东油沥青公司
管理评审会议决议
（2012年7月27日通过）
签发：为评价HSE管理体系文件与相关标准的符合性、与公司实际管理工作的适宜性，评价体系运行的有效性，根据公司HSE 管理体系《管理评审程序》的规定，公司于2012年7月上中旬进行了第一次管理评审活动。7月27日召开管理评审会议。会议由公司最高管理者、总经理李爱东同志主持，公司各副总经理、总工程师、以及各管理部门经理出席会议参加评审。
会议听取了管理者代表、副总经理曹万银同志《关于HSE管理体系建议和运行情况的报告》，听取了HSE部、生产部、服务维修中心、总经理办公室、人力资源部等5个部门的专题评审报告。与会同志就公司HSE管理体系的符合性、适宜性和运行的有效性进行了评审发言。
会议经讨论同意并通过以下决议。
一、对体系运行以来的基本评价
1、关于体系文件的评价。公司HSE管理体系建立后经过6月份修改换版，进一步明确了部门职责、规范了管理程序、统一了操作方法，使生产经营的主要过程得到了有效控制。评审认为，公司现行体系文件进一步靠近了相关标准，基本适用公司实际管理。同时，文件还存在个别程序表述不严谨、要求不明确、第三层次文件没有完善配套的问题。
2、关于HSE方针、目标和承诺的评价。今年，公司秉承并践行中油集团承诺和方针目标，执行上级下达的HSE责任任务书，全面实现了零伤亡、零污染、零事故的目标。但是公司没有将“三个零”的战略目标细化为年度目标，没有确定阶段性具体指标，没有分解为量化的工作任务。
3、关于体系运行绩效的评价。近几个月以来。公司加大了体系管理推进力度，加强了现场运行检查指导，体系整体运行有了明显进步，运行效果正在逐步显现。但是应当认识到，体系运行是初步的，目前，有些程序规定的个别管理工作还没有展开。如，员工能力评价、行为安全观察。
4、关于内部审核和合规性的评价。去年4月体系试运行以来，公司进行了两次内审，共发现不符合问题75项。截止目前，已经纠正整改完毕。公司认真识别适用的法律法规，严格履行法律义务，执行法律法规，严格落实安全生产、环境保护等法律，没有发生人身伤害、环境污染等各类事故，没有发生违规生产经营等情况，也没有收到地方政府、周边社区处罚和投诉。
二、关于下一步改进的问题
1、完善提高体系文件。HSE部要注意跟踪体系文件事实情况，及时了解程序文件执行中的问题，适当时候进行个别修改、补充。继续健全作业文件，争取年底前完成与程序配套的第三层次文件。各业务主管部门，要注意跟踪管理台账、运行记录的适用情况，本着必要、精简的原则，与程序文件修改同步做好台账、记录的修订、增减。
2、HSE部要研究公司HSE目标任务，明年建立两级量化可考核的目标体系。制定确保实现公司总的HSE的方针、目标的年度控制指标、工作任务，做到指标量化、任务细化。并且据此分解到管理部门和生产单位。
3、全面展开体系文件规定的各项管理工作。人力资源部要积极做好开展员工能力评价工作准备，做好计划安排，策划具体方案，第四季度全面进行。HSE部要做出行为安全观察活动计划，安排好公司领导和部门副经理以上管理人员观察区域、时间，尽快实施。
4、搞好员工体系文件的宣传培训工作。今后几个月，各生产单位要把HSE体系文件作为重点，在安全活动中开展宣传培训，使大家尽快熟悉程序，提高运行的自觉性，提高运行质量。
四、会议提出的各项需要改进的项目，有HSE部整理列出清单，明确负责部门。责任部门要按照《不符合纠正预防措施程序》要求，进行原因分析，制定、落实纠正和预防措施。
五、有关部门本次评审决议落实情况，应在9月底前报HSE部。10月上旬，HSE部进行检查验证，10月20日前向最高管理者提交报告。
第九章管理评审 9.1管理评审概述 管理评审的目的、评审对象、评审的内容、评审的输入、评审的时机、评审的方式、评审的输出。 （条款5.6）理解与实施要点 （1）管理评审的目的 a)确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 b)识别改进的机会，确定变更的需要。 （2）管理评审的对象。 质量方针、质量目标、质量管理体系。 （3）管理评审的内容。 a)质量方针是否适宜？实现程度如何？是否被全体员工所理解和贯彻？质量目 标是否能够达到和适宜？ b)组织结构、管理职能是否合适和协调？过程及其相应文件是否需要修正。 c)内外部质量审核；纠正预防措施实施效果（包括前次管理评审决议事项的实施 情况）；过程控制情况；产品质量状况等各方面的信息。 d)顾客的满意情况，顾客的需求、期望及投诉。 e)质量管理体系适应环境变化的应变能力。 f)资源（人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境等）是否配置得当？ 能否满足实现质量方针和质量目标的要求？ g)改进的需要。 （4）管理评审的实施者。 应由最高管理者组织实施管理评审。 （5）管理评审的输入。 a)内、外部质量审核结果。 b)顾客的反馈：顾客满意度的测量情况；与顾客沟通的结果，包括顾客的需求、 期望及投诉。 c)过程业绩及产品的符合性：过程测量及监控的结果，包括过程实现目标的状况； 产品的质量状况。 注： ◆过程业绩，即一个过程通过资源的投入和活动的开展将输入转化为输出并 实现价值增值达到预期结果的效果。 ◆产品的符合性，可理解为组织提供的产品与顾客对产品的要求和相关法律 法规要求的符合性。 d)纠正和预防措施实施情况。 e)以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价。 f)可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境。 g)改进的建议。 改进的建议指相关方特别是组织内员工改进产品、过程和体系的建议。 （6）管理评审的时机。 定期进行管理评审，每年进行一次是适宜的。有的认证机构（如英国等）每半年有一次监督审核，因此企业最好每半年做一次管理评审。 发生下列情况之一时，应适时进入管理评审； a)新的质量管理体系进入正式运行时。 b)在第三方认证前。 c)企业内外部环境发生较大变化时。如组织结构、产品结构有重大调整，资源有重 大变化，标准、法律法规发生变更等。
