京双鹤药业股份有限公司 董事会秘书工作细则

2023年董事会秘书工作细则一、职责和使命1.作为董事会的秘书，负责协调和组织董事会的日常工作，确保其高效运转；2.积极参与公司的决策过程，提供专业的法律和公司治理建议，确保公司合规运营；3.与董事会成员和高级管理层保持密切合作，高效沟通信息，推动决策的实施；4.维护董事会的法律文件、档案和其他机密信息的保密性。

二、工作细则1.董事会会议（1）制定会议议程，确保议事程序规范；（2）组织召开董事会会议，协调会议时间，准备相关材料；（3）记录会议记录和决议，并及时向相关方传达会议决议；（4）跟踪和督促会议决议的落实情况。

2.信息传递和沟通（1）与董事会成员和高级管理层保持紧密联系，及时传达信息和反馈意见；（2）协调其他部门提供董事会所需的信息和文件；（3）维护公司内部和外部的信息披露，确保信息准确、完整、及时；（4）协助董事会成员处理涉及公司事务的公函、来访、投诉等事项。

3.公司治理和合规（1）督促公司遵循相关法律、法规和股东决议；（2）协助董事会制定和完善公司的治理结构和制度体系；（3）监督公司决策和执行过程的合规性和合理性；（4）及时通报和应对公司涉及的法律风险和合规问题。

4.文件和档案管理（1）负责董事会相关文件和决议的起草、修改、审定和归档工作；（2）保管和管理公司董事会文件、档案和机密信息，确保安全可靠；（3）协调董事会文件的核实和认证工作。

5.专业建议和支持（1）提供法律和公司治理方面的专业建议，为董事会成员提供必要的支持；（2）研究和分析行业和公司相关的法律、政策和规定，并及时向董事会成员传达；（3）协助董事会成员制定决策的目标和原则，为决策提供支持和方法。

6.业务拓展和创新（1）关注行业发展动态和趋势，提供业务拓展和创新的建议；（2）参与公司战略计划和经营决策的制定，推动公司可持续发展。

三、能力要求1.良好的沟通和协调能力，能够与高层管理层和董事会成员有效合作；2.具备扎实的法律和公司治理知识，熟悉相关法律法规；3.优秀的组织和执行能力，能够高效处理多任务；4.保密意识和责任心强，能够妥善处理机密信息；5.具备创新思维和业务拓展的能力，能够为公司提供战略性建议。

董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。

2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。

3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。

4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。

5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。

6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。

7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。

2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。

3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。

4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。

5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。

三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。

2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。

3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。

2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。

2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。

3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。

4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。

5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。

6.确保决议和决定得到准确执行。

3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。

2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。

3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。

四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。

股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则为保证本公司（以下简称"公司" 董事会秘书依法行使职权，认真履行工）作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）相关证券交易所的《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。

第一条公司设立一名董事会秘书。

董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书为公司与相关交易所（以下简称"证交所" 之间）的指定联络人。

董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作联系。

第二章董事会秘书任职资格第二条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证交所颁发的董事会秘书培训合格证书。

具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过证交所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）公司现任监事；（五）证交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三条公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第四条公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向证交所报送下述资料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《上市规则》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作表现等内容；（二）候选人的个人简历和学历证明复印件；（三）候选人取得的证交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

第五条证交所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

第六条公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

董事会秘书不能履行职责时，券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。

董事会秘书工作细则1. 职责和职能董事会秘书是董事会的行政管理人员，负责董事会的日常管理及会议管理，其职责主要包括以下几个方面：1.1 协助董事长董事会秘书应当协助董事长完成工作任务，包括提供信息、参与决策、安排日程等各方面。

