【企业制度】三會一層議事規則股东会议事规则
总经理议事规则
股东会议事规则
第一章总则
第一条为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。
第二条本规则按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。
第三条公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。
第四条在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。
第二章一样规定
第五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一)决定公司经营方针和投资打算；
(二)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；
(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；
(四)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案；
(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
(十)修改公司章程；
(十一)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第七条股东会应当在《公司法》规定的范畴内行使职权，不得干涉股东对自身权益的处分。
股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会能够讨论《公司章程》规定的任何事项。
第八条公司召开股东会，董事会应在会议召开十日往常通知公司股东。
第九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；
(二)公司未补偿的亏损达股本总额的三分之一时；
(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%(不含投票
代理权)以上的股东书面要求时；
(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；
(六)公司章程规定的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日运算。
第十条股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的董事主持；董事长不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会
议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东(或股东代理人)主持。
第十一条董事会公布召开股东会的通知后，股东会不得无故延期。公司因专门缘故必须延期召开股东会的，应在原定股东会召开日前至少三个工作日公布延期通知。董事会在延期召开通知中应讲明缘故并公布延期后的召开日期。
第十二条股东会议的通知包括以下内容：
(一)会议的日期、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项；
(三)全体股东均有权出席股东会，并能够托付代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(四)投票代理托付书的送达时刻和地点；
第十三条股东能够亲自出席股东会，也能够托付代理人代为出席和表决。
股东应当以书面形式托付代理人，由托付人签署或者由其以书面形式托付的代理人签署托人。
第十四条股东出具的托付他人出席股东会的授权托付书应当载明下列内容:
(一)代理人的姓名；
(二)是否具有表决权；
(三)分不对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
(四)对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
(五)托付书签发日期和有效期限；
(六)托付人签名(或盖章)。
托付书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否能够按自己的意思表决。
第十五条投票代理托付书至少应当在有关会议召开前二十四小
时备置于公司住宅，或者召集会议的通知中指定的其他地点。
第十六条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住宅地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第三章股东会提案
第十七条股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具
体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。
第十八条董事会在召开股东会的通知中应列出此次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。
列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。
第十九条会议通知发出后，董事会不得再提出会议通知中未列出事项的新提案。否则，会议召开日期应当顺延，保证至少有五天的间隔期。
第二十条年度股东会，单独持有或者合并持有公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东或者监事会能够提出临时提案。
第一大股东提出新的分配提案时，应当在年度股东会召开的前七天提交董事会，并由董事会通知所有股东，不足七天的，第一大股东不得在此次年度股东会上提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人能够提早将提案递交董事会，也能够直截了当在年度股东会上提出。
第二十一条提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分讲明该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值、对公司的阻碍、审批情形等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具独立财务顾咨询报告的，董事会应当在股东会召开前至少五个工作日公布资产评估情形、审计结果。
第二十二条董事会提出改变募集资金用途提案的，应在召开股东大会的通知中讲明改变募集资金用途的缘故、新项目的概况及对公司以后的阻碍。
第二十三条董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案作出决议，并作为年度股东会的提案。董事会在提出资本公积金转增股本方案时，需详细讲明转增缘故。
第四章股东或监事会提议召开临时股东大会
第二十四条单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股
东（以下简称提议股东）或者监事会提议董事会召开临时股东会时，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。
第二十五条董事会在收到监事会的书面提议后应当在十日内发
出召开股东会的通知。
第二十六条关于提议股东要求召开股东会的书面提案，董事会应当依据法律、法规和《公司章程》决定是否召开股东会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十日内反馈提议股东。
第二十七条董事会作出同意召开股东会决定的，应当发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的提案，未征得提议股东的同意也不得再对股东会召开的时刻进行变更或推迟。
第二十八条董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和《公司章程》的规定，应当作出不同意召开股东会的决定，并将反馈意见通知提议股东。
第五章股东会的召开
