浅论涉烟违法案件信息搜集

浅谈互联网涉烟案件之信息收集互联网涉烟案件信息的收集基本原理就是利用人们在上网的过程当中，有意或者无意间遗留下点滴的信息，无论是真实的还是虚假的，我们联合公安在内网和外网中检索资料做反复比对，从而取得线索。

中国互联网络专网统计报告第4043次统计报告表，截止到2021年数据统计，中国手机网民数达到啊7.53亿，手机网民数占总网民数量的98.5%，网站数量533万个，网页数量2361个。

官方报道中还包括所有现在我们使用的APP状况，包括我们所有的网民的年龄结构情况，职业情况等。

网络是一个公开的信息传输和交流平台，网上的个人信息面对大众处于一个公开的状态，任何人都可以从国内外的情报资源中收集到自己所需要的信息。

同样稽查人员可以在互联网上对信息进行分析研判，获得有价值情报。

同样也要注意，从外网上获取的信息，要通过正规的渠道，尽量避免涉及到侵犯个人隐私，通过黑客技术或者人肉搜索获取信息是违法的。

互联网是世界性交流平台，只要在网络上发布了任何信息，任何网民都可以浏览。

网络的信息传播不受地域限制，在获取涉烟信息之前要掌握了正确的方法和途径，不论是传播还是收集，都能加快效率。

网络中不仅有各种文字信息、图片信息，还有音频视频信息，各种类型的信息资源各有特点。

掌握的情报素材越多样化，也才能最大限度的获得更多的信息量，不至于遗漏情报研判的信息资源，网络中的信息在时间和空间上的分布，不仅涵盖不同历史时期，还包含不同国家、地区的信息内容，涉及政治、军事、科技、人文等许多专业领域，信息内容十分广泛。

互联网涉烟案件信息收集主要分为文字类、地图类、图片类、工具类四种。

文字类包含有关犯罪嫌疑人信息可以通过校友录，求职网站、微博、QQ、微信等通讯工具，了解认证信息、上网活动轨迹、单位机构地址信息等情况。

有关物品信息，可以对赶集网、淘宝网、拼多多等网购平台上面，了解售卖物品情况，了解求购物品情况，了解求购者的情况这些都是涉烟案件的线索。

浅析互联网涉烟案件的取证方法卓斌日期： 2015年05月17日来源：东方烟草报随着互联网的快速发展，网络购物日益盛行。

互联网在给公众生活带来便利的同时，也滋生了不法分子利用网络违规销售烟草专卖品的问题。

与传统涉烟违法犯罪行为相比，利用互联网从事涉烟违法犯罪活动具有隐蔽性强、覆盖面广、违法成本低、社会危害性大等特点，是当前烟草专卖打假打私工作急需解决的难题。

互联网涉烟交易信息具有无形性、隐蔽性和易破坏性特点，相对于传统案件而言取证方法复杂了许多，因此我们不但要找到一种将当事人违法行为保留下来的方式，而且还要使其符合证据的客观性、关联性、合法性三大原则。

根据日常工作实践经验，笔者认为对一般互联网涉烟违法行为的取证可以通过以下四个步骤进行。

打印违法行为信息。

一种方法是直接打印网站（网页）内容；另一种方法是截取电脑屏幕显示的网页内容，并打印。

将有关内容打印在纸张上后，须注明打印时间、数据信息在网站（网页）中的位置、取证人员等。

提取视听资料。

将涉及违法内容的网站页面打包成文本形式复制到U盘、移动硬盘或者直接刻录到光盘中。

如违法内容含有动态文字、图像、声音、视频或者需要专门软件才能显示的，可以通过对违法内容进行拍照、录音、拍摄后，存入U盘、移动硬盘或者刻录光盘。

查封或者扣押涉案计算机。

根据相关法律法规规定，对于专门用于违法经营的计算机系统中涉及的证据材料，经报请批准，可以联合有关部门对计算机及相关设备进行查封或者扣押，防止案件当事人损毁、破坏数据。

