黑名单管理实施导则
1.目的
为降低现场施工人员违章率，针对现场违章人员实行严格可控管理，及时对严重违章或多次违章人员进行清场处理，同时可以防止此类人员再次进入现场施工，。
2.范围
适用于各三级单位黑名单管理的策划、实施、监督和检查。
3.定义
黑名单管理是指各三级单位针对本单位及下属各承包商单位的严重违章及多次违章人员实行台账信息管理，将违章人员信息及时记录，并对累积三次违章人员及严重违章人员给予清场处理，将被清场人员信息登入到清场人员台账，即拉入至企业黑名单，禁止被各单位及所属承包商雇佣。4.管理要求
4.1.违章人员台账信息至少包括以下内容：
日期
姓名
公司
部门
证件编号
行动要求
违章次数
整改单号
备注
4.2.清场人员信息台账至少包括（不限于）以下内容：
被清场人姓名
单位编号（出入证编号）
身份证号
违章原因
清场时间
发单人及发单时间
4.3.符合被清场条件
累计违章3次，累计时间从人员进入现场施工开始算起。
触犯公司下发的《红线十条》中任意一条，红线十条即指：无证作业（或持伪造证件）、无票作业（或从事未经许可的作业）、酒后进入施工现场、擅闯进入无授权区域、高处作业未正确挂设安全带、违章指挥或强令他人违章作业、非指定区域吸烟或随地大小便、故意破坏移交隔离边界、擅自拆除安全防护设施（装备）、不服从安全人员管理。
5.实施要求
5.1.黑名单管理执行流程
5.1.1.各三级单位按照4.1与4.2章节内容建立违章人员
信息台账（见附件1）及清场人员信息台账（见附件2），并由专人进行维护管理。
5.1.2.各三级单位HSE部在日常检查或各类检查过程中发
现作业人员存在违章行为，将违章人员信息按照违章人
员信息台账中各项进行录入，若违章人员非首次违章，则在录入违章信息的同时将违章次数项进行更新。
5.1.3.当某名违章人员满足4.3中需被清场条件时，将给
予此人进行清场处理决定，由各三级单位经办人员起草
《违章离场通知单》（见附件3），需在违章离场通知单
中录入违章人员姓名、所属单位、出入证编号、违章描
述、要求离场日期及照片（如有需要），编制人签名后，经单位HSE经理或工程部经理批准签字后，通过正式渠
道将《违章离场通知单》发至被清场人员所在单位，由
其所在单位在要求离场时间之前进行清场。
5.1.4.在进行清场处理同时，将此违章人员信息录入至清
场人员信息台账中。
5.1.5.清场人员信息台账中相关人员禁止再次被各单位及
各承包商雇佣。
5.2.监督检查
5.2.1.各单位应严格执行黑名单管理制度，禁止重新雇佣
被清场人员。
5.2.2.各单位HSE部门，应做好黑名单信息的共享工作，
定期针对所属承包单位的黑名单信息台账进行检查，确保信息与本单位信息保持更新。
6.附录
6.1.附件1 违章人员信息台账
6.2.附件2 清场人员信息台账
6.3.附件3《违章离场通知单》
附件1违章人员信息台账
附件2清场人员信息台账
附件3《违章离场通知单》
VIOLATOR LEAVE SITE ORDER
违章离场通知单
NO. /编号：HYG-GV3-GSU-020001（示例）
规定及程序 P&P 标 题： 供应商黑名单管理办法 编 号： P&P/行政管理部/ 执行部门： 报 / 送： 董事长 报批日期： 页 数： 共 页 制 定 人： 行政管理部 批 准 人： 生效日期： 目 的： 1.总则 1.1为进一步加强对供应商的监督管理，规范对供应商违约失信行为的惩诫标准和工作程序，预防商业贿赂行为，规范各级人员廉洁从业行为，特制定本办法。 1.2 本办法适用于公司各部门一切招标及采购活动。 2.黑名单供应商的界定与范围 2.1黑名单供应商是指在招标、采购及履约过程中，发生违法违纪违反招投标规则和本公司相关规定、不遵守合同与承诺、利用商业贿赂及其它不正当手段腐蚀有关人员谋取利益的供应商及相关人员。 2.2凡是在公司招标及采购中有上述行为的建筑装饰材料、广告印刷、活动策划及其他固定资产供应商及相关人员，一经查实均列入黑名单。 3.供应商划入黑名单的依据和标准 3.1一切商业贿赂行为； 3.2 对公司从事招标采购工作的各类相关工作人员，安排宴请、旅游、健身及其他娱乐活动，赠送礼品、礼金和有价证券等，无偿或明显低价出售（租赁）、出借车辆、房产等大宗物品，以及其它可能影响公司相关工作人员公正执行公务的行为； 3.3在招投标过程中或非招标工程承揽、物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标和以其他方式弄虚作假骗取中标的行为； 3.4 严重违反投标承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延工期或
供货时间的不诚信行为； 3.5在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备质量问题或给招标方造成经济损失、安全事故以及不良社会影响的； 3.6不遵守招投标法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为； 3.7有其他违反国家法律法规或招标书相关规定的。 4. 供应商黑名单的建立 4.1行政管理部与监察审计部负责供应商黑名单的建立和日常管理工作，其他各部门须配合两部门的工作。 4.2 监察审计部定期或不定期对公司各部门招标采购活动及供应商表现进行审计评估，并建立供应商评估表；各部门在日常招标及采购中须对供应商有一定的评估，并建立评估档案；行政管理部汇总、收集评估结果，并建立供应商黑名单。 4.3 每半年须对供应商做一次综合评估，建立评估档案和更新黑名单名录。 5.黑名单供应商的公示与管理 5.1每半年更新一次的供应商黑名单放置于OA上公示，各部门招标及采购人员应及时、经常浏览并做到熟记于心，在招标及采购中不得与黑名单供应商合作。 5.2 相关人员与列入黑名单的供应商有任何经济来往或商业合作行为的，一经发现，从严处置。没有造成损失的，给予相关人员通报批评及记过处分；造成轻微损失的，相关人员须按量赔偿，并给予罚款、降薪或降职处分；造成严重损失的，给予相关人员辞退处分，相关人员还须承担相应的经济责任和法律责任，同时给予部门负责人降薪降职处分。 6.黑名单供应商惩诫标准及措施 6.1有下列行为之一的，限制六个月内不得参与公司招投标及采购等经济业务往来。 6.1.1向公司有关人员馈赠任何礼品，金额未超过200元，情节较轻的行为； 6.1.2对公司有关人员提供宴请、旅游、健身及娱乐等活动，金额未超过200元，情节较轻的行为； 6.1.3拖延工期或供货时间，给甲方工作造成影响，情节较轻的； 6.1.4发生一切质量事故或售后服务质量差，给甲方工作造成一定影响的。 6.2有下列行为之一的，限制一年期内不得参与公司招投标及采购等经