第二十九条公司召开股东会，应当保证全体股东（不论其持有公司股份的多少）享有出席会议的平等权益。
第三十条公司召开股东会坚持朴素从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。
第三十一条公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级治理人员及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，关于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的，公司应当采取措施加以禁止并及时报告有关部门查处。
第三十二条在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情形向股东会作出报告。
第三十三条在年度股东会上，监事会应当宣读有关公司过去一年的监督专项报告，内容包括：
（一）公司财务的检查情形：
（二）董事、高层治理人员执行公司职务时的尽职情形及对有关法律、法规和《公司章程》及股东会决议的执行情形。
（三）监事会认为应当向股东会报告的其他事项。
第三十四条股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时刻顺序进行表决，对事项作出决议。
第三十五条股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议终止之后赶忙就任。
第三十六条股东要求在股东会上发言的，应当通过股东会主持人许可，并按股东或股东代理人所持股权数或代理股权数的多少顺序先后发言。每名股东或股东代理人发言的时刻不得超过10分钟。
除涉及公司商业隐秘不能在股东会上公布外，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或讲明。
第六章股东会决议
第三十七条股东（包括股东代理人）应当按照所持每一股份享有一票表决权的原则进行表决，任何人不得以任何理由剥夺股东（包括股东代理人）的表决权。
第三十八条股东会决议分为一般决议和专门决议。
股东大会作出一般决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会作出专门决议，应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
第三十九条股东会各项决议的内容应当符合法律、法规和政策，符合公司章程和规定。公司董事、股东会决议的授权起草人应当忠实履行职责，保证决议草案内容的真实、准确，幸免使用容易产生歧义的表述。
第四十条下列事项由股东会以一般决议通过：
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)董事会拟定的利润分配方案和补偿亏损方案；
(三)董事会和监事会成员的任免及其酬劳和支付方法；
(四)公司年度预算方案、决算方案；
(五)公司年度报告；
(六)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以专门决议通过以外的其他事项。
第四十一条下列事项由股东会以专门决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)公司章程的修改；
(四)公司章程规定和股东会以一般决议认定会对公司产生重大阻碍的、需要以专门决议通过的其他事项。
第四十二条非经股东会以专门决议批准，公司不得与董事、经理和其他高级治理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的治理交予该人负责的合同。
第四十三条股东会采取记名方式投票表决。
第四十四条会议提案未获通过，或此次股东会变更前次股东会决议的，董事会应在股东会决议公告中作出讲明。
第四十五条股东会决议公告应注明出席会议的股东（和代理人）人数，所持（代理）股份总数及占公司有表决权总股份的比例，表决方式以及每项提案表决结果。对股东提案作出的决议，应列明提案股东的姓名或名称、持股比例和提案内容。
第四十六条利润分配方案、公积金转增股本方案经公司股东会批准，公司董事会应当在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发（或转增事项）。
第四十七条每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。
第四十八条会议主持人按照表决结果决定股东会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。
第四十九条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，能够对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后赶忙要求点票，会议主持人应当即时点票。
第五十条股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：
(一)出席股东会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例；
(二)召开会议的日期、地点；
(三)会议主持人姓名、会议议程；
(四)各发言人对每个审议事项的发言要点；
(五)每一表决事项的表决结果；
(六)股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或讲明等内容；
(七)股东大会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第五十一条股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书储存，储存期限许多于十年。
第七章附则
第五十二条本规则由董事会拟定，经200 年月日公司200 年度股东会决议通过，自通过之日起执行。
第五十三条本规则未尽事宜按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，执行国家法律、法规和公司章程的规定。
监事会议事规则
----为了进一步明确江苏双灯纸业有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责，确保
监事会充分发挥对公司经营治理的监督职能，按照《中华人民共和国公司法》和《江
苏双灯纸业有限公司章程》，特制定本议事规则：
----第一条公司设监事会，监事会由3名监事组成。监事由2名股东代表和1名公
司职工代表担任，股东担任的监事由股东会选举和更换，职工担任的监事由公司职工
代表大会民主选举产生或更换。
----监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作体会。监事会的人员和结构应确
保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高级治理人员及公司财务的监督
和检查。
----第二条监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。公司职工代表担任的监事
许多于监事人数的三分之一。
----公司董事、总经理和其他高级治理人员不得担任公司监事。
----第三条监事会设主席一名。主席由监事会推选产生。主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。
----第四条监事会行使下列职权：
----（一）检查公司的财务；
----（二）对董事、总经理和其他高级治理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；
----（三）当董事、总经理和其他高级治理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时能够向股东会或国家有关主管机关报告；
----（四）要求公司董事、总经理及其他高级治理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的咨询题；
----（五）提议召开临时股东会；