董事会秘书还需要向董事长汇报董事会的各项工作情况。

1.2 管理董事会文件董事会秘书需要保管董事会的重要文件和资料，并确保这些文件和资料的安全、完整和机密性。

同时，董事会秘书还需要对文件及资料进行分类汇总和归档，以备后续查阅。

1.3 组织和记录会议董事会秘书需要负责组织和记录董事会会议，并及时发布会议决议。

在会议前，董事会秘书需要向董事们发送会议通知和材料，并确认与会人员。

在会议后，董事会秘书需要根据记录整理出正式内部文件，并在规定时间内发放。

1.4 协调董事会委员会当董事会需要进一步分工和委任委员会时，董事会秘书负责协调和管理董事会委员会。

此外，董事会秘书还需要做好董事会和委员会之间的联系，并提供任何必要的协助。

1.5 提供董事会指导董事会秘书需要根据具体情况，对董事会或委员会提供相关指导，以确保其工作有效推进。

2. 工作方法为了完成以上工作任务，董事会秘书应该按照以下工作方法：2.1 沟通董事会秘书需要与董事长和其他董事成员保持良好的沟通和协作关系。

此外，董事会秘书还需要定期与各委员会联系，并关注董事会工作的实时进展。

2.2 定期更新董事会秘书需要定期更新董事会工作的重点、进度和所需的工作计划，以向董事会展示和报告工作成果。

2.3 管理文件为了确保董事会文件安全和机密，董事会秘书应该使用机密文件柜、密码保护、加密等措施，有效地保护董事会的文件和资料。

此外，董事会秘书还需要定期审查文件和资料以确保其完整性和准确性。

2.4 记录会议董事会秘书负责记录董事会会议的主要内容和决策结果，并将其载入有关文件中。

此外，董事会秘书还应该收集和分析与会者的反馈意见，以便领导层对会议进行评估。

董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。

2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。

3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。

4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。

5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。

6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。

7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。

8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。

9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。

10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。

董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。

同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。

董事会秘书工作细则董事会秘书是一家公司非常重要的职位，负责为董事会提供高质量的服务，并维持董事会在公司中的合法性、有效性和合规性。

为了帮助董事会秘书有效地完成工作，制定一系列的董事会秘书工作细则，可以提高效率，确保董事会秘书的工作质量，帮助公司顺利推进业务。

一、工作准备董事会秘书需要在会议前对所有相关文件进行审阅和整理，以确保所有的材料和文件都准确无误且齐备。

这一步骤十分关键，要求董事会秘书具有真正的细心和耐心，需要认真审核所有的文件和材料，包括公司章程、临时报告、股东大会决议、公司法规等所有与董事会工作相关的文件，并将其整理为可供查阅的清单，以便与会的董事们能够全面了解所有相关的内容。

二、会议组织董事会秘书需要为会议安排足够的时间，并对所有议程安排充足的讨论时间。

在会议前，董事会秘书需要联系董事们确认会议参加人员名单，并确保参会人员得到通知。

董事会秘书还需要与董事会的秘书主席协作，确定会议时间和地点，并为会议提供会议桌椅、会议记录本、笔、纸、投影仪等必要的设备和物资。

三、记录会议内容董事会秘书需要准确记录所有的会议讨论、决策和行动计划，并将其整理为会议纪要，这份记录将直接影响董事和公司的决策和行动。

在编写会议纪要时，应注重内容准确、简短明了，同时突出会议重点和行动计划。

董事会秘书还需通过会议纪要在下一次会议前验证所有的工作内容，以确保董事会能够按时完成所有的工作安排。

四、协助其他部门董事会秘书需要协助股东关系部门、法务部门和公司秘书部门等其他部门，并传达董事会的重要决定和行动，以便公司顺利推进业务。

协助其他部门还包括公告会议决议、协调董事会活动和工作、委托公证人对公司相关文件进行公证等。

五、保守秘密董事会秘书的职责非常重要，因为秘书需要保守所有机密信息和商业机密，确保所有的机密都得到保密处理和妥善保管。

董事会秘书应该主动规划如何保护公司的秘密，并收集和保留所有机密信息，以处理未来可能发生的机密问题。

董事会秘书工作细则
董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。

下面是董事会秘书的工作细则：
1. 组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议顺利进行。

2. 记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。

3. 保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。

确保文件的安全性和机密性。

4. 协助制定议程：与董事长和高级管理团队合作，协助制定董事会议程，确保董事会讨论的议题与公司战略和目标保持一致。

5. 提供法律和法规支持：了解和跟踪相关法律和法规的变化，确保公司董事会的运作符合相关法律和法规的要求。

6. 协调与监督：协调董事会和高管团队之间的沟通与合作，监督公司董事会的决策执行情况。

7. 准备报告和文件：负责准备各类报告和文件，如董事会报告、决议文件、年度报告、股东大会文件等。

8. 参与公司治理：参与公司治理事务，提出建议和意见，为公司董事会提供决策和治理方面的支持。

9. 保持机密性：对董事会的讨论内容和决策结果保持机密，确保信息的安全和保密。

10. 学习与发展：不断学习和提升专业知识和技能，紧跟公司治理和秘书工作的最新发展，为公司董事会提供更好的支持。

以上是董事会秘书的主要工作细则，不同公司可能有不同的具体要求，董事会秘书需要根据公司需要灵活调整工作内容。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续健康发展而制定的。

第二章董事会秘书的职责第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协调和监督。

第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通知、准备会议材料、安排会议场地等工作；（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要给与会人员；（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并向董事会主席和董事会报告；（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事会决策的实施；（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资料，建立和维护董事会档案；（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，向董事提供法律、政策、经济等方面的信息和分析报告；（七）协助董事会主席开展董事选举和董事职务评价工作；（八）参与公司治理规章制度的制定和完善，对落实执行情况进行监督和检查；（九）负责董事会相关机构的管理，包括董事会办公室、公司秘书处等；（十）积极参与公司内外部会议和活动，代表董事会与外界沟通和交流。