******地产开发有限公司 供应商管理办法 1.目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的供应商（包括总承包商、专业分包商、设备材料供应商）和服务类供应商（包括监理、勘察、设计、咨询顾问、营销策划/代理/模型/楼书等）的管理工作。 3.定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目建设或维护的材料、设备、施工以及服务的组织。 3.2 可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3 合格供应商 指与公司合作过，经公司评审为合格的供应商。 3.4 战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.5 不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.6 黑名单供应商 在采购或合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4.职责 4.1采购部负责公司内材料，设备供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审 4.2 公司各专业管理部门（工程部、技术部、策划部） 4.2.1 负责设置归口管理业务范围内的供应商资格初选条件； 4.2.2 负责归口管理业务范围内的供应商初选； 4.2.3 必要时，参与归口管理业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.2.4 必要时，参与归口管理业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.2.5 必要时，参与对供应商的履约评审。 5.供应商资格管理 5.1 供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商资格初选条件。 5.2 供应商信息收集与初审 公司相关各部门应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 公司各相关部门应要求供应商按照标准格式填写《供应商调查表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，若不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3 供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括业务需求部门和预算部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商成本管理能力； (3) 技术与项目要求的符合性、施工管理能力； (4) 产品颜色、样式、外观、质感等项目可选用型。 考察结束后，必须组织填写《供应商实地考察评分表》(附件二)或编写《供应商考察报告》，参与考察人员要签字确认。
从事银行运营主管工作的心得体会 在农行工作以来，上了一个月的运营主管的班，这对于我来说，是尝试、是挑战，是历练，是成长，有欢笑，有悲伤，有泪水，有幸福，一个月工作以来，我狠抓柜面服务质量，积极处理好特殊而重要业务，对于客户的投诉总是不厌其烦地处理，在一个月工作中，我将爱岗视为职责；将敬业视为本分；将奉献视为崇高的追求。勇树先进旗帜，营造合规文化，创造合规价值，把内控合规视作商业银行最核心的风险管理活动，视作业务经营的防火墙，视作改革发展的助推器，作为农行运营主管，我深知，金融业是一个高风险的行业，金融机构经营的是货币，我们的工作是来不得半点马虎的。出实招、干实事、鼓实劲是我工作中的一贯追求。在工作中，我始终保持坚强的党性原则，廉洁奉公、严格自律。特别是在处理公与私、感情与原则等问题上，做到原则面前不让步、不含糊，是非分明、立场坚定、作风扎实，确保了银行资金的安全。我深知权力是一种责任。在工作中，我时刻绷紧廉政这根弦，做到了常在河边走，就是不湿鞋，真正做到做到管好别人首先管好好自己。 一个月来，我从基础业务入手，着力于柜员素质的培养，保障分理处工作的稳健推进，规范财务管理，加强内控管理，规范经营，挖掘新的业务增长点，在工作中我狠抓服务质量，每天清晨当朝阳还未升起时，我便早早起床，来到柜面针对服务质量提出整改措施，提倡微笑服务，要求柜面工作人员做到，来有迎声,问有答声,走有送声，从而提高我行的服务质量，宣扬合规文化，将合规看做银行发展、创
造价值、个人前程和家庭幸福的基础，时常提醒员工，合规是银行稳健经营的第一要旨，是银行提高资产质量的根本保障，是银行减少风险损失的前提，更是员工与银行共成长的不二法则，银行事业要实现又好又快发展，必须建立合规文化！在工作中我从每一件小事，每一个岗位，每个操作环节做起，确立合规的理念。共同倡导合规的风气，营造合规的氛围，实现“人人合规”，“事事合规”，“时时合规”的目标，达到“不愿违规，不能违规，不敢违规”的目的。 作为农行运营主管，积极处理好特殊而重要业务，对于客户的投诉总是不厌其烦地处理，经常在员工中开展职业道德教育，引导员工树立爱岗敬业、诚实守信、热爱农行、服务农行、奉献农行的职业道德。并按总行要求，积极查找差距，制定严格的管理监督体系及奖罚制度，使员工能严格执行各项规章制度和业务操作规程，做到依法办事，合规经营。 回顾过去的工作，我在繁细而又平凡的工作中，有收获，也付出了艰辛和努力，更重要的是锻炼了自己，丰富了阅历。再往后的工作中我将继续协助行领导，做好本职工作，将我如火的热情奉献给我钟爱的银行事业！
