设立分公司董事会决议样本基础版

成立分公司决议范本5篇成立分公司决议范本 (1) 会议时间：年月日会议地点：会议性质：首次股东会会议会议通知时间：年月日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：到会股东情况：应到股东人、实到人。

会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：一、决定自年月日起正式创立本公司。

二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。

三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人)。

会议一致选举为公司执行董事。

会议一致选举为公司监事聘任为公司经理。

(全体股东签名盖章)自然人股东(签字)(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。

)成立分公司决议范本 (2) 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理。

上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。

全体股东签字xx年x月x日成立分公司决议范本 (3) ____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议：一、二、盖章及签署：注意事项：1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

有限责任公司分立决议(范本)
决议主题: 公司分立
决议日期: [日期]
决议通过者: [股东名称]
决议描述:
本公司股东经过充分讨论和考虑，决定进行有限责任公司的分立，并达成以下决议:
1. 同意将现有的有限责任公司分立为两个独立的有限责任公司，各自独立运营和管理。

其中一个公司保留现有公司的名称，另一个
公司名称为[新公司名称]。

2. 分立后，现有公司将转移一部分财产和资产给新公司，具体
财产和资产转移的范围和细节将由董事会和法务顾问协商确定，并
在分立完成之前签订正式协议。

3. 新公司将作为独立实体，并承担从现有公司分离出的各项权利、责任、负债和约束，现有公司将不再负责新公司的业务和事务。

4. 分立后，现有公司和新公司之间将建立一份合作协议，明确
双方的商业关系、合作方式以及确保良好的合作和信息共享。

5. 分立后，股东们同意将现有公司的股权按比例分配给新公司
和现有公司的股东。

具体股权转移的安排将由董事会和法务顾问协
商确定，并在分立完成之前签订正式协议。

6. 出于分立所需的法律手续和程序，股东们授权公司的董事会
和法务顾问代表公司进行所有必要的法律事务和文件的处理和提交。

7. 公司的董事会被授权对本决议进行任何必要的修改、补充和
解释，并代表公司与相关机构和部门进行协商和沟通。

决议生效:
本决议自通过之日起生效，并作为有限责任公司的正式法律文件。

所有与本决议相抵触的前述决议、规则或规定，均被废止或取代。

签署人:
股东名称: 日期:。

公司分立董事会决议范本1（第二篇）合同标题：公司分立董事会决议范本摘要：本合同旨在确认公司分立董事会的决议，并明确各方的权利和责任。

双方应认真理解并遵守本合同约定的条款。

正文：公司分立董事会决议范本第一条决议内容根据公司法和相关法规的规定，经公司董事会讨论，决定对公司进行分立，设立独立的分立董事会。

分立董事会将独立运作，并承担与分立相关的决策和管理职责。

第二条分立董事会的组成1. 分立董事会成员应由代表各方的董事共同参与选举产生。

其中，公司A方应提名X名董事，公司B方应提名Y名董事。

2. 分立董事会主席由代表公司A方的董事担任，副主席由代表公司B方的董事担任。

3. 各方应确保其提名的董事具备相关资格和经验，并在法定程序下产生。

第三条分立董事会的职权1. 分立董事会享有独立决策公司分立相关事项的权力和职责。

2. 分立董事会将负责制定与公司分立相关的战略、政策和经营计划，并监督其执行情况。

3. 分立董事会有权审查和批准与公司分立相关的重大合同、投资和财务决策。

第四条分立董事会的义务1. 分立董事会成员应遵守法律和监管要求，认真行使其职责。

2. 分立董事会成员应保持机密信息的保密，并严禁泄露给未经授权的任何第三方。

3. 分立董事会成员应保证对公司分立事项的研究和决策具备充分的专业知识和经验。

第五条期限与终止1. 分立董事会的设立期限为X年，自董事会决议通过之日起计算。

2. 如果各方达成一致，可以提前终止分立董事会，并解散分立董事会组织。

第六条争议解决对于因本合同引起的或与之相关的任何纠纷或争议，各方应通过友好协商解决。

