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1.0目的为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。
2.0 适用范围集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。
3.0引用文件4.0 职责4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。
4.2人事行政部门负责具体的管理。
5.0权责体系手册管理5.1权责管理说明5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。
5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。
5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。
5.2术语说明：5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。
一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。
5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。
5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。
5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。
5.2.7 备案（符号为 ）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。
5.3.1集团发展系统权责管理。
权责管理制度清单第一部分：引言本权责管理制度清单是公司为了规范员工行为，明确岗位职责，保障公司利益和员工权益而制定的管理制度。
本制度适用于公司所有员工，包括管理和员工。
第二部分：岗位职责1. 管理层职责- 制定公司发展战略和规划- 负责公司运营管理- 确保公司财务状况良好- 确保公司符合法律法规2. 部门负责人职责- 负责部门的日常管理工作- 确保部门目标的达成- 监督部门员工的工作进度和质量3. 员工职责- 完成上级安排的工作任务- 遵守公司规章制度- 维护公司形象和利益第三部分：权利和义务1. 管理层权利- 对公司决策拥有最终权利- 确定公司战略目标和发展规划- 确定公司管理政策和流程2. 部门负责人权利- 对本部门的决策拥有最终权利- 管理和分配部门资源- 招聘和解聘部门员工3. 员工权利- 参与公司内部培训- 参与公司内部公开讨论- 提出合理建议并获得管理层的尊重和重视4. 管理层义务- 根据公司利益制定发展战略和规划- 维护公司形象和利益- 确保员工的权益和利益5. 部门负责人义务- 确保部门目标的达成- 落实公司管理政策和流程- 关注员工的工作状态和心理需求6. 员工义务- 遵守公司规章制度- 完成上级安排的工作任务- 维护公司形象和利益第四部分：违规处理1. 违规处理程序- 如果员工违反公司规章制度，应当接受公司管理层的批评和教育- 严重违规行为将会面临警告、处罚甚至解雇2. 违规处理方式- 轻微违规行为：口头批评、书面警告- 严重违规行为：调岗、降职、处罚或解雇第五部分：附则1. 本制度由公司管理层负责修订和解释2. 本制度自发布之日起生效以上就是公司的权责管理制度清单，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的利益和形象。
营销负责人信息化管理岗负责人出纳稽核管理部财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗员工关系专员薪酬专员培训专员考勤专员企业文化负责人仓管管理行政管理岗印章专员负责人1员工录用及手续办理1.1员工录用审批集团总部②①抄③④★1.2高层领导录用审批集团总部①抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.3劳动合同续签审批集团总部②①抄★1.4员工转正审批集团总部②①抄③④★1.5高层领导转正审批集团总部①抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.6员工离职审批集团总部②抄③①抄抄④⑤★1.7高层领导离职审批集团总部抄②①抄③④★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.8人员需求审批集团总部①②③④★1.9信息系统账号开通集团总部抄①★2跨公司、中心调动2.1员工异动审批（集团内部）集团总部②出③入抄①抄④⑤⑥★集团总部②抄①抄★集团总部②抄①抄③④★2.3高层领导异动审批（集团内部）集团总部抄①抄抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上2.4高层领导调动审批（集团委派）集团总部抄①抄抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上②抄①★②抄①③④★3培训管理3.1员工培训申请集团总部①②③★4薪