XXXXXXXXX投资有限责任公司
股东会议事规则
第一章总则
第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。
第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。
第二章股东会的职权
第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（1）决定公司经营方针和投资计划；
（2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；
（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（4）审议批准董事会的报告；
（5）审议批准监事会的报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（9）对发行公司债券作出决议；
（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（11）修改公司章程；
（12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（14）审议达到公司章程规定的上股东会审议标准的交易及担保事项；
（15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第三章股东会的召开
第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的【3个月】之内举行。
第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起【一个月】以内召开临时股东会：
（1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；
（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；
（3）董事会认为必要时；
（4）监事会提议召开时；
（5）公司章程规定的其他情形。
第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。
第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席
会议，董事长也未指定人选的，由董事会指定一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东主持会议。
第八条召开股东会，董事会应当在会议召开【10日】以前以书面方式通知公司股东。股东应当于会议召开【7日】前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东会召开前【5日】时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权数达到公司有表决权的股权总数二分之一以上的，公司可以召开股东会；达不到的，公司在【3日】之内将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东会。
第九条股东会会议通知包括以下内容：
（1）会议的日期、地点和会议期限；
（2）提交会议审议的事项；
（3）以明显的文字说明：股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（4）有权出席股东会股东的股权登记日；
（5）投票授权委托书的送达时间和地点；
（6）会务常设联系人姓名，电话号码。
第十条股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其正式委托的代理人签署。
第十一条代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。
第十二条股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：
（1）代理人的姓名；
（2）是否具有表决权；
（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
（4）对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示；
（5）委托书签发日期和有效期限；
（6）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
第十三条投票代理委托书至少应当在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所，或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均
需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会议。
第十四条出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、享有或者代表有表决权的股权数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第十五条【分之一】以上董事或者监事以及股东要求召集临时股东会的，应当按照下列程序办理：
（1）签署一份或者数份同样格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题。董事会在收到前述书面要求后，应当尽快发出召集临时股东会的通知。
（2）如果董事会在收到前述书面要求后【日】内没有发出召集会议的通告，提出召集会议的董事、监事或者股东可以在董事会收到该要求后【月】内自行召集临时股东会。召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。董事、监事或者股东因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予股东或者董事、监事必要协助，并承担会议费用。
第十六条股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间；因不可抗力确需变更股东会召开时间的，不应因此而变更股权登记日。
第十七条董事会人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程规定人数的三分之二，或者公司未弥补亏损额达到股本总
额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东会的，监事会或者股东可以按照本规则规定的程序自行召集临时股东会。
第十八条公司董事会可以聘请律师出席股东会，对以下问题出具意见：
（1）股东会的召集、召开程序是否符合法律法规的规定，是否符合《公司章程》；
（2）验证出席会议人员资格的合法有效性；