协商不成时，应提交相关仲裁机构解决。

第七条适用法律与管辖本合同适用于中华人民共和国的法律。

任何争议应提交合同签订地所在地的人民法院进行管辖。

第八条其他事项本合同的修改、补充或附加协议，应经双方书面同意，具有法律效力。

本合同自双方盖章之日起生效。

甲方（公司A方）：_______________________乙方（公司B方）：_______________________丙方（分立董事会主席）：_______________________丁方（分立董事会副主席）：_______________________日期：_______________________公司分立董事会决议范本1（第三篇）公司分立董事会决议范本标题：公司分立董事会决议范本1决议编号：【编号】日期：【日期】地点：【地点】出席成员（以姓氏的字母顺序排列）：【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【出席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】【缺席董事成员姓名】会议主席：【董事会主席姓名】会议记录员：【记录员姓名】会议主题：公司分立根据相关法律法规和公司章程的规定，本公司董事会就公司分立事宜进行了讨论和决策。

成立分公司股东会议决议范文6篇根据会议的议事规则，股东大会将许多个人股东的独立意志转化为公司的意志，形成股东大会的决议。

本文是股东大会关于设立分公司决议的示范文本，仅供大家参考。

《股东会关于设立分公司的决议》第一条:根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司于6月10日在xx工业园区xx会议室召开了全体会议。

股东xx和xx出席了会议。

经一致表决，对股东xx和xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议:1，公司住所xx2。

公司经营范围:销售和维修xx设备3。

公司注册资本:xx万元4。

公司股东出资额、出资方式及出资时间:xx认缴480万元、480万元，占注册资本的60%，出资方式为货币，自公司成立之日起2年内缴足；xx:认缴出资240万元，占注册资本的40%。

出资方式为现金，自公司成立之日起2年内缴足5。

公司没有董事会，但有一名执行董事，由股东会选举产生。

执行董事任期3年，任期届满可连选连任。

选举xx为公司执行董事，任期三年。

6、公司没有监事会，有监事监事由公司股东会选举产生。

每届任期三年。

监事任期届满，可以连选连任。

选举xx为公司监事，任期三年。

7。

公司有一名总经理，由执行董事任命或解聘。

8。

公司总经理是公司的法定代表人聘用xx为公司总经理兼法定代表人9、锦州亨特供热服务有限公司章程:20 XXXX日股东大会设立分公司决议全体股东签字第2条:名与会成员:xxxx 决议事项:1。

全体股东同意设立xxxx公司；2。

公司住所为XXXX；3。

公司注册资本为人民币XXXX万元；4。

全体股东选举XXXX为XXXX公司执行董事(根据公司章程的规定，执行董事为公司的法定代表人)，XXXX为公司监事。

5、同意制定公司章程6。

该决议将在股东签字后生效。

7。

本决议一式五份，各股东一份，公司一份，公司登记机关一份。

8。

全体股东一致同意委托XXXX(身份证号码:XXXX)在工商行政管理局办理公司设立事宜。

:XXX|年月日经理任命书全体股东签字或盖章根据《民法通则》和《公司法》规定的工作能力认定，执行董事XXXX任命XXXX为XXXX公司经理，全面负责公司事务执行董事签字:9 xxxxx日期股东大会决议范本第三条设立分公司:根据《公司法》的有关规定，xxxx有限公司股东于xx年9月19日在公司住所召开股东大会。

董事会决议(公司分立)（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

鉴于公司的经营状况。

全体公司董事会成员于*年***月***日在召开董事会会议，本次会议是依据公司章程规定召开的关于公司合并的事项，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员、、出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下：一、打算公司和公司合并为公司。

二、会议打算托付到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

董事会成员(签字)：签署时间：*年***月***日董事会决议公司分立（第二篇）标题：董事会决议-公司分立合同摘要：本合同系根据公司法和相关法规，由以下各方参与并于此确认的董事会决议，以确保公司分立的合法性和有效性。