酬福利4.1薪资调整审批集团总部②①抄③④⑤≤月薪差0.1万≤年薪差1.2万★4.5福利补贴审批集团总部②①抄③④★5请休假/加班/出差管理①★⑵抄①③⑵抄★无分管副总裁，则报总裁审批集团总部①⑵抄★无分管副总裁，则报总裁审批集团总部⑵抄①★①★⑵抄①③⑵抄★无分管副总裁，则呈报总裁审批集团总部①⑵抄★无分管副总裁，则呈报总裁审批集团总部⑵抄①★①★抄①②抄★无分管总裁，则呈报总裁审批①抄★无分管总裁，则呈报总裁审批抄①★中心负责人总裁直属下级中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人总裁直属下级集团总部中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人总裁直属下级行政管理中心负责人以下（副总经理级）中心负责人以下（副总经理级）集团总部人力行政分管副总裁组织分管副总裁相关中心负责人地产集团总部申请人总裁董事长资金分管副总裁财务分管副总裁5.3出差申请请假/调休申请集团总部经理级以下经理级及以上经理级以下经理级及以上中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人以下（副总经理级）集团总部5.15.2员工调动审批（集团委派）岗位兼职审批2.22.5加班申请人力资源序号关键事项备注运营财务资金条件人力行政营销负责人信息化管理岗负责人出纳稽核管理部财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗员工关系专员薪酬专员培训专员考勤专员企业文化负责人仓管管理行政管理岗印章专员负责人人力行政分管副总裁组织分管副总裁相关中心负责人地产集团总部申请人总裁董事长资金分管副总裁财务分管副总裁序号关键事项备注运营财务资金条件人力行政负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人1非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵①③⑤④★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③⑤④⑥⑦抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧⑩★城市公司职能平台①抄②★抄城市公司项目部①抄②④③★抄非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵①③⑤④★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③⑤④⑥⑦抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧⑩★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③⑤④★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★城市公司职能平台①②抄⑶④抄★城市公司项目部①②抄⑶⑤④⑥抄★城市公司职能平台①★城市公司项目部①★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③⑤④★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★非财务人员⑵出①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵出①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵出①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员⑵出①③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵出①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵出①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★经理级以下①②★抄抄经理级及以上①②③抄抄④★2培训管理城市公司职能平台①②⑶★抄劳动合同续签审批1.2城市公司职能平台员工录用/转正/调动审批员工录用审批1.1城市公司项目部员工异动审批（城市公司内）1.7城市公司职能平台城市公司项目部员工培训申请2.2人力资源序号关键事项条件备注裁事长目营销负责人营负责人务负责人目总章专员关部门负责人务市公司总力行政分管副总裁组织员工转正审批城市公司职能平台城市公司项目部1.9岗位兼职审批城市公司职能平台城市公司职能平台员工调动审批（跨城市公司）城市公司项目部1.81.3人员需求审批1.5信息账号开通1.61.4员工离职审批城市公司职能平台城市公司项目部合负责人本负责人事专员请人关部门负责人请人管副总裁关中心负责人务分管副总裁纳负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人序号关键事项条件备注裁事长目营销负责人营负责人务负责人目总章专员关部门负责人务市公司总力行政分管副总裁组织合负责人本负责人事专员请人关