（3）验证年度股东会提出新提案的股东的资格；
（4）股东会的表决程序是否合法有效。
第十九条公司董事会、监事会应当采取必要的措施，保证股东会的严肃性和正常程序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书，高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
第四章股东会提案的审议
第二十条股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体议案，股东会应当对具体的提案作出决议。董事会在召开股东会的通知中应列出本次股东会讨论的事项，并将董事会提出的所有提案的内容充分披露。需要变更前次股东会决议涉及的事项的，提案内容应当完整，不能只列出变更的内容。列入“其他事项”但未明确具体内容的，不能视为提案，股东会不得进行表决。
第二十一条股东会提案应当符合下列条件：
（1）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；
（2）有明确议题和具体决议事项；
（3）以书面形式提交或送达董事会。
第二十二条董事会应当以公司和股东的最大利益为行为准则，依法律、法规、公司章程的规定对股东会提案进行审查。
第二十三条董事会决定不将股东会提案列入会议议案的，应当在该次股东会上进行解释和说明。
第二十四条在年度股东会上，董事会应当就前次年度股东会以来股东会决议中应由董事会办理的各事项的执行情况向股东会做出专项报告，由于特殊原因股东会决议事项不能执行，董事会应当说明原因。
第五章股东会提案的表决
第二十五条股东会采取记名方式投票表决。
第二十六条股东会对所有列入议事日程的提案应当进行逐项表决，不得以任何理由搁置或不予表决。年度股东会对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，对事项作出决议。
第二十七条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会决议。股东会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的，新任董事、监事在会议结束之后立即就任。
第六章股东会的决议
第二十八条股东会决议分为普通决议和特别决议。
股东会普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。
股东会特别决议，应当由代表三分之二以上表决权的股东通过。
第二十九条下列事项由股东会以特别决议通过：
（1）公司增加或者减少注册资本；
（2）发行公司债券；
（3）公司的分立、合并、解散和清算；
（4）公司章程的修改；
（5）公司章程规定和股东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
上述以外其他事项由股东会以普通决议通过。
第三十条股东会各项决议应当符合法律和公司章程的规定。出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。
第三十一条股东会应有会议记录。会议记录记载以下内容：（1）出席股东会的有表决权股权数，占公司总股本的比例；
（2）召开会议的日期、地点；
（3）会议主持人姓名、会议议程；
（4）各发言人对每个审议事项的发言要点；
（5）每一表决事项的表决结果；
（6）股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等
内容；
（7）股东会认为和公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第三十二条股东会记录由出席会议的董事和记录员签名，并作为公司档案由董事会秘书保存。公司股东会记录的保管期限为自股东会结束之日起三年。
第七章附则
第三十三条股东会的召开、审议、表决程序及决议内容应符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的要求。
第三十四条对股东会的召集、召开、表决程序及决议的合法性、有效性发生争议又无法协调的，有关当事人可以向人民法院提起诉讼。
第三十五条本规则经股东会批准后施行，如有与《公司章程》冲突之处，以《公司章程》为准。
第三十六条本规则由董事会负责解释和修改。
XXXXXXXXX投资有限责任公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为了规范XXXXXXXXX投资有限责任公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北新神昆投资有限责任有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由【3】名董事组成，设董事长一名。
第四条董事会董事由股东委派产生，董事长由公司董事担任。
董事长为公司的法定代表人。
第二章董事会的职权与义务
第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：
（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）执行股东决定；
（三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）制定公司年度财务预算、决算方案；
（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；
（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
“三会”制度执行落实专项行动方案 按照公司关于专项行动的总体要求，为全面落实“三会”制度执行落实专项行动计划，确保专项行动有序推进，取得实效，特制订本办法。 一、编制依据 公司关于2011年专项行动工作的总体部署，公司《办公手册》、《省电力公司会议制度》。 二、主要目标 围绕公司年度目标任务，按照“会务组织好、议题选择好、执行落实好”的标准，紧扣公司安全生产、经营发展、审计监察工作中的重大、紧急事项，建立高效规范运作、定期举行的“三会”机制，即召开安全生产委员会会议、经济活动分析会议、审计监察联席会议，加强重大事项的信息沟通，制定解决问题的方案和措施，督促检查重大部署进展情况，将三个会议打造成为公司日常工作的信息沟通平台、会商决策平台、督促落实平台，全面落实“三会”决策部署，推动公司年度各项任务目标全面实现。 三、组织机构 组长： 副组长： 成员：办公室、人资部、发展部、财务部（产业部）、安监部、审计部、监察部、经法部。 主要职责： 1．组织策划专项行动，制定专项行动的实施方案、工作计划和具体措施。 2．全面落实专项行动，做好组织发动、工作协同、交流宣传、督查督办等工作。 3．提炼推广活动成果。不断总结提炼本专项行动的经验和成果，提出改进提升举措，完善会议流程管理，健全公司有关制度。 4．落实上级交办事项。负责承办公司专项行动领导小组（办公室），以及“三集五大”体系建设专项行动专项领导小组（办公室）就本专项行动交办的工作。 四、会议主要内容 （一）围绕安全生产年度目标，精心组织安委会会议议题
