银行数据治理委员会议事规则
第一章总则
第一条为规范XX银行数据治理委员会（以下简称：数据治理委员会）议事程序，推动我行数据质量治理及标准化工作，制定本规则。
第二条数据治理委员会是本行信息科技管理委员会下设的执行机构，对信息科技管理委员会负责，主要职责：（一）负责审批数据治理策略、规划和制度；
（二）负责监督数据质量、数据标准和数据安全执行情况；
（三）负责配臵业务和科技部门资源，落实全行数据治理工作。
第二章委员会组成
第三条数据治理委员会由下列成员组成：
（一）主任委员：行长
（二）副主任委员：经营班子成员
（三）委员：综合管理部、信贷与风险合规部、电子银行部、业务发展部、计划财务部、运营管理部、审计部、完全保卫部、
公司金融服务中心、小微金融服务中心、小企业贷款中心、营业部等部门负责人，各支行行长、分理处主任。
第四条数据治理委员会下设数据治理委员会办公室，负责数据治理各环节的规划、管理、协调、组织和监督工作。数据治理委员会办公室设在运营管理部，主要职责：
（一）负责数据治理整体规划和设计工作；
（二）负责数据治理制度和流程制定；
（三）负责数据架构管理、数据标准管理、元数据管理、数据质量管理、数据安全管理和数据服务管理等工作；
（四）负责数据治理平台、数据服务平台的建设和维护；
（五）负责数据治理工作的跟踪评价；
（六）跟踪行业数据治理发展状况，提出数据治理工作改进建议。
第三章议事范围
第五条数据治理委员会议事范围：
（一）审批我行数据治理策略、规划和制度；
（二）审议数据质量、数据标准和数据安全执行情况；
（三）配臵业务和科技部门资源。
第四章会议的组织
第六条数据治理委员会由数据治理委员会办公室根据收集的待议事项提请主任委员审定后组织召开，原则上每季度应至少召开一次。遇重大或急办事项，由数据治理委员会办公室向主任委员提请同意后可随时召开。
第七条数据治理委员会由主任委员召集和主持，主任委员因特殊原因不能参加时，由主任委员指定的副主任委员召集或主持。
第八条提交数据治理委员会审议的议题，数据治理委员会办公室应充分准备、反复论证，涉及多部门协调的，应先行征求各部门意见，形成书面材料送信息科技分管领导审定，并征得主任委员同意。
第九条数据治理委员会议题涉及非委员会成员的，必要时可通知有关人员列席会议；列席人员在讨论相关内容时进入会场，汇报或讨论结束时离场。
第十条召开数据治理委员会议的具体时间和地点由数据治理委员会办公室提前通知参会人员和列席人员。
第十一条会议中的涉密事项，参会人员应严格保密，决议
事项未经批准公开前，不得对外泄露。
第十二条数据治理委员会议由数据治理委员会办公室安排专人负责记录。会议记录应采用专用记录本，载明各项记录要素，详细记录议事内容、进程及决议。会议记录应纳入档案管理范围妥善保管。
第十三条数据治理委员会决议，由办公室根据会议记录整理为会议纪要，经会议主持人签发后，印发有关单位执行。
第五章决议的执行与监督
第十四条数据治理委员会决议，各部门应按照职责分工抓好落实。
第十五条执行决议过程中如遇新情况、新问题，致使不能按原决议执行时，应提交数据治理委员会复议。紧急情况需临时调整原决议事项的，可由主任委员在征求相关人员意见的基础上调整，并在下次会议上通报。
第十六条数据治理委员会办公室应跟踪、督促有关部门对决议的落实情况，并及时向行领导和委员会成员通报执行情况。
第六章附则
第十七条本规则自印发之日起试行。
业主大会和业主委员会议事规则（示范文本） 第一章总则 第一条制定依据 为保障本物业管理区域内业主大会和业主委员会的规范设立、运作，根据国务院《物业管理条例》和相关法规、规章，制定本业主大会议事规则，并经年月日业主大会讨论通过。 第二条业主大会宗旨 本业主大会维护物业管理区域内全体业主在物业管理活动中的合法权益，保障物业的合理、安全使用，维护本物业管理区域内的公共秩序，创造整洁、安全、舒适、文明的环境。 第三条业主大会的组成 本业主大会由本物业管理区域的全体业主组成。业主身份的确认，一般按房屋所有权证记载的所有权人确定；已订立房屋买卖合同但尚未取得房屋所有权证的，房屋竣工并已交付的，按照房屋销售合同中明确的物业买受人确定。 房屋已经竣工但尚未交给物业买受人，或者尚未出售的，按建设单位向房产管理部门现售商品房备案确认。 房屋所有权属2人以上共有产的，推选一人参加业主大会会议。无民事行为能力或限制民事行为能力的业主，由一名法定监护人参加业主大会会议。 单位业主的，按该单位提供的书面有效委托证明中明确的人员确定。 第四条业主大会活动范围 业主大会、业主委员会应当依法履行职责，不应作出与物业管理无关的决定，不应从事与物业管理无关的活动。 业主大会及其业主委员会应根据杭州市有关规定接受社区党组织的领导，接受当地物业管理行政主管部门的指导和监督。 业主大会及其业主委员会应配合公安机关等部门，与社区党组织、社区居委会、物业管理企业共同做好本物业管理区域内维护社会治安、交通秩序等相关工作，并支持社区党组织、社区居委会开展其他各项工作。 第二章业主大会议事规则 第五条业主大会议事内容 （一）制定、修改业主公约和业主大会议事规则； （二）决定选聘、解聘物业管理企业； （三）决定专项维修资金使用方案和续筹方案； （四）选举、更换业主委员会委员，监督业主委员会的工作； （五）审议决定业主委员会的工作权限和活动经费；