----（六）提议召开临时董事会；
----（七）列席董事会会议；
----（八）列席总经理办公会议；
----（九）公司章程规定或股东会授予的其他职权。
----第五条监事会行使上述职权时，必要时能够聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予关心，由此发生的费用由公司承担。
----第六条监事会在行使职权时，如认为有必要，可要求公司董事、总经理及其他高级治理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会议案所涉及的有关咨询题。
----第七条监事会在行使职权时，如认为有必要，可提议召开临时股东会。监事会提议董事会召集临时股东会，应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的书面提案。监事会应当保证提案内容符合法律、法规和公司章程。
----董事会在收到监事会的书面提议后应当在十天内发出召开股东会的通知，召开程
序应符合以下规定：
----（一）会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因专门缘故不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；
----（二）召开程序应当符合法律、法规及中国证监会的有关规定。
-- --第八条监事列席公司股东会，除涉及公司商业隐秘不能在股东会上公布外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和讲明。
----第九条监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。
----第十条监事会每年至少召开四次定期会议，由主席召集，在公司季度报告、中期报告和年度报告公布前召开，并按照需要及时召开临时会议。
----会议通知应当在会议召开五日往常书面送达全体监事。
---主席按照实际需要或经三分之一以上监事要求，能够召开监事会临时会议。监事要求召开监事会临时会议时，应表明要求召开会议的缘故和目的。
----第十一条监事会会议通知包括以下内容：
----（一）举行会议的日期、地点和会议期限。
----（二）事由及议题。
----（三）发出通知的日期。
----第十二条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。
----第十三条监事会应有三分之二以上监事出席，方可进行。
----监事在监事会上均有表决权，任何一位监事所提议案，监事会均应予以审议。----第十四条监事会决议采取举手表决方式。
----每名监事有一票表决权。
----监事会决议仅在获全体监事三分之二以上表决赞成时，方可通过。
----第十五条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签
名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种讲明性记载。监事会会议记
录作为公司重要档案由董事会秘书储存。保管期限为十年。
----第十六条监事会的监督记录以及进行财务或专项检查的结果应成为对董事、总
经理和其他高级治理人员绩效评判的重要按照。
----第十七条监事会应向股东会报告监事履行职责的情形、绩效评判结果。
----第十八条本议事规则由公司监事会制定。
董事会议事规则
为进一步行使董事会职能，提升董事会的经营决策和业务执行能力，特订立如下规则：
第一章董事
第一条公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。《公司法》第5 7条、第58条规定情形的人员，不得担任公司的董事
第二条董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满往常，股东会不得无故解除其职务。
董事任期从股东会决议通过之日起运算，至本届董事会任期届满时为止。
第三条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，爱护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范畴内行使权益，不得越权；
（二）除经公司章程规定或者股东会在知情的情形下批准，不得同本公司订立合同或者
进行交易；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者同意本应属于公司的商业机会；
（八）未经股东会在知情的情形下批准，不得同意与公司交易有关的佣金；
（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；
（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；
（十一）未经股东会在知情的情形下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、该董事本身的合法利益有要求。
第四条董事应当慎重、认真、勤奋地行使公司所给予的权益，以保证：
（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业
活动不超越营业执照规定的业务范畴；
（二）公平对待所有股东；
（三）认真阅读各项财务报告，及时了解公司业务经营治理状况；
（四）同意监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。
第五条未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情形下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第六条董事个人或者其所任职的其他企业直截了当或者间接与公司已有的或者打算中的合同、交易、安排有关联关系时（聘任合同除外），不论有关事项在一样情形下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。
董事会审议有关关联交易事项时，关联董事不应当参与投票表决，其所代表的表决票数不计入有效表决票数；关联董事的回避由董事长或会议主持人作出决定，并于会议开始时宣布。
第七条董事连续二次未能亲自出席，也不托付其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第八条董事能够在任期届满往常提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。
第九条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。
余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议往常，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。
第十条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期终止后的合理期间内并不因此解除，其对公司商业隐秘保密的义务在其任职终止后仍旧有效，直至该隐秘成为公布信息。其他义务的连续期间应当按照公平的原则决定，视事件发生与离任之间时刻的长短，以及与公司的关系在何种情形和条件下终止而定。
第十一条任职尚未终止的董事，对因其擅自离职使公司造成的缺失，应当承担赔偿责任。
第十二条本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、经理和其他高级治理人员。
第二章董事会及议事规则
第十三条公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。
第十四条董事会行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向大会报告工作；
（二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营打算和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和补偿亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本方案；
