2020年最新关于成立薪酬绩效管理委员会的通知1.doc

关于成立薪酬管理委员会的通知
关于成立《XXX公司薪酬管理委员会》的通知
各部门：
为逐步健全中航通用油料有限公司（以下简称公司）的薪酬管理制度，建立与市场行情相符的薪酬体系，确保公司的薪酬具有市场竞争力，充分调动职工积极性，经公司研究决定，成立薪酬管理委员会，现将有关事项通知如下：
一、委员会组织机构：
主任：
成员：
下设办公司：
二、主要职责：
1.建立符合公司发展需要的《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《福利发放标准》；
2.组织进行社会及同行业各岗位薪酬调查；
3.确定岗位标准；
4.根据经营状况、市场行情、行业水平修订完善《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《福利发放标准》，确保薪酬体系协调、平衡、健康发展。

三、决策程序：
1.委员会会议由三分之二以上委员到会方能召开；
2.实行少数服从多数表决制，对提交讨论的事项进行充分讨
论后表决，以过参会人数板书为通过；
3.凡委员会会议讨论决定的事项均须形成书面会议决议，并由全体参会委员签字认可；
4.会议形成的重大决策报董事会报批后方可生效；
5.委员会会议应对会议内容保密，对外以会议形成的决策为准进行解释宣传。

关于成立绩效考核管理委员会的通知关于成立绩效考核管理委员会的通知集团公司各部门、所属各分子公司：为确保年度生产经营管理目标全面完成，本着权限明确、责任清晰、利益挂钩的原那么,提高集团公司核心竞争力，促进绩效考核管理工作的有效实施和推进，客观、公平、公正的考评各分子公司及员工的绩效，对集团下属各产业链月度经营管理目标的完成情况进行考核，集团公司决定成立绩效考核管理委员会，现将有关事宜通知如下：一、绩效考核管理委员会成员：组长：某某某领导小组成员：某某某某某某某某某某某某组织执行部门：集团某某某部二、绩效考核管理委员会职责权限：1、对集团公司所属各分子公司年度目标的制定提出建议；2、对集团公司所属各分子公司绩效考核管理工作进行指导、监督和仲裁；3、遵循各单位第一责任人的意见和建议，积极稳妥改善绩效考核管理过程中出现的问题，综合权衡绩效考核结果；4、对绩效管理考核结果的评定及考核申诉的裁定；5、根据年度工作任务目标合同书，兑现绩效考核方案，同时对年度绩效奖金的兑现方案有建议权；6、绩效考核委员会评定各分子公司绩效，考核到各单位第一责任人的工作时，实行回避原那么，确保考核工作的公平、公正；7、绩效考核委员会评定绩效时，可根据实际绩效考核情况随时抽调相关技术人员参与；8、对专项、定项的考核工作，绩考委需亲自调查和检查验证工作，同时可临时抽调下属相关单位专业技术人员进行技术监督和指导，确保验证工作的严肃性和专业性；同时集团公司对所属各分子公司绩效考核管理工作提出以下要求：一、成立2022年绩效考核管理工作小组1、要求各分子公司成立2022年绩效考核管理工作小组，小组组长由各分子公司第一负责人担任，小组成员要涉及技术、财务、行政人事等重要职能部门的主要人员；2、各分子公司需指派具备一定管理能力的负责人对接绩效考核管理工作，以便集团绩考委随时抽调协同配合进行现场检查；3、抽调参与现场检查的绩效考核工作人员〔包括绩考委成员〕，无特殊情况必须参加，确因特殊情况不能参加的需向总经理请假；4、各分子公司于2022年5月30日前向集团某某某部上报与绩考委对接绩效考核管理工作的负责人名单；二、具体落实集团公司《2022年绩效考核管理方法》要求各分子公司组织学习集团公司《2022年度绩效考核管理方法》，同时成立2022年绩效考核管理工作小组，认真贯彻并落实执行，积极推进绩效管理和考核工作的正常开展。

薪酬与考核委员会议事规则第一章总则第一条为建立、完善公司（以下简称“公司”或“本公司”）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》等适用法律法规、《公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。

薪酬与考核委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。

第二章委员会组成第三条薪酬与考核委员会由（ 5 ）名人员组成。

第四条薪酬与考核委员会设主任委员一名；设副主任委员一名。

其他委员由董事长或三分之一以上董事提名，并由全体董事过半数选举产生。

主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由副主任委员代行其职权。

第五条薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。

委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程或本议事规则规定不得任职的情形，不得被无故解除职务。