第三章董事会秘书的要求第四条董事会秘书应具备以下素质和能力：（一）具备高度的责任心和执行力，能够独立思考、决策和执行；（二）具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地调动公司内外部资源；（三）具备较强的分析和解决问题的能力，能够预见和应对各种风险和挑战；（四）具备较高的法律、法规、经济和管理等方面的知识和专业素养；（五）具备优秀的团队合作精神和团结协作能力；（六）具备较高的语言表达和书面文档处理能力。

第四章工作流程第五条董事会秘书的工作应按照以下流程进行：（一）会前准备阶段：确定会议时间、地点、主题及议程，制定并发送会议通知，收集整理会议资料；（二）会议阶段：安排会议场地、设备和服务，组织会议进行，记录会议讨论和决议；（三）决议执行阶段：按照董事会决议制定并安排实施方案，监督并推动落实情况；（四）监督检查阶段：定期向董事会主席和董事会报告决策执行情况，协调沟通公司内外部各部门，推动决策实施；（五）档案管理阶段：建立并维护董事会档案，妥善保管会议文件、决议和相关资料。

北京双鹤药业股份有限公司派出董监事及高级管理人员管理制度(试行)(2010 年8 月18 日第五届董事会第九次会议修订通过)第一章总则第一条为了进一步规范北京双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对外投资行为，完善公司向所投资的全资、控股、参股子公司(以下统称“子公司”)委派董事、监事及高级管理人员制度，切实保障公司作为法人股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及本公司《章程》的有关规定，制订本《制度》。

第二条本《制度》所称“派出董监事及高级管理人员”(以下简称“派出人员”)，是指由本公司以股东身份向全资子公司指派或向控股、参股子公司推荐并经子公司股东会选举就任/董事会聘任的董事、监事、总经理及财务负责人，包括但不限于：(一) 向全资子公司指派的执行董事、监事及决定指派的总经理、财务负责人(不包括输液事业部制全资子公司财务主管人员)；(二) 向控股子公司推荐，经该公司股东会选举就任的董事、监事及经该公司董事会聘任的总经理、财务负责人；(三) 向参股子公司推荐，经该公司股东会举行就任的董事、监事。

2第三条派出人员受本公司指派或推荐，对所任职子公司和本公司负责。

派出人员参与所任职子公司的决策时，代表本公司的立场，执行本公司的意志，在维护所任职子公司合法权益的同时，保障本公司的利益。

第四条本公司输液事业部(以下简称“输液事业部”)根据双鹤药业颁布的制度及决议，有权向其所属的子公司派出包括财务主管人员等在内的人员，并在派出决定作出后及时向本公司履行报备义务，具体程序/流程由输液事业部另行制订制度予以规范，该制度报本公司总裁办公会议审议通过后予以执行。

第五条为加强对派出人员的统一管理，本公司总裁有权在其每一届就任后提出对全体派出人员的集中调整方案，经本公司董事会批准后，根据本《制度》规定的程序执行。

第六条本公司董事、监事可以兼任派出人员，本公司中层以上管理人员原则上可以兼任派出董事或监事。

董事会秘书工作规则1. 董事会秘书的职责和权力董事会秘书是董事会的重要成员，其职责包括但不限于：- 组织和召集董事会会议，起草会议议程和材料，并提供会议记录和决议；- 协助董事会成员履行各项职责，包括提供法律、财务等相关信息和建议；- 监督董事会的决议执行情况，保证董事会的决策得到有效实施；- 维护董事会档案和相关机密文件，保证信息的安全和保密；- 协助董事会进行战略规划和业务发展；- 协调董事会与公司管理层之间的沟通和协作。