部门负责人请人管副总裁关中心负责人务分管副总裁纳员工培训申请2.2负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人序号关键事项条件备注裁事长目营销负责人营负责人务负责人目总章专员关部门负责人务市公司总力行政分管副总裁组织合负责人本负责人事专员请人关部门负责人请人管副总裁关中心负责人务分管副总裁纳城市公司负责人负责人负责人申请人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人1非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★1.2劳动合同续签审批项目公司①抄②★抄非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④抄⑥抄⑤⑦★1.5人员需求审批项目公司①②抄⑶④抄★1.6信息账号开通项目公司①★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员⑵出①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵出①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵出①③④抄⑥抄⑤⑦★经理级以下①②★抄抄经理级及以上①②③抄抄④★2培训管理2.2员工培训申请项目公司①②⑶★抄3薪酬福利非财务人员（经理级以下）⑵抄①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵抄①③④≤月薪差0.06万≤年薪差0.72万⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵抄①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵抄①③④⑥抄⑤⑦★3.2福利补贴审批项目公司①②③抄★超出福利制度外的特殊申请4请休假/加班/出差管理非项目公司负责人①③⑵抄④★项目公司负责人⑵抄①抄③④★非项目公司负责人①③⑵抄④★项目公司负责人⑵抄①③④★非项目公司负责人①⑵抄★项目公司负责人抄①②★1印章使用、管理日常用印①②抄③★诉讼纠纷①②抄③★抄公司授权委托①②抄③★抄抄1.3集团用印申请项目公司①①②⑶抄⑶★1.4借印申请项目公司①②抄③★1.5印章刻销申请项目公司抄①②③④★2集体活动审批项目公司①②★3信息发布审批项目公司①②③抄★4紧急事项请示项目公司①②③★5领用申请项目公司①②⑶★1.7项目公司3.1薪资调整审批项目公司项目公司请假/调休申请请人关部门负责人管副总裁关中心负责人务分管副总裁员工录用/转正/调动审批员工录用审批1.1人力资源序号关键事项条件备注裁事长务目公司总组织力行政分管副总裁员工转正审批项目公司1.9岗位兼职审批项目公司项目公司员工调动审批（跨项目公司）1.81.31.4员工离职审批项目公司员工异动审批（项目公司内）项目公司4.1项目公司4.24.3项目公司加班申请出差申请行政管理财务、资金管理1.1项目公司用印申请项目公司负责人负责人负责人申请人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人请人关部门负责人管副总裁关中心负责人务分管副总裁序号关键事项条件备注裁事长务目公司总组织力行政分管副总裁。
企业权责案例-集团权责管理手册企业权责案例-集团权责管理手册一、前言集团企业具有复杂的组织架构、业务范围广、风险多样化等特点，为保证集团企业的运营稳健、可持续发展，在集团企业内部需要建立严格的权责管理制度。
本文主要从集团企业的权责管理手册入手，介绍一家集团企业的权责管理实践。
二、企业背景本案例公司为某集团企业，下设多个子公司，主营业务涵盖房地产开发、商业运营、酒店管理等领域，拥有一定品牌影响力和市场占有率。
公司前期对权责管理较为混乱，各子公司之间权责边界不明确，导致企业运营效率低下、风险管控不到位等问题。
三、企业问题分析1. 权责定义不清晰公司各子公司之间在经营过程中，涉及到权限及责任划分不清晰的问题，造成工作流程紊乱，难以有效管理。
2. 风险管控不全面公司运营面临的多样风险，如人员管理、资金管理、营销管理等，如风险管控措施不到位，存在较大的风险隐患。
3. 组织架构混乱公司下设多个子公司，各自独立运营，管理上缺乏统一性和协同合作，造成资源浪费和业务重复。
四、解决方案1. 制定权责管理手册集团企业应制定权责管理手册，明确各子公司在企业内的职责分工及管理权限。
2. 风险管理制定完善的风险管理措施，建立风险管理体系，全面识别风险并采取措施控制风险。
3. 组织架构优化建立以集团公司为主导，各子公司各司其职的组织架构，优化资源配置和业务协调。
五、权责管理手册1. 部门职责1.1 集团公司负责全面管理各子公司，并对其经济活动和运营管理进行监督；1.2 子公司各自负责具体业务销售、生产流程，以及向上级报告营业报表等。
2. 权限管理2.1 集团公司拥有财务预算、人力资源等战略性管理权限；2.2 子公司可以进行市场拓展、产品创新等具体业务决策，但需要向集团公司申请并获得批准。
3. 经验共享集团公司将经验推广至每个子公司，确保资源最大化的利用，建立知识共享体系。