企业安全生产诚信管理“黑名单”制度 第一条为更好开展企业安全生产诚信管理，严格落实企业安生产诚信管理“黑名单”，制定本制度。 第二条企业未落实安全生产法律、法规所规定的安全生产主体责任，造成安全生产诚信严重缺失的，由负有安全生产监督管理职责的部门认定后，按照属地管理的原则分别上报市、县（区）安委办审查确定，列入“黑名单”，并在新闻媒体上向全社会公布，进行重点监管。 第三条有下列行为之一的企业，应列入“黑名单”： （一）未取得安全生产许可证或证件过期擅自生产经营的。 （二）各级安全生产重大事故隐患挂牌整治限期整改不到位的。 （三）规模以上且安全生产诚信管理等级为A级的企业，发生一次死亡2人以上（含）生产安全责任事故或一年内发生2次以上（含）造成人员死亡生产安全责任事故并负主要责任的；其他企业，发生死亡1人以上（含）生产安全责任事故并负主要责任的。 （四）一年内因同一种安全生产违法行为受到2次以上（含）行政处罚的。 (五）安全生产诚信管理D级企业在评估确定级别后在规定时间内未按时整改完毕的。 （六）其他严重违反安全生产法律法规的。 第四条黑名单确定基本程序： （一）信息采集。各县（区）、各有关部门通过事故调查、安全
检查、群众举报等途径，采集存在不良行为的企业名称、违法违规行为等信息。 （二）信息告知。对符合列入“黑名单”条件的，应当告知当事企业，并听取其陈述和申辩意见，当事企业提出的事实、理由和证据成立的，应当采纳。 （三）审查确定。对拟列入“黑名单”的企业，各县（区）、各有关部门将审定后的信息报市、县（区）安委办，由市、县（区）安委办按照上述第三条的内容进行审查确定，经公示后予以公布。 （四）信息公布。经确定列入“黑名单”的企业，市、县（区）安委办要定期通报给银行、人力社保、财政、发改、经信、商务、国土资源、市场监管、电力等部门，并在新闻媒体上公布。 （五）“黑名单”解除。因第三条第（一）、（二）、（五）项原因列入“黑名单”的企业，消除不良行为后即可向各县（区）、各有关部门提出解除申请；因第三条第（三）、（四）项原因列入“黑名单”的企业，事故发生当日起或第2次被处罚的当日起1年期满，方可向各县（区）、各有关部门提出解除申请。各县（区）、各有关部门接到解除申请后，在10个工作日内组织审查；审查合格后，将结果报市、县（区）安委办，市、县（区）安委办在5个工作日内将其从“黑名单”上解除。解除情况应及时通报相关部门，并向社会公布。 第五条“黑名单”结果运用。对被列入“黑名单”的企业，除依法给予行政处罚外，还应取消其列入黑名单期间内的评先评优、申报“驰名商标”、“名牌产品”、“知名商标”、创建“文明单位”等各
原料供应商管理制度 1.目的 为规范原料供应商的管理，保证原料供应商的合法性和挑选合格供应商提供依据，确保原料供应商的质量和数量，激励合格供应商，从而有效保证质量的稳定性，保证本公司使用的原料安全、质优和可追溯性。 2．适用范围 本程序规定了本公司原料供应商的管理程序，适用于本公司品管部、原料部与财务部使用。 3．管理职责 原料部筛选出原料供应商，技术部、原料部与财务部共同确认合格供应商资格和名录。 4．具体条款规定 4.1 供应商评价原则 本着公平、公正、公开的原则，以信誉可靠、产品合法、质优价廉为评审依据，选择合格的原料供应商。 4.2 供应商评价流程 4.2.1 供应商初选 由原料部发布信息，原料供应商填写《供应商基本资料表》，交原料部保存。由原料部做初步筛选，将拟评审的供应商报原料评审小组，再由原料评审小组确认拟定参加评审的供应商名单。 4.2.2 供应商现场考评 由技术部门、原料部门与财务部门共同组成考评小组（3人以上），到初选入围供应商的生产现场进行实地考评，重点关注企业资质、原料来源、生产工艺等，填写《供应商生产现场考察表》，并与供应商一起现场抽取具有代表性的样品三份封存，一份供应商留样，两份带回；产地在国外的供应商可提供文审的相关资料和样品，并按资料信息填写《供应商生产现场考察表》。 4.2.3 原料样品检测 供应商与公司技术部门和原料部门共同封存样品三份，一份样品送运营中心质检中心或委托第三方检验机构检测必要的指标，并出具该样品的检测报告，一份样品留存于技术部门，一份样品厂家自己留存。 4.2.4 供应商审批 由原料部技术部和财务部组成供应商评审组，根据《供应商基本资料表》、
【新】员工黑名单管理制度 员工黑名单管理制度 在我们平凡的日常里,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。那么相关的制度到底怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的员工黑名单管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。 为规范、强化公司用人管理,提升员工整体素质及倡导廉洁守规的企业文化,审计监察中心于20xx年11月修订并发布了《员工黑名单管理制度》,主要包含黑名单的认定及处理、黑名单的认定程序、黑名单的管理三大模块的内容。制度发布当日已开始执行,20xx年12月已将张某、李某等41人列为了第一批黑名单,并正式纳入集团黑名单系统进行管理。 黑名单定义: 黑名单是指员工严重违规违纪、损害公司利益等行为对员工信息进行登记记录并采取进一步管控措施的名单。 