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 质量（管理）体系评审会议记录 时间2015年11月27日 主持人XX所长（技术负责人） 参见人员见管理评审签到表 主要内容： 1、XX所长宣布2015年管理评审会议开始，强调指出一年一度的制度化管理评审工作对我所一年来各阶段的管理和发展，发挥了积极的推 动作用，希望与会人员高度重视，充分发表好的建议和意见，特别是对 我所新改版的质量体系如程序文件、质量手册、作业指导书的运行情况 和问题，提出建议和意见，对管理手册上出现的缺陷提出整改修订措施，结合我所目前与未来五年内的发展需求，针对新版体系文件的管理性进 行评估，对质量体系在实际运行过程中出现的如不可控地方，指出修订 建议，切实把管理评审工作作为我所各项规章等资源配置开进优化的起点，无需改进的要严格执行体系的要求，在管理体系的框架下，高质量 的完成工作任务，以促进我所各项建议及工作质量的进一步完善。 2、由质量负责人XX副所长宣读我所管理评审会议的目的、依据、评审内容以及会议安排。 3、由内审员XX同志向与会人员汇报： 3.1、2015年内部审核情况：共发现2项不符合项，这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良影响。 3.2、对内审中发现的不符合项的纠正情况：内审员在规定的期限内 跟踪审核，并对纠正措施进行验证。对审核过程中一些小问题，现场进 行了纠正，所有纠正措施均验证有效。
本次内审是我所根据《检验检测机构资质认定评审准则》重新改版 质量管理体系后的首次内部质量审核，由于内审员对新的《评审准则》 学习掌握不足，加之时间较紧，检查内容较多，又以抽查为主，所以带 有一定的偶然性，为此要求各部门在纠正整改时，要举一反三，找出相 关的不合格，并予以纠正整改。 通过此次内审，检查出各部门及人员在体系运行中存在的一些潜在 的不合格。因此，各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序 文件的学习，认真理解和掌握文件的精神内容，明确自己的职责，严格 按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。 通过此次内部质量体系审核，验证了我所按照《检验检测机构资质 认定评审准则》重新改版的质量管理体系，运行是基本符合的、是基本 有效的。 4、由质量负责人XX同志向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况： 4.1、质量方针 新的质量方针于2015年8月16日颁布，我所全体员工认真学习方针，并在体系运行过程中把方针要求作为指导，取得了一定的进步。经 管理评审会议的讨论，认为方针是适合我所的，并体现了持续改进及预 防的思想，今后应在此方针指导下，进一步落实，取得更大的成效。 4.2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估： （1）、适用性：通过3个多月的运行，在管理评审会议中未提出对新版体系文件、方针政策的修改意见，确定体系目前无需修改。 （2）、充分性：新版体系文件全面覆盖了标准各要素要求，并针对国家 和地方制定的相关法律、法规和标准，结合本所情况制定了相应的目标、程序、管理措施等，体系策划建立较充分。 （3）、有效性：通过体系的运行减少了不合格工作的出现，实现了对化
管理评审报告 （ISO9001:2015 /IATF16949:2016、IS014001:2015）
力Kappa值为0.87大于0.75，过程效率的测量时符合预期要求。 体系过程中的目标值在2017年度的上半年很好的完成了策划的活动和达到策划的结果程度（如订单评审及时率、来料及时率、出货及时率等），详见2017年ELT质量管理目标。 5.9产品符合性： 对所有要求（顾客的、相关国家法律法规的、公司自己的）的符合性，进行监控均符合要求，详见客户的特殊特性（如盐雾、CPK尺寸、ROHS等） 5.10. 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估： 公司对新产品（如XX产品）都进行制造可行性分析报告，生产设备、工装检具（新、旧）等都进行评估，详见APQP控制程序的《新产品设备工装和实验设备检查清单》、《新产品设备工装模具夹具检查清单》、《初始能力研究计划》等。 5.11. 对照维护目标的绩效评审 公司的设备（也包括工装/量具）均进行点检与维护，设备做到一级、二级、三级保养。设备保养完成率为100%，设备故障造成的平均停机时间≤2h,模具维修合格率为100%。 5.12顾客记分卡评审 顾客每月对公司的供货进行月度评价（如XX产品），每月的考评均在90分以上（A级），如发现不达标的情况及时查找原因，并制定方案进行解决以满足顾客需要。 5.13通过风险分析（如FMEA）识别的使用现场潜在失效确认。 在新产品设计开发及产品量产等阶段，研发部都对相应的产品进行FMEA分析，查找原因并制定相应措施进行控制，把风险降到最低（或50分以下）。 5.14实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 公司对已经发生问题采取8D或5C 进行分析并；采取相应的措施进行纠正预防，对安全或环境的影响的进行FMEA分析及风险与机遇分析对相应的问题采取对应的措施，消除风险及安全隐患。详见《FMEA》分析报告及《风险与机遇评价报告》。 5.15改进的机会： 新版ISO9001:2015 /IATF16949:2016体系运行的12个月中，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单。今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即修订、更新； 5.16合规义务遵守情况符合要求。 对公司法律法规符合性进行评价（含ROHS、REACH、HF），结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守。
管理评审报告
质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求， 体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?