4. 业务流程规范化对公司各个部门的业务流程进行规范化，确保业务流程简单明了，降低信息不对称成本。
内部控制管理手册之一权责指引在咱们的工作和生活中，权责明确就像是一个神奇的魔法棒，能让一切变得井井有条。
今天，咱们就来好好聊聊这个内部控制管理中的重要一环——权责指引。
想象一下，有这么一个学校，学校里的老师和工作人员们就像一群忙碌的小蜜蜂，各自在自己的岗位上辛勤工作。
可是，有时候会出现这样的情况：一场重要的考试结束了，成绩该谁来统计？是任课老师，还是班主任，或者是教务处的工作人员？因为事先没有明确的权责划分，大家你看看我，我看看你，最后工作耽误了，学生和家长也着急。
这可就是权责不明确惹的祸呀！咱们先说小学。
在小学里，老师不仅要教孩子们知识，还要照顾他们的生活。
比如说，班主任得负责班级的日常管理，谁上课调皮捣蛋了，谁和同学闹矛盾了，班主任都得操心。
但是，如果有孩子在体育课上受伤了，这时候体育老师就得承担起相应的责任，及时处理并报告。
这就是明确的权责划分，每个人都清楚自己该干什么，不该干什么。
再到初中，课程增多了，老师的分工也更细了。
语文老师负责教好语文，数学老师负责数学。
可要是有学生偏科严重，到底是任课老师加强辅导，还是班主任来协调各科老师一起帮忙？这就需要有明确的权责指引来告诉大家怎么做。
比如规定，任课老师要针对学生的薄弱点制定专门的辅导计划，班主任则负责监督和协调。
高中就更复杂啦！高考的压力摆在那儿，每个老师都肩负着重大的责任。
比如，高考志愿填报的时候，到底是班主任提供全面的指导，还是学校专门设立的辅导老师来负责？这就得在权责指引里写得明明白白。
不能到了关键时刻，大家都不知道该找谁，或者互相推诿。
那在学校的管理层面呢，校长要统筹全局，制定发展规划。
副校长们要协助校长，分别负责教学、德育、后勤等不同方面的工作。
教务处要安排好课程和考试，德育处要抓好学生的思想教育。
如果这些部门之间的权责不清晰，就会出现混乱。
比如说，学校要组织一场大型的文艺活动，到底是德育处主导，还是团委负责？要是事先没说清楚，那活动可能就办得磕磕绊绊。
《权责手册》使用情况说明
《权责手册》作为集团一级管理制度文件，规定了总部和项目公司、总部各部门以及项目公司各部门之间的权责关系、审批内容、审批权限、审批方式及流程审批节点，在实际操作过程中需要注意的事项如下：
1、所有审批人均须严格对所审批的流程负责，对流程中的风险点须重点查看，切不可使流程审批流于形式；
2、流程发起人有责任和义务对流程审批的全过程进行跟踪，特别是紧急的审批事项，需要及时查看审批进度，必要时须对当前节点的经办人进行及时的提醒；
3、所有员工均须养成及时登陆OA处理待审结事项的习惯，原则上需要早、中、晚每天至少三次查看并审批待办事项；
4、每一个节点的审批时间原则上不允许超过24小时，如对流程有疑问的，应主动与相关人员进行沟通；
5、流程审批时，除较为简单或意见非非常明确的事项可直接填写同意等审批意见外，其它事项原则上需要明确意见，以阐述同意或者不同意的理由；
6、严控回退事项，回退事项必须有非常明确的回退理由，必须回退时，请注意回退节点的选择，如可以在中间过程解决，不得直接回退至发起人。
7、由于流程审批设置环节无法穷尽管理关系，故请审批人员利用好“转发”功能，有需要相关部门会签的，可进行转发，进行并联审批。
审批
事项审批
事项审批
起事项审批。
受控文件未经批准不得翻印第1页共6页生效日期：2010年09月01日1.0目的为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。
2.0适用范围集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。
3.0引用文件4.0职责4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。
4.2人事行政部门负责具体的管理。
5.0权责体系手册管理5.1权责管理说明5.1.1本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。
5.1.3本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。
5.1.4权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。
5.2术语说明：5.2.1提案（符号％▲）:提出经办人往往为需求的发起者。
一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。
5.2.2参与（符号％△）:参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。
5.2.3监督指导（符号为©）:对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4审核（符号为・）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。
5.2.5复核（符号为・）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号％★）:对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。
