下载文档原格式
1.0目的为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。
2.0 适用范围集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。
3.0引用文件4.0 职责4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。
4.2人事行政部门负责具体的管理。
5.0权责体系手册管理5.1权责管理说明5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。
5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。
5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。
5.2术语说明：5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。
一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。
5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。
5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。
5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。
5.2.7 备案（符号为 ）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。
5.3.1集团发展系统权责管理。
权责管理制度清单第一部分：引言本权责管理制度清单是公司为了规范员工行为，明确岗位职责，保障公司利益和员工权益而制定的管理制度。
本制度适用于公司所有员工，包括管理和员工。
第二部分：岗位职责1. 管理层职责- 制定公司发展战略和规划- 负责公司运营管理- 确保公司财务状况良好- 确保公司符合法律法规2. 部门负责人职责- 负责部门的日常管理工作- 确保部门目标的达成- 监督部门员工的工作进度和质量3. 员工职责- 完成上级安排的工作任务- 遵守公司规章制度- 维护公司形象和利益第三部分：权利和义务1. 管理层权利- 对公司决策拥有最终权利- 确定公司战略目标和发展规划- 确定公司管理政策和流程2. 部门负责人权利- 对本部门的决策拥有最终权利- 管理和分配部门资源- 招聘和解聘部门员工3. 员工权利- 参与公司内部培训- 参与公司内部公开讨论- 提出合理建议并获得管理层的尊重和重视4. 管理层义务- 根据公司利益制定发展战略和规划- 维护公司形象和利益- 确保员工的权益和利益5. 部门负责人义务- 确保部门目标的达成- 落实公司管理政策和流程- 关注员工的工作状态和心理需求6. 员工义务- 遵守公司规章制度- 完成上级安排的工作任务- 维护公司形象和利益第四部分：违规处理1. 违规处理程序- 如果员工违反公司规章制度，应当接受公司管理层的批评和教育- 严重违规行为将会面临警告、处罚甚至解雇2. 违规处理方式- 轻微违规行为：口头批评、书面警告- 严重违规行为：调岗、降职、处罚或解雇第五部分：附则1. 本制度由公司管理层负责修订和解释2. 本制度自发布之日起生效以上就是公司的权责管理制度清单，希望各位员工认真遵守，共同维护公司的利益和形象。
营销负责人信息化管理岗负责人出纳稽核管理部财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗员工关系专员薪酬专员培训专员考勤专员企业文化负责人仓管管理行政管理岗印章专员负责人1员工录用及手续办理1.1员工录用审批集团总部②①抄③④★1.2高层领导录用审批集团总部①抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.3劳动合同续签审批集团总部②①抄★1.4员工转正审批集团总部②①抄③④★1.5高层领导转正审批集团总部①抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.6员工离职审批集团总部②抄③①抄抄④⑤★1.7高层领导离职审批集团总部抄②①抄③④★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.8人员需求审批集团总部①②③④★1.9信息系统账号开通集团总部抄①★2跨公司、中心调动2.1员工异动审批（集团内部）集团总部②出③入抄①抄④⑤⑥★集团总部②抄①抄★集团总部②抄①抄③④★2.3高层领导异动审批（集团内部）集团总部抄①抄抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上2.4高层领导调动审批（集团委派）集团总部抄①抄抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上②抄①★②抄①③④★3培训管理3.1员工培训申请集团总部①②③★4薪酬福利4.1薪资调整审批集团总部②①抄③④⑤≤月薪差0.1万≤年薪差1.2万★4.5福利补贴审批集团总部②①抄③④★5请休假/加班/出差管理①★⑵抄①③⑵抄★无分管副总裁，则报总裁审批集团总部①⑵抄★无分管副总裁，则报总裁审批集团总部⑵抄①★①★⑵抄①③⑵抄★无分管副总裁，则呈报总裁审批集团总部①⑵抄★无分管副总裁，则呈报总裁审批集团总部⑵抄①★①★抄①②抄★无分管总裁，则呈报总裁审批①抄★无分管总裁，则呈报总裁审批抄①★中心负责人总裁直属下级中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人总裁直属下级集团总部中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人总裁直属下级行政管理中心负责人以下（副总经理级）中心负责人以下（副总经理级）集团总部人力行政分管副总裁组织分管副总裁相关中心负责人地产集团总部申请人总裁董事长资金分管副总裁财务分管副总裁5.3出差申请请假/调休申请集团总部经理级以下经理级及以上经理级以下经理级及以上中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人以下（副总经理级）集团总部5.15.2员工调动审批（集团委派）岗位兼职审批2.22.5加班申请人力资源序号关键事项备注运营财务资金条件人力行政营销负责人信息化管理岗负责人出纳稽核管理部财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗员工关系专员薪酬专员培训专员考勤专员企业文化负责人仓管管理行政管理岗印章专员负责人人力行政分管副总裁组织分管副总裁相关中心负责人地产集团总部申请人总裁董事长资金分管副总