经济类犯罪哪些种类

第1篇一、引言经济犯罪，又称经侦案件，是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，严重危害社会主义市场经济的行为。

随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件日益增多，对社会稳定和经济发展造成了严重威胁。

为了打击经济犯罪，维护社会主义市场经济秩序，我国制定了相关的法律法规。

本文将详细介绍我国经侦案件的法律规定。

二、经济犯罪的定义及种类1. 经济犯罪的定义经济犯罪是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，严重危害社会主义市场经济的行为。

经济犯罪具有以下特征：（1）违法性：经济犯罪行为违反了国家经济管理法规。

（2）破坏性：经济犯罪行为破坏了国家经济秩序。

（3）严重性：经济犯罪行为对社会稳定和经济发展造成了严重威胁。

2. 经济犯罪的种类我国《刑法》将经济犯罪分为以下几类：（1）侵犯财产罪：如盗窃、诈骗、抢夺、抢劫、侵占等。

（2）破坏社会主义市场经济秩序罪：如生产、销售伪劣商品罪、走私罪、合同诈骗罪、非法经营罪、逃税罪、骗取出口退税罪、非法集资罪等。

（3）金融犯罪：如伪造、变造金融票证罪、非法吸收公众存款罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪等。

（4）扰乱市场秩序罪：如损害商业信誉、商品声誉罪、虚假广告罪、串通投标罪、侵犯商业秘密罪等。

（5）贪污贿赂犯罪：如贪污罪、受贿罪、挪用公款罪等。

三、经侦案件的法律规定1. 《中华人民共和国刑法》《刑法》是我国经济犯罪案件的主要法律依据。

根据《刑法》的规定，对于经济犯罪行为，将依法予以惩处。

具体规定如下：（1）根据犯罪情节的严重程度，对经济犯罪分子予以刑事处罚，包括拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑等。

（2）对经济犯罪所得予以没收，并处罚金。

（3）对经济犯罪行为予以行政处罚，如罚款、吊销营业执照等。

2. 《中华人民共和国刑事诉讼法》《刑事诉讼法》是我国经济犯罪案件侦查、起诉、审判、执行等环节的法律依据。

具体规定如下：（1）公安机关负责对经济犯罪案件进行侦查。

（2）人民检察院负责对经济犯罪案件进行起诉。

78种经济犯罪案件解释类书籍【最新版】目录1.经济犯罪案件解释类书籍的重要性2.78 种经济犯罪案件解释类书籍的涵盖范围3.对经济犯罪案件解释类书籍的评价和建议正文随着经济的发展和社会的进步，经济犯罪案件呈现出日益严重的趋势。