第六条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

薪酬与考核委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。

在薪酬与考核委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，薪酬与考核委员会暂停行使本议事规则规定的职权。

第三章职责权限第七条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：（一）审议公司本部人员的薪酬制度和标准；（二）审议公司本部部门和人员的绩效评价标准；（三）审议总经理提出的年度薪酬考核方案；（四）根据需要，拟定相关人员长期激励计划；（五）对薪酬方案执行情况进行监督；（六）董事会授权委托的其他事宜。

第八条薪酬与考核委员会行使职权必须符合《公司法》、公司章程及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。

第九条薪酬与考核委员会制订的公司长期激励计划经董事会通过，报股东批准后方可实施。

薪酬管理工作委员会工作细则定稿(总3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--薪酬管理工作委员会工作细则（讨论稿）第一条为及时掌握劳动力市场信息及企业员工薪酬需求，制定合理薪酬管理制度，理顺员工薪酬管理流程，规范薪酬管理，吸引和保有优质人才，不断提升企业员工工作积极性，增强企业竞争力，经集团公司总经理办公会议研究，成立集团公司“薪酬管理工作委员会”。

第二条公司（指集团公司，下同）薪酬管理工作委员会为公司员工薪酬管理的权力机构，其主要职责为：一、研究确定公司薪酬管理战略，制定公司薪酬管理制度，指导员工薪酬管理流程的改造和完善。

二、拟订公司董事、监事及高管人员薪酬方案，提交公司董事会审议、确定。

三、研究确定公司员工薪酬水平及员工福利政策。

四、审议、确定公司年度薪酬预算。

五、审议公司员工薪酬调整方案，优化公司员工薪酬结构。

六、监督公司薪酬管理制度执行。

第三条本工作细则中所称董事、监事是指在公司支取薪酬的董事（包括独立董事）、监事；高管人员是指公司董事会聘任的总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

第四条公司薪酬管理工作委员会由以下人员组成：主任：单伟勋；副主任：王玉芳、杨乾、齐财、张庆辉；委员：张保华、单博飞、高彦、王有文、刘宇、张雅文、刘玉柱、朱生晖。

第五条薪酬管理工作委员会工作程序一、公司薪酬战略及薪酬制度的制定和薪酬预算的审定根据公司经营发展战略，每年初由公司人力资源管理责任部门组织编制公司薪酬战略及公司（含子分公司）薪酬制度草案和公司（含子分公司）薪酬预算草案，报公司薪酬管理工作委员会主任初审，再召集委员会成员研究、确定后执行。

二、公司董事、监事及高管人员薪酬方案的制定及审批1、董事会秘书应协调人力资源管理部门及其他部门向薪酬管理工作委员会提供以下书面材料，以供其决策：（1）公司主要财务指标和经营目标完成情况；（2）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况；（3）公司董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评时涉及指标的完成情况；（4）董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（5）按公司业绩目标拟订的董事、监事及高管人员薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

关于成立绩效考核委员会的通知
公司各部门：
为进一步加强公司绩效考核管理工作，推动绩效考核工作的顺利开展，力求客观、准确并公开、公平、公正地评价各部门工作执行情况，更好地支持公司业务发展。

经研究，自20**年7月1日始，成立公司绩效考核委员会。

考核委员会下设考核办公室，机构设置在人力资源部。

考核办公室在考核委员会指导下，全面推进公司绩效考核工作。

现将考核委员会构成及工作职责介绍如下：
一、考核委员会成员构成
主任：***
副主任：***
成员：***
二、工作职责
（一）考核委员会工作职责
1.负责确定公司年度考核目标及总体思路。

2. 负责领导公司年度、季度及月度考核工作，健全考核管理体系。

3.负责讨论、审核和批准考核办公室提交的考核结果，仲裁有异议的考核（包括考核内容、程序、结果）。

4.负责指导、监督和考核日常监督机构的业务考核工作，讲评质量和效果。

（二）考核办公室工作职责
1.根据公司的整体战略及发展要求，建立健全公司绩效考核体系。

2.负责公司各项经营指标和目标计划的分解、跟踪、统计、分析和考核工作。

3.负责本监督机构职责范围内的各项考核工作的推进、实施和日常运作的管理、监督、评价与协调。

4.负责编制考核报表和统计分析，为公司提供决策信息。

***有限公司
年月日。

薪酬与绩效管理委员会薪酬与绩效管理委员会引导语：薪酬与绩效管理委员会包括哪些内容？下面是小编为大家精心整理的关于薪酬与绩效管理委员会，欢迎阅读！薪酬与绩效管理委员会第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(下称经理人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。