黑名单的认定: （一）在工作中存在涉及违反国家法律法规的言行; （二）利用工作或职务之便为本人或亲属谋取私利,包括贪污、受贿、索贿等徇私行为; （三）用职权、恣意挥霍、以任何方式侵占或挪用公司财产的行为; （四）有盗窃公司财产、员工财产行为的’; （五）授意下属违规经营,侵吞公司利益并从中受益; （六）泄露公司商业、技术或其他机密的行为; （七）利用公司名义在外招摇撞骗的; （八）利用公司资源从事或让自己亲属从事其他与公司经营业务相同或相似经营业务的行为; （九）擅自开设与本公司经营业务类型相同或相似的公司、机构或其他经营实体; （十）由于工作失职,导致严重事故,造成公司人员或财产等严重损失; （十一）未提交离职申请、办理交接手续,擅自离职的; （十二）在职期间,违反公司其他规章制度,被公司开除的; （十三）其他有损公司利益,经审定应纳入黑名单的人员。 黑名单的处理: （一）违反认定条款者依据《正威集团员工奖惩制度》予以解除劳动合同,集团及所有单位不得再次录用,名单信息限于集团内部使用。 （二）违反认定条款1—9条的信息将同时上报至中国企业反舞弊联盟黑名单信息共享系统。 （三）在审计调查过程中违纪人员能积极配合,主动交代问题或主动检举、揭发他人等行为的,经过集团董事局主席/执行主席批准可予以酌情处理。 【员工黑名单管理制度】相关文章: 1.员工管理制度 2.IT员工管理制度 3.员工奖惩管理制度 4.员工装管理制度 5.员工入职离职管理制度 6.车间员工加班管理制度 7.公司员工管理制度内容
银行通常有二三十个部门，按业务来分可划为几个条线：零售、公司、资金同业、信贷、财务、运营、行政、科技、法律合规等。各部门按职能分类则如下： ?管理部门。对某一专门职能进行管理，制定相关的政策和制度，进行相关审批，监控执行情况并进行适当干预，对分管领域的管理成效、效率和成本负责。包括以下部门：信贷管理部、信贷审批部、资产保全部、零售信贷风险部、计财管理部、财务信息与资产负债管理部、运营管理部、集中作业部、人力资源部、法律事务部、合规部。 ?支持部门。从事管理、支持和服务，支持全行经营管理的顺利运行，或为总行其它部门或分支行提供必要的协助，对支持领域的成效、效率和成本负责。包括：办公室、人力资源部、信息科技部、科技运营部、电子银行部、法律事务部、合规部、总务部、保卫部、机构发展部、董事长办公室、首席执行官办公室、董秘处、零售营销管理部、公司营销管理部、财信部、采购部。 ?客户部门。直接（直接提供服务）或间接（为分支行在服务某些客户群上提供支持）管理某些客户群，对所负责客户群的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部 ?产品部门。开发并/或管理某些产品，支持分支行开展产品销售和市场营销，对所负责产品的收入和利润负责。包括：私人理财部、零售信贷部、资产托管部、贸易融资部、公司产品管理部、票据业务部、金融市场部、同业事业部 ?事业部门。直接经营某项业务，内部垂直管理，独立核算，对所负责业务的收入和利润负责。包括：信用卡中心、汽车金融中心等 ?其他部门。不知道该往哪分类的部门- -# 。包括：特殊资产管理中心、稽核部等。 下面是具体每个部门的职能。每家银行的部门划分或多或少都会有些差别，但总的职能不会有太
方案计划范本 【计划】2020年度银行运营管理工作计划 编辑：__________________ 时间：__________________
伴随着电商“双11”销售的再一次刷新，电商销售占据整个零售行业半壁江山已是 不争事实。不可否认，目前网购已不再是年轻一族的专利，吸引越来越多的消费群 体主动加入其中。面对如此电商迅猛的发展势头，实体店步履艰难，尤其是像我们 这些中小型的单一百货店首当其冲，受到的影响尤为明显和突出。顾客流失严重、 人气难以聚集、促销打折不再被吸引，销售逐渐下降。如何面对网购，恢复昔日人 气如何抵御同行竞争，扭转目前的经营困境如何开展适销对路的营销活动是营运部 明年思考的问题和工作重点。为此，我们将做好以下几方面工作。具体如下： 一、把握机遇，寻求商机，提升销售。 雷同的经营模式和营销手段只会导致同行业的恶性竞争。20xx年我们应根据自 身优势和区域消费特点，把握机遇，捕捉商机，提升销售。通过开展差异化营销、 调研和分析市场，掌握消费者的所需、所想、所求，来策划好营销活动方案，锁定 消费群体，培养忠实顾客。例如：根据季节不同，举行换季特卖和回馈活动，带动 销售;发挥微信平台，不间断地推出各类互动活动，如“你购物，我买单”等，聚 集人气;开展各类公益活动，形成公司特有的企业文化氛围和良好的诚信服务。让 消费者在各类营销活动中，既享受到真正的商品优惠，又可以得到一份意外之惊喜。 二、有节兴节，无节造节，聚集人气。 在市场激烈的竞争态势下，尤其是受到电商的不断冲击下，传统百货业将面临 的是“一个顾客流失的时代”。尽管目前商场面临日常客流量不足，老顾客不断流 失等诸多不利因素。但我们还是要发挥商业一条街优势，利用重大节日，抓住人气，减少客流量流失，以特色的营销活动、海边旅游的资源来创新营销活动。20xx年将 围绕重大节日、假日黄金周、传统节日等开展各类营销活动，烘托节日氛围。另外，充分依托广场优势，通过场内折扣促销、场外推广展示，内外结合，营造气氛，刺 激消费。
浙江省建工集团有限责任公司 供应商管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对浙江省建工集团有限责任公司供应商的监督管理，使采购的各类材料能够满足集团生产需求，努力降低生产成本。在保证质量的前提下，严格按照公开、公平、公正、互惠互利的原则，充分利用供应商的资源，选择信誉好、能力强、业绩优的供应商进入集团采购平台，建立集团合格供应商名录库。根据《中华人民共和国招投标法》及有关的法律法规结合集团的相关管理制度，特制定本办法。 第二条凡进入集团采购市场的大宗材料和设备供应商均适用本办法。 第二章管理机构及职责 第三条采购中心是集团供应商管理的主管部门，其主要职责是： （一）依据国家相关法律、法规、政策和集团相关规定，制订集团供应商准入标准及管理办法； （二）收集备案直管项目经理部和直属单位上报的供应商名录，整理集团合格供应商名录库； （三）组织集团相关部门对新进入集中采购的供应商进行评审； （四）及时、准确地对供应商名录库的相关内容进行更新； （五）对禁止进入集团的供应商，将其列入黑名单，做好相关证据保存工作，并在集团内网公示; （六）对供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。第四条直属单位安全生产部（材料设备部）是直属单位所属项目供应商的管理
