董事会专门委员会议事规则
董事会战略与风险管理委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应广州珠江钢琴集团股份有限公司（下以简称“公司”）战
略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加
强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《广州珠江钢琴集团股
份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性
文件的规定，特制定本规则。
第二条战略与风险管理委员会是公司董事会内设的专门委员会，主要负
责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与风险管理委员会成员由五名董事组成，其中独立董事两名。
第四条战略与风险管理委员会委员由董事会选举产生，但董事长是当然
委员。
第五条战略与风险管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担
任；主任委员负责主持委员会工作。
第六条战略与风险管理委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期
届满，连选可以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的
情形或有委员不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由董事会根据
本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条战略与风险管理委员会根据实际需要下设投资评审小组等工作
组。
投资评审小组由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1-2名。
第八条公司业务部门和研发部门应协助战略与风险管理委员会
工作。
第三章职责权限
第九条战略与风险管理委员会的主要职责权限：
（一）对公司的发展战略规划进行研究、提出建议；
（二）对战略实施过程进行监督和评估；
（三）根据经营环境的变化，提出战略调整建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议（包括风险管理建议）；
（五）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）评估公司存在的或潜在的风险状况，提出完善公司风险管理的建议；
（八）对经营中的风险进行识别、评估和控制，保障公司经营安全；
（九）董事会授权的其他事宜。
第十条战略与风险管理委员会对董事会负责并报告工作。战略与风险管
理委员会拥有向董事会的提案权。战略与风险管理委员会应将会
议形成的决议、
意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条投资评审小组负责做好战略与风险管理委员会决策的前期准
备工作，提供公司有关方面的资料：重大投资融资、资本运作、资产经营项目的
意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料。
第十二条投资评审小组进行初审并签发立项意见书的备案工作可以由
专门工作人员负责，也可以由战略与风险管理委员会主任委员指定一名委员会委
员负责。
第十三条战略与风险管理委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进
行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章议事规则
第十四条战略与风险管理委员会分为例会和临时会议。
第十五条战略与风险管理委员例会每年应至少召开二次，由主任委员负
责召集和主持，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集
和主持；主任委员也未指定人选的，由战略与风险管理委员的其他委员共同推举
一名委员召集和主持。
临时会议由战略与风险管理委员会委员提议召开，需经半数以上委员提议。
第十六条召集人应将会议召开的时间、地点、议题及相关背景资料于会
议召开三天前以书面或其他方式通知全体委员。临时委员会会议，召集人应至少
提前一天以书面或其他方式通知全体委员。
第十七条战略与风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出席方
可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员的过半
数通过。
第十八条战略与风险管理委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十九条非委员的投资评审小组组长、副组长可以列席战略与风险管理
委员会会议，必要时也可邀请公司董事、监事、高级管理人员或其他人员列席会
议。
第二十条如有必要，战略与风险管理委员会可以聘请中介机构为其决策
提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条战略与风险管理委员会会议应当有记录，出席会议的委员应
当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十二条战略与风险管理委员会会议通过的议案及表决结果，应以书
面形式报公司董事会。
第二十三条战略与风险管理委员会会议的召开程序、表决方式、会议记
录和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及
本规则的规定。
第二十四条出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第六章附则
第二十五条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规
章和经修改后的《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部
门规章和经修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十六条本规则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起
实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
二○一二年七月
董事会审计委员会议事规则
第一章总则
第一条为强化和规范广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公
司”)董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效
监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理
准则》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)
及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。
第二条审计委员会是公司董事会内设的专门委员会，主要负责公司内、
外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，其中：独立董事应占多数；至
少应有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为专业会计人士的
独立董事担任。召集人负责主持委员会日常工作，负责召集和主持审计委员会会
议。召集人由委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事会任免。
第六条审计委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届
满，连选