以往管理评审跟踪措施报告 一、上次管理评审及监视测量提出的改进措施及改进情况跟踪如下： 1、公司在2006年8月18日发布管理手册时环境管理体系目标中有：“固体废弃物统一收集，统一处理，可回收废弃物统一收集处理达90%”。该目标太笼统，包含内容太多，不易实施，同时有些废弃物难以实施回收统一处理，经过运行及审核，需要改变；同时“4级和5级危险源整改率100%，合格率100%”。该项不属于环境指标。即使作为职业健康安全指标，可被评为4级和5级危险源的很少，而且很容易被控制，因而也无需作为职业健康安全指标。因而取消。经过评审及运行发现，水电、纸张的节约应列为环境指标。 2、职业健康安全指标中根据北京市建委有关文件精神及我公司经验特增加一项：“地下管线的破坏责任事故为零”。同样增加了“人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零”。而原指标中“危险品、化学品泄漏、危害事故”对我公司则几乎不存在。固取消。 我公司的质量环境职业健康安全目标改为如下表： 经过实施一年来实施情况如下：
1、质量管理体系目标：公司各项目的合同履约率、质量合格率均为100％，顾客满意率100%。公司被北京市质量协会继续授予质量“AAA”级单位，被中国农业银行评为“AAA”级资信单位。获中国建材工程（部级）优秀工程一、二奖各一项，三等奖两项。此外公司还申请了二项专利:一项发明专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其施工方法”，一项实用新型专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其钢绞线笼”，均已受理；实施了两项工程。发表论文3篇，其中《北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展》在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。综上所述，本年度公司圆满完成了质量管理体系目标。 2、环境管理目标 公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100％，施工现场废水经沉淀过滤后排入市政管道，均属达标排放；各项目部加强了对噪声源的控制，打桩机、喷锚机等设备产生噪音均未超标；公司各部门、各项目经理部对固体废弃物进行了分类处理，可回收的如钢筋、废纸等得到有效回收，其他不可回收废弃物处置到了相应地点；施工现场用的水泥、沙石及回填土方都得到了有效覆盖，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100％。施工现场环境保护交底100％。公司各部门、各项目经理部按要求办事，实现了环境管理目标和指标。 3、职业健康安全管理目标 公司特殊工种人员共计23人，持证上岗率100％；通过安全交底、安全教育考试等形式，项目施工前安全教育培训率达100％；地下管线的破坏责任事故为零；因工死亡及重伤事故为零；全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒等责任事故；人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零。公司职业健康安全管理各项指标均已完成。 二、关于“管理体系与施工现场安全生产达标检查”活动的总结中问题跟踪 公司规定了钢筋焊接、混凝土水下导管灌注共两个特殊过程的确认记录，这次检查针对项目的具体情况，“嘉州阳光苑（DBC）C区5A楼工程”虽然不存在公司规定的特殊过程，但该工程的CFG桩灌注过程对工程质量影响很大，检查组建议该项目部将此工序追加为特殊过程。在以后的实施过程中，由梁成华、王斌两位工程师进行了人员、设备、仪器、材料及工艺方法等的确认，并按照特殊过程进行检查控制。避免了断桩发生，一次检验合格。收到了好的效果。 技术质量部 2007年11月18日
管理评审（决议）报告 一、评审目的： 1、评价公司质量管理体系经今年监督审核/换版后新文件对 ISO9001：2015标准的充分性、适宜性、有效性。 2、评价本年度质量方针、目标完成情况；认真查找影响质量体系运行的主次因素，采取纠正（预防）措施，认真落实，稳步提高产品质量水平。 3、评价对质量体管理系所采取的整改措施的效果，进而评价持续改进的有效性。 二、评审组织： 主持：总经理 参加：公司领导、管理者代表、各部门负责人、内审员。 三、评审内容： 1、评审公司质量管理体系经本轮第一次监督审核对ISO9001：2015标准的适宜性、充分性、有效性。 2、评价公司新的组织结构设置、各部门职责分配、各种资源及设备设施配置是否合理，评价公司今年新编制的整套体系文件是否合理，是否存在需要修改完善的地方，是否符合公司持续发展壮大的需要。 3、详细评审评议以下报告。 详见2017年度管理评审计划中各部门提交的总结报告。 四、评审结论(决议)： 1、公司质量管理体系正式运行十多年来，对体系作过多次监视和测量（内审、过程的监视和测量、管理评审等）；运行状况正常，经过全体员工的共同努力，今年继续保持认证证书(顺利通过本轮第二次监督审核,并取得《监督审核合格通知书》)。 2、公司机构设置、各种资源（包括人力资源、环境资源、信息资源、各种设施）的配置、各部门的岗位职责设置，能满足公司目前实际要求。 3、现在使用的各类质量文件(已完成对体系文件的局部修改，并及时发放了文件更改通知单)能够对产品质量进行有效控制，能够指导实际生产，公司质量管理体系文件符合ISO9001:2008版的三性。 4、2017年公司的质量方针为“市场开拓是生存的基础，产品创新是竞争的核心，顾客满意是追求的目标，持续改进是永恒的主题”体现了公司在质量方面的经营理念和宗旨，突出了市场开拓在企业生产经营中非常重要的作用。会议决定：2018年继续使用此方针，按照有关文件规定，另行发布。 公司确定的年度质量方针很完善，内涵丰富，员工对此非常熟悉，在各个部门得以贯彻落实。各部门对公司质量目标都按时进行分解；但是具体落实部署的很少,监督考核少,在这方面应予以改进。 6、公司2017年度质量目标大部分已完成，未完成的项目，根据相关会议做出取舍，下移2018年公司经营目标中。 7、2017年度公司质量方针、目标将在元月份发放，望各部门抓好质量目标的落实、分解等工作。