2. 任命和解职程序董事会秘书的任命和解职应符合公司章程和相关规定。

一般情况下，董事会秘书由董事会主席或董事会全体成员推荐并经董事会决议任命，同时需要得到公司高级管理层的正式批准。

对于董事会秘书的解职，一般需要董事会主席或董事会全体成员提出决议，并得到公司高级管理层的批准。

3. 工作报告和考核董事会秘书应按照公司规定的时间和格式，定期向董事会主席或董事会全体成员提交工作报告。

工作报告应包括工作完成情况、问题和建议等内容。

董事会主席或董事会全体成员有权对董事会秘书的工作进行评估和考核，并提出工作改进和进一步培训的建议。

4. 会议组织和管理董事会秘书应根据公司章程和董事会要求，组织和召集董事会会议。

在召集会议前，董事会秘书应向董事会主席或董事会全体成员提供会议议程和相关材料，并确保会议的顺利进行。

在会议期间，董事会秘书应负责记录会议内容和决议，并起草会议纪要和决议书。

会后，董事会秘书应将会议记录和决议发送给董事会成员，并存档备查。

5. 信息和机密管理董事会秘书应保证董事会的工作和信息安全，并确保信息的机密性。

董事会秘书有责任保管和维护董事会的档案和文件，包括会议记录、决议、审计报告、合同等。

在未经董事会主席或有关董事的授权下，董事会秘书不得向外界透露董事会的决策和信息。

6. 沟通和协作董事会秘书应与董事会成员、高级管理层和其他相关部门保持紧密的沟通和协作。

董事会秘书应及时提供法律、财务、市场等相关信息和建议，帮助董事会成员做出明智决策。

xx公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为促进xx公司（以下简称“公司”）的规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《xx公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司的实际情况，制定本细则。

第二条公司设董事会秘书1 名。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第三条董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等相关职责范围内的事务。

第二章董事会秘书的任职资格第四条董事会秘书的任职资格：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验；（四）取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

第五条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）公司现任监事；（二）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；（三）最近3年曾受中国证监会行政处罚；（四）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；（五）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章董事会秘书的职责第六条董事会秘书的主要职责是：（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，负责保存和管理包括（但不限于）公司的股东名册、董事名册、股东的持股数量和董事持股情况及股东大会、董事会、监事会会议的记录文件、公司组建档案等资料，制订保密措施。

北京双鹤药业股份有限公司领导干部管理和监督工作条例第一章总则第一条干部监管工作是改革开放条件下党建工作的重要组成部分.为进一步促进干部监管工作的制度化、规范化、科学化，依据《双鹤药业党委关于加强领导干部监管工作的指导意见》及有关法律法规,特制定本条例.第二条干部监管工作要以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以正面教育为主、预防为主、事前监督为主的工作方针，把管理监督工作贯穿于干部的培养教育、选拔任用、考察考核的各个环节，坚持按程序办事的工作机制,加强党风廉政建设，为公司“二次创业”的宏伟目标提供坚强的组织保证。

第三条干部监管工作必须坚持的原则：1、党管干部原则。

2、德才兼备、注重实绩、群众公认原则。

3、实事求是、客观公正、公平公开、竞争择优原则。

4、坚持民主集中制，依法按程序办事原则。

5、从严治党，严格执纪，坚持教育与惩办相结合、治标与治本相结合的原则。

第四条本条例适用范围:1、事业部高级管理人员.2、各子公司高级管理人员,包括党委（总支)书记、副书记、总经理、副总经理、财务总监、工会主席、纪委书记。

3、总部各部室中级管理人员。

4、后备干部。

第二章干部管理第五条干部管理的主要职责是干部的选拔聘任、培养教育、任前考察、任中考评和日常管理。

第一节重要干部任免第六条董、监事会按照《公司法》的规定,按期进行换届选举。

党、工、团负责人按《中国共产党党组织选举工作条例》、《工会法》、《团章》的规定，按期进行换届选举；在特殊情况下，可临时由上级指派。

第七条拟任人选的产生。

可由各级董事会、各级党委（总支）会、各级总裁/经理班子经过广泛听取多方意见，在充分酝酿的基础上依法按程序提出人选；企业急需的经营管理方面的专门人才，可通过市场选聘的方式产生。

1、派出董事、监事由董事会授权总裁班子提名推荐人选。

2、事业部的高级管理人员由总裁班子提名推荐人选。

3、子公司党委（总支）书记、副书记由双鹤药业党委提名推荐。

董事会秘书职责说明书模版1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况;2全面负责董事会办公室的各项工作;3协助总经理处理日常事务;4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况;5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议;6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议;7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作;8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知;9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成____并下发;10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理;11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作;12负责做好重要公文的审稿工作;13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查;14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等;15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在____元以上办公用品的有关方案的审核;16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用;17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员;18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议;19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员;20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况;21负责处理职工奖惩事宜;22负责做好工资计划的审核工作;23负责组织全公司各类人员的考评工作;24负责组织人事档案的定期审查和整理工作;25负责对本部门人员工作业绩进行考核;26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作;27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作;参与车辆外修定点，并提供有关基础资料;28负责与其它部门的工作协调;29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。

董事会秘书职责说明书模版（2）董事会秘书是一家公司的重要职务，负责协助董事会的运作和管理。

以下是一个董事会秘书职责说明书模板，以供参考。

董事会秘书职责说明书模版（3）职位概述：董事会秘书是一家公司的高级职位，负责协助董事会的运作和管理。