上海新时达电气股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范和完善上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作。召集人由董事会选举产生。
第六条提名委员会委员必须符合下列条件：
（一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形；
（二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（三）最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（四）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专业知识或工作背景；
（五）符合有关法律法规或《公司章程》规定的其他条件。
第七条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。且
提名委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格，并根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。
第九条提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本实施细则规定的职权。
第十条《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于提名委员会委员。
第三章职责权限
第十一条提名委员会的主要职责和权限：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第十二条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人及经理层人选予以搁置。
第十三条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十四条提名委员会依据相关法律、法规、上市规则和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。
第十五条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料。
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第四章会议的召开与通知
第十六条提名委员会应在每一个会计年度内，至少召开一次定期会议，并于会议召开前十天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。经半数以上委员提议，可以召开临时委员会会议。
第十七条提名委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议需要讨论的议题；
（三）会议联系人及联系方式；
（四）会议期限；
（五）会议通知的日期。
第十八条提名委员会会议表决方式为举手或投票表决，临时会议可以采取通讯表决方式召开。
第十九条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第二十条提名委员会在必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章议事规则及表决程序
第二十一条提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员拥有一票表决权。提名委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席提名委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。
公司董事可以出席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
第二十二条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第二十三条授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未作具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十四条提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席的，视为未出席相关会议。提名委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第二十五条提名委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
第二十六条提名委员会会议的表决方式为举手表决，如会议采取通讯方式召开，表决方式为签字方式。
现场会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人员将表决结果记录在案。
第六章会议决议和会议记录
第二十七条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。提名委员会会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年，如相关事项影响超过十年，则应继续保留，直至该事项的影响消失。
第二十八条提名委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别说明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决方式和载明赞成、反对或弃权的票数的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，提名委员会召集人或公司董事会秘书应不迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向董事会通报。
第三十条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章回避制
第三十一条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与程度。