管理评审报告 一、审核目的 （1）通过对公司质量管理体系之符合性进行评审，确保质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2015 标准的要求。 （2）通过对公司质量管理体系的符合性、适宜性、有效性进行评审，确保质量管理体系适宜于实现公司的质量方针和持续改进理念。 二、评审范围 ISO9001：2015 质量管理体系的全过程。 三、评审时间 （1）资料收集时间2016年12 月 06日至2016年 13日 （2）本次评审时间2016年 12 月 12日 四、评审的依据 （1）ISO9001：2015《质量管理体系--求》； （2）工厂《质量手册》； （3）工厂程序文件及相关的规范、标准和作业文件等； （4）与工厂质量管理体系和产品有关的法律法规及其它求。 五、评审组人员组成 （1）主持人：总经理 （2）参加成员由最高管理者指定，成员为：管理者代表、采购、生产部、人事部、品质部、跟单、仓库责任人。 六、评审地点 会议室 七、管理评审程序（议程） 通过此次评审及工厂ISO9001：2015实施情况的分析评价，总结了体系运行的成绩及不足 之处，以确保年度跟踪评审得以顺利通过。本次管理评审按规定的程序进行，管理评审批准和通 过的各项决议，由管理者代表在会议后进行跟进和验证，责任部门实施改进。 内部审核报告（负责人：管理者代表） 公司在2016年12月13日组织了审核小组进行2017年的内部审核，在内审过程中共发 现严重不符合项0项，一般不符合项4项，所有的问题已在2016年12月15日前已改善完毕，详细情况可参看《纠正、预防及跟进措施报告》。 第1页共7页
东莞市展鑫针织有限公司 管理评审报告 通过上述的数据，可以发现本次内审中所发现4个轻微不符合项，发现： 存在对管理人员、机器操作人员的培训不够重视，质量记录未按规定进行填写、审批，在生产时未能提供签板、作业指导书给员工参考，生产过程的物料、产品的标识未能及时做好等问题。 以上所发现的问题说明我们的质量管理系统还不够完善，内审小组针对这些问题开具《纠正、预防及跟进措施报告》，各部门关于相关的不符合项，及时分析原因，制订纠正措施和采取预防措施予以持续改进，并于12月14日前对所有开具《纠正、预防及跟进措施报告》的问题作出结案（详见《纠正、预防及跟进措施报告》）。 顾客满意和投诉信息（负责人：管理者代表） 顾客满意度 今年我们对顾客满意度进行了调查，满意率得分是分（详见2016年调查分析报告），达 到了工厂的“客户满意度95分以上”的目标。 调查结果显示顾客对我们的产品质量、交付与服务、沟通与投诉等方面均表示满意。根据客 户满意度调查中得来信息，我们提出改善建议如下： （1）在产品外观及包装上注意整洁、整齐；（2） 在产品价格的合理性方面要控制生产成本； （3）改善交货期准确性方面加强生产计划的制定和实施。 （4）从不同渠道大量增加生产劳动力及生产工序间的编排重新整理，考虑可否外发部分工序，力求准时交货，使客户满意。 但是也发现了一些问题： （1）主要是沟通与投拆方面，双方沟通渠道不够畅通，主要是客户向本公司的某位提出意见
2017年度管理评审报告2017年11月24日 拟制： 批准：
目录 2017年11月24日 (1) 一管理评审综述 (3) （一）管理评审的主要内容 (3) 1.质量方针和质量目标 (3) 2.组织结构、人员配置及职责权限基本满足目前运作的要求。 (4) 3质量体系结构及实施情况 (4) 4.客户满意度调查及客户投诉处理 (4) 5.内部质量审核 (4) 6.内部信息沟通 (5) （二）管理评审决议 (5) 二、管理评审会议纪要 (6)
一管理评审综述 本次管理评审是本公司按照ISO9001：2015标准建立质量体系后的首次管理评审。对2017年8月1日体系试运行以来，颁布的质量方针和目标、组织结构、人员配置和职责权限、质量体系结构及实施情况、客户投诉及满意度调查情况、内部质量审核情况、纠正和预防措施的有效性等进行了评审。 评审认为，本公司自制定并开始试行ISO9001质量体系以来，各部门的质量管理逐步走上正轨。特别是通过第一次内审，管理层修订了质量方针和目标，各部门完成了大量改进工作，完善后的体系基本符合公司的实际情况，能够覆盖和满足各项质量工作要求；质量方针是适宜的，体现了本公司的宗旨以及努力的方向；质量目标基本合理，大多数指标可以达到，各部门应继续贯彻执行既定的质量目标。 本次管理评审按照会议议程完成了既定的各项事宜，并一致通过了对公司质量体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。 （一）管理评审的主要内容 1.质量方针和质量目标 质量方针合适，质量目标多数可以实现。针对第一次内审，公司增加了中长期目标，补充了年度质量目标，使质量目标更全面、充分体现质量方针的要求。 由于公司第一次制定质量目标，一些目标的历史参考数据不足，使一些目标的统计方法不适宜，评审决定对五项目标出纠正和预防措施报告。对其中四项部门质量目标进行调整，以体现目标要求的合理性及统计技术的科学性，对一项质量目标出纠正和预防措施报告，限期改进。
