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并购重组概念股一览
1、东方财富（300059）：国内领先的金融信息服务商，通过并购拓展业务领域。
2、海康威视（002415）：全球安防领域龙头企业，通过并购扩大产品线和市场份额。
3、格力电器（000651）：家电领域龙头企业，通过并购扩展产业链和市场份额。
4、招商银行（600036）：国内知名商业银行，通过并购拓展业务领域和市场份额。
5、中国平安（601318）：金融领域龙头企业，通过并购扩大业务范围和市场份额。
6、三安光电（600703）：LED领域龙头企业，通过并购扩大生产规模和市场份额。
7、中信建投（601066）：知名的证券公司，通过并购拓展业务范围和市场份额。
8、中昌数据（300561）：云计算领域新兴企业，通过并购扩大业务范围和市场份额。
9、华泰证券（601688）：国内知名证券公司，通过并购拓展业务范围和市场份额。
10、长城汽车（601633）：汽车领域知名企业，通过并购扩大产业链和市场份额。
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66亿！——上海电气并购案，国资巨无霸操刀巧妙安排（研究笔记）11月14日，上海电气公告，拟向控股股东上海电气集团总公司发行股份购买后者持有的上海集优47.18%内资股股份、自仪泰雷兹50.1%股权、电气置业100%股权，以及26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。
这四项资产的交易价格分别约为9.8亿元、2.6亿元、25.8亿元和28.1亿元，总价值超过66亿。
同时，拟配套融资不超过30亿元。
并购重组市场正在掀起“海派”旋风，成为资本市场一股“泥石流”。
不信？来看看这些案例：城投控股吸收合并阳晨B并分立上市；三爱富的纯现金“三元并购“；浦东科投杠杆式收编壳资源，一年连续出手拿下三个壳；再到如今上海电气并购案。
今年以来，上海国企改革频频出现创新案例，“海派”交易结构设计精巧、新意十足、可圈可点。
本案中，上海电气一次性置入包括土地在内的四大资产，可谓“大手笔”。
本案最大的创新看点在于：A+H联动，间接实现跨境收购——通过H股公司完成跨境并购，整合之后，将H股公司股权注入A股上市公司。
通过本案，上海电气间接将100多年历史的内德史罗夫公司收入麾下。
内德史罗夫是荷兰制造业巨头，全球最大的高端紧固件和其他冷压铸件的供应商之一。
我们来仔细分析一下本案的华丽之处。
“国资整合，看哥怎么玩！”文：优劣汇本文谢绝一切形式转载1交易方案███████████本案中，上海电气拟以66.28亿元的价格向其大股东——上海电气总公司发行股份购买相关资产。
本次交易总体方案分为两部分：1、发行股份购买资产2、发行股份募集配套资金具体来看：——发行股份购买资产标的公司：上海集优、自仪泰雷兹、电气置业、电气总公司标的资产：上海集优47.18%内资股、自仪泰雷兹50.10%股权、电气置业100%股权及电气总公司持有的26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。
交易对方：上海电气总公司交易总价：66.28亿元1）置入股权类资产总作价：38.2亿元a.上海集优47.18%内资股——9.83亿元（发行价格：1.45元/股）b.自仪泰雷兹50.10%股权——2.63亿元c.电气置业100%股权——25.75亿元2）置入土地类资产总作价：28.0亿元——发行股份募集配套资金发行价格：7.55元/股发行数量：397,350,991 股募资规模：≤30亿元认购对象：电气总公司、国盛投资、上海人寿和览海洛桓募资用途：本次募集的配套资金将用于共和新路产业园区、北内路产业园区、金沙江支路产业园区改造项目，军工路工业研发设计和高端装备制造基地项目和本次重组相关税费及其他费用。
无锡上机数控股份有限公司监事会
关于终止部分募集资金投资项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目中的“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，更好地满足日常经营需求。
监事会同意公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司监事会关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签署页）
监事签字：
杭岳彪陈念淮朱永忠
无锡上机数控股份有限公司
监事会
2020年12月10日。
国企混改并购案例
随着国企混改政策的推进，越来越多的国有企业选择进行并购重组以提升企业效益和竞争力。
以下是一些国企混改并购案例：
1. 中信证券收购中信建投证券
2015年，中信证券以250亿元的价格完成了对中信建投证券的收购。
这一并购使得中信证券成为了中国最大的券商之一，同时也提高了公司的市场份额和综合竞争力。
2. 中国核电收购中广核电力
2016年，中国核电以120亿元的价格完成了对中广核电力的收购。
这一并购使得中国核电增加了8个核电机组，进一步提高了公司的核电装机规模和市场份额。
3. 中国化工收购先正达
2017年，中国化工以430亿美元的价格完成了对先正达的收购。