为了提高人们对经济犯罪的认识和防范能力，经济犯罪案件解释类书籍应运而生。

这类书籍详细解释了各种经济犯罪案件的特点、产生的原因以及预防和打击的方法，为我们提供了重要的参考依据。

本文将对 78 种经济犯罪案件解释类书籍进行分析和评价。

首先，78 种经济犯罪案件解释类书籍的涵盖范围非常广泛。

这些书籍不仅包括了传统的贪污、受贿、挪用公款等犯罪类型，还包括了近年来随着互联网和金融业的发展而产生的新型经济犯罪，如网络诈骗、非法集资、洗钱等。

这些书籍从多个角度对经济犯罪进行了全面的剖析，为我们提供了丰富的知识储备。

然而，在评价这些经济犯罪案件解释类书籍时，我们也发现了一些问题。

首先，部分书籍在内容上过于专业化，难以被普通读者理解和接受。

这使得这些书籍在普及经济犯罪防范知识方面的作用大打折扣。

其次，一些书籍的更新速度不够快，无法及时适应社会发展和犯罪手段的变化。

因此，在评价和选择经济犯罪案件解释类书籍时，我们应当关注其内容的易懂性、时效性和实用性。

针对以上问题，我们提出以下建议。

首先，在编写经济犯罪案件解释类书籍时，作者应尽量使用通俗易懂的语言，以便更多读者能够理解和受益。

其次，出版社和作者应加强与法律、经济等领域专家的沟通和合作，确保书籍内容的准确性和时效性。

最后，有关部门可以组织编写一系列针对不同读者群体的经济犯罪案件解释类书籍，以满足不同读者的需求。

总之，78 种经济犯罪案件解释类书籍为我们提供了宝贵的知识和方法，对于提高全社会的经济犯罪防范意识和能力具有重要意义。

第1页共1页。

浅谈非公有制经济领域职务犯罪非公有制经济领域是指除国家所有制、集体所有制以及私人所有制以外的其他经济组织形式。

随着我国改革开放和社会经济的发展，非公有制经济领域逐渐成为我国经济的重要组成部分，但是也存在一些职务犯罪现象。

本文将就非公有制经济领域职务犯罪进行浅谈。

一、非公有制经济领域职务犯罪的概念职务犯罪指的是在任职期间，利用职务上的地位和便利，实施犯罪的行为。

在非公有制经济领域中，职务犯罪是指非公有制经济组织的负责人或者其他责任人员，在担任职务期间，利用权力、地位和职务上的便利，进行犯罪活动的行为。

这种行为不仅违反了法律法规，还严重危害了非公有制经济的健康发展和社会稳定。

二、非公有制经济领域职务犯罪的特点在非公有制经济领域中，职务犯罪具有以下几个特点：1. 投资少、快速发展。

非公有制企业往往是靠少量的资金迅速发展起来的，而其领导人员往往因为缺乏相应的经验和管理能力，在经营过程中会涉足一些违法犯罪的活动。

2. 犯罪目的和手段多样。

非公有制企业的发展往往面临着如融资、拓展市场、腾挪资产等诸多挑战和问题，而非公有制企业的领导人员往往会利用职务上的便利，通过收受贿赂、挪用公款、制造虚假账目等手段谋取私利。

3. 难以监督和管理。

由于非公有制企业业务范围广泛，民间语言又有“土皇帝”的称谓，虽然国家对其进行了管理和监督，但实际上有很多企业缺乏有效的内部管理制度和监督机制，极易出现职务犯罪的行为。

三、非公有制经济领域职务犯罪的种类在非公有制经济领域中，职务犯罪所涉及的犯罪行为类型主要有以下几种：1. 挪用公款罪。

领导人员利用职务上的便利，将企业资金挪用到个人账户或者其他用途上。

2. 贪污罪。

领导人员利用职务上的便利，收受他人贿赂，谋取个人私利。

3. 侵占罪。

领导人员利用职务上的便利，占用或者侵占企业财物。

4. 重大责任事故罪。

领导人员在企业管理过程中，不履行安全、环保等方面的职责，导致重大事故的发生。

5. 违法经营罪。

一、行贿罪是什么犯罪类型
行贿罪是经济类型犯罪，法律快车提醒您，行贿罪是指为谋取不正当利益，实施给予国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财物的行为，从而构成犯罪的。

二、行贿罪的类型有哪些
行贿罪的类型包括：
1.对非国家工作人员行贿
2.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿
为谋取不正当商业利益，给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物的，依照前款的规定处罚。

3.对国家工作人员行贿罪
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。

4.对单位行贿罪
为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

5.单位行贿罪
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

三、商业行贿罪与行贿罪的区别是什么
1.主体不同。

一般贿赂罪的行贿人是不特定的，受贿人是特定的，商业贿赂的受贿人是不特定的，行贿人是特定的，必须是经营者或者能够代表经营者的代表人或代理人。

2.行贿者的目的不同。

一般行贿罪中行贿人的目的可能是多种多样的，在商业贿赂中，行贿人的目的是明确的经营利益或可能带来经营利益的交易机会。

3.侵害的客体不同。

一般贿赂罪侵害了国家廉洁制度；而商业贿赂罪侵害的客体是社会主义市场经济秩序。

4.法律规范和制裁的重心不同。

法硕考研干货！！！常见犯罪的数额标准
对于一些经济类、财产类、贪污类的犯罪，通常需要达到一定的数额才构成犯罪。

破坏社会主义市场经济秩序罪
1.走私普通货物、物品罪：偷逃应缴税额10万元以上；
2.信用卡诈骗罪：（1）恶意透支，5万元；（2）其他的行为方式，都是5000元；
3.生产、销售伪劣产品罪：销售金额达5万元以上。

侵犯财产罪
1.盗窃罪：1000——3000元；
2.抢夺罪：1000——3000元；
3.诈骗罪：3000元以上；
4.敲诈勒索罪：2000——5000元；
5.故意毁坏财物罪：5000元；
6.侵占罪：1万元。

