900948伊泰b股关于2012年度股东大会增加网络投票方式的通知

关于公司股东会议的投票结果公示公司股东会议的投票结果公示公司名称：（公司名称）日期：（编写日期）投票结果公示尊敬的股东们：根据公司相关章程及相关法律法规的要求，（公司名称）于（日期）召开了股东会议，并就以下事项进行了投票。

现将投票结果公示如下：一、议题一：关于任命新的董事会成员投票结果：经过投票，大部分股东同意任命以下候选人为董事会成员：1.（候选人姓名）：赞成票（股东姓名）（所持股份比例）2.（候选人姓名）：赞成票（股东姓名）（所持股份比例）3.（候选人姓名）：赞成票（股东姓名）（所持股份比例）（继续列举其他候选人及其得票情况）根据投票结果，以上候选人被选为新的董事会成员。

公司将按照相关程序，尽快办理相关任命手续，并及时公告。

二、议题二：关于修改公司章程投票结果：经过投票，大部分股东同意修改公司章程。

具体修改内容如下：1.（章程修改内容一）2.（章程修改内容二）3.（章程修改内容三）（继续列举其他修改内容）根据投票结果，公司章程将按照以上修改进行调整。

公司将按照相关程序，尽快办理相关手续，并及时公告。

三、议题三：关于分红方案的决定投票结果：经过投票，大部分股东同意以下分红方案：1.（分红比例一）2.（分红比例二）3.（分红比例三）（继续列举其他分红比例）根据投票结果，以上分红方案被通过。

公司将按照相关程序，尽快制定分红计划，并及时公告。

四、议题四：关于其他事项投票结果：经过投票，大部分股东同意以下事项：1.（其他事项一）2.（其他事项二）3.（其他事项三）（继续列举其他事项）根据投票结果，以上事项被通过。

公司将按照相关程序，尽快处理相关事宜，并及时公告。

投票结果公示期：根据相关法律法规的规定，投票结果公示期为（公示期限）。

在该期间内，如有股东对结果有异议，可向公司董事会提交书面申诉，并提供相应证据。

公司将按照相关程序进行核实和处理。

特此公示！（公司名称）日期：（公示日期）注：本公示内容以中文为准，中文版为最终有效版本。

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生 序号会 议 议 程 报 告 人 一 宣读会议须知董事会秘书：王慧莉 二 宣布大会开始董事长：姜文正 三 大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》 徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四 独立董事述职独立董事 五 投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

“数字伊泰”——打造百年伊泰之助推器伊泰集团有限公司是以煤炭生产、经营为主业，以铁路运输、煤制油为产业延伸，以太阳能、生物制药、房地产开发等非煤产业为互补的大型现代化企业, 下属内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、伊泰准东铁路有限责任公司、呼准铁路有限责任公司、伊泰煤制油有限责任公司、中科合成油技术有限公司、伊泰药业有限责任公司等直接和间接控股公司22家。

公司为中国企业500强（第412位）、全国煤炭企业百强（第21位）、铁道部确定的百家运输大客户和内蒙古自治区煤炭50强之首，被内蒙古自治区人民政府确定为到2010年煤炭产销超过5000万吨的重点企业，被国务院列为全国规划建设的13个大型煤炭基地骨干企业之一。

伊泰煤炭股份有限公司为煤炭行业首家B股上市公司。

“伊泰”商标为煤炭行业第一枚“中国驰名商标”，“伊泰精煤”被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家免检产品”。

近年来，伊泰集团自身不断发展壮大，同时成为鄂尔多斯市的龙头企业，对地区经济的发展做出了很大的贡献。

企业可观的经济社会效益不仅来自良好的生产经营与管理水平，同时更来自于企业高层领导对信息化建设与应用的高度重视与大力度的资金投入。

一、伊泰集团信息化建设概况伊泰集团信息化发展大致可分为两个阶段：2007年之前为第一个阶段，集团公司通过租用或自建等方式建立了覆盖总公司、子公司、煤矿、发运站、办事处等机构的专用网络；建立了全公司的视频会议系统、建立了财务系统、人力资源管理系统、产运销系统、办公自动化（OA）系统、网站、邮件系统等十几个企业经营管理系统。

