某进出口公司董事会秘书工作细则(doc 6页)

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。

第二条董事会秘书是公司与上海证券交易所之前的指定联络人，是公司的高级管理人员，董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。

第二章任职资格第三条本公司董事会秘书的任职资格：(一)具备履行职责所必需的工作经验，具有大专以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上；(二)具备履行职责所必需的财务、法律、管理等专业知识；(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；(五)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。

第四条下列人员不得担任本公司董事会秘书：(一)《公司法》第147条规定情形之一的；(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(四)公司现任监事；(五)曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；(六)法律法规或上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第五条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前5个交易日向上交所备案，并报送以下材料：（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历；（二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。

上交所自收到报送的材料之日起5个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

对于上交所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

董事会秘书工作细则一、岗位职责1.协助主席团制定董事会年度工作计划和议事日程。

2.安排会议场地和设备，并准备会议所需资料及文件。

3.准确记录董事会会议的决议和行动计划，并及时通知相关人员。

4.策划、组织和实施董事会决议的执行情况，并进行跟踪评估。

5.负责董事会会议记录、文件、资料的归档、管理与保护。

6.协助董事会主席向股东代表、监管机构报告董事会工作情况。

7.协助做好董事会的信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。

二、职位要求1.具备较强的工作组织和协调能力，熟悉公司治理结构和重要制度。

2.熟练掌握办公自动化办公软件，精通文字处理、制图、电子表格等办公软件操作技巧。

3.具备良好的沟通和协调能力，能够与各级别部门和人员保持良好的工作合作关系。

4.具备较强的判断、分析和处理问题的能力，能够清晰地、准确地表达自己的想法和意见。

5.具备较高的工作质量和工作效率，能够承受一定的工作压力和工作量。

三、工作流程1. 会议准备1.主席团将年度工作计划和议事日程提供给董事会秘书，由董事会秘书制定计划表。

2.根据计划表提前安排好场地和会议设备，并准备好所需的资料和文件。

3.在会议前一天，在会议室摆放各类会议资料和文具。

2. 会议进行1.根据议事日程，在会议开始前检查所需的文件和资料是否齐备，为议长提供必要的帮助。

2.记录与会董事的出席情况以及列席人员的身份，报告主席团。

3.准确记录会议内容，并及时通知各相关人员，确保董事会的工作顺利进行。

4.对于每一项议案，进行投票统计，记录票数情况。

5.记录决议和选举结果，撰写会议记录，并发送相关人员关注。

6.确保决议和决定得到准确执行。

3. 会议结束1.检查会议文件、资料和记录是否完整，并进行归档保存。

2.对于有关决议和行动计划的跟踪工作进行记录和定期报告。

3.汇总本次会议的反馈意见和建议，并对后续工作提出合理的建议。

四、工作注意事项1.董事会秘书应遵纪守法，秉持行事公正、谦虚敬业的工作态度。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条本工作细则是为了规范和指导董事会秘书的工作，确保董事会秘书履行职责，维护董事会工作的顺利进行，提高董事会决策的科学性和高效性，优化公司治理结构，保护股东利益，促进公司持续健康发展而制定的。

第二章董事会秘书的职责第二条董事会秘书是董事会的重要职务，属于公司高级管理人员，直接向董事会主席汇报工作，负责董事会决策的组织、实施、协调和监督。

第三条董事会秘书的主要职责包括但不限于以下几项：（一）负责董事会的会议组织，包括制定会议日程、发送会议通知、准备会议材料、安排会议场地等工作；（二）记录董事会会议的决议和讨论，及时整理并发送会议纪要给与会人员；（三）负责董事会决策的执行和落实，监督决策的执行情况，并向董事会主席和董事会报告；（四）协调董事会与公司其他部门之间的沟通与合作，推动董事会决策的实施；（五）组织并保管董事会的各类会议文件、决议和其他相关资料，建立和维护董事会档案；（六）及时关注法规、政策、国际国内经济形势和行业动态等，向董事提供法律、政策、经济等方面的信息和分析报告；（七）协助董事会主席开展董事选举和董事职务评价工作；（八）参与公司治理规章制度的制定和完善，对落实执行情况进行监督和检查；（九）负责董事会相关机构的管理，包括董事会办公室、公司秘书处等；（十）积极参与公司内外部会议和活动，代表董事会与外界沟通和交流。