（七）拟订公司合并、分立和解散方案；
（八）在股东会授权范畴内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
（九）决定公司内部治理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；按照总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级治理人员，并决定其酬劳事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的差不多治理制度；
（十二）制订公司章程的修改方案；
（十三）治理公司信息披露事项；
（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、法规以及股东会决议授予的其他职权。
第十五条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的有保留意见的审计报告
向股东会作出讲明。
第十六条董事会制定董事会议事规则，以确保董事会的工作效率和科学决策。
第十七条董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建严格的审查和决
策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的15%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的50%，超出权限的应提交股东会讨论并授权: 预算内的经营性资金使用由总经理负责审批，一次性审批权限为500万元人民币，超出权限或预算外的，应提交董事会讨论。
第三章董事长职责
第十八条董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第十九条董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾难等不可抗力的紧急情形下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的专门处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（六）董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职权时，董事长应当指定副董事长代行其职权。
第二十条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日往常书面通
知全体董事。
第二十一条有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议：
（一）董事长认为必要时；
（二）三分之一以上董事联名提议时；
（三）监事会提议时；
（四）总经理提议时。
董事会会议
第二十二条董事会召开临时董事会会议应以书面方式通知，包括信函、传真等；并应于会议召开十日往常通知各董事。
如董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第二十三条董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第二十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一
票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
第二十五条董事会临时会议在保证董事充分表达意见的前提下，能够用传真方式进行
并作出决议，并由参会董事签字。
第二十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，能够书面托付其
他董事代为出席。托付书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由托付人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范畴内行使董事的权益。董事未出席董事会会议，亦未托付代表出席的，视为舍弃在该次会议上的投票权。
第二十七条董事会决议表决方式为举手表决，每名董事有一票表决权。
第二十八条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签
名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出讲明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书储存。公司董事会会议记录，在公司存续期间，储存期不得少于十年。
第二十九条董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人托付出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第三十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受缺失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议
记录的，该董事能够免除责任。
其它
第三十一条公司按照需要，能够设独立董事。独立董事不得由下列人员担任：
（一）公司股东；
（二）公司的内部人员（如公司经理或公司雇员）；
（三）与公司关联人或公司治理层有利益关系的人员。
总经理议事规则
第一章总则
第一条为规范江苏双灯纸业有限公司（以下简称公司）经理层的工作秩序和行为方式，保证公司经营治理层依法行使权益、履行职责、承担义务，依据国家有关法律、法规和《公司章程》，特制定本规则。
第二条总经理对董事会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。
第三条总经理拟制经营打算、投资方案和规章制度，实行民主集中制的原则。
第二章经理层
第四条按照公司章程规定，公司高级治理人员由公司董事会聘任，任期三年，可连聘连任。
本规则所适用的人员范畴为公司的高级治理人员，指总经理、副总经理、总经济师、总工程师、董事会秘书以及董事会指定的有关人员。总经理是公司治理层首席负责人
第五条经营治理层应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，爱护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范畴内行使权益，不得越权；
（二）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（三）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其它非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
（六）不得将公司资产以其个人名义或者其它个人名义开立帐户储存；
（八）未经董事会同意，不得以任何名义组织公费旅行。
第六条总经理（以下称经理）应当慎重、认真、勤奋地行使公司董事会所给予的权益，以保证：
（一）公司商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范畴；
（二）亲自行使被合法赋予的公司经营管理权，不得受他人操纵；
（三）公平对待每一位职员；
（四）同意监事会对其履行职责的合法监督和合理建议，不得利用手中权益打击报复。
第三章经理工作细则
第七条经理作为治理层的首席负责人，应将公司章程和董事会给予经理层及其他高级治理人员各自具体的职责和权限进行合理分工，对公司经营活动的全过程进行职能分配，拟定公司机构和人员的设置的总体方案，经董事会批准后组织实施，并对运行状态进行检查督促、考评和调整。差不多要求是：
（一）职能分配、机构设置合理、符合高效低耗原则；
（二）明确责任、权力、利益，无配置上的漏项和交叉重复以及不对称现象；