董事会专门委员会议事规则 江苏中天科技股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章董事会审计委员会议事规则 第一节总则 第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的内设机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查。 第二节人员组成 第三条审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条审计委员会由董事长、副董事长及独立董事提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会委员任期与董事会成员一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条审计委员会不设常设机构。公司董事会秘书处内设巡察员，其职能之一即为负责审计委员会的日常工作。巡察员开展工作时可组织相关人员配合其工作。在执行内审工作时应成立审计工作组。 第三节职责权限 第八条审计委员会的主要职责： （一）提议聘请或更换外部审计机构。 （二）监督公司的内部审计制度及其实施。 （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通。 （四）审核公司的财务信息及其披露。
（五）审查公司内控制度。 （六）公司董事会授权的其它事项。 第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。在监事会提出审计要求时，审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四节决策程序 第十条巡察员负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： （一）公司相关财务报告。 （二）内外部审计机构的工作报告。 （三）外部审计合同及相关工作报告。 （四）公司对外披露的财务信息情况。 （五）公司重大关联交易审计报告。 （六）其它相关资料。 第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论。 第十二条审计委员会可以提议外部审计机构的聘请及更换。 第五节审议委员会会议 第十三条审计委员会每年根据公司需要召开会议，会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十五条审计委员会会议表决方式为书面表决或举手表决；亦可以采取通讯表决的方式召开。 第十六条巡察员及审计相关人员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
党支部议事规则 为了加强党支部班子的思想作风建设，严格执行民主集中制， 特制定党支部议事规则。 （一）党支部委员会议事范围 根据党的基层组织的基本任务，结合本支部的实际情况，支 部委员会的议事范围主要是：思想政治工作，贯彻执行上级党组 织的批示决定，保证完成行政工作，发展党员工作，党员管理教 育工作等。 （二）党支部委员会的召开 党支部委员会按月召开，如遇特殊情况可以随时召开或延期 召开。支委会由支部书记召集和主持。书记不在时，书记可 委托副书记或其他委员主持会议。会议召开的时间和议题由支 部书记根据情况确定，在会前要通知各委员，会议须有三分之二 以上成员参加方可召开。如会议议题涉及委员或其亲属，应该 回避，根据议题需要支部书记有权确定列席人员。 （三）党支部委员会议事决策方法 支委会讨论问题时应当充分发扬民主，对需要讨论的议题事 先应充分酝酿，进行调查研究，广泛听取各方面的意见，在讨论时，各委员要畅所欲言，勇于发表不同意见。在民主讨论的基 础上，书记要根据讨论的情况进行必要的集中，形成支部决议。如会议议题需要进行表决时，必须按照少数服从多数的原则，实 行一人一票表决制度，表决方式由支部书记根据实际情况确定，
可以采取口头表决、举手表决或无记名投票表决等形式。决 议、决定以获得应到委员过半数赞成票才能通过。如果个人 有不同意见，允许保留，但必须服从和执行集体通过的决定和决 议。 （四）党支部委员会决策的实施 坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，支部决议通过后，必须各负其责，落到实处，支部委员要结合工作实际，根据 集体的决定，积极主动地、创造性地开展工作，在职权范围内 带头贯彻执行，并在决策实施过程中虚心听取和及时反映党员和 群众的意见与要求，要紧密依靠群众，及时总结经验。如发现 原决策不当或情况发生变化时，应及时提请支部委员会复议，在 未改变原决议时，仍按原决议执行。支部书记对决议的执行情况，要及时催办或定期检查，保证贯彻落实。支部委员要坚持 党性原则，树立全局观念，主动接受支部书记的领导。支部书 记要充分发挥委员的积极性、创造性。委员之间要互相学习、互相支持、互相谅解、齐心协力抓好支部决议的贯彻落实。支部决议在未公开时，各委员应保守秘密，不得跑风漏气，送情 买好。
业主大会议事规则（草案） 一、业主大会名称及相应的物业管理区域 1、业主大会名称：花园汇元小区业主大会 2、物业管理区域：东至：铁人路西至：祁连路东巷南至：敬老院含汇元南小区北至：清泉西路含花园小区 二、业主委员会的职责 业主委员会应当维护全体业主的全法权益，履行下列职责： （一）、召开业主大会或者业主代表大会，报告物业管理的实施情况； （二）、拟定管理规约草案和业主委员会章程草案； （三）、执行业主大会，业主代表大会先聘或者解聘物业服务企业的决定，与物业服务企业订立、变更或者解除物业管理服务合同； （四）、审议物业服务企业提出的物业管理服务年度计划、财务预算和决算； （五）、定期检查监督物业服务企业代管的维修基金的使用情况； （六）、听取业主、使用人的意见和建议，监督物业服务企业的管理服务活动； （七）、监督共用设施设备的合理使用； （八）、业主大会或者业主代表大会赋予的其他职责。 三、业主委员会议事内容