固定外围证据。

可到相关的网站经营者、网页制作者、广告发布商、快递公司等查阅、复制与违法活动有关的合同、发票、帐册、单据、记录、文件、业务函电和其他资料，并对相关证人制作询问笔录。

从长远看，打击互联网涉烟违法犯罪活动需要多部门加强执法协作，共同建立长效机制，充分发挥各自的职能优势，实现高效监管。

实际操作中，摸索建立互联网涉烟案件搜集证据的有效方法和规程，使办案人员在搜集证据时有章可依，将涉烟交易信息等电子证据及时转化为视听资料、书证、鉴定结论，从而使涉烟不法行为的一切相关证据得到有效的提取和保存。

浅谈烟草专卖涉烟案件询问工作重点一、被询问人的供述心理障碍。

供述心理障碍主要体现为戒备心理和侥幸心理。

在烟草专卖查获的各类案件当中绝大多数被询问人都处在一个矛盾的心理状态，他们既不甘心如实交代自己的问题，也不敢一味的去对抗执法人员。

戒备心理从特点上来讲，由于非法当事人与执法人员之间的地位不同，处境不同，决定了他们在接受询问的时候，始终保持着高度的戒备和警觉。

主观上呢又由于害怕承担相应的法律责任而产生了自卫的本能反应，进而产生了戒备心理，当事人经常会表现为啊有强烈的逃避处罚或减轻处罚的一个欲望。

只是以对自己是否有利为标准，来回答问题。

或者呢焦虑紧张，产生记忆、思维和语言的障碍。

侥幸心理客观上来讲，由于基于过去经验的影响，由于违法当事人，很多，违法当事人都并不是在第一次实施违法行为的时候就会被查获。

行政违法次数的增多，经验的增多，其侥幸心理也在不断的增强。

主观上呢就盲目相信了自己的对抗能力。

他们经常啊非非常的善于抓住我们执法人员漏洞，主动出击。

要么我偏向了另外一个极端，干脆啊一言不发。

以沉默的方式来对抗学问。

二、询问笔录的概念和特点。

询问笔录是为了查明案情，执法人员询问违法案件的当事人、嫌疑人和证人的时候制作的书面记录。

我们制作询问笔录的过程呢，本身也是固定保全证据的一种方式。

烟草专卖询问笔录啊是烟草专卖行政执法的重要证据之一，它是一种书面证据。

一份好的询问笔录，能够直观的反映出违法案件当事人违法行为的事实和过程，可以起到直接证明案情、抗议案情的重要作用。

好，了解完了什么是询问笔录，我们就到了询问工作的第一步，询问的准备。

做好询问前准备工作的目的呢是为了能够理清思路，突出主题，使我们的询问工作能够紧紧围绕案情展开的。

三、询问前的准备（一）心理准备。

询问人要提前了解被询问人的基本情况以及性格特点等等，便于选择合适的询问方式方法，避免在询问的过程当中产生矛盾或者是冲突的现象。

我们在日常询问中啊，经常会碰到一种什么样的当事人呢？他的性格啊比较急躁，在询问的过程当中，一问他问题就比较暴躁，有的时候还要想要发火。

浅议加强涉烟案源信息搜集的途径与方法第一篇：浅议加强涉烟案源信息搜集的途径与方法浅议加强涉烟案源信息搜集的途径与方法近年来，随着各级烟草专卖管理部门对烟草市场综合治理力度的不断加大，涉烟案件呈现出专业化、隐蔽化、高科技化和网络化的态势，涉烟案源信息搜集的难度越来越大。

鉴于此，最大限度地发挥专卖人员的主观能动性，争取社会各方面的支持配合，提高涉烟案源信息搜集质量，强化市场监管职能，对深化“破网追刑”、提升烟草市场综合治理效果、促进“卷烟上水平”有着极其重要的意义。