（这里的犯罪数额标准有的是有区间的，是因为各个地方的经济发展水平不同，发达的地方的起点数额高于欠发达地方，通常考试中考构成犯罪数额会大于最高标准，不构成犯罪就小于最低的标准）
贪污贿赂罪
1.贪污罪：3万元；
2.职务侵占罪：6万元；
3.受贿罪、行贿罪：3万元；
4.非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪：6万元；
5.挪用公款罪：（1）进行非法活动，3万元；（2）进行营利活动，5万元；（3）进行合法活动，5万元+超过3个月未还；
6.挪用资金罪：（1）进行非法活动，6万元；（2）进行营利活动，10万元；（3）进行合法活动，10万元+超过3个月未还；
7.利用影响力受贿罪：3万元；
8.对有影响力的人行贿罪：（1）自然人，3万元；（2）单位，20万元。

以上犯罪中，有两个例外：
1.盗窃罪，即使未遂也要追究刑事责任的两种情形：以数额巨大的财物为盗窃目标的；以珍贵文物为盗窃目标的。

2.生产、销售伪劣产品罪，生产金额15万元以上即使尚未销售，也要追究未遂的刑事责任。

区域治理RULE OF LAW侵财型犯罪的表现、特点及成因分析中南财经政法大学 黄鑫宽摘要：侵财型犯罪是日常生活中一种常见的犯罪形式，时刻危害者我国人民的生命财产安全。

侵财型犯罪具有涉及面广、犯罪手段多样化、危害性大等特点，对我国民众的生命财产安全造成了严重的威胁。

随着国家经济的发展进步，中人民对于美好生活有着更高的要求，我们应当针对侵财型犯罪的表现，找出侵财型犯罪的特点并对侵财型犯罪的成因进行分析，并降低此类案件的发生，维护社会的稳定，保护人民群众的生命财产安全。

这对建设成国家富强，人民幸福的新时代有着重要的意义。

下面根据我国近来的侵财型犯罪的情况，结合国际关系专业，浅谈侵财型犯罪的表现、特点及成因。

关键词：侵财型犯罪；表现；特点；成因；国际关系中图分类号：D917.3 文献标识码：A 文章编号：2096-4595（2020）51-0052-0002一、侵财型犯罪的表现在我国现有的刑事犯罪案件中，侵财型犯罪占据了很大一部分，一直是我国公安机关重要的工作方向。

如今，侵财型犯罪的种类多样化，侵财型犯罪的手段也是层出不穷，犯罪分子的反侦察意识越来越强，有些甚至结成团伙在全国各地流窜作案，这无疑给我国公安机关的抓捕工作造成了很大的困难。

如果不能及时打击遏制侵财型犯罪的发生，可能会导致犯罪分子日益猖狂。

侵财型犯罪的表现多种多样，总的来说，侵犯财产罪一般包括三大类：以非法占有为目的、挪用型、损毁型。

具体又涵盖了13个具体罪名：抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、侵占罪、职务侵占罪、挪用资金罪、挪用特定款物罪、敲诈勒索罪、故意毁坏财物罪、破坏生产经营罪、拒不支付劳动报酬罪。