（一）组织召集业主大会会议，向业主大会报告工作； （二）为业主大会选聘、续聘、解聘物业服务企业做好相关准备工作，经业主大会决定和授权，代表业主与物业服务企业签订、解除物业服务合同； （三）组织业主委员会的换届选举，组织修订业主规约和业主大会议事规则； （四）负责业主资格登记和变更，督促业主、物业使用人遵守业主规约、按时缴交物业服务费用； （五）及时了解业主、物业使用人的意见和建议，监督物业服务企业履行物业服务合同，协调处理物业管理中的有关问题； （六）提出专项维修资金续筹方案，督促专项维修资金缴交责任人按照规定缴交专项维修资金，组织业主讨论专项维修资金使用； （七）公告业主大会议事规则、业主规约、物业服务合同和业主大会决议等内容； （八）对违反业主规约及损害他人合法权益的行为，有权依照法律、法规以及管理规约，要求行为人停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失。 （九）按业主大会授权决定共有物权的经营方案，签订经营合同，管理经营收入。按业主议事规则公布帐目。 （十）保管业主建筑物区域共有物权产权证、业主资格
村纪律监督委员会议事规则 一、村纪律监督委员会在镇纪委、管理区纪工委和村委的领导下，行使监督工作，对村民会议和村民代表会议负责并报告工作。 二、村纪律监督委员会讨论、决定事项采取民主协商、民主表决的方式进行，一人一票，原则上决议事项须经参加会议的委员半数以上通过方为有效。 三、村纪律监督委员会每月召开一次例会，主要商讨村“两委”对村民关心的热点、难点问题的办理情况，评议当月村“两委”及村小组的工作情况，村务、财务公开及村务管理的情况。 四、村纪律监督委员会会议由村纪律监督委员会主任负责召集和主持。有下列情形之一的，可临时决定召开纪律监督委员会会议。 （一）工作需要，经三分之一以上委员提议的； （二）三分之一以上村民代表联名提出的事项； （三）涉及村集体或村民的重大问题需要临时召开纪律监督委员会会议的； （四）上级纪委安排的重要工作需要临时召开村纪律监督委员会会议的。 村纪律监督委员会工作职责 一、对村务公开情况进行监督。包括财务收支；宅基地审批；水电费收费；计生指标分配；土地征用费补偿；土地、集体企业和财产的承包、租赁及收益；涉及村民利益、村民普遍关心和要求公开的其他事项。 二、对村财务管理情况进行监督。包括村级财务预决算、村集体债务处置、审核重大开支、督促执行村级财务“五项制度”、参与财务会签等。 三、对村级重大事项进行监督。包括村集体土地乱占乱批，转让和租赁；村集体经济项目的立项、承包；村集体资产处置、村委会成员及有关人员报酬和误工人员补贴；公益事业建设、公共基建项目的投资方案和资金使用等。 四、监督村民代表会议的决策执行情况，收集整理村民对村委会工作的意见或建议；召开村纪律监督委员会会议，研究村务监督工作。 五、引导村民代表支持村两委的工作，协调村两委和村民代表之间的关系。 六、对村干部廉洁自律情况进行监督；完成村党支部和村民代表会议交办的其它监督工作。
立项审核委员会议事规则 第一章总则 第一条为规范企业直接投资业务，控制直接投资业务风险，根据《立项管理办法》制定本规则。 第二章人员组成和召开方式、程序 第二条立项审核委员会由投资决策委员会成员中的 3 名成员组成。设立项审核委员会主任 1 名，由总经理担任，主持立项审核委员会会议。 第三条立项审核委员会设业务秘书 1 人，由企业综合部负责人担任，负责会议的组织协调和记录，并形成书面会议纪要。会议纪要应概括总结会议讨论的所有具体事宜，并对会议形成的评价结果和表决结果做出书面记录。立项审核委员会成员应在会议纪要上签字确认。 第四条立项审核委员会通过立项审核会议开展工作，立项审核会议根据项目的具体情况不定期召开。立项审核会议可以通过现场会议、电话会议、视频会议、网络会议等方式进行，所有形式都应以书面形式形成会议纪要。 第三章立项审核流程 第五条立项审核委员会业务秘书应及时将投资部项目组的立项申请材料（电子文件）提交立项审核委员，立项审核委员会在收到立项材料后 2 个工作日内召开立项审核会议。 第六条立项审核会议由立项审核委员、投资部负责人和项目组负责人、运营部负责人、风控部负责人参加。
第七条立项审核会议根据《立项管理办法》对申请立项项目进行讨论，决定是否立项，并分析项目存在的问题和项目实施过程中应注意的事项。 第八条立项审核会议参会人员应从下述方面（包括但不限于）对项目进行客观、充分地分析，发表独立的评价，对项目是否立项出具明确的意见。 1、判断是否符合《立项管理办法》规定的立项标准； 2、从拟投资企业经营情况及所处的行业前景及行业地位等方面判断项目的可行性； 3、判断项目实施效率，审核项目操作费用。对项目组拟定的负责人、项目人员以及项目实施计划和拟投资金额等提出指导意见； 4、从拟投资企业规模、历史沿革、经营情况、行业前景和地位等方面，评价企业未来上市可能存在的障碍和风险； 5、根据企业的资金状况、财务安排等方面对项目支持发表意见； 6、根据相关法律、法规、证券监管部门的最新要求以及直接投资业务的市场情况等方面全面判断项目的风险、项目的实施成效。 第九条立项审核委员会委员以书面、传真、电子邮件等记名方式进行投票，并注明相关理由。投票意见分为同意、不同意，不设弃权票，投票人员1/2 以上表示同意为通过。表决结果直接发送至会议记录人员，会议记录人员对表决内容、表决结果严格保密。 第十条立项审核会议由业务秘书形成书面会议纪要，全面真实地记载参会人员的意见及立项审核结果第十一条在有关于发行证券或其他应当保密的信息依法公开前，立项审核会议参会人员不得向任何协议外人员、机构及其他组织泄露或者公开，如发生以上行为给企业造成严重后果的，企业将对相关责任人员追偿。
投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条： 为建立顺时国际投资管理（北京）有限公司及受托资金和资产投资决策程序的高效、合理和科学性，完善所管理资产投资决策程序，提高资产投资决策的效益和决策的质量，公司设立投资决策委员会，并根据《合伙企业法》有关规定制订本议事规则。 第二条： 投资决策委员会是公司合伙人按照《合伙协议》有关规定共同产生投资决策委员会委员，设立的专门工作机构。主要负责企业管理的资产的对外投资项目和重大投资决策作出投资决策，并向有限合伙企业负责。 第三条： 投资决策委员会所作投资决议必须遵守《合伙协议》设立时的有关协议规定细则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章人员组成 第四条： 公司投资决策委员会由3至5名成员组成，其中合伙人代表3人，普通合伙人委派1人，外部专家委员1人。外部专家委员包括投行专家、财务专家、法律专家、行业专家等。 第五条： 投资决策委员会委员应符合以下基本条件： （一）熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司经营管理和股权投资运营；