这一并购使得中国化工成为了全球最大的化工企业之一，同时也扩大了公司的产品线和市场规模。
4. 中国人保收购太平保险
2018年，中国人保以250亿元的价格完成了对太平保险的收购。
这一并购使得中国人保成为了中国最大的保险公司之一，同时也提高了公司的市场份额和综合竞争力。
以上是一些国企混改并购案例，这些并购案例不仅提高了企业的效益和竞争力，也为中国的经济发展做出了贡献。
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关于拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案公告编号：2024-XX一、预案概述1. 预案名称：索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案2. 交易对方：薛永、三顺投资（全称广州市三顺商业投资合伙企业（有限合伙））、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰、张学文3. 交易标的：欣源股份（全称佛山市欣源电子股份有限公司）94.9777%的股份4. 交易价格：不高于12亿元5. 交易方式：发行股份及支付现金6. 配套募集资金：不超过10亿元7. 交易目的：通过本次交易，公司旨在收购欣源股份，进一步拓展锂电负极材料业务，实现公司业务多元化发展。
二、交易方案1. 交易价格及支付方式：本次交易价格不高于12亿元，由公司以发行股份及支付现金的方式支付。
2. 发行股份：本次发行股份价格为17.73元/股，共计发行约6780.61万股。
3. 支付现金：公司拟以自有资金支付交易现金部分。
4. 配套募集资金：本次交易配套募集资金不超过10亿元，用于支付交易现金部分及补充公司流动资金。
三、交易标的的基本情况1. 欣源股份主营业务：锂离子电池负极材料产品以及薄膜电容器的研发、生产加工和销售。
2. 欣源股份财务状况：截至2023年12月31日，欣源股份净资产为2.16亿元，2023年度营业收入为4.32亿元，净利润为0.54亿元。
3. 欣源股份竞争优势：欣源股份采用全工序一体化生产，在负极材料业务上具备较强的竞争优势，生产成本可控，更具成本优势。
四、交易风险提示1. 行业风险：锂电负极材料行业竞争激烈，市场需求波动较大，可能导致交易标的业绩波动。
2. 交易标的整合风险：交易完成后，公司需对交易标的进行整合，可能面临整合风险。
3. 市场风险：本次交易涉及的资金规模较大，可能受到市场波动的影响。
五、预案生效条件1. 证监会并购重组委审核通过。
2. 公司股东大会审议通过。
3. 相关监管部门批准。
国资入主民营上市公司的三个案例解析作者：孙庭阳来源：《中国经济周刊》2018年第36期9月1日，紫鑫药业（002118.SZ）公告，公司原控股股东敦化市康平投资有限责任公司，为了使上市公司依托于国有资本实现进一步产业整合，拟与国有资本平台筹划股权转让，引进国有背景战略投资者，可能涉及实际控制人变更。
今年以来证券市场估值不断走低，产业资本入市增持，国资背景公司也入市收购股权，从而成为上市公司实际控制人。
据《中国经济周刊》记者的统计，截至9月1日，今年已有23起国有企业收购上市公司控制权交易。
除了交易失败案例，如关键条款买卖双方差距较大，或是没有获得“国有资产监督管理办公室审批”，有9起交易已原则上获得通过。
上海电气入主天沃科技：5.9亿元参与定增，贷款20亿元，并提供担保40亿元实际控制人是上海市国资委的上海电气集团股份有限公司（下称“上海电气”，601727.SH），与天沃科技（002564.SZ）的交集始于和其子公司中机电力的业务交往。
中机电力是一家集工程规划咨询、工程设计、勘察等于一体的工程公司。
在行业160余家同类企业中，中机电力2017年合同完成额排名第14位，在以电力工程为主要业务的企业中排名第5位。
中机电力并非天沃科技创办的公司，也是收购而来，目前仍处于业绩承诺期。
今年4月初，为了给中机电力履约能力做担保，天沃科技原实际控制人陈玉忠将1.6亿股质押给上海电气。
今年5月，天沃科技向4名投资者定向增发，募集资金用于光热发电项目，上海电气花费5.9亿元参与定增，并借此持有天沃科技总股本的9.19%，成为第二大股东。
8月3日，上海电气与陈玉忠及其配偶钱凤珠签署《股份转让协议》，受让两人股份合计占总股本5.81%，并接受陈玉忠14.87%的表决权委托。
至此，上海电气拥有股权占比为天沃科技总股本的15%，再加上股票表决权委托，合计占到了总股本的29.87%，成为控股股东，上海市国资委成为上市公司的实际控制人。
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161817号）资产评估相关问题的核查意见中国证券监督管理委员会：根据贵会于2016年10月17日下发的中国证券监督管理委员会161817号《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（以下或简称“《反馈意见》”）的要求，中联资产评估集团有限公司技术支持中心组织评估项目组对贵会反馈意见进行了认真的研究和分析，并就资产评估相关问题出具了本核查意见。