侵财型犯罪的种类如此之多，也侧面表现了侦破侵财型犯罪的难度之大，也表明我国需要减少侵财型犯罪了当务之急。

二、侵财型犯罪的特点结合我国近来的侵财型犯罪案例，侵财型犯罪有五大特点。

（一）共同犯罪突出侵财形犯罪的首要特点就是共同犯罪化，大部分犯罪嫌疑人选择结伴作案，他们通常通过朋友介绍，互联网聊天等方式聚集在一起形成犯罪团伙。

违法行为的四种类型违法行为的四种类型随着社会的发展和进步，人们对于法律意识的重视也越来越高。

然而，在现实生活中，仍有一些人不尊重法律，从而犯下了各种各样的违法行为。

这些违法行为大致可以分为四种类型：刑事犯罪、民事侵权、行政违法和经济犯罪。

一、刑事犯罪刑事犯罪是指侵害国家或社会公共利益，被国家刑事法律规定为犯罪行为并给予刑罚的行为。

刑事犯罪是最严重的违法行为之一，其性质恶劣，危害极大。

常见的刑事犯罪包括盗窃、抢劫、故意杀人、强奸等。

二、民事侵权民事侵权是指在民间关系中，因过失或故意侵害他人合法权益而产生的损害赔偿责任。

民事侵权相对于刑事犯罪来说，其性质较轻，并不涉及到国家或社会公共利益。

常见的民事侵权行为包括交通事故、医疗事故、侵犯知识产权等。

三、行政违法行政违法是指公共机关在行使职权时，违反法律、法规或者规章制度的行为。

行政违法是公共机关的一种不当行为，其性质主要是违反了国家和社会公共利益，但并未达到刑事犯罪的程度。

常见的行政违法包括滥用职权、玩忽职守等。

四、经济犯罪经济犯罪是指在经济活动中，以非法手段获取利益或者侵害他人合法权益的行为。

经济犯罪具有隐蔽性和复杂性，其危害不仅仅限于个人或企业，还会对整个社会造成影响。

常见的经济犯罪包括贪污受贿、金融诈骗、偷税漏税等。

结语总之，以上四种类型的违法行为都是严重危害社会稳定和公共利益的，必须得到有效地打击和惩治。

同时，我们也应该加强自我约束和遵纪守法意识，共同维护良好的社会秩序。

第1篇随着经济社会的快速发展，经济犯罪案件日益增多，对社会的稳定和经济发展造成了严重影响。

经侦案件，即经济犯罪案件的侦查工作，在维护经济秩序、保护人民群众财产安全方面发挥着至关重要的作用。

以下是关于经侦案件破案的法律条款研究，旨在为经侦工作提供法律依据和指导。

一、经侦案件的法律定义根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，经济犯罪是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，侵害国家、集体或者个人财产权益，情节严重的行为。

经侦案件主要包括但不限于以下几种：1. 贪污贿赂犯罪；2. 挪用资金犯罪；3. 金融诈骗犯罪；4. 破坏金融管理秩序犯罪；5. 侵犯知识产权犯罪；6. 侵犯商业秘密犯罪；7. 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章犯罪；8. 侵犯公民个人信息犯罪；9. 其他严重破坏社会主义市场经济秩序的犯罪。

二、经侦案件破案的法律依据1. 《中华人民共和国刑法》《刑法》是我国惩治犯罪的基本法，其中对经济犯罪的定义、构成要件、法律责任等均有明确规定。

例如，《刑法》第一百六十三条规定的贪污罪，第一百六十四条规定的挪用资金罪，第一百九十三条规定的集资诈骗罪等，均为经侦案件破案的法律依据。

2. 《中华人民共和国刑事诉讼法》《刑事诉讼法》是规范刑事诉讼程序的基本法，其中对经侦案件的立案、侦查、起诉、审判等环节均有详细规定。

例如，第一百一十三条规定了立案的条件，第一百五十七条规定了侦查机关的侦查权，第一百六十七条规定了起诉的条件等。

3. 《中华人民共和国治安管理处罚法》《治安管理处罚法》对轻微的经济违法行为规定了行政处罚，为经侦案件的侦破提供了补充依据。

例如，第五十二条规定了非法倒卖车票、船票的行为，第五十三条规定了伪造、变造、倒卖伪造的公文、证件、印章的行为等。

4. 《中华人民共和国反洗钱法》《反洗钱法》规定了反洗钱工作的基本原则、反洗钱工作的组织协调、反洗钱措施的制定与实施等内容，为经侦案件破案提供了法律支持。

一、经济刑事案件侦查期限的规定根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第六条公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后，应当进行审查，并在七日以内决定是否立案。

重大、复杂线索，经县级以上公安机关负责人批准，立案审查期限可延长至三十日；特别重大、复杂线索，经地（市）级以上公安机关负责人批准，立案审查的期限可延长至六十日。

公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后，应当在三日内进行审查，并决定是否立案。

上级公安机关指定管辖或书面通知立案的，应当在指定期限内立案侦查。

二、经济犯罪的范畴有哪些经济犯罪主要包括两大类，一类是我国刑法分则第三章规定的破坏社会主义经济秩序罪;另一类是我国刑法分则第五章规定的侵犯财产罪，除此之外，我国刑法分则其他章规定的某些侵害社会主义经济关系的犯罪，如制造、贩卖假药罪、贩毒罪、贿赂罪，也属于经济犯罪的范畴。