管理评审报告 技质部根据《管理评审计划》的规定和安排于2017年7月29日在会议室组织召开了有关公司总经理主持的管理评审会议，出席会议的人员有公司领导、管理者代表、各部门负责人及质量体系内审员和其各相关人员。管理评审的目的是对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，到会人员按照各自的职责对质量管理体系现状的适用性、充分性、有效性进行了汇报和评价，其会议进行的要点如下： 一、评审目的 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016 新版汽车质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 二、评审范围： 公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 三、评审依据： 1．ISO9001:2015 /IATF16949:2016 汽车质量管理体系要求、法律法规要求及顾客特殊要求及相关方的要求和意见； 2．公司管理手册、程序文件和相关管理文件； 3．公司经营计划和质量、环境方针、总目标及各部门指标； 四、评审内容及要求： 管理评审的输入应包括以下方面的信息： 1. 上次管理评审的跟踪措施； 2. 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 3. 质量管理体系绩效和有效性的信息； 3.1 顾客满意和有关相关方的反馈； 3.2 质量目标的实现程度； 3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况； 3.4 不合格及纠正措施； 3.5 监视和测量结果； [%24388 5F44 彄M#? 22602 584A 塊f 3.6 审核结果； 3.7 外部供方的绩效；
4. 资源的充分性； 5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 6. 改进的机会； 五．管理评审主要内容（输入）: 5.1 上次管理评审的跟踪措施； 2017年5月管理评审结果共有19项需改善。经验证：改善措施均已按要求改善，无其它追踪事项。 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合质量管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016 标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看：公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 质量管理体系绩效和有效性的信息： 5.3.1 顾客满意和有关相关方的反馈 a）顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，均为轻微事件，且满意度也达到了90% b）相关方的需求和期望，希望物流配送更加迅速。 c）对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.3.2 质量目标的实现程度各部门的目标已达标，从2017年1月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.3.3 过程绩效以及产品和服务的合格情况 36528 8EB0 躰27151 6A0F 樏fI 39931 9BFB 鯻 a）过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态 5.3.4 不合格及纠正措施 a）体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行, 2017 年共开出了2 项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体系得到了改进和提高。
管理评审报告范文 评审时间 上午9:00-11:15 评审地点 集团520会议室 评审目的： 就质量方针和质量目标，对集团质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容： 本监审年度期间 1.内部审核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理； 4.纠正、预防和改进措施的实施情况； 5.可能影响质量管理体系的各种变化； 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员：见签到表 评审内容：
一、集团质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述： 集团于2006年10月20日－10月30日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现7个一般不合格项，涉及7个部门/中心；所发现的7个不合格项，6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价： 根据2005年度管理评审决议要求，集团与各中心于2006年修改质量手册与各中心文件。大部分中心根据集团九千工作的要求，于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作；集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施，文件根据集团的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关中心的组织机构和职能分配，根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要；。 通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，集团制定的质量方针、目标有效实现，故B/0版手册中未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，集团的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观； 但管理体系仍存在不足，各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 本监审年度，集团组织了1次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了集团的质量保证能力。 3、结论：本集团的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的《后勤服务集团2006年度质量管理体系运行情况报告》，各项目标已达标。 三、产品、过程质量趋势