这些系统的应用，对相应的业务都起到了很好的管控作用，促进了伊泰管理效率与管理水平的提升，但还存在着各系统间相互独立、缺乏数据集成与信息共享的现象。

伊泰集团信息化发展的第二个阶段：2008年初，由集团公司企业管理部发起并组织，多部门联合参与实施的“伊泰集团数字化管理项目”全面展开。

在项目指导委员会“系统管控”思想的科学指导下，采用多种创新技术和先进设备，经过项目组的不懈努力和近两年的开发实施，将之前分散、独立的各个子系统，整合到同一个人、财、物、产、供、销无缝集成的管控平台上，基本实现了公司业务流程化、管理业务系统化的既定目标，为推进伊泰集团跨越式发展奠定了良好的基础，对全面提升公司整体管控水平起到了关键性的作用。

证券代码:601012 股票简称:隆基股份公告编号:临2013-030号
西安隆基硅材料股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间和地点
会议召开时间：2013年6月14日上午9:30
现场会议召开地点：西安市长安区航天中路388号西安隆基硅材料股份有限公司四楼视频会议室
2、会议出席情况
会议由公司董事会召集，董事长李振国先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、券商和律师代表出席了会议。

会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议和表决情况
本次会议审议了下列议案，表决和通过结果如下：
1、2012年度董事会工作报告
2、公司独立董事2012年度述职报告
3、公司2012年度利润分配方案
4、关于2013年度公司董事、监事薪酬的议案
5、关于续聘财务审计机构的议案
6、2012年年度监事会工作报告
7、关于选举戚承军先生担任第二届监事会监事的议案
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所西安分所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2012年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。

四、备查文件目录
1、西安隆基硅材料股份有限公司2012年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所西安分所出具的2012年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

西安隆基硅材料股份有限公司
二零一三年六月十八日。

2012年十大“神股”作者：暂无来源：《投资与理财》 2013年第1期2012年A股走势超出了所有券商的预测，更是让大多投资者资产缩水不少。

在这个熊冠全球的市场中，各种“神股”也是纷纷现身，在股市中搅出不小波澜。

在2012年收官之际，《投资与理财》编辑部为各位看官盘点这一年中出现的“神股”。

策划投资与理财研究院涨幅最高的华数传媒年涨幅374%停盘6年后，*ST嘉瑞变身为华数传媒，于2012年10月19日恢复上市交易，并受到二级市场的热烈追捧，当日收盘报14.42元。

按2元的定增价计算，当日涨幅为621%。

虽然目前股价已经跌了不少，但凭借该公司复牌首日的表现，截至2012年12月21日，它依然实现了大涨374%的成绩(以2元增发价计算)，成为2012年A股当之无愧的牛股之首。

跌得最惨的大立科技年跌幅62.97%由于两次重组失败，大立科技成为去年A股最大的一只“熊股”。

截至2012年12月21日，大立科技当年跌幅达到62.97%。

在2011年重组失败之后，2012年2月29日，大立科技又带着二度重组失败的消息宣布复牌，市场依然无情地使公司连续封在跌停，截至3月底跌幅就超过了40%。

以鹏华基金、嘉实基金为首的12家机构豪赌大立科技二度重组，最终后悔不已。

最牛券商推荐民生银行上涨34.08%2011年末，中投证券、民生证券以及万联证券将民生银行纳入金股名单。

2012年年底，金融板块整体表现好于大盘，而民生银行受益于板块效应，一路攀升，成为券商推荐的2012年10只券商金股中最为出色的股票。

截至2012年12月21日，民生银行涨幅达34.08%，成为最牛的券商神股。

最熊券商推荐爱尔眼科下跌32.22%爱尔眼科在2012年年初由民生证券、华创证券、中投证券联手推荐，民生证券的推荐理由是公司业绩不受各项行业负面政策影响，增长确定。