涉烟案源信息搜集工作的现状当前，涉烟案源信息搜集工作呈现出以下特点：在外部方面，一是信息搜集难度大。

涉烟犯罪分子反侦查、防追捕的能力越来越强，特别是大案要案，多数属于智能型团伙犯罪，分工明确、隐蔽性强。

在专卖稽查队伍现有的装备条件下，对这类高智能型涉烟案源信息的搜集难度极大。

二是信息搜集渠道窄。

当前，我们现有的信息搜集渠道多数属于被动型和传统型，即接受群众举报、进行市场走访等。

这种搜集方式受信息视角、目的、保密、信任等因素影响，很难快速获得有价值的线索。

三是群众举报积极性低。

群众对涉烟犯罪知识了解不深，对涉烟犯罪行为的危害认识不够，存在事不关己、怕得罪人等想法，举报积极性不高。

在内部方面，一是在日常办案过程中，部分专卖人员缺乏深挖细究、去伪存真的案件梳理意识，导致部分有望扩大成果的案件草草结案，造成一般案件多、网络案件少。

二是缺乏涉烟犯罪证据保全意识。

部分专卖人员缺乏证据保全能力，不知如何取舍相关证据，造成一些重要证据缺失，不能形成环环相扣的证据链，导致部分案件不能向纵深推进。

三是缺少涉烟犯罪信息搜集专业人才。

行业内开展涉烟犯罪信息搜集相关培训少，缺少涉烟案件侦查的专业人才，技侦手段相对落后、缺乏侦查经验，在很大程度上制约了涉烟案源信息的搜集。

四是涉烟犯罪信息搜集机制不完善，信息利用率低。

加强涉烟案源信息搜集工作的重要意义加强涉烟案源信息搜集是推进专卖管理转方式的迫切需要。

如何建立涉烟案件情报信息收集系统建立健全较为完善的涉烟情报信息收集方法，最大限度发挥持证户耳聪目明的作用，对于提高情报信息收集质量，夯实市场基础，强化市场监管职能，充分发挥县级局专卖执法主体作用，提升市场监管工作质量，促进卷烟上水平有着重要的现实意义。

本文以甘肃省庄浪县局为例，就建立涉烟情报信息收集方式方法的重要性、建立原则、基本对策、运行效果等方面，从规范性、实用性、创新性和推广性四个方面加以论述。

一、涉烟情报信息工作现状随着烟草专卖执法力度的不断加大，涉烟案件已呈现专业化、隐蔽化、高科技化和网络化，烟草专卖执法部门如果没有强烈的信息收集意识，仅靠传统的坐等报案、调查访问等按部就班的工作模式已难以胜任日益发展的专卖管理工作和履行打击、服务、参谋三大职能。

当今的社会已步入信息时代，随着信息社会的发展和网络的普及，情报信息工作在查办案件中的重要性必将更加明显、突出，侦查工作对它的依赖程度亦将越来越强，由线索到人、由人到案的侦查工作思路和以情报信息工作为核心，情报信息工作主导案源及侦查工作已成为专卖执法工作发展的迫切要求。

尤其是随着平凉市局“卷烟上水平”实施方案和“市场监管上水平”实施细则的执行和下发，对当前的专卖管理工作提出了更高更细更严的要求，如何应对被动的市场监管方式方法，减少工作的盲目性，增强市场监管的针对性和实效性是当前市场监管的一大主题，而收集涉烟信息，创新信息收集的途径和方法正是基于上述因素，旨在强化专卖队伍建设，改变被动的市场监管由主动的信息收集和处理监管的转变，为做实做强市场打下坚实的基础，推动市场监管上水平。

二、涉烟情报信息工作的重要性和必要性（一）是改变被动市场监管方式，推进按需监管的迫切要求。

近年来，甘肃省庄浪县局一直在市场监管的方式方法方面积极探索，不断实践，总结提炼了一些行之可效的方法和措施，2009年总结提炼出“五四一”圆心图市场监管方法、“三个一”对无证户的监管、“123”对许可证的管理、“双向监管，三员互动”延伸内部监管等行之有效的方法，对提高专卖人员的工作效率，改变管理模式，增强市场监管质量均带了不同程度的效果。

