反洗钱题库1、洗钱预防措施的三项基本制度是什么?答:客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度,大额交易和可疑交易报告制度。２、完整的客户身份识别包括哪些基本要求?答：⑴客户接受政策（包括记录保存)；⑵验证客户身份；⑶对风险账户实施持续监测;⑷风险管理。３、金融机构与客户的交易关系主要分哪两类？答:⑴通过开立账户或签订合同建立较为稳定的金融业务关系;⑵

反洗钱业务知识培训课件

一、单项选择题(共60题)。1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006年10月30日B、2006年10月31日C、2006年11月1日2、( B )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银监会B、中国人民银行C、公安部门

反洗钱业务知识选拔竞赛试题1.pptx

一、单项选择题(共60题)。1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006年10月30日B、2006年10月31日C、2006年11月1日2、( B )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银监会B、中国人民银行C、公安部门

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反洗钱业务知识题库(附答案)

一、单项选择题(共60题)。1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006年10月30日B、2006年10月31日C、2006年11月1日2、( B )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银监会B、中国人民银行C、公安部门

反洗钱题库1、洗钱预防措施的三项基本制度是什么？答：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。2、完整的客户身份识别包括哪些基本要求？答：⑴客户接受政策(包括记录保存)；⑵验证客户身份；⑶对风险账户实施持续监测；⑷风险管理。3、金融机构与客户的交易关系主要分哪两类？答：⑴通过开立账户或签订合同建立较为稳定的金融业务关系；⑵

一、单项选择题（共60题）。1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，（B ）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006 年10 月30 日B、2006 年10 月31 日C、2006年11月1日2、（ B ）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银监会B、中国人民银行

反洗钱业务知识竞赛试卷洗钱, 试卷, 业务, 知识, 竞赛一．填空题（每小题1分，共30分）1．我国反洗钱依据的“一个规定，两个办法”指的是和，。2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是和，，。3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是，，，。4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是。。5．《人民币大额和可疑支付交易

反洗钱知识一、什么是洗钱？洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金帐户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。二、清洗什么钱将构成洗钱罪？这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱

反洗钱题库1、洗钱预防措施的三项基本制度是什么？答：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。2、完整的客户身份识别包括哪些基本要求？答：⑴客户接受政策(包括记录保存)；⑵验证客户身份；⑶对风险账户实施持续监测；⑷风险管理。3、金融机构与客户的交易关系主要分哪两类？答：⑴通过开立账户或签订合同建立较为稳定的金融业务关系；⑵

金融机构反洗钱知识题库第一部分（本部分题主要用于考试题判断题部分，但不要求改错）1、最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。答案：X最早受到关注的洗钱活动是在毒品犯罪收益方面。2、洗钱的上游犯罪在各个国家和地区的定义其外延是基本相同的。答案：X洗钱的上游犯罪在各个国家和地区的定义其外延是不相同的。有的规定为贩毒、走私、有组织犯罪等严重犯罪行为，有的规定上游犯罪

反洗钱业务知识培训

反洗钱题库1、洗钱预防措施的三项基本制度是什么答：客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。2、完整的客户身份识别包括哪些基本要求答：⑴客户接受政策(包括记录保存)；⑵验证客户身份；⑶对风险账户实施持续监测；⑷风险管理。3、金融机构与客户的交易关系主要分哪两类答：⑴通过开立账户或签订合同建立较为稳定的金融业务关系；⑵客户直

反洗钱基础知识10.22

反洗钱业务知识培训

反洗钱知识问答1．什么是洗钱？答：一般认为“洗钱”是指：将犯罪所得赃款通过金融机构、保险公司、证券公司等合法途径，转移、隐瞒、掩饰犯罪所得赃款的性质和来源，使其变为貌似合法收益的不法行为。2．谁在洗钱？答：参与洗钱的有两种人：一种人是犯罪分子，包括贩毒分子、有组织犯罪者、非法买卖武器者、走私犯、诈骗犯、贪污犯、受贿者、偷税者、恐怖分子等；另一种人是专门从事洗

一、单项选择题(共60题)。1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006年10月30日B、2006年10月31日C、2006年11月1日2、( B )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银监会B、中国人民银行C、公安部门