但该公司2012年三季报显示，公司实现净利润1.51亿元，同比增长仅为0.72%。

安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议资料2013年6月25日安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会有关规定为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。

会议期间请佩带会议出席证。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。

出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。

出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。

大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

六、大会采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

七、本次股东大会议题为审议《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度监事会工作报告》、《公司2012年度报告及报告摘要》、《公司2013年度日常关联交易事项》、《公司独立董事2013年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2013年度固定资产投资计划》九项议案。

安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会会议议程第一项审议议案1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案2、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案5、审议《公司2012年度报告及报告摘要》的议案6、审议《公司2013年度日常关联交易事项》的议案7、审议《公司独立董事2013年度津贴预案》的议案8、审议《公司聘请会计师事务所及酬金预案》的议案9、审议《公司2013年度固定资产投资计划》的议案第二项与会股东发言第三项对议案进行表决投票第四项对表决票进行清点统计（休会30分钟）第五项宣布计票结果第六项宣布投票表决结果第七项见证律师宣读见证意见第八项宣读大会决议第九项宣布本次股东大会结束议案1安阳钢铁股份有限公司2012年年度股东大会关于《公司2012年度财务决算报告》的议案各位股东：《公司2012年度财务决算报告》已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

国投新集能源股份有限公司2012年度股东大会会议材料国投新集能源股份有限公司二Ｏ一三年六月二十一日目录一、2012年度股东大会规定;二、2012年度股东大会表决办法;三、2012年度股东大会议程;1、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；2、审议公司2012年度利润分配预案；3、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；4、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；5、审议《公司2012年年度报告》全文及摘要的议案；6、审议公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案；7、审议公司向国投宣城发电有限公司煤炭购销关联交易的议案；8、审议关于续聘2013年度审计机构的议案；9、审议《公司前次募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；10、审议公司第六届董事会换届选举的议案。

11、审议公司第六届监事会换届选举的议案。

国投新集能源股份有限公司2012年度股东大会规定一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东和股东代理人、董事、监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。

三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，会议召开前10分钟终止签到。

四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。

否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

发言股东和股东代理人发言应事先登记，审议议案时，每位股东和股东代理人发言要简明扼要。

股东和股东代理人发言前应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。

证券代码：601299 股票简称：中国北车编号：临2013-022 中国北车股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的提示性公告中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：●现场会议召开时间：2013年6月18日（星期二）9:00时，会议时间预计为一天。

●网络投票时间：2013年6月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

●现场会议召开地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室。

●会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式。

●公司股票涉及融资融券、转融通业务。

根据本公司于2013年4月9日召开的第二届董事会第十二次会议决议，现将召开2012年年度股东大会的有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2012年年度股东大会；（二）股东大会的召集人：公司董事会；（三）会议召开的日期、时间：2013年6月18日（星期二）9:00时，网络投票的投票时间为2013年6月18日（星期二）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；（四）会议地点：北京市丰台区芳城园一区15号楼中国北车大厦103会议室；（五）会议的表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

（六）融资融券试点证券公司（简称证券公司）可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统（简称会员投票系统），按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

通过会员投票系统进行投票的证券公司，应当及时告知本公司其通过会员投票系统进行投票的相关事宜，投票时间为6月18日9：30-15：00，网址为：。

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁公告编号：2013-021 债券代码：122059 债券简称：10重钢债Chongqing Iron & Steel Company Limited（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）2012年度股东周年大会决议公告重要内容提示：●2012年度股东周年大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

●2012年度股东周年大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点1、会议召开时间1）现场会议召开时间：2013年6月13日14:30至15：302）网络投票时间：2013年6月13日09:30-11:30、13:00-15:002、会议地点：重庆市长寿经开区钢城大道1号重钢管控大楼三楼二会议室（二）出席现场会议和以网络投票方式参与本次股东周年大会的股东及股东代理人共8人，代表股份837,146,826股。