可以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情形或有委
员不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三
条至第五条的规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计部为设日常办事机构，负责日常工作联络、
会议组织和安排等日常管理工作。
第三章职责与权限
第八条审计委员会的主要职责与权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）审议公司年度财务报告、预决算报告、利润分配方案等报告，并提出
评价报告；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第四章决策程序
第九条审计部负责审计委员会决策的前期准备工作，提供公司
有关方面
的书面资料：
(一)公司相关财务报告；
(二)内、外部审计机构的工作报告；
(三)外部审计合同及相关工作报告；
(四)公司对外信息披露情况；
(五)公司重大关联交易审计报告；
(六)公司重大项目资金使用情况报告；
(七)其他相关事宜。
第十条审计委员会会议，对内部审计部门提供的报告进行评议，并将相
关书面决议材料呈报董事会讨论：
(一)外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
(二)公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
(三)公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易、
项目实施情况是否合乎相关法律、法规及证券交易所规则；
(四)公司内财务部门及其负责人的工作评价；
(五)其他相关事宜。
第五章议事规则
第十一条审计委员会分为例会和临时会议。
第十二条审计委员会每年应至少召开一次会议，由审计委员会主任委员
负责召集和主持，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召
集和主持；主任委员也未制订人选的，由审计委员会的其他一名委员（独立董事）
召集和主持。
临时会议由审计委员会委员提议召开。
第十三条召集人应将会议召开的时间、地点、议题及相关背景资料于会
议召开三天前以书面或其他方式通知全体委员。有下列情形之一的，主任委员应
召开临时会议：
1、董事长提议、或三分之一以上董事提议、或二分之一以上独立董事提议
时；
2、监事会提议时；
3、主任委员认为必要时。
召开临时会议的，召集人应须至少提前一天将会议召开的时间、地点、议题
及相关背景资料以书面或其他方式通知全体委员。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一
名委员享有一票表决权。审计委员会会议作出决议，必须经全体委员的过半数通
过。出席审计委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。
第十五条审计委员会会议表决方式为举手表决。临时会议可以采取可记
录的通讯方式召开和表决。
第十六条内部审计人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董
事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条审计委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业
意见，费用由公司支付。
第十八条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定。
第十九条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名。审计委员会会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事
会。
第二十一条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自
披露或泄露有关信息。
第六章附则
第二十三条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规
章和经修改后的《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部
门规章和经修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十六条本规则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起
实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
二○一二年七月
董事会提名委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范和完善广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公
司”)董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董事会及
经营管理层的组
成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司
法》)、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《上市公司治理准则》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本规则。
第二条董事会提名委员会是公司董事会内设的专门委员会，主要负责对
公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责
主持提名委员会工作。召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董
事会任免。
第六条提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届
满，连选
可以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情形或有委
员不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第三
条至第五条的规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责和权限：
（一）制定董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
（三）对董事候选人和拟聘任总经理和其他高级管理人员人选进行审查并提
出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责并报告工作。提名委员会应将会议形成
的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律、法规、上市规则和《公司章程》的规
定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程
序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、总经理及其他高级管理人员的选任程序：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第五章议事规则
第十二条提名委员会分为例会和临时会议。
第十三条提名委员会例会每年至少召开一次，由主任委员负责召集和主
持，主任委员因故不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集和主持；主
任委员也未指定人选的，由提名委员会的其他一名委员（独立董事）召集和主持。
