内容。

总裁办公会议决定的事项, 由分管副总裁或责任领导牵头组织, 责任部门与相关部门具体实施。

总裁办负责协调与督办。

三、集团工作会议, 由总裁主持召开, 研究决定集团及成员公司具体经营管理等事项。

按照会议内容可分为集团总部工作会议和集团成员公司工作会议。

按时间可分为季度工作会、半年工作会和年度工作会。

会议召集: 集团工作会议由总裁决定, 总裁办召集。

参会人员: 集团总部工作会议由集团公司总裁、副总裁、总裁助理、财务总监、集团各职能部门负责人出席, 总裁办列席；集团成员公司工作会议由总裁、分管财务副总裁、所属专业公司的分管副总裁、总裁助理、专业公司总经理及财务负责人。

总裁办公会议制度1. 背景为了提高公司决策效率，加强内部沟通，规范会议程序，特制定本《总裁办公会议制度》。

2. 宗旨本制度的宗旨是确保总裁办公会议的高效进行，并促进会议决策的合理性和公正性，以达到推动公司发展的目标。

3. 会议召集- 总裁是总裁办公会议的主持人，负责召集和组织会议。

- 会议时间、地点和议题应提前通知与会人员，确保会议参与人员的准时参会。

4. 会议议程- 总裁办公会议的议程应在会议召集前确定，并通过电子邮件或其他适当方式发送给与会人员。

- 议程应包括会议开始和结束时间、议题陈述、讨论和决策事项、以及其他需要讨论的重要事项。

5. 会议记录- 会议记录人员应由总裁任命，负责记录会议的主要内容、讨论和决策结果。

- 会议记录应准确、完整地记录会议过程，并及时进行整理和分发给与会人员。

6. 决策程序- 总裁办公会议的决策应经过充分讨论，确保各参会人员的意见得到充分听取。

- 决策应遵循多数同意原则，但对于重要事项，应争取达成共识。

7. 会议效率- 会议时间应合理安排，避免过长或过短。

- 会议应有明确的议题和目标，确保能够高效地达到会议目的。

- 会议期间应保持严肃和专注，不得有无关事项干扰会议进行。

8. 会议评估- 每次总裁办公会议结束后，应进行评估，以确定会议的有效性和改进之处。

- 评估结果应及时反馈给与会人员，并根据需要进行相应的调整和改进。

9. 附则- 本制度自公布之日起生效，任何与本制度相抵触的规定或协议自行无效。

- 对于本制度尚未有明确规定的事项，可根据实际需要经总裁审议决定。

10. 结论本《总裁办公会议制度》的制定旨在提高公司的决策效率和内部沟通，希望所有与会人员共同遵守和执行，共同推动公司的发展进步。

公司总裁办公会议事规则1. 会议目的本规则旨在明确公司总裁办公会议的召开方式、参会人员及会议流程，以确保会议的高效进行，促进公司决策的科学性和准确性。

2. 会议召开方式- 总裁办公会议每周召开一次，具体时间、地点由总裁事先确定并通知参会人员。

- 会议可以以线下形式进行，但如因特殊情况无法线下召开，可以通过视频会议等方式进行。

3. 参会人员- 总裁（必须参加）- 高级副总裁、部门经理等公司高层管理人员（必须参加）- 若干相关部门负责人或特定岗位人员（根据会议议题确定参与者）4. 会前准备- 总裁助理应提前协调会议时间、地点，并将会议通知和相关议题发送给参会人员。