浅淡涉烟违法犯罪活动的原因及对策鲁甸县烟草专卖局桂林[内容摘要]本文以本县“两烟”案例说明，烟草专卖执法是一项艰苦细致的长期性工作，唯有认真分析研究涉烟违法犯罪的原因及特点，探索有效打击措施，才能及时有效预防和打击涉烟违法犯罪活动。

[关键词]涉烟；违法；犯罪；原因；对策随着形势的发展，针对当前涉烟违法犯罪活动出现的新情况、新问题、新特点，给涉烟案件的查处工作带来新的压力和挑战。

因此，我们要认真分析研究涉烟违法犯罪的特点和对策，找出规律，创新工作思路和工作方法，采取有效打击措施，才能及时有效预防和打击涉烟违法犯罪活动。

对此谈一点自己的粗浅看法：一、近年本县“两烟”专卖执法状况2001年，处理烟贩烟场违法事件20件，行政拘留5人，查处内外勾结案1件，收缴台称10台，打包机一台，拦截偷运烟叶车辆4辆，罚款处理烟叶一万余斤。

2002年，没收假冒品牌卷烟229.7条，查处非法运输卷烟案2起，查获卷烟394件，价值64.26万元，罚款13.05万元；查获违法贩运烟叶57起，查获烟叶123855.8公斤，罚款2.25万元，批评教育26人次。

2003年，查处卷烟案15件，其中销售假烟案13件，没收假烟1236.5件，非渠道进货卷烟案2件，卷烟431件，罚款4.8万元；查处烟叶案件12起，涉案人员27人，征收烟叶64954.4公斤，罚款9.56万元。

2004年，查处卷烟案件31件，依法没收假冒卷烟1090件，非渠道卷烟403.9件，罚款22.19万元；查办烤烟案66件，征收烟叶32471.1公斤,价值13.84万元，罚款8.5万元，没收烟叶12530公斤，价值1.9万元。

2005年，办理卷烟案24件，其中查处假冒卷烟案21件，依法没收假冒卷烟1179.9件，罚款2. 45万元，非渠道货案3件，涉烟157.39件，罚款0.44万元；查办烟叶案件52件，征收烟叶155885.7公斤,没收烟叶18890.4公斤,价值138万元，涉案人员158人。

烟草专卖行政执法证据收集问题探讨根据行政处罚法的规定与要求，对当事人作出行政处罚的具体行政行为，必须做到事实清楚、定性准确、证据确凿、处理适当、程序合法。

能够证明当事人违法事实及行政处罚合法性的证据在整个具体行政处罚过程中具有异乎寻常的重要性。

烟草专卖行政管理机关担负着市场监管和行政执法重要职责，对违法当事人享有行政处罚权，行政处罚案件办理质量的高低，最关键的要看证据，因此，对烟草专卖行政处罚中的证据方面进行探讨和研究就显得十分必要。

下面，笔者将结合有关法律法规规定，重点就烟草专卖行政处罚案件中证据的收集问题进行粗浅探讨。

一、烟草专卖行政执法证据收集的含义烟草专卖行政执法证据收集是指烟草专卖行政管理部门及其执法人员为查明案件真实情况而运用法律许可的方法和手段，按照一定的程序，发现、采集、提取证据的活动。

收集证据的目的在于查明烟草专卖行政执法中查处的违法案件真实情况，它是查处烟草专卖行政违法案件的基础。

烟草专卖行政执法证据收集的主体是烟草专卖行政机关或烟草专卖行政执法人员。

在这里，有两层含义，一是收集证据主体必须是依法成立取得行政执法权的烟草专卖行政机关或者取得河南省人民政府颁发《行政执法证》的烟草专卖行政执法人员，二是该行政执法主体必须在进行烟草专卖行政执法职务活动中才能收集证据。