本合同包括摘要和正文两个部分，旨在明确各方在公司分立过程中的权利和义务。

正文：第一条本合同的目的和范围本合同的目的是确认董事会关于公司分立的决议，并规定各方在分立过程中的权益、责任和义务。

本合同适用于涉及公司分立的所有相关事项。

第二条公司分立程序根据董事会决议，公司分立将按照以下程序进行：1.确定分立的目的和理由，并编制详细的分立计划；2.筹备公司分立所需的所有法律文件和文件，并提交给有关监管机构进行审批；3.分立过程中的资产和负债划分方案的制定，并经董事会审议和批准；4.完成有关股权、财产、债权及债务转让的手续，确保合法有效；5.办理公司分立后的注册登记、备案和公告手续。

第三条股权划分与转让1.分立后，原公司股东的股权将根据分立计划进行划分，并依法办理相应的股权转让手续；2.新公司将按照分立计划合理分配股权，并向原公司股东发行相应的股份。

第四条资产、负债划分与转移1.根据分立计划，将原公司的资产和负债进行合理划分，并办理相关财产权属转移手续；2.分立后，各方应及时办理原公司债务的偿还、转移或债务转让手续。

第五条员工安置和劳动合同1.根据分立计划，协商员工安置方案并履行相关程序；2.办理员工的劳动合同转移或解除手续，并确保员工权益得到合法维护。

设立分公司董事会决议【公司名称】董事会决议决议号：【编号】日期：【日期】地点：【地点】【公司名称】董事会在【日期】举行，全体董事均到齐，符合法律和公司章程的要求。

本决议根据《公司法》及其他相关法律法规，经充分讨论并以投票形式通过，现记录如下：一、会议主席及记录人选举1.1 本次董事会选举【姓名】为主席。

1.2 本次董事会选举【姓名】为记录人。

二、审议并批准上次董事会议事录经与上次董事会议事录逐条讨论、审议，本次董事会一致同意通过上次董事会议事录，并请记录人在本次会议记录中正式记录。

三、关于设立分公司的讨论和决策3.1 【公司名称】董事会讨论并认为，为了进一步拓展业务，提高公司的市场份额和竞争力，有必要设立分公司。

3.2 【公司名称】董事会经过充分评估和研究，确定设立分公司的范围、目的、资金和经营方式等具体事项。

3.3 【公司名称】董事会根据公司章程的规定，决定设立新的分公司，以下为相关决策：3.3.1 分公司名称：【分公司名称】。

3.3.2 分公司性质：【分公司性质】。

3.3.3 分公司注册地：【分公司注册地】。

3.3.4 分公司注册资本：【分公司注册资本】。

3.3.5 分公司经营范围：【分公司经营范围】。

3.3.6 分公司法定代表人：【分公司法定代表人姓名】。

3.3.7 分公司管理方式：【分公司管理方式】。

3.3.8 分公司财务状况和报告要求：【分公司财务状况和报告要求】。

3.3.9 分公司成立时间：【分公司成立时间】。

3.4 【公司名称】董事会决定，将设立分公司的事宜委托给公司的法律顾问和相关部门负责人，以确保分公司的设立程序合法、规范。

四、关于分公司董事和经理的选举与聘任4.1 参考公司章程的规定，分公司董事由【公司名称】董事会提名，并提交股东大会选举和任命。

4.2 在任命董事的同时，【公司名称】董事会还决定选派一名经理来负责分公司的日常管理工作。

4.3 对于分公司的董事和经理的资格、任期、报酬及其他相关事项，【公司名称】董事会将在未来以决议的方式进行讨论和决策。

设立分公司董事会决议（通用3篇）设立分公司董事会决议篇1根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。

经讨论，会议通过以下决议：同意________市________________有限公司出资________万元，成立________________有限公司，占________________有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。

以上决议符合章程规定，合法有效。

与会董事签字：________年________月________日设立分公司董事会决议篇2根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。

经讨论，会议通过以下决议：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。

同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。

以上决议符合章程规定，合法有效。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。

与会董事签字：________年________月________日设立分公司董事会决议篇3鉴于________公司决定要设立分公司，董事会成员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。