临时会议由提名委员会委员提议召开。
第十四条召集人应当于委员会会议召开三天前将会议召开的时间、地
点、议题及其背景资料以书面或其他方式通知全体委员。开临时会议的，召集人
须至少提前一天将会议召开的时间、地点、议题及其背景资料以书面或其他方式
通知全体委员。
第十五条提名委员会会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员拥有一票表决权。提名委员会会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。出席提名委员会会议的委员应当在会议决议上签字确认。
第十六条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
第十七条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理
人员列席会议。
第十八条提名委员会在必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
第十九条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案，必
须遵循有关法律、法规、证券交易所规则、《公司章程》及本办法的规定。
第二十条提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名。提名委员会会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第二十二条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自
披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和
《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规
章和经修改后的《公司章程》的规定相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部
门规章和经修改后的《公司章程》的规定执行，并立即修订。
第二十四条本规则由董事会负责解释和修订，自董事会审议通
过之日起
实施。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
二○一二年七月
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章总则
第一条为建立健全广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)
董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》、《广州珠江钢琴集团股份有限公
司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，
特制定本规则。
第二条薪酬与考核委员会是公司董事会内设立的专门委员会，主要负责
制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事
及高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负责。
第三条本规则所指的与薪酬有关的董事是指在公司支取薪酬的董事（非
独立董事）；高级管理人员是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人等高级管理人员。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多
数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员
担任，负责主持委员会工作。主任委员由全体委员过半数选举产生后，报请董事
会任免。
第七条薪酬与考核委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。在任职期间，如出现委员有不再适合担任公司董事职务的情形或有
委员不再担任公司董事职务时，即自动失去委员资格，并由委员会根据本规则第
三条至第五条的规定补足委员人数。
XX投资合伙企业（有限合伙）投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为建立XX投资合伙企业（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效率和决策的质量，XX 投资合伙企业（有限合伙）设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《XX投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称《合伙协议》）及其他有关规定制订本议事规则。 第二条投资决策委员会是按照《合伙协议》及其他有关规定设立的专门工作机构，主要对基金的对外投资项目和重大投资做出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条基金投资决策委员会由3名成员组成，其中有限合伙人代表2人，执行事务合伙人委派1人。 第五条投资决策委员会委员应符合以下基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，熟悉公司经营管理和基金运营； （二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作； （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。期间如有委员退出委员会退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。 第七条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数不足3人时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到3人以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
业主大会议事规则（草案） 一、业主大会名称及相应的物业管理区域 1、业主大会名称：花园汇元小区业主大会 2、物业管理区域：东至：铁人路西至：祁连路东巷南至：敬老院含汇元南小区北至：清泉西路含花园小区 二、业主委员会的职责 业主委员会应当维护全体业主的全法权益，履行下列职责： （一）、召开业主大会或者业主代表大会，报告物业管理的实施情况； （二）、拟定管理规约草案和业主委员会章程草案； （三）、执行业主大会，业主代表大会先聘或者解聘物业服务企业的决定，与物业服务企业订立、变更或者解除物业管理服务合同； （四）、审议物业服务企业提出的物业管理服务年度计划、财务预算和决算； （五）、定期检查监督物业服务企业代管的维修基金的使用情况； （六）、听取业主、使用人的意见和建议，监督物业服务企业的管理服务活动； （七）、监督共用设施设备的合理使用； （八）、业主大会或者业主代表大会赋予的其他职责。 三、业主委员会议事内容
（一）组织召集业主大会会议，向业主大会报告工作； （二）为业主大会选聘、续聘、解聘物业服务企业做好相关准备工作，经业主大会决定和授权，代表业主与物业服务企业签订、解除物业服务合同； （三）组织业主委员会的换届选举，组织修订业主规约和业主大会议事规则； （四）负责业主资格登记和变更，督促业主、物业使用人遵守业主规约、按时缴交物业服务费用； （五）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督物业服务企业履行物业服务合同，协调处理物业管理中的有关问题； （六）提出专项维修资金续筹方案，督促专项维修资金缴交责任人按照规定缴交专项维修资金，组织业主讨论专项维修资金使用； （七）公告业主大会议事规则、业主规约、物业服务合同和业主大会决议等内容； （八）对违反业主规约及损害他人合法权益的行为，有权依照法律、法规以及管理规约，要求行为人停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失。 （九）按业主大会授权决定共有物权的经营方案，签订经营合同，管理经营收入。按业主议事规则公布帐目。 （十）保管业主建筑物区域共有物权产权证、业主资格
