股票简称：顺鑫农业股票代码：000860 公告编号：2011-048
北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第十一次临时会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十一次临时会议通知于2011年10月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年10月14日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司向江苏银行北京分行申请综合授信额度》的议案；
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向江苏银行北京分行申请捌亿元综合授信额度，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述综合授信额度提供担保。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
二、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度》的议案；
为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请捌亿元授信额度，期限一年。
公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述授信额度提供担保。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
三、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向江苏银行北京分行、中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度和授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。
由于公司拟向江苏银行北京分行、中国银行股份有限公司北京顺义支行申请
综合授信额度和授信额度，因此本公司董事会授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信额度和授信额度的事宜并签署有关合同及文件。
表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2011年10月14日
顺鑫农业2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 顺鑫农业2019年资产总额为2,202,155.88万元，其中流动资产为1,755,679.56万元，主要分布在存货、货币资金、应收票据等环节，分别占企业流动资产合计的46.48%、46.01%和2.96%。非流动资产为446,476.32万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的67.31%、16.37%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产2,202,155.8 8 100.00 1,985,083.1 3 100.00 1,841,203.7 1 100.00 流动资产1,755,679.5 6 79.73 1,532,071.6 9 77.18 1,384,064.2 75.17 长期投资6,862.19 0.31 8,889.49 0.45 9,007.63 0.49 固定资产300,537.27 13.65 312,667.77 15.75 315,283.13 17.12 其他139,076.86 6.32 131,454.19 6.62 132,848.75 7.22 2.流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的48.97%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的46.48%，说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产1,755,679.5 6 100.00 1,532,071.6 9 100.00 1,384,064.2 100.00 存货815,981.95 46.48 821,305.39 53.61 781,706.49 56.48 应收账款6,556.2 0.37 7,378.68 0.48 9,249.71 0.67 其他应收款3,158.67 0.18 2,565.57 0.17 2,500.96 0.18 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据51,889.66 2.96 22,405.01 1.46 31,383 2.27 货币资金807,853.31 46.01 617,239.47 40.29 509,574.35 36.82 其他70,239.77 4.00 61,177.56 3.99 49,649.68 3.59 3.资产的增减变化 2019年总资产为2,202,155.88万元，与2018年的1,985,083.13万元相比有较大增长，增长10.94%。
董事会增加临时议案 以下是我给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。 董事会增加临时议案一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号： xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限
公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。 公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定："单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。"郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。 现将增加的议案情况公告如下： 《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。 三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下： (一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 公告编号：xxxx-042 (二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来个月内公
顺鑫农业2020年三季度财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年三季度利润总额为负10,330.84万元，与2019年三季度的2,412.23万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损10,330.84万元。企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。在营业收入有所扩大的同时，出现了较大幅度的经营亏损，企业以亏损换市场的战略面临市场竞争的严峻考验。 二、成本费用分析 2020年三季度营业成本为221,400.83万元，与2019年三季度的188,296.89万元相比有较大增长，增长17.58%。2020年三季度销售费用为33,840.47万元，与2019年三季度的17,610.88万元相比有较大增长，增长92.16%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。2020年三季度管理费用为19,485.31万元，与2019年三季度的19,503.72万元相比变化不大，变化幅度为0.09%。2020年三季度管理费用占营业收入的比例为6.72%，与2019年三季度的7.37%相比有所降低，降低0.65个百分点。但并没有带来经济效益的明显提高，要注意控制管理费用的必要性。2020年三季度财务费用为3,487.2万元，与2019年三季度的2,507.11万元相比有较大增长，增长39.09%。 三、资产结构分析 2020年三季度存货占营业收入的比例明显下降。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，顺鑫农业2020年三季度是有现金支付能力的，其现内部资料，妥善保管第1 页共3 页