- 会议议题应提前至少三天提交给总裁办公室进行审核，确保议题的准确性和完整性。

- 参会人员应提前研读会议议题材料，做好充分准备。

5. 会议内容- 会议开始前，总裁助理应简要介绍会议议题，并确认参会人员已准备就绪。

- 会议按照事先确定的议程顺序进行，不得偏离或跳过任何议题。

- 参会人员应针对各个议题进行充分的讨论和交流，发表意见和建议。

- 每个议题的讨论时间应适当安排，避免过长或过短。

- 会议进行中，参会人员应遵循会议纪律，尊重他人发言权，不得互相打断或干扰。

- 参会人员应积极参与讨论，提供积极建设性的意见和解决方案。

- 总裁在讨论结束后，应根据各方意见做出决策，并及时通知相关人员。

6. 会议记录- 会议应有专人进行记录，详细记录会议议题、讨论内容、意见建议和决策结果。

- 会议记录应及时整理并发送给参会人员，以便参会人员复核和记录查证。

7. 会议后续- 会议结束后的一周内，总裁助理应将会议纪要发送给参会人员，确保相关工作得到落实。

- 参会人员按照会议纪要确定的任务和时间节点，及时完成相关工作。

8. 规则修订- 如有必要修改或调整本规则，应由总裁办公室发起，并经总裁批准后生效。

- 修订后的规则应及时通知参会人员，并加以执行。

以上为公司总裁办公会议事规则，旨在帮助确保会议的组织和进行达到高效、准确和科学的目的。

XXX有限公司总裁办公会议事规则一、总则1.为规范公司总裁办公会议事程序, 保证公司经营管理层依法行使职权, 履行职责, 承担义务, 依据相关法律法规、公司章程, 结合公司实际, 特制定本议事规则。

2、总裁办公会是公司日常经营决策的基本形式, 是总裁在职权范围内, 对所属各部门、下属公司、机构、人员和工作实行全面领导, 对重要事项进行集体议事、决策的会议。

3、本议事规则适用于公司, 公司下属公司可参照执行。

二、总裁办公会议事范围1.组织实施董事会决议, 研究决定公司经营管理日常事务。

2.组织拟订、实施公司整体发展战略规划, 包括制定、实施战略目标、发展模式、战略定位、经营理念、竞争策略等, 并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审议。

3.组织拟订、实施公司年度经营计划和投融资计划, 并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审议。

4、组织拟订、实施公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案, 并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审议。

5、组织拟订、审议公司基本管理制度, 制定和修订公司各类具体规章制度及管理流程。

6.组织拟订、审议公司内部管理机构设置方案、定岗定编方案。

7、组织拟订、审议公司员工的招聘录用、薪酬、绩效考核、培训与发展、奖惩与辞退方案。

8、讨论、通过公司业务及其管理流程体系的建立和修订。

9、讨论、通过除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员聘任和解聘。

10、讨论、通过公司与下属公司管理权限的划分方案。

11.其它重要工作。

三、总裁办公会的召开1.总裁办公会由总裁召集和主持；总裁因故不能主持时, 由常务副总裁召集和主持；常务副总裁因故不能主持时, 由总裁指定的副总裁召集和主持。

2.总裁办公会成员为总裁、常务副总裁、副总裁、总裁助理；必要时召开总裁办公会扩大会议, 与会议所议事项相关的人员经召集人召集列席会议；行政人事部负责人列席会议。

3.总裁办公会会议分为总裁办公会例会和总裁办公会临时会议。

集团股份有限公司总裁办公会议议事规则集团股份有限公司总裁办公会议议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，保障总裁办公会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条公司设总裁办公会，总裁办公会对董事会负责，在《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条公司总裁办公会会议除高级管理人员、公司顾问、公司部门负责人须出席外，必要时分公司负责人和子公司负责人可以列席会议。

第四条公司总裁负责召集、主持总裁办公会会议。

在特殊情况下，如总裁因故不能履行职务时，由总裁指定常务副总裁或其他副总裁主持会议。

第五条公司总裁办公室负责总裁办公会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章总裁、副总裁和财务总监的职权第六条总裁行使下列职权：（一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作；（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；（三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案；（四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券或其他证券及上市建议方案；（五）拟订公司内部经营管理机构设置方案；（六）拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案，年度用工计划；（七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章；（八）提请董事会聘任或解聘副总裁及财务负责人；（九）决定公司各职能部门负责人、分公司经理及财务负责人和子公司我方董事的任免，报董事会备案；（十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；（十一）审批公司经营管理中的费用支出；（十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；（十三）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；（十四）在董事会授权额度内，决定其对属下企业担保事项；（十五）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；（十六）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项。

集团总裁办公会制度1. 目的该制度旨在建立和规范集团总裁办公会的组织和运作，确保高效的决策和顺畅的沟通，以支持公司的战略目标和业务发展。

2. 定义2.1 集团总裁办公会是由集团总裁主持，集团高层管理人员组成的决策机构。

3. 成立和职责3.1 集团总裁办公会由集团总裁决定成立，并聚集主要管理人员、部门主管和关键业务负责人。

3.2 集团总裁办公会的职责包括但不限于：- 审议和决策重大战略计划和政策；- 监督公司各部门和业务的运营情况；- 审批重要投资和项目决策；- 分析和评估业务风险和机会；- 确定绩效目标和评估方法；- 提供高层管理的指导和支持。