三、经济犯罪的一般特征有哪些1、经济犯罪具有复杂性，经济犯罪是伴随商品经济而产生的一种犯罪形态，商品经济越来越发展，经济犯罪也随之越来越复杂。

2、经济犯罪具有隐蔽性。

首先，因为经济犯罪具有法定犯的特征，即指仅仅是由于法律的专门规定，其行为才被视为犯罪。

其次，还因为经济犯罪的智能犯特征，其犯罪主体许多受过良好的正规教育，具有较高的学历和职位，往往利用自己的职业、专长，在自己熟悉的经济领域中进行犯罪。

第三是因为经济犯罪行为人的欺骗性。

这些人主体身份特殊还打着搞活经济、改革开放的旗号，在承包、联营等经济活动的掩护下，大肆进行犯罪活动。

第四，是因为犯罪被害人的顾虑性，这些人有些是在经济犯罪中得到好处的人，如行贿人与受贿之间，挪用公款人与使用人之间，他们害怕本人受到牵连。

3、经济犯罪具有可变性，其表现之一是经济犯罪是从传统的财产犯罪中蜕变而来的，随着商品经济的大力发展，从传统的财产犯罪中便衍生危害更大的经济犯罪，如诈骗罪衍生的合同诈骗、贷款诈骗、保险诈骗等;表现之二是新型的经济犯罪不断产生。

经济犯罪检察工作情况报告简要回顾2019年2019年，经济犯罪案件始终处于高发态势，检方加强了对经济犯罪领域的打击力度，着力保障经济安全，推进反腐败斗争。

检方严格落实司法责任，严肃查办各类经济犯罪，进一步加强了经济领域的司法保障。

一、经济犯罪案件的整体情况2019年，我国全国检察机关审查批准逮捕各类犯罪嫌疑人235.9万人，其中经济犯罪逮捕人数18.3万人，占总数的7.8%。

检方共公诉各类犯罪人225.9万人，其中经济犯罪公诉人数15.5万人，占总数的6.9%。

与2018年相比，2019年经济犯罪案件数量略有下降，但仍然很高。

主要表现在以下几个方面：一、侦查机关和检察机关加大了打击力度，严格执行和落实了各种打击经济犯罪的政策法规，形成了震慑力，有助于慢慢减少经济犯罪的数量。

二、反腐败斗争加强了对经济领域的监管，各种政策措施对打击经济犯罪起到了积极的作用。

三、司法改革深入推进，以审前结案为例，不仅减少了犯罪的数量，也减轻了审讯庭、检察官等司法工作人员的负担。

二、主要类型经济犯罪案件根据公开数据，2019年，全国检察机关主要打击以下经济犯罪案件：1、侵吞公共财物和挪用资金罪挪用资金和侵吞公共财物罪是比较常见的犯罪类型，有的想拿到这笔钱去做其他的事情，有的则是因为身处要职，利用自己的权力进行腐败行为。

2、职务侵占罪职务侵占罪指的是以使用、管理等职务为由，擅自占有或处置自己不得占有或处置的国家或集体财产或者他人财物的犯罪，也是非常普遍的一种经济犯罪类型。

3、贪污罪近年来，反贪风暴不断，贪污犯罪数量也在逐步减少。

但贪污犯罪是一种常见经济犯罪犯罪，只要存在腐败现象，这种犯罪就不可能消失。

4、金融犯罪金融犯罪一般是指以金融领域为背景，以获取巨额财富或者其他利益为目的的犯罪，涉及金额巨大。

主要包括“股票操纵”、“违法集资”、“非法融资”、“恶意破产”等类型。

小结面对经济犯罪的高发态势，检察机关加强了对经济领域的打击力度，在企业准入、金融机构稳妥运营、财会人员作风建设、政府监管等方面积极努力，形成了较好的检察工作情况。

经济犯罪侦查⼤队⽴案标准刑事犯罪的类型是⾮常多的，有些特定的犯罪类型为特定的侦察机构进⾏侦察。

例如在经济犯罪案件中，侦察的机构就是经济侦查⼤队，经济类的刑事犯罪有很多的分类，那么经济犯罪侦查⼤队⽴案标准是怎样的?下⾯由店铺⼩编为读者进⾏解答。

标准⼀、危害公共安全案第⼀条[资助恐怖活动案(刑法第⼀百⼆⼗条之⼀)]资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个⼈的，应予⽴案追诉。

本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个⼈筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的⾏为。