第三章董事会秘书的要求第四条董事会秘书应具备以下素质和能力：（一）具备高度的责任心和执行力，能够独立思考、决策和执行；（二）具备良好的组织、协调和沟通能力，能够有效地调动公司内外部资源；（三）具备较强的分析和解决问题的能力，能够预见和应对各种风险和挑战；（四）具备较高的法律、法规、经济和管理等方面的知识和专业素养；（五）具备优秀的团队合作精神和团结协作能力；（六）具备较高的语言表达和书面文档处理能力。

第四章工作流程第五条董事会秘书的工作应按照以下流程进行：（一）会前准备阶段：确定会议时间、地点、主题及议程，制定并发送会议通知，收集整理会议资料；（二）会议阶段：安排会议场地、设备和服务，组织会议进行，记录会议讨论和决议；（三）决议执行阶段：按照董事会决议制定并安排实施方案，监督并推动落实情况；（四）监督检查阶段：定期向董事会主席和董事会报告决策执行情况，协调沟通公司内外部各部门，推动决策实施；（五）档案管理阶段：建立并维护董事会档案，妥善保管会议文件、决议和相关资料。

董事会秘书工作细则
以下是董事会秘书的工作细则：
1. 日常行政支持：负责董事会的日常行政工作，包括会议安排、文件整理、行程安排等。

2. 董事会会议准备：负责董事会会议的准备工作，包括会议议程的制定、文件的分发、会议室的预订等。

3. 会议记录和报告：负责记录董事会会议的讨论和决策内容，并准备相关报告和文件。

4. 通信协调：负责董事会与公司内外部的沟通协调工作，包括与高层管理人员、股东、监管机构等的联络。

5. 文件管理：负责董事会的文件管理工作，包括文件的存档、整理和归档等。

6. 法律合规：负责董事会的法律合规工作，包括监督公司的合规操作、管理董事会文件的机密性等。

7. 董事选举和任命：负责董事会成员的选举和任命程序，并维护董事会成员名单和个人档案。

8. 机密信息保护：负责董事会的机密信息保护工作，确保董事会的文件和讨论内容的安全性。

9. 监督执行决议：负责监督董事会决议的执行情况，及时向董事会报告进展情况和反馈结果。

10. 公司治理支持：协助董事会开展公司治理工作，包括董事会评估、委员会运作等。

董事会秘书在日常工作中需要与高管、董事会成员以及其他相关部门密切合作，确保董事会的工作顺利进行和决策的有效执行。

同时，董事会秘书还需要保护董事会的机密信息，并遵守相关的法律和道德规范。

董事会秘书工作细则董事会秘书是一家公司非常重要的职位，负责为董事会提供高质量的服务，并维持董事会在公司中的合法性、有效性和合规性。

为了帮助董事会秘书有效地完成工作，制定一系列的董事会秘书工作细则，可以提高效率，确保董事会秘书的工作质量，帮助公司顺利推进业务。

一、工作准备董事会秘书需要在会议前对所有相关文件进行审阅和整理，以确保所有的材料和文件都准确无误且齐备。

这一步骤十分关键，要求董事会秘书具有真正的细心和耐心，需要认真审核所有的文件和材料，包括公司章程、临时报告、股东大会决议、公司法规等所有与董事会工作相关的文件，并将其整理为可供查阅的清单，以便与会的董事们能够全面了解所有相关的内容。