第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。

第三条本工作制度所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。

第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章职责权限第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：(一)根据董事(非独立董事)及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、奖励和惩罚的主要方案和制度等；(二) 依据有关法律、法规或规范性文件的规定，制订公司董事(非独立董事)、监事和高级管理人员的股权激励计划；(三)负责对股权计划管理，包括但不限于对股权激励计划的人员之资格、授予条件、行权条件等审查；(四)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履职情况并对其进行年度绩效进行考评；(五)对薪酬制度执行情况进行监督；(六)董事会授权的其他事宜。

薪酬与绩效考核委员会工作机制为了进一步落实公司薪酬与绩效考核管理体系，加强对各部门和各分、子公司薪酬与绩效管理工作的指导，结合工作实际，现设立集团薪酬与绩效考核委员会，相关工作机制如下：一、薪酬与绩效考核委员会构成（一）主任委员：由公司总裁担任。

（二）委员：由公司副总裁、运营管理主管领导、人力资源主管领导担任。

（三）薪酬与绩效考核委员会下设办公室，办公室主任由人力资源部负责人担任，办公室成员由人力资源部、财务行政部相关工作人员组成。

上述岗位人员如发生变动，由本岗位新任人员补充。

二、主要职责（一）薪酬与绩效考核委员会1.负责审议总部及各分、子公司薪酬、绩效管理相关制度及实施方案；2.负责审批总部各部门及分、子公司的绩效考核目标，审查考核指标履行情况，并进行年度绩效评价；3.参与总部核心员工及各分、子公司高管的年度绩效评价，负责审批总部员工及各分、子公司高管的年度绩效考核结果，协调解决绩效考核申诉，并研究确定公司淘汰人员名单；4.负责审批总部及各分、子公司年度人工成本预算，并对执行情况进行监督；5.审批总部及各分、子公司各类激励奖金及其他特别奖励的相关分配。

（二）薪酬与绩效考核委员会办公室1.负责组织拟定公司总部及分、子公司薪酬、绩效管理相关制度及实施方案；2.负责组织开展公司总部各部门及分、子公司年度绩效目标制定，绩效跟踪、绩效评价等相关工作；3.负责组织开展总部核心员工及各分、子公司高管的年度绩效评价工作。

4.负责组织拟定总部及各分、子公司年度人工成本预算，并监督执行；5.负责组织开展总部及各分、子公司各类激励奖金及其他特别奖励的相关分配工作；6.负责落实薪酬与绩效考核委员会交办的其他事项。

三、会议重要事项时间安排。

关于成立集团薪酬管理委员会的相关规定
Revised on November 25, 2020
关于成立集团薪酬管理委员会的相关规定第一条目的：为了逐步健全集团本部的薪酬管理制度，建立与市场行情相符的薪酬体系，确保公司的薪酬体系具有市场竞争力，为公司的人力资源战略顺利实施提供基础保障。

第二条原则：可持续发展、绩效导向、市场导向、效益优先、兼顾公平
第三条薪酬管理委员会组织架构、组织及个人职责
一、组织架构
薪酬管理委员会
薪酬管理委员会负责对象：薪酬管理委员会直接对集团董事长负责薪酬管理委员会主席：集团董事长
薪酬管理委员会成员：总监（含副）级以上管理人员、各部门第一负责人、人力资源部经理
二、组织及个人职责：
薪酬管理委员会：规划集团的薪酬福利体系，必要时对集团的薪酬福利体系进行战略性调整，审核由人力资源部拟定的薪酬管理制度、薪酬调整方案及实施细则。

集团董事长：签发由人力资源部拟定并由薪酬管理委员会审核的各类薪酬管理制度、薪酬调整方案及实施细则，对上呈的各类薪酬福利制度拥有最终否决权。

各部门总监（含副）：对所管部门的薪酬福利制度实施情况进行全程监控，筛选斟酌部门经理对现行的薪酬福利制度的合理化建议并上呈薪酬管理委员会，对集团的薪酬福利制度拥有建议权。