第三十二条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案进行重新表决。
第三十三条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员（含有利害关系委员）就该等议案提交
公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。
第三十四条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第八章工作评估
第三十五条提名委员会委员在闭会期间可以对公司董事、高级管理人员的工作情况进行必要的跟踪了解，公司各相关部门应给予积极配合，及时向委员提供所需资料。
第三十六条提名委员会委员有权查阅下述相关资料：
（一）公司的定期报告；
（二）公司的公告文件；
（三）公司股东大会、董事会、监事会、经理办公会会议决议及会议记录；
（四）提名委员会委员认为必要的其他相关资料。
第三十七条提名委员会委员可以就某一问题向公司董事、高级管理人员提出质询，董事、高级管理人员应作出回答。
第三十八条提名委员会委员根据了解和掌握的情况资料，对公司董事、高级管理人员上一年度的工作情况作出评估。
第三十九条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第九章附则
第四十条本规则经董事会审议通过后生效。
第四十一条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则及《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、中国证监会规范性文件和证券交易所规则或《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、行政法规、中国证监会规范性文件及证券交易所规则或《公司章程》的规定执行。
第四十二条本规则由公司董事会负责解释。
上海新时达电气股份有限公司董事会
2011年1月11日
董事会专门委员会议事规则 江苏中天科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章董事会审计委员会议事规则 第一节总则 第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。 第二节人员组成 第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。 第三节职责权限 第八条审计委员会的主要职责： （一）提议聘请或更换外部审计机构。 （二）监督公司的内部审计制度及其实施。 （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。 （四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）审查公司内控制度。 （六）公司董事会授权的其它事项。 第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。在监事会提出审计要求时，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四节决策程序 第十条巡察员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： （一）公司相关财务报告。 （二）内外部审计机构的工作报告。 （三）外部审计合同及相关工作报告。 （四）公司对外披露的财务信息情况。 （五）公司重大关联交易审计报告。 （六）其它相关资料。 第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。 第十二条审计委员会可以提议外部审计机构的聘请及更换。 第五节审议委员会会议 第十三条审计委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十五条审计委员会会议表决方式为书面表决或举手表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。 第十六条巡察员及审计相关人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
辽宁师范大学文件 辽师大校发[2012]43号 关于印发《辽宁师范大学学院学术委员会 工作条例》的通知 各单位： 为切实加强我校专家、学者对学术事务的民主参与，进一步完善各学院管理体制和运行机制，根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国教师法》等有关法律法规及政策文件精神，结合我校实际情况，经学校研究决定，制订《辽宁师范大学学院学术委员会工作条例》。现印发给你们，请遵照执行。 请各学院按规定选举成立学院学术委员会，并将选举产生的学术委员会成员名单于2012年11月1日前报人事处备案。 附：辽宁师范大学学院学术委员会工作条例
辽宁师范大学学院学术委员会工作条例 第一章总则 第一条为充分发挥专家、学者在学院学科建设和发展中的作用，充分发扬学术民主，实现科学决策，在学院建立学术委员会制度。 第二条学院学术委员会是学院建设和发展中针对学科建设等有关重大事项的决策、咨询机构，受学院党政班子的统一领导。 第三条学术委员会在主任的主持下开展工作；学院党政领导班子应支持该委员会开展工作，贯彻执行其相关学术问题的决策。 第四条学术委员会应致力于发挥专家、学者在学科建设、师资队伍建设、人才引进、教学科研工作及学术水平评估中的主导与骨干作用。 第二章组成 第五条学院学术委员会委员由学院各学科的学术带头人、教授、有较高学术水平的副教授及外聘专家（含人事关系不在本学院的校内专家）组成，正式委员应为9—13人，候补委员2—3人。 第六条学术委员会委员由本学院的全体专业技术人员选举产生，学院领导班子负责组织选举，由选举产生的学术委员共同决定担任学术委员会委员的外聘专家。当委员退休、调离或长期出差、卧病（2年及以上者）解除委员资格时，候补委员按排名直接转为正式委员，同时学院应及时组织选举产生候补委员。 第七条学院学术委员会设主任委员一名，副主任委员一名，秘书一名。主任委员由院长兼任，副主任委员由学术委员会全体委员选举产生，秘书由主任委员提名，经学术委员会讨论同意后