安委会会议议题，包括日常安全生产工作，即上级关于安全生产工作的会议精神和工作部署的传达贯彻、公司近期安全生产工作情况分析、公司安全生产工作趋势、安全生产管理上存在的薄弱环节、加强安全生产工作的措施。议题还包括公司专项行动的3个子项：安全风险管控专项行动、电网运行可靠性提升“五协同”专项行动、电网安全运行专项行动。 各季度会议重点内容分别为： 一季度会主题（1月）:年度安全生产分析会。总结2011年安全生产工作，分析安全生产工作面临的形势和问题，研究讨论2012年安全工作意见。相关部门作迎峰度冬专题发言，及其他临时性专题发言。 二季度会主题（4月）:春检春查百日安全专项行动。汇报“三个百日”安全专项（风险管控、可靠性提升“五协五控”、电网安全运行）行动启动实施情况。讨论春季安全大检查工作方案。相关部门作春季安全施工管理专题发言，及其他临时性专题发言。 三季度会主题（7月）:防汛度夏百日安全专项行动。通报二季度安委会会议决定落实情况，总结上半年安全生产工作，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署防汛度夏重点工作。相关部门作防汛度夏工作专题发言，及其他临时性专题发言。 四季度会主题（10月）:秋检度冬百日安全专项行动。通报三季度安委会会议决定落实情况，汇报“三个百日”安全专项（同上）行动进展情况，安排部署秋检度冬重点工作。相关部门作秋检度冬保电工作专题发言，及其他临时性专题发言。 （二）围绕年度经营发展目标，精心组织经济活动分析会议题 经济活动分析会议题，包括日常经营发展工作，即计划、财务、营销、调度、交易、生产、人资、农电八个方面的指标管控和日常工作；议题还包括公司专项行动的15个子项：“两全”管控与营财对接协同专项行动、坚强智能电网建设专项行动9个子项、降本增效专项系列行动的5个子项。 各季度会议重点内容分别为： 一季度会主题（4月）：总结公司全年综合计划各项指标完成情况，检查15个专项行动子项的启动实施情况，研究分析影响公司经济运行的主要因素，提出有关措施和建议。财务部、基建部等部门分别作存款准备金率等政策影响、迎峰度夏工程专题发言，及其他临时性发言。
办公会议议事规则 第一章总则 第一条公司职工代表大会、职工代表组组长联席会议、党委（扩大）会、经理办公（扩大）会议、党政联席会议、纪委会议、副经理（三总师）专题办公会议等会议，负有公司重大事项的决策使命；是公司职工及党政组织行使权力的重要程序。组织、召开好上述会议，才能使公司决策体系更加有效发挥功能。 第二条为使黑龙江省火电第三工程公司（以下简称：公司）规范经营，使各种会议召开达到规范化、程序化，充分实行民主集中制，使决策具有及时性、正确性、有效性，依据《企业法》、《黑龙江省电力有限公司若干工作规则》等相关法律、法规，制定本规则。 第三条本规则适用于公司本部，公司所属各单位可参照执行。 第四条公司严格执行本规则，加强协调合作，努力提高会议效率和会议质量。 第二章会议准备 第五条办公会议预案制度能够使决策更加民主化、科学化，是使决策体系科学化、制度化、程序化的主要内容之一。 第六条职工代表大会（公司年度工作会议）、职工代表组长联席会由工会提议，经公司党政联席会议审议通过，由工会牵头，成立会议筹备组，职工代表大会预备会议通过议题，大会按议题召开会议。 第七条党委（扩大）会议、总经理办公（扩大）会议、党政联席会议、副经理（三总师）专题会议准备。
（一）总经理工作部主任每周三向公司领导询问下周预召开的会议，包括会议议题、参加人员、列席人员、会议时间； （二）总经理工作部主任每周四将综合议题报送会议主持人审定； （三）审定后议题，由总经理工作部主任形成书面预案及会议准备有关文件（草案）资料分交各与会领导（人事任免事项除外）； （四）与会领导对预案所列议题充分酝酿、沟通，写出书面意见或建议，可由总经理工作部主任负责收集整理。 （五）总经理工作部主任制定会议程序及形成相关议题资料提交会议主持人。 第八条纪委会议等专项会议由主持人根据会议内容自行筹备，总经理工作部配合。 第九条会议时间一经确定，与会领导无故不得缺席，特殊原因需事先请示总经理或党委书记同意。 第十条会议议题及程序一经确定，除极特殊事件外，任何人不得在召开会议期间另设议题及变更程序。需增设议题或变更程序必须征得总经理或党委书记同意。 第十一条特殊事项可在会议召开前一天由公司党政领导动议，经党委书记或总经理同意召开；紧急事项可临时通知召开。 第十二条不予在公司办公会议研究的议题： （一）公司职能部门、项目部、专业分公司及关联公司能够自行解决或互相协调解决的问题。 （二）基层党组织能够解决的问题。 （三）各分管经理在各自管理范畴内，能够通过行使职权或与涉及其它部门的主管经理个别协商能够解决的问题。
XXXXX有限责任公司 股东会、董事会、监事议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范公司董事会、监事会以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一
人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等
行政会议议事规则 为充分发挥学校领导班子人员在教育教学中的核心作用，增强班子人员之间的团结和协调，提高班子的整体工作水平和办事能力，促进学校各项工作有序、有效开展。特制订本议事规则。 一、总则 1、充分发挥校领导班子的集体作用，提高领导班子议事的民主化、科学化程度，认真履行领导班子的职责。 2、领导班子办公会议制度实行民主集中制原则，在法律、法规和各项政策规定的范围内进行。 二、议事的范围和议题的选定 3、讨论研究制定学校改革与发展的实施意见。 4、研究落实上级部门部署和交办的重要工作。 5、研究决定学校中层干部任免事宜和学校教职工的调配工作和教师聘用事宜。 6、研究讨论学校教职员工教效管理与考核相关事宜。 7、研究数额较大的费用开支及自身建设方面问题。 8、讨论和研究学校日常教育教学的各项工作。包括： （1）学校工作目标，学年、学期计划； （2）制订或修改各项规章制度、管理办法； （3）全校性教育教学活动的安排（包括教师校本研修、教育教学研究、教育科研、校园“四节”活动活动等）； （4）分析各条线工作执行、完成情况。