具体情况如下：和国公司法》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公司章程》的规定。

（四）本公司在任董事8人，出席7人，刘天倪先生因公出差未出席。

本公司在任监事4人，出席4人。

本公司董事会秘书游晓安先生出席了本次股东周年大会的现场会议。

本公司部分高级管理人员列席了本次股东周年大会的现场会议。

二、提案审议情况经与会股东及股东代理人审议，2012年度股东周年大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

2012年度股东周年大会表决结果如下：三、律师见证情况本次股东周年大会经北京国枫凯文（重庆）律师事务所龙珍珠律师和吴林涛律师现场见证，并出具了《北京国枫凯文（重庆）律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司2012年度股东周年大会的法律意见》，认为：“贵公司2012年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效”。

A股简称：中国中冶A股代码：601618 公告编号：临2013-027中国冶金科工股份有限公司2012年度股东周年大会决议公告中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次公司2012年度股东周年大会无否决提案的情况●本次公司2012年度股东周年大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）会议召开的时间和地点会议时间：2013年6月7日上午9时会议地点：北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦（二）出席会议的股东和代理人情况公司2012年度股东周年大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场会议方式召开，出席会议的股东及代理人具体情况如下：（三）会议主持及表决情况本次股东大会由公司董事会召集，董事长经天亮先生主持，采取现场记名投票方式对议案进行审议表决。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司在任董事9人，出席8人，刘力董事因其他公务未能出席；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书康承业先生出席了本次会议。

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况本次会议共审议议案8项，其中第1至第7项为普通决议案，第8项为特别决议案，本次会议以现场记名投票表决的方式审议并批准如下议案：（一）普通决议案1、审议通过《关于中国中冶2012 年度董事会工作报告的议案》批准公司2012年度董事会工作报告。

2、审议通过《关于中国中冶2012年度监事会工作报告的议案》批准公司2012年度监事会工作报告。

3、审议通过《关于中国中冶2012年财务决算的议案》批准公司2012年财务决算报告。

4、审议通过《关于中国中冶2012年利润分配的议案》批准公司2012年利润分配方案，同意公司2012年度不进行利润分配。

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新公告编号：临2013-019甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于2012年年度股东大会会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次会议无否决或修改提案的情况●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月13日在兰州召开。

参与本次股东大会表决的股东或股东代表共34名，代表有效表决权的股份数为229,659,119股，占公司总股份的71.77%。

其中：现场参与表决的股东或股东代表共8名，代表股份228,792,906股，占公司股份总数的71.50%；参加网络投票的社会公众股股东人数26人，代表股份866,213股，占公司股份总数的0.27%。

本次大会由董事长张延丰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：1．审议通过《关于<蓝科高新2012年度董事会工作报告>的议案》；有效表决权股份229,659,119股，其中:同意票：229,007,004股，占有表决权股份的99.72%；反对票：431,515股，占有表决权股份的0.19%；弃权票：220,600股，占有表决权股份的0.09%。

其中，网络投票表决结果：同意214,098股；反对431,515股；弃权220,600股。

2．审议通过《关于<蓝科高新2012年度监事会工作报告>的议案》；有效表决权股份229,659,119股，其中:同意票：229,022,104股，占有表决权股份的99.72%；反对票：414,515股，占有表决权股份的0.18%；弃权票：222,500股，占有表决权股份的0.10%。

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2020-010内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年年度利润分配方案公告●每股分配比例：每股派发现金红利0.35元●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容经大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计，截至2019年12月31日，公司期末母公司累计可供股东分配的利润为20,935,842,656.84元。

经公司七届三十三次董事会会议审议通过，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：上市公司拟定按公司总股本3,254,007,000股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利3.5元人民币（含税），股利分配总额为1,138,902,450.00元，占本公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润3,789,312,908.34元的30.06%，二、公司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2020年3月20日召开公司第七届董事会第三十三次会议并审议通过了此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事发表如下意见：该利润分配预案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。