4. 组织和运作4.1 集团总裁办公会根据需要定期召开会议，由集团总裁预先确定时间和地点。

4.2 集团总裁办公会的会议由集团总裁主持，并由会议纪要人记录会议内容和决策结果。

4.3 集团总裁办公会的成员应提前收到会议议程和相关材料，并做好准备。

4.4 集团总裁办公会可根据需要邀请其他内外部人员参加会议，以提供专业意见和建议。

4.5 集团总裁办公会的决策应采取多数通过的原则，集团总裁在会议上有最终的决策权。

4.6 集团总裁办公会的会议纪要应及时编制并分发给与会人员和相关部门。

4.7 集团总裁办公会应定期评估和调整自身的组织和运作，以提高工作效率和质量。

5. 其他事项5.1 本制度的修订和解释权归集团总裁所有。

5.2 任何对本制度的修订或解释应经集团总裁批准并发布生效。

以上为集团总裁办公会制度的主要内容，如有需要，可根据实际情况进行补充和调整。

集团总裁办会议管理制度范文集团总裁办会议管理制度第一章总则第一条为规范集团总裁办会议的组织和管理工作，提高会议的效率和质量，根据公司相关规定，制定本制度。

第二条本制度适用于集团总裁办会议的组织和管理工作。

第三条集团总裁办会议是指由集团总裁或其委托的人员主持的，用于研究重大决策和解决重要问题的会议。

第二章会议召开第四条集团总裁办会议可以根据需要定期召开或临时召开。

第五条定期召开的集团总裁办会议按照公司规定的时间和频次进行，一般不得超过一个月一次。

第六条临时召开的集团总裁办会议根据具体情况确定召开时间，但应提前通知与会人员，并确保召开时间与议题的紧迫性相匹配。

第七条会议召集人是集团总裁或其委托的人员。

会议召集人应在召开会议前至少一周，向与会人员发出会议通知，并明确会议时间、地点、议题等信息。

第八条会议通知应以书面形式发出，可通过邮件、短信、电话、传真等形式发送。

第九条会议通知应包括会议目的、议题、时间、地点、与会人员名单等内容。

第十条会议召集人还应根据需要向与会人员提供与会文件、材料和会议前的准备工作。

第三章会议议题第十一条集团总裁办会议的议题应与公司的战略、目标和重大决策等相关。

第十二条会议议题由会议召集人确定，并在会议通知中明确列出。

第十三条与会人员可以提出议题建议，会议召集人应根据实际情况决定是否列入会议议题。

第十四条会议议题应尽量控制在合理范围内，避免议题过多或偏离主题。

第四章会议组织第十五条集团总裁办会议由会议召集人主持。

第十六条会议召集人有权决定会议的议程和时间安排。

第十七条会议召集人有权邀请相关人员参加会议，并可以邀请外部专家或顾问提供意见和建议。

第十八条会议召集人需确保会议的顺利进行，维护会议的秩序，合理分配发言时间，防止个别与会人员发言过多或过长。

第十九条会议召集人有权决定是否录音或录像会议内容，并保管相关记录。

第五章会议流程第二十条集团总裁办会议一般包括开场致辞、议题讨论和决策、总结讲话等环节。

公司总裁办公会议事规则1. 会议目的本规则旨在规范公司总裁办公会议的议事程序和运作，确保会议高效、有序地进行，最大限度地发挥会议的决策作用。

2. 会议召开2.1 会议召开的时间、地点和议程由总裁办公室事先确定，并通过电子邮件或其他适当的方式通知与会人员。

2.2 会议通知应提前至少三个工作日发出，确保与会人员有足够的准备时间。

2.3 如有特殊情况需要紧急召开会议，总裁办公室有权随时召集会议，并通过紧急通知方式通知与会人员。

