反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、《中华人民共和国反洗钱法》自 B 起施行。A、2006年1月1日

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。3、 C 负责全国的反洗钱监督管理工作。A

1、持以下身份证件的客户，哪类客户的洗钱风险相对较低？（身份证）2、FATF通过公布（不合作国家和地区名单），促进所有国家和地区执行反洗钱国际标准。3、下列关于证券期货业机构信息交流的说法错误的是（不利于管理层作出正确决策）4、我国关于洗钱犯罪的主观要件的规定，下列说法正确的是（行为人实施洗钱行为时主观上必须是故意的）5、证券期货业机构应确保客户风险评估工作

反洗钱基础知识测试题反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、《中华人民共和国反洗钱法》自 B 起施行。A、

期货从业人员反洗钱基础知识测试试题及答案考试时间：60分钟；总分：100分；合格：60分，总计：30题。单项选择题：1-10题（每题3分），多项选择题：11-20题（每题4分），判断题：21-30题（每题3分）。姓名： [填空题] *_________________________________部门/分支机构： [填空题] *______________

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。3、 C 负责全国的反洗钱监督管理工作。A

反洗钱基础知识测试题及答案90分

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒 ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、《中华人民国反洗钱法》自 B 起施行。A、2006年1月1日B、

附件3：反洗钱知识答题活动题库一、单选题1.《反洗钱法》规定，（C）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。A.最高人民法院B.公安部C.中国人民银行D.保监会2.按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（A）批准可以采取。A.国务院反洗钱行政主管部门负责人B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、《中华人民共和国反洗钱法》自 B 起施行。A、2006年1月1日B

反洗钱内部控制基础知识• 1.课程学习• 2.课程评估• 3.课后测试课后测试测试成绩：80.0分。恭喜您顺利通过考试！•1、为实现反洗钱内部控制目标而实施的各种政策、程序和方法,指的是（）（20 分）•A••B••C••✔ D••正确答案:C••A••B••C••D••E••正确答案:A B C D E••

反洗钱基础知识测试题（附参考答案）一、不定项选择1、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒ABCD 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、恐怖活动犯罪D、走私犯罪2、《中华人民共和国反洗钱法》自 B 起施行。A、2006年1月1日B

2-反洗钱基础知识(推荐完整)

反洗钱基础知识测试题(附答案)90分

反洗钱基础知识反洗钱基础知识（六）大额交易和可疑交易报告制度解读法律依据：《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》知识点列举：问题答案两大交易报告的报送单位受理并经办金融业务的金融机构总公司两大交易报告的接收单位通常：反洗钱监测分析中心严重：同时报告中国人民银行当地分支机构（与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

反洗钱基础知识试题及答案一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不明的匿名或者假名2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。答案：《个人存款账户实名制规定》3、国务院反洗钱行政主管部门或者其

反洗钱基础知识第一章洗钱的基本概念“洗钱”一词的原始含义就是把脏污的硬币洗干净。在以铸币为主要支付手段的年代，金银铸币流通的时间久了，表面会很脏，会影响铸币的使用和流通。于是，商人们就想出了一个办法，他们戴上手套，将被弄脏的货币倒入大缸内，再加入一些具有腐蚀性的化学药剂进行清洗，使铸币光亮如新，重新投入流通。这是“洗钱”一词最早的来历。此时的洗钱概念并无贬义

反洗钱基础知识试题及答案一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为____________ 客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立___________ 账户。答案：身份不明的匿名或者假名2、 _______________ 的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。答案：《个人存款账户实名制规定》3、国务院反洗钱行政

一、单项选择题1. 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，交易一方为自然人的转账交易，包括自然人之间，以及自然人与法人之间、其他组织和个体工商户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者等值10万美元以上的转账交易，金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。A. 20万B. 50万C. 200万D. 100万2. 在洗钱的过程中，脏钱通

反洗钱基础知识全员培训测试题(含答案)