表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意将此预案提交公司2019 年年度股东大会审议。

（三）监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会会议材料二Ｏ一三年六月二十日目录2012年年度股东大会会议议程 (3)议案一、2012年度董事会工作报告 (5)议案二、2012年度监事会工作报告 (11)议案三、2012年度报告及摘要 (13)议案四、2012年度财务决算报告 (14)议案五、2012年度利润分配预案 (18)议案六、2012年度独立董事述职报告 (19)议案七、关于修订公司经营范围的议案 (23)议案八、关于续聘会计师事务所的议案 (24)河南安彩高科股份有限公司2012年年度股东大会会议议程一、大会安排1、召开时间：2013年6月20日上午10：002、召开地点：河南省安阳市中州路南段公司会议室3、召集人：河南安彩高科股份有限公司董事会4、表决方式：现场投票5、股权登记日：2013年6月13日二、会议议程1、大会主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员及其他出席会议人员情况。

2、大会主持人宣布大会开始。

3、宣读并审议会议议案议案一、2012年度董事会工作报告议案二、2012年度监事会工作报告议案三、2012年度报告及摘要议案四、2012年度财务决算报告议案五、2012年度利润分配预案议案六、2012年度独立董事述职报告议案七、关于修订公司经营范围的议案议案八、关于续聘会计师事务所的议案4、股东发言、回答股东提问5、推选监票、计票人6、大会表决7、清点表决票，宣布表决结果8、律师宣读法律意见书9、主持人宣布大会结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。

议案一2012年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现将公司2012年度董事会工作报告汇报如下，请审议：一、公司2012年度经营情况2012年，公司实现销售收入13.63亿元，较上年同期增长17.91%，光伏玻璃、浮法玻璃、天然气等各板块业务生产销售均出现较大幅度提升。

但受宏观经济下滑和行业低谷的双重影响，公司经营利润和年度目标差距较大，亏损较为严重。

林海股份有限公司2012年度股东大会资料2013年6月20日林海股份有限公司2012年度股东大会议程一、会议时间：2013年6月20日上午9：00二、会议地点：林海股份有限公司会议室三、出席代表：公司股东及股东代表四、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师五、主持：刘群六、议程：1、审议公司2012年度董事会工作报告（刘群）；2、审议公司2012年度监事会工作报告（韩献忠）；3、审议公司2012年度独立董事工作报告（聂影）；4、审议公司2012年度财务报告（陈文龙）；5、审议公司2012年年度报告正文及年度报告摘要（陈文龙）；6、审议公司2012年度日常关联交易及2013年度日常关联交易额度预计的议案（卢中华）；7、审议关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案（陈立虎）；8、审议关于续聘信永中和会计师事务所为2013年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案（荣幸华）；9、审议关于修改《公司章程》的议案（孙峰）。

10、股东发言；11、对各项议案进行表决；12、形成股东大会决议及宣读股东大会决议；13、宣读律师函。

林海股份有限公司2012年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

证券代码：900948 证券简称：伊泰B股公告编号：2020-030内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日(二)股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心一号会议室(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会现场会议于2020年5月8日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊泰大厦会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行），会议召集人为公司董事会，由董事张晶泉先生主持会议。

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人；2、公司在任监事7人，出席7人；3、董事会秘书赵欣出席会议；高管白士邦、赵立克列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》的议案；2、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案；审议结果：通过3、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案；4、议案名称：审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》的议案；审议结果：通过5、议案名称：审议关于公司2019年度利润分配方案的议案；6、议案名称：审议关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2020年资本支出的议案审议结果：通过7、议案名称：审议关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案；审议结果：通过表决情况：8、议案名称：审议关于公司续聘2020年度内控审计机构的议案；审议结果：通过9、议案名称：审议关于公司为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务提供担保的议案；审议结果：通过表决情况：10、议案名称：审议关于公司为控股子公司提供担保的议案；审议结果：通过11、议案名称：审议关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案；审议结果：通过12、议案名称：审议关于公司第八届董事会董事薪酬的议案；审议结果：通过13、议案名称：审议关于公司第八届监事会监事薪酬的议案；审议结果：通过表决情况：14、议案名称：审议关于公司修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号：临2020-009内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告重要内容提示(如适用)：●无董事对本次董事会议案投反对/弃权票●本次董事会议案全获通过一、董事会会议召开情况内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十三次会议于2020年3月20日上午9：00时在公司会议中心一号会议室召开（注：因正值疫情防控期间，为防止人员汇集和集中，会议采取现场和视频连接主会场的方式进行）。