（二）遵守诚信原则，公正廉洁、忠于职守，能够为维护所管理资产的权益积极开展工作； （三）有较强的金融行业专业技术能力和判断能力及其他行业的综合研究能力，能处理复杂的涉及重大投资、风险管理等方面的问题，具备独立工作的能力； （四）具有履行职责所必需的时间和精力。 第六条： 投资决策委员会设主任委员一名，负责召集和主持决策委员会会议。当决策委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。投资决策委员会主任委员不参与拟投项目的投资表决，但对拟投资项目具有一票否决权。投资决策委员会主任委员由普通合伙人推荐，经合伙人会议1/2以上表决通过，每届任期1年。 第七条: 投资决策委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，应补选新的委员。在投资决策委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，投资决策委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第八条： 投资决策委员会主要行使下列职权 （一）对经投资管理部门审议通过的投资项目进行审议，并审批通过投资方案 和实施计划； （二）； （三）
支委会需要制定议事规则吗支部委员会议事规 则 支部委员会议事规则 一、 总则根据《中国共产党章程》有关要求，为进一步坚持党的民主集中制原则，充分发挥支部一班人的积极性和创造性，保证支部委员会议事决策的民主化、科学化、规范化，特制定本规则。 二、 议事范围 1、 讨论研究本单位发展的总体规划和年度计划。 2、 研究分析党组织的思想建设、组织建设、作风建设，处理和解决党组织自身建设中的重大问题。 3、 研究制定精神文明建设和思想政治工作计划。 4、 讨论工会、共青团等群众组织提出的重大问题。 三、
会议的召开 1、 支委会议一般每月召开一次，遇到特殊情况，可随时召开。 2、 支委会议一般由书记召集并主持。 3、 支委会必须有三分之二以上委员出席方能举行。 4、 支委会议拟研究的问题，需提前将有关书面材料通知参加会议人员。 四、 议事决策方法 1、 支委会议题，由提出议题的书记或支委就议题作简明扼要的说明。 2、 讨论时提倡充分发表意见，发言要中心突出，观点明确。 3、 主持会议的书记要根据讨论情况进行归纳集中，提出决定或决议草案。 4、
支委会议讨论的决定和决议，必须按照少数服从多数的原则，由支委会成员过半数通过方为有效。对决定重大问题及干部任免事项要逐个讨论。意见基本一致的，采取口头表决；经过充分讨论仍有分歧的进行举手表决，特殊情况下也可以采取无记名投票方式。 5、 支委会决策时，应当认真考虑少数人的不同意见。对重大问题发生争论，双方人数接近时，除了在紧急情况下，必须按多数意见执行外，应暂缓作出决定，进一步调查研究，交换意见，下次会议再表决。在特殊情况下，也可将争论情况上报上级党组，请示裁决。 6、 支委议事后，参加会议的同志，必须保守秘密，杜绝泄密现象，违者要追究责任。 五、 决议的实施 1、 支委会议决定的事项，委员要按照分工，各负其责，抓好落实。 2、 在落实支委会决议过程中，如遇原决议不当或情况发生变化，确实不能按原决议执行时，应及时提请支委会复议。
董事会专门委员会议事规则 ——董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会 和董事会审计委员会的议事规则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要、增强公司核心竞争力、确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、提高重大投资决策的效益和决策的质量、完善公司的治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会三个专门委员会，并制定本规则。 第二条董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司：①长期发展战略和重大投资决策等事项进行研究并提出建议；②重大人事任免和开支成本；③监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表的审计等工作。 第二章人员组成和职责权限 第三条战略委员会由张坚兴担任召集人，负责代表董事会对执行董事行使对公司运营发展战略和重大投资决策的审计建议权，战略委员会不参与实际运营工作。第四条薪酬与考核委员会由李志强担任召集人，负责代表董事会对执行董事行使重大人事任免和开支成本进行研究并提出建议，薪酬与考核委员会不参与实际运营工作。 第五条审计委员会由王一雁担任召集人，负责代表董事会对执行董事行使监督公