3. 会议议程3.1 会议议程由总裁办公室提前制定，并在会议开始前向与会人员发放。

3.2 会议议程应明确列出各项议题的内容、讨论时间和决策方式，确保会议的讨论重点和决策方向明确。

3.3 与会人员可以在会议开始前提出议题补充或修改的申请，但需要经总裁办公室批准后方可列入议程。

4. 会议组织4.1 会议由总裁主持，总裁办公室负责会务组织和记录。

4.2 会议开始前，总裁办公室应确认与会人员的到场情况，并记录在会议记录中。

4.3 会议进行时，与会人员应保持良好的会风，遵守会议纪律，按照议程顺序进行发言和讨论。

4.4 会议期间，总裁办公室应认真记录会议内容、决策和行动计划，及时整理会议纪要并发送给与会人员。

5. 会议决策5.1 会议决策以表决方式进行，根据表决结果决定事项的通过与否。

5.2 会议决策应尊重多数意见，但对于重大决策，总裁有权做出最终决策。

5.3 会议决策后，总裁办公室应将决策结果及时通知相关部门，并跟踪执行进展情况。

6. 会议纪要6.1 会议纪要是会议的正式记录，应包括会议的时间、地点、与会人员、讨论内容、决策结果和下一步行动计划等信息。

6.2 会议纪要应由总裁办公室在会议结束后尽快整理完成，并发送给与会人员。

6.3 与会人员对于会议纪要中的错误或补充内容有权提出修改建议，并经总裁办公室确认后进行修改。

7. 附件本规则的附件包括会议通知模板、议程模板和会议纪要模板，作为规范会议运作的辅助工具。

关于颁布《总裁办公会议事规则》的通知
尊敬的全体员工：
根据公司的需要，经过各部门的努力与讨论，我们决定颁布《总裁办公会议事规则》。

该规则的目的是为了提高会议效率和组织纪律，确保会议的顺利进行和有效决策。

1. 会议组织与准备：
- 总裁办公会议由总裁主持，由秘书处协助组织。

任何员工都可以向秘书处提出会议议题，并在规定的时间内提交相关文件和材料。

- 会议议题应事先明确，并通过电子邮件或会议邀请通知向与会人员发送，以便他们做好准备。

- 会议的时间和地点应提前确定，并在会议邀请中明确说明。

2. 会议流程：
- 会议开始前，由秘书处根据议题准备会议议程，并将其分发给与会人员。

- 会议正式开始时，总裁会简要介绍议程，并逐项讨论每个议题。

参会人员可以提出讨论和建议。

- 出席会议的员工应保持专注和礼貌，尊重其他人的发言权，并遵守会议纪律。

- 会议结束时，总裁会做出总结性发言，并确认相应的行动计划和责任人。

3. 会议记录与决议：
- 会议记录由秘书处负责。

记录应包括会议日期、与会人员名单、讨论内容、决策结果和行动计划。

- 会议记录应以文件形式保存，并在会议结束后的三个工作日内发送给与会人员和相关部门。

- 会议决议应根据总裁的指示进行实施，并监督相应的进展和完成情况。

请所有员工遵守《总裁办公会议事规则》，确保会议的顺利进行和有效决策的实施。

如果对该规则有任何疑问或建议，请及时向秘书处反馈。

谢谢大家的支持与合作！
此致，
公司总裁办公室日期: [填写日期]。

第一章总则第一条为规范公司总裁办公会议的召开和管理，提高会议效率，确保会议决策的科学性、合理性和执行力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司总裁办公会议的召开、组织、记录、监督和评估等工作。