二、烟草专卖行政执法证据收集的基本要求收集证据是烟草专卖行政执法活动的一项重要内容之一，是烟草专卖行政机关依法行政的前提。

收集证据必须符合一定的要求，确保所得到的证据从内容到形式不仅符合法律的要求，而且能够全面真实地反映案件事实。

根据《行政诉讼法》、《行政处罚法》《最高人民法院行政诉讼证据关于问题的规定》和《烟草专卖行政处罚程序规定》（国家局第3号令）的有关规定，烟草专卖行政执法证据的收集要符合以下基本要求：(一)客观收集。

收集证据必须客观，是对证据收集的最基本要求，烟草专卖行政执法人员在调查取证过程中应当尊重客观事实，从案件的实际出发，实事求是，按照证据的本来面目去认识它，防止主观片面、先入为主。

运用信息化手段提高涉烟案件情报分析摘要：随着烟草专卖管理部门卷烟打假力度不断加强，涉烟违法行为更加隐蔽，反侦察能力更强，如何变被动接收信息进行监管为主动搜集、分析信息，有针对性的进行监管，成为了专卖执法工作急需解决的问题。

伴随着信息技术的持续快速发展，信息技术手段的科学全面运用，人们越来越重视运用信息化手段来提高涉烟案件情报分析，以此来加大打击力度。

关键词：信息化手段；涉烟案件；情报分析；提高措施近年来，卷烟市场违法行为层出不穷，违法行为也变得日益隐蔽，这给卷烟市场管理带来了较大的发展难题。

为全面增强卷烟市场的管理成效，也为了不断推动卷烟市场规范有序化发展，就必须创新监管方式，积极运用信息技术手段，科学全面提高涉烟案件情报分析工作，积极做好涉烟案件管理管控，全面加大违法行为打击惩戒力度。

一、涉烟情报信息管理的重要性情报信息工作主导案源及侦查工作已经成为专卖执法工作发展的迫切要求。

在信息技术持续快速发展的进程中，科学全面做好卷烟市场管理，就必须综合运用好信息技术手段，全面加强涉烟情报信息管理。

一系列的发展实践证明，涉烟情报信息管理具有至关重要的作用。

一方面，涉烟情报信息管理工作的有序开展，能够在很大程度上提升卷烟市场执法管理质效，能够提升信息获取力度以及信息情报分析准确性。

尤其是在推广APCD工作法的过程中，只有在拥有足够的信息资源的基础上，才能够更好地提升信息分析以及研判能力，也才能够更好地加大违法打击力度。

另一方面，涉烟情报信息管理工作高效展开，能够在全面整合关键信息数据的基础上，实现对涉烟情报信息进行全面汇总以及高效整合，继而寻求其中的规律，更好地加大打击力度。

此外，全面强化涉烟情报信息管理，还能够在很大程度上发挥信息数据的支撑作用，继而为卷烟市场执法管理工作奠定夯实的发展根基，为领导决策提供数据支撑。

二、运用信息化手段提高涉烟案件情报管理的原则在涉烟案件管理的实践过程中，信息技术手段是重要的发展支撑。

浅谈查办非法经营烟草专卖品案件作者：朱俊德来源：《商》2016年第33期摘要：当前烟草行业面临不法分子非法经营卷烟的形势依然严峻，不法分子死心不改，暗地里从事违法卷烟经营活动，并形成网络，严重扰乱了正常的卷烟市场经营秩序。

目前，查办非法经营烟草专卖品案件，在烟草政法、行政执法联合打假长效机制的基础上，不仅要认真研究、分析其违法特征，还要制定切实可行的预案，并不断总结完善；在办理案件中，要重视情报、分析案情，以案查人，力争抓住主犯，第一时间收集、固定证据，防止案情外漏，迅速追溯源头和下线，先打掉支点、端掉窝点，其次破掉这张网，最终实现取得打击非法经营卷烟、破网追刑工作的胜利。