业主大会议事规则（草案） 一、业主大会名称及相应的物业管理区域 1、业主大会名称：花园汇元小区业主大会 2、物业管理区域：东至：铁人路西至：祁连路东巷南至：敬老院含汇元南小区北至：清泉西路含花园小区 二、业主委员会的职责 业主委员会应当维护全体业主的全法权益，履行下列职责： （一）、召开业主大会或者业主代表大会，报告物业管理的实施情况； （二）、拟定管理规约草案和业主委员会章程草案； （三）、执行业主大会，业主代表大会先聘或者解聘物业服务企业的决定，与物业服务企业订立、变更或者解除物业管理服务合同； （四）、审议物业服务企业提出的物业管理服务年度计划、财务预算和决算； （五）、定期检查监督物业服务企业代管的维修基金的使用情况； （六）、听取业主、使用人的意见和建议，监督物业服务企业的管理服务活动； （七）、监督共用设施设备的合理使用； （八）、业主大会或者业主代表大会赋予的其他职责。 三、业主委员会议事内容
（一）组织召集业主大会会议，向业主大会报告工作； （二）为业主大会选聘、续聘、解聘物业服务企业做好相关准备工作，经业主大会决定和授权，代表业主与物业服务企业签订、解除物业服务合同； （三）组织业主委员会的换届选举，组织修订业主规约和业主大会议事规则； （四）负责业主资格登记和变更，督促业主、物业使用人遵守业主规约、按时缴交物业服务费用； （五）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督物业服务企业履行物业服务合同，协调处理物业管理中的有关问题； （六）提出专项维修资金续筹方案，督促专项维修资金缴交责任人按照规定缴交专项维修资金，组织业主讨论专项维修资金使用； （七）公告业主大会议事规则、业主规约、物业服务合同和业主大会决议等内容； （八）对违反业主规约及损害他人合法权益的行为，有权依照法律、法规以及管理规约，要求行为人停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失。 （九）按业主大会授权决定共有物权的经营方案，签订经营合同，管理经营收入。按业主议事规则公布帐目。 （十）保管业主建筑物区域共有物权产权证、业主资格
村纪律监督委员会议事规则 一、村纪律监督委员会在镇纪委、管理区纪工委和村委的领导下，行使监督工作，对村民会议和村民代表会议负责并报告工作。 二、村纪律监督委员会讨论、决定事项采取民主协商、民主表决的方式进行，一人一票，原则上决议事项须经参加会议的委员半数以上通过方为有效。 三、村纪律监督委员会每月召开一次例会，主要商讨村“两委”对村民关心的热点、难点问题的办理情况，评议当月村“两委”及村小组的工作情况，村务、财务公开及村务管理的情况。 四、村纪律监督委员会会议由村纪律监督委员会主任负责召集和主持。有下列情形之一的，可临时决定召开纪律监督委员会会议。 （一）工作需要，经三分之一以上委员提议的； （二）三分之一以上村民代表联名提出的事项； （三）涉及村集体或村民的重大问题需要临时召开纪律监督委员会会议的； （四）上级纪委安排的重要工作需要临时召开村纪律监督委员会会议的。 村纪律监督委员会工作职责 一、对村务公开情况进行监督。包括财务收支；宅基地审批；水电费收费；计生指标分配；土地征用费补偿；土地、集体企业和财产的承包、租赁及收益；涉及村民利益、村民普遍关心和要求公开的其他事项。 二、对村财务管理情况进行监督。包括村级财务预决算、村集体债务处置、审核重大开支、督促执行村级财务“五项制度”、参与财务会签等。 三、对村级重大事项进行监督。包括村集体土地乱占乱批，转让和租赁；村集体经济项目的立项、承包；村集体资产处置、村委会成员及有关人员报酬和误工人员补贴；公益事业建设、公共基建项目的投资方案和资金使用等。 四、监督村民代表会议的决策执行情况，收集整理村民对村委会工作的意见或建议；召开村纪律监督委员会会议，研究村务监督工作。 五、引导村民代表支持村两委的工作，协调村两委和村民代表之间的关系。 六、对村干部廉洁自律情况进行监督；完成村党支部和村民代表会议交办的其它监督工作。
投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条： 为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。 第二条： 投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条： 投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条： 公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条： 投资决策委员会委员应符合以下基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营；
（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作； （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条： 投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。 第七条: 投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第八条： 投资决策委员会主要行使下列职权 （一）对经投资管理部门审议通过的投资项目进行审议，并审批通过投资方案 和实施计划； （二）； （三）
地质科学与矿产资源学院学位评定分委员会议事规则 （2018年11月） 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国学位条例》、《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和《兰州大学学位评定委员会章程》，为做好我院学位与研究生教育工作，保证学位授予质量，制定本规则。 第二条学位评定分委员会是全院学位工作的领导机构，负责对全院学位授予及其相关工作进行决策、指导、监督、检查、评估。 第二章组织机构 第三条学位评定分委员会接受学校学位评定委员会指导。 第四条学位评定分委员会由7-11人组成，任期一般为四年。学位评定分委员会设主席1名、副主席1-2名，主席由党政联席会提名，经院学位评定分委员会全体会议选举产生；副主席由院学位评定分委员会全体会议选举产生；委员由具有教授或相当专业技术职务(具备研究生导师资格)以上的专家担任，经学院民主推荐产生。学院学位评定分委员会委员名单报学校学位评定委员会审议通过后备案。 第三章工作职责 第五条学位评定分委员会职责 （一）协助校学位评定委员会工作；