9、各类先进（包括师生）、教师职评等的评选、上报及奖励。 10、学校设备设施的添置、更新或报损报废。 11、研究处理突发性重大事件。 12、需要提交办公会议研究的其它重要事宜。 13、领导班子各成员要加强调查研究，对属于议事范围内确需讨论的事项，应准备好议案，事先征得校长的同意，方可正式提交领导班子会议讨论。会议的议题由校长确定。 三、议事的方法 14、除有特殊情况或处理突发性事件外，行政领导班子办公会议一般每周一次。即周五工作碰头会（周五上午），由校长召集，如遇特殊情况，校长视具体情况召开会议，班子人员也可向校长提出召开会议的建议。 15、召开会议时，领导班子成员除因病或其它特殊原因外，都应出席。正常情况下必须有五分之四以上成员出席才能召开会议，特殊情况下，应有过半数人员到会；不能出席会议的班子成员若对会议有意见或建议，可在会议召开前提出；若没有半数领导班子成员出席，校长有权处理突发性事件，但事后要向班子成员汇报。 16、重大事项的讨论，会前校长应事先向有关线和校负责人征询意见。 17、在议事中，要做到一事一议，决不拉杂。每位参加会议的成员要畅所欲言，对需要决议的事，必须明确表示赞成、反对或弃权，
有色金属华东地质勘查局全资及控股公司 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范和完善局属全资公司董事会、监事会以及局属控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 局属全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对局属全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构
局属全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调局属全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各局属全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 局属全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。局属全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各局属全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25
股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施宗旨 为进一步规范和完善局属全资公司董事会、监事会以及局属控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，特制定本规则。 第二条实施原则 局属全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对局属全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进我局经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 局属全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书
一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调局属全资及控股公司“三会”工作，由局经营管理处作为各局属全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 局属全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报局核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。局应就公司所报“三会”文件，由经营管理处提出处理或流转意见，办公室负责批办或批转，相关职能处室阅提意见，局相关领导审阅；经营管理处负责将审阅意见汇总，报经局主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复公司。局属全资及控股公司应将经局核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 第五条文件备案 各局属全资及控股公司应于“三会”会议结束之后的25个工作日内，将经“三会”审议通过的会议议案、会议决议等
湖南AA创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人大会议事规则 第一章总则 第一条为规范湖南AA创业投资合伙企业(以下简称“合伙企业”)及合伙企业合伙人的合法权益，明确合伙人大会的职责权限，保证合伙人大会依法行使职权，依据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称《合伙企业法》和《湖南AA创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》(以下简称《合伙协议》)及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条合伙企业应严格按照法律、行政法规、《规则》及《合伙协议》的相关规定召开合伙人大会，保证合伙人能够依法行使权利。合伙企业执行合伙人应切实履行职责，认真、按时组织合伙人大会，确保合伙人大会正常召开和依法行使职权。 第三条本议事规则适用于合伙企业年度合伙人大会和临时合伙人大会（以下统称“合伙人大会”） 第二章合伙人大会的一般规定 第四条合伙人大会是合伙企业的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定合伙企业的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行合伙人，决定有关执行合伙人的管理费和业绩报酬事项； （三）审议合伙企业处分重大资产的事项； （四）审议批准合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的事项； （五）审议批准合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的事项； （六）审议批准合伙企业的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对合伙企业增加或者减少出资作出决议； （八）审议批准执行合伙人年度事务的执行报告； （九）对合伙企业解散、清算或者变更合伙企业形式作出决议； （十）修改《合伙协议》； （十一）对合伙企业聘用、解聘会计师事务所、律师事务所等中介机构作出决议； （十二）审议批准合伙企业对外的担保事项； （十三）审议批准普通合伙人与合伙企业进行交易事项； （十四）审议批准新合伙人入伙和合伙人退伙事项；
C12001 上市公司治理课后测验93分 一、单项选择题 1. 公司治理机制中外部监控机制的监控主体不包括（）。 A. 市场监控 B. 交易所监控 C. 公司经理层监控 D. 利益相关者监控 您的答案：C 题目分数：6 此题得分：6.0 批注： 2. 关于东亚和东南亚家族主导型治理模式，下列说法正确的有（）。 A. 采用双层董事会（two-tier board）结构 B. 采用以公司控制权市场为核心的外部治理机制 C. 采用以董事会为核心的内部治理结构 D. 家长式决策、家庭化管理 您的答案：D 题目分数：6 此题得分：6.0