5.2.7备案（符号为）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。
文件编号RS-PR-01 版次 2.2 制定部门人力资源中心制定日期2023-4-13职责和权限管理程序1 目的提高公司各部门和工作人员的工作质量和工作效率，使公司管理走向制度化、规范化、科学化，各部门及有关人员明确分工，密切协作，保证质量、环境管理活动全面合理展开，相应权责得以落实。
2 范围本公司所有人员皆适用之。
3组织机构图4职责4.1 通用职责：4.1.1 员工应熟悉公司企业文化、行为准则。
4.1.2 员工应遵守公司各项规章制度及相应的法律法规。
4.1.3 员工应了解公司质量体系（ISO9001、ISO13485、QSR820、GMP）、环境体系（ISO14001)、反恐体系（C-TPAT）社会责任等管理体系的知识，并全面参与。
4.1.4 员工应对公司产品和服务质量负责，全面参与质量改善的相关活动。
4.1.5 员工应对本部门及岗位的相关作业流程相互理解并遵守执行。
4.1.6 员工应遵守公司7S要求并有效维持。
4.2 总经理总经理为公司最高管理者。
4.2.1 负责公司战略及年度经营目标的制定及有效推行。
4.2.2负责领导公司建立、实施和保持质量/环境/医疗器械质量/社会责任/反恐管理体系。
4.2.3批准管理手册和发布质量/环境/医疗器械质量/社会责任方针及目标。
4.2.4主持管理评审会议，并确保对各质量管理体系的有效性进行沟通。
4.2.5为质量/环境/医疗器械质量/社会责任管理体系有效运行提供充分的资源。
4.2.6评核质量/环境/医疗器械质量/社会责任管理体系之营运绩效。
4.2.7任命管理者代表，并授予建立、实施、维持质量/环境/医疗器械质量/社会责任管理体系。
4.2.8对公司安全、劳动保护和环境保护工作全面负责，是安全生产第一责任人。
4.2.9确保公司的所有商业活动都必须严格遵守国家和地方的法律法规。
4.2.1负责分配公司各部门的职责与权限，确保其完成工作任务有必要的独立性和执行权限。
4.3 管理者代表：4.3.1负责依照ISO9001、ISO13485、GMP最新管理体系标准及产品出口国当地的医疗器械法规、ISO14001最新环境管理体系、社会责任管理体系（含SA8000、BSCI)及反恐体系在本公司建立管理体系（形成文件），并执行及维持。
权责手册管理制度1.引言权责手册是指规范组织内部管理和运作的一种文件，明确了各级管理者和员工的权利和责任，以促进组织的高效运作和良好发展。
本手册旨在明确公司的管理制度，规范员工行为，加强管理人员对职责的认知，提高组织的运作效率。
2.制度依据本制度的依据是公司的《章程》、《组织规章制度》以及相关法律法规。
公司各级管理者和员工应当严格遵守本手册的规定，不得擅自修改或违反本制度。
3.权责手册范围本手册适用于公司内所有职能部门和员工，对于公司的管理和运作都具有重要意义。
各级管理者应当将本手册的规定传达给员工，并督促员工严格遵守。
4.权责手册内容4.1.公司目标和价值观公司的目标是成为行业领先者，提供优质的产品和服务，实现客户、员工和股东的共赢。
公司的价值观是以诚信、团队合作、创新和责任为核心，实现可持续发展。
4.2.管理层权责公司管理层应当发挥榜样作用，坚定执行公司战略，明确目标，指导和督促下属工作，保障员工权益，确保公司运作顺利。
管理层应当全面了解公司的各项政策和制度，按照公司规定行事。
4.3.部门管理权责各部门主管应当根据公司目标和计划，明确部门的工作职责和目标，合理分配资源，指导员工完成工作任务，建立良好的工作氛围，提高团队凝聚力和执行力。
4.4.员工权责员工应当严格遵守公司的规章制度，尊重上级安排，完成自己的工作任务，遵守工作纪律，保护公司的知识产权，维护公司的声誉，提高个人绩效，为公司的发展做出贡献。
4.5.考核和奖惩制度公司将根据员工的绩效和工作表现，进行定期考核评估，对表现优秀的员工进行奖励，对表现不佳的员工采取适当的惩罚措施。
公司将建立完善的考核机制，确保公平、公正、公开。
4.6.违纪处理制度对于严重违纪的员工，公司将按照公司规定进行处理，包括警告、扣减奖金、停职、解雇等措施。
公司将建立健全的违纪处理程序，确保处理结果公平、公正、合理。
5.权责手册的执行各级管理者应当认真阅读和理解本手册的内容，并将内容传达给员工，指导员工遵守公司的规章制度。
基层权责清单管理制度一、总则为了规范基层单位的权责清单管理工作，明确各职能部门的职责分工及工作内容，提高基层单位工作的透明度和效率，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于所有基层单位的各职能部门，包括但不限于市、镇、村委会等基层政府部门及事业单位。
三、制定原则（一）依法合规：制定权责清单需遵循国家法律法规及相关规范，确保清单内容合法合规。
（二）科学合理：清单内容需科学合理，既保证工作的顺畅进行，又避免出现不必要的局限性。
（三）透明公开：清单内容应公开透明，接受社会监督，确保政府工作的公正性和规范性。
四、制定程序（一）明确职责分工：各职能部门应根据其职责和业务范围制定权责清单，明确工作内容和责任人。
（二）征求意见：在制定权责清单过程中，应充分征求相关部门和人员的意见，确保清单内容全面准确。
（三）审批发布：各职能部门应将制定完成的权责清单报请上级主管部门审批，并及时向社会公开发布。