（二）组织制定和修订研究生培养方案，审查研究生培养方案和教学大纲； （三）审查学位论文评阅专家及学位论文答辩委员会名单，指导和协调学位论文答辩； （四）审议学士学位、硕士学位的申请，做出是否同意授予学士学位、硕士学位的决定； （五）审核博士学位申请，提出是否建议授予学位的意见； （六）做出硕士研究生指导教师增列的决定； （七）审核博士研究生指导教师增列申请，提出是否建议增列的意见； （八）对学位授权学科的设置、调整、撤销提出意见； （九）审议有关学位与研究生教育的重要文件、规章制度及相关事项； （十）研究和处理学位与研究生教育中的争议及其他事项。 第四章议事程序 第六条学位评定分委员会根据工作需要，召开会议。 第七条学位评定分委员会全体会议由主席或主席委托的副主席主持，需全体委员的三分之二以上（不含三分之二）出席方为有效。 第八条院学位评定分委员会议事决策实行少数服从多数的原则，审议或者评定的事项，一般以无记名投票方式做出决定，经全体委员的半数以上（不含半数）同意方可通过。未到会委员不能委
董事会专门委员会议事规则 ——董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会 和董事会审计委员会的议事规则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要、增强公司核心竞争力、确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量、完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会三个专门委员会，并制定本规则。 第二条董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司：①长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议；②重大人事任免和开支成本；③监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表的审计等工作。 第二章人员组成和职责权限 第三条战略委员会由张坚兴担任召集人，负责代表董事会对执行董事行使对公司运营发展战略和重大投资决策的审计建议权，战略委员会不参与实际运营工作。第四条薪酬与考核委员会由李志强担任召集人，负责代表董事会对执行董事行使重大人事任免和开支成本进行研究并提出建议，薪酬与考核委员会不参与实际运营工作。 第五条审计委员会由王一雁担任召集人，负责代表董事会对执行董事行使监督公
司的会计、财务报告以及公司会计报表的审计质询权，审计委员会不参与实际运营工作。 第六条战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的召集人任期与董事会任期一致，任期届满且连选可以连任。委员在任职期间，如发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员会资格。 第七条战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主要职责权限： 1．对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议； 2．对公司重大人事任免和开支成本方案进行研究并提出建议； 3．监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表的审计质询权并提出建议；4．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5．对以上事项的实施进行检查； 6．董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会拥有提案权，会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会由全体董事审议投票表决。 第三章决策程序和议事规则 第九条执行董事汇总向战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会呈报包含但不限于重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、合作方的基本情况、项目进度、运营财务支出、重大人事任免与开支成本和其他影响公司发展的重大事项等。
XX公司专利委员会议事规则 总则 第一条知识产权是公司核心竞争力的体现，为实施公司知识产权战略，鼓励发明创造，储备专利技术，从制度上规范专利管理，公司特成立专利委员会。 第二条专利委员会是公司专利管理工作机构，负责专利技术的挖掘、筛选、申报及维护工作。为使专利委员会高效、规范运作，特制订本议事规则。 第三条本规则所称的公司，是指XX公司（Renren Inc.）及其实际控制人在中华人民共和国境内实际控制及将要实际控制的所有公司。 组织结构 第四条专利委员会设主席担任。专利委员会主席负责专利委员会的总体工作。 第五条专利委员会成员由各业务部门技术负责人组成。专利委员会成员负责按照年度专利申请计划向专利委员会推荐本业务部门适合申请专利的技术方案，并评估所有提交到委员会的技术方案，根据实际情况提出技术性意见。 第六条专利委员会协调人员为.专利委员会协调人员负责召集专利委员会定期会议并协调代理机构及内部各部门落实专利委员会决议。 会议制度
第七条定期会议。专利委员会每两周举行定期会议一次。定期会议主要研究各业务部门上报给专利委员会的技术方案的可专 利性及专利申请流程的技术问题（如是否申请提前公开、是 否进行域外申请、实审意见答复等）。 第八条季度会议。每个季度最后一周将举行专利委员会的季度会议。季度会议由专利委员会的全部成员参加，主要回顾总结 该季度专利申请总体状况、技术方案提交情况并研究通过奖 励决议。 第九条临时会议。根据具体情况，专利委员会协调人员有权召集专利委员会临时会议，讨论重大、紧急专利事项。 工作流程 第十条专利委员会成员负责收集本部门适合申请专利的技术方案，并报送给专利代理人，由代理人与发明人沟通确定技术细节 并进行简单筛选评估。在定期会议上，由委员会成员陈述本 部门经专利代理人确认的、拟申请专利的技术方案。 第十一条专利委员会其他成员对每项拟申请专利的技术方案进行评估并确定是否申请及申请流程如何进行。评估要点主要 包括可专利性、流程控制、是否不宜公开等。 第十二条经专利委员会评估确认后的拟申请专利技术方案，由专利委员会统一汇总提交给专利代理人，由专利代理人撰写申 请文件，提交政府相关部门审查。 第十三条已经提交的专利申请的数量及分布情况由专利委员会