机构，其主要职责： （一）根据本办法及集团相关规定，制定本单位供应商准入标准及相关管理规定； （二）负责收集本单位合格供应商申请资料，并组织内部评定，对正在合作的供应商进行评级打分，建立本单位合格供应商名录库； （三）协助集团采购中心对供应商的抽查并更新名录库； （四）及时、准确地向集团采购中心报送合格供应商名录及其相关资料； （五）及时、如实地向集团采购中心报送禁止进入本单位领域供应市场的供应商黑名单，并做好相关证据保存工作； （六）对本单位供应商名录库的使用工作进行规范、指导、监督和检查。 第三章供应商的准入管理 第五条推进供应商评估和准入制度，其目的为遵循公平、公正、公开的原则，对合格供应商的确定、评价过程实施控制，选择符合集团要求的优质供应商。 第六条可以从任何合法渠道获取供应商的信息（媒体、广告、个人和部门的推荐、供应商的自荐等）。 第七条供应商的准入评审程序如下： （一）根据供应商信息，整理供应商申请资料，填写供应商考察评审表，将评审合格的供应商列入合格供应商名录库内； （二）组织对正在合作的供应商进行评级打分，填写供应商年度评级打分表，将不合格供应商列入D类黑名单； （三）整理所有表格和资料建立供应商资信评估报告，作为合格供应商名录备案资料录入供应商名录库；
文件编号：RHD-QB-K7183 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 某县安全生产“黑名单”管理制度标准版本
某县安全生产“黑名单”管理制度 标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条为加强安全生产监督管理，进一步落实生产经营单位安全生产主体责任，防止和减少生产安全事故，根据国家、省有关法律法规和文件精神，结合我县安全生产工作实际，制定本制度。 第二条安全生产“黑名单”管理制度是对存在严重非法违法生产经营建设行为、重大安全隐患整改不力及发生生产安全责任事故的生产经营单位，通过新闻媒体向社会公布，实施社会综合监管，督促企业认真落实安全生产主体责任，依法履行安全生产义务的制度。
第三条安全生产“黑名单”管理制度遵循依法监管、客观公正、及时准确、惩戒过失的原则。 第四条生产经营单位有下列情形之一的，列入县级安全生产“黑名单”： （一）发生较大以上生产安全责任事故的； （二）一年内发生2起以上一般生产安全事故的； （三）谎报、瞒报或故意、恶意迟报一般以上事故的； （四）拒不执行安全监管监察指令、决定和抗拒安全生产执法的；或因安全生产违法行为，一年内2次以上被行政机关实施行政处罚的； （五）较大事故隐患逾期未完成整改，又不能说明正当理由的； （六）安全生产专业技术服务机构出具虚假证
明、报告或有其它严重违法违规行为的； （七）其他造成社会恶劣影响的安全生产违法违规行为。 第五条实施安全生产“黑名单”管理制度的基本程序： （一）信息采集。通过事故调查、执法检查、群众举报、部门移送等途径，对符合本制度第四条规定情形之一的，由县安全生产监督管理局或其它负有安全生产监督管理职责的有关部门负责信息收集并报县安委办。内容包括： 1．生产经营单位的名称及概况； 2．主要违法违规行为； 3．违法违规事实的有关证据和处罚依据； 4．其他应当收集的情况。 （二）信息告知。对拟列入安全生产“黑名单”
中国农业银行运营管理工作总结 中国农业银行运营管理工作总结 为加强农业银行内部会计控制建设，进一步完善运营监督机制，提高监控信息核销质量加强风险防范能力，构建有效的内控体系，根据运营主管的职责内容，依据农业银行有关运营规章制度，现将本月运营主管履行职责情况报如下： 一、本月工作情况 (1)每日营业前检查准备工作，柜面摆放有序，环境清洁，门前及营业场所清扫干净，柜员全部到岗，检测监控设备正常运行。 (2)做好箱包交接管理，核对柜员现金箱及重空结存，及时做好现金调拨报备，合理安排好每日营业用现金及大额报备现金的支付，监督每个柜员做好开机上岗签到的规范操作，严格按照《中国农业银行柜员指纹认证系统业务管理暂行办法》的要求，督促柜员签到时注意遮盖密码和一日二碰库的规范操作。 (3)做好运营主管的各项登记事务，及时审核前一日帐务处理交易，会计科目使用，挂帐、抹帐、冲帐的正确性，对内核系统产生的帐务及交易认真核对，并按要求登记好《运营主管工作日志》。 (4)做好日常柜面监督检查工作，督促联行核销、及时发送往帐、接收来帐，及时处理查询、查复业务，对小额支付、大额支付系统的业务要及时处理，严禁无故压票、丢票、退票，对授权业务认真
审核，坚持按程序、规定、原则办理授权业务。 (5)及时按要求核销集中监控预警信息，认真审核信息内容，对于特殊信息内容，全面认真核实交易明细并做好信息的说明登记，对系统出现的异常情况及时向上一级监控管理人员汇报，做好每日营业终了的后续工作，核对每个柜员的平帐情况和部门平帐情况，做到日清月结，帐平表对。 二、考核情况 1、本月我网点扫描率为x%，抹帐x笔，授权成功率为x%以上。 三、上级行检查情况 本月接受本行运营管理部和监管经理的检查。 四、整改情况 根据上级行等部门检查出的问题，我行按照相关制度、规定、办法统一进行整改，做到谁负责谁整改，落实到岗到人，坚决不留死角，并组织全体人员认真学习《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》、《柜面业务操作规程》和三个指引等文件内容并结合被查出的问题示范讲解分析问题的形成原因，促使柜员了解问题的形成因素增强对问题的理解和解决方法，使操作风险降低到最低点，认真反省在工作中存在履职不到位的问题，并做到敢于承担责任，敢于改正错误，今后少犯错误，实事求是的做好月报及整改情况的上报工作。在日常工作中勤于思考，坚持原则，使运营主管的监督职能发挥最大的作用。 中国农业银行运营管理工作总结
