朗科科技：第一届监事会第十次会议决议公告 2011-01-13
- 格式：pdf
- 大小：62.09 KB
- 文档页数：3
深圳市朗科科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2011-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第十次会议于2011
年1月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其
中，监事会主席杨中平先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议通知于2011年1月
10日以电子邮件方式送达，会议由监事会主席杨中平先生召集并主持。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举第二届
监事会股东代表监事的议案》。
同意提名丁学峰、高丽晶为公司第二届监事会股东代表监事候选人(简历附
后)。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第二届监事会
股东代表监事成员，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届
监事会。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《修改<监事会议事规则>的议
案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。 修改后的《监事会议事规则》（2011年1月）全文详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
监事会
2011年1月13日 股东代表监事候选人简介：
丁学峰 先生：1957年出生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权。
退役军人，现任深圳市时代天华投资有限公司董事长。
丁学峰先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。 高丽晶 女士：1980年生，中国国籍，本科学历，2002年9月至2005年3月期间，
就职于富士康科技集团华南知识产权室，2005年获专利代理人资格。2005年3月加盟
深圳市朗科科技股份有限公司，现就职于朗科公司知识产权及法务中心。自2008年1
月至今担任深圳市朗科科技股份有限公司监事会监事。
高丽晶现担任公司监事，持有公司股份9万股，持股比例为0.18%，与公司控制
股东、实际控制及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无
关联关系。高丽晶未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