批注： 3. 下列公司治理模式中，采用以公司控制权市场为核心的外部治理机制的是（）。 A. 英美股东主权治理模式 B. 德日债权主导型公司治理 C. 东亚和东南亚家族主导型治理模式 D. 转型经济中的公司治理模式 您的答案：A 题目分数：6 此题得分：6.0 批注： 二、多项选择题 4. 虽然我国的公司治理在实践中不断完善，但目前仍然存在着难点问题，下列关于公司治理难点说法正确的有（）。 A. 控股股东越位干涉 B. “三会”运作有待进一步规范 C. 上市公司两类股份、两个市场、两种价格并存的现象依然存在 D. 激励约束不足的问题有待取得突破 您的答案：A,D,B
题目分数：7 此题得分：7.0 批注： 5. 相对公司治理和内部控制，行业监管更侧重于（）。 A. 经营的合规性 B. 财务的审慎性 C. 负责人及特别专业人士的资历合格性 D. 出资人是否是合格的、负责的、有益的股东 您的答案：D,B,C,A 题目分数：7 此题得分：7.0 批注： 6. 公司治理在狭义上主要是指（）之间的关系。 A. 股东 B. 董事 C. 经理层 D. 债权人 您的答案：B,A,C 题目分数：7 此题得分：7.0
XXXXXXXXX投资有限责任公司 股东会议事规则 第一章总则 第一条为了完善公司法人治理结构，规范股东会的运作程序，以充分发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定如下公司股东会议事规则。 第二条本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章股东会的职权 第三条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （1）决定公司经营方针和投资计划； （2）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； （4）审议批准董事会的报告； （5）审议批准监事会的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对发行公司债券作出决议；
（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （13）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （14）审议达到公司章程规定的上股东会审议标准的交易及担保事项； （15）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章股东会的召开 第四条股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一会计年度结束后的【3个月】之内举行。 第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起【一个月】以内召开临时股东会： （1）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； （3）董事会认为必要时； （4）监事会提议召开时； （5）公司章程规定的其他情形。 第六条临时股东会只对会议召开通知中列明的事项作出决议。 第七条股东会会议由董事会依法召集，董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定的其他董事主持；董事长不能出席
上市公司股票投资分析报告结合本学期证券投资实务学习内容，选择一个沪深上市 公司，对其股票的投资价值进行分析。 要求从以下几个方面展开分析: 一.公司所属行业特征分析 1 产业结构 2 产业增长趋势 3 产业竞争分析 4 相关产业分析 5 劳动力需求分析 6 政府影响力分析 二、公司治理结构分析 1 股权结构分析 2 “三会”的运行情况 3 经理层状况 4 组织结构分析 5 主要股东、董事、管理人员的背景、业绩、声誉等; 三、主营业务分析 1 主导产品 2 产品定价 3 公共关系 4市场营销 四、公司竞争力分析 1 简单分析:分析厂商未来发展的潜力，并与同行业竞争对
手比较。 2 R&D 3 激励机制:年薪制、期权、其他激励措施 五、对上市公司的经营战略及“概念”、“题材”的分析 1 公司经营战略分 析 2 公司新建项目分析 3重大事项分析(资产重组等) 六公司风险分析 七、财务分析 1 最近三年来主要财务指标:主营业务收入、主营业务利润、净利润、非正常 性经营损益所占利润总额的比例、总资产、所用者权益、每股受益、净资产收益率; 2 财务比率分析(选取最近三年数据，如有行业指标对比更好，应说明各项指 标意义) 八、结论 每部分得出一条总结性意见，最终得到一个或几个结论。结论是在前面事实基 础上分析得到的逻辑结果，不进行相应的引申，不分析二级市场相关的情况。(分 析报告要自己独立完成，不准抄袭。字数4000字左右。) 2013-2014学年第一学期《证券投资学》+期末课程论文题目+班级、学号、姓 名设置在页眉或者设置一个页面 题目是XX公司投资分析报告 正文用小四、宋体
局长办公会议议事规则
为坚持民主集中制原则，健全我局的集体领导制度，保证局机关及全市教育 工作重大事项决策的民主化、科学化和程序化，特制定局长办公会议议事规 则。 1 、局长办公会议的议事范围：根据国家教育部、省教育厅和市政府的工作部 署，对全市教育工作作出具体安排；制定贯彻执行上级行政部门的会议、文件 和指示精神的具体措施或办法；听取分管主任的工作报告和提请研究的主要问 题，并作出决定或报请市政府、省教育厅研究批示。b5E2RGbCAP 2、召开局长办公室会议时，局主要负责同志至少要提前一天将研究的主要议题 通知分管负责同志，各位分管负责同志要提前做好准备，以便在会议上充分发 表自己的意见；分管负责同志要将提交会议研究的问题提前向主要负责同志汇 报，以便作出安排。p1EanqFDPw 3、局长办公会议必须三分之二以上的成员参加方可举行。参会成员因故不能参 加会议，应在会前向主要负责同志请假，其意见可用书面形式送达。列席会议 的人员由主要负责同志根据会议内容和工作需要确定。DXDiTa9E3d 4、每次会议议题要相对集中，原则上一次会议重点讨论解决一至三个议题。会 议决定或决策应充分发扬民主，严格按程序进行；对重大问题的决策，一般应 在调查研究的基础上提出方案，有的问题应提出两个以上可供参考比较的方 案，全面征求意见，科学周密地论证，然后按照少数服从多数的原则进行表