集团股份有限公司总裁办公会议议事规则 第一章总则 第一条为进一步完善公司治理结构，保障总裁办公会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条公司设总裁办公会，总裁办公会对董事会负责，在《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条公司总裁办公会会议除高级管理人员、公司顾问、公司部门负责人须出席外，必要时分公司负责人和子公司负责人可以列席会议。 第四条公司总裁负责召集、主持总裁办公会会议。在特殊情况下，如总裁因故不能履行职务时，由总裁指定常务副总裁或其他副总裁主持会议。 第五条公司总裁办公室负责总裁办公会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章总裁、副总裁和财务总监的职权 第六条总裁行使下列职权： （一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券或其他证券及上市建议方案； （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （六）拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案，年度用工计划； （七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （八）提请董事会聘任或解聘副总裁及财务负责人； （九）决定公司各职能部门负责人、分公司经理及财务负责人和子公司我方董事的任免，报董事会备案； （十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退； （十一）审批公司经营管理中的费用支出； （十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；
**公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为保障**公司(以下简称**)董事会依法、独立、规范地行使职权，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《**公司章程》(以下简称**公司章程)及其他有关法律规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条董事会向股东负责。 第三条董事会由三名董事组成。董事由股东委派或指定。董事的任职资格应当符合有关法律的规定。 第四条董事会设董事长。董事长由股东在董事中指定。 第五条董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第六条董事每届任期三年。任期届满时，经股东委派或指定可以连任。 第七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数，该董事的辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。股东应当尽快委派或指定新的董事填补缺额。
第八条董事应当遵守有关法律和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。 第九条公司应当为董事履行职责提供必要的便利。 第十条董事会下设董事会办公室，为董事会日常工作提供支持保障。 第二章董事会职权 第十一条董事会行使下列职权： （一）制订公司章程修改方案； （二）制订公司发展战略； （三）向股东报告工作，并执行其决定； （四）制定公司风险管理和内部控制政策，并监督实施； （五）制定公司的基本管理制度； （六）审议批准公司年度投资计划； （七）制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （八）制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （九）根据股东授权，审议、批准公司重大投资、担保以及其他重大交易事项； （十）制订公司境内外子公司（项目公司除外）的设置方案； （十一）决定一级分支机构的设置;
合伙人会议制度 一、合伙人会议由全体合伙律师组成，是本所最高权力机构。合伙人会议有权按照合伙协议和本所章程决定本所一切重大事宜，每届任期5年。 二、本所实行合伙人会议制度下的主任负责制，合伙人会议由本所主任召集。每半年召开一次，经三分之一以上的合伙人提议可召集临时会议。 三、合伙人会议行使下列职权： （一）制定和修改本所章程和合伙人协议； （二）制定和修改本所发展规划和业务计划； （三）选举和罢免主任； （四）决定吸收符合条件的新合伙人； （五）决定本所聘用律师及辅助人员的聘用和辞退； （六）决定聘用律师、辅助人员的工资待遇； （七）决定和批准合伙人的退伙； （八）制定和修改本所的规章制度并监督执行； （九）制定和修改本所收入分配方案和财务管理办法； （十）决定本所重大财务开支和大型固定资产的处理方案； （十一）审核本所财务预决算； （十二）决定本所散伙时清算小组的组成和清算方案； （十三）决定对违反合伙人协议及本所章程、各项管理制度，
给本所造成损失的民事赔偿责任及其处罚；决定本所工作人员违法违纪及违反各项管理制度的处理方案； （十四）其他重大事项。 四、合伙人会议合伙人享有同等的表决权，表决时按合伙人累计所占资产份额实行少数服从多数的原则，全体合伙人应出席合伙人会议，任何合伙人因故不能出席会议时应在合伙人会议召开前五日内书面委托其他合伙人为其代理。如果在合伙人会议召开时该合伙人无正当理由仍未委托代理人，视为对此会议所议事项弃权，合伙人会议可按期召开。视为弃权的合伙人应服从在其弃权情况下合法召开的合伙人会议所形成的有效决议。如果对任何事项表决的赞成票和反对票相同，主任可再投一票，有关事项应依据因此形成的多数票决定，反对合伙人决议的合伙人应服从已形成的决议，但可将自己的不同意见写进决议。
中铁隧道集团二处有限公司董事会议事规则 （送审稿） 目录 第一章总则 第二章董事会议事事项和董事长职权 第三章董事会会议议案 第四章董事会会议的召开 第五章董事会决议的执行和报告 第六章董事会会议记录及会议纪要 第七章董事会秘书 第八章董事会经费 第九章附则 第一章总则 第一条为规范中铁隧道集团二处有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《中铁隧道集团二处有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条本规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条董事会形成的决议、表决票、会议记录、会议纪要、授权委托书等会议有关资料、文件由董事会秘书处按照《中华人民共和国档案法》等有关法律法规、规章和公司有关档案管理办法的规定负责管理，保存期限不少于20年。 第二章董事会议事事项和董事长职权 第四条董事会在下列职权范围内议事：
（一）执行股东的决定，向股东报告工作； （二）制订公司的中长期发展规划，并对其实施进行监控； （三）决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本的方案； （七）制订公司发行债券的方案； （八）拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案； （九）制订公司业务战略性调整方案； （十）在股东授权的范围内，决定公司重大的投融资、借款及担保事项和公司大额资金的调度及预算外支出； （十一）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销； （十二）根据股东的提名，聘任或解聘公司总经理；根据股东推荐及总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会秘书； （十三）根据总经理的提名，聘任或解聘公司总经理助理、副总经济师、副总会计师、副总工程师、副总法律顾问，对其进行考核，决定其报酬； （十四）对公司下属的全资企业，委派和更换该企业非