二、会议组织董事会秘书需要为会议安排足够的时间，并对所有议程安排充足的讨论时间。

在会议前，董事会秘书需要联系董事们确认会议参加人员名单，并确保参会人员得到通知。

董事会秘书还需要与董事会的秘书主席协作，确定会议时间和地点，并为会议提供会议桌椅、会议记录本、笔、纸、投影仪等必要的设备和物资。

三、记录会议内容董事会秘书需要准确记录所有的会议讨论、决策和行动计划，并将其整理为会议纪要，这份记录将直接影响董事和公司的决策和行动。

在编写会议纪要时，应注重内容准确、简短明了，同时突出会议重点和行动计划。

董事会秘书还需通过会议纪要在下一次会议前验证所有的工作内容，以确保董事会能够按时完成所有的工作安排。

四、协助其他部门董事会秘书需要协助股东关系部门、法务部门和公司秘书部门等其他部门，并传达董事会的重要决定和行动，以便公司顺利推进业务。

协助其他部门还包括公告会议决议、协调董事会活动和工作、委托公证人对公司相关文件进行公证等。

五、保守秘密董事会秘书的职责非常重要，因为秘书需要保守所有机密信息和商业机密，确保所有的机密都得到保密处理和妥善保管。

董事会秘书应该主动规划如何保护公司的秘密，并收集和保留所有机密信息，以处理未来可能发生的机密问题。

董事会秘书工作细则
董事会秘书是公司董事会的重要职位，负责协助董事会的运作和管理。

下面是董事会秘书的工作细则：
1. 组织会议：负责组织董事会和董事会委员会的会议，包括确定会议时间和地点，发送会议通知，准备会议议程和文件，并确保会议顺利进行。

2. 记录会议纪要：负责记录会议的讨论内容和决策结果，编写会议纪要，并及时分发给董事会成员和相关人员。

3. 保管重要文件：负责保管和管理董事会的重要文件和记录，如公司章程、股东协议、董事会决议和会议记录等。

确保文件的安全性和机密性。

4. 协助制定议程：与董事长和高级管理团队合作，协助制定董事会议程，确保董事会讨论的议题与公司战略和目标保持一致。

5. 提供法律和法规支持：了解和跟踪相关法律和法规的变化，确保公司董事会的运作符合相关法律和法规的要求。

6. 协调与监督：协调董事会和高管团队之间的沟通与合作，监督公司董事会的决策执行情况。

7. 准备报告和文件：负责准备各类报告和文件，如董事会报告、决议文件、年度报告、股东大会文件等。

8. 参与公司治理：参与公司治理事务，提出建议和意见，为公司董事会提供决策和治理方面的支持。

9. 保持机密性：对董事会的讨论内容和决策结果保持机密，确保信息的安全和保密。

10. 学习与发展：不断学习和提升专业知识和技能，紧跟公司治理和秘书工作的最新发展，为公司董事会提供更好的支持。

以上是董事会秘书的主要工作细则，不同公司可能有不同的具体要求，董事会秘书需要根据公司需要灵活调整工作内容。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则年月目录第一章总则............................ 错误!未定义书签。

第二章任职条件........................ 错误!未定义书签。

第三章董事会秘书旳任免................ 错误!未定义书签。

第四章重要职责和权利.................. 错误!未定义书签。

第五章董事会会议工作程序.............. 错误!未定义书签。

第六章沟通与联络...................... 错误!未定义书签。

第七章履职汇报制度.................... 错误!未定义书签。

第八章履职监管及问责制度.............. 错误!未定义书签。

第九章附则............................ 错误!未定义书签。

XXXXX股份有限企业董事会秘书工作细则第一章总则第一条按照建立现代企业制度旳规定，为深入完善XXXXX股份有限企业(如下简称“企业”)法人治理构造，明确董事会秘书旳职责、权限，规范其行为，增进董事会秘书勤勉尽责，更好地发挥其作用，提高企业规范运作水平，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）、《XXXXX股份有限企业章程》（如下简称《企业章程》）及其他有关规定，制定本细则。

第二条董事会设董事会秘书。

董事会秘书是企业旳高级管理人员，董事会秘书对董事会负责，承担法律、法规及企业章程对企业高级管理人员所规定旳义务，享有对应旳工作职权。

第三条企业应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及企业有关人员应当支持、配合董事会秘书旳工作。