司的会计、财务报告以及公司会计报表的审计质询权，审计委员会不参与实际运营工作。 第六条战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的召集人任期与董事会任期一致，任期届满且连选可以连任。委员在任职期间，如发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员会资格。 第七条战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会的主要职责权限： 1．对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议； 2．对公司重大人事任免和开支成本方案进行研究并提出建议； 3．监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表的审计质询权并提出建议；4．对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 5．对以上事项的实施进行检查； 6．董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会拥有提案权，会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会由全体董事审议投票表决。 第三章决策程序和议事规则 第九条执行董事汇总向战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会呈报包含但不限于重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、合作方的基本情况、项目进度、运营财务支出、重大人事任免与开支成本和其他影响公司发展的重大事项等。
XX公司专利委员会议事规则 总则 第一条知识产权是公司核心竞争力的体现，为实施公司知识产权战略，鼓励发明创造，储备专利技术，从制度上规范专利管理，公司特成立专利委员会。 第二条专利委员会是公司专利管理工作机构，负责专利技术的挖掘、筛选、申报及维护工作。为使专利委员会高效、规范运作，特制订本议事规则。 第三条本规则所称的公司，是指XX公司（Renren Inc.）及其实际控制人在中华人民共和国境内实际控制及将要实际控制的所有公司。 组织结构 第四条专利委员会设主席担任。专利委员会主席负责专利委员会的总体工作。 第五条专利委员会成员由各业务部门技术负责人组成。专利委员会成员负责按照年度专利申请计划向专利委员会推荐本业务部门适合申请专利的技术方案，并评估所有提交到委员会的技术方案，根据实际情况提出技术性意见。 第六条专利委员会协调人员为.专利委员会协调人员负责召集专利委员会定期会议并协调代理机构及内部各部门落实专利委员会决议。 会议制度
第七条定期会议。专利委员会每两周举行定期会议一次。定期会议主要研究各业务部门上报给专利委员会的技术方案的可专 利性及专利申请流程的技术问题（如是否申请提前公开、是 否进行域外申请、实审意见答复等）。 第八条季度会议。每个季度最后一周将举行专利委员会的季度会议。季度会议由专利委员会的全部成员参加，主要回顾总结 该季度专利申请总体状况、技术方案提交情况并研究通过奖 励决议。 第九条临时会议。根据具体情况，专利委员会协调人员有权召集专利委员会临时会议，讨论重大、紧急专利事项。 工作流程 第十条专利委员会成员负责收集本部门适合申请专利的技术方案，并报送给专利代理人，由代理人与发明人沟通确定技术细节 并进行简单筛选评估。在定期会议上，由委员会成员陈述本 部门经专利代理人确认的、拟申请专利的技术方案。 第十一条专利委员会其他成员对每项拟申请专利的技术方案进行评估并确定是否申请及申请流程如何进行。评估要点主要 包括可专利性、流程控制、是否不宜公开等。 第十二条经专利委员会评估确认后的拟申请专利技术方案，由专利委员会统一汇总提交给专利代理人，由专利代理人撰写申 请文件，提交政府相关部门审查。 第十三条已经提交的专利申请的数量及分布情况由专利委员会
加强党的领导，提高执政能力，认真贯彻党的民主集中制，充分发挥党支部核心领导作用。本站为大家带来的党支部议事规则，希望能帮助到大家! 党支部议事规则 **学区党支部议事规则为进一步贯彻和落实党的民主集中制，健全党支部领导和个人分工相结合的制度，充分发挥好党总支的核心领导作用，加强和改善党的领导，实现党总支工作的制度化、规范化和决策的民主化、科学化，根据《中国共产党章程》有关规定，结合我校实际，特制定学校党支部议事规则。 一、会议时间与参会人员 1、党支部会议原则上一个月召开一次，特殊情况可随时召开。党总支部组织生活会一年召开一次。 2、党支部会议由党总支部书记主持。其中讨论决定发展党员，推荐代表表彰和处分党员等重要问题时，除特殊情况外，党总支部委员和党总支部书记必须按时参加会议，不得缺席。 3、党支部会议可根据议事内容的需要，由党支部书记确定该次会议召开的
形式，确定出席会议的人员。 二、会议的主要内容 1、传达、学习上级党组织召开的会议精神、文件等。讨论、研究贯彻意见和落实措施。 2、讨论、研究党建工作，分析、总结党员干部的思想、工作、遵纪守法、廉洁自律等方面的问题。 三、会议议题的确定1、党支部会讨论的议题，根据中心任务和工作而定。 2、党支部实行民主集中制和集体领导下的个人分工负责制，凡党支部日常事务，在分工职权范围内能独立解决的事，由党支部书记或委员承办处理。 四、会议议题要求 1、党支部会议讨论、决定问题，坚持民主集中制原则、实事求是原则、党务公开原则，为了提高会议效率，提高会议质量，议题在会前做好充分准备，在会上提主导性意见，供党支部委员讨论决定，在会议中要积极发表意见，观点鲜明，意见集中。
XXX有限公司 信息安全委员会议事规则 （XXX字〔XXXX〕XX号，2017年XX月XX日印发） 第一章总则 第一条为提高XXX（下称集团公司）信息安全管理，明确信息安全责任，推进信息安全体系建设，保障信息系统安全稳定运行，根据国家有关法律、法规，结合公司实际，特设立信息安全委员会，并制定本制度。 第二条集团公司信息安全委员会是信息安全工作的最高决策机构，负责信息安全政策、制度和体系建设规划的审批，部署并协调信息安全体系建设，领导信息系统等级保护工作。 第二章信息安全委员会组成 第三条信息安全委员会由集团领导、相关子公司和职能部门负责人组成。 第四条信息安全委员会设主任一名，根据需要可设若干名副主任。主任由集团总经理担任。 第五条信息安全委员会委员名单由总经理办公会确定。 第三章信息安全委员会主任职责 第六条信息安全委员会主任负责领导信息安全工作的