部门第一负责人：协助薪酬管理委员会制定的各项薪酬福利制度的实施，协助人力资源部进行部门员工的薪资调查，对集团的薪酬福利制度拥有建议权。

人力资源部经理：组织实施薪酬管理委员制定的各项薪酬福利制度，组织调查分析集团员工薪资现状以及市场薪资水平，为薪酬管理委员会提供薪酬福利调整建议并提供数据支持。

第四条
本规定自年月份开始实施，最终解释权归集团薪酬管理委员会。

总则为进一步成立健康乃尔化学工业股份有限企业（以下简称“企业”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称部长人员）的查核和薪酬管理制度，完美公司治理构造，依据《中华人民共和国企业法》、《上市企业治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限企业章程》（以下简称“企业章程” ）及其余有关规定，企业特设立董事会薪酬与查核委员会，并拟定本工作细则。

薪酬与查核委员会是董事会依照股东大会决策建立的特意工作机构，主要负责拟定企业董事及部长人员的查核标准并进行查核；负责拟定、审察企业董事及部长人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

本工作细则所称董事是指在本企业支取薪酬的正副董事长、董事，部长人员是指董事会聘用的总经理、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其余高级管理人员。

人员构成薪酬与查核委员会成员由三名董事构成，此中独立董事二名；薪酬与查核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或许全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；薪酬与查核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担当，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会赞同产生；薪酬与查核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选能够蝉联。

时期若有委员不再担当企业董事职务，自动失掉委员资格，并由委员会依据上述第四条至第六条规定补足委员人数；企业人力资源部作为薪酬与查核委员会的平时做事机构，特意负责供给企业有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹办薪酬与查核委员会会议并执行薪酬与查核委员会的有关决策。

职责权限薪酬与查核委员会的主要职责权限：（一）依据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其余有关企业有关岗位的薪酬水平拟定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包含但不限于绩效评论标准、程序及主要评论系统，奖赏和处罚的主要方案和制度等；（三）审察企业董事（非独立董事）及高级管理人员的执行职责状况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对企业薪酬制度执行状况进行监察；（五）董事会受权的其余事宜。

集团薪酬与考核委员会实施细则（2011年8月修订）第一章总则第一条为建立、完善集团各职能部门及各子公司团队的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人力资源战略，完善公司管理结构，集团拟设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条薪酬与考核委员会主要负责建立有效的激励与考核机制，制定薪酬政策与方案，审查集团及各子公司高级管理人员的薪酬待遇，促进公司长远战略目标的实现。

第三条本细则所称“高级管理人员”是指董事会聘任的正副总经理、集团公司一级部门负责人及董事会指定的其他人员。

第二章人员组成第四条集团薪酬与考核委员会设主任委员1名、副主任委员1名、委员若干名，成员总数应为单数，成员名单由董事会讨论通过后公布。

第五条薪酬与考核委员会下设工作组（由集团人力资源中心员工组成）。

【人员组成图示】第三章职责权限第六条薪酬与考核委员会的主要职责权限如下：（一）建立及完善业绩考核与评价体系，包括绩效评价标准、程序及主要评价体系，（二）制定薪酬计划或方案，主要包括但不限于奖励和惩罚的主要方案、薪酬政策及薪酬管理制度等；（三）审查集团及各子公司高级管理人员的薪酬待遇，监督及履行职责情况并对其进行绩效考评以确定其年度薪酬水平；（四）负责对薪酬制度及绩效考核制度执行情况进行监督，并对考核指标、薪酬政策的合理性、适应性进行考察，并适时作必要的调整；（五）指导、督促各子公司开展全员指标考核和薪酬改革；（六）承办其它薪酬与考核相关事宜。

第七条薪酬与考核委员会提出的计划及方案须报经董事会批准。

第八条薪酬与考核委员会下设的工作组职责：工作组负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

工作组提供的资料应包括但不限于以下方面：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）提供高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）提供高级管理人员岗位工作绩效考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。

总则为进一步建立健康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称部长人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《康乃尔化学工业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及部长人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及部长人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，部长人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。

人员组成薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名；薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生；薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生；薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数；公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

职责权限薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。

薪酬管理委员会工作规则绥化市公司薪酬管理委员会工作规则第一章总则第一条为完善本公司管理，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规章和本行业有关规定，本公司设立薪酬管理委员会，并制定本工作规则。