（三）实行连续有序的操纵、无失控现象；
第八条经理主持公司日常治理活动，可按照经理层的分工，将部
“三会”制度执行落实专项行动方案 按照公司关于专项行动的总体要求，为全面落实“三会”制度执行落实专项行动计划，确保专项行动有序推进，取得实效，特制订本办法。 一、编制依据 公司关于2011年专项行动工作的总体部署，公司《办公手册》、《省电力公司会议制度》。 二、主要目标 围绕公司年度目标任务，按照“会务组织好、议题选择好、执行落实好”的标准，紧扣公司安全生产、经营发展、审计监察工作中的重大、紧急事项，建立高效规范运作、定期举行的“三会”机制，即召开安全生产委员会会议、经济活动分析会议、审计监察联席会议，加强重大事项的信息沟通，制定解决问题的方案和措施，督促检查重大部署进展情况，将三个会议打造成为公司日常工作的信息沟通平台、会商决策平台、督促落实平台，全面落实“三会”决策部署，推动公司年度各项任务目标全面实现。 三、组织机构 组长： 副组长： 成员：办公室、人资部、发展部、财务部（产业部）、安监部、审计部、监察部、经法部。 主要职责： 1．组织策划专项行动，制定专项行动的实施方案、工作计划和具体措施。 2．全面落实专项行动，做好组织发动、工作协同、交流宣传、督查督办等工作。 3．提炼推广活动成果。不断总结提炼本专项行动的经验和成果，提出改进提升举措，完善会议流程管理，健全公司有关制度。 4．落实上级交办事项。负责承办公司专项行动领导小组（办公室），以及“三集五大”体系建设专项行动专项领导小组（办公室）就本专项行动交办的工作。 四、会议主要内容 （一）围绕安全生产年度目标，精心组织安委会会议议题
安委会会议议题，包括日常安全生产工作，即上级关于安全生产工作的会议精神和工作部署的传达贯彻、公司近期安全生产工作情况分析、公司安全生产工作趋势、安全生产管理上存在的薄弱环节、加强安全生产工作的措施。议题还包括公司专项行动的3个子项：安全风险管控专项行动、电网运行可靠性提升“五协同”专项行动、电网安全运行专项行动。 各季度会议重点内容分别为： 一季度会主题（1月）:年度安全生产分析会。总结2011年安全生产工作，分析安全生产工作面临的形势和问题，研究讨论2012年安全工作意见。相关部门作迎峰度冬专题发言，及其他临时性专题发言。 二季度会主题（4月）:春检春查百日安全专项行动。汇报“三个百日”安全专项（风险管控、可靠性提升“五协五控”、电网安全运行）行动启动实施情况。讨论春季安全大检查工作方案。相关部门作春季安全施工管理专题发言，及其他临时性专题发言。 三季度会主题（7月）:防汛度夏百日安全专项行动。通报二季度安委会会议决定落实情况，总结上半年安全生产工作，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署防汛度夏重点工作。相关部门作防汛度夏工作专题发言，及其他临时性专题发言。 四季度会主题（10月）:秋检度冬百日安全专项行动。通报三季度安委会会议决定落实情况，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署秋检度冬重点工作。相关部门作秋检度冬保电工作专题发言，及其他临时性专题发言。 （二）围绕年度经营发展目标，精心组织经济活动分析会议题 经济活动分析会议题，包括日常经营发展工作，即计划、财务、营销、调度、交易、生产、人资、农电八个方面的指标管控和日常工作；议题还包括公司专项行动的15个子项：“两全”管控与营财对接协同专项行动、坚强智能电网建设专项行动9个子项、降本增效专项系列行动的5个子项。 各季度会议重点内容分别为： 一季度会主题（4月）：总结公司全年综合计划各项指标完成情况，检查15个专项行动子项的启动实施情况，研究分析影响公司经济运行的主要因素，提出有关措施和建议。财务部、基建部等部门分别作存款准备金率等政策影响、迎峰度夏工程专题发言，及其他临时性发言。
XXXXX有限责任公司 股东会、董事会、监事议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一
人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等
董事会议事规则 股东会议事规则 总经理议事规则 股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。 第三条公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。 第四条在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。 第二章一般规定
第五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司经营方针和投资计划； (二)选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告； (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； (十)修改公司章程； (十一)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第七条股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项。 第八条公司召开股东会，董事会应在会议召开十日以前通知公司股东。 第九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：
有色金属华东地质勘查局全资及控股公司 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范和完善局属全资公司董事会、监事会以及局属控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 局属全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对局属全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构
局属全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调局属全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各局属全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 局属全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。局属全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各局属全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25
以“三会一层”为视角完善公司治理 河南桐柏农商银行完善公司治理机制，提升“三会一层”履职的专业性和有效性，力促公司治理从“形似走向神似”，顺应经济金融体制改革有效的公司法人治理是现代企业制度建设的核心，是企业竞争力最重要的基础软件。河南桐柏农商银行自2015年12月份成立以来，遵循现代银行管理理念，坚持以“三会一层”为抓手，逐步建立了“党委核心领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，构建起“决策科学、执行有力、监督有效、运转规范”的法人治理结构，提升“三会一层”履职的专业性和有效性，力促公司治理从“形似走向神似”，顺应经济金融体制改革。公司呈现健康快速的发展态势，各项经营指标日渐趋好。 构建“三会一层”治理架构推进公司治理现代化 （一）强化董事会决策机制，深化法人治理运作水平 一是健全董事会组织架构。在董事会下设立战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门委员会，并制定了相应的议事规则，充分发挥独立董事和外部董事参事议事积极性，有效提升决策的科学性。 二是规范履职行为决策导向。完善《公司章程》《董、监、高履职议事规则》《独立董事制度》《董事履职评价办法》《信息披露制度》等制度办法，议事规则中分别通过18项、14项、23项明确了董事、监事、高管的职责职能、行为规范、勤勉诚信等内容，有效规范了董事、监事、高管的履职行为，发挥董事会在管战略、谋大局、议大事、把方向等方面的重要作用，切实提高董事会履职的专业性和有效性。