以往管理评审跟踪措施情况的报告 一、以往管理评审情况对比 公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表： 一、以往管理评审情况对比 公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表：
二、管理评审活动的成绩 1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。如财务部的《质量成本分析报告》，在第一次时没能提供，但在随后的管理评审中都能及时提供，从质量成本方面为评审提供了可靠的依据。 2、管理评审时间间隔能够保证每年至少一次，能够及时对质量管理情况进行评价和审核，及时发现不足之处，以做到持续改进。2010年由于接受陆航增项审核，因此根据手册规定，在接受外审之前进行了一次管理评审，间隔不超过半年，也弥补了上次审核的不足。 3、评审提出的问题较为具体，且具有针对性，能较切实地指出公司运行的薄弱环节。 4、评审发现的问题能够及时纠正，实现持续改进。 三、存在不足 虽然公司能够保证管理评审活动正常进行，但在一些细节问题上仍存在不少不足。 1、对程序存在一定的错误理解。由于第一次进行管理评审时由管理
者代表主持，因此第二至三次评审仍由管理者代表主持。而根据质量手册的要求以及管理评审活动的初衷，管理评审应由总经理主持。发现这一错误后，2010年以后的会议改由总经理主持，使得管理评审的程序更加合理有效。 2、除第一次管理评审会议外，其余管理评审都没有进行会议记录，导致管理评审记录不够全面，这一缺陷和不足应在以后的管理评审会议中引起注意，相关人员应做好会议记录，以更好地为管理评审报告提供依据。 3、有些管理评审流于形式，没有深入公司实际，且进行了五次管理评审后，报告内容有些僵化，没有实质性的进展，使管理评审的作用一定程度上受到影响，应在本次管理评审中引起注意，寻找突破口。 通过对以前五次管理评审的汇总和分析，发现了公司在组织进行管理评审工作过程中的成绩和不足，为以后的管理评审工作提供借鉴和依据，相关人员在准备和组织管理评审活动时，应延续取得的成绩，弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公司运行的持续改进。 质量管理部 2011年1月9日
集团公司管理评审制度 集团有限公司管理评审制度 1目的 定期对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。确保质量管理体系能持续满足顾客的需求和组织内外部环境的不断变化；充分满足公司质量管理的需要；确保质量管理体系运行的持续有效。 2范围 适用于最高管理者对质量管理体系运行情况的综合评审活动。 3职责 3.1总经理负责主持管理评审。 3.2管理者代表负责编制管理评审计划以及管理评审后的跟踪检查和报告。 3.3总经理办公室负责按计划要求组织落实管理评审会务。 3.4相关部门负责准备并提供管理评审所需资料，负责有效实施管理评审中提出的各项整改要求。 4程序 4.1管理评审流程 4.2管理评审的时机 4.2.1常规管理评审每年一次，间隔时间为12个月，一般安排在年末结合年度工作总结同步进行。 4.2.2出现如下情况，应适时追加管理评审。 a)质量方针、质量目标发生重大变化时； b)发生重大工程质量问题或顾客有重大的抱怨和投诉时； c)市场需求或外部环境发生重大变化时； d)组织机构设置发生重大变化时； e)经营范围发生重大变化时。 4.3管理评审计划 4.3.1在管理评审计划实施日三周前，总经理发布管理评审指令，提出管理评审内容和要求。 4.3.2管理者代表根据总经理的管理评审指令，负责编制”管理评审计划”。 a)”管理评审计划”应明确：评审时间、评审内容和评审所需资料准备的要求。 b)”管理评审计划”应于管理评审计划实施日的二周前编制完毕。 4.3.3”管理评审计划”经总经理批准后生效。 4.4管理评审的输入资料 a)质量方针、质量目标实施及其与质量管理持续适宜性的评价； b)质量管理体系现状及其持续改进的建议； c)顾客满意度测评结果； d)顾客的抱怨及其影响的综合评价； e)房地产开发的过程控制的适宜性、有效性和符合性的评价； f)工程产品质量、销售服务的现状与顾客期望的符合性评价； g)质量管理体系内、外部审核及其整改有效性的评价； h)资源配置与质量管理体系需求的充分性和适宜性评价； i)重大的纠正措施与预防措施的实施和验证情况； j)体系文件评审意见及其修订的需求；
管理评审是质量管理体系运行中的一项严重活动，是企业最高管理者在质量管理体系中发挥其领导作用的严重活动，是质量管理体系自我完善机制中的一个严重过程。最高管理者可以通过管理评审全面检查和评价企业质量方针、目标，以及质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，发现质量管理体系及其运行中存在的问题，并制定相应的改进措施，配备满足体系需要的各种资源，从而不断改进体系、过程和产品，增强企业的质量保证能力和市场竞争能力。因此，管理评审直接影响企业质量管理体系是否正常运行和质量方针、目标能否实现。 在实际操作中，一些企业往往每年进行一次或两次评审，而不是根据体系运行的实际需要或内外部环境变化而导致质量方针、目标不相适应等详尽情况进行及时评审，不能达到管理评审的目的。概括起来主要表现在以下几个方面： (1)管理评审目的不明确，流于形式； (2)管理评审内容格式化，重点不突出，甚至出现应该解决的问题没解决； (3)对于较明锐或难以解决的问题，评审时避重就轻，无法抓住关键问题和薄弱环节，解决不了主要问题； (4)各职能部门准备不充分，输入的信息质量不高，报喜不报忧； (5)纠正／预防措施不详尽，不能满足“5W1H”的要求。 下面，笔者就怎样开展管理评审谈一些肤浅的看法。 一、明确管理评审的目的 根据ISO9001：2000标准的规定，管理评审的目的是通过评审，确保质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。ISO9004：2000标准将管理评审的范围和目的均有所扩大，其5.6.1“总则”指出：“最高管理者应当开展管理评审活动，使其不仅限于对质量管理体系的有效性和效率进行验证，且应扩展为在整