关键词：专卖；治理；卷烟近年来，受到利益的驱动，不法烟贩非法经营烟草专卖品行为悄然抬头，怎能确保抓获主犯、破掉网络、查到上线、追出下线，给我们专卖管理工作带来了新的考验。

这是两起典型的非法经营烟草专卖品案件：2008年8月13日，安徽阜阳市界首烟草专卖局接举报：一辆车号为豫XXXXX的面包车运输违法卷烟途径界首辖区。

我局迅速联合公安经侦大队、高速交巡警，果断出击，最终查获非法运输车辆一台，违法卷烟1138条，案值23余万元。

此案在查获办理过程中，公安机关提前介入调查取证，查明上线组织货源环节20余名人员，下线分销环节人员近30名。

案件侦察、批捕等环节进展迅速、高质、高效，四名主要犯罪嫌疑人梅某、尚某、潘某、沐某非法经营烟草专卖品七次，非法经营额共计110余万元。

并经法院一审庄严宣判，四名被告人分别被判处有期徒刑12年、9年、6年、5年，创造了阜阳市非法经营烟草制品获刑的最高记录。

2009年2月9日，再次接到举报，我局迅速请公安交巡警部门配合，在涉案车辆可能经过的路段设伏，一举查获违法卷烟985条，涉案金额6余万元。

案件在查获办理中，公安、烟草机关多次前往周边涉及到的省、市进行调察取证。

最终查明犯罪嫌疑人张某、何某、张某等共非法经营烟草专卖品四次，非法经营额共计48万余元。

1、涉烟情报工作的作用★★★（1）有利于及早发现预谋违法活动，提供对预谋案件的调查线索。

（2）有利于提高破案效率，保证破案质量。

（3）有利于为科学决策提供依据，争取同违法活动斗争的主动权。

2、涉烟情报搜集的概念和原则★★★涉烟情报的搜集，是指烟草专卖行政主管部门运用公开或秘密的方法，通过各种途径发现和获取与涉烟违法犯罪活动有关的情况、线索的过程。

因此，搜集情报必须遵循以下基本原则：（1）及时、迅速（2）客观、准确（3）全面、系统（4）持之以恒（5）遵守法制3.涉烟情报搜集的对象及内容★★★★按照情报内容的不同，可分为：违法人员情报、涉烟案件情报、违法线索情报。

（1）违法人员情报搜集的内容：①本人的基本情况部分，主要反映本人所具有的基本情况。

②涉烟违法行为及嫌疑根据部分，主要反映与涉烟违法活动有关的基本情况。

（2）涉烟案件情报搜集的内容：①发案情况，包括发案时间、地点、发现案件的基本情况。

②案件的基本情况，包括案件性质、违法事实和情节、涉案物品、调查和处罚情况、违法形式等基本情况。

③涉案违法人或嫌疑人情况，包括姓名、别名、绰号、性别、年龄、民族、籍贯、文化程度、职业、专长、单位、住址、居民身份证号码、生产经营场所、生产经营证件号码等涉案人的基本情况。

（3）违法线索情报搜集的对象及内容违法线索情报搜集的对象包括：①与已立案调查的案件有关的人、物、事线索。

②与隐案有关的人、物、事线索。

③与预谋违法有关的人、事、物线索。

违法线索情报搜集的内容：①关于人的线索内容，包括：已知的姓名、化名、绰号、性别、年龄、单位、职业、住址以及与违法人员的关系、来源、其主要问题和疑点等。

②关于物的线索内容，包括：发现物品的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；物品的名称、特征等；与物品相关的可疑人的情况。

③关于事的线索内容，包括：事件发生的时间、地点、发现经过和发现人基本情况；与违法活动相关的事实部分；与事件相关的已知人的情况和未知人有关情况的分析意见。