***学院学术分委员会章程 第一章总则 第一条为了进一步加强学术管理，规范学术工作，推动学科建设，提高教学、科研、服务社会水平，根据《***校学术委员会章程》，结合我院具体情况，特制定本章程。 第二条学校***学院学术分委员会（以下简称“院学术委员会”）是院内最高学术组织机构，统筹行使对学院学术事务的咨询、评定、审议和决策权。 第三条院学术委员会应当遵循学术规律，尊重学术自由，保证学术平等，鼓励学术创新，促进学术发展和人才培养，提高学术水平；公平、公正、公开地履行职责，保障教师、科研人员和学生在教学、科研和学术事务管理中充分发挥主体作用，促进学院科学发展。 第二章组织机构及人员组成 第四条院学术委员会任职条件 （一）遵守国家宪法、法律和法规，学风端正、治学严谨、公道正派； （二）学术造诣高，在本学科或者专业领域具有良好的声誉 和公认的学术成果； （三）关心学院建设和发展，有参与学术议事的意愿和能力； （四）身体健康，能够正常履行职责。 第五条院学术委员会原则上由本学院副教授以上职称7 至11 人组成。设主任委员1 名，副主任委员2 名，经院学术委员
会全体委员推选产生，并报送校学术委员会办公室备案。院学术委员会委员实行任期制，每届任期3 年，可连选连任， 但任期一般不超过两届。 第六条院学术委员会委员需要增补时，由1/3 以上委员或主任委员提名，通过委员会无记名投票方式选举产生（赞成票达到应到会人数1/2 以上方可当选）。 第七条院学术委员会委员在任期内有下列情形之一的，经全体委员会议讨论决定，可免除或同意其辞去委员职务：（一）主动申请辞去委员职务； （二）因身体、年龄及职务变动等原因不能履行职责； （三）调离本院； （四）怠于履行职责，连续三次无故缺席院学术委员会全体 会议； （五）有违法、违反教师职业道德或者学术不端行为； （六）因其他原因不能或不宜担任委员职务。由于上述 原因造成的委员名额空缺，须按照第六条程序进行 增补。 第三章学术委员会的职责 第八条院学术委员会的主要职责如下： （一）审议学院的学科和专业设置方案、师资队伍建设方案、学院学科发展规划等； （二）对涉及重要学术问题的事项进行论证和咨询，审议学 术纠纷和学术失范行为；
XXX有限公司 信息安全委员会议事规则 （XXX字〔XXXX〕XX号，2017年XX月XX日印发） 第一章总则 第一条为提高XXX（下称集团公司）信息安全管理，明确信息安全责任，推进信息安全体系建设，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特设立信息安全委员会，并制定本制度。 第二条集团公司信息安全委员会是信息安全工作的最高决策机构，负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。 第二章信息安全委员会组成 第三条信息安全委员会由集团领导、相关子公司和职能部门负责人组成。 第四条信息安全委员会设主任一名，根据需要可设若干名副主任。主任由集团总经理担任。 第五条信息安全委员会委员名单由总经理办公会确定。 第三章信息安全委员会主任职责 第六条信息安全委员会主任负责领导信息安全工作的
规划、建设和管理，检查指导各下属工作小组信息安全工作，协调处理信息安全工作中产生的重大问题，建设和完善信息安全组织体系。主要行使以下职责： (一)主任是信息安全管理第一责任人，对公司信息安全 管理工作负全面责任。 (二)负责审批确定公司信息安全管理方针，并确保方针 的贯彻。 (三)任命公司信息安全管理者代表。 (四)负责为体系的实施、控制和持续有效运行提供所必 要的各种资源。 (五)督促、检查公司的信息安全管理工作，及时消除隐 患。 (六)招集公司信息安全委员会成员召开信息安全会议。 第四章信息安全委员会职责 第七条集团公司信息安全委员会主要行使以下职责： (一)研究审定集团公司信息安全监督规章制度、重要 措施和应急预案； (二)完善信息安全管理体系，审议集团公司信息安全 管理制度和流程，提出信息安全管理措施和实施意见； (三)组织、指导、监督各部门履行信息安全体系规定 的各项职责，及时协调解决有关信息安全管理方面的
业主监督委员会成员产生办法 根据物业项目的实际情况，根据XX街道办、住建局、泉水社区及《四川省业主大会和业主委员会指导规则》等相关规定，现就本物业管理区域业主监督委员会成员候选人（以下简称“候选人”）的组成、条件、职责及产生办法等公告如下： 一、业主监督委员会设成员5人，由街道或社区、业主或非业主使用人组成，每届任期同业委会任期年限。业主监督委员会人员缺额的按要求进行增补。 二、业主监督委员会成员需符合下列 1,2,3,4,5,6项条件。 ①18周岁以上，70周岁以下； ②业主、非业主物业使用人在前一年及当选后每年在本物业管理区域内居住累计满6个月以上； ③具有完全民事行为能力； ④遵守业主大会议事规则、管理规约，模范履行义务； ⑤具备必要的工作时间和精力，热心公益事业，公正廉洁； ⑥有相关的知识、技能或经验，在其他方面有专长。 三、业主监督委员会履行以下职责： ①监督本物业项目业主委员会工作； ②监督《业主大会议事规则》和《管理规约》的实施情况； ③监督物业项目经营性收支情况； ④完成监督委员会的其他工作等。 四、业主监督委员会成员有下列情形之一的，其资格自然终止： ①已不在本物业管理区域内居住、办公的； ②有拉票贿选或其他不正当竞争行为查证属实的； ③因疾病或者其他原因丧失履行职责能力的； ④已书面形式向业主大会或者业主委员会提出辞职并在小区公告的； ⑤在本物业管理区域提供服务的物业服务企业工作的； ⑥有损害和侵犯业主利益或公共利益行为的。 业主监督委员会应将上述成员资格自然终止情况，在本小区公告7日。 五、业主监督委员会成员候选人拟采用下述三项办法产生：
（二）在业主自愿报名的基础上，由业主大会筹备组向业主发放候选人推荐表，10户以上的业主联名推荐产生预备候选人； （三）筹备组向业主发放的自荐表或推荐表，如业主委员会监督委员会成员候选人报名人数多于7人，业主监督委员会成员候选人资格，由业主大会筹备组根据小区《议事规则》进行审定。 六、《业主监督委员会候选人自荐表》和《业主监督委员会候选人推荐表》，可在工作日至泉水社区居民委员会领取。 七、请有意参加业主监督委员会的业主凭身份证和房屋所有权证或者购房合同及租房合同等证明是物业使用人，以及1张1寸免冠彩照，于2019年年月日时前报名并填写报名表，提交相关资料，并且报名者本人要到社区二楼大厅签订成《承诺书》。交表地点：泉水社区居民委员会。需要在非工作日领取、上交自荐表、推荐表的业主请提前联系以下电话。 联系人： 联系电话：
