HSF目标指标和方案管理程序版

供應商HSF管理程序1.目的：根据歐盟ROHS等相關法律及客戶的要求,定義供應商的選擇和論証的規定,確保供應商提供的產品符合本公司的HSF管理要求.2.范圍：為本公司提供HSF原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外包商.3.定義:3.1 低風險供應商:沒有使用過有害物質的交貨記錄,且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商:a)產品已通過HSF材料宣告認証.b)國際知名.商譽良好.高誠信度企業.c)提供的產品從物料屬性及相關數据庫得知含有害物質的機會甚微.d)提供的產品及材料目前仍獲國際知名企業使用認可者.e)獲得國際知名企業一級代理權者.3.2 高風險供應商:低風險供應商以外的供應商,如:唯一供應商,市場上無其它代替者.產品沒有通過HSF材料宣告認證,企業規模小.誠信度不高,從物料屬性及相關數據庫得知含有害物質的機會很大的供應商.4.職責采购课：本程序的歸口管理部门，負責供應商的選擇，組織HSF系統評估小組對供應商進行評估編制《綠色合格供應商清冊》，協調公司各部门與供應商的信息溝通.工程课：對供應商提供的材料成份分析表和檢測報告及樣品是否符合HSF要求進行確認.品保课：負責對供應商提供的樣品及批量供貨產品進行掃描檢測或者送第三方認證機構檢測，對供應商生產過程進行抽樣審查.5.管理內容和方法5.1 供應商的選擇和評估HSF產品供應商的選擇和評估，除按質量管理系統文件要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作：5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予HSF評估.5.1.2 對供應商進行系統評估前，將《質量環保協議書》和《環保負荷化學物質不使用承諾書》等之相關內容傳至對方.5.1.3采购课組織工程/品保部门相關人員組成“HSF系統評估小組”，《供應商評鑒表》、《供應商綜合評估報告表》及《供應商HSF流程審核檢查表》中的內容對供應商進行評估，作出綜合判定該供應商是否達到我司HSF評估要求，並對供應商風險進行確定.5.1.4當供應商未達到HSF評估要求時，一般對其供貨資格不予考慮，重新尋找新的供應商；如因其它供應商開發困難，仍需其整改達到要求的，則要供應商提出方案並限期整改，並組織復評直到合格為止.5.1.5當供應商評估合格時，即需與供應商簽訂《質量環保協議書》和《產品不使用違禁物質證明書》及《變更管理確認書》.5.2 環保材料、零部件的承認5.2.1經評估合格的環保材料供應商須送樣檢定承認，送樣時需附以下資料：A.指定第三方檢測機構（SGS.TUV.CTI或其它權威機構）的《檢測報告》（有效期為一年）；B.《部件化學物質成分表》C．《產品不使用違禁物質證明書》D．符合HSF要求的樣品5.2.2 供應商的樣品及HSF資料首先送交工程课，品保课對提供的資料進行確認記錄。

方针、目标管理方案控制程序1 范围为了对HSE目标、指标的有效性、适宜性进行控制，保证HSE目标、指标和管理方案的顺利实施，特制定本程序。

本程序规定了公司HSE目标、指标及管理方案的策划、制定、评审、实施、考核及修订等内容。

本程序适用于本公司HSE目标、指标及管理方案的管理。

2 规范性引用文件2.1 Q/SY1002.1-2007《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》2.2 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义本程序采用Q/SY1002.1-2007、GB/T 28001-2001标准所规定的术语。

4 职责4.1 最高管理者负责批准本公司的HSE目标、指标，并确保各部门、各相关单位建立目标、指标。

4.2 管理者代表负责组织各部门、各相关单位制定、评审公司的目标、指标。

4.3 综合办公室是HSE目标、指标的主管部门，负责HSE目标、指标的策划、实施和组织编制管理方案。

负责对目标、指标的考核结果纳入年度业绩考核之中。

4.4综合办公室会同质量安全技术部组织相关部门将公司目标、指标分解到相关部门及各基层单位，各单位对分解的目标、指标在本单位组织具体实施。

5 程序内容5.1 HSE目标、指标策划的原则5.1.1公司的HSE总目标、指标应符合国家及地方有关的法律、法规和政策，符合行业标准、规范、规程，符合本公司的发展现状和员工的共同意愿，并应与HSE承诺保持一致。

5.1.2 公司的HSE总目标、指标是针对本公司的具体问题提出的，并且高于现有的管理水平。

5.1.3 目标可为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，应是经过努力能够达到的。

5.1.4 有可靠的资源保证实现所确定的目标、指标。

因资源或技术水平限制，妨碍目标、指标的实现，但法律又有要求时，按如下原则：a)法律允许分阶段达标时，制定达标规划，分阶段落实；b)法律强制实施时，实行职业健康、安全与环境第一的原则，优先配置资源或暂停相关生产。