第二条公司薪酬管理委员会是按照省局相关规定设立的专门工作机构，对公司党组负责。

第二章人员组成第三条公司薪酬管理委员会由领导班子成员、相关部门负责人组成。

其中主任由公司经理担任，其他班子成员任副主任，委员由人事劳资科、办公室、财务管理科、审计科、企管办、纪检监察室、工会等部门主要负责人担任；工作办公室设在人事劳资科，由人事劳资科科长任办公室主任，成员为人事劳资科工作人员。

第四条人员发生更迭时，随其职务和所在部门自然调整。

第三章职责权限第五条公司薪酬管理委员会的主要职责：（一）研究各类薪酬分配方案，并监督方案的实施；（二）党组授权的其他事宜。

第四章议事规则第六条公司薪酬管理委员会每年至少召开一次会议，并至少于会议召开三日前通知全体委员。

第七条主任委员或二分之一以上委员提议，可以召开临时会议，会议和临时会议可以采用通讯方式召开并通过通讯方式表决形成决议。

临时会议应至少于会议召开一日前通知全体委员。

第八条公司薪酬管理委员会委员应以认真负责的态度出席委员会会议，对所议事项表达明确的意见。

委员确实无法亲自出席委员会会议的，可以委托其他委员出席，但同时必须以书面形式明确表达自已的意见或委托其他委员按委托人的意愿代为表达。

第九条委员连续二次未能亲自出席委员会会议，且未以书面形式明确表达自已的意见，亦未委托其他委员按委托人的意愿代为表达的，视为不能履行职责，委员会应当建议公司予以撤换。

第十条公司薪酬管理委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可举行。

会议的表决方式为举手表决或记名投票表决，每位委员享有一票表决权。

会议作出决议，应由全体委员的过半数通过。

第十一条公司薪酬管理委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员和记录人员应当在会议记录上签名并对决议承担责任。

XX公司薪酬与绩效考核委员会议事规则第一章总则第一条为进一步健全公司薪酬与绩效考核管理,依据中华人民共和国公司法及云南省建设基础设施投资股份有限公司章程,制定本规则;第二条薪酬与绩效考核委员会为董事会下设专业委员会,主要负责公司经营层领导班子考核方案制定,公司薪酬制度、绩效考核制度审核,公司薪酬调整方案审核,年度特殊贡献奖审核,特殊人才的特殊薪酬待遇审核等工作;第二章人员组成第三条薪酬与绩效考核委员会成员：主任：副主任：委员：第四条薪酬与绩效考核委员会下设薪酬绩效考核办公室及项目经营责任考核办公室;第五条薪酬绩效办公室主任由人力资源部部长担任,办公室成员由各部门负责人担任,办公室具体事务由人力资源部承担,具体负责公司薪酬绩效考核工作;第六条项目经营责任考核办公室主任由合约招标部部长担任,办公室成员由各部门负责人担任,办公室具体事务由合约招标部承担,具体负责项目公司经营责任考核工作;第三章职责权限第七条薪酬与绩效考核委员会职责：一研究和决定公司薪酬管理的重大事项;根据对公司董事会的考核结果,制订公司经营层班子成员考核方案;二定期召开薪酬与考核委员会会议,听取公司薪酬管理情况汇报,研究、制订公司薪酬制度;三研究制订公司薪酬管理制度、绩效考核管理办法;四研究制订公司子公司资产经营责任制管理办法、兑现方案;五根据公司战略发展目标,对公司有突出经营业绩、创造突出效益、做出突出贡献等行为的组织或个人决定单项奖励额度和分配方案;六董事会授权的其他事宜;第八条薪酬绩效考核办公室职责一根据公司上年度经济指标完成情况、本年度经济指标目标,结合职代会精神,制定公司薪酬制度及绩效考核制度,制定薪酬调整方案,提交薪酬与绩效委员会审核;二负责公司本部各部门的季度、年度绩效考核工作,形成绩效考核资料,提交薪酬与绩效委员会审核;三审核项目公司人员编制报告,对项目公司薪酬进行备案管理;四对特殊人才的特殊待遇制定薪酬方案,提交薪酬与绩效委员会审核;五汇总公司单项奖励方案,提交薪酬与绩效委员会审核;六薪酬与绩效考核委员会交办的其他事宜;第九条项目经营责任考核办公室职责一研究制定项目公司子公司经营责任制管理办法;二组织各部门对项目公司子公司经营责任实施考核,形成考核资料,提交薪酬与绩效委员会审核;三审核项目公司高管预发绩效标准;四审核项目公司子公司单项奖励方案,提交薪酬与绩效委员会审核;五薪酬与绩效考核委员会交办的其他事宜;第四章决议程序与议事规则第十条薪酬与绩效考核制度审核程序;每年定期召开1次薪酬与绩效考核制度审核会议;人力资源部根据公司上年度经济指标完成情况、本年度经济指标目标,结合公司发展需要,制定或修订公司薪酬与绩效考核制度,经人力资源协管领导、分管领导审核同意后,报薪酬与绩效考核委员会审议;第十一条绩效考核成绩审核程序;（一）季度绩效考核;人力资源部根据部门绩效考核自查资料,进行部门绩效目标完成情况核定,并将核定情况报部门分管领导审核,形成绩效考核资料后,报薪酬与绩效考核委员会审议;（二）年度绩效考核;人力资源部针对部门进行年度绩效考核,党委工作部按照干部考核程序,对部门负责人进行年度履职考核,按照评分规划,形成最终考核资料,报薪酬与绩效考核委员会审议;（三）薪酬与绩效考核委员会每年固定召开绩效考核审核会议5次4次季度1次年度,会议中对绩效目标、绩效考核指标、绩效考核成绩进行审议;第十二条项目公司编制报告审核程序;项目公司根据项目实际,形成项目公司编制报告,经人力资源部审核后,报薪酬与绩效考核委员会成员审阅;第十三条特殊人才特殊待遇审核程序;人力资源部根据拟定特殊待遇报告,经人力资源协管、分管领导审核后,报薪酬与绩效考核委员会审议;第十四条特殊贡献奖审核程序;人力资源部、合约招标部分别汇总公司职能部门特殊贡献奖材料,经公司分管领导审核后,报薪酬与绩效考核委员会审议;第十五条经营责任制审核程序;每年定期召开经营责任制目标审核会议及经营责任制考核会议各1次;合约招标部组织相关部门,根据经营责任书考核条款,对项目公司子公司进行经营责任确定或进行经营责任考核,形成最终考核资料,报薪酬与绩效考核委员会审议;第五章附则第十六条本规则自董事会通过之日起实行;第十七条本规则未尽事项,可制定修订规则,经董事会通过后按修订补充规划执行;第十八条本规则薪酬绩效考核办公室、项目经营责任考核办公室负责解释;。