本次会议由董事长张晶泉先生主持。

本公司董事共11名，应出席董事11名，出席董事11名，符合公司章程规定的法定人数。

本次会议通知于2020年3月6日以书面方式向所有董事发出。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告的议案》。

该议案尚需股东大会审议批准。

上述报告具体内容详见2020年3月20日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度财务报告》。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告的议案》。

具体内容参见公司于2020年3月20日在上海证券交易所网站上刊登的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

该议案尚需股东大会审议批准。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》。

证券代码：600825证券简称：新华传媒编号：临2013-013上海新华传媒股份有限公司2012年度股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议没有否决或修改提案的情况；●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况；●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况1、会议召开的时间和地点上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月28日在《上海证券报》A55版向全体股东书面发出了《关于召开2012年度股东大会的通知》（临2013-012），并于2013年6月17日在上海市岳阳路1号上海教育会堂四楼讲演厅召开了本次会议。

3、本次会议由公司董事会召集，董事长陈剑峰先生主持，以现场记名投票方式表决。

会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

公司聘请的金茂凯德律师事务所指派律师见证了会议。

4、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况公司在任董事9人，出席4人，董事吴晓晖先生、寿光武先生、黄琼先生、独立董事沈国权先生和刘熀松先生因公务未出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事长哈九如先生因公务未出席本次会议；董事会秘书王左国出席了本次会议。

二、提案审议情况会议按预定程序逐项审议了九项议案，听取了2012年度独立董事述职报告。

经出席会议的股东和股东代理人现场投票表决，本次会议审议通过了如下议案并形成决议：本项议案构成关联交易，关联股东上海新华发行集团有限公司和解放日报报业集团回避表决。

其中上海新华发行集团有限公司为公司的母公司，持有公司有表决权股份319,533,752股；解放日报报业集团为公司的控股股东，持有公司有表决权股份245,486,319股。

本项议案作为特别决议案，获得出席会议股东和股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况公司聘请的金茂凯德律师事务所指派任真律师和肖浩律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力编号：临2013-037广西桂冠电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月24日公告了《广西桂冠电力股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》，现将本次公司股东大会的相关事项再次公告如下：●会议召开的日期：2013年6月20日（星期四）●股权登记日：2013年6月17日（星期一）●现场会议召开地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦会议室●会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式●是否提供网络投票：是●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2012年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：广西桂冠电力股份有限公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2013年6月20日（星期四）上午9:30；网络投票时间：2013年6月20日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（四）会议的表决方式本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

（五）现场会议地点：广西南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦会议室。

二、会议审议事项议案序号议案内容1 公司2012年度董事会工作报告2 公司2012年度监事会工作报告3 公司2012年度财务决算及2013年度财务预算（草案）报告4 公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案5 公司2012年度报告及摘要6 关于公司2013年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案7 关于拟向控股子公司发放不超过50亿元委托贷款的议案8 关于2013年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案9 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟与大唐电力燃料有限公司签订购煤协议的议案10 关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟接受龙滩水电开发有限公司委托贷款的议案11 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案12 关于本次向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司发行股份购买资产暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的议案13 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案13.1 交易概述13.2 发行方式13.3 发行类型13.4 股票面值13.5 发行价格13.6 发行数量13.7 发行对象13.8 拟购买的目标资产13.9 认购方式13.10 目标资产期间损益13.11 锁定期安排13.12 发行前滚存未分配利润安排13.13 本次发行决议有效期13.14 上市地点14 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案15 关于《广西桂冠电力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案16 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案17 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案18 关于与中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司及贵州产业投资（集团）有限责任公司签订附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案19 关于与本次重大资产重组相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案20 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案注：《广西桂冠电力股份有限公司2012年度股东大会文件汇编》详见上海证券交易所网站（）。