决。人事问题和政纪处分问题，必须由全体成员参加，慎重研究，方可作出决 定。对下级单位或部门提出研究的重要问题作出决定时，通常要征求下级单位 或部门的意见。需要下级单位或部门调查了解的重要情况和重大问题，应及时 向下级单位或部门通报。要保证下级单位负责同志能够正常行使职权，支持下 级单位或部门积极主动、创造性地开展工作。凡属下级单位或部门处理的问 题，如无特殊情况，不干预。RTCrpUDGiT 5、局长办公会议对少数人的意见应当认真考虑。如对重要问题发生争论，除在 紧急情况下必须按多数人意见执行外，应暂缓作出决定，进一步调查研究，交 换意见，待下次会议再表决。重大问题，可报请市委、市政府或省教育厅裁 决。5PCzVD7HxA 6、局长办公会议讨论决定问题时，应畅所欲言，充分发表个人意见。形成决议 后，要按照会议的决定，积极主动、认真负责地做好工作。个人无权决定应由 集体决定的问题，也无权改变集体的决定。如对集体决定有不同意见或在工作 中发现新的情况，在坚决执行的前提下，可以保留意见或提请复议，也可以向 市委、市政府或省教育厅报告，在未重新作出决定前，不得有任何与会议决定 相违背的言行。jLBHrnAILg 7、各位与会人员要严守保密纪律，对会议决定不准向外公布的事项，一律不得 向外泄露。
党委会议议事规则 一、总则 1、在全面贯彻党的基本路线和两个文明建设工作中，为进一步加强党的领导，更好地履行党委职责，充分发挥党委班子整体功能作用，保证党委会议民主化、制度化、规范化，特制定本规则。 2、党委议事坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，维护党的集中统一，严格遵守党的纪律。在党委内部和全处上下造成一个既有民主又有集中，既有自由又有纪律，既有个人心情舒畅、生动活泼又有统一意志、安定团结的政治局面。 二、议事范围 1、围绕党的各个时期的中心工作，学习领会党的路线、方针、政策，根据分 局党组和所在地方党组织的有关工作部署，联系本处实际，制定相应的贯彻执行措施。 2、研究通过党委选举筹备方案，工作报告（草案）及会议其它材料，对选举 产生的新党委委员进行分工。 3、讨论通过党委年度党建工作规划、支部建设目标管理实施意见和考核评比 办法。 4、讨论通过基层支部设置、党员发展、培养计划。 5、讨论研究处下属机构设置，股级以上干部的任免、奖惩、调动、晋升、培 养以及向上级推荐人才。 6、讨论通过招工、人员调配（包括大中专毕业生分配、部队转业和退伍人员 安置等）以及一年以上脱产培训、学习人员选送等。 7、听取有关职能部门对技术人员考核情况汇报，讨论通过或拟定技术人员技 术职务聘用与管理办法。 8、听取纪检、监察部门关于纪检、监察工作的汇报，讨论通过加强党纪、党风、廉政建设等方面的意见以及对违纪党员、干部的处理决定。 三、议事形式 1、党委议事的基本形式是：党委会、党委扩大会、党委班子民主生活会、党 委中心学习组会议等形式。
2、党委会原则上每月召开一次，如有需要，可临时召开；党委班子民主生活 会每年召开一次；党委中心学习组采取个人自学和集中学习相结合的方法，一般每月集中学习一次，特殊情况可以增加集中学习次数。 四、议事程序与要求 1、各种议题要在广泛调查研究，征求各有关方面、有关人员意见的前提下选定。议题要明确，中心内容要突出，在提出问题的同时，要提出解决问题的办法。 2、提交党委讨论研究的问题，一般由办公室负责整理，经党委主要负责人认 可后，方可提交会议研究。 3、党委会由党委书记召集并主持，或由党委书记临时委托副书记召集或主持。党委成员因故缺席须事先向党委书记请假。必要时，党委会可扩大到有关科室主要负责同志。 4、凡提交党委会议讨论的干部，组织人事科应事先认真考察，并向党委会议 提供考察材料，不搞临时动议。 五、决议的执行和监督 1、党委会议所作出的决议、决定，由处党委成员按分工组织实施。办公室负 责对党委决定事项进行督促检查，通报执行情况，重要情况及时向党委报告。 2、党委会议形成的决定，各委员要严格按党的组织原则办事，在职责范围内 切实履行自己的职责，积极地、创造性地开展工作。如遇临时紧急突发性重大事件，来不及召开党委会议，可个别征求意见，由党委主要领导商量后作出决定，事后及时与党委成员通报。 3、党委会议应有完整、准确的记录，会议决定的事项可酌情形成会议纪要。 会议纪要由党委书记签发。 六、文件审批制度 以党委名义向上级党组织的请示、报告和下发的重要文件，一般经党委会讨论通过，由党委书记签发。以党委名义上报或下发的涉及单项工作的文件，由党委书记签发，或党委书记委托副书记签发。
公司“三会”是指公司的股东会、董事会、监事会，那它们都有那些要点是需要我们注意的，壹诺君分别从它们的召开时间、信披程序和决议公告内容，三大方面来帮助小伙伴们提升“三会”的管理水平。 ■股东会 股东大会有 3 种类型：法定大会、年度大会、临时大会 ■法定大会 凡是公开招股的股份公司，从它开始营业之日算起，一般规定在最短不少于一个月，最长不超过三个月的时期内举行一次公司全体股东大会。会议主要任务是审查公司董事在开会之前14 天向公司各股东提出的法定报告。目的在于让所有股东了解和掌握公司的全部概况以及进行重要业务是否具有牢固的基础。 ■提示： 法定报告即财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务附注等。 ■年度大会 股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的 6 个月内召开。由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。 ■年度大会内容包括：选举董事，变更公司章程，宣布股息，讨论增加或者减少公司资本，审查董事会提出的营业报告，等等。 ■临时大会 临时大会讨论临时的紧迫问题。通常是由于发生了涉及公司及股东利益的重大事项，无法等到股东大会年会召开而临时召集的股东会议。 有下列情形之一的，应当在 2 个月内召开临时股东大会： （1）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （4）董事会认为必要时； 5）监事会提议召开时；
(6)公司章程规定的其他情形
公司总经理办公会议议事规则 第一章总则 为进一步建立健全经营班子议事规则，提高科学决策水平，完善民主监督程序，使公司工作向科学化、规范化、制度化的方向发展；在重大事项上充分体现集体讨论决策，依法依规办事的原则，根据《公司法》、《公司章程》的规定，制定本议事规则。本规则适用于公司总经理办公会议。 第二章议事原则 1、坚持民主集中制原则，充分发扬民主，一切重大事项必须由集体研究、集体决策。 2、坚持解放思想、实事求是的原则，深入实际、调查研究、广泛听取意见，公开、公平、公正地处理事务，防止和避免决策错误。 3、坚持分工负责的原则，在加强班子内部团结与协调的前提下，集体决策决定的事务，任何人无权改变，行动上不折不扣的贯彻执行。 第三章议事内容 1、研究贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行公司董事会的工作要求，根据《公司法》、《公司章程》的规定，研究制订公司年度计划、年度报告、年度预算和决算以及安全生产、