编号：CA/CGB-052-2012 签发：王振勃 供应商禁入管理规定 （试行） 2012年9月29日发布 2012年11月1日实施中国第一汽车集团公司采购部发布
前言 本办法根据中央治理商业贿赂领导小组《关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见》、国务院国资委《关于贯彻落实〈关于在治理商业贿赂专项工作中推进市场诚信体系建设的意见〉有关问题的通知》、《关于加强中央企业廉洁文化建设的指导意见预算、投资、产权、成本》，并依据国家法律法规及一汽集团公司相关规定编制，目的是为了深入推进治理商业贿赂专项工作，推进市场诚信体系建设，加快建立健全惩防体系，保证集团公司采购业务顺利实施，培育核心供应商体系，特制定本管理规定。是集团公司管理体系文件之一。 本规定由集团公司采购部提出并归口 本规定由集团采购部负责起草 本规定主要起草人：王笑言田勇
1 适用范围 本规定适用于集团公司各职能部、分公司、全资子公司、控股子公司（分公司、全资子公司、控股子公司以下简称子公司）采购部门的原辅材料、零部件、机电产品、非生产用材、建安工程类供应商禁入管理。 2 术语定义（无） 3 职责 3.1 集团采购部职责 3.1.1 负责《供应商禁入管理规定》制订与完善。 3.1.2 负责按照《供应商禁入管理规定》选择供应商。 3.1.3 负责对职能部、子公司采购部门执行《供应商禁入管理规定》情况的监督与检查。 3.1.4 负责对违规供应商信息材料进行核实。 3.1.5 负责收集与维护禁入供应商档案信息，形成供应商“黑名单”并进行通报。 3.2 集团审计部职责 3.2.1 负责对《供应商禁入管理规定》执行情况进行审计。 3.2.2 负责在审计过程中发现违反《供应商禁入管理规定》的情况，及时通报集团采购部。 3.3 集团公司纪委监察部职责 3.3.1 负责对职能部、子公司采购部门执行《供应商禁入管理规定》情况的监督与检查。 3.3.2 负责参与供应商“黑名单”的审核。
黑名单会员管理制度及实施细则 一、实施黑名单管理的目的 为了对全心购物频道物的会员进行精细化管理，在配套红樱桃、粉樱桃、金樱桃、钻石樱桃四人级别会员外，增加黑名单会员管理机制，以利于减少公司运营成本，提升盈利能力。 二、方案制定原则及使用原则 黑名单管理制度原则：以保证绝大部分会员权益、维护公司合法利益为基础；以警戒预防为主，杜绝真正的黑名单顾客对公司正常业务产生影响。 黑名单管理制度适用于所有会员级别。 三、黑名单等级设置标准 1、等级级别设置标准
我司将根据会员订购、服务过程中的恶意程度分为两个等级，即：一级黑名单、二级黑名单。（详情见下表） “一级黑名单”会员会在系统“会员等级”中以黄色进行标示，第二级黑名单会员会以红色进行标示，以示区别。 名词解释：●恶意订购：是指会员订购行为存在不良居心，产生退、换及客诉，且对后果抱有不恰当的意愿，具体表现在 商品拒收/退货率上。 ●恶性事件：是指会员订购、服务等过程中出现恶意扣 货/扣人、抢夺商品、蓄意敲诈勒索我司等性质、影响、后 果较为严重的事件。（说明：扣货/扣人是会员在SR送货上 门后，会员以不正当、不正常或者超出我们公司服务范围
的理由，恶意扣留我司商品，扣留或伤害SR的行为） 2、判定程序 根据判定标准，一级黑名单拒退率直接由系统进行判定完成；而因人为事件因素需判定为黑名单的会员,依据黑名单审核流程实施。二级黑名单判定由TM或者是售后专门人员可初步判定对方是否属于黑名单顾客，根据系统的选择功能录入信用备注专区，系统将自动将TM当天所记录的信用详细情况提报给班长及客诉经理审批，客诉经理通过“顾客信用等级处理专区”的具体情况进行判定和相关处理，判定后向会员经营处提报，由会员本部副总审查后方可进行认定。 后附:黑名单审核流程黑名单执行流程 3、黑名单取消及复原规则 一级黑名单会员：采取可升可降原则 经核定为一级黑名单的会员，在以后的订购行为中未触犯黑名单条例，经审核都给予本级别顾客调级或者复原原会员等级，反之降为二级黑名单会员 二级黑名单会员：采取一刀切原则 一经核定为二级黑名单顾客，系统将保留顾客原始一切数
浅谈商业银行运营管理 摘要：运营管理体系构建是当前国内银行业实施业务流程再造的重要内容，本文通过对当前国内商业银行运营管理体系现状的分析研究，发现需要面对的一些问题，再根据国内外的先进经验提出了一些运营管理体系构建的对策。 一、商业银行运营管理概述 运营管理的概念最初是适应工业企业大规模生产的需要，逐步产生、发展起来的。企业运营管理在本质上是指对企业的一系列资源投入转化为用户所需要产出的作业过程实施的组织管理，企业通过运营管理把投入转换成产出，即运营管理是对企业“输入—转化—输出”的作业过程开展具体的选择、设计、组织、控制和更新等管理活动。它与营销、财务共同构成了企业三大核心职能。 与工业企业运营管理比较，商业银行运营管理也具有以上特征，但是在一些具体细节上，又与工业企业的运营管理有一些不同：（1）商业银行的运营管理主要是围绕着客户的财富信息进行加工转化，以提供给客户高效、迅捷且无差错的财富信息加工服务，而物料加工服务。（2）制造业的运营作业是以产品为中心，而服务业的运营过程是以人为中心的，由于客户感受到的是整体服务要素的集合，因此相关服务资源提供部门的要密切配合协作，确保运作流程的顺利运营。（3）
由于直接向不同的客户提供接触服务，商业银行的运营管理作业一方面必须同时考虑客户的同质性和异质性，另一方面必须考虑要与产品营销密切结合，使得作业流程须具有灵活性和柔性。（4）商业银行运营服务过程中人的参与性比例较高，作业流程设计必须要考虑操作风险问题，大量应用信息技术，采用系统管控手段显得尤为重要。商业银行运营管理涵盖了三大方面的具体问题，为客户提供金融服务、为股东创造财富、为自身稳健经营防范风险的全部过程。各家商业银行追求目标侧重点的不同，也因此形成各自不尽相同的管理理念和管理风格，但运营管理手段作用的经营要素和经营项目却是大体一致的，大致包括了前后台流程再造、后台集中作业、后台集中监督等。 二、国内商业银行运营管理的现状 中国商业银行多采用总分行结构。中国商业银行组织结构中，管理形式包括直线职能制或事业部制，即总行机关属直线型，总行和分行之间属事业部制。这种组织管理结构的形成源于我国四大国有商业银行建立初期，为适应计划经济体制的需要，按行政区划和政府层次序列进行分支机构设置，具有明显的与行政体制融合的特性。这种制度的最大优点是有利于规模经营，在更大范围内调配资金，分散风险，但是由于管理层次多，加大了管理难度。而且中国各个商业银行存在典型的集中型行业结构特征。中国的商业银行不论是在资产规模、信贷规模、经营网点的分布，还是在贷款对象方面，都明显呈现出鲜明的集中型的行业结构特征。