“实施恐怖活动的个⼈”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个⼈。

⼆、破坏社会主义市场经济秩序案第⼆条[⾛私假币案(刑法第⼀百五⼗⼀条第⼀款)]⾛私伪造的货币，总⾯额在⼆千元以上或者币量在⼆百张(枚)以上的，应予⽴案追诉。

第三条[虚报注册资本案(刑法第⼀百五⼗⼋条)]申请公司登记使⽤虚假证明⽂件或者采取其他欺诈⼿段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之⼀的，应予⽴案追诉:(⼀)超过法定出资期限，实缴注册资本不⾜法定注册资本最低限额，有限责任公司虚报数额在三⼗万元以上并占其应缴出资数额百分之六⼗以上的，股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三⼗以上的;(⼆)超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额，但仍虚报注册资本，有限责任公司虚报数额在⼀百万元以上并占其应缴出资数额百分之六⼗以上的，股份有限公司虚报数额在⼀千万元以上并占其应缴出资数额百分之三⼗以上的;(三)造成投资者或者其他债权⼈直接经济损失累计数额在⼗万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之⼀的:1.两年内因虚报注册资本受过⾏政处罚⼆次以上，⼜虚报注册资本的;2.向公司登记主管⼈员⾏贿的;3.为进⾏违法活动⽽注册的。

(五)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

第四条[虚假出资、抽逃出资案(刑法第⼀百五⼗九条)]公司发起⼈、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成⽴后⼜抽逃其出资，涉嫌下列情形之⼀的，应予⽴案追诉:(⼀)超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资数额在三⼗万元以上并占其应缴出资数额百分之六⼗以上的，股份有限公司发起⼈、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三⼗以上的;(⼆)有限责任公司股东抽逃出资数额在三⼗万元以上并占其实缴出资数额百分之六⼗以上的，股份有限公司发起⼈、股东抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三⼗以上的;(三)造成公司、股东、债权⼈的直接经济损失累计数额在⼗万元以上的;(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之⼀的:1.致使公司资不抵债或者⽆法正常经营的;2.公司发起⼈、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;3.两年内因虚假出资、抽逃出资受过⾏政处罚⼆次以上，⼜虚假出资、抽逃出资的;4.利⽤虚假出资、抽逃出资所得资⾦进⾏违法活动的。

第1篇一、引言经济犯罪，又称经侦案件，是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，严重损害国家利益或者公民、法人或者其他组织合法权益，依法应当受到刑罚处罚的行为。

随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件的数量和种类也在不断增加。

为了维护社会主义市场经济秩序，保障人民群众的财产安全，我国制定了相应的法律规定，对经侦案件进行严厉打击。

本文将详细介绍我国经侦案件的法律规定。

二、经侦案件的法律依据1.《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑法》是我国关于经侦案件的基本法律依据，其中对各类经济犯罪进行了详细的规定。

刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中，对各类经侦案件进行了具体规定。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国刑事诉讼法》是我国关于经侦案件诉讼程序的基本法律依据，规定了经侦案件的立案、侦查、起诉、审判等各个环节的法律程序。

3.《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国治安管理处罚法》对轻微的经济违法行为规定了行政处罚，对于轻微的经侦案件，可以依法给予治安管理处罚。

4.其他相关法律法规除上述法律外，我国还制定了一系列与经侦案件相关的法律法规，如《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国保险法》等。