湖南AA创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人大会议事规则 第一章总则 第一条为规范湖南AA创业投资合伙企业(以下简称“合伙企业”)及合伙企业合伙人的合法权益，明确合伙人大会的职责权限，保证合伙人大会依法行使职权，依据《中华人民共和国合伙企业法》(以下简称《合伙企业法》和《湖南AA创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》(以下简称《合伙协议》)及其他有关的法律、法规，特制定本规则。 第二条合伙企业应严格按照法律、行政法规、《规则》及《合伙协议》的相关规定召开合伙人大会，保证合伙人能够依法行使权利。合伙企业执行合伙人应切实履行职责，认真、按时组织合伙人大会，确保合伙人大会正常召开和依法行使职权。 第三条本议事规则适用于合伙企业年度合伙人大会和临时合伙人大会（以下统称“合伙人大会”） 第二章合伙人大会的一般规定 第四条合伙人大会是合伙企业的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定合伙企业的经营方针和投资计划； （二）选举和更换执行合伙人，决定有关执行合伙人的管理费和业绩报酬事项； （三）审议合伙企业处分重大资产的事项； （四）审议批准合伙人向合伙人以外的人转让其在合伙企业中的财产份额的事项； （五）审议批准合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的事项； （六）审议批准合伙企业的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对合伙企业增加或者减少出资作出决议； （八）审议批准执行合伙人年度事务的执行报告； （九）对合伙企业解散、清算或者变更合伙企业形式作出决议； （十）修改《合伙协议》； （十一）对合伙企业聘用、解聘会计师事务所、律师事务所等中介机构作出决议； （十二）审议批准合伙企业对外的担保事项； （十三）审议批准普通合伙人与合伙企业进行交易事项； （十四）审议批准新合伙人入伙和合伙人退伙事项；
XXX有限公司 信息安全委员会议事规则 （XXX字〔XXXX〕XX号，2017年XX月XX日印发） 第一章总则 第一条为提高XXX（下称集团公司）信息安全管理，明确信息安全责任，推进信息安全体系建设，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特设立信息安全委员会，并制定本制度。 第二条集团公司信息安全委员会是信息安全工作的最高决策机构，负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。 第二章信息安全委员会组成 第三条信息安全委员会由集团领导、相关子公司和职能部门负责人组成。 第四条信息安全委员会设主任一名，根据需要可设若干名副主任。主任由集团总经理担任。 第五条信息安全委员会委员名单由总经理办公会确定。 第三章信息安全委员会主任职责 第六条信息安全委员会主任负责领导信息安全工作的
规划、建设和管理，检查指导各下属工作小组信息安全工作，协调处理信息安全工作中产生的重大问题，建设和完善信息安全组织体系。主要行使以下职责： (一)主任是信息安全管理第一责任人，对公司信息安全 管理工作负全面责任。 (二)负责审批确定公司信息安全管理方针，并确保方针 的贯彻。 (三)任命公司信息安全管理者代表。 (四)负责为体系的实施、控制和持续有效运行提供所必 要的各种资源。 (五)督促、检查公司的信息安全管理工作，及时消除隐 患。 (六)招集公司信息安全委员会成员召开信息安全会议。 第四章信息安全委员会职责 第七条集团公司信息安全委员会主要行使以下职责： (一)研究审定集团公司信息安全监督规章制度、重要 措施和应急预案； (二)完善信息安全管理体系，审议集团公司信息安全 管理制度和流程，提出信息安全管理措施和实施意见； (三)组织、指导、监督各部门履行信息安全体系规定 的各项职责，及时协调解决有关信息安全管理方面的
合伙组织的议事规则是什么 【合伙企业】合伙组织的议事规则 合伙具有较强的人合性，其与合伙人的人格并未完全分离，所有权与经营权也没有完全分离。合伙不具有自身完全独立的财产，也不没有自己的组织机构，合伙意志的形成、执行和监督都需要合伙人之间的约定，协商和表决。因此，合伙便有了自身独特的议事规则。 (一)外国法律关于合伙组织议事规则的立法状况 合伙组织的议事规则，其实质是规定了合伙内部的权利配置方案，合伙具有资合性，但更具有人合性，大多国家对合伙组织的议事规则都规定了一般的多数表决制，即更注重人的因素，而不像《公司法》往往采取一股一权、同股同权的这种注重资本因素的表决方式。 各国对合伙组织的议事规则大体上有三种立法模式：其一，法律直接配置。即由国家法律对合伙企业内部的权力结构作出明确规定，并将有关权力直接配置给各个合伙人。其二，授权合伙协议配置。即国家法律并不直接规定合伙企业内部的权力结构，而是完全授权合伙协议自主配置。其三，法律和合伙协议共同配置。即国家法律只对合伙企业内部的权力结构作出原则规定，至于各合伙人的具体权力则由合伙协议依法自行配置。 (二)我国法律关于合伙组织议事规则的立法现状及其评析 我国《合伙企业法》规定了一定的事项的决策须经全体合伙人一致同意，有些特定的事项不得通过决议作出，对于一般事项的议事规则《合伙企业法》则规定由合伙协议规定，没有规定的采取过半数通过的表决办法。 我国《合伙企业法》第30条规定，“合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。本法对合伙企业的表决办法另有规定的，从其规定。”第31条规定，“除合伙协议另有约定外，合伙企业的下列事项应当经全体合伙人一致同意： (一)改变合伙企业的名称; (二)改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点; (三)处分合伙企业的不动产; (四)转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利; (五)以合伙企业名义为他人提供担保;
有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，确保董事、董事会有效行使职权，提高董事会的决策效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司董事会、全体董事及本规则中涉及的有关部门和人员。 第二章董事会的议事范围 第三条董事会是公司经营管理的决策机构，董事会根据股东会和公司章程的授权，决定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第四条董事会议事范围 （一）审定公司的经营计划和投资方案； （二）制订公司的年度财务预算、决算方案； （三）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（五）制订公司发行公司债券或其他证券及上市的方案； （六）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、融资、捐赠、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程草案及修订草案； （十二）实验区国有资产监督管理部门授权的其他事项。 第三章董事会会议的召开 第五条董事会会议由董事长负责召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第六条董事会会议分定期会议和临时会议。定期会议每