HSF目标指标和方案削减计划管理程序NO、：JG-RP-217HSF目标、指标和方案、削减计划管理程序版本Rev、：A0生效日期Date：全文结束》》-7-12页码Page：1 of5索引章节内容页次1、0 目的32、0 适用范围33、0 职责34、0 定义35、0 工作程序4-56、0 引用文件57、0 相关记录58、0 附件5公司地址：中国电话：发行号：受控印章：持有人：编制/日期文件化/日期审核/日期批准/日期xx-6-2xx-6-20xx-06-25xx-7-2管理体系文件编号 NO、：JG-RP-217目标、指标和方案、削减计划管理程序版本Rev、：A0生效日期Date：全文结束》》-7-12页码Page：2 of5修改履历序号版本修订内容修订者日期批准1AO初稿发行xx-3-25管理体系文件编号 NO、：JG-RP-217管目标、指标和方案、削减计划管理程序版本Rev、：A0生效日期Date：全文结束》》-7-12页码Page：3 of51、0 目的:明确环境管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。

2、0 适用范围:本规定适用于有限公司(以下简称“本公司”)。

3、0 职责:3、1 环境管理物质目标及指标和削减计划的制定由环境管理者代表负责。

3、2 环境管理物质目标及指标和削减计划的评审和修订结果由品管部及总经理最终确认。

3、3 具体实施责任由各部门负责人负责。

4、0 定义:5、0 工作程序:5、1 环境管理物质目标及指标和削减计划的拟定5、1、1 品管部负责召集ROHS管理体系推进会议，结合本公司环境方针等政策、意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出环境目标及指标。

a 有关ROHS指令,环境的法律、法规的要求事项； b 环境方针的要求事项； c 本公司的承诺事项； d 污染源评价结果的记录事项； e 来自环境情报的要求事项。

5、2 环境管理物质目标及指标和削减计划的设定5、2、1 所拟定的环境管理物质目标及指标和削减计划由品管部提交环境管理者代表，环境管理者代表审批后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求，对环境管理物管理体系文件编号 NO、：JG-RP-217目标、指标和方案、削减计划管理程序版本Rev、：A0生效日期Date：全文结束》》-7-12页码Page：4 of5质目标及指标和削减计划进行最终的确认、承认。

H S F目标指标和方案削减计划管理程序GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制**********本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****1.0 目的:明确环境管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。

2.0 适用范围:本规定适用于有限公司(以下简称“本公司”)。

3.0 职责:3.1 环境管理物质目标及指标和削减计划的制定由环境管理者代表负责。

3.2 环境管理物质目标及指标和削减计划的评审和修订结果由品管部及总经理最终确认。

3.3 具体实施责任由各部门负责人负责。

4.0 定义:5.0 工作程序:5.1 环境管理物质目标及指标和削减计划的拟定5.1.1 品管部负责召集ROHS管理体系推进会议，结合本公司环境方针等政策、意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出环境目标及指标。

a 有关ROHS指令,环境的法律、法规的要求事项；b 环境方针的要求事项；c 本公司的承诺事项；d 污染源评价结果的记录事项；e 来自环境情报的要求事项。

5.2 环境管理物质目标及指标和削减计划的设定5.2.1 所拟定的环境管理物质目标及指标和削减计划由品管部提交环境管理者代表，环境管理者代表审批后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求，对环境管理物*****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****质目标及指标和削减计划进行最终的确认、承认。

5.3 环境管理物质目标及指标和削减计划的登记5.3.1 品管部将经总经理承认后的环境管理物质目标及指标和削减计划记录在《环境目标指标及管理方案一览表》、《环境关联物质削减表》、《削减计划追踪单》中，并传达至各部门ROHS负责人。

5.4 环境管理物质目标及指标和削减计划的评审/修订。

5.4.1 环境管理者代表应定期对环境管理物质目标及指标和削减计划进行评审，评审环境管理物质目标及指标和削减计划是否符合有关法律、法规及公司对环境相关环节的要求，并将评审结果以书面形式交总经理批准后,予以发行.5.4.2 环境管理物质目标及指标和削减计划的修改应考虑以下几方面：a 内部审核结果；b 公司内外状况的变化；c ROHS指令，环保相关的法律、法规；d 环境方针的要求；e 相关方的要求；f 环境管理物质目标及指标和削减计划的达成度。

前言为规范公司海外业务人力资源管理和培训控制活动，确保从事影响产品要求符合性和工作场所内职业健康安全、可能具有重大环境影响的工作的人员是能够胜任的，特制定本程序。

本程序根据ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的要求编写。

文件更改记录表人力资源管理和培训控制程序Q/SHL.205—2010 1 范围本程序适用于公司海外业务人力资源计划、聘用、培训和评价等过程控制和管理。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引出文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 9000：2005 《质量管理体系基础和术语》ISO 9001：2008 《质量管理体系要求》ISO 14001：2004 《环境管理体系要求及使用指南》OHSAS 18001：2007 《职业健康安全管理体系要求》ISO 19011：2002 《质量和（或）环境管理体系审核指南》Q/SHL.101-2010 《管理手册》3 术语和定义本程序采用ISO 9000：2005、ISO 14001：2004、OHSAS 18001：2007和Q/SHL.101-2010《管理手册》中的术语和定义。