三、经侦案件的种类及法律规定1.金融犯罪金融犯罪是指违反金融管理法规，破坏金融秩序，侵害金融管理秩序和金融资产安全的行为。

主要包括以下几种：（1）非法吸收公众存款罪根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

（2）集资诈骗罪根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

预防犯罪形势分析一、引言犯罪问题向来是社会稳定和人民安全的重要关切。

为了有效预防犯罪，我们需要对犯罪形势进行全面的分析和评估。

本文将对当前的犯罪形势进行分析，以期为制定预防犯罪的策略和措施提供参考。

二、犯罪类型及趋势1. 盗窃犯罪根据最新统计数据显示，盗窃犯罪在过去一年中占领了犯罪总数的30%。

其中，汽车盗窃和住宅入室盗窃是最常见的类型。

盗窃犯罪的趋势显示，随着社会经济的发展，城市化进程的加快，盗窃犯罪呈现出不断增长的趋势。

2. 暴力犯罪暴力犯罪包括抢劫、故意伤害和谋杀等。

最新数据显示，暴力犯罪在过去一年中呈现出下降的趋势，但仍然占领了犯罪总数的15%。

其中，抢劫案件的数量有所下降，而谋杀案件的数量相对稳定。

3. 经济犯罪经济犯罪包括贪污、受贿、金融诈骗等。

根据统计数据，经济犯罪在过去一年中呈现出增长的趋势，占领了犯罪总数的20%。

其中，金融诈骗案件的数量有所上升，而贪污受贿案件的数量相对稳定。

三、犯罪原因分析1. 社会经济因素社会经济因素是犯罪发生的重要原因之一。

经济难点、贫困和失业等问题导致一些人无法维持基本生活需求，从而诱发犯罪行为。

2. 教育与家庭因素教育和家庭环境对个体的道德观念和行为习惯有重要影响。

教育水平低、家庭关系紧张和家庭教育缺失等问题容易导致一些人产生犯罪倾向。

3. 社会文化因素社会文化因素也是犯罪发生的重要原因之一。

社会对物质追求的过度强调、对权力和财富的崇拜以及对暴力行为的美化等，都可能对个体产生不良影响，引起犯罪行为。

四、预防犯罪策略与措施1. 加强社会安全管理加强社会安全管理是预防犯罪的重要手段。

政府应加大投入，完善社会安全体系，提升社会治安水平。

同时，加强社区巡逻和安保力量的配备，加强对重点区域和重点人群的防范。

2. 提高教育水平教育是预防犯罪的基础。

政府应加大对教育的投入，提高教育资源的公平分配，提高教育水平。

同时，加强对青少年的教育，培养他们正确的价值观念和行为习惯，预防犯罪的发生。

涉众型经济犯罪情况的分析及对策建议涉众型经济犯罪主要指非法募集、骗取社会公众资金类案件,此类犯罪涉及众多不特定受害群体、涉案金额动辄上百万、千万、乃至上亿,手段多样、欺骗性强,不仅严重破坏了国家正常的经济、金融秩序,也给人民群众的财产造成巨大损失,尤易造成闹访、群访事件的发生,严重威胁社会和谐稳定。

以浙江省德清县检察院统计数据,2006年以来共办理涉众型经济犯罪案件16件25人,涉案金额达5.2亿,直接受害人有334人,间接受害人则达千余人。

其中非法吸收公众存款罪7件8人、集资诈骗罪2件2人、非法经营罪7件15人。

一、案件的主要特点1、受害人员众多,涉案金额巨大。

由于受害人员梦想“一夜暴富”,所以甘愿将大笔款项投入其中,少则几十万,多则数上百万,甚至上千万,致使整个案件的涉案金额高达上千万甚至上亿元。

其中李淑萍、王建洲非法吸收公众存款案涉案金额分别达1016万元、2208万元;陈晓富非法吸收公众存款案、刘晓人集资诈骗案涉案金额分别高达1.3余亿元、2.4余亿元,数额之巨实在惊人。

受害人员众多是涉众型经济犯罪案件最明显的特征之一,该类案件涉及人数动辄几十成百。

如刘晓人集资诈骗案直接受害人员为几十人,但间接受害人员则达500余人。

2、集资类案件主体身份集中、非法经营类案件主体身份复杂。

单从以上列举的涉众型经济犯罪案件的主要犯罪主体来看,王建洲、李淑萍等原来都是中小企业的老板,都有自己的企业或公司,然而刘晓人、陈晓富则有自己创办的投资公司,尤其是刘晓人头上久有“中国民间天使投资第一人”等诸多光环,具有一定的经济实力和社会身份。

而非法经营类案件的违法犯罪主体比较复杂,有个体户、农民、无业人员、下岗工人等,这些人员的性别、年龄、文化程度、工作经历等都各不相同,成分比较复杂,且以外来人员居多。

如于露露8人非法经营案,其中6人均为贵州籍无业人员。

3、隐蔽性高、欺骗性强,犯罪手段呈现新型化。

分析涉众型经济犯罪案件,不难发现欺骗性都很强,犯罪嫌疑人以合法经营为掩饰,利用群众的投资需求,编造各种名目,以高额回报为诱饵骗取资金。

经济犯罪情况调研报告近年来，随着经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，经济犯罪呈现出多样化、复杂化和智能化的趋势，给社会经济秩序和国家财产安全带来了严重威胁。