（一）薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第二章人员组成第三条薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准。

第六条薪酬与考核委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。

第三章职责权限第八条薪酬与考核委员会的主要职责权限：1．根据董事（不含独立董事）、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案。

2．薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

3．审查公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

4．负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

5．董事会授权的其他事宜。

第九条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施。

2020年董事会薪酬与考核委员会工作制度
第一章总则 (2)
第二章人员组成 (2)
第三章职责权限 (3)
第四章议事规则 (4)
第五章考评程序 (6)
第六章附则 (7)
第一章总则
第一条为建立和完善公司非独立董事及高级管理人员（以下简称“高管人员”）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），并制定本工作制度。

第二条薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责公司董事及高管人员的薪酬方案的制订及执行；负责公司董事及高管人员的考评方案的制订及执行。

薪酬与考核委员会对董事会负责。

本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。

第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立。

关于成立《XXX公司薪酬管理委员会》的通知
各部门：
为逐步健全中航通用油料有限公司（以下简称公司）的薪酬管理制度，建立与市场行情相符的薪酬体系，确保公司的薪酬具有市场竞争力，充分调动职工积极性，经公司研究决定，成立薪酬管理委员会，现将有关事项通知如下：
一、委员会组织机构：
主任：
成员：
下设办公司：
二、主要职责：
1.建立符合公司发展需要的《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《福利发放标准》；
2.组织进行社会及同行业各岗位薪酬调查；
3.确定岗位标准；
4.根据经营状况、市场行情、行业水平修订完善《薪酬管理制度》、《绩效考核制度》、《福利发放标准》，确保薪酬体系协调、平衡、健康发展。

三、决策程序：
1.委员会会议由三分之二以上委员到会方能召开；
2.实行少数服从多数表决制，对提交讨论的事项进行充分讨
论后表决，以过参会人数板书为通过；
3.凡委员会会议讨论决定的事项均须形成书面会议决议，并由全体参会委员签字认可；
4.会议形成的重大决策报董事会报批后方可生效；
5.委员会会议应对会议内容保密，对外以会议形成的决策为准进行解释宣传。