合伙人制度与股份制（范本） 合伙人制度与股份制（范本） 合伙人制度与股份制（范本)一 甲方：_____住址：_____身份证号：_____ 乙方：_____住址：_____身份证号：_____ 甲、乙双方因共同投资设立_____有限责任公司（以下简称“公司”）事宜，特在私下协商基础上，根据《中华人民共和国合同法》、《公司法》等相关的法律规定，达成如下协议。 一、拟设立的公司名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围及性质 1、公司名称：有限责任公司 2、住所：_____ 3、法定代表人：_____ 4、注册资本：_____元 5、经营范围：_____，具体以工商部门批准经营的项目为准。 6、性质：公司是依照《公司法》等相关法律规定成立的有限责任公司，甲、乙双方各以其注册时认缴的出资额为限对公司承担责任。 二、股东及其出资入股情况 公司由甲、乙两方股东共同投资设立，总投资额为50万元，包括启动资金和注册资金两部分，其中： 1、启动资金_____元
（1）甲方出资x万元，占启动资金的50%; （2）乙方出资x万元，占启动资金的50%; （3）该启动资金主要用于公司前期开支，包括租赁、装修、购买办公设备等，如有剩余作为公司开业后的流动资金，股东不得撤回。 （4）在公司账户开立前，该启动资金存放于甲、乙双方共同指定的临时账户（开户行：__________账号：_____），公司开业后，该临时账户内的余款将转入公司账户。 （5）甲、乙双方均应于本协议签订之日起_____日内将各应支付的启动资金转入上述临时账户。 2、注册资金（本）50万元 （1）甲方以现金作为出资，出资额x万元人民币，占注册资本的50%; （2）乙方以现金作为出资，出资额x万元人民币，占注册资本的50%; （3）该注册资本主要用于公司注册时使用，并用于公司开业后的流动资金，股东不得撤回。 （4）甲、乙双方均应于公司账户开立之日起7日内将各应缴纳的注册资金存入公司账户。 3、任一方股东违反上述约定，均应按本协议第八条第1款承担相应的违约责任。 三、公司管理及职能分工 1、公司不设立董事会，设执行董事和监事，任期三年。
广州**有限公司风险管理委员会议事规则（试行） 1.总则 1.1 目的 为保障广州**有限公司（以下简称“公司”）规范、稳健运作，加强公司内部风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制公司经营管 理和投资项目运作风险，根据有关法律法规、《广州**有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）和《广州**有限公司风险管理制度》（以下简称“风险管理制度”）的规定，特制定本风险管理委员会议事规则。 1.2 公司设立风险管理委员会作为公司运营的风险管理机构,组织制订风险管理规章制度、监督和分析风险管理制度执行情况、对公司日常经营及拟投 资项目进行合规性审核。任何投资项目或者方案未经风险管理委员会或其授权 的风险管理部审核并作出风险分析意见的，不得提交公司投资决策委员会表决。 1.3 风险管理委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程及风险管理制度的规定。 2.人员组成 2.1 风险管理委员会原则上由5-7人组成，委员原则上由公司董事长、总经理、风险管理部分管领导、投资管理部负责人、风险管理部负责人、财务部 负责人、综合部负责人及董事会决定的其他人员组成。 2.2 风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任；副主任委员 一名，由公司总经理担任。主任委员负责召集和主持风险管理委员会会议；副 主任委员协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委 托召集和主持风险管理委员会议会议。 2.3 风险管理委员会的日常事务由委员会办公室负责，办公室常设在公
司风险管理部，风险管理部负责人担任办公室主任。 3.职责权限 3.1 风险管理委员会在公司董事会领导与授权下开展工作，负责公司经 营和投资过程中的风险识别、防范、控制和转让等工作，其在风险控制方面的 主要职责包括： 3.1.1 组织制订、完善公司在风险管理和内部控制方面的基本制度，审 核风险管理工作流程和相关细则； 3.1.2 审核与公司日常经营及投资项目风险管理相关的经营、财务和投 资管理等制度； 3.1.3 授权风险管理部对公司拟投资项目及投资方案进行风险控制审核，并作出风险分析意见； 3.1.4 对公司经营的各流程进行检查，监督和分析风险管理制度的执行 情况； 3.1.5 董事会授权的其他事宜。 3.2 对于公司日常经营及投资项目风险管理相关的流程和制度，由风险 管理委员会进行审议并作出决策意见。风险管理委员会对本议事规则规定的事 项进行审议后，应形成风险管理委员会会议纪要联同相关议案报送公司董事会 备案。 3.3 风险管理委员会授权风险管理部对拟投资项目及投资方案作出风险 分析意见。拟提交风险管理部评估的项目必须经过公司业务部门进行尽职调查，并出具调查报告。风险管理部门对调查报告进行审查，出具风险提示意见书。 3.4风险管理部定期对公司业务运作、日常经营管理方面存在的问题进行风险分析与评价，在每年度3月底前向风险管理委员会提交上一年度的年度风险控制报告。风险管理委员会召开会议对报告进行讨论，制定风险控制对策，为公 司决策提供依据。 3.5 风险管理委员会主任委员履行以下职责： 3.5.1 根据风险管理委员会主任委员的安排，下发会议通知，布置会议 场所； 3.5.2 按照会议议题，准备会议资料，并及时送达给各委员； 3.5.3 负责会议记录，实事求是的反映各位委员的意见和观点；
董事会议事规则 （一）规章概述 董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。董事会成员应当有公司职工的代表。董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。董事长为公司的法定代表人。董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。 董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。 （二）主要内容 董事会议事规则的主要内容包括三个方面： 1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围； 2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等； 3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。 （三）制作要求 制定该规则应当注意的问题是： 1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。 2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。 3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。 （四）范本 ＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规则 年月日有限责任公司董事会通过 第一章总则 第一条为了规范＿＿＿＿有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＿＿＿＿有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。 第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。 第三条公司董事会由＿＿名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。 第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长为公司的法定代表人。 第二章董事会的职权与义务 第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会决议；