个组织范围内对体系效率进行评价的过程。”从这条规定可以看出，通过管理评审，对产品实现过程和支持过程的业绩加以控制，可为组织带来过程的增值。 引发企业进行管理评审的原因有多种，归纳起来至少有三种：一是体系保持需要进行的例行、定期评审；二是体系运行中出现了问题)，只有最高管理者拍板，才能得到彻底解决。最高管理者应牢牢把握并利用这一优秀方法，扫除实现质量方针、目标及质量管理体系运行中的障碍。 四、管理评审的详尽做法 1．编制管理评审计划 把管理评审作为一个过程来实施。为使管理评审有计划、有步骤地进行并达到预期的效果和目的，大凡应在评审前5至10天，由主管部门在征求最高管理者意见的前提下，拟定评审计划，列出本次评审的内容、时间、地点及各部门需输入的信息资料，经管理者代表审核、最高管理者批准后印发。 2．资料准备 做好管理评审的关键是做好评审前的信息输入。应由管理者代表组织有关部门完成以下工作。 ①内外部质量审核结果。由于内外部审核体现了一定时期内整个质量管理体系的符合性和有效性，应明确提出需要管理评审研究和解决的问题及建议。 ②质量方针、目标的实现情况及分析资料，未完成项目的原因、对策和建议，同期、同行业质量目标的水平，企业质量方针、目标对内外部市场的适应性，质量目标修订的建议及依据。 ③顾客抱怨、投诉、用户质量回访情况和顾客满意度的分析。利用统计工具直观地显示顾客抱怨、投诉项目、分类比重，与上次评审周期进行比较，对顾客抱怨较多的项目提出建议解决方案。 ④各项纠正／预防措施的实施情况及效果(包括上次管理评审决策的纠正／预防措施的实施及验证情况)。 ⑤体系运行中需要管理者决策的资源配置和机构调整意见。
金华市****有限公司 管 理 评 审 报 告
管理评审报告 一、评审目的： 通报及总结公司2020年ISO22716:2007（E）/GMPC:2008(US)质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司GMP质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，以寻求改进的机会和适应变更的需要。 二、评审内容： 1)内部审核情况； 2)上次管理评审的追踪； 3)质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4)顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5)产品质量状况及过程业绩的讨论； 6)预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7)资源的充分性。 8)风险和机遇措施的有效性。 9)企业内外部环境变化影响。 10)体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2020年10月28日 15：00-17:00时；地点：四楼会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况---内审小组于2020年10月20日对公司进行了内审，管代汇报了内审情况和结果。并提供了内审发现的不符合项的纠正和纠正措施的落实情况证实材料。内审过程发现的各项不符合项（共3项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下： 1.水性甲油包装车间发现有工人佩戴首饰； 2.包材仓库不合格品区域堆放待检物料； 3.水性灌装车间2#机无法提供清场记录； （1）质量方针的贯彻与质量目标实现的情况：
评审报告分别就GMP质量管理体系在各自负责的工作范围内运行情况和质量方针的贯彻与质 量目标落实情况进行了总结和分析。 参会人员就报告内容进行了讨论认为：GMP质量管理体系经过运行证明质量方针和目标均为员工理解和执行。以“客户满意、持续改进、品牌思维”的质量方针正融入每个管理者和检验人员的工作过程。自GMP质量管理体系运行以来品管部所发出的各类检验报告无结论性差错发生，合格率达到100％。没有不符合质量管理规范要求的情况发生，质量目标将在今后的工作中成功实现。 根据各部门达成情况看，公司今年度质量目标达成如下： 1)2020年3-10月份产品一次交验合格率均95.8%，达到质量目标。 2)客户满意度统计内销达到95分，达到顾客满意度得分≥95分的要求。 3)产品漏、错检率平均每月均低1%，达成了质量目标。 4)2020年3-10月份总共收到客诉24起，未达到质量目标。 5)2020年合同履约率100%，达到质量目标。 总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现太大的偏差。各部门除了要完成本部门的年度质量目标外，还要不断地做同比，希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，不断提高，使本公司的产品质量进一步提高。 （2）GMP质量体系适宜性、充分性、有效性的分析： 通过内审认为我司的质量管理体系基本覆盖了《化妆品安全技术规范》、ISO 22716：2007 & GMPC 质量管理体系标准的全部要素，各部门能执行质量手册、程序所制定的工作程序，并能按照标准操作规程进行质量管理活动。 会议认为内部体系审核是有效的，对体系的运行起到了促进作用，同时也使与质量有关人员对如何高质量的完成本职工作有了明确的指导作用。 （3）供应商的控制情况： 采购部负责人组织了对供应商的评价工作，并向管理评审组提供了合格供应商名录一份，名录内供应商的经营范围含盖了我公司产品生产所需原材料及辅料等。 （4）人员素质及培训情况： 行政人事部、品管部拟定了年度培训计划，全体员工按培训计划进行了化妆品体系管理知识、标准规范、卫生知识、品管基础知识、抽样标准等的培训，在技术水平、理论知识、综合素质等各方面都不断提高。 （5）产品召回及忠告性通知控制方面： 建立了产品召回控制程序，7月份品管部组织进行了一次产品模拟召回演练，以验证本公司不合格产品追溯、召回与处理制度的可行性，并进行了相关法律法规的学习，能够满足召回控制要求。