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
______________ 股份有限公司 关于召开第一届董事会第二次会议的通知 致：_______________ 股份有限公司全体董事 根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》 的规定，_______________ 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌， 并定于______ 年______ 月 ______ 日于公司会议室召开 _______________ 股份有 限公司第一届董事会第二次会议。现将相关事项通知如下： 一、会议召开的时间、地点 本次会议定于_______ 年_____ 月______ 日_____ 点在_______________ 公司会 议室进行。 二、会议拟审议事项 1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上 市公众公司监管的议案》。 2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的 ＜_____________ 股份有限公司章程＞的议案》。 3、审议《关于＜______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。 5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》。
&审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》 7、审议《关于＜____________ 股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》 8、审议《关于______________ 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。 三、参会人员 _______________ 股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。 四、联系人：________________ 联系电话：_______________ _______________ 股份有限公司（章） ______ 年______ 月 _____ 日
寻找拐点型公司 拐点公司包括困境反转和非困境突破2种类型。 困境反转是指一家优秀的公司因为一些特殊的原因导致公司突然一蹶不振或长期萎靡，出现困境的原因可以是新的颠覆性技术出现、或是自身经营的失误、或是被激烈的竞争打垮等等。这类公司在深陷困境的时候，股价往往出现大幅的下跌，而投资的机会也就出现在股价极度低迷之时，因为市场经常会以最悲观的预期给公司定价，只要公司足够优秀，度过了困境，业绩出现了反转，那么股价此后就会出现反转。 非困境突破是指一家已经成熟的低成长企业打破自身发展的瓶颈，再创高成长之路，经营突破的原因可能是技术上的量变到质变，研发的新品打开了市场，或是公司不断的收购兼并使得自己越做越大，或是管理层更换后企业的治理和经营效率大幅提升等等。这类公司在突破之前股价和估值会稳定在一个合理的区间（估值一般不高），一旦公司出现拐点，那么公司业绩和估值会呈现戴维斯双击的特征。 在这里我们主要讨论困境反转类的公司，因为非困境突破类的公司往往无法总结出综合性规律，需要单独的对具体公司进行分析。 困境反转公司有很多种类型，比如彼得林奇投资的核电站公司就是黑天鹅事件导致的困境（由于短时间市场舆论的导向，很容易把出现黑天鹅事件的公司估值打得一文不值，但事实往往没我们预料的那么严重，黑天鹅也成了最佳的买点），一些周期股也是典型的困境反转类公司。不过大多数困境反转的公司和周期股不同，他们往往不会伴随经济周期的复苏而复苏。 因为国企/国资改革是未来几年股市中的重头戏，所以接下去我将以困境反转的国企作为例子，分析一下如何选择在潜在困境反转的公司中寻找满足“三好”条件股票。 大部分有优秀基因的国企基本都有如下特征： 从企业经营治理等各种角度看，问题很多，但企业都有一个巨大的优点：资源禀赋，但这个资源禀赋因为种种原因没有发挥出来。首先，区分企业是否具有
董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料
顺鑫农业投资分析报告 一．公司概况： （一）简介 北京顺鑫农业股份有限公司是北京市第一家农业类上市公司，是国家农业产业化重点龙头企业，在全国农产品加工及流通领域占有重要地位，主要从事白酒生产与销售、种猪繁育、生猪屠宰与肉制品加工及建筑房地产等业务。 （三）公司主营业务近三年毛利情况：
白酒业务和肉制品加工业务营业收入分别占营业总收入的41.26%和32.79%。2013年，肉制品加工业务毛利率为7.31%，较2012年4.8%的毛利率有较大幅度的提升。白酒制造业的毛利率由2012年的51.49%提高到2013年的60.35%。白酒业务盈利率高，已成为公司主要利润来源，利润贡献率超过80%。 二．定增基本情况： 发行数量：14821.94万股(目前总股本43854万股) 募资金额：17.43 亿元 发行底价：11.76 元/股 锁定期：大股东36个月，其他投资者12个月，， 目前市价：14.41 元/股（2014年5月19日价格） 资金用途：用于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（一期、二期）、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目和补充流动资金。 目前进度：5月14日取得证监会核准批复。 三．投资分析要点及结论： 1. 大股东参与增发凸显其对公司长远发展的信心。 公司控股股东顺鑫集团承诺认购金额不少于10,000万元（含10,000万元）且不超过20,000万元（含20,000万元），按增发底价11.76 元/ 股和发行股数上限14821万股计算预计发行完成后大股东（及其一致行动人）比例仍然高达39.52%。 2. 本次通过定增投资中端白酒项目符合市场需要，对提升盈利水平可能会起到一定的积极作用，但公司作为一家农业类上市公司，白酒销售收入占据半壁江山，随着募投项目的推进，白酒业务将在公司营业收入中占据绝对主导地位，尽管随着人们生活品质的提高和国家禁止三公消费给中端白酒市场带来了新的市场需求，但白酒市场产能已经供过于求，而且随着高端白酒厂商开始转型做中低端产品，以及像娃哈哈这样的潜在竞争者进入白酒市场，未来白
顺鑫农业2020年上半年决策水平报告 一、实现利润分析 2020年上半年利润总额为76,927.79万元，与2019年上半年的 91,271.36万元相比有较大幅度下降，下降15.72%。利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2020年上半年营业利润为 78,171.38万元，与2019年上半年的91,322.18万元相比有较大幅度下降，下降14.40%。在营业收入迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。 二、成本费用分析 顺鑫农业2020年上半年成本费用总额为872,900.78万元，其中：营业成本为673,695.43万元，占成本总额的77.18%；销售费用为68,382.53万元，占成本总额的7.83%；管理费用为35,930.87万元，占成本总额的4.12%；财务费用为15,693.14万元，占成本总额的1.8%；营业税金及附加为79,198.82万元，占成本总额的9.07%。2020年上半年销售费用为68,382.53万元，与2019年上半年的85,607.9万元相比有较大幅度下降，下降20.12%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年上半年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提高。2020年上半年管理费用为35,930.87万元，与2019年上半年的39,515.89万元相比有较大幅度下降，下降9.07%。2020年上半年管理费用占营业收入的比例为3.77%，与2019年上半年的4.7%相比有所降低，降低0.92个百分点。但企业经营业务的营利能力并没有提高，应注意管理费用支出的合理性。 三、资产结构分析 顺鑫农业2020年上半年资产总额为1,990,413.3万元，其中流动资产为1,546,015.67万元，主要以存货、货币资金、其他流动资产为主，分别占流动资产的47.23%、46.55%和2.55%。非流动资产为444,397.63万元，
