反洗钱测试卷三一、单选题1、各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求D、各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可2、根

反洗钱知识测试题（考试时间：分钟）单位：姓名：得分：一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（ ACD ）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》2

2019年金融系统反洗钱知识考试试题200题及答案1.金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？A. 隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。B. 凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。C. 犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户向另一账户

反洗钱知识测试题一、单项选择题（每题2分共20分）1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（C）起施行。A、2006年11月1日；B、2006年12月1日；C、2007年1月1日2、《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（B）毒品犯罪、黑社会性质的组织

反洗钱知识测试题参考答案单位姓名得分一、单项选择题：（每题2分，共30分）1．我国反洗钱依据的法律规定是：（）A．《反洗钱法》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》D．《金融机构反洗钱规定》2．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是：（）A．人民银行B．证监会C．保监会D．银监会3.反洗

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。3、 C 负责全国的反洗钱监督管理工作。A

**银行反洗钱、账户管理知识考试试卷（一）单位:___________ 姓名:__________ 得分:__________一、单项选择题（20分，每题1分，共计20题）1.中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出( A )。A.补正通知B.整改通知C.检查通知D.处罚通知2

反洗钱知识竞赛试题题库及答案选择题。1．按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。A: 三年 B:5年 C:10年D::15年2．世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）A:英国B:法国C:澳大利亚D;美国3．我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。A:20万B:50万C:100万D:500

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。3、 C 负责全国的反洗钱监督管理工作。A

金融机构反洗钱人员业务能力测试题单位：姓名：成绩：说明：1.“单位”请填写全称2.本试卷满分为100分，考试时间为1.5小时。一、单项选择题（每题2分，共40分）1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。A.国务院金融协调办公室B.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会C.

金融机构反洗钱人员业务能力测试题单位：姓名：成绩：说明：1.“单位”请填写全称2.本试卷满分为100分，考试时间为1.5小时。一、单项选择题（每题2分，共40分）1、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指（）。A.国务院金融协调办公室B.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会C.

反洗钱知识测试题一、单项选择题。（共15题，每小题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是 C 。A、商业银行总行；B、公安部；C、中国人民银行；D、银监会。2、我国 B 最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法；B、修订后的新刑法；C、修订后的新中国人民银行法；D、金融机构反洗钱规定。3、 C 负责全国的反洗钱监督管理工作。A

反洗钱测试卷三一、单选题1、各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求D、各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可2、根

反洗钱知识测试题一、单项选择题（每题2分共20分）1、《中华人民共和国反洗钱法》经中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过，自（C）起施行。A、2006年11月1日；B、2006年12月1日；C、2007年1月1日2、《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式（B）毒品犯罪、黑社会性质的组织

内蒙古邮政储蓄反洗钱知识考试试卷一、单项选择题：（每题2分，共30分）1、我国银行业反洗钱工作的领导和监督管理机关是____C____。A、商业银行总行B、公安部C、中国人民银行D、银监会2、我国___B_____最先明确了洗钱罪的罪名和定罪。A、修订后的新宪法B、修订后的新刑法C、修订后的新中国人民银行法D、金融机构反洗钱规定3、我们通常说的反洗钱“一规定

反洗钱知识测试题（考试时间：分钟）单位：姓名：得分：一、选择题（每题5分，共60分，每题至少有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）1、人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指：（ ACD ）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》2

反洗钱基础知识试题及答案一、填空题1、客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。答案：身份不明的匿名或者假名2、________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。答案：《个人存款账户实名制规定》3、国务院反洗钱行政主管部门或者其

2017年反洗钱知识测试依据：法规：《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等；公司制度：《反洗钱内部控制制度》、《可疑交易报告管理办法》。一、判断题（每题4分，总分40分）。1、除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，公司可以采取要求客户补充其他身份资料或者身份

一、单项选择题(共60题)。1、为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B )第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006年10月30日B、2006年10月31日C、2006年11月1日2、( B )是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A、银监会B、中国人民银行C、公安部门

反洗钱测试卷三一、单选题1、各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。A、与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求B、反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程C、业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求D、各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可2、根