第三条总裁办公会议是公司决策的重要形式，负责研究、讨论和决定公司生产经营、管理等方面的重要事项。

第二章会议组织第四条总裁办公会议由公司总裁主持，参会人员包括公司副总裁、各部门负责人及总裁指定的其他相关人员。

第五条总裁办公会议的召开，由总裁办公室根据会议议题和需要，提前制定会议通知，并报总裁审批。

第六条会议通知应包括会议时间、地点、议题、参会人员、会议议程等。

第三章议事规则第七条总裁办公会议议题应当符合公司发展战略和董事会决议，具有现实意义和可操作性。

第八条会议议题由各部门负责人根据公司实际情况提出，经总裁办公室汇总、审核后报总裁审批。

第九条会议召开前，各部门负责人应准备充分，确保议题讨论的深度和广度。

第十条会议期间，参会人员应遵守会议纪律，认真听取他人发言，积极发表意见，共同研究问题，提出解决方案。

第十一条会议决定的事项，相关部门负责人应负责组织实施，并定期向总裁汇报进展情况。

第四章记录与监督第十二条会议记录由总裁办公室负责，真实、完整地记录会议内容。

第十三条会议记录应包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论意见、决定事项等。

第十四条会议记录经总裁审核签字后存档。

第十五条总裁办公室负责对会议决定事项的执行情况进行监督，确保决策落实到位。

第五章评估与改进第十六条总裁办公会议结束后，总裁办公室应组织对会议效果进行评估，包括议题准备、会议组织、讨论深度、决策执行等方面。

第十七条根据评估结果，总裁办公室提出改进措施，并报总裁审批。

第十八条总裁办公室应定期对总裁办公会议管理制度进行修订和完善，以适应公司发展需要。

第六章附则第十九条本制度由公司总裁办公室负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

总裁办公会议事规则第一章总则第一条制定目的（一）X有限责任（以下简称）为进一步规范总裁办公会运行程序，确保总裁办公会科学、高效决策，根据相关法律法规及规定，结合实际情况，特制定本议事规则。

（二）本议事规则旨在规范总裁、副总裁、总裁助理（简称总裁办公会成员）为达成经营目标及重大经营管理任务，对日常经营重大事项实行科学、民主、集中决策。

第二条议事原则（一）坚持依法决策。

遵循国家法律法规、监管政策、相关规定，保证决策内容和程序合法合规。

（二）坚持科学决策。

决策前加强前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策科学性。

（三）坚持集体决策。

根据职责、权限和本议事规则，对重大事项进行集体讨论和表决。

（四）坚持民主决策。

坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥参与决策人员作用，按照少数服从多数原则做出决定。

第三条职责权限（一）总裁办公会是经营管理的最高决策机构，对董事会负责。

总裁办公会在《法》《章程》，以及董事会授予的职权和管理体系规定的权限范围内行使职权。

（二）各部门和总裁办公会成员根据本议事规则所规定之总裁办公会权限和议事范围，提交总裁办公会议审议相关事项，并执行总裁办公会议决议。

（三）综合管理部负责会议通知、会务准备、会议组织和会议纪要相关工作。

第二章议事范围第四条议事范围（一）年度经营计划、年度财务报告；（二）年度财务预算方案、年度超预算资金的调动和使用方案、影响预算利润总额的预算调整方案;（三）涉及经营管理的一级制度；（四）资金定价事项；（五）超过100万元的购买与处置重大资产（不含坏账核销事项）、对外投资、对外担保事项、研发项目支出事项，以及单笔超过100万元的费用支出相关事项；（包括项目立项、集中采购项目中标结果）（六）除高级管理层以外的员工薪酬薪档、职级晋升事项；（七）绩效考核方案、奖惩方案、各部门考核结果；（八）久拖未决、经营层各委员会多次议而不决的重要事项；（九）其他需要提交总裁办公会议审议的事项或总裁认为需要总裁办公会议审议的事项。

总裁办公会议事制度（一）业务目标1.研究和处理生产、建设、经营、安全、管理等方面的具体问题，确保各项工作符合国家法律、法规和公司的要求；2.规范会议议事流程，提高工作效率和工作效果；3.对问题制定最合理的方案和措施，提高解决问题的科学性和合理性。

（二）业务风险1.申请召开总裁办公会提供的材料不全面、需要解决的问题提的不准确，可能造成实际问题得不到解决而产生新的问题，影响正常工作的有序推进；2.会议形成的决议没有针对性，解决问题的方案或措施含糊不清，可能造成在实际操作中无法执行或执行不到位，影响公司的经营效率和效果；3.对会议结果执行不到位或没有按会议结果执行，影响工作结果，无法实现预期目标。

（三）业务流程步骤描述1.议案的提出1.1总裁办公会议原则上每月至少召开一次，总裁认为必要时，可提前或延期召开会议；1.2申请单位或部门向总裁办公室提出申请，并提供资料报告和需解决的问题；2.总裁办公会议事2.1总裁办公室准备会议，草拟会议议程，整理需会议讨论解决的问题，并按领导审批范围通知相关人员参加会议；2.2经过参会人员讨论协商，会上拿出解决问题的具体方案和措施，总裁办公室逐一进行记录；2.3会议形成解决问题的具体决议；2.4总裁办公室根据会议记录，整理下发会议决议；3.会议决议执行3.1如需提交董事会、监事会或股东大会的决议，进行相关的审议流程。

3.2无需向上提交的决议，申请单位或部门执行。

（四）业务流程图 总裁办公会议事流程公司经理层总裁办公室申请单位开始发出通知协商解决方案整理问题准备召开会议申请召开会议会议准备会议召开会议结果的执行需解决的问题形成会议纪要下发组织会议董事会议事流程监事会议事流程股东大会议事流程（如需要）执行结束。