规划、建设和管理，检查指导各下属工作小组信息安全工作，协调处理信息安全工作中产生的重大问题，建设和完善信息安全组织体系。主要行使以下职责： (一)主任是信息安全管理第一责任人，对公司信息安全 管理工作负全面责任。 (二)负责审批确定公司信息安全管理方针，并确保方针 的贯彻。 (三)任命公司信息安全管理者代表。 (四)负责为体系的实施、控制和持续有效运行提供所必 要的各种资源。 (五)督促、检查公司的信息安全管理工作，及时消除隐 患。 (六)招集公司信息安全委员会成员召开信息安全会议。 第四章信息安全委员会职责 第七条集团公司信息安全委员会主要行使以下职责： (一)研究审定集团公司信息安全监督规章制度、重要 措施和应急预案； (二)完善信息安全管理体系，审议集团公司信息安全 管理制度和流程，提出信息安全管理措施和实施意见； (三)组织、指导、监督各部门履行信息安全体系规定 的各项职责，及时协调解决有关信息安全管理方面的
博正资本投资有限公司投资决策委员会议事规则 第一章总则 第一条为保障投资决策的科学化、制度化，提高投资的质量，降低投资风险，根据有关规定，制定本规则。 第二条公司设立投资决策委员会。投资决策委员会根据董事会的授权履行以下职责：对单笔投资额不超过公司资产总额的30％，或者单一投资股权不超过被投资公司总股本的40%的股权投资项目的投资和退出作出决策。 第三条公司股权投资业务的项目投资和项目退出必须经投资决策委员会通过。单笔投资额超过公司资产总额30％，或者单一投资股权超过被投资公司总股本40%的项目，应当经过投资决策委员会审议通过后，提交董事会审议，并根据公司章程规定提交股东审议。 第四条投资决策委员会由3－15名委员组成，具体人选由董事会决定。 投资决策委员会成员中，公司的人员数量不得低于二分之一，证券公司（即渤海证券股份有限公司）的人员数量不得超过三分之一。投资决策委员会成员由证券公司人员或者外聘专家兼任的，应当符合法律法规和公司制度的相关规定。 第五条投资决策委员会成员应当熟悉股权投资与企业上市的业务流程和相关法规，熟悉公司的内部管理和运作程序，勤勉尽责、公正廉洁、忠于职守、遵纪守法，并按照独立性原则就项目投资或退出作出实质判断，并在会议上审慎发表意见。 第六条投资决策委员会设主任一人，负责召集和主持投资决策委员会会议。 第七条投资决策委员会成员通过会议履行职责。 参加投资决策委员会会议的人员包括：全体委员、风险控制部主审人员、项目组主要成员。 投资决策委员会认为有必要时，可以聘请咨询专家进行咨询，费用由公司支付。咨询专家可以列席投资决策委员会会议。非经主任同意，其他人不得列席会
专业技术委员会议事规则 第一章总则 第一条为加强本所专业技术标准与培训工作，规范专业技术标准与培训工作的开展，本所合伙人管理委员会决定设立事务所专业技术委员会。 第二条合伙人管理委员会根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国合伙企业法》、《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第三条专业技术委员会是合伙人管理委员会下设专门议事机构，对合伙人管理委员会负责并报告工作。 第四条专业技术委员会依据《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》和本议事规则的规定独立履行职权，不受事务所任何其他部门和个人的非法干预。 第五条专业技术委员会所作决议，必须符合《****会计师事务所（特殊普通合伙）合伙协议》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定。 第二章人员组成 第六条专业技术委员会成员由六至七名委员组成，委员由事务所合伙人和其他相关人员担任。本所技术标准与培训部门负责实施事务所专业技术标准与教育培训工作。 第七条专业技术委员会委员由合伙人管理委员会选举产生。 第八条专业技术委员会设主任一名。副主任一名。 专业技术委员会主任负责召集和主持专业技术委员会会议，当专业技术委员会主任不能或无法履行职责时，由副主任代行其职责。 第九条专业技术委员会委员必须符合下列条件： （一）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （二）具备良好的道德品行，具有专业技术标准与培训等相关专业知识或工作背景； （三）符合有关法律、法规或《中华人民共和国合伙企业法》规定的其他条件。
第十条专业技术委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由事务所合伙人管理委员会予以撤换。 第十一条专业技术委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于三分之二时，事务所合伙人管理委员会应尽快选举产生新的委员。在专业技术委员会委员人数达到三分之二以前，专业技术委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章职责权限 第十二条事务所技术标准与培训部门根据专业技术委员会的要求，负责筹备专业技术委员会会议，准备和提交有关会议资料。 第十三条专业技术委员会负责指导对事务所进行内部专业技术标准的制订与培训监督，主要行使下列职权： （一）审议本事务所相关制度建设 1、审议技术标准部门拟定的标准化管理制度，并向合伙人管理委员会提出建议； 2、组织审议技术标准部门修订的专业技术标准。 （二）技术支持 1、指导技术标准部门撰写或修订本所的专业技术标准； 2、指导技术标准部门进行行业协会的专业技术标准反馈工作； 3、指导技术标准部门对员工及客户的信息咨询工作； 4、指导技术标准部门组织相关人员收集行业信息资料并及时提供给业务部门； 5、组织并参与客户及本所各部门重大业务问题的咨询。 （三）培训 1、负责监督本所员工的业务培训工作； 2、负责监督年度客户的培训组织工作。 （四）其他职责 1、对发生突发的例外事项进行审议； 2、对其他影响本事务所发展的重大专业技术标准与培训事项进行研究并提出建议； 3、监督以上事项的执行情况，并对以上事项的执行情况进行检查；