**投资基金（有限合伙） 投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为建立**投资基金（有限合伙）及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理基金投资决策程序，提高基金投资决策的效益和决策的质量，**基金有限合伙企业设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》、《**股权投资基金有限合伙章程》以下简称《基金章程》及其他有关规定制订本议事规则。 第二条投资决策委员会是基金合伙人按照《合伙协议》、《基金章程》及其他有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的基金资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》、《基金章程》等基金设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条基金投资决策委员会由9至11名成员组成，其中有限合伙人代表5人，普通合伙人委派3人，外部专家委员3人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条投资决策委员会委员应符合一下基本条件：（一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资基金运营。 （二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理基金的权益积极开展工作。 （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力。
（四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议以上表决通过，每届任期3年。第七条投资决策委员会委员任期与基金存续期一致。期间如有委员退出委员会或基金合伙人退出基金，根据本议事规则第五条的规定补足委员人数。 第八条投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第九条投资决策委员会主要行使下列职权 （一）对经投资管理部门审议通过的基金投资项目进行审议，并审批通过投资方案和实施计划。 （二）对投资产品研发、投资方案和投资策略等进行审议。 （三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查。 第十一条投资决策委员会主任履行以下职责：（一）召集、主持委员会会议； （二）代表投资决策委员会报告工作； （三）应当由投资决策委员会主任履行的其他职责。 第四章会议的召开与通知
风险控制管理委员会议 事规则 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
X X X X X X X有限公司 风险控制委员会议事规则 第一章??总??则 第一条??为完善公司治理结构，提高公司对各种风险的控制能力和水平，根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险控制委员会，并制定本规则。 第二条??风险控制委员会主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理，其成员（委员）由董事会聘任。 第二章??风险控制委员会的组成和职责 第三条??风险控制委员会由三人组成，设主任委员一名。董事可以担任委员。 第四条??风险控制委员会委员（含主任委员）由公司董事长提名，报董事会批准后任免。 第五条??风险控制委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第六条??风险控制委员会的主要职责： （一）制定公司直接投资业务的风险控制政策，建立风险指标体系，对直接投资业务进行全面监督、控制和审查； （二）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；
（三）对项目有关资料和评审委员会的评审意见进行风险评估，提出书面项目评估意见书； （四）建立动态风险监控机制，出具项目动态风险分析报告； （五）对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议； （六）负责公司经营过程中其他风险的控制和管理； （七）董事会授权的其他事宜。 第七条??风险控制委员会对董事会负责，委员会的建议和报告提交董事会审议决定。 第三章???议事规则及程序 第八条??在风险控制委员会决定召开会议前，公司有关部门必须及时向风险控制委员会提供以下材料： （一）监管部门和公司风险管理的相关规定； （二）公司风险管理和内部控制报告； （三）公司风险状态报告； （四）公司资产质量动态分析报告； （五）直接投资项目尽职调查报告、项目投资实施方案、可行性研究和项目评估报告等； （六）其他相关材料。 第九条??风险控制委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。
Xxx集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第四条董事会暂不设董事会秘书或办公室，董事会相关事务由公司综合管理部负责。综合管理部依据有关法律、法规和《公司章程》规定的内容履行会议筹备等工作职责。 第五条本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章董事会职责 第六条董事会由5名董事组成，董事依据公司章程相关规定产生。 第七条董事会设董事长1人，不设副董事长。董事长须为公司非职工董事，由xxx公司提名的董事担任，由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。
第八条根据《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）制定公司发展战略与规划； （四）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案； （八）拟定公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、对外融资、固定资产投资等事项； （十）决定公司内部管理机构和所属分支机构的设置或撤销； （十一）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘副总经理、公司财务总监及其报酬事项； （十二）审批公司的基本管理制度； （十三）拟定章程的修改方案；
创始人、合伙人、核心团队股权分配方式 ◆创业公司早期最为核心的四类人：创始人、合伙人、核心员工、投资人，股权架构基本上是要满足早期这核心四类人的诉求： ●创始人维度来看，本质上的诉求是控制权，创始人的诉求是掌握公司的发展方向，所以在早期做股权架构设计的时候必须考虑到创始人控制权，有一个相对较大的股权（一般建议是合伙人平均持股比例的2-4倍）； ●合伙人维度来看，合伙人/联合创始人作为创始人的追随者，基于合伙理念价值观必须是高度一致。合伙人作为公司的所有者之一，希望在公司有一定的参与权和话语权。所以，早期必须拿出一部分股权来均分（这部分股权基本上占到8%-15%）核心员工维度来看，他们的诉求是分红权，核心员工在公司高速发展阶段起到至关重要的作用，在早期做股权架构设计的时候需要把这部分股权预留出来，等公司处于快速发展阶段的期权就能真正意义派上用场（通常建议初次分配完之后同比例稀释预留10%-25%）。 ●投资人维度来看，投资人追求高净值回报，对于优质项目他们的诉求是快速进入和快速退出，所以在一定程度上说，投资人要求的优先清算权和优先认购权是非常合理的诉求，创始团队在面临这些诉求的时候，一定程度上还是需要理解。 ●从微观层面上，股权是多种股东权利的集合体（投票权、分红权、知情权、经营决策权、选举权、优先受让权、优先认购权、转让权等），其中，表现最为重要的是投票权和分红权。当我们在早期真正做股权架构设计的时候可能需要考虑更多的是这四个宏观维度背后具体的细节分析。而题主的问题仅是创始人宏观