为了深入了解经济犯罪的现状、特点和规律，加强对经济犯罪的预防和打击，我们进行了本次经济犯罪情况调研。

一、经济犯罪的现状（一）经济犯罪案件数量持续上升过去几年，经济犯罪案件数量呈现出逐年递增的态势。

特别是在金融、税收、商贸等领域，犯罪活动愈发猖獗。

（二）涉案金额巨大许多经济犯罪案件的涉案金额动辄数百万、数千万甚至数亿元，给国家和企业造成了巨大的经济损失。

（三）犯罪手段不断翻新犯罪分子利用互联网、金融创新等手段，实施诈骗、非法集资、传销等犯罪活动，手段更加隐蔽，难以察觉。

二、经济犯罪的主要类型（一）金融领域犯罪包括信用卡诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗等。

犯罪分子通过伪造证件、虚构交易等方式骗取金融机构的资金。

（二）税收领域犯罪如偷税、抗税、虚开增值税发票等。

一些企业为了追求非法利益，采取各种手段逃避税收。

（三）商贸领域犯罪常见的有合同诈骗、商业贿赂、侵犯商业秘密等。

此类犯罪严重破坏了市场公平竞争秩序。

（四）知识产权领域犯罪主要包括假冒注册商标、侵犯著作权、侵犯专利权等。

对创新企业的发展和知识产权保护构成了严重威胁。

三、经济犯罪的特点（一）智能化程度高犯罪分子往往具备较高的文化水平和专业知识，熟悉金融、财务、法律等领域的规则和漏洞，利用高科技手段实施犯罪。

（二）跨区域作案增多随着交通和通信的便捷，经济犯罪不再局限于一地，往往涉及多个省市甚至跨国作案，增加了案件的侦破难度。

（三）团伙作案突出经济犯罪多为有组织、有预谋的团伙作案，分工明确，相互配合，形成了较为严密的犯罪网络。

（四）潜伏期长一些经济犯罪案件在实施后经过较长时间才被发现，使得犯罪分子有足够的时间转移资产、销毁证据。

四、经济犯罪的成因（一）经济利益驱动在市场经济环境下，一些人为了追求高额利润，不惜铤而走险，触犯法律。

第1篇一、引言经济犯罪，即经侦案件，是指违反国家经济管理法规，破坏国家经济秩序，情节严重，应当依法追究刑事责任的犯罪行为。

随着我国经济的快速发展，经济犯罪案件的数量和种类也在不断增加，给社会稳定和经济发展带来了严重威胁。

为了有效打击和预防经济犯罪，我国制定了一系列法律法规，本文将对经侦案件的法律进行分析。

二、经侦案件的法律依据1. 《中华人民共和国刑法》《刑法》是我国关于经济犯罪的基本法律，其中规定了经济犯罪的种类、构成要件、刑罚等。

根据《刑法》的规定，经济犯罪主要包括以下几种：（1）贪污贿赂罪：包括贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、行贿罪等。

（2）侵犯财产罪：包括盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、敲诈勒索罪等。

（3）破坏社会主义市场经济秩序罪：包括生产、销售伪劣商品罪、走私罪、合同诈骗罪、金融诈骗罪等。

（4）扰乱市场秩序罪：包括非法经营罪、强迫交易罪、损害商业信誉、商品声誉罪等。

2. 《中华人民共和国刑事诉讼法》《刑事诉讼法》是关于刑事诉讼程序的法律，规定了经侦案件的立案、侦查、起诉、审判等程序。

根据《刑事诉讼法》的规定，经侦案件的处理程序如下：（1）立案：公安机关接到报案、控告、举报或者发现经济犯罪线索，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案。

（2）侦查：公安机关对经侦案件进行侦查，包括讯问犯罪嫌疑人、询问证人、勘验、检查、搜查、扣押、鉴定等。

（3）起诉：公安机关侦查终结后，认为犯罪嫌疑人的行为构成犯罪的，应当移送人民检察院审查起诉。

（4）审判：人民检察院对经侦案件进行审查后，认为犯罪嫌疑人的行为构成犯罪的，应当向人民法院提起公诉。

3. 《中华人民共和国行政处罚法》《行政处罚法》是关于行政处罚的法律，规定了经济犯罪的行政处罚种类和程序。

根据《行政处罚法》的规定，对经济犯罪的行政处罚主要包括以下几种：（1）警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物。

（2）责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照。

经济犯罪侦查是什么意思经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。

像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。

公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。

下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思?一、经济犯罪侦查是什么意思?经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。

二、经济犯罪侦查手段经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。

办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。

抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。

各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。

在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题：1、案件性质的界定。

准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。

所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。

2、犯罪手段和类型。

对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。

经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。

就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。

唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。