下文中可能涉及的公司名称简称如下：山东新潮能源股份有限公司（原“烟台新潮实业股份有限公司”）简称为“上市公司”；宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）简称为“鼎亮汇通”、“标的企业”或“标的资产”；Moss Creek Resources Holdings, Inc简称为“MCRH（US）”；Moss Creek Resources, LLC简称为“MCR（US）”。
如无特殊提示，下文中相关表格内使用的货币金额单位为万美元，原油计量单位为万桶。
一、反馈回复显示，在美国，石油和天然气租约所授予的期限是固定的初始开采期限，一般是3到5年。
根据最新统计，MCR（US）共拥有1,999条租约条目，在未来3到5年将陆续到期。
在租约到期时，MCR（US）目前使用打井的形式让租期自动延长，或与地主协商续费续期。
反馈回复同时显示，截至目前，根据标的公司编制的开采计划，其预计在2038年前打井1802口，2038年后将不再打井。
请你公司：1）补充披露“打井”和“续费”两种模式的会计处理方式及其对鼎亮汇通收益法评估未来年度现金流的影响。
2）补充披露本次交易鼎亮汇通收益法评估是否已考虑部分租约不能正常续约的影响。
3）结合租约到期的处理方式，补充披露鼎亮汇通收益法评估打井计划预测的合理性。
请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。
（二次反馈问题4）答复：（一）“打井”和“续费”两种模式对收益法评估未来年度现金流的影响“打井”和“续费”两种模式，均为石油公司根据其对油价当前状况及未来趋势的判断分析，主动选择的保障其油气资产权益得以在最经济、最合理的前提下延续的操作模式。
11月12日晚间公告晚间股市公告是某一些财经网站自己组织采集的公告新闻，基于实事评论，以及当前形势给与客观点评。
10月12日都有哪些公告呢?下面xx整理了一些内容，提供给大家参阅。
10月12日晚间公告范文一双杰电气(300444)：10月12日晚间公告表示，公司将在北京、广州两地投资设立全资子公司，其中在北京市设立全资子公司北杰新能，注册资本拟定为亿元;在广州市拟设立全资子公司南杰新能，注册资本拟定为亿元。
双杰电气方面表示，此举意在拓展公司在电力销售市场的相关业务，构建公司在配售电业务及增值服务的产业布局。
华海药业(600521)：10月12日晚间发布公告，为了更好地推动公司的战略布局、构建华海药业医药健康生态圈，促进公司整体战略目标的实现，公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司(简称“盛宇投资”)共同发起设立一家医药健康投资管理公司，拓展医药健康领域的投资机会。
双方于20xx年10月11日签订了《战略合作框架协议》。
华海药业和盛宇投资双方通过各自旗下的投资主体分别出资50%，合资设立医药健康投资管理公司(简称“投资管理公司”)。
该投资管理公司成立后，将作为后续相关医药健康投资基金的管理机构，三年内资金管理规模将达到6亿元人民币，首期到位资金2 亿元人民币。
赛为智能(300044)：12日晚公告，公司拟以亿元的价格收购开心人信息100%股权。
同时，公司拟配套募资不超过亿元，用于支付本次交易的现金对价、标的公司iP授权使用及游戏开发建设项目以及支付本次交易的中介机构费用。
作为支付对价，赛为智能拟向标的公司股东支付现金亿元并以元/股发行5829万股。
资料显示，开心人信息成立于20xx年，是一家综合型互联网互动娱乐公司，具体业务涉及移动网络游戏研运、社区平台服务。
开心人信息拥有国内知名的社交网络服务网站——开心网。
随着发展情况的变化，开心人信息近年来已成功转型并着力于发展游戏研发与发行业务，主要研发和运营的游戏为三国题材类的策略游戏《一统天下》、《三国群英传》等。
周五18股涨停揭秘并购重组概念卷土重来周五18股涨停揭秘:并购重组概念卷土重来沪深两市今日探底回升，上证综指盘中一度下跌逾0.6%，最低下探至2021.53点；收盘前银行等大盘股集体崛起，上证综指翻红，收盘小涨0.14%，终结了三连阴走势。
受大盘回暖影响，两市个股活跃度也明显提升，今日共有18只非ST个股涨停。
其中，并购重组概念重新崛起，有4只股票涨停；此外，3D打印、信息安全、有色金属等板块也大举反弹，各有2只股票涨停。
浙江广厦、长方照明、秦岭水泥、凯撒股份：并购重组概念。
其中，浙江广夏拟置入大股东关联方影视资产、长方照明逾5亿控股康铭盛进军LED、秦岭水泥重大并购重组变身环保股、凯撒股份拟7.5亿收购酷牛互动进军游戏业。
达利光电、金运激光：3D打印概念。
启明信息、海隆软件：信息安全概念。
罗平锌电、盛达矿业：小金属涨价概念。
路翔股份：拟定增募资4.53亿补血。
金利科技：苹果概念。
海默科技：页岩气概念。
云意电气：新能源、智能化概念。
凤凰光学：实际控制人变更。
全通教育：在线教育概念。
天银机电：首个半年报推高送转公司。
天保基建：京津冀一体化概念。
厦门港务：传厦门将成为直辖市。
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荫本刊记者王熙上传闻：据亚泰集团(600881)董秘透露，亚泰制药分拆上市材料已经上报。
记者连线：亚泰集团证券部工作人员称，这个是谣言。
（分拆上市）公司已经筹划了好几年，但近期还没有实质进展。