第四条董事会办公室作为董事会常设工作机构，配置协助董事会秘书工作旳专职人员，对董事会秘书负责。

董事会秘书负责董事会办公室旳工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章任职条件第五条董事会秘书旳任职资格:（一）具有大学本科以上学历，从事投资、经济管理或股权事务等工作不少于三年；（二）掌握法律、财务、证券、企业管理等方面旳知识，具有良好旳个人品质和职业道德，严格遵遵法律、法规、规章，可以忠诚地履行职责，熟悉企业经营状况，并具有良好旳处理公共事务旳能力。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构；为更好的组织、协调、服务股东大会、董事会的召开，健全相关工作程序，加强股东大会、董事会资料管理，推动提高公司治理水平，做好公司信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会秘书，并制定本工作细则。

第二条董事会秘书为董事会下设的专职/兼职工作人员。

第二章人员第三条董事会秘书由董事长、三分之一以上董事提名，经董事会批准、聘任。

第三章职责第四条负责组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议材料，安排有关会务，负责会议记录，并保障记录的准确性和完整性，保管会议文件和记录，主动掌握有关决议的执行情况。

对实施中的重要问题，向董事会报告并提出建议。

第五条确保公司董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。

根据董事会的要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。

受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。

第六条负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加公司所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。

第七条负责协调组织市场推介，协调来访接待，处理投资者关系，保持与投资者、中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问，确保投资人及时得到公司披露的资料。

第八条保证公司的股东名册妥善设立，负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份记录资料。

第九条协助董事及董事长在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。

在知悉公司做出或可能做出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒，并有权如实向管理机构及其他监管机构反映情况。

第十条协调向公司监事会及其他审核机构履行监督职能提供必要的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和董事长履行诚信责任的调查。

第十一条保证公司有完整的组织文件和记录，保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录。

XX股份有限公司董事会秘书工作细则第一章总则第一条为进一步明确公司董事会秘书的职责、权限、规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和《XX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本工作细则。

第二条公司设董事会秘书1名。

董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。

在公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让之前，负责筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件、资料和记录，并负责组织、协调公司挂牌的筹备工作。

在公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，作为公司与主办券商、全国中小企业股份转让系统有限责任公司之间的指定联络人，依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。

第二章董事会秘书的任职资格第三条公司董事会秘书须具有以下任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。

第四条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十七条规定的情形；（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（三）最近三年受到过交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（四）本公司现任监事；。

（五）交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章董事会秘书的职责第五条董事会秘书应当履行如下职责：（一）公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让之前：1、按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料；2、参加董事会会议，制作会议记录并签字；3、负责与为公司筹备股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的各个中介机构、政府部门进行联络；4、负责组织、协调、实施公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的各项筹备工作；5、《公司章程》及股东大会、董事会赋予的其他职责。

（二）公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让之后：1、负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；2、负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与全国中小企业股份转让系统有限责任公司、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；3、组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；4、负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告并办理公告；5、关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的所有问询；6、组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；7、督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或可能作出违反有关规定的决议时，应予以提醒并立即如实地向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告；8、《公司法》、《证券法》要求履行的其他职责。

【精编范文】董事会秘书工作细则-范文word版
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。

法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章任职资格
第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;
自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;
最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;
本公司现任监事;
证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职责
第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

董事会秘书工作细则要点为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，制定本细则。

__________________ 股份有限公司董事会秘书工作制度第一章总则第一条为提高股份有限公司（以下简称公司”或本公司”治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本细则。

第二条董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。

第三条董事会秘书是公司与全国中小企业股份转让系统之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。

第四条公司设立董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书是董事会秘书办公室的负责人。

第二章董事会秘书任职资格和任免第五条担任董事会秘书，应当具备以下条件：（一）具有良好的职业道德和个人品质；（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；（三）具备履行职责所必需的工作经验。

