因社长来本厂视察工作，所以董事没时间来参加此次管理评审会议。在元月21日ISO14001内审末次会议上，经日方人员决定于今天晚上开本次管理评审会议。
首先由总经理讲话……
管理者代表报告：时间18：20～18：40
第一次管理评审汇报内容
日期： 2003/1/23 汇报人：黄柏松
管理评审会议：对工厂一段时间的运作状况、管理状况、ISO运行状况及各部门的工作状况作一次总结性的报告，对各月及各年数据进行对比，分析存在的不足以及以后改善的重点。相关决议事项的提出。以便工厂的各项管理更加完善、规范。
开管理评审会议的目的：主要是为了工厂的各项管理更加完善、规范。另一目的是为了让大家明白什么是管理评审会议以及汇报的相关内容，此次管理评审会议是模拟的，以便在2月份正式的管理评审会议中大家心中有数该如何汇报工作。
各部门汇报的内容：基本上是根据质量手册中写到的各部门的职责来确定的。各部门负责人（包括中方/日方）的主要权责及要做什么在质量手册中都有写到。
1.1内/外部质量审核报告
内部质量审核我们已进行过两次：
第一次内部质量审核在12月12日、13日，审核成员分别为胡仕敏、周丽梅、赵富丽还有我，共发现90个不符合项。审核报告已发放到各部门。在这里再次跟大家汇报一下第一次质量审核报告：
一共开出了90个不符合项。其中：
严重不符合有3点：
1、不符合ISO9000：2000 7.5.3 标识和可追溯性
2、不符合ISO9000：2000 8.4 数据分析
3、不符合ISO9000：2000 8.5 改进
各个部门都没有按ISO9000：2000质量体系要求的以个3点运作实施,以致在本次审核中占用了19项。
一般不符合有71项，其71项不符合没有造成系统的不合格。
此次内审是工厂在建立ISO9000：2000质量体系以来的一次较全面的审核。但审核采取抽样方式，没有抽查到及没有发现问题的地方并不代表没有问题存在。希望各部门认真检查自己本部门质量体系的实施情况，横向与纵向展开，及时消除各种已发现及本次审核未发现的问题。工厂目前正处于生产紧张的时期，在这种状况下我们更需要按体系文件要求运作，以使我们的生产、质量、纳期等有所保障,确保工厂运作遵循“有规可循”“有规必行”“有误必改”“有据可查”的方针。
从审核结果来看，工厂质量体系的运行还存在很大问题，体系的实施性很差，有效性更差。
2003年1月上旬，我们将再次对全厂进行一次系统性的内部审核。为2003年3月顺利通过ISO9000：2000
做好充分准备。请各部门及时改善此次内审之不符合项，12月18日之前提出措施，本月底前全部完成。
第二次内部质量审核在元月6日、7日，审核成员分别为：高松、梅军龙、张锦华、周丽梅、赵富丽还有我，这次审核时间只有一天半，所以分为三个组6个人审核。共发现80个不符项，再发问题点有21项，组装二课发现的16个不符合项为本次审核增加的区域。对比第一次已有很大的改善。在这里再次跟大家汇报一下第二次质量审核报告：
一共开出了80个不符合项。其中：
严重不符合有2点：
1、ZL-016 组装部不符合ISO9000：2000 5.5 职责、权限和沟通
2、PB-006 品保部不符合ISO9000：2000 8.2.4 过程的测量和监控
一般不符合有78项，其78项不符合没有造成系统的不合格。
此次内审是工厂在建立ISO9000：2000质量体系以来的再一次较全面的审核。但审核采取抽样方式，没有抽查到及没有发现问题的地方并不代表没有问题存在。希望各部门认真检查自己本部门质量体系的实施情况，横向与纵向展开，及时消除各种已发现及本次审核未发现的问题。
客户对我们的审核日渐频繁，离外审认证的日期也越来越近。尽管工厂仍处于生产紧张的时期，但是我们更迫切地需要按体系文件要求运作，以使满足顾客要求。同时，提高生产效率，降低不良率。使质量、生产、纳期等都有所保障。
从审核结果来看，工厂质量体系的运行仍存在很大问题，需各部门全力配合ISO的推行。
2002年12月12日～13日，我们已对全厂进行了第一次系统性的内部审核。发现90个不符合项其中有3个严重不符合。各部门对这3个严重不符合采取了纠正措施，在此次审核中得到了有效的验证。为了在2003年3月顺利通过ISO 认证。请各部门及时改善此次内审之不符合项，1月9日之前提出措施，1月20日前全部完成。
此两次内审均为模拟内审，内审相关资料及管理评审相关资料我们将不提供给BSI。春节假期完后（即BSI预审前）我们将再进行一次内部质量审核及管理评审会议，相关的资料我们将提供给BSI预审人员，希望各部门在春节期间加大改善力度，争取下次审核时，没有很多问题点。也为顺利通过预审作好准备。
目前暂无进行外部质量审核；不过文管中心已与BSI协商确定了预审与正审之日期范围，预审在2月24日～28日之间，正审在3月10日～3月15日之间，具体安排哪两天，BSI会提前一周知会业务统括部，到时我们也会及时通知大家。
预审的时间确定在“ISO推行会议”上我们也征求过各部门的意见，各部门也觉得2月份过完年以后预审较好一些。在此将预审与正审时间告知大家，希望各部门加大ISO实施与改善的力度，确保预审的顺利通过。
1.2 体系运行状况报告
ISO9000体系 2002年10月份开始策划建立，11月份正式使用，到目前运行时间已近三个月。文件写的时候各流程尚未明朗，所以在文件正式执行过程中存在有一定问题，经各部门协调讨论，文件已经过几次修订，逐步在完善；各部门的流程也存在有未按文件做的地方，经过两次审核，都在改善。
目前体系的运行还有很多问题，特别是各部门纠正预防措施的改善力度不够，相关的记录不全面。因为我们要认证的话，至少要保留近三个月的记录。所以各部门的培训记录、不良记录、改善记录、仪器校验记录、外发加工检验记录、资料分析记录、供应商评审记录及质量目标达成状况分析、改善的记录等要具备。如果没有，应加紧补写相关记录。
1.3 质量方针及质量目标达成情况及适宜性总结评估
质量方针第一条写到：贯彻顾客第一的方针，提供顾客满意的产品。目前工厂的相关活动
已按照此思想在进行，把顾客放在第一位，为顾客提供满意的产品。
第二条写到：迅速处理顾客提出的投诉，防止再次发生。这一点还有待改善，现在各部门接到顾客投诉后，会迅速的处理，但在“防止再次发生”方面做的还不够。
第三条写到：建立体制为：“有规可循”、“有规必行”、“有误必改”、“有据可查”的工厂，并持续改进质量管理体系。现在我们建立的质量管理体制已按此方针思想建立好，但各部门在实施过程中的持续改进方面做的还不够，在第一次内部审核时，各个部门都存在有持续改进方面的问题，没有确切的资料证明持续改进，也就是各部门在“有据可查”方面做的不到位。经过第二次内部审核，已有一定程度的改善，还有待不断提高。
从以上分析现行质量方针，基本适宜于本厂的运作。有待完善的地方，望各部门提出来。
目标的最终达成是靠全员共同努力。现工厂使用的质量目标为初次使用从2002年11月到2003年4月，从5月份开始我们将根据前段时间质量目标的达成状况重新制定适宜于本厂的质量目标。目前质量目标的达成状况还有一定的问题，希望品保部抓紧时间补写一些满足质量目标的相应的记录。
——以上——
下面由总务部汇报