专业技术委员会议事规则 第一章总则 第一条为加强本所专业技术标准与培训工作，规范专业技术标准与培训工作的开展，本所合伙人管理委员会决定设立事务所专业技术委员会。 第二条合伙人管理委员会根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条专业技术委员会是合伙人管理委员会下设专门议事机构，对合伙人管理委员会负责并报告工作。 第四条专业技术委员会依据《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》和本议事规则的规定独立履行职权，不受事务所任何其他部门和个人的非法干预。 第五条专业技术委员会所作决议，必须符合《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章人员组成 第六条专业技术委员会成员由六至七名委员组成，委员由事务所合伙人和其他相关人员担任。本所技术标准与培训部门负责实施事务所专业技术标准与教育培训工作。 第七条专业技术委员会委员由合伙人管理委员会选举产生。 第八条专业技术委员会设主任一名。副主任一名。 专业技术委员会主任负责召集和主持专业技术委员会会议，当专业技术委员会主任不能或无法履行职责时，由副主任代行其职责。 第九条专业技术委员会委员必须符合下列条件： （一）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （二）具备良好的道德品行，具有专业技术标准与培训等相关专业知识或工作背景； （三）符合有关法律、法规或《中华人民共和国合伙企业法》规定的其他条件。
第十条专业技术委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由事务所合伙人管理委员会予以撤换。 第十一条专业技术委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于三分之二时，事务所合伙人管理委员会应尽快选举产生新的委员。在专业技术委员会委员人数达到三分之二以前，专业技术委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第十二条事务所技术标准与培训部门根据专业技术委员会的要求，负责筹备专业技术委员会会议，准备和提交有关会议资料。 第十三条专业技术委员会负责指导对事务所进行内部专业技术标准的制订与培训监督，主要行使下列职权： （一）审议本事务所相关制度建设 1、审议技术标准部门拟定的标准化管理制度，并向合伙人管理委员会提出建议； 2、组织审议技术标准部门修订的专业技术标准。 （二）技术支持 1、指导技术标准部门撰写或修订本所的专业技术标准； 2、指导技术标准部门进行行业协会的专业技术标准反馈工作； 3、指导技术标准部门对员工及客户的信息咨询工作； 4、指导技术标准部门组织相关人员收集行业信息资料并及时提供给业务部门； 5、组织并参与客户及本所各部门重大业务问题的咨询。 （三）培训 1、负责监督本所员工的业务培训工作； 2、负责监督年度客户的培训组织工作。 （四）其他职责 1、对发生突发的例外事项进行审议； 2、对其他影响本事务所发展的重大专业技术标准与培训事项进行研究并提出建议； 3、监督以上事项的执行情况，并对以上事项的执行情况进行检查；
学院各类委员会职责及议事规则 第一部分党总支委员会职责及议事规则 为了更好地发挥党总支的政治核心作用，更好地履行党总支的职责，认真贯彻执行民主集中制原则，切实保证党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决定在本院的贯彻执行，切实保证党总支决策的科学性和可操作性，特制定本规则。 一、议事原则 1．坚持实事求是，一切从本院实际出发； 2．坚持民主集中制原则，少数服从多数，充分发扬民主； 3．坚持群众路线，广泛听取各方面意见和建议。 二、主要职责 1．在校党委的领导下，保证监督党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决议、决定在全院的贯彻执行。 2．加强全院党组织的思想、组织、作风建设，研究确定院属各党支部的设置，具体指导党支部的工作。 3．领导和负责本院的思想政治工作研究制定党总支的工作计划。 4．协助校党委做好本院领导班子人选的考察、推荐工作。做好本院系、所、办公室干部的培养和管理工作。涉及行政干部，要听取院长意见。 5．做好本院师生中的发展党员及党支部和党员的评优工作。 6．领导本院工会、共青团、学生会等群众组织。 7．参与讨论和决定本院教学、科研、行政管理、人事财务工作中的重要事项，支持本院行政负责人在其职责范围内独立负责地开展工作。 三、议事程序
1．院党总支委员会由党总支书记主持，特殊情况党总支书记不在而又必须召开党总支委员会会议时由党总支副书记主持。出席会议的委员必须达到三分之二以上，对不能出席会议的委员由主持人事先征询意见，事后通报会议的决定。 2．党总支委员会每次的议题由总支书记、副书记和委员根据院党委安排、要求和本院工作的实际情况拟定，并事先通知与会人员。 3．对有关涉及全院的重大事项，可采用召开总支扩大会议的方式，请党支部书记出席会议。 4．所有议题的讨论必须充分听取各位委员意见，最后的决议须经多数委员赞同才能形成，对一时难以形成决议的需进一步充分调查、认真研究后再讨论方能形成决议，允许委员保留个人意见。 5．形成决议的形式一般以口头表态或举手通过来进行，坚持少数服从多数。 6．讨论和形成的会议决议要进行详细、真实的记录，会议记录一般由总支副书记或组织委员担任。 7．党总支委员会会议每学期召开3—4次，特殊情况可以增加或减少次数。 8．与会人员必须遵守保密规定。 第二部分党政联席会职责及议事规则 为了更好地落实党的民主集中制原则，认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及学校的各项决定，提高办事效率和管理水平，保证决策的科学性和可操作性，保证全院教学、科研、管理等各项工作的顺利进行，特制定本规则。