第六条具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；（三）曾被全国中小企业股份转让系统公开认定为不适合担任公司董事会秘书；（四）最近三年曾受全国中小企业股份转让系统公开谴责或者通报批评；（五）最近三年担任本公司或者其他股份公司董事会秘书期间，全国中小企业股份转让系统对其年度考核结果为不合格”的次数累计达到二次以上；（六）本公司现任监事；（七）全国中小企业股份转让系统认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任。

第八条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第九条公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向全国中小企业股份转让系统提交下述资料：（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮箱地址等；（三）公司法定代表人的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通讯地址及专用电子邮箱地址等。

董事会秘书工作细则第一章总则第一条为进一步促进**（以下简称“公司”）的规范运作，完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《公司法》等有关法律、法规以及《**章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本细则。

第二条公司设董事会秘书一名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，并忠实、勤勉地履行职责。

第三条公司指定董事会秘书作为公司与证券监管机构的指定联络人。

第二章任职资格第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质。

第五条具有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；（七）公司现任监事、独立董事；第六条董事会秘书可以由公司董事或其他高级管理人员兼任，但须保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责，法律法规和《公司章程》规定不得兼任的情形除外。

公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

第三章聘任与解聘第七条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。

董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。

第八条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。

第九条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：（一）本细则规定的不得担任董事会秘书的规定的任何一种情形；（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；（三）连续三个月以上不能履行职责；（四）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；（五）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。

董秘工作规则(模板)(共6页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--董秘工作规则（模板）第一章总则第一条为促进XXXX公司(以下简称公司)规范运作，明确公司董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、《XXXX公司章程》（下称“《公司章程》”）、《公司董事会议事规则》（下称“《董事会议事规则》”），特制定本细则。

第二条公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高管，向董事长和董事会报告工作。

第三条董事会秘书依照本细则行使职权、开展工作。

第二章董事会秘书的聘任第四条董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

第五条董事会秘书应符合以下任职条件：（一）正直诚实，品行良好；（二）熟悉公司的企业文化；（三）熟悉公司及公司子企业的主营业务；（四）具有一定的法律、财务等专业知识。

第六条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）公司现任监事；（七）法律法规规定不得担任公司董事会秘书的其他情形。

第七条公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构，协助董事会秘书具体办理与董事会有关的各项日常工作。

公司董事会秘书暂缺时，由董事会办公室主任代行董事会秘书的职责。

第三章董事会秘书的职责与权利第八条董事会秘书负责准备、起草及向出资人递交出资人所需要的涉及法人治理的文件及材料。

第一章总则第一条为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定，特制订本工作细则。

第二条公司设立董事会秘书一名。

董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。

第三条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第四条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

证券事务代表应当经过证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

第五条公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。

第二章董事会秘书的聘任、解聘及任职资格第六条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

公司董事或其它高管人员可以兼任董事会秘书。

董事、其他高管人员兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事或其他高管人员、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事（或其他高管人员）及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第七条董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事财务、税收、法律、金融、企业管理、股权事务等工作三年以上的自然人担任。

董事会秘书应当具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书:(一)有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的；(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；(四)本公司现任监事；(五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第八条公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第九条公司董事会秘书空缺期间,董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责,并报证券交易所备案,同时尽快确定董事会秘书人选。

董事会秘书工作细则推荐文章高校行政秘书工作总结热度：高校教学秘书个人总结热度：高校教学秘书工作总结热度：秘书长个人述职报告热度：市政府秘书长述职报告热度：董事会秘书听说过，董事会秘书的工作细则倒是闻所未闻。

下面是店铺为你整理的董事会秘书工作细则，希望对你有用!董事会秘书工作细则第一章总则第一条为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法规，特制定本细则。

第二条董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任，对董事会负责。

法律、法规及公司章程对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。

第二章任职资格第三条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的;自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的;最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;本公司现任监事;证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章职责第四条董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条董事会秘书的主要职责：董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系;负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料;按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;参加董事会会议，制作会议记录并签字;负责与公司信息披露有关的保密，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向证券交易所报告;负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等;协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程，以及上市协议对其设定的责任;促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、证券交易所其他规定和公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向证券交易所报告;《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责。