公司成立分公司董事会决议

Word版可编辑/A4打印/双击可删除 1 成立子公司议案

子公司是指一定数额的股份被另一公司控制或依照协议被另一公司实际控制、支配的公司。下面给大家带来成立子公司议案，供大家参考!

成立子公司议案范文一

公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深

圳设立分公司，基本情况如下：

1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批

发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。

计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号

设备的安装。

5. 分公司负责人：何健明

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核

Word版可编辑/A4打印/双击可删除 2 准为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

20xx-7-23

成立子公司议案范文二

关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的议案

股票简称：新兴铸管股票代码：000778

新兴铸管股份有限公司

关于设立子公司新兴铸管(香港)有限公司的公告

一、交易概述

新兴铸管股份有限公司(以下简称公司或本公司)鉴于以下原因：

1、公司与Advanced Explorations Inc.(下称AEI)于20xx年10月28日签署了《协议书》，约定由公司认购AEI发行的500万加元零息可转换债券。

2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于认购加拿大AEI公司发行可转债的议案》，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的详细情况，请参看公司于20xx年11月4日发布的相关公告。

X新设立公司股东会决议的范本（第一篇）

此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

参与成员：*******

决议事项：

一、全体股东同意设立*******公司；

二、公司住宅为：**********；

三、公司的注册资本为人民币*******万元；

四、全体股东选举由*******担当*******公司的执行董事(依据章程商定，执行董事为公司的法定代表人)，由*******担当公司监事。

五、同意制定公司章程。

六、本决议股东签字后生效。

七、本决议一式五份，股东各留一份，公司留存一份并报公司登记机关备案一份。

八、全体股东全都同意托付*******(身份证号：*******)到工商局办理设立公司业务。

全体股东签字或盖章：**

**************

***年***月***日

新设立公司股东会决议的范本（第二篇）

[公司名称]

股东会决议

摘要：

本股东会决议记录于[日期]，由公司所有股东出席并经一致通过。本决议旨在就新设立公司的事宜达成一致并明确各方权益及责任。以下为本次股东会决议的内容：

正文：

一、成立新公司

根据股东的意愿和共识，决定成立一家新的公司，公司名称为[新公司名称]。新公司的主要业务为[业务类型]。所有股东将按照他们的出资比例成为新公司的股东。

二、股东认缴出资

所有股东已在本次股东会议上确认了他们的认缴出资金额，并同意在设立新公司后按照出资比例支付认缴出资。认缴出资应在新公司设立后[具体时间]以及相关融资、投资和运营需要时进行。 三、股权比例

各股东的股权比例如下：

- [股东姓名/公司名称]：[股权比例]%

- [股东姓名/公司名称]：[股权比例]%

- [股东姓名/公司名称]：[股权比例]%

- [股东姓名/公司名称]：[股权比例]%

四、董事会成员

为确保新公司正常运营，决定委任以下董事担任新公司董事会成员：

成立子公司股东会决议股东会决议

成立子公司股东会决议范文篇一

时间：20某某年6月29日

地点：某某公司会议室

会议由某某同志主持

本次股东会会议的招集取召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议以举手表决>的方式一致同意如下决议：

决定在某某成立分公司

全体股东签字(盖章)

1年6月6日

成立子公司股东会决议范文篇二

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，某某某有限公司股东会于20某某年6月10日，在某某工业园区某某会议室召开了全体会议，股东某某、某某出席了会议，经表决全票同意，就股东某某、某某共同出资设立某某有限公司作出如下决议：

一、公司住所：某某。

二、公司经营范围：某某设备的销售、维护。

三、公司注册资本：某某万元人民币。

四、公司股东出资额、出资方式和出资时间： 某某认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足;

某某：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40%，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。

五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。

选举某某任公司执行董事，任期三年。

六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。

选举某某任公司监事，任期三年。

七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

八、公司总经理为公司的法定代表人。

聘任某某为公司总经理、法定代表人。

九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。

全体股东签字：

年6月10日

成立子公司股东会决议范文篇三

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市某某某公司首次股东会会议于某某某年某某月某某在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：

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第 1 页 共 9 页

成立分公司股东决定文档7篇

Decision document of shareholders for establishment of branch

编订：JinTai College 今泰学院推荐文档

第 2 页 共 9 页 成立分公司股东决定文档7篇

前言：决定是适用于对重要事项作出决策和部署、奖惩有关单位和人员、变更或者撤销下级机关不适当的决定事项的公文，可以作为行政规范性文件制定的依据。本文档根据决定内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。

本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】

1、篇章1：成立分公司股东决定范文

2、篇章2：成立分公司股东决定范文

3、篇章3：成立分公司股东决定范文

4、篇章4：分公司注销股东决定范文

5、篇章5：公司注销条件文档

6、篇章6：公司注销能逃避法律责任吗

7、篇章7：怎么注销外贸分公司

股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，成立分公司时，需要股东的决定。下面小泰给大家带来成立分公司股东决定，供大家参考! 今泰学院推荐文档

第 3 页 共 9 页 篇章1:成立分公司股东决定范文

本公司决定设立分公司，名称为： ，经营范围为： ，营业场所为： ，聘用（任命） 为分公司经理负责人。

全体股东签字：

（公司盖章）

年 月 日

篇章2:成立分公司股东决定范文【按住Ctrl键点此返回目录】

xxx有限责任公司股东会决议时间：20xx年4月18日地点：xxx有限责任公司办公室参加人：全体股东（李xx、李xx、曲xx）。决议事项：经xxx有限责任公司全体股东研究决定召开股东会议，应到3人，实到3人，符合法律规定，决议事项如下：

一、全体股东一致同意成立xxx有限责任公司矿山支护材料分公司。