党支部议事规则 第一章总则 第一条、为落实党的民主集中制原则，规范和监督领导集体的决策行为，提高决策的科学性，实现集体领导的制度化、规范化、科学化，保证党的路线、方针、政策和上级部门的政策措施在公司的贯彻落实，根据《中国共产党章程》和集团公司和五矿、石港公司有关规定，制定本规则。 第二条、党支部必须坚持解放思想、实事求是的原则，通过支部委员会集体研究，实行集体决策。 第二章议事内容 第三条、必须经党支部讨论和决定的事项 1、学习宣传党的路线、方针政策，贯彻执行集团公司、五矿党委和石港公司党总支的重要决定和指示。 2、研究部署支部自身建设、党员队伍建设和党风廉政建设、精神文明建设，包括党小组的设置取消、按有关规定发展和处理党员、制定党员干部政治理论学习计划、党员干部的廉政情况等。 3、研究本单位安全生产及管理工作中重要工作安排及工作计划，研究确定确保完成各项工作任务的措施。
4、按照干部管理权限，推荐本单位各队组队长、副队长，审定本单位所属队组班组长的任用，并加强使用管理，对他们的现实表现进行评定考核。 5、审定关系职工切身利益的工资奖金分配办法、福利待遇等方面的制度、办法。 6、其它需要由支委会讨论决定的问题。 第三章议事程序和要求 第四条、会议议题或提交支委会讨论决定的事项，经支部书记确定。除临时紧急的情况外，一般不得临时动议。会议议题要提前通知与会人员，使其在会前围绕议题作好充分的准备。各支部可以根据会议议题内容需要，召开支委扩大会议，扩大范围为部长助理以上领导和主要管理人员。 第五条、应出席支委会人员，不得无故缺席，因故确定不能出席时，应向会议主持人请假，但必须事先向会议主持人说明自己对会议待讨论决定问题的意见和看法，供会议参考。到会人数不得少于应到人数的三分之二。 第六条、支委会讨论或决定问题时，每个支部委员都要表明自己的意见，决定重要问题要坚持口头或举手表决通过。对表决事项同意的委员人数超过应到会委员半数时，决议、决定有效。
广州**有限公司风险管理委员会议事规则（试行） 1.总则 1.1 目的 为保障广州**有限公司（以下简称“公司”）规范、稳健运作，加强公司内部风险管理，规范投资行为，提高风险防范能力，有效防范和控制公司经营管 理和投资项目运作风险，根据有关法律法规、《广州**有限公司章程》（以下简 称“公司章程”）和《广州**有限公司风险管理制度》（以下简称“风险管理制度”）的规定，特制定本风险管理委员会议事规则。 1.2 公司设立风险管理委员会作为公司运营的风险管理机构,组织制订风险管理规章制度、监督和分析风险管理制度执行情况、对公司日常经营及拟投 资项目进行合规性审核。任何投资项目或者方案未经风险管理委员会或其授权 的风险管理部审核并作出风险分析意见的，不得提交公司投资决策委员会表决。 1.3 风险管理委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、规范性文件、公司章程及风险管理制度的规定。 2.人员组成 2.1 风险管理委员会原则上由5-7人组成，委员原则上由公司董事长、总经理、风险管理部分管领导、投资管理部负责人、风险管理部负责人、财务部 负责人、综合部负责人及董事会决定的其他人员组成。 2.2 风险管理委员会设主任委员一名，由公司董事长担任；副主任委员 一名，由公司总经理担任。主任委员负责召集和主持风险管理委员会会议；副 主任委员协助主任委员召集会议，在主任委员无法参加会议时，受主任委员委 托召集和主持风险管理委员会议会议。 2.3 风险管理委员会的日常事务由委员会办公室负责，办公室常设在公
司风险管理部，风险管理部负责人担任办公室主任。 3.职责权限 3.1 风险管理委员会在公司董事会领导与授权下开展工作，负责公司经 营和投资过程中的风险识别、防范、控制和转让等工作，其在风险控制方面的 主要职责包括： 3.1.1 组织制订、完善公司在风险管理和内部控制方面的基本制度，审 核风险管理工作流程和相关细则； 3.1.2 审核与公司日常经营及投资项目风险管理相关的经营、财务和投 资管理等制度； 3.1.3 授权风险管理部对公司拟投资项目及投资方案进行风险控制审核，并作出风险分析意见； 3.1.4 对公司经营的各流程进行检查，监督和分析风险管理制度的执行 情况； 3.1.5 董事会授权的其他事宜。 3.2 对于公司日常经营及投资项目风险管理相关的流程和制度，由风险 管理委员会进行审议并作出决策意见。风险管理委员会对本议事规则规定的事 项进行审议后，应形成风险管理委员会会议纪要联同相关议案报送公司董事会 备案。 3.3 风险管理委员会授权风险管理部对拟投资项目及投资方案作出风险 分析意见。拟提交风险管理部评估的项目必须经过公司业务部门进行尽职调查，并出具调查报告。风险管理部门对调查报告进行审查，出具风险提示意见书。 3.4风险管理部定期对公司业务运作、日常经营管理方面存在的问题进行风险分析与评价，在每年度3月底前向风险管理委员会提交上一年度的年度风险控制报告。风险管理委员会召开会议对报告进行讨论，制定风险控制对策，为公 司决策提供依据。 3.5 风险管理委员会主任委员履行以下职责： 3.5.1 根据风险管理委员会主任委员的安排，下发会议通知，布置会议 场所； 3.5.2 按照会议议题，准备会议资料，并及时送达给各委员； 3.5.3 负责会议记录，实事求是的反映各位委员的意见和观点；