广州**有限公司风险管理委员会议事规则（试行） 1.总则 1.1 目的 为保障广州**有限公司（以下简称“公司”）规范、稳健运作，加强公司内部风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制公司经营管 理和投资项目运作风险，根据有关法律法规、《广州**有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）和《广州**有限公司风险管理制度》（以下简称“风险管理制度”）的规定，特制定本风险管理委员会议事规则。 1.2 公司设立风险管理委员会作为公司运营的风险管理机构,组织制订风险管理规章制度、监督和分析风险管理制度执行情况、对公司日常经营及拟投 资项目进行合规性审核。任何投资项目或者方案未经风险管理委员会或其授权 的风险管理部审核并作出风险分析意见的，不得提交公司投资决策委员会表决。 1.3 风险管理委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程及风险管理制度的规定。 2.人员组成 2.1 风险管理委员会原则上由5-7人组成，委员原则上由公司董事长、总经理、风险管理部分管领导、投资管理部负责人、风险管理部负责人、财务部 负责人、综合部负责人及董事会决定的其他人员组成。 2.2 风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任；副主任委员 一名，由公司总经理担任。主任委员负责召集和主持风险管理委员会会议；副 主任委员协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委 托召集和主持风险管理委员会议会议。 2.3 风险管理委员会的日常事务由委员会办公室负责，办公室常设在公
司风险管理部，风险管理部负责人担任办公室主任。 3.职责权限 3.1 风险管理委员会在公司董事会领导与授权下开展工作，负责公司经 营和投资过程中的风险识别、防范、控制和转让等工作，其在风险控制方面的 主要职责包括： 3.1.1 组织制订、完善公司在风险管理和内部控制方面的基本制度，审 核风险管理工作流程和相关细则； 3.1.2 审核与公司日常经营及投资项目风险管理相关的经营、财务和投 资管理等制度； 3.1.3 授权风险管理部对公司拟投资项目及投资方案进行风险控制审核，并作出风险分析意见； 3.1.4 对公司经营的各流程进行检查，监督和分析风险管理制度的执行 情况； 3.1.5 董事会授权的其他事宜。 3.2 对于公司日常经营及投资项目风险管理相关的流程和制度，由风险 管理委员会进行审议并作出决策意见。风险管理委员会对本议事规则规定的事 项进行审议后，应形成风险管理委员会会议纪要联同相关议案报送公司董事会 备案。 3.3 风险管理委员会授权风险管理部对拟投资项目及投资方案作出风险 分析意见。拟提交风险管理部评估的项目必须经过公司业务部门进行尽职调查，并出具调查报告。风险管理部门对调查报告进行审查，出具风险提示意见书。 3.4风险管理部定期对公司业务运作、日常经营管理方面存在的问题进行风险分析与评价，在每年度3月底前向风险管理委员会提交上一年度的年度风险控制报告。风险管理委员会召开会议对报告进行讨论，制定风险控制对策，为公 司决策提供依据。 3.5 风险管理委员会主任委员履行以下职责： 3.5.1 根据风险管理委员会主任委员的安排，下发会议通知，布置会议 场所； 3.5.2 按照会议议题，准备会议资料，并及时送达给各委员； 3.5.3 负责会议记录，实事求是的反映各位委员的意见和观点；
董事会技术委员会实施细则 第一章总则 第一条为了加强华晨汽车集团控股有限公司（以下简称集团公司）董事会专业委员会的管理，提高汽车项目技术研发与设计水平，打造集团核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《集团公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、规定，参照国资委《关于国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》中有关董事会专业委员会设立的原则，并结合集团公司的实际情况，设立集团公司董事会技术委员会，并制定本细则。 第二条集团公司董事会技术委员会（以下简称技术委员会）是根据公司治理需要，为完善集团公司董事会建设而设立的专业辅助决策机构，向集团公司董事会提供决策建议。 第三条本细则所称集团公司下属公司是指集团公司下属上市公司、整车企业、直管子公司、核心零部件企业及集团公司其他重要子公司。 第二章人员组成 第四条技术委员会设置主任委员和副主任委员各一名。主任委员负责主持技术委员会工作，副主任委员协助主任委员工作。技术委员会下设办公室（以下称技术委员会办公室）并设办公室主任一名，依据工作需要设立委员若干名，委员分为内部工作委员与外部专业委员两大类。 第五条技术委员会主任委员与办公室主任原则上分别由集团公司分管规划系统的领导、集团公司发展规划部负责人担任。 第六条内部工作委员由集团公司产品研发工作相关部门的专业人员、产业链各相关单位的相关负责人兼职担任；外部专业委员由集团公司有偿聘请国内知名专家、学者等担任。内部工作委员和外部专业委员负责技术委员会的具体工作，向集团公司董事会提供技术研
发方面的专业建议。 第三章职责权限 第七条技术委员会的主要职责 （一）对华晨汽车工程研究院（以下简称研究院）整车研发从立项可行性分析到产品正式投产的各阶段工作进行论证和评审，为集团公司董事会最终决策提供倾向性意见，并对研发项目关键节点中存在的问题提出改进建议，包括但不限于： 1、对研究院新车型开发项目的立项进行评审； 2、对研究院在新车型开发过程中的概念确认、产品设计及验证、工装开发及生产准备、生产启动、投产第一年与投产第二年等各大阶段的工作进行评审； 3、对产品设计的工艺可操作性进行分析和论证，对工艺方案提出经济评价和具体建议，使工艺能力与设计方案相匹配； （二）深刻把握世界汽车技术发展趋势，为集团前沿技术研发方向和技术储备提供前瞻性建议，对新车型研发和储备提供前瞻性、战略性意见； （三）了解产品开发流程及其他相关技术开发流程、研发项目阶段性评审标准等核心业务工作开展程序，并对产品开发流程优化、项目评审标准改善提供技术建议； （四）对产品研发过程中出现的技术难题、研发基础能力建设的短板进行创新性研讨或研究，为研究院提供创造性的建议和指导； （五）协助集团公司人力资源部和研究院，对高端核心人才的技术能力和专业水平进行面试和测试，对集团公司遴选高端核心人才提供专业技术能力方面的审查建议； （六）对现代大型汽车企业集团研发机构技术政策和技术知识管理体系进行研究和分析，对研究院的技术创新体制和政策、技术知识管理体系建设提出建议； （七）集团公司发展规划部、研究院需要技术委员会提供帮助的