成立分公司董事会决议由于公司业务发展需要，需要成立分公司，下面小编给大家带来成立分公司董事会决议，供大家参考!成立分公司董事会决议范文一日期： 20xx 年 6 月 30 日地点：公司会议室应出席股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江实到股东：田有志，田有岗，田龙新，郝振江记录人:董晓芳会议于20xx年6月30日以电话形式通知各位股东，应到4人，实到4人，代表股份1000万元，占公司注册资本的100%，具有100%的表决权，经全体股东审议，以全部赞成的表决结果通过如下决议：一、同意成立阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司。

二、注册资金1000万元。

其中田有志出资400万元，占注册资本的40%;田有岗出资200万元，占注册资本的20%，田龙新出资 200万元，占注册资本的20%，郝振江出资200万元，占注册资本的20%。

三，注册资本分三期缴纳。

股东首期实缴300万元整。

20xx年6月30日缴纳200万元整。

20xx年缴纳500万元整。

四、选举田有志担任公司执行董事;五、选举田有岗为公司监事;六、选举田龙新为公司经理;七、通过公司章程，并报工商登记机关备案，自备案之日起生效。

全体股东签字：阿拉善盟大漠魂生态旅游开发有限责任公司年月日成立分公司董事会决议范文二股东会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定，十堰市XXX公司首次股东会会议于XXX年XX月XX在召开。

本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多的股东于会议召开日①以前以方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东人②，占总股数 %。

会议由出资最多的股东主持，形成决议如下：一、通过《十堰市XXXXXX公司章程》。

二、选举XXX为公司第一届执行董事(法定代表人)。

三、聘任XXX为公司经理。

四、选举XXX为公司第一届监事。

五、同意设立十堰市XXXXXX公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

股东(签字、盖章)年月日成立分公司董事会决议范文三依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：会议时间：年月日会议地点：会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：四、出资情况：公司注册资本为：100万元股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元出资方式：现金出资出资比例：60% 出资时间：20xx年11月23日股东名称：李林青认缴额：4 0万元实缴额：40万元出资方式：现金出资出资比例：40% 出资时间：20xx年11月23日五、通过公司章程，共十章四十条。

2023-分公司董事会决议范本2023年分公司董事会决议范本第一章：引言在公司经营的过程中，董事会决议是一项至关重要的活动。

作为公司治理的核心机构，董事会负责制定和执行公司的战略方向，保障公司的长期利益和可持续发展。

本文旨在提供2023年分公司董事会决议范本，以供参考和借鉴。

第二章：董事会决议的重要性董事会决议是公司决策的重要环节，它对于公司的运营和发展具有至关重要的影响。

董事会决议的合理性和科学性，直接关系到公司的利益和声誉。

因此，董事会成员应该在决策过程中秉持公正、客观、透明的原则，充分发挥各自的专业知识和经验，确保决策的合理性和有效性。

第三章：董事会决议的程序董事会决议的程序包括议题确定、讨论、表决和记录等环节。

在确定议题时，应该充分考虑公司的战略定位和经营需要，确保议题的重要性和紧迫性。

在讨论环节，董事会成员应该充分发表自己的意见和看法，进行充分的辩论和交流。

在表决环节，董事会成员应该按照公司章程和法律法规的规定进行表决，并确保表决结果的合法性和有效性。

在记录环节，应该对决议内容进行准确的记录和保存，以备后续的参考和审查。

第四章：董事会决议的范本以下是2023年分公司董事会决议的范本：决议标题：关于公司2023年度经营计划的决议决议内容：1. 董事会审议了公司2023年度经营计划，并认为该计划符合公司的战略定位和经营需要。

2. 董事会同意将2023年度经营计划提交股东大会审议，并授权公司管理层负责具体的执行工作。

3. 董事会要求公司管理层在执行2023年度经营计划过程中，加强风险管理和内部控制，确保公司的经营稳定和可持续发展。

4. 董事会要求公司管理层定期向董事会报告2023年度经营计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保计划的顺利实施。

第五章：结论董事会决议是公司治理的核心环节，对于公司的发展至关重要。

董事会成员应该充分发挥自己的作用和职责，确保决策的合理性和有效性。

本文提供了2023年分公司董事会决议范本，希望能够为相关人士提供参考和借鉴，促进公司决策的科学性和规范性。