业主委员会议事规则（示范文本） 第一章总则 第一条制定依据 （一）根据《中华人民共和国物权法》、国务院《物业管理条例》、住房和城乡建设部《业主大会和业主委员会指导规则》等法律法规、政策规定，制定本业主委员会议事规则（以下简称本规则）。 （二）本物业管理区域业主大会制定的《业主大会议事规则》。 第二条业主委员会名称 业主委员会名称：_______________________________。 第三条业主委员会的性质 本业主委员会由业主大会依法选举产生，是业主大会关于物业管理和物业管理活动所作决定的执行机构，履行业主大会赋予的职责，同时接受业主大会、业主的监督。 第二章业主委员会 第四条业主委员会备案 一、首次业主委员会成立备案 （一）业主委员会自选举产生之日起30日内，持下列文件，向县房产主管部门和物业所在乡镇人民政府办理备案手续： 1、业主大会成立和业主委员会选举的情况； 2、管理规约； 3、业主大会议事规则； 4、业主大会决定的其它重大事项。 （二）业主委员会办理备案手续后，持县房产主管部门出具的备案证明向县公安机关申请刻制业主大会和业主委员会印章。 二、业主委员会换届、变更、注销的，按物业所在地房产主管部门规定程序和要求，分别填写换届、变更、注销备案申请表进行备案。 第五条业主委员会职责
业主委员会执行业主大会的决定，负责管理日常物业管理事项，履行下列职责： （一）召集业主大会会议，报告物业管理的实施情况； （二）根据业主的意见、建议和要求，拟定选聘物业服务企业的方案，选聘实施人以及解聘物业服务企业的议案，提交业主大会会议决定； （三）根据业主的意见、建议和要求，组织和实施或委托招标代理机构组织实施招投标活动，确定合格中标人； （四）代表业主与业主大会选聘的物业服务企业签订物业服务合同； （五）及时了解业务，物业使用人的意见和建议，形成议案提交业主大会会议决定； （六）根据业主的意见、建议和要求，拟订《业主大会议事规则》、《业主委员会议事规则》和《管理规约》修改方案，提交业主大会会议决定； （七）根据业主的意见、建议和要求，拟订本物业管理区域内公共秩序和环境卫生的维护等方面的规章制度和方案，提交业主大会会议决定； （八）根据业主的意见、建议和要求，拟订本物业管理区域内物业共有部分的使用、收益方案，提交业主大会会议决定； （九）根据业生的意见、建议和要求，拟订本物业区域内共用部位，共同设施设备维修资金使用筹集或续筹方案，提交业主大会会议决定； （十）监督和协助物业服务企业履行物业服务合同，并每半年对物业服务企业按照物业服务合同约定履行物业服务状况进行一次全面考核评定； （十一）监督《管理规约》的实施，对违反《管理规约》的行为进行处理；对业主损害他人合法权益和业主共同利益的行为，要求停止侵害、消除危险、排除妨害、赔偿损失； （十二）督促违反物业服务合同约定逾期不交纳物业服务费的业主，限期交纳物业服务费； （十三）督促未按《管理规约》的约定筹集或续筹住宅专项维修资金及其它相关费用的业主限期交纳住宅专项维修资金及其
董事会技术委员会实施细则 第一章总则 第一条为了加强华晨汽车集团控股有限公司（以下简称集团公司）董事会专业委员会的管理，提高汽车项目技术研发与设计水平，打造集团核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《集团公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、规定，参照国资委《关于国有独资公司董事会建设的指导意见（试行）》中有关董事会专业委员会设立的原则，并结合集团公司的实际情况，设立集团公司董事会技术委员会，并制定本细则。 第二条集团公司董事会技术委员会（以下简称技术委员会）是根据公司治理需要，为完善集团公司董事会建设而设立的专业辅助决策机构，向集团公司董事会提供决策建议。 第三条本细则所称集团公司下属公司是指集团公司下属上市公司、整车企业、直管子公司、核心零部件企业及集团公司其他重要子公司。 第二章人员组成 第四条技术委员会设置主任委员和副主任委员各一名。主任委员负责主持技术委员会工作，副主任委员协助主任委员工作。技术委员会下设办公室（以下称技术委员会办公室）并设办公室主任一名，依据工作需要设立委员若干名，委员分为内部工作委员与外部专业委员两大类。 第五条技术委员会主任委员与办公室主任原则上分别由集团公司分管规划系统的领导、集团公司发展规划部负责人担任。 第六条内部工作委员由集团公司产品研发工作相关部门的专业人员、产业链各相关单位的相关负责人兼职担任；外部专业委员由集团公司有偿聘请国内知名专家、学者等担任。内部工作委员和外部专业委员负责技术委员会的具体工作，向集团公司董事会提供技术研
发方面的专业建议。 第三章职责权限 第七条技术委员会的主要职责 （一）对华晨汽车工程研究院（以下简称研究院）整车研发从立项可行性分析到产品正式投产的各阶段工作进行论证和评审，为集团公司董事会最终决策提供倾向性意见，并对研发项目关键节点中存在的问题提出改进建议，包括但不限于： 1、对研究院新车型开发项目的立项进行评审； 2、对研究院在新车型开发过程中的概念确认、产品设计及验证、工装开发及生产准备、生产启动、投产第一年与投产第二年等各大阶段的工作进行评审； 3、对产品设计的工艺可操作性进行分析和论证，对工艺方案提出经济评价和具体建议，使工艺能力与设计方案相匹配； （二）深刻把握世界汽车技术发展趋势，为集团前沿技术研发方向和技术储备提供前瞻性建议，对新车型研发和储备提供前瞻性、战略性意见； （三）了解产品开发流程及其他相关技术开发流程、研发项目阶段性评审标准等核心业务工作开展程序，并对产品开发流程优化、项目评审标准改善提供技术建议； （四）对产品研发过程中出现的技术难题、研发基础能力建设的短板进行创新性研讨或研究，为研究院提供创造性的建议和指导； （五）协助集团公司人力资源部和研究院，对高端核心人才的技术能力和专业水平进行面试和测试，对集团公司遴选高端核心人才提供专业技术能力方面的审查建议； （六）对现代大型汽车企业集团研发机构技术政策和技术知识管理体系进行研究和分析，对研究院的技术创新体制和政策、技术知识管理体系建设提出建议； （七）集团公司发展规划部、研究院需要技术委员会提供帮助的