裁财务分管副总裁序号关键事项备注运营财务资金条件人力行政负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人1非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵①③⑤④★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③⑤④⑥⑦抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧⑩★城市公司职能平台①抄②★抄城市公司项目部①抄②④③★抄非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵①③⑤④★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③⑤④⑥⑦抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧⑩★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③⑤④★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★城市公司职能平台①②抄⑶④抄★城市公司项目部①②抄⑶⑤④⑥抄★城市公司职能平台①★城市公司项目部①★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③⑤④★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★非财务人员⑵出①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵出①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵出①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员⑵出①③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵出①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵出①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★经理级以下①②★抄抄经理级及以上①②③抄抄④★2培训管理城市公司职能平台①②⑶★抄劳动合同续签审批1.2城市公司职能平台员工录用/转正/调动审批员工录用审批1.1城市公司项目部员工异动审批（城市公司内）1.7城市公司职能平台城市公司项目部员工培训申请2.2人力资源序号关键事项条件备注裁事长目营销负责人营负责人务负责人目总章专员关部门负责人务市公司总力行政分管副总裁组织员工转正审批城市公司职能平台城市公司项目部1.9岗位兼职审批城市公司职能平台城市公司职能平台员工调动审批（跨城市公司）城市公司项目部1.81.3人员需求审批1.5信息账号开通1.61.4员工离职审批城市公司职能平台城市公司项目部合负责人本负责人事专员请人关部门负责人请人管副总裁关中心负责人务分管副总裁纳负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人序号关键事项条件备注裁事长目营销负责人营负责人务负责人目总章专员关部门负责人务市公司总力行政分管副总裁组织合负责人本负责人事专员请人关部门负责人请人管副总裁关中心负责人务分管副总裁纳员工培训申请2.2负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人序号关键事项条件备注裁事长目营销负责人营负责人务负责人目总章专员关部门负责人务市公司总力行政分管副总裁组织合负责人本负责人事专员请人关部门负责人请人管副总裁关中心负责人务分管副总裁纳城市公司负责人负责人负责人申请人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人1非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★1.2劳动合同续签审批项目公司①抄②★抄非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④抄⑥抄⑤⑦★1.5人员需求审批项目公司①②抄⑶④抄★1.6信息账号开通项目公司①★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员⑵出①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵出①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵出①③④抄⑥抄⑤⑦★经理级以下①②★抄抄经理级及以上①②③抄抄④★2培训管理2.2员工培训申请项目公司①②⑶★抄3薪酬福利非财务人员（经理级以下）⑵抄①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵抄①③④≤月薪差0.06万≤年薪差0.72万⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵抄①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵抄①③④⑥抄⑤⑦★3.2福利补贴审批项目公司①②③抄★超出福利制度外的特殊申请4请休假/加班/出差管理非项目公司负责人①③⑵抄④★项目公司负责人⑵抄①抄③④★非项目公司负责人①③⑵抄④★项目公司负责人⑵抄①③④★非项目公司负责人①⑵抄★项目公司负责人抄①②★1印章使用、管理日常用印①②抄③★诉讼纠纷①②抄③★抄公司授权委托①②抄③★抄抄1.3集团用印申请项目公司①①②⑶抄⑶★1.4借印申请项目公司①②抄③★1.5印章刻销申请项目公司抄①②③④★2集体活动审批项目公司①②★3信息发布审批项目公司①②③抄★4紧急事项请示项目公司①②③★5领用申请项目公司①②⑶★1.7项目公司3.1薪资调整审批项目公司项目公司请假/调休申请请人关部门负责人管副总裁关中心负责人务分管副总裁员工录用/转正/调动审批员工录用审批1.1人力资源序号关键事项条件备注裁事长务目公司总组织力行政分管副总裁员工转正审批项目公司1.9岗位兼职审批项目公司项目公司员工调动审批（跨项目公司）1.81.31.4员工离职审批项目公司员工异动审批（项目公司内）项目公司4.1项目公司4.24.3项目公司加班申请出差申请行政管理财务、资金管理1.1项目公司用印申请项目公司负责人负责人负责人申请人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人请人关部门负责人管副总裁关中心负责人务分管副总裁序号关键事项条件备注裁事长务目公司总组织力行政分管副总裁。