维度背后股权分配中的股权比例确认(股权怎么分)的问题，事实上，在人力资本驱动的创业时代，我们要思考的不仅仅是股权比例的问题！而是围绕着股权做体系化设计。 ◆创始人层面：主要关注的是控制权。 ●一、股东会：为了严谨，先约定股权生命线的前提是【同股同权】 ●1/67%绝对控制权（有权修改公司的章程、增资扩股） ●2/51%相对控制权（对重大决策进行表决控制） ●3/34%否决权（股东会的决策可以直接否决） ●4/20%界定同业竞争权力（上市公司可以合并你的报表，你就上不了市了） ●5/10%有权申请公司解散（超过公司10%的股东有权召开临时股东大会） ●6/5%股东变动会影响上市（超过5%的股权所有权就要举牌） ●7/3%拥有提案权（持有超过3%的股东有权向股东大会提交临时提案） *注释：这里就再简单讲一下【同股不同权】的情况，一般采用投票权委托协议和一致行动人协议来约定从而实现同股不同权的效果，如果你想做AB股/双层股权架构设计，或者三层股权架构设计，就要考虑在海外上市了，不然就不用想了。 二、董事会：董事会的决策机制区别于股东会，按照【一人一票制】 *注释：董事会成员是由股东会选举产生，董事会对股东会负责。 ●1/三分之二以上，依据董事会议事规则执行。
XXXXXXX有限公司 风险控制委员会议事规则 第一章总则 第一条为完善公司治理结构，提高公司对各种风险的控制能力和水平，根据《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立风险控制委员会，并制定本规则。 第二条风险控制委员会主要负责公司经营管理和直接投资业务中各种风险的控制和管理，其成员（委员）由董事会聘任。 第二章风险控制委员会的组成和职责 第三条风险控制委员会由三人组成，设主任委员一名。董事可以担任委员。 第四条风险控制委员会委员（含主任委员）由公司董事长提名，报董事会批准后任免。 第五条风险控制委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第六条风险控制委员会的主要职责： （一）制定公司直接投资业务的风险控制政策，建立风险指标体系，对直接投资业务进行全面监督、控制和审查； （二）提出公司业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定公司业务风险控制的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；
（三）对项目有关资料和评审委员会的评审意见进行风险评估，提出书面项目评估意见书； （四）建立动态风险监控机制，出具项目动态风险分析报告； （五）对公司风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善公司风险管理和内部控制的建议； （六）负责公司经营过程中其他风险的控制和管理； （七）董事会授权的其他事宜。 第七条风险控制委员会对董事会负责，委员会的建议和报告提交董事会审议决定。 第三章议事规则及程序 第八条在风险控制委员会决定召开会议前，公司有关部门必须及时向风险控制委员会提供以下材料： （一）监管部门和公司风险管理的相关规定； （二）公司风险管理和内部控制报告； （三）公司风险状态报告； （四）公司资产质量动态分析报告； （五）直接投资项目尽职调查报告、项目投资实施方案、可行性研究和项目评估报告等； （六）其他相关材料。 第九条风险控制委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。
集团公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范集团有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）和《集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条董事会应当有认真履行国家有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。 第四条议事原则： （一）坚持依法办事的原则。董事会和董事应严格遵守国家的法律、法规和公司章程的有关规定。 （二）坚持诚信、勤勉履职的原则。董事应忠实履行职责，自觉维护公司利益，应当以公司利益最大化为行为准则，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。
（三）坚持集体决策的原则。凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作（简称“三重一大”）事项，董事会按照议事范围实行集体讨论决定，防止个人或少数人专断。 （四）坚持保密的原则。参加和列席董事会会议的人员要自觉保守公司工作秘密和商业机密。 第五条本规则对公司全体董事、董事会秘书；列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等 的约束力。 第六条如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。 第二章董事会组织机构及其职责 第七条公司董事会的组成人数，由《公司章程》确定。董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长为公司的法定代表人。 第八条凡下列事项，须经董事会讨论通过后方可实施：（一）公司经营方针和投资计划、方案； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬及奖励事项； （三）公司董事会的报告； （四）公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为规范XXX投资决策程序，有效控制投资风险，实现合伙企业投资的科学决策，根据《合伙协议》及其他有关规定，特制定本规则。 第二条合伙企业设立投资决策委员会。投资决策委员会是合伙企业的投资决策和风险控制机构。合伙人大会授权投资决策委员会对合伙企业拟投资项目及投资方案等进行决策、咨询、建议。未经投资决策委员会决策，合伙企业不得对外签署任何投资或投资承诺的协议和文件。同时，投资决策委员会负责对合伙企业经营管理和业务开展中相关风险控制制度、机制等进行审议，对合伙企业经营管理的风险情况进行评估。 第二章投资决策委员会的组成和职责 第三条投资决策委员会由5至7名成员组成，其中有限合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1-3人。外部专家委员包括但不限于投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。
第四条投资决策委员会委员由合伙企业提名，合伙人大会予以聘任。投资决策委员会外聘委员每届任期一年，可连聘连任。投资决策委员会外聘委员在每届期满前因主客观原因导致无法任职时，由合伙企业大会决定更换人选。 第五条投资决策委员会由5-7 人组成，设主任委员一名。投资决策委员会成员中，本合伙企业合伙人的参会人员数量不低于四分之三。 主任委员负责主持、召集投资决策委员会会议；在主任委员无法参会时，由受主任委员委托的其它委员召集投资决策委员会会议。 第六条投资决策委员会的主要职责： （一）审议合伙企业及评审委员会提出的拟投资项目资料、投资项目及投资方案评估报告等； （二）对合伙企业拟投资项目及投资方案进行评估，并提出明确的投资决策意见； （三）提出合伙企业业务经营管理过程中防范风险的指导意见，审定合伙企业业务投资决策的制度和流程，组织对业务经营管理过程中的风险监控，对已出现风险制定化解措施；（四）审议合伙企业投资项目风险动态分析报告，对合伙企业风险及管理状况和风险管理能力和水平进行评估，提出完善合伙企业风险管理和内部控制的建议； （五）合伙人大会授权的其他事宜。 第三章议事规则及程序