4 职责4.1 海外事业部/国际公司4.1.1 最高管理者负责批准公司海外业务人力资源需求计划，督促人力资源管理规章制度的落实，批准或任命海外项目经理。

4.1.2 人力资源部a) 按相关制度进行公司总部人力资源管理，编制相关人力资源需求计划；b) 提出海外直管项目决策层成员的任职资格，对子公司推荐的项目决策层人选进行审查；c) 对项目部组织机构建立和人力资源配置水平进行抽查和监督；d) 汇总、分析公司总部和直管项目人力资源管理和培训情况，提交年度管理评审。

4.1.3 业务部门a) 按相关制度进行本部门人力资源管理；b) 负责在投标阶段编制海外项目人力资源配置计划；c) 负责向有关子公司和项目部进行中标项目的人力资源配置计划交底；d) 负责向人力资源部提出本部门员工级别的晋升建议。

HSF目标管理方案
客户满意度
90分/半年1）.依客户的要求实施管控（客户所提出的我们全力以 赴满足要求）。

2）.制定产品HSF周期性检验计划，按计划要求送外实 验室进行HSF检测，确保出货产品符合顾客和法规
要求。

3).每半年对客户进行满意度调查，如客户有抱怨，则 第一时间采取措施和方案并回复客户。

供销部平均调查得分
顾客满意度
表
1）选择开发符合本公司环保要求的供应商,提供符合与本公司鉴定的《产品环保协议书》的环保原材料。

供应商及外包厂商
2）要求供应商提供第三方的权威检测报告，对检测报告
的符合性进行评估。

3).建立《HSF合格供应商名录一览表》。

HSF检测报告统计表
生产过程 HS污染事故0 次/ 月1）控制环保车间所有设备及物料均为环保专用，通过 培训\会议等方式宣导确保各作业人员明确环保作业 要求。

2）针对环保工艺制作环保作业指导书，明确环保要求。

生产部以实际的污染次数为准客户 HS抱怨
HS工治具污染次数0 次/ 月1）.工装治具都贴上HSF标识。

2）.通过培训\会议等方式宣导确保各作业人员明确环 保作业要求。

3）.原材料全部使用环保料。

技术部以实际的污染次数为准客户 HS抱怨
制表：李一日期：核准：
RoHS报告合格率
100%/季度采购部
RoHS报告合格数量*100%RoHS报告总数量。

HSF目标管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的明确遵循质量方针，制定持续改进文件化的质量/HSF目标并予以追踪以确认明确绩效。

2.0范围：本规定适用于本公司质量/HSF目标之制定与管理。

3.0权责：管理代表负责建立质量目标，并监督各部门质量/HSF目标的实施。

各部门负责目标统计分析的执行。

4.0定义：质量/HSF目标：与质量/危害物质有关的、公司所追求的或作为目的的事物。

5.0工作内容:5.1 质量/HSF目标的制订及执行：5.1.1总经理或管理者代表组织各部门主管讨论、制订质量/HSF目标，并正式批准颁布质量/HSF目标在“质量手册”。

5.1.2 质量/HSF目标的宣贯执行通过张贴、教育等形式进行，让各人员了解。

5.2 质量/HSF目标层级建立：根据公司层次质量/HSF目标项目和目标值，每年年初由管理代表组织按职能及层次的需要依次细化建立到各部门。

质量/HSF目标展开建立的要求：5.2.1与质量/HSF方针、公司层次的质量/HSF目标、持续改进承诺保持一致。

5.2.2包括满足顾客对产品和服务的要求的内容。

5.2.3可量化性、可操作化、可考核性；对目标作出明确的定量的规定；对于各项目标，须确定考核方式及取得考核资料，确保其落实和实现。

5.2.4对各层级的目标，确定计算的相应办法，并做出“质量/HSF目标考核计”。

计划由管理代表审核批准后实施。

5.3 质量/HSF目标的实施：5.3.1批准的“目标管理计划”由管理代表负责组织各部门传达到各级人员。

5.3.2各责任部门根据制订的目标，明确其实现的途径及考核方式，并每月对部门内目标实现的情况到考核部门获取统计资料，将情况列在“目标统计分析表”中（需有资料说明），在每月月初8号之前，将统计数据及“目标统计分析表”以文件形式交于文管中心。

5.3.3每月由文管中心在月初8号之前，将各部门的目标统计数据进行汇总，并进行统计分析，对异常情况及未达到目标的情况,在相应的《目标统计分析表》后进行异常描述，交管理者代表确认后，发放至责任单位。

有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。

2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。

3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。

3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。

3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。

4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。

4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。

4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。

4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。

4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。