经营、建设、发展等方面的重大工作事项和大额度资金运作事项。 2、研究公司增加或减少注册资本的方案；研究公司合并、分离、变更公司形式、解散的方案；研究公司章程的修改和公司经营业务调整方案，以及公司年度投融资计划等重大资本运营事项，上报董事会批准。 3、研究通过公司组织机构设置、岗位定编、薪酬标准；决定公司队伍建设的方向，人员的培养、选拔、考察、任免、调动和奖惩等事项。 4、讨论通过向有关单位和部门呈报的重要请示、报告和往来函等。 5、批准限额100万元以下的资产处置、投资、借贷等事项。 6、研究需要总经理办公会议决定的其它事项。 第四章议事程序 1、总经理办公会议原则上每月召开一次，总经理可根据情况决定临时性召开。 2、总经理办公会议成员为：公司总经理、副总经理、总经理助理、党委书记、工会主席。根据会议内容，由总经理确定其他列席会议人员，且一般只参加涉及议题的研究。 3、总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理主持。会议议题由总经办主任负责会前征集、准备，报总经理审定，并提前一天通知与会成员；未列入会议议题的事项，原则上不临
证监会公告[2010]37号 中国证券监督管理委员会公告 〔2010〕37号 为增强上市公司2010年年度报告的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，维护资本市场的“三公”原则，各上市公司和相关会计师事务所应严格遵照本公告的要求，切实做好2010年年报编制、披露和审计工作。现就有关事项公告如下： 一、总体要求 上市公司应严格遵守《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2007年修订）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》（以下统称《年报准则》）以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）等信息披露规范要求，做好2010年年报披露工作。 上市公司应按照《企业内部控制基本规范》的要求建立健全与财务报告相关的内部控制制度，严格执行企业会计准则、我会有关规范问答及其他涉及财务报告的规定，编制2010年年度财务报表，真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 会计师事务所及注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，进一步强化风险导向审计理念，对经审计的上市公司年报披露的财务报告信息质量提供合理保证。 二、建立健全内部控制制度，切实提高规范运作水平，确保信息披露质量 （一）健全并有效执行内部控制制度，提高信息披露质量 上市公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。上市公司应当按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求建立健全内部控制体系，做好内部控制的自我评价报告，提高公司风险防范能力和规范运作水平。 上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况。上市公司应披露建立财务报告内部控制的依据，本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况，包括缺陷发生的时间、对缺陷的具体描述、缺陷对财务报告的潜在影响，已实施或拟实施的整改措施、整改时间表、整改责任人及整改效果。鼓励上市公司披露董事会出具的内部控制自我评价报告和注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。 上市公司应在年报“董事会报告”部分披露董事会对于内部控制责任的声明。聘请注册会计师对财务报告内部控制进行审计的公司，如果注册会计师出具的审计报告与公司的自我
公司党委议事规则（完整版） 第一章总则 第一条为进一步提高党委的工作效率，增强党委的凝聚力和战斗力，促进党委决策的民主化、科学化、制度化和规范化，根据《中国共产党章程》、《中国共产党党内监督条例（试行）》和公司党委有关要求，结合实际，特制定本规则。 第二条民主集中制是党委的根本组织制度。凡属方针政策性的大事，凡属全局性的问题，凡属管理权限内的干部的推荐、任免和奖惩，都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委集体讨论做出决定。 第三条党委讨论决定问题，必须坚持少数服从多数的原则。决定重要问题，要进行表决。对于少数同志的不同意见，应当认真考虑。 第二章党委议事的形式、原则和范围 第四条党委议事形式：党委议事的形式为党委会议或党委扩大会议。党委会议原则上每月召开一次，如情况需要可随时召开。参加党委会的人员为党委书记和全体党委委员。必要时可召开党委扩大会议，扩大的范围应根据议事的内容由党委
书记确定。党委会议根据不同内容，由党委各工作部门分别承办会务工作。 第五条党委议事应遵循的原则： （一）坚持执行党的路线方针政策的原则。 （二）坚持集体领导的原则。 （三）坚持民主集中制的原则。 （四）坚持保密的原则。 （五）坚持回避的原则。 第六条党委议事范围： （一）党的方针政策以及上级党委的决定、指示等的贯彻落实。 （二）党建工作、党风廉政建设和群团工作的重大问题。 （三）公司管理的干部任免。 （四）重大违规违纪事件及人员的处理。 （五）公司改革、发展和建设中的重大问题。 （六）其它应由党委研究决定的事项。
第三章议题的提出与确定 第七条党委会议议题一般由党委书记确定，议题的提出主要采取以下几种方式： （一）党委各部门根据党委议事的范围和工作实际，汇总需提交党委研究决定的事项，报党委书记确定。 （二）多数党委委员提议由党委研究决定的事项，一般应列入议题，但需报党委书记确定。 （三）个别党委委员根据工作实际需提交党委研究决定的事项，报党委书记确定。 第八条党委会议议题和召开时间确定后，应提前通知党委委员，党委委员接到会议通知后，应根据会议研究的事项做好必要的准备。有关部门应准备与议题相关的情况和资料。 第四章党委议事的条件与程序 第九条党委议事条件： （一）党委会必须有半数以上委员到会方能召开。讨论干部问题时，应有三分之二以上委员到会方能召开。党委委员因故不能参加会议时，应事前向党委书记或会议主持人请假。不
某集团 股东会、董事会、监事会 议事规则 第一部分总则 第一条实施目标 为进一步规范某集团（以下简称“集团公司”）董事会、监事以及控股公司股东会、董事会、监事会（股东会、董事会、监事会以下简称“三会”）议事方式和决策程序，提高“三会”工作效率和工作水平，促进“三会”决策合法化、制度化和科学化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及《集团公司章程》规定，特制定本规则。 第二条实施原则 全资及控股公司“三会”工作必须严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规，在履行《集团公司章程》所规定的议事方式和决策程序基础上，认真遵守本规则规定，不断探索和创新“三会”工作机制，完善法人治理结构，进一步增强对全资及控股公司的控制力和影响力，切实保障出资人的权益，确保国有资产的保值增值，促进某地区经济更好、更快地发展。 第三条工作机构 集团公司、全资及控股公司应配备专职(或兼职) 董事会秘书一人；董事会秘书应具备一定的经营管理和法律法规等相关专业知识和技能；董事会秘书应根据国家法律、法规和《公司章程》