万科集团各级采购供应商红黄牌及黑名单管理办法 （V1.0版） 1．目的 规范对于公司各级工程采购供应商的合作管理，促进集团内对于供应商管理的信息共享，提升公司对于工程供应商的管理水准，促进合作的默契度提升，培养优秀的长期合作伙伴，促进合作各方的长远发展。 2．适用范围 适用于万科集团、各区域及其参股并负责经营管理的各一线分公司工程类供应商。包括但不限于土建总包方、装修总包方、各工程分包方、材料设备供应商等。 3．方案内容 备注： 1、如乙方为跨地域经营管理的集团企业，上述方案中的合作方指甲乙双方集团旗下的直接 产生产品与服务合作关系的事业部、子公司等分支经营管理机构； 2、上述对于事项的定性，须有合作各方对于相关事实及描述的书面确认。
4．管理原则 对上述事项和供应商的判断应遵循慎重原则，在严格履行合作双方责任和义务的基础上依据事实进行客观分析和判断，并给予相应供应商自我改进和提升的空间。 5．申报流程和决策机制 各一线公司采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各一线公司采购管理部门经本公司分管工程、采购的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部、各区域本部相关负责人； 各区域采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由各区域本部经本区域分管工程质量的管理层批准后，即时将处罚建议申报集团工程管理部； 集团采购供应商如出现符合上述管理标准的事项，由集团采购管理部即时将处罚建议申报集团工程管理部负责人及相关对接人。 集团工程管理部召集不定期沟通会，就上述申报与各申报单位进行沟通讨论，并形成决议。如沟通会决议为给予相应供应商黄牌、红牌或列入黑名单，将报分管工程质量的集团管理层批准后，在集团范围内发布信息，并监督落实。6．生效时间及解释权归属 本管理办法自发布之日起执行，自新的管理办法发布之日起终止。由集团工程管理部负责解释。 集团工程管理部 二〇一二年八月二日
黑名单管理制度 为落实公司安全生产责任，减少生产安全事故发生，保证公司生产持续稳定，维护公司形象制定本制度。 公司《邯郸市诚明建筑公司黑名单管理制度》有7条，明确了建立制度的目的、制度的使用范围制度的含义、遵循的原则、列入安全生产黑名单的条件、制度程序、对安全生产“黑名单”在列的监管措施等内容。 第一条公司承建的道路、住宅、钢结构、水利水电、安装、装修等工程均使用本制度。 第二条安全生产“黑名单”管理制度是对存在严重违反安全生产，有重大安全隐患整改不力的项目部，通过公司安全部监管，促进项目部认真落实安全生产。 第三条“黑名单”管理坚决依照制度监管，遵循客观、及时准确、惩戒过失的原则。 第四条项目部有以下情形之一的将列入“黑名单”： （一）发生重大、特别重大生产安全责任事故或者一年内发生2次及以上较大生产安全责任事故的。 （二）存在重大安全隐患、重大职业病危害隐患，且未在规定期限或未按承诺的进行整改的 （三）在规定期限内未达到安全标准化要求的； （四）拒不执行公司安全部监管监察执行指令的； （五）逾期不执行停止使用、停止施工等，逾期不缴纳经济罚款
的； （六）故意谎报、瞒报事故及事故后逃逸的； （七）安全生产技术措施弄虚作假，不能达到安全生产要求的； 第五条“黑名单”管理制度按下列程序进行： （一）信息采集。通过事故调查、安全检查、群众举报等途径，对符合本制度第四条规定情形之一的，由公司安全部收集违规行为信息。 （二）信息告知。对列入“黑名单”的项目部，公司安全部提前告知项目部有关负责人，并听取其陈述申辩意见，如提出的事实、理由和证据成立，公司予以采纳。 （三）信息公布。被列入“黑名单”的项目部，有公司安全部以文件形式，下发每个项目部，以示警告。 （四）信息删除。被列入“黑名单”的项目部，在管理期限届满时，由公司安全部及个项目部联合参加验收，对已经整改并未在发生第四条规定情形的，公司安全部将其从“黑名单”重删除，并通告各项目部。 第六条根据项目部存在问题的严重程度和整改要求，确定整改期限。对重大隐患未按期整改完毕的，将继续延长“黑名单”管理期限，直至消除隐患为止。整改期间，根据整改进度定期向公司项目部汇报。
银行运营管理工作心得 农业银行年度运营管理工作总结 我行运营管理工作在市分行党委的正确领导和省分行业务主管部门的精心指导下，认真贯彻落实年初工作会议精神，围绕三大集中，加快实施集中授权、集中作业、集中配送、集中对账工作，积极组建运营管理组织体系，实施业务流程再造，夯实运营管理基础，不断强化运营业务操作风险管控，进一步优化网点作业流程，规范操作，把内控管理各项制度真正落到实处，运营管理水平得到进一步的提升，会计内控管理能力得到进一步加强，为我行稳健经营、持续发展保驾护航，确保无案件事故发生。现将全年工作开展情况总结如下： 一、工作目标完成情况 （一）后台中心建设取得突破性进展。截至年末，建成了市分行集中作业中心、远程集中授权中心。在全行初步搭建了前后台分离、后台集中的作业模式，减少了客户等待时间，降低网点柜员的营运作业压力，标志着我行柜面业务流程再造工作取得了实质性进展，临柜业务处理正式迈入一个新的时代，我行的现代化运营体系建设工作进入了高速发展阶段。