总裁办公会议事规则第一章总则第一条为了保证公司经营决策的制度化、科学化、规范化，规范公司总裁办公会议事规则，充分发挥总裁办公会议在公司日常经营管理工作中的职能，正确行使《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）及公司章程所规定的职权，特制定本规则。

第二条总裁办公会赋予总裁（执行总裁）审议公司经营管理中的重大事项的职权。

第三条总裁办公会的具体形式。

总裁办公会主要包括公司调度例会、总裁办公会、总裁办公扩大会等形式。

第四条总裁办公会议应遵循以下原则。

1.对股东会、董事会（合伙人）负责的原则，执行股东会（董事会、合伙人）决议，依照公司章程和股东会授权决策。

2.对总裁（执行总裁）负责的原则，总裁负责全面管理工作，执行总裁（CEo）负责主持公司的日常经营管理工作，各部门员工协助总裁、执行总裁开展工作。

3.高效议事原则，在会议前做好准备工作，汇总各部门主管提出的意见，迅速作出决策的议事方法。

4.实事求是议事原则，结合公司的实际情况与市场经济的要求，科学决策。

第二章会议召开与议题提出第五条总裁办公会议每月召开月度会议，每季度召开季度会议，每年召开年度会议。

通常季度总裁办公会由总裁主持，月份总裁办公会由执行总裁主持，在总裁、执行总裁因故不能主持会议时，由副总裁主持。

未设置总裁时，由执行总裁主持公司运营全面工作。

第六条总裁办公会议应提前三日发出会议通知，明确会议的主要内容、时间、地点以及出席人员，会前应将相关材料送交到会人员。

各相关人员接到会议通知后，应在会议送达通知书上签名备案。

采用网络召开会议时，网络会议召开时间应提前公告。

第七条出席总裁办公会的人员有总裁、副总裁和高级管理人员及相关部门负责人。

必要时，可请股东、监事列席总裁办公会，其他需列席人员由总裁根据会议议题确定。

第八条总裁办公会议议题由总裁确定，副总裁、各部门负责人提出的议题，经总裁同意后，方可列入总裁办公会议审议。

各部门提出的议题，应在办公会议召开前三日，报总裁审定。

总裁办公会议事规则1. 引言总裁办公会议事规则的目的是确保会议的高效进行和决策的准确执行。

本规则适用于所有总裁办公会议并具有法律约束力。

2. 召开会议- 所有会议由总裁或经总裁授权的高级管理人员召集。

- 会议召集通知应提前至少三个工作日发送给所有与会人员，并附上会议议程和相关文件。

- 会议时间、地点和方式应提前确定并通知与会人员。

- 会议应按时开始，如因特殊情况无法准时开始，应提前通知与会人员。

3. 会议议程- 会议议程由总裁或其指定的秘书准备，并在会议开始前分发给与会人员。

- 会议议程应清晰明确，涵盖所有讨论和决策的事项。

- 与会人员可以在会议开始前提出议程修改建议，但必须经主持人批准。

- 会议议程的执行顺序应按照预定计划进行，必要时可适度调整。

4. 会议程序- 会议由总裁或指定的主持人主持。

- 主持人应确保会议的秩序和效率，防止任何违反规则的行为发生。

- 与会人员在发言前应先向主持人示意，确保发言的顺序和公正。

- 每个议题的讨论应给予充分时间和机会，确保各方意见得到充分表达。

- 主持人有权对与会人员的发言时间进行合理控制，避免时间浪费。

5. 决策和执行- 会议的决策应通过表决或共识方式达成。

- 每个议题的决策结果应准确记录，并明确责任人和时间节点。

- 决策结果应及时通知所有与会人员，并追踪执行情况。

- 未能按照决策结果执行的人员应向总裁或指定人员做出解释。

6. 会议记录- 会议记录由指定的秘书负责，应准确记录会议的讨论和决策过程。

- 会议记录应及时整理和归档，供参会人员和相关人员查阅。

- 会议记录的内容应保密，不得泄露或用于其他目的。

7. 附则- 本规则的任何修改或解释应经总裁批准。

- 本规则的执行过程中出现的争议应由总裁最终裁决。

- 本规则自颁布之日起生效，并具有追溯力。

以上为总裁办公会议事规则的内容，望各位与会人员严格遵守，确保会议的顺利进行和决策的有效执行。