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:
会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-009 北京顺鑫农业股份有限公司 关于控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 向控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的 关联交易公告 一、关联交易概述 1、北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”、“公司”或“本公司”）的控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）与本公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）于2011年3月4日在北京顺义签署《借款协议》，顺鑫佳宇拟向顺鑫集团借款人民币55,000万元（利率按商业银行年贷款基准利率*90%计算），用于补充流动资金需求。 2、顺鑫集团为本公司控股股东，顺鑫佳宇为本公司控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易。 3、本次交易已经2011年3月4日公司召开的第五届第七次董事会审议通过，在对此议案进行表决时关联董事李维昌先生、郭妨军先生进行了回避。公司独立董事对此次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。 此项交易尚须获得股东大会的批准，与此次关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不需要经过有关部门批准。 二、关联方介绍 1、关联方基本情况 关联方名称：北京顺鑫农业发展集团有限公司 企业性质：有限责任公司（法人独资） 注册地：北京市顺义区站前西街2号 主要办公地点：北京市顺义区站前西街2号 法定代表人：李维昌 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会融资决议 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 董事会融资决议范文一 德安县城市建设投资有限公司董事会决议 德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。 二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。 三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。 全体董事签名(或签章)
3月28日 董事会融资决议范文二 第届董事会第次会议决议 (公司名称) 董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。 参加会议董事签字： (公司公章 董事会融资决议范文三 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。 2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州普笙
农业产业化典型企业分析二 北京顺鑫农业股份有限公司 【企业概况】北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”）是北京市第一家农业类上市公司，下设5个分公司，9家控股子公司，截至2000年底，公司总资产达亿元，净资产亿元。几年来，经济效益一直稳步增长，繁荣了首都市场，股民回报稳定，农民收入提高。2001年完成主营业收入亿元，实现净利润万元。 【产品】“顺鑫农业”主导产品主要有畜产品加工、名优粮食作物、蔬菜、水果、花卉种植与加工、酿酒业等，是集农业科技服务、种植与养殖业产销一体化的综合企业。产品几乎覆盖了所有的农副产品领域。其中主要经营范围有：粮食作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；养殖畜禽；生产、销售饲料；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子、种畜的繁育及销售；农业技术开发，技术服务；销售农机具及配件，化工产品、机电产品、建筑材料和餐饮服务。 【市场】“顺鑫农业”在实施产品和市场多元化时，最具特色的是其品牌战略。并利用品牌优势，积极开拓国内外市场。 品牌战略的第一步，是打造精品。“顺鑫农业”用两年多时间打造一系列的农产品精品，包括北京醇系列、鹏程食品系列等。第二步，运用高科技手段（如计算机监控、生化分析、基因测试），对农产品产前、产中、产后整个过程实施有效质量监测，将这些精品确定为有效的品牌资源。经过几年的努力，“顺鑫农业”创造了十多个知名品牌。第三步，用优质服务呵护品牌资源。科技服务是“顺鑫农业”的一大特色，伴随着成熟的市场网络服务成为市场支持强有力的手段。仅在顺义区，公司所设立的科技推广（指导或培训）站便达200余家。在湖南、辽宁、河南、陕西、吉林等养猪大省，公司的技术人员成为各地的业务骨干。 【经营模式】“顺鑫农业”坚持走“知识、资本、技术”三位一体的现代化大农业发展道路。依靠北京市雄厚的科技与人才优势，大力发展高科技产品，实现“宽领域、全过程、内涵式”发展。在具体的企业组织模式上，依托高科技发展现代大农业，以分公司和控股公司为基础发展农业多元化。 在与农户的合作方式上，“顺鑫农业”采取“公司＋基地＋农户”的方式。“顺鑫农业”大力以科技带动优势产业，主要有五种方式：一是组建技术中心，如组建组培中心；二是引进新的优良品种；三是完善和提高自己的优良品种繁育体系；四是充分利用首都科研力量集中的优势，聘请国内一流专家；五是作为科研单位的实验、示范基地。 科技创新在具体产业上的表现如下： 种植业重点围绕“专”、“特”、“高”做文章。“专”就是发展具有专门用途的小麦和玉米品种的种植；“特”就是发展特殊消费人群需要的产业；“高”就是大
董事会议决议范本 董事会议决议范文一__________________有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名：__________ _____年_____月_____日 董事会议决议范文二时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容：______________________________ ___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： _____年_____月_____日 董事会议决议范文三会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 董事会议决议范本
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
董事会会议决议书范文3篇 篇一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日
董事会会议决议书范文篇二： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份; ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让; ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由本企业承担。 7.由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 董事会会议决议书范文篇三：