（二）现金中心集约化服务效果显著。完成了市分行现金中心功能分区改造，并顺利通过省分行验收，现金中心的功能得到进一步完善，对遂宁城区的离行式ATM机实现了集中加钞，现金调拨系统运行规范，现金集中清分、现金与重空凭证集中配送运作规范有效，柜面人员减负作用显著，切实提高了对网点作业的支持保障与服务能力。 （三）运营业务基础管理持续夯实。一是建立健全运营业务规章制度，坚持质量控制、风险管理和考核评价多策并举，制定和完善了《监管员履职管理考核办法》、《运营主管履职考核办法》、《柜员星级管理办法》、《集中对账管理考核办法》、《运营业务考评实施细则》等制度。二是推行运营作业季度分析例会制度，各级行召开运营风险分析例会20次，16名监管人员深入到46个营业机构进行坐班体验。三是组织各种培训16期，共2316人（次）参加培训。 （四）运营操作风险管理水平持续提升。市县行共对220个次机构实施了尽职监管检查，尽职检查频率达到100%；组织开展财政账户、支付结算、定期存款、对账管理、印押证管理等专项检查。实现了全年无运营操作案件和重大差错事故的目标。 二、主要工作措施 （一）大力推进三大集中建设，后台集中成效逐步显现。
合格供应商管理制度 目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。 范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。 职责： 1、质量管理部、市场部负责对供应商进行评价。 2、市场部负责对供应商的交期进行考核。 3、质量管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、市场部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。 供应商管理细则 一、供应商基本资料 应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容： 1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。 2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。 3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。 4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。 二、供应商调查 （一）供应商调查程序 1、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估表》。
2、由运营管理部、质量管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。 3、评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。 （二）供应商调查评价。 1、总体情况。 对供应商所提供的企业相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价：（1）企业知识度。 （2）管理层稳定性。 （3）供货能力。 （4）市场接受程度。 （5）地理位置。 （6）市场地位。 2、生产制造。 对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）生产能力。 （2）生产技术及设备。 （3）生产员工素质。 （4）生产制造过程控制。 3、技术研发。 对供应商所提供技术研发的相关信息，品质部、市场部依据下列因素作出相应评价： （1）研发业绩。 （2）技术资料完整性。 （3）样品提供及时性。 4、质量管理。 对供应商所提供产品品质，由质量管理部依据下列因素作出相应评价：（1）质量管理体系。 （2）质量控制过程。 （3）产品质量总体合格率。 （4）质量改进。
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团人力资源社会保障厅（局）：《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》已经第134次部务会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。 人力资源社会保障部2017年9月25日 法 。 。 省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政部门负责指导监督本行政区域拖欠工资“黑名单”管理工作，每半年向人力资源社会保障部报送本行政区域的拖欠工资“黑名单”。地方人力资源社会保障行政部门依据行政执法管辖权限，负责拖欠工资“黑名单”管理的具体实施工作。
第四条拖欠工资“黑名单”管理实行“谁执法，谁认定，谁负责”，遵循依法依规、公平公正、客观真实的原则。第五条用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资“黑名单”。（一）克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额 ； 。 。 公示。 第八条人力资源社会保障行政部门应当按照有关规定，将拖欠工资“黑名单”信息纳入当地和全国信用信息共享平台，由相关部门在各自职责范围内依法依规实施联合惩戒，在政府资金支持、政府采购、招投标、生产许可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面予以限制。 第九条拖欠工资“黑名单”实行动态管理。 用人单位首次被列入拖欠工资“黑名单”的期限为1年，自作出列入决定之日起
计算。 列入拖欠工资“黑名单”的用人单位改正违法行为且自列入之日起1年内未再发生第五条规定情形的，由作出列入决定的人力资源社会保障行政部门于期满后20个工作日内决定将其移出拖欠工资“黑名单”；用人单位未改正违法行为或者列入期间再次发生第五条规定情形的，期满不予移出并自动续期2年。 已移出拖欠工资“黑名单”的用人单位再次发生第五条规定情形，再次列入拖欠工资“黑名单”，期限为2年。