因社长来本厂视察工作，所以董事没时间来参加此次管理评审会议。在元月21日ISO14001内审末次会议上，经日方人员决定于今天晚上开本次管理评审会议。 首先由总经理讲话…… 管理者代表报告：时间18：20～18：40 第一次管理评审汇报内容 日期： 2003/1/23 汇报人：黄柏松 管理评审会议：对工厂一段时间的运作状况、管理状况、ISO运行状况及各部门的工作状况作一次总结性的报告，对各月及各年数据进行对比，分析存在的不足以及以后改善的重点。相关决议事项的提出。以便工厂的各项管理更加完善、规范。 开管理评审会议的目的：主要是为了工厂的各项管理更加完善、规范。另一目的是为了让大家明白什么是管理评审会议以及汇报的相关内容，此次管理评审会议是模拟的，以便在2月份正式的管理评审会议中大家心中有数该如何汇报工作。 各部门汇报的内容：基本上是根据质量手册中写到的各部门的职责来确定的。各部门负责人（包括中方/日方）的主要权责及要做什么在质量手册中都有写到。 1.1内/外部质量审核报告 内部质量审核我们已进行过两次： 第一次内部质量审核在12月12日、13日，审核成员分别为胡仕敏、周丽梅、赵富丽还有我，共发现90个不符合项。审核报告已发放到各部门。在这里再次跟大家汇报一下第一次质量审核报告： 一共开出了90个不符合项。其中： 严重不符合有3点： 1、不符合ISO9000：2000 7.5.3 标识和可追溯性 2、不符合ISO9000：2000 8.4 数据分析 3、不符合ISO9000：2000 8.5 改进 各个部门都没有按ISO9000：2000质量体系要求的以个3点运作实施,以致在本次审核中占用了19项。 一般不符合有71项，其71项不符合没有造成系统的不合格。 此次内审是工厂在建立ISO9000：2000质量体系以来的一次较全面的审核。但审核采取抽样方式，没有抽查到及没有发现问题的地方并不代表没有问题存在。希望各部门认真检查自己本部门质量体系的实施情况，横向与纵向展开，及时消除各种已发现及本次审核未发现的问题。工厂目前正处于生产紧张的时期，在这种状况下我们更需要按体系文件要求运作，以使我们的生产、质量、纳期等有所保障,确保工厂运作遵循“有规可循”“有规必行”“有误必改”“有据可查”的方针。 从审核结果来看，工厂质量体系的运行还存在很大问题，体系的实施性很差，有效性更差。 2003年1月上旬，我们将再次对全厂进行一次系统性的内部审核。为2003年3月顺利通过ISO9000：2000
内审和管理评审要点 一、管理体系内部审核 1.1 管理体系内部审核要点 1.1.1内审的目的 审核管理体系的符合性、有效性 为改进管理体系创造机会 有助于外部审核 1.1.2 内审的性质 “质量管理工作大检查” 1.1.3 内审的时机和频次 一般一年两次，至少一次；外审前应安排一次；出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。 1.1.4 内审的依据 认可准则 管理体系文件 国家法律法规、行政管理文件 合同、协议等 1.1.5 内审的范围 全要素、全部门、全区域。但可分次进行，每年覆盖一遍。 1.1.6 内审的职责 质量主管负责策划和组织实施 评审组长负责制定审核计划 内审员具体执行审核计划 1.1.7 内审的结果 发现不符合并出具不符合报告 形成审核报告 留下审核过程和情况的记录 提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况 1.1.8 内审的步骤 审核准备→审核实施→编制审核报告→制定和实施纠正措施→跟踪验证 1.2 管理体系内部审核的准备
1.2.1 编制审核计划 例×××实验室年第一次内审计划 审核目的：审核管理体系的符合性、有效性；为改进管理体系创造机会；迎接外审。 审核范围：全部管理体系要素，本实验室所有部门及全体人员。 审核依据：①评审准则②本实验室管理体系文件③有关法律法规 审核组成员：葛×（组长）、刘×(体系组),傅×、李×(技术组) 审核日期年2月15日至17日 审核日程：（见下表） 日程安排（按部门审核） 计划编制人：葛×批准人：冯× …年月日…年月日
对大型实验室来说按部门审核较好，对小型实验室来说按要素审核较好。 1.2.2 准备内审检查表 可用外审时的评审报告中的核查表作为内审检查表来使用，但各内审员事先要熟悉该表的内容和格式。审核时内审员每人一份。必要时，应将该表细化。 编制审核表的过程也是对评审准则条文的理解和熟悉过程，对于初次参加评审的人员来说是一个很好的实践机会，应充分利用这一机会。编好审核表对于保证审核质量、提高审核效率是很有帮助的。 1.2.3 发放审核通知 1.3 审核实施 1.3.1 首次会议 1.3.1.1 首次会议的参加人员 大型实验室：主任、副主任、技术主管、质量主管、各部门负责人、内审员、监督员、文件档案管理员、仪器设备管理员 小型实验室：全体人员 1.3.1.2 首次会议的议程 ①实验室领导讲话，强调内审的目的和重要性严肃性，引起参会人员充分重视。 ②评审组长介绍评审日程要求。 ③确定检测考核项目及监督（见证）人员 首次会议要有记录，并有签到表。 1.3.2 现场审核 由软件组和硬件组分工进行。