认真履行职责，全面负责“三会”组织筹备、文件起草、会议记录、档案管理以及日常工作；董事会秘书必须认真学习和善于接受新观念和新知识，不断提高业务素质，切实履行工作职责，高质量地完成公司“三会”工作任务。 为组织和协调全资及控股公司“三会”工作，由集团公司财务规划部作为各全资及控股公司“三会”工作和董事会秘书工作的业务工作协调指导部门。 第四条会议审批 一、集团公司董事会会议议案，由行政办公会审议确定，形成正式会议议案，在董事会会议召开前10个工作日将会议议案提交各董事，并在会议召开前5个工作日内确定会议召开时间，并通知各董事。 二、集团公司董事会决议事项如需股东批准，应在进行董事会会议决议后5个工作日内报请新区管委会审议批准。 三、全资及控股公司应于“三会”召开前25个工作日，将会议议案及决议草案等文件报集团公司核准，同时对涉及股东权益的重要事项征求少数股东的意见。集团公司应就公司所报“三会”文件，由财务规划部提出处理或流转意见，综合行政部负责批办或批转，相关职能部门阅提意见，相关领导审阅；财务规划部负责将审阅意见汇总，报经集团公司主要领导批准后，于“三会”召开前10个工作日通知或批复下属公司。全资及控股公司应将经集团公司核准的“三会”文件，在会议召开5个工作日前送达参会人员手中，以便提交“三会”审议。 参股子公司将相关议题在会议召开前3个工作日内（具体时间以实际会议召开为准）提交集团公司审批，依据是否具有一票否决权进行确定相关投票选项，包括同意、不同意、弃权。参会
院务会议工作制度及议事规则 院务会议是我院传达上级精神、安排重点工作、制定重大决策的会议，主要分为院长办公会和院党政联席会两种形式。为进一步提高会议的质量和效率，规范会议组织管理工作，院务工作会议议事规则制定如下： 一、议事原则 1、坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则。重大事项必须集体研究、集体决策，做到决策程序化、规范化、民主化和科学化。加强团结协调，会议形成决定后，班子成员要充分发挥积极性和创造性，努力完成分管工作任务。 2、坚持实事求是原则。深入实际、调查研究，广泛听取意见，掌握第一手资料，防止和避免决策错误。 3、坚持少数服从多数的原则。充分发扬民主，凡集体决策决定，要不折不扣地执行。 二、院长办公会议事内容 1、传达贯彻上级领导和部门的重要指示、重要会议精神; 2、制定、修改院行政文件和规章制度; 3、分析院生产、经营形势，研究部署院内重大业务工作; 4、研究、审议院质量体系管理方面的有关事宜; 5、研究决定院年度财务收支计划; 6、研究决定院行政嘉奖、表彰、处分等事宜和承担社会性
职务的人选; 7、研究决定其他重要事宜。 三、党政联席会议事内容 1、传达学习上级文件、会议精神，研究通过学习贯彻党的方针、政策和上级指示的办法及措施; 2、研究讨论院发展建设中、长期发展规划，年度工作计划及工作总结; 3、研究决定院中层干部的聘用及解聘、院机构设置、岗位设置、人事变动等重大人事问题; 4、研究讨论院党风廉政建设责任制、院领导班子成员分工及班子建设等事宜; 5、研究决定院生产经营、技术提升等工作中方向性、原则性问题及有较大影响的事件的处理; 6、研究决定院收入分配方案，确定职工岗位工资标准；根据院经营收入情况讨论决定全院职工的工资调整方案; 7、研究决定院重大经费的支出，以及大型设备的购置、固定资产的增减、转让、修配、报废等事宜; 8、研究决定院其他有关重大事项。 四、参加人员 院长办公会议、党政联席会议由院长召集和主持。 （一）组成人员：院长、党委书记、副院长、总规划师、纪委书记、工会主席
总经理办公会议事规则 一、总则 1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证公司经营团队依法行使职权、履行职责、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》、《五矿网络科技有限公司章程》及《五矿网络科技有限公司董事会对经营层授权管理规定》，结合公司实际，特制订本规则。 2、总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的授权范围内行使职权，对董事会负责。 二、总经理办公会议事范围 须经总经理办公会讨论并做出决议的事项，包括但不限于： 1、公司年度经营计划、目标、任务，提请董事会审议； 2、董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案； 3、需要提交董事会、股东大会决策的事项； 4、公司所有对外提供担保的事项，并向董事会报告； 5、审议公司组织架构、定编定岗及岗位职能的制订和重大调整方案； 6、审议制定公司基本管理制度； 7、布置阶段性工作和专项工作； 8、其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项； 9、研究确定公司章程规定的和董事会授予的其他职权范围内的工作。
三、总经理办公会议事形式及规则 1、总经理办公会由总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行召集职责的，可委托其他副总经理等高级管理人员召集。公司行政企划部负责组织和协调，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议纪要的起草和发布等工作。 2、总经理办公会分定期会议和临时会议两种。定期会议每月召开一次，临时会议根据需要临时确定时间。总经理办公会会议可以采取通讯方式召开，并做出会议纪要。 3、总经理办公会参加成员为：公司总经理、公司副总经理、部门总监。行政企划部经理列席会议，其它列席人员由会议主持人确定。 4、凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。 5、总经理办公会研究决定的事项，由公司行政企划部负责督查，并反馈落实情况。 6、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度。对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。 7、总经理办公会会议应形成会议纪要，会议纪要由公司行政部负责保存，保存期限不少于十年。总经理办公会会议纪要应以书面形式通报给相关部门和人员。 四、总经理办公会议事程序 1、总经理办公会议题，由总经理确定，部门总监可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。