三是优化董事会成员构成。董事会成员特别是外部董事和独立董事的议事决策水平决定着董事会决策的科学性和长远性。经过充分研究，选举企业管理能力强、有专业特长、有社会影响力、认同银行发展战略的法人股东，加入董事会，聘请法律专家、金融专家、农业专家等作为独立董事，以此提升董事会作为决策机构的管理决策水平。 四是发挥党委政治核心作用。把党委研究讨论作为董事会、高级管理层决策重大问题的前置程序。董事会决定重大事项、重要人事干部任免等决策事项须经公司党委酝酿讨论后，提交董事会作出决定，确保监管部门和上级管理部门的指导意见与基层法人机构决策方向一致，战略同步。 五是突出董事会办公室建设。设立董事会办公室，明确职责，专门负责股东大会、董事会及董事会各委员会会议的筹备、落地、信息披露、股权管理、专项档案管理等事项，负责督办董事会决策的执行落地及董事和股东的日常沟通。 （二）强化监事会监督机制，提高法人治理运作质量 紧紧围绕《商业银行监事会工作指引》，着力强化监事会建设，通过制定会议制度、资料送达制度、财务报表报送制度、监事会咨询回应制度等确保监事会的知情权。规范了监事会是监督机构，有关经营和管理行为的法律文本等资料在报送董事会的同时，必须报送监事会，以确保监事会在业务监督和防范风险上的核心作用。强化监事会向股东大会负责和报告制度，每年全面检查本行的财务、风险管理和内部控制等的执行情况并进行评估，核对董事会拟提交股东大会的财务报告、利润分配方案等重大事项的真实性。必要时，股东大会授权监事会发起相关业务专项检查。
股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范和完善局属全资公司董事会、监事会以及局属控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 局属全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对局属全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 局属全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书
一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调局属全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各局属全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 局属全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。局属全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各局属全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等
以“三会一层”为视角完善公司治理 桐柏农商银行完善公司治理机制，提升“三会一层”履职的专业性和有效性，力促公司治理从“形似走向神似”，顺应经济金融体制改革 有效的公司法人治理是现代企业制度建设的核心，是企业竞争力最重要的基础软件。桐柏农商银行白2015年12月份成立以来，遵循现代银行管理理念，坚持以“三会一层”为抓手，逐步建立了“党委核心领导、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制，构建起“决策科学、执行有力、监督有效、运转规”的法人治理结构，提升“三会一层” 履职的专业性和有效性，力促公司治理从“形似走向神似”，顺应经济金融体制改革。公司呈现健康快速的发展态势，各项经营指标日渐趋好。 构建“三会一层”治理架构推进公司治理现代化 （一）强化董事会决策机制，深化法人治理运作水平 一是健全董事会组织架构。在董事会下设立战略委员会、风险管理委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门委员会，并制定了相应的议事规则，充分发挥独立董事和外部董事参事议事积极性，有效提升决策的科学性。 二是规履职行为决策导向。完善〈〈公司章程》〈〈董、监、高履职议事规则》〈〈独立董事制度》〈〈董事履职评价办法》〈〈信息披露制度》等制度办法，议事规则中分别通过18项、14项、23项明确了董事、监事、高管的职责职能、行为规、勤勉诚信等容，有效规了董事、监事、高管的履职行为，发挥董事会在管战略、谋大局、议大事、把方向等方面的重要作用，切实提高董事会履职的专业性和有效性。 二是优化董事会成员构成。董事会成员特别是外部董事和独立董事的议事决策水平决定着董事会决策的科学性和长远性。经过充分研究，选举企业管理能力强、有专业特长、有社会影响力、认同银行发展战略的法人股东，加入董事会，聘请法律专家、金融
XXXXXXXXX投资有限责任公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议；
（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （14）审议达到公司章程规定的上股东会审议标准的交易及担保事项； （15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章股东会的召开 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的【3个月】之内举行。 第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起【一个月】以内召开临时股东会： （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （3）董事会认为必要时； （4）监事会提议召开时； （5）公司章程规定的其他情形。 第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席
深圳市XXXX科技有限公司 令狐文艳 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。
第三条工作机构 全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。
某集团 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施目标 为进一步规范某集团（以下简称“集团公司”）董事会、监事以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及《集团公司章程》规定，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《集团公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进某地区经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 集团公司、全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》
认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由集团公司财务规划部作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 一、集团公司董事会会议议案，由行政办公会审议确定，形成正式会议议案，在董事会会议召开前10个工作日将会议议案提交各董事，并在会议召开前5个工作日内确定会议召开时间，并通知各董事。 二、集团公司董事会决议事项如需股东批准，应在进行董事会会议决议后5个工作日内报请新区管委会审议批准。 三、全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报集团公司核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。集团公司应就公司所报“三会”文件，由财务规划部提出处理或流转意见，综合行政部负责批办或批转，相关职能部门阅提意见，相关领导审阅；财务规划部负责将审阅意见汇总，报经集团公司主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复下属公司。全资及控股公司应将经集团公司核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 参股子公司将相关议题在会议召开前3个工作日内（具体时间以实际会议召开为准）提交集团公司审批，依据是否具有一票否决权进行确定相关投票选项，包括同意、不同意、弃权。参会