五、内容要求（一）权责明确：权责清单应明确具体，描述工作内容、工作流程及工作时限等内容。
（二）工作流程：清单应包括本单位业务工作的全过程，从接收任务、分工协作、具体执行到监督反馈等环节。
（三）责任分工：清单中应明确责任人及责任部门，统一领导、明确分工，形成工作责任链。
六、管理要求（一）落实责任：各职能部门应按照权责清单内容履行职责，严格按照流程进行工作，不得擅自变更。
（二）监督检查：上级主管部门应建立健全监督机制，对下级单位的权责清单执行情况进行定期检查。
（三）及时调整：各职能部门在工作中发现权责清单内容有需要调整的，应及时报请上级主管部门审批调整。
七、责任追究对于不按规定执行权责清单，工作不到位、不按流程操作的行为，将严格追究相关责任人的责任，对违规行为进行通报批评，并可能给予相应的处罚处理。
八、附则本制度由基层单位管理机构负责解释和修改，如有需要，经主管部门批准后可对本制度进行修改补充。
本制度自发布之日起正式执行，对于制定权责清单过程中存在的问题，将逐步完善，并适时进行调整优化，以适应实际工作需要。
内部控制管理手册之一权责指引一、概述权责指引是企业内部控制管理手册中的重要组成部分，用于明确企业内各级管理人员在内部控制中的权力和责任。
权责指引的制定和执行，可以有效地提高企业内部控制体系的效力和可靠性，确保公司的财务信息准确、完整和可靠。
二、目的权责指引的目的是为了确保企业内部控制体系的完整性、高效性和有效性。
通过明确各个管理层级的权责，在职责划分、财务流程制度设计、审计等方面提供明确的指引，有效地降低了经营风险和财务风险。
同时，权责指引可以提高企业内部控制的效率和运作的透明度，为企业的管理和决策提供基础数据和参考依据。
三、内容权责指引的内容主要包括以下几个方面：1、权限划分：明确各级管理者在内部控制体系中的权限，依据职位和职责的不同划分不同的权限范围。
例如，财务部门负责人应具有对企业财务信息的全面管理权限，可以制定并执行财务流程制度；项目经理对项目执行过程负有责任和权力，可以对项目执行过程进行跟踪和监督。
2、职责分工：明确各级管理者在内部控制体系中的具体职责和任务。
例如，财务总监负责审批公司财务报表的真实性和准确性；部门经理负责建立部门的内部控制体系，并监督部门员工的执行情况。
3、授权权限：明确各级管理者在内部控制体系中的授权权限。
例如，部门经理可以授权员工执行一些控制活动，财务总监可以授权财务人员对企业的资产和财务信息进行审计。
4、监督和评价：明确各级管理者在内部控制体系中的监督和评价职责。
例如，高级管理者应对企业的内部控制体系进行定期的评估和监督，发现问题并采取相应的纠正措施。
四、制定和执行权责指引的制定应由企业的高级管理层负责，并由内部控制管理部门和财务部门协助完成。
制定权责指引的过程中，应充分考虑企业内部的组织结构和业务流程，确保权责的划分合理、清晰，并与企业的整体战略目标相一致。
执行权责指引需要全面培训相关管理人员，并建立健全的管理制度和流程，确保权责指引的有效执行。
同时，应建立监督和评价机制，对各级管理者的执行情况进行定期评估，并及时发现和纠正问题。
1.0目的
为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。
2.0 适用范围
集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。
3.0引用文件
4.0 职责
4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。
4.2人事行政部门负责具体的管理。
5.0权责体系手册管理
5.1权责管理说明
5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关
规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。
5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。
5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。
5.2术语说明：
5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。
一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进
行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。
5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。
5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的
角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。
5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。
5.2.7 备案（符号为 ）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案
备查等。
5.3.1集团发展系统权责管理。