企业权责案例-集团权责管理手册企业权责案例-集团权责管理手册一、前言集团企业具有复杂的组织架构、业务范围广、风险多样化等特点，为保证集团企业的运营稳健、可持续发展，在集团企业内部需要建立严格的权责管理制度。
本文主要从集团企业的权责管理手册入手，介绍一家集团企业的权责管理实践。
二、企业背景本案例公司为某集团企业，下设多个子公司，主营业务涵盖房地产开发、商业运营、酒店管理等领域，拥有一定品牌影响力和市场占有率。
公司前期对权责管理较为混乱，各子公司之间权责边界不明确，导致企业运营效率低下、风险管控不到位等问题。
三、企业问题分析1. 权责定义不清晰公司各子公司之间在经营过程中，涉及到权限及责任划分不清晰的问题，造成工作流程紊乱，难以有效管理。
2. 风险管控不全面公司运营面临的多样风险，如人员管理、资金管理、营销管理等，如风险管控措施不到位，存在较大的风险隐患。
3. 组织架构混乱公司下设多个子公司，各自独立运营，管理上缺乏统一性和协同合作，造成资源浪费和业务重复。
四、解决方案1. 制定权责管理手册集团企业应制定权责管理手册，明确各子公司在企业内的职责分工及管理权限。
2. 风险管理制定完善的风险管理措施，建立风险管理体系，全面识别风险并采取措施控制风险。
3. 组织架构优化建立以集团公司为主导，各子公司各司其职的组织架构，优化资源配置和业务协调。
五、权责管理手册1. 部门职责1.1 集团公司负责全面管理各子公司，并对其经济活动和运营管理进行监督；1.2 子公司各自负责具体业务销售、生产流程，以及向上级报告营业报表等。
2. 权限管理2.1 集团公司拥有财务预算、人力资源等战略性管理权限；2.2 子公司可以进行市场拓展、产品创新等具体业务决策，但需要向集团公司申请并获得批准。
3. 经验共享集团公司将经验推广至每个子公司，确保资源最大化的利用，建立知识共享体系。
4. 业务流程规范化对公司各个部门的业务流程进行规范化，确保业务流程简单明了，降低信息不对称成本。
内部控制管理手册之一权责指引在咱们的工作和生活中，权责明确就像是一个神奇的魔法棒，能让一切变得井井有条。
今天，咱们就来好好聊聊这个内部控制管理中的重要一环——权责指引。
想象一下，有这么一个学校，学校里的老师和工作人员们就像一群忙碌的小蜜蜂，各自在自己的岗位上辛勤工作。
可是，有时候会出现这样的情况：一场重要的考试结束了，成绩该谁来统计？是任课老师，还是班主任，或者是教务处的工作人员？因为事先没有明确的权责划分，大家你看看我，我看看你，最后工作耽误了，学生和家长也着急。
这可就是权责不明确惹的祸呀！咱们先说小学。
在小学里，老师不仅要教孩子们知识，还要照顾他们的生活。
比如说，班主任得负责班级的日常管理，谁上课调皮捣蛋了，谁和同学闹矛盾了，班主任都得操心。
但是，如果有孩子在体育课上受伤了，这时候体育老师就得承担起相应的责任，及时处理并报告。
这就是明确的权责划分，每个人都清楚自己该干什么，不该干什么。
再到初中，课程增多了，老师的分工也更细了。
语文老师负责教好语文，数学老师负责数学。
可要是有学生偏科严重，到底是任课老师加强辅导，还是班主任来协调各科老师一起帮忙？这就需要有明确的权责指引来告诉大家怎么做。
比如规定，任课老师要针对学生的薄弱点制定专门的辅导计划，班主任则负责监督和协调。
高中就更复杂啦！高考的压力摆在那儿，每个老师都肩负着重大的责任。
比如，高考志愿填报的时候，到底是班主任提供全面的指导，还是学校专门设立的辅导老师来负责？这就得在权责指引里写得明明白白。
不能到了关键时刻，大家都不知道该找谁，或者互相推诿。
那在学校的管理层面呢，校长要统筹全局，制定发展规划。
副校长们要协助校长，分别负责教学、德育、后勤等不同方面的工作。
教务处要安排好课程和考试，德育处要抓好学生的思想教育。
如果这些部门之间的权责不清晰，就会出现混乱。
比如说，学校要组织一场大型的文艺活动，到底是德育处主导，还是团委负责？要是事先没说清楚，那活动可能就办得磕磕绊绊。
1.0目的
为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中的权责分配关系，加强内部风险控制和提高效率，特制定组织管理授权手册，简称《权责体系手册》。
2.0 适用范围
集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关键权责有关的事项，均依照本办法执行。
3.0引用文件
4.0 职责
4.1人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。
4.2人事行政部门负责具体的管理。
5.0权责体系手册管理
5.1权责管理说明
5.1.1 本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关
规章制度和业务流程文件的有关规定执行。
5.1.2 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。
5.1.3 本手册相关内容应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的变化及时进行修订。
5.1.4 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。
5.2术语说明：
5.2.1 提案（符号为▲）：提出经办人往往为需求的发起者。
一般情况下，提出经办人不仅要提出需要进
行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管理的要求编制相关文件。
5.2.2 参与（符号为△）：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评审。
5.2.3 监督指导（符号为◎）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。
5.2.4 审核（符号为◆）：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行政管理的层级的
角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关系）从专业技术的角度进行的审核。
5.2.5 复核（符号为■）：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。
5.2.6 批准（符号为★）：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决定是否批准。
5.2.7 备案（符号为 ）：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公文的存档、备案
备查等。
5.3.1集团发展系统权责管理。