深圳市XXXX科技有限公司 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股
公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件，以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存档，同时报局经营管理处备案。 第二部分股东会议事规则 第六条股东会定期会议 控股公司股东会定期会议应当按照《公司章程》 的规定按时召开，或于每年3月31日前召开股东会定期会议（“年会”）。 第七条股东会临时会议 控股公司具有下列情形之一的，应当在两个月内召开股东会临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时； （二）1/3以上董事提议时；
XXXXX 有限责任公司 股东会、董事会、监事议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会” 决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》 及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 全资及控股公司应配备专职（或兼职）董事会秘书一人；董 事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和
技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真 履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记 录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于 接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职 责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批全资及控股公司应于“三会”召开前25 个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会” 文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10 个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5 个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25 个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件，以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存档，同时报局经营管理处备案。
农村信用社“三会一层”管理机制运行现状 调查 20 — 08 . 工作研究 农村信用社”三会一层” 管理机制运行现状调查 各联社产权关系得到明晰,”三会一层” 法人治理结构初步完善,内部约束机制 基本形成.农村信用社的决策权,经营 权和监督权得到了分离,变权力相对集 中为权力相互制约. (二)经营机制逐步转换,内部运转 相对顺畅.各县级联社结合辖区实际需 求,对原有规章制度进行全面梳理,逐 步形成主动识别违规,纠正违规,惩戒 违规的内控管理制度,内部管理水平不 断提高.经营管理逐步走上规范化轨 道,内部运转比较顺畅,合规经营意识 得到强化,风险控制能力得到提高,业 务得到快速发展,经营效益明显提高. 二,辖区五县联社法人治理存在的 口]题 (一)”三会”制度形式化,职责不 清,导致了”三会”议事的随意性和混乱 性.一是社员代表大会没有真正发挥作 用,社员代表无法行使其权力.由于社 员代表大会很少召开会议,即使按时召 开会议也只是按规定走走过场,流于形 式,加上社员受金融知识,文化素质,收 入水平等的影响,缺乏行使社员权力的 意识和能力,参政议政意愿不强,农村 信用社民主管理,民主决策受到质疑. 社员代表大会的职能得不到应有的发 辫海南银监分局课题组
挥,大部分农村信用社的贷款投向,财务收支,利润分配等重要事项不能定期向社员公布并接受社员监督,社员对信用社经营情况知之甚少,社员代表的表决权,罢免权,决议权,分配权均得不到有效保证,使得农村信用社民主管理的质量和效果严重削弱.二是职工代表大会与社员代表大会并存,个别县联社以职工代表大会意见决议代替社员代表大会意见决议,仍然存在内部人控制的现象.三是股权设置分散,股金结构呈现”三多三少”的特点:自然人多,法人股少;资格股多,投资股少;股民多,股 额少.社员入股主要目的不是为了获瞰红利,而是为了获取信用社贷款.而真正意义上的投资股,其投资人主要是内部职工及少量贷款大户,仅占股金总额2.6%.从而导致外部社员对农村信用社的经营漠不关心,内部职工由于内部管理的多重因素,真实意思不愿表达,最终致使县联社的社员代表大会及理事会成为”有形无神”. (二)”三会一层”的议事规则,工作 制度不严谨,缺乏权力制衡机制.目前. 各县联社虽然搭建了”三会一层”架构, 但在”三会一层”相互权力制衡方面没有详细的硬性制度规定.一是理事会主2008.9膏每主融,51 工作研究 要成员——理事长是经上级主 管部门提名,再由社员代表大 会投票选举产生理事会,理事 会选举产生理事长,理事会不 能真正代表社员代表大会的真 实意思,其权力是否超出社员 大会的授权也缺乏硬性约束. 二是高级管理层与理事会的制 衡机制没有真正形成,理事会 与高级管理层负责人均有上级 主管部门提名,然后由社员代 表大会表决同意,从而造成高 级管理层不用对理事会和理事 长负责,而是对上级主管部门
附件 有限责任公司股东会、董事会、监事会 会议内容指引（试行） 第一章总则 第一条为规范集团公司控股的（含相对控股，下同）有限责任公司股东会、董事会、监事会会议内容，提高议案质量，促进科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和****集团公司有关规定，制订本指引。 第二条本指引适用于****集团公司控股的有限责任公司。其中，集团公司全资子公司不设股东会，需要股东决策的事项由集团公司职能部门受理。不设董事会、监事会的全资子公司不适用本指引。 第二章会议内容 第一节股东会会议内容 第三条股东会会议分为年度定期会议和临时会议。 第四条年度定期股东会每年召开一次。一般包括以下内容：（一）审议批准公司董事会年度报告（含：经营方针和目标）； （二）审议批准公司监事会年度报告； （三）审议批准公司年度财务决算报告； （四）审议批准公司年度利润分配预案；
（五）审议批准公司年度财务预算报告； （六）审议批准公司年度投资计划； （七）审议批准公司年度融资计划； （八）其他需要股东会审议的议案。 第五条临时会议不定期召开，即在公司需要临时决定某种重要事项时即时召开。临时会议一般审议未能列入年度会议的议题，主要包括以下内容： （一）根据公司章程规定应由股东会决定的重大投资、资产处置、对外并购、发行债券、贷款融资、对外担保的方案； （二）增加或减少注册资本方案； （三）公司及其所投资子公司的股份制改造、合并、分立、变更公司形式、解散和清算等方案； （四）董事会、监事会换届以及董事、监事的增补、改选； （五）公司股东向股东以外的人转让股权； （六）公司章程修改方案； （七）审议股东会向董事会授权事项； （八）其他需要股东会临时审议的事项。 第二节董事会会议内容 第六条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议可 分为年初例会、半年例会，有条件的还可召开季度例会。 第七条董事会年初例会应当按照公司章程的规定按时召开。会议的主要议题一般包括： （一）审议批准总经理年度工作报告（考核指标完成情况）； （二）审议董事会年度工作报告（含：经营方针和目标），