浙江工业大学学术委员会议事规程实施细则（试行） 为了全面贯彻《浙江工业大学学术委员会章程》，更好地履行学术委员会职责，提高学术委员会议事效率，保证各项工作有序展开，特制定本实施细则。 一、议事范围 1．审议学科建设规划和重大科学研究计划； 2．评审推荐重要科研项目、平台和成果； 3．评议科研改革的重大政策与措施； 4．评定重要学术标准和学术成果； 5．评议推荐国内外重要学术组织的任职人选、高层次人才选拔人选； 6．指导和推进重大学术合作与交流活动； 7．指导学术道德建设活动； 8．接受学校委托对其他有关重要学术事项进行论证、咨询和仲裁。 二、议题提交程序 1．议题由相关职能部门按学术委员会议事范围内容提出，在认真调查研究的基础上，填写《浙江工业大学学术委员会议题表》（附表），并附有翔实说明材料。 2．基层学术单位提交议题，应先报校相关职能部门，协同职能部门完成填写《浙江工业大学学术委员会议题表》。 3．涉及多个职能部门的议题，可联合提交议题，在相关部门进行认真协商的基础上，由一个部门牵头，提交学术委员会秘书处。
4．议题应经过分管校领导审批同意后，申请列入当月学术委员会会议的议题需提前15天提交至学术委员会秘书处，秘书处对议题内容进行初审后交学术委员会主任审批。 5．由学术委员会主任审核、批准会议议题及开会机构类别。 6．对于确定的议题，由学术委员会秘书处事先做好沟通协调，并准备规范简明的会议材料。学术委员会主任认为有必要时，可指定一名或几名委员先行提出初审意见。 7．遇有紧急事项，由主任会议研究，可以采取通讯方式征求其他委员意见。 三、会议安排 1.学术委员会会议（学术委员会会议包括全体会议、主任会议、分委员会会议和专题工作组会议等）安排在每月最后一周的周二举行，其中全体会议每年至少召开两次。遇到紧要情况，可由学术委员会主任批准，随时召开学术委员会会议。 2．学术委员会秘书处准备会议，原则上应提前3天通知并将有关书面材料呈送给参会和列席会议人员。 四、议事要求与形式 1．学术委员会会议有应到委员的三分之二以上出席方可举行；会议由主任或主任委托常务副主任主持。 2．学术委员会以推进学术进步、服务学校发展为宗旨，议事各抒己见，决策民主集中，按照少数服从多数的原则讨论决定有关事项。 3．对于需以记名或无记名投票方式做出决定的重大事项，除法律、法规和学校规章规定的情况外，同意票达到实际到会委员人数的二分之一以上方为通过。未到会委员不能
风险控制管理委员会议 事规则 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
X X X X X X X有限公司 风险控制委员会议事规则 第一章??总??则 第一条??为完善公司治理结构，提高公司对各种风险的控制能力和水平，根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险控制委员会，并制定本规则。 第二条??风险控制委员会主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理，其成员（委员）由董事会聘任。 第二章??风险控制委员会的组成和职责 第三条??风险控制委员会由三人组成，设主任委员一名。董事可以担任委员。 第四条??风险控制委员会委员（含主任委员）由公司董事长提名，报董事会批准后任免。 第五条??风险控制委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第六条??风险控制委员会的主要职责： （一）制定公司直接投资业务的风险控制政策，建立风险指标体系，对直接投资业务进行全面监督、控制和审查； （二）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；
（三）对项目有关资料和评审委员会的评审意见进行风险评估，提出书面项目评估意见书； （四）建立动态风险监控机制，出具项目动态风险分析报告； （五）对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议； （六）负责公司经营过程中其他风险的控制和管理； （七）董事会授权的其他事宜。 第七条??风险控制委员会对董事会负责，委员会的建议和报告提交董事会审议决定。 第三章???议事规则及程序 第八条??在风险控制委员会决定召开会议前，公司有关部门必须及时向风险控制委员会提供以下材料： （一）监管部门和公司风险管理的相关规定； （二）公司风险管理和内部控制报告； （三）公司风险状态报告； （四）公司资产质量动态分析报告； （五）直接投资项目尽职调查报告、项目投资实施方案、可行性研究和项目评估报告等； （六）其他相关材料。 第九条??风险控制委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。
校长办公会议事规则 为全面贯彻党得教育方针，坚持依法治校，提高学校得管理水平，根据《中华人民共与国高等教育法》及上级有关文件精神，结合本校实际，制定本议事规则。 一、议事内容 1、传达贯彻上级领导机关得重要决定、指示、会议精神与学校党委得决定、决议，研究制定执行得具体措施。 2、根据校党委确定得办学方针与目标，研究拟订学校发展规划、学科建设与专业建设规划、专业人才队伍建设规划与校园建设规划及重要改革方案。研究制订并执行具体规章制度。 3讨论研究并执行校长年度工作报告与学校年度工作计划。 4、研究制定加强思想政治工作与德育工作、维护校园稳定与建设与谐校园得具体措施。 5、研究制定学校有关教学、科研、行政管理工作、与国内外合作与交流项目得具体方案。 6、研究制订并执行学校教学、科研、行政管理得岗位与编制设置方案。 7、研究制订学校学科建设、专业建设、专业人才队伍建设得具体措施。 8、拟订与执行学校年度经费预决算方案、重要经费支
出项目、重要财经事项与基本建设规划方案。 9、研究决定学术委员会、学位委员会及其她学术组织与行政性非常设机构得设置及组成人选。 10、研究制订教学、科研、行政管理与学生管理工作得具体规章制度。 11、研究制订工会、共青团、学生会、教代会有关行政工作得提案得措施。 12、研究决定涉及师生员工切身利益得重大问题。 13、研究处理日常行政工作中得其她重要问题。 二、会议议题得提出与确定 1、提交与确定议题得原则：凡分管副校长职权范围内能决定得问题，不再提交校长办公会讨论；凡属学校各领导小组等专门机构职权范围内能解决得问题，均应由各专门机构讨论解决，经协商请示后仍决定不了得问题，可提交校长办公会讨论；凡属副校长分管范围而又有必要提交会议讨论得工作事项，应由分管副校长签署对该事项得明确意见后,提交校长办公会讨论；拟提交校长办公会讨论得议题，最后由校长确定就是否提交会议讨论。 2、需要提交校长办公会讨论得议题，应事先填写《各部门请示报告处理笺》（涉及2个以上得部门，应征求意见并达成共识），先报送主管校领导审阅（涉及两位以上领导分管得工作，需征询相关校领导同意），再交校长办公室汇