虽然公司的医药资产质地不错，产品比较有特色，但分拆上市是一件比较复杂的事情，证监会前期只是出了口头通知，并没有文字细则出台。
亚泰集团是1998年开始通过收购兼并，合资控股等资本运作方式进入医药产业。
业内人士预计，亚泰集团今年下半年最大的看点是其对医药及商贸产业的处置，从医药产业来看，亚泰制药符合分拆上市的条件。
亚泰集团也一直有这方面的考虑。
早在2006年7月，亚泰集团董事长宋尚龙在公司“股权分置改革网上交流会”上表示，亚泰集团将通过吸引战略投资者和分拆上市等方式，实现资源的优化配置和股东价值的最大化。
资料显示，亚泰集团控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司2008年实现净利润2026万元，销售收入同比增长25%，并保持连续增长，各项指标已符合创业板上市标准。
业内人士认为，按照亚泰集团发展思路，医药业务或被剥离出来，在创业板上市。
2008年11月，亚泰集团将持有的吉林大药房药业股份有限公司54.69%的股份转让给亚泰制药，亚泰制药成为吉林大药房的控股股东。
由此亚泰制药成为亚泰集团医药产业的唯一平台，抗癌系列药物的生产及医药流通成为其两大块业务。
这样做的好处是，吉林大药房是流通企业，可以把医药业务进行整合，借助亚泰制药的优良资产来提高各项财务指标，为资产证券化做准备。
今年6月9日，亚泰集团常务副总裁孙晓峰在公司2009年度业绩说明会上表示，公司正在关注和研究证监会关于分拆上市的相关规定，已经确定对医药产业和商贸产业通过分拆上市或参与定向增发等资产证券化方式进行动态调整，目前正在做前期准备工作。
传闻：江苏神通(002438)目前在手订单5.5个亿，公司继续保持在核电蝶阀和球阀方面的垄断地位。
记者连线：江苏神通证券部工作人员称，公司目前在手的订单的确约5.5亿元，这一数据还将不断地增加。
证券代码：603351 证券简称：威尔药业公告编号：2021-004南京威尔药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1 月19日召开了公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，同意公司以募集资金等额置换前期已使用银行承兑汇票支付的募投项目所需资金，并在后续的募投项目实施期间，继续使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，并以募集资金进行等额置换。
公司独立董事、监事会及保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，具体公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京威尔药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]4号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,666.67万股，每股发行价格为人民币35.50元，募集资金总额为人民币591,667,850.00元，扣除各项发行费用人民币53,170,463.29元（不含税）,实际募集资金净额为人民币538,497,386.71元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年1月22 日出具了《验资报告》（XYZH/2019NJA10004号）。
二、前期使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金及本次拟置换情况为保障募投项目实施进度与效率，同时提高资金使用效率、降低财务成本，在实际业务操作中，公司使用银行承兑汇票支付了部分募投项目投资建设所需资金，公司拟使用募集资金予以等额置换。
证监会关于并购重组委2015年第40次会议审核结果
公告
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2015.05.21
•【文号】
•【施行日期】2015.05.21
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
并购重组委2015年第40次会议审核结果公告中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2015年第40次会议于2015年5月21日召开。
现将会议审核结果公告如下：
一、审核结果
江苏中联电气股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过
西安民生集团股份有限公司（发行股份购买资产）获无条件通过
江苏永鼎股份有限公司（发行股份购买资产）获无条件通过
二、审核意见
江苏中联电气股份有限公司发行股份购买资产方案的审核意见为：
请申请人补充披露本次交易置出资产的承接主体及后续安排情况。
请独立财务顾问核查并发表明确意见。
请江苏中联电气股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。
上市公司监管部2015年5月21日。
江苏中联电气股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1254 号”文核准，江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股2100万股，每股发行价格为人民币30元, 募集资金总额为人民币630,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币605,399,440.00元。
上述募集资金已经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并于2009 年12 月14日出具了中审亚太验字[2009]010620号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目总投资（万元）
序号项目名称
合计建设投资铺底流动资金
项目核准情况
1 200万kVA矿用隔爆型移动变
电站及干式变压器建设项目
21,71015,1446,566
盐城市盐都区发改委，都发改
外（2008）18号
2 技术服务支持中心2,8452,061 784盐城市盐都区发改委，都发改外（2008）48号
合计24,55517,2057,350
若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口将通过公司自行筹资解决；如果实际募集资金超过上述投资额，超过部分首先用于补充因公司实施募集资金投资项目后生产经营规模扩大带来的更多流动资金需求，其次用于公司
现有业务及后续发展所需资金。
募集资金到位前，公司将根据项目实际进度需要，
通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2008 年1月报经盐城市盐都
区发改委备案，并经2008年2月2日召开的公司2008年第一次临时股东大会决议通
过《关于本次发行上市募集资金投资项目的议案》。
截至2010 年2月28日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为32,010,333.80元，具体
情况如下：
单位：元 项目名称 总投资 自筹资金实际投入 占总投资的比例
200万kVA矿用隔爆型移动变电站
217,100,000.0032,010,333.80 14.74%及干式变压器建设项目
技术服务支持中心28,450,000.00 0 0.00%
合计 245,550,000.0032,010,333.80 13.04%
四、置换募投资金的实施
目前，公司已完成股票发行上市，募集资金已于 2009 年12 月到账。
本次
置换募集资金时间距募集资金到账时间不超过6个月。
根据《中小企业板上市公
司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟用募集资金
32,010,333.80元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,010,333.80元，
并在本次公告后一个月内完成。
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金32,010,333.80
元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司独立董事对该事项发表意见认为：“公司使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效
率，符合全体股东的利益。
本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金
投向、损害股东利益的情形。
同意公司使用募集资金32,010,333.80元置换预先
投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
”
公司监事会核查后，第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,010,333.80元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于江苏中联电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，核查意见认为：“中联电气本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合其发展需要，已经中联电气董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定；上述预先投入自筹资金事项已经中审亚太会计师事务所有限公司进行专项审核；中联电气本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
金元证券作为保荐机构，同意中联电气本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额以中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太审字（2010）010186-2号报告的审核金额为准。
”
特此公告。
江苏中联电气股份有限公司股份有限公司
董事会
2010 年3 月31日。