六、基金管理人基础制度 （一）三会议事规则 股东会、董事会、监事会议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范和完善公司股东会、董事会、监事会（以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，促进公司更好、更快地发展。 第三条工作机构 公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真 履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 董事会秘书在董事长领导下开展工作。 第四条会议审批 公司应于“三会”召开前10个工作日，将会议议案及决议草案等文件董事长审阅，由董事长对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。在会议召开前5个工作日一律用电子稿件方式发送参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 公司应于“三会”会议结束之后的2个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件，以正式报告形式将纸质或电子文本形式送至各股东并报公司总经理办公室存档备案。 第二部分股东会议事规则 第六条股东会定期会议 公司股东会定期会议应当按照《公司章程》的规定按时召开，或于每年3月31日前召开股东会定期会议（“年会”）。 第七条股东会临时会议 公司具有下列情形之一的，应当在两个月内召开股东会临时会议： （一）代表1/10以上表决权的股东提议时；（二）1/3以上董事或董事长提议时；（三）监事会或监事长提议时。 第八条股东会临时会议提议 公司按照规定提议召开股东会临时会议的，应当通过公司董事会秘书向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项： （一）提议人姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的主要客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）会议具体议案；（五）提议人联系方式和提议日期等。 议案内容必须是《公司章程》中规定的股东会职权范围内的事项，与议案有关的材料应随议案一并提交。董事会秘书在收到书面提议及相关材料后，应于当日转交董事长；董事长认为
深圳市XXX）科技有限公司 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会” ）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 全资及控股公司应配备专职（或兼职）董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门 第四条会议审批
全资及控股公司应于“三会”召开前25 个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10 个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5 个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25 个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件，以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存档，同时报局经营管理处备案。 第二部分股东会议事规则 第六条股东会定期会议 控股公司股东会定期会议应当按照《公司章程》的规定按时召开，或于每年3月 31日前召开股东会定期会议（“年会”）第七条股东会临时会议控股公司具有下列情形之一的，应当在两个月内召开股东会临时会议： （一）代表1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事提议时； （三）监事会或者不设监事会公司的监事提议时。 第八条股东会临时会议提议控股公司按照规定提议召开股东会临时会议的，应当通过公司董事会秘书向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项：
【企业制度】三會一層議事規則股东会议事规则 总经理议事规则 股东会议事规则 第一章总则 第一条为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 第二条本规则按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。 第三条公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。 第四条在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。 第二章一样规定 第五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一)决定公司经营方针和投资打算； (二)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项； (三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项； (四)审议批准董事会的报告； (五)审议批准监事会的报告；
(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (七)审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案； (八)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； (十)修改公司章程； (十一)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第七条股东会应当在《公司法》规定的范畴内行使职权，不得干涉股东对自身权益的处分。 股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会能够讨论《公司章程》规定的任何事项。 第八条公司召开股东会，董事会应在会议召开十日往常通知公司股东。 第九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时； (二)公司未补偿的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%(不含投票 代理权)以上的股东书面要求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)公司章程规定的其他情形。 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日运算。 第十条股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的董事主持；董事长不能出席会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会
深圳市XXXX科技有限公司 欧阳光明（2021.03.07） 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构
全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等主要文件，以正式报告形式将纸